证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2022-064
万凯新材料股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
或“公司”）首次公开发行网下配售限售股。
起6个月。
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]4号）核准，并经深圳证券交易所同意，万凯
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）
行后总股本为343,395,400股，其中有限售条件流通271,896,665股，占发行后总股
本的比例为79.18%；无限售条件流通股71,498,735股，占发行后总股本的比例为
本次上市流 通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股 ， 共计
所创业板上市之日起 6个月。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股 票股
利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：本次发行中网
下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上
取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对
象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日
起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交
易之日起开始计算。对应的股份数量为3,981,312股，占发行后总股本的1.16%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。
截至本公告披露之日，解除股份限售的股东均严格履行了相应的承诺事项，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未对其提供违
规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
单位：股
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售数量
首次公开发行网下配售限售股 3,981,312 1.16% 3,981,312
管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解
除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。
五、本次解除限售前后公司的股本结构
公司首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动（股） 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 增加 减少 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 271,538,065 79.07% - 3,981,312 267,556,753 77.92%
高管锁定股 - - - - - -
首发后限售股 3,981,312 1.16% - 3,981,312 0 0
首发前限售股 257,545,400 75.00% - - 257,545,400 75.00%
首发后可出借限售股[注] 10,011,353 2.92% - - 10,011,353 2.92%
二、无限售条件股份 71,857,335 20.93% 3,981,312 - 75,838,647 22.08%
三、股本总计 343,395,400 100.00% - - 343,395,400 100.00%
注：上表中本次变动前的数据根据中国证券登记结算有限责任公司以2022年9
月14日作为股权登记日下发的股本结构表填写，根据《深圳证券交易所、中国证
券金融股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司创业板转融通证券出借和
转融券业务特别规定》，战略投资者配售获得的在承诺的持有期限内的股票若出
借会导致公司首发后可出借限售股与无限售条件股份数量发生变化，但不影响本
次首发后限售股解禁数量。
六、保荐机构的核查意见
截至本核查意见出具之日，万凯新材本次申请上市流通的网下配售限售股股东
均已严格履行了相应的股份锁定承诺；万凯新材本次申请上市流通的网下配售限售
股数量及上市流通时间符合有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见
出具日，万凯新材对本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。
七、备查文件
网下配售限售股上市流通的核查意见》
特此公告
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