证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2022-007
北京利仁科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第五次会议于 2022 年 9 月 26 日上午 10：00 以现场方式召开，会议通知已于
事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全
体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
经审议，同意公司拟使用募集资金 552.09 万元置换预先已支付发行费用的
自筹资金 747.72 万元。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》。
经审议，同意公司拟使用额度不超过 3.10 亿元人民币的暂时闲置募集资金
进行现金管理。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限
公司发表了核查意见。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
议案》
经审议，授权相关人员根据首次公开发行股票的结果及有关政府部门和监管
机构的规定要求，对公司章程相应条款进行调整和修改，并在工商登记机关办理
公司变更登记事宜。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商登记的公告》。
经审议，同意公司对内部管理机构的调整，同时授权经营管理层负责公司组
织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
经审议，同意公司聘任宋天义先生为公司产品研发中心总监，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于高管辞职及聘任高管的公告》。
三、备查文件
限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》；
集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
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