证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2022-045
苏州天禄光科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议的通知于 2022 年 9 月 21 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席马坤先生主持，公司董事
会秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保障监事会的正常运作，根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等有关规定，监事会提名吕锋先生为公司第三届监事会非职工
代表候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第
二届监事会非职工代表监事仍将按照规定继续履行监事职责。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于监事会换届选举的公告》。
具体表决结果如下：
提名吕锋先生为公司第三届监事会非职工代表候选人；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事将与职工代表大会选举产生
的 2 名职工监事共同组建公司第三届监事会。
在 2021 年度审计工作中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、
公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部
控制体系进行客观公正、实事求是的评价。为保证审计工作的连续性，公司拟聘
请其继续负责公司 2022 年度的审计工作，包括公司及合并报表范围内的子公司
产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际
收费水平决定其审计报酬。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司监事会
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