证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2022-077
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开的时间：2022年9月26日（星期一）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间：
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月26日上午9:15，
结束时间为2022年9月26日下午3:00。
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
股份数 433,994,440 股，占公司有表决权股份总数 1,130,347,987 股（有表决权
股份总数指股权登记日的总股本 1,163,047,238 股扣除回购专用证券账户股份
数 32,699,251 股，下同）的 38.3948%。其中参加现场会议的股东及股东授权委
托代表 10 人，代表股份数 381,643,078 股，占公司有表决权股份总数的 33.7633%；
通过网络投票参加会议的股东合计 475 人，代表股份数 52,351,362 股，占公司
有表决权股份总数的 4.6314%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
审议《关于变更部分募集
资金使用用途的议案》
审议《关于董事会提议向
股价格的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有
效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
（3）议案 2.00 表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东回避表决，回避股份数
量为 376,432,279 股。
中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
审议《关于变更部分募集
资金使用用途的议案》
审议《关于董事会提议向
股价格的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
（3）议案 2.00 表决时，持有本次发行的可转换公司债券的中小股东回避表决，回避股
份数量为 49,351,530 股
表决结果：
提案 1.00 经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以
上通过；
提案 2.00 经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
三、律师出具的法律意见
资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
四、备查文件
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
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