证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2022-081
东莞勤上光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
份”）董事会于2022年9月10日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2022
年第三次临时股东大会的通知》。
行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 9 月 26 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午
年9月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
限公司二楼会议室。
程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人，下同)共计
其中：
月21日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股
份数为526,863,621股，占公司股份总数的34.9807％。
知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共15人，代表有表决权的股份数为
公司全体董事、监事、董事会秘书通过现场参加或视频方式出席了本次会议，
其他高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所的律师通过现场出
席本次会议进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
议案 1.00 审议通过了《关于定向回购注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份
的议案》
总表决情况：
同意 527,591,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9830％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 95,966,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9067％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿方案实
施相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 527,671,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 96,046,393 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9900％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》
认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《章程》的规定，本次股东
大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
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