证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2022-060
海南京粮控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9
月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2022 年 9 月 26 日
司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份
代表共2人，代表股份336,950,021股，占本公司A股股东表决权股份总数的50.9007% 。
B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的
通过网络投票的股东11人，代表股份41,239,287股，占本公司有表决权股份总数
的5.6729%。通过网络投票的A股股东11人，代表股份41,239,287股，占本公司A股股东
表决权份总数6.2297%；通过网络投票的B股股东0人，代表股份0股，占本公司B股股东
表决权份总数0%。
席会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议
了如下议案：
本议案采取累积投票制的方式选举王春立先生、李少陵先生、王振忠先生、聂徐
春先生、关颖女士、刘莲女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通
过之日起三年。具体表决结果如下：
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 378,189,308 378,113,008 99.9798 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 378,189,308 378,110,008 99.9790 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 378,189,308 378,110,008 99.9790 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 378,189,308 378,110,008 99.9790 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 378,189,308 378,110,008 99.9790 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 378,189,308 378,110,008 99.9790 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
本议案采取累积投票制的方式选举程秉洲先生、陈广垒先生、王旭女士为公司第
十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 378,189,308 378,111,008 99.9793 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 378,189,308 378,110,508 99.9792 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 378,189,308 378,110,008 99.9790 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
本议案采取累积投票制的方式选举王旭东先生、徐文军先生为公司第十届监事会
非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 378,189,308 378,111,008 99.9793 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 378,189,308 378,110,008 99.9790 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情
况
其中：中小股
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营
管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情
况
其中：中小股
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东大会并出具了法律意见
书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
东大会的法律意见书》
特此公告。
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