股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2022-086
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01
深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2022年第十二次会议于2022年9
月23日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，
以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于2019
年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2019
年限制性股票激励计划回购价格调整的公告》（公告编号：2022-088）。
二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于回
购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于回
购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的公告》（公告编号：2022-089）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于2019
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2019
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：
四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向
银行申请授信的议案》；
因业务发展需要，公司向银行申请综合授信，授信金额合计60,000万元，具
体如下：
根据公司业务发展需要，公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额不
超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金
额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
根据公司业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额不
超过人民币40,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金
额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
五、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于修
订公司相关制度的议案》；
因中国证券监督管理委员会、上海证券交易所于今年对部分上市公司监管规
章及规范性文件进行修订，结合公司现阶段经营管理需要，公司对《金证股份股
东大会议事规则》、《金证股份对外担保制度》、《金证股份独立董事工作制度》、
《金证股份内幕信息知情人登记管理制度》、
《金证股份董事会对董事长的授权细
则》进行修订、调整。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关制度。
《金证股份股东大会议事规则》、
《金证股份对外担保制度》、
《金证股份独立
董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使
用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-092）。
七、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于修
订公司章程部分条款的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于修
订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2022-093）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召
开2022年第六次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召
开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-094）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十三日
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