证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2022-62
上海柘中集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2022 年 9 月 20 日以当面传达和通讯方式通知全体监事，本次会议于 2022 年
次会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下
决议：
一、3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，审议通过了公司《关于选举第五届监
事会主席的议案》；
同意选举朱梅红女士为公司监事会主席，任期至本届监事会届满。
朱梅红女士简历附后。
二、3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。
监事会同意聘任蒋陆峰先生为公司总经理；聘任陆嵩先生为公司副总理、财
务总监；聘任田怡女士为公司副总经理、董事会秘书。
经认真核查，监事会认为上述人员不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司
高级管理人员的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，亦不是失信被执行人。上述人员的教育背景、工作经历能够胜任公司
高级管理人员的职责要求，其提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司监事会
二〇二二年九月二十三日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2022-62
附件：朱梅红女士简历
朱梅红：女，汉族，中国籍，49 岁，大学学历。1997 年先后就职于本公司
财务部及行政部，2016 年 5 月起担任本公司监事会主席。
朱梅红女士未持有本公司股份。朱梅红女士不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，朱梅红
女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
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