证券代码:300989 证券简称:蕾奥规划 公告编号:2022-063
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9
月 23 日以现场方式在公司会议室召开第二届监事会第二十次会议,会议通知及
相关会议材料已于 2022 年 9 月 16 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席邓军先生主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及相关法规的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议,会议以记名投票方式通过了以下议案:
事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定,公司第二届监事会现提名牛慧恩女士、王卓娃女士为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的
正常运作,在第三届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将依照法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和
职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
(1)提名牛慧恩女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(2)提名王卓娃女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制
对候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会