成都高新发展股份有限公司独立董事
关于变更总经理、推荐董事候选人的独立意见
公司董事会：
根据《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为成都高新发展股份
有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司变更总经理、推荐
董事候选人的事项发表独立意见如下：
一、关于变更总经理的独立意见
（一）因个人工作变动原因，洪敬涛先生申请辞去公司第八届董
事会董事、董事会战略委员会委员以及总经理职务。经核查，其辞职
原因与实际情况一致，洪敬涛先生辞职后将不再担任公司及子公司任
何职务。
（二）根据《公司法》《公司章程》的有关规定，洪敬涛先生的
辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公
司董事会的正常运作，洪敬涛先生的辞职自其辞职报告送达董事会时
生效。
（三）经过对本次董事会拟聘任人选的任职资格审查，贺照峰先
生不存在《公司法》第 146 条规定之情形和被中国证监会确定为市场
禁入者或者禁入尚未解除人员情况以及被证券交易所宣布为不适当
人选的情况。
（四）贺照峰先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任
公司相应岗位的职责要求，有利于公司发展。
（五）本次总经理的提名、审议、表决及聘任程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次变更总经理的议案。
二、关于推荐董事候选人的独立意见
（一）本次推荐贺照峰先生为董事候选人的提名方式、程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。贺照峰先生不存在《公司法》
《公司章程》规定的不得担任董事的情形。
（二）我们同意本次推荐贺照峰先生为公司董事候选人的议案，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：龚敏、张腾文、马桦
二〇二二年九月二十五日
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