证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2022-084
深圳劲嘉集团股份有限公司
第六届董事会 2022 年第九次会议决议公告
本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未
取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022 年第九
次会议通知于 2022 年 9 月 15 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、
监事、高级管理人员。会议于 2022 年 9 月 22 日在广东省深圳市南山区高新技术
产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（其中董事李德华、龙隆、曹峥、
谢兰军、王艳梅、孙进山以通讯方式出席并表决），缺席董事 1 名（董事乔鲁予
缺席，具体缺席原因为被留置），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司代行董事长
侯旭东主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消授予 2021 年
限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
具体内容请详见 2022 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上
海证券报》、
《证 券 日 报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消授
予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2022 年 9 月 24
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会 2022
年第九次会议相关事项的独立意见》。
二、 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授
予但尚未解除限售限制性股票的议案》
第六届董事会 2022 年第九次会议决议公告 第 1 页 共 2 页
具体内容请详见 2022 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上
海证券报》、
《证 券 日 报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注
销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2022 年 9 月 24
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会 2022
年第九次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二○二二年九月二十四日
第六届董事会 2022 年第九次会议决议公告 第 2 页 共 2 页
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