北京东土科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项
的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》、
《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创
业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,作为北京东土科技股份有限
公司的独立董事,我们在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,发
表如下事前认可意见:
一、关于公司向特定对象发行股票方案(修订稿)的事前认可意见
经审阅,我们认为:公司向特定对象发行股票方案(修订稿)系因公司股本
发生变动,符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法
(试行)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此,
我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。
二、关于《北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案
(修订稿)》的事前认可意见
经审阅,我们认为:因公司股本发生变动及募投项目备案完成,公司本次调
整后的《北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案(修订
稿)》有利于进一步增强公司资金实力,加快提升公司的行业地位,符合股东的
利益。因此,我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。
三、关于《北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票方案
论证分析报告(修订稿)》的事前认可意见
经审阅,我们认为:因公司股本发生变动及募投项目备案完成,公司本次调
整后的《北京东土科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证
分析报告(修订稿)》充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性,本次发
行对象的选择范围、数量和标准的适当性,本次发行定价的原则、依据、方法和
程序的合理性,本次发行方式的可行性,本次发行方案的公平性、合理性,以及
本次发行对于摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施。因此,我们一致同意将
本议案提交公司董事会审议。
四、关于《北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集
资金使用可行性分析报告(修订稿)》的事先认可意见
经审阅,我们认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策的规定以及整
体战略发展方向,具有良好的市场发展前景,有利于公司长期可持续发展,符合
全体股东利益。因此,我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。
五、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关
主体承诺(修订稿)的事前认可意见
经审阅,我们认为:公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的
影响进行的认真分析和提出的具体的填补回报措施,以及公司控股股东、实际控
制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承
诺后认为:公司本次发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取的填补回报措
施、相关主体出具的承诺均符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合全体
股东利益,不存在损害公司和中小投资者利益的情形。因此,我们一致同意将本
议案提交公司董事会审议。
(以下无正文,为独立董事签字页)
(本页无正文,为独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的事前
认可意见签字页)
独立董事(签名):
张宏科 王小兰 黄德汉