惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-058
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件的形式发出，并于 2022 年 9 月 26 日以现
场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召
集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事吴礼崇先生以通讯方式参加。本次会
议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任陈莉女士为公司财务总监，任期至公司第三届董事会届满。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证 券 日 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、
《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司财务总监辞职暨聘任
财务总监的公告》（公告编号：2022-059）。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
三、备查文件
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
会议相关事宜的独立意见。
特此公告！
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
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