证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-084
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
四次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 16 日以电子邮件、书面形式送达全体董
事、监事和高级管理人员；会议于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通
讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实
到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通
讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公
司法》
（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》；
为进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激
励公司董事、高级管理人员，稳定和吸引中层管理人员及核心技术（业务）人员，
有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，同意公司根据《公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定并结合公司实际情况，薪酬与考核
委员会拟订《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》详见 2022 年 9 月 24 日的
《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》详
见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。
监事会意见详见《公司第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告》，
公告于 2022 年 9 月 24 日的《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》和《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于 2022
年 9 月 24 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其
他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》；
为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，同意公司根据相关法律、
法规、股票期权激励计划和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《公
司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司监事会对该事项发表了相关意见。
监事会意见详见《公司第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告》，
公告于 2022 年 9 月 24 日的《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》和《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2022 年股票期权激
励计划实施考核管理办法》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其
他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期
权激励计划有关事项的议案》；
为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大
会授权董事会办理实施股票期权激励计划的以下事宜：
缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量及所
涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《授予协议书》；
整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结
果修改公司章程及向工商主管部门申请办理公司注册资本的变更登记（含增资、
减资、章程备案）等相关事宜；
格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票
期权的继承事宜；
一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事
会需等修改得到相应的批准后方能实施；
会计师、律师等中介机构；
划有关的协议和其他相关合同文件；
准、同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、
修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其认为与股权激励计划
有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
以收回；
定需由股东大会行使的权利除外；
董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其
他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2022 年 10 月 17 日下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络
投票相结合方式召开 2022 年第三次临时股东大会。《关于召开 2022 年第三次临
时股东大会的通知》详见 2022 年 9 月 24 日的《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上
海证券报》和《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者
查阅。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第三十四次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
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