股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2022-079
山东美晨生态环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于 2022 年 9 月 23 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司三楼会
议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2022 年 9 月 16 日以书面、电子邮件等方
式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（本次会议以通
讯方式表决）
，会议由李磊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于控股股东向公司提供融资借款、融资借款展期暨关联
交易的议案》
公司于 2022 年 7 月 25 日、
第五届监事会第十一次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于控
股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》，同意公司控股股东潍坊市城市
建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）向公司提供人民币
的“17 美晨 01”公司债，授权法定代表人签署具体借款协议。为保证公司的正
常经营，满足公司经营业务对流动资金周转需求，潍坊市城投集团根据公司实际
资金需求，拟将上述借款事项期限延期至 2023 年 2 月 24 日，同时另行向公司提
供人民币 3 亿元借款，借款期限自 2022 年 9 月 26 日至 2022 年 12 月 25 日，并
授权法定代表人签署具体借款协议。本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原
则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。不存在损害公司及股东利益特别是
中小股东利益的情形。监事会一致同意该议案提交公司股东大会审议。
本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于控股股东向公司提供融资借款、融资借款展期暨关联交易的公告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
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