广 西 永 泰 和 律 师 事 务 所
关于南方黑芝麻集团股份有限公司
永泰和律股字（2022）第 003 号
致：南方黑芝麻集团股份有限公司
受南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，广西永泰和律师
事务所（以下简称“本所”）指派卢涛律师、高昶律师（以下简称“本所律师”）出席
了公司 2022 年第二次临时股东大会，并进行了必要的验证工作。根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
等法律、法规、规范性文件及《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，对公司召开的 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等
事项的合法性进行审查并出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会的
文件资料，并已核查和验证了相关文件的副本材料或复印件与原件一致。公司保证
和承诺：其向本所律师提供的文件和所作的陈述与说明是完整的、必须的、真实的
和有效的。
在本法律意见书中，本所仅对公司本次股东大会发表意见，不对公司其它事项
发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次
股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
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本次股东大会由公司董事会召集召开，公司已于 2022 年 9 月 10 日公告了《关
于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045），将本
次股东大会的召开时间、地点、方式、审议事项、表决方式等进行了披露。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
品大厦 5 楼的会议室召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。
式的投票平台。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022
年 9 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的时间为：2022 年 9 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致，符合
法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员的资格
股东大会现场会议的股东和股东代理人共 14 名，共代表公司股份 282,415,945 股，
占公司总股本的 37.9592%。
出席本次股东大会现场会议的股东均为 2022 年 9 月 20 日下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，分别持有相关持股证
明和身份证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人
数为 23 名，代表有表决权的股份数为 759,800 股，占公司股份总数的 0.1021％。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以
及互联网投票系统认证。
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出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、公司监事、公司高级管理
人员和本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会现场会议人员的资格符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，本次股东大会召集人的资格合
法有效。
三、本次股东大会审议事项
公司本次股东大会审议了如下事项：
议案》；
本所律师认为，公司本次股东大会所审议的议案与公告中所列明的议案审议事
项相符，本次股东大会未出现对会议通知中未列明的议案进行表决的情形，也未发
生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对会议
审议的前述议案进行了表决。会议对审议事项进行了逐项审议及表决，按照规定进
行监票、计票，并当场公布了表决结果。本所律师确认如下表所示的表决结果：
投票表决结果
同意票 反对票 弃权票
提案 提案名 出席会议的有效 审议
弃权
编号 称 表决权股份数量（股） 占有效表 占有效表 结果
占有效表决 反对票 票数
同意票数（股） 决权股份 决权股份
权股份比例 数（股） （股
比例 比例
）
现场投票 28,426,268 28,426,268 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
《关于 通
度日常 过
合 计 29,186,068 29,126,768 99.7968% 58,400 0.2001% 900 0.0031%
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关联交
易执行
情况及
其中中小
度日常 29,062,068 29,002,768 99.7960% 58,400 0.2009% 900 0.0031%
股东投票
关联交
易预计
的议
案》
现场投票 28,426,268 28,426,268 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
《关于
终止公 649,70 85.5093
网络投票 759,800 109,300 14.3854% 800 0.1053%
司 2021 0 %
年度非 通
公开发 合 计 29,186,068 28,535,568 97.7712% 2.2261% 800 0.0027% 过
行股票 0
事项的 其中中小 649,70
议案》 股东投票
本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。
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（本页无正文，为南方黑芝麻集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意
见书签字页）
广西永泰和律师事务所
承办律师： 卢 涛
承办律师： 高 昶
二〇二二年九月二十六日
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