证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2022-072
广东东方精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
（临时）会议通知于 2022 年 9 月 20 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会
议于 2022 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼
林先生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召集召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
定回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》。
详见与本公告同日刊载于中 国 证 券 报、证券时报、上 海 证 券 报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于进一步确定回购股份用途暨注销部分回购股份的
公告》。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次（临时）会
议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
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