证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2022-052
深圳市赢合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
雅康”）生产经营及日常办公需要，东莞雅康拟与赢合控股（东莞）有限公司（以
下简称“赢合控股（东莞）”）签订《厂房租赁合同》，向赢合控股（东莞）租
赁总面积为 114,149 平方米房屋，用于生产、研发、办公、宿舍（住宿），租赁
期为五年，租赁地址为广东省东莞市塘厦镇沙湖一路 3 号，租金支付方式为月付。
审批权限，无需提交公司股东大会审议。
联董事王维东先生、许小菊女士对本议案进行了回避表决。独立董事针对上述关
联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：赢合控股（东莞）有限公司
注册地址：广东省东莞市塘厦镇沙湖一路 3 号
成立时间：2018 年 7 月 4 日
法定代表人：许小菊
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91441900MA51Y3PQ2X
赢合控股集团有限公司持股 100%
（1）公司董事、总裁许小菊女士任赢合控股（东莞）有限公司执行董事、
法定代表人。
（2）公司董事、总裁许小菊女士持有赢合控股集团有限公司 90%的股份，
赢合控股（东莞）有限公司为公司董事、总裁许小菊女士控制的企业。
一般项目：以自有资金从事投资活动；市场营销策划；通用设备制造（不含
特种设备制造）；半导体器件专用设备制造；五金产品制造；金属工具制造；机
械设备研发；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；金属工具销售；通讯设
备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；国内贸易代理；技
术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
三、关联交易主要内容
东莞雅康拟向赢合控股(东莞)有限公司租赁位于东莞市塘厦镇沙湖一路 3 号
的房屋，包括 A 栋 2-8 层、B 栋 2-8 层、C 栋 3-8 层、C 栋夹层、1 号宿舍楼（1-16
层、17 层 11 间）、2 号宿舍楼（1-19 层）、地下室。租赁面积为 114149 平方
米（含公摊）,租期 5 年。租赁房屋的用途为生产、研发、办公、宿舍（住宿）。
自 2022 年 9 月 25 日起至 2027 年 9 月 24 日，租金标准为每月每平方米 26 元，
每月租金为 2,967,874 元。租赁期内所有费用每满两年递增 10%，租金支付方式
为月付。
四、关联交易的定价依据
本次交易的租赁价格经双方协商确定，参考同区域市场公允价格进行定价。
不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及
向关联方输送利益的情形。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司全资子公司东莞雅康本次向赢合控股（东莞）租赁房屋，主要为了满足
其生产经营及日常办公的场地需要。本次房屋租赁有利于东莞雅康持续发展与稳
定经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营
成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
六、2022 年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至今，公司及子公司与该关联人尚未发生关联交易。
七、独立董事的事前认可和独立意见
经事前审核，我们认为公司全资子公司东莞市雅康精密机械有限公司本次向
赢合控股（东莞）有限公司租赁房屋，是为了满足其生产经营及日常办公的场地
需要；此次交易的租赁价格已参照所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，
实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害
公司合法利益及向关联方输送利益的情形，我们认为本次关联交易符合中国证监
会、深交所及《公司章程》的有关规定；且有利于公司的发展，符合公司和全体
股东的利益。因此我们同意将《关于全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案》提
交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
经核查，我们认为：公司全资子公司东莞市雅康精密机械有限公司本次向赢
合控股（东莞）有限公司租赁房屋，是为了满足其生产经营及日常办公的场地需
要；此次交易的租赁价格已参照所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，
实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害
公司合法利益及向关联方输送利益的情形，我们认为本次关联交易有利于公司的
发展，符合公司和全体股东的利益。
公司已遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管
理制度》等有关要求履行了本次关联交易必需的审议程序，公司关联董事王维东
先生、许小菊女士对本议案进行了回避表决。因此，我们同意《关于全资子公司
租赁房屋暨关联交易的议案》。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：公司全资子公司东莞市雅康精密机械有限公司本次向
赢合控股（东莞）有限公司租赁房屋，符合《公司章程》及相关法律、法规的规
定，是为了满足其生产经营及日常办公的场地需要，对保证公司正常开展业务有
积极作用。本次关联交易符合市场定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果
造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二
十九次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过。公司独立董事对本次关联交
易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的要求，本次关联交易定价
遵循了公允、合理的原则，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益特
别是中小股东利益的情形，保荐机构对公司全资子公司租赁房屋暨关联交易事项
无异议。
十、备查文件
赁房屋暨关联交易的核查意见。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十三日
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