证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2022-028
广东宝丽华新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次临时会议通知于 2022 年 9 月 18 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达
全体董事。
结合的形式召开。
《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：
（一）
《广东陆丰甲湖湾电厂 3、4 号机组扩建工程（2×1000MW）可行性研
究报告》（详见公司同日公告《广东陆丰甲湖湾电厂 3、4 号机组扩建工程（2×
公司委托中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（国家工程设计
综合甲级资质单位，以下简称“广东院”）编制的《广东陆丰甲湖湾电厂 3、4 号
机组扩建工程（2×1000MW）可行性研究报告》，已经中国国际工程咨询公司出具
咨能源【2022】1228 号审查意见并修改定稿。
根据有关法律法规及商业保密条款的规定，广东陆丰甲湖湾电厂 3、4 号机组
扩建工程（2×1000MW）项目建设单位陆丰宝丽华新能源电力有限公司依据广东
院编制的报告编制了《广东陆丰甲湖湾电厂 3、4 号机组扩建工程(2×1000MW)可
行性研究报告（简版）》，供公司投资决策使用。公司将据此开展广东陆丰甲湖湾
电厂 3、4 号机组扩建工程（2×1000MW）的建设工作。
本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（二）关于投资建设广东陆丰甲湖湾电厂 3、4 号机组扩建工程（2×1000MW）
项目的议案（详见公司同日 2022-029 号公告《关于投资建设广东陆丰甲湖湾电厂
本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议。
根据有关规定，本事项经股东大会审议通过后，由公司管理层根据决议事项
签署必要的合同、文件及办理相关事宜。公司将按照有关规定，根据该事项进展
情况，及时履行信息披露义务。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（三）关于为广东陆丰甲湖湾电厂 3、4 号机组扩建工程（2×1000MW）项
目提供贷款担保的议案（详见公司同日 2022-030 号公告《关于为陆丰宝丽华新能
源电力有限公司广东陆丰甲湖湾电厂 3、4 号机组扩建工程（2×1000MW）项目提
供贷款担保的公告》）
本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议并经由出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
根据有关规定，本事项经股东大会审议通过后，由公司管理层、被担保对象
与金融机构在授权额度内根据实际情况，具体协商签署相关合同、文件及办理相
关事宜。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（四）关于开展梅县荷树园电厂 7、8 号机组扩建工程及广东陆丰甲湖湾电厂
为贯彻落实国家能源安全新战略，推动老区苏区振兴发展，做大做强做优公
司能源电力核心主业，提高电力供应保障能力，实现高质量可持续发展，公司拟
在梅州市梅县区丙村镇投资建设梅县荷树园电厂 7、8 号 2×1000MW 资源综合利
用发电机组扩建工程，拟在汕尾市陆丰湖东镇投资建设广东陆丰甲湖湾电厂 5-8
号机组扩建工程（4×1000MW）。
上述项目均属现有厂址扩建项目，公司将积极与相关部门沟通对接，抓紧开
展项目各项前期论证工作，落实项目核准所需支持性文件及建设条件，待条件具
备后按程序申报项目核准。
公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（五）关于补选公司董事的议案（详见公司同日 2022-031 号公告《关于补选
公司董事的公告》）
本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（六）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案（详见公司同日 2022-032
号公告《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》）
经董事长提议，公司拟于 2022 年 10 月 10 日（星期一）召开 2022 年第一次
临时股东大会，提请审议的议案如下：
《广东陆丰甲湖湾电厂 3、4 号机组扩建工程（2×1000MW）可行性研究报
告》；
项目的议案；
供贷款担保的议案；
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二○二二年九月二十四日
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