证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2022-052
国盛金融控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第二十三次会议
书面通知于 2022 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 9
月 23 日上午 10:00-12:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由董事李娥女士召集
和主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名。本次董事会会议的召集、召开符合《公
司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
交股东大会审议。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
《关于公司向股东借款暨关联交易的公告》《关于部分公司董事、监事辞职
并补选的公告》《关于第四届董事会第二十三次会议有关事项的事前认可意见》
《关于第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》《关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体。
三、备查文件
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十三日
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