证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2022-044
浙江永强集团股份有限公司六届三次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下
简称“会议”）通知于2022年9月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议
于2022年9月26日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事谢建
平、周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡凌以通讯方式参与表决。公司监事、高管等
列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认
真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议会计估计变
更的议案》；
公司本次会计估计变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更。本次会计估计
变更后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，更加符合公司实际情况，
符合《企业会计准则》及相关规定，有利于提高公司财务信息质量，为投资者提供可靠、
准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于会计估计变更的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第二项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议对外投资的
议案》；
会议决定以公司自有资金850万元人民币与南京善能节能科技有限公司共同投资设
立一家主要从事电动帐篷、智能阳光房系列产品业务的公司，并授权公司管理层办理该
标的公司的投资设立事宜，包括但不限于办理后续出资、签署一切与本次对外投资相关
的法律文件。
《关于对外投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第三项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的议案》；
会议决定于2022年10月12日在公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，股
权登记日2022年9月30日。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时
报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
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特此公告。
浙江永强集团股份有限公司
二○二二年九月二十六日
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