证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2022-078
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十五次会议通知以书面方式于2022年9月23日发出。
董事会会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议议案表决情况
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见公司于 2022 年 9 月 27 日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海证
券报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见公司于 2022 年 9 月 27 日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海证
券报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外
投资公告》（公告编号：2022-080）。
（二）独立董事意见
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关
于对外投资事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
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