证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-033
中源家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实
际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于对外出租厂房的公告》（公告编号：2022-034）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于租赁厂房的公告》（公告编号：2022-035）。
次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。
特此公告。
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