证券代码：002531 简称：天顺风能 公告编号：2022-073
天顺风能（苏州）股份有限公司
第四届董事会 2022 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2022年09月23日召开了
第四届董事会2022年第八次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2022年09月17日通过即时通讯工
具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。董事严
俊旭、朱彬、吴淑红现场参会，其他董事以通讯方式参会，公司监事及高管列席。
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
董事会审议通过了该议案。鉴于目前资本市场环境、公司所处行业情况以及
融资时机的变化，综合考虑公司实际经营情况、未来发展规划以及自身融资需求
等因素，公司在与相关各方充分沟通及审慎论证后，决定终止本次公开发行可转
债事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。根据公司2021年第一次临时股
东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公
司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
独立董事为该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编
号：2022-074）。
董事会审议通过了该议案，同意第二期员工持股计划购买期延长 6 个月，至
的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。
独立董事为该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权,关联董事朱彬回避表决。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于延长第二期员工持股计划购买期的公告》（公告编号：2022-075）。
董事会审议通过了该议案，同意公司全资子公司湖北省天顺零碳技术有限公
司向参股公司湖北能富机电科技有限公司提供 6500 万元的财务资助，用于业务
拓展。
独立董事为该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于为参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-076）。
三、备查文件
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
