川发龙蟒: 第六届董事会第二十九次会议决议公告

证券之星 2022-09-24 00:00:00
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证券代码:002312             证券简称:川发龙蟒        公告编号:2022-141
                  四川发展龙蟒股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告
  中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会
议通知于 2022 年 9 月 20 日以邮件形式发出,会议于 2022 年 9 月 23 日上午 9:00
以通讯表决的方式召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由董事
长毛飞先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:
   (一)审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
   鉴于公司已于 2022 年 5 月 27 日完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予
团有限公司和四川省盐业总公司发行股份购买资产新增股份 124,608,852 股登记
上市、2022 年 9 月 20 日完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予 1,206,250 股
股份登记上市。前述事项完成后,公司总股本将由 1,763,166,292 股增加至
资本由 1,763,166,292 元增加至 1,893,946,394 元。同时,为进一步完善公司治理
结构,董事会同意对《公司章程》相关内容进行修订。
   《公司章程》修正案及修订后的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
   本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上(含)通过。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (二)审议通过了《关于荆州川发龙蟒新材料有限公司投资建设年产 5 万吨
新能源材料磷酸铁及 40 万吨硫磺制酸项目的议案》
   经审核,董事会认为,在湖北省荆州市投资建设年产 5 万吨新能源材料磷酸
铁及 40 万吨硫磺制酸项目,符合公司“稀缺资源+技术创新+产业链整合”的多资
源循环经济发展方向,有利于完善公司在新能源领域的产业链布局,进一步优化
产品结构,实现公司产业链的“固链、强链、补链、延链”,提升公司的抗风险能
力和核心竞争力,董事会同意全资子公司荆州川发龙蟒新材料有限公司(以下简
称“荆州川发龙蟒”)投资 4.9 亿元建设年产 5 万吨新能源材料磷酸铁及 40 万吨
硫磺制酸项目;同意荆州川发龙蟒与松滋市政府签署《投资合同书》;同时授权
荆州川发龙蟒管理层按照相关法律、法规及公司管理制度办理本次项目投资有关
具体事宜。
   具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于荆州川发龙蟒
新材料有限公司投资建设年产 5 万吨新能源材料磷酸铁及 40 万吨硫磺制酸项目
的公告》。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (三)审议通过了《关于南漳龙蟒磷制品有限责任公司股权内部无偿划转的
议案》
   为优化公司管理结构、缩减下属公司层级、提高经营决策效率,促进公司实
现高质量发展,董事会同意将公司全资子公司龙蟒大地农业有限公司所持有的南
漳龙蟒磷制品有限责任公司 100%股权无偿划转至公司。
   具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于南漳龙蟒磷制
品有限责任公司股权内部无偿划转的公告》。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (四)审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
   同意公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第五次临时股东大会,股权登记
日为 2022 年 9 月 28 日。
   具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年
第五次临时股东大会的通知》。
 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
 特此公告。
                       四川发展龙蟒股份有限公司董事会
                              二〇二二年九月二十三日

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