恺英网络股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第四十次会议相关
事项进行了审核，发表如下独立意见：
一、《关于回购公司股份方案的议案》的独立意见
（一）公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上
市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。
（二）本次公司回购股份将用于后期实施员工持股计划、股权激励计划，有
利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
管理团队、核心技术（业务）人员的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，促
进公司长期可持续发展。
（三）本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，
尤其是中小股东利益的情形，回购股份方案合理、可行，公司董事会将根据证券
市场变化确定股份回购的实际实施进度。
（四）公司本次回购资金来源于自有资金，根据公司的经营、财务、研发、
资金状况，本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，
不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司股东合法权益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，符合公司和全体股东的利
益。我们一致同意公司实施回购股份方案。
独立董事：朱亚元、傅蔚冈、黄法
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