证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2022-046
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第七次会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知
已于 2022 年 9 月 16 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主持。本次董事会
会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
公司拟使用超募资金中的 40,000,000.00 元（占超募资金总额
业务相关的生产经营活动。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构东
兴证券对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了核
查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常
发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司拟使用不超过人民
币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、低风险的现金管理产品，使用期限为自公司股东大会批准
之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
同时，公司提请股东大会授权董事长在上述使用额度和期限内，行使
决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构东
兴证券对本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了核
查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
为进一步提高募集资金使用效率，在保证公司募集资金投资项目
建设和资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含超募
资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大
会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚
动使用。同时，公司提请股东大会授权董事长在上述使用额度和期限
内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门
具体实施。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构东
兴证券对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核
查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
为满足公司子公司日常经营资金需求，强化子公司独立发展意识，
鼓励其在市场经济的浪潮中不断发展壮大，公司拟为控股子公司佛山
市顺德区永创翔亿电子材料有限公司向银行等金融机构申请办理总
额不超过人民币 2 亿元的融资授信，公司及叶志斌按股权份额提供连
带责任担保，其中，广东顺德农村商业银行股份有限公司科技创新支
行的授信期限为 6 年，中国银行股份有限公司顺德分行的授信期限为
于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信
用证等授信业务。提供担保的方式为信用担保（含一般保证、连带责
任保证等）。
公司董事会授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办
理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授
权经营管理层具体办理相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体董事对本
议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
（六）
审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司拟于 2022 年 10 月 14 日（星期五）采取现场投票
与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
意见；
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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