华北制药: 第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券之星 2022-09-27 00:00:00
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证券代码:600812       证券简称:华北制药            编号:临 2022-046
                华北制药股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四
次会议于 2022 年 9 月 23 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面
和电子邮件形式发出会议通知,并于 2022 年 9 月 26 日召开。应参会董事 9
名,实际参会董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公
司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过
了以下议案:
   一、关于日常经营资产损失处理的议案
   公司根据掌握的损失证据资料,将形成的损失依据《日常经营资产损
失认定管理办法》进行了申报,由相关职能部门认定审核,确认损失金额
司本部闲置的环保配套建筑物类固定资产 19 项,主要有办公楼、收发室、
沉降池等,截止 2022 年 4 月 30 日,原值 2,558,389.00 元,净值 800,109.94
元。该批固定资产建造于 1999 年,处于长期闲置无法使用状态,已无使用
价值和利旧价值,报废拆除后预计处置收入 0 元,损失金额 800,109.94 元,
对当期损益影响 800,109.94 元(减利)。公司将上述资产损失在 2022 年
度进行核销处理,并根据公司《账销案存资产管理办法》的规定账销案存。
    表决结果:同意 9 票    反对 0 票   弃权 0 票
  二、关于公司董事会换届选举的议案
  公司第十届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定,公司将进行换届选举。
  公司董事会提名与薪酬考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理
准则》和《公司章程》等相关规定以及公司股东的推荐,经过核查、审议,
同意提名张玉祥先生、刘新彦先生、王亚楼先生、曹尧先生、王秀军先生、
郑温雅女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人,同意提名潘广成先
生、刘骁悍先生、周德敏先生、谢纪刚先生、柴振国先生为公司第十一届
董事会独立董事候选人。
  根据《公司章程》及上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任
职资格备案工作的通知》等相关规定,独立董事候选人的任职资格经上海
证券交易所审核无异议,全体董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后
出任公司第十一届董事会董事。选举将以累积投票制进行表决,董事的任
期自股东大会通过之日起三年。
  董事候选人简历附后。
    表决结果:同意 9 票    反对 0 票   弃权 0 票
  三、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
  公司定于 2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体
内容详见公司在《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)
               发布的
                 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意 9 票    反对 0 票   弃权 0 票
特此公告。
            华北制药股份有限公司
附:董事候选人简历
  张玉祥,男,1964 年 3 月生,中共党员,硕士,正高级工程师。曾任
公司 104 车间副主任,生产技术部副经理,原料事业部生产部经理、原料
药事业部副总经理兼原料药分公司经理,华北制药集团有限责任公司党委
常委、副总经理,公司党委常委、副董事长、副总经理。现任华北制药集
团有限责任公司党委书记、董事长、总经理,公司党委书记、董事长。
  刘新彦,男,1970 年 1 月生,中共党员,硕士,高级工程师。曾任公
司 114 车间质量管理员、副主任、主任,制剂药事业部研发中心主任,华
北制药集团有限责任公司营销管理部副部长、部长,华北制药集团有限责
任公司总经理助理、战略发展办公室主任,公司总经理助理、副总经理。
现任华北制药集团有限责任公司党委常委、董事,公司党委常委、董事、
总经理。
  王亚楼,男,1972 年 5 月生,中共党员,本科学历。曾任河北省机关
事务管理局人事处干部,河北省直机关事务管理局人事处、综合处副主任
科员,河北省委企业工委人事处主任科员,河北省人民政府国有资产监督
管理委员会人事教育处主任科员、副处长,河北省人民政府国有资产监督
管理委员会人事处调研员,石家庄市政府副秘书长(挂职),冀中能源集团
有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长、机关党委书记。现任华
北制药集团有限责任公司党委副书记(正职职级), 冀中能源机械装备集团
有限公司、华北医疗健康产业集团兼职外部董事,公司党委副书记。
  曹    尧,男,1977 年 7 月生,中共党员,硕士,高级政工师。曾任石
药集团有限公司总裁助理、中诺药业(石家庄)有限公司副总经理,山西
冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理,冀中能源邢台矿业集团有限责
任公司工会主席,冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席、职工监
事,河北金牛化工股份有限公司监事会主席,华北制药集团有限责任公司
党委副书记,公司监事会主席。现任华北制药集团有限责任公司工会主席、
职工董事,公司董事、工会主席。
  王秀军,男,1967 年 11 月生,中共党员,本科学历,正高级会计师。
曾任邢台矿务局东庞煤矿 104 掘进队队长,邢矿集团东庞矿煤销科副科长、
非煤产业管理办公室主任、非煤党总支书记,河北金牛能源股份有限公司
东庞矿财务科科长、副总会计师,河北金牛能源股份有限公司金牛天铁工
作处处长,冀中能源股份有限公司金牛天铁工作处处长、金牛天铁煤焦化
有限公司董事长,冀中能源集团有限责任公司环境保护部部长、审计部(监
事会工作部)部长,冀中能源集团国际物流集团有限公司党委副书记、副
董事长、总经理。现任冀中能源集团有限责任公司总审计师,兼任华北制
药集团有限责任公司、河北省物流集团公司外部董事。
  郑温雅,女,1969 年 4 月生,中共党员,硕士研究生,正高级会计师。
曾任邢台矿务局邢台矿财务科会计、邢台矿业集团财务处会计,河北金牛
能源股份有限公司财务部会计、主任会计师、副经理、副部长、部长、结
算中心主任,冀中能源股份有限公司财务部部长、结算中心主任、副总会
计师,河北金牛化工股份有限公司副董事长。现任冀中能源股份有限公司
总会计师、董事会秘书,河北金牛化工股份有限公司党总支书记、董事长,
公司董事。
  潘广成,男,1946 年 11 月生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾
任卫生部医疗器械局计划处干部、处长,国家医药管理局人事司处长、副
司长,政策法规司司长,中国医疗器械工业公司副总经理,中国医药集团总
公司董事会秘书,中国化学制药工业协会常务副会长。现任中国化学制药
工业协会执行会长,哈药集团股份有限公司独立董事,山东新华制药股份
有限公司独立董事,公司独立董事。
  刘骁悍,男,1955 年 8 月生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾
任河北省医疗器械工业公司干部,河北省医药总公司医疗器械处主任科员、
副处长,河北省医药管理局办公室主任、副局长(正处级)、党组成员,河
北省药品监督管理局市场监督处处长、党组成员、助理巡视员,河北省食
品药品监督管理局副局长、党组成员,河北省卫生厅党组成员,河北省食
品药品监督管理局副局长、分党组成员,河北省卫生厅副厅长,河北省食
品药品监督管理局巡视员。现任河北省医药行业协会党支部书记,石家庄
以岭药业股份有限公司独立董事,公司独立董事。
  周德敏,男,1966 年 6 月生,美国加州大学伯克利分校化学生物学博
士后,教授。曾任日本筑波大学应用生物化学系助理教授,美国
Chugai-Roche 制药公司高级研究员,美国 Immusol 生物制药公司创新药物
研发部责任人。现任北京大学药学院院长,天然药物及仿生药物国家重点
室主任,教育部长江学者特聘教授,国家 973 项目首席科学家,国家创新
药物专项生物候选药牵头科学家,科技部重大项目创新团队首席专家,基
金委创新群体首席专家,公司独立董事。
  谢纪刚,男,1973 年 1 月生,北京交通大学工学博士、应用经济学博
士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师,
                       《会计研究》等期刊
匿名审稿专家,公司独立董事。
  柴振国,男,1959 年 5 月出生,中共党员,西南财经大学法学博士,
教授。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。现任中国法学会理事,中国
经济法学研究会常务理事,中国民法学研究会理事,河北省法学会学术委
员会主任,河北省经济法研究会会长,河北省财税法研究会会长,河北省
人大立法咨询委员会委员,河北省法官遴选(惩戒)委员会委员,河北省
高级人民法院专家委员会委员,石家庄市人民政府专家咨询委员会委员,
石家庄仲裁委员会副主任。
  除上述简历披露的任职关系外,各董事候选人与公司或公司的控股股
东及实际控制人不存在其他关联关系。其任职资格均符合法律、行政法规、
中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

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