股票代码:600387 股票简称:ST 海越 公告编号:临 2022-037
海越能源集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2022 年 9 月 26 日以
通讯方式召开,会议通知及会议资料于 2022 年 9 月 20 日以直接送达或电子邮件等
方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了以下决议:
董事会同意授权董事长在董事会批准之日起6个月内择机减持华康股份全部股
票。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源
集团股份有限公司关于择机出售股票资产的公告》(临2022-038号)。
表决情况:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源
集团股份有限公司关于与控股子公司互保的公告》(临 2022-039 号)。
表决情况:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十七日