证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2022-068
绝味食品股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2022
年 9 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2022 年 9 月 23
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应
到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》
经审核，监事会认为：本激励计划的制定及其内容符合《公司法》
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定。本激励计划的实施能
够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划考核管理办法的议案》
经审核，监事会认为：为确保本激励计划的有序实施，公司制定相应的考核
办法，符合《上市公司股权激励管理办法》、
《2022 年股票期权激励计划（草案）》
等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激
励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年股票期权激励计划考核管理办法》。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
经审核，监事会认为：本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公
司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件，符合《2022 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围。综上，
激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年股票期权激励计划激励对象名单》。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于全资子公司购买股权暨关联交易的议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绝味食
品关于全资子公司购买股权暨关联交易的公告》。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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