甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议
相关事项的事前认可意见
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”或“公司”）拟以支
付现金方式购买甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃药业投资集团有限公司合计持
有甘肃普安制药股份有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司独立董事规则》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以
及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的约定，我们作为陇神戎发的独立
董事，基于客观、独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，
秉持实事求是的原则，就公司拟在第四届董事会第十六次会议审议的支付现金购买
资产暨关联交易相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
易，董事会在审议涉及关联交易的议案时，与相关议案存在关联关系的董事，需回
避表决。
重组；本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》第十三条规定的重组上市。
循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，交易
作价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司编制的
《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其
摘要符合《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公
司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易方案合理、切
实可行，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司
和全体股东的利益。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第四届董事会第十六次会议
审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
周侃仁 李宗义 罗 臻
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