证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2022-141
四川发展龙蟒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会
议通知于 2022 年 9 月 20 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 9 月 23 日上午 9:00
以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事
长毛飞先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司已于 2022 年 5 月 27 日完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予
团有限公司和四川省盐业总公司发行股份购买资产新增股份 124,608,852 股登记
上市、2022 年 9 月 20 日完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予 1,206,250 股
股份登记上市。前述事项完成后，公司总股本将由 1,763,166,292 股增加至
资本由 1,763,166,292 元增加至 1,893,946,394 元。同时，为进一步完善公司治理
结构，董事会同意对《公司章程》相关内容进行修订。
《公司章程》修正案及修订后的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上（含）通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于荆州川发龙蟒新材料有限公司投资建设年产 5 万吨
新能源材料磷酸铁及 40 万吨硫磺制酸项目的议案》
经审核，董事会认为，在湖北省荆州市投资建设年产 5 万吨新能源材料磷酸
铁及 40 万吨硫磺制酸项目，符合公司“稀缺资源+技术创新+产业链整合”的多资
源循环经济发展方向，有利于完善公司在新能源领域的产业链布局，进一步优化
产品结构，实现公司产业链的“固链、强链、补链、延链”，提升公司的抗风险能
力和核心竞争力，董事会同意全资子公司荆州川发龙蟒新材料有限公司（以下简
称“荆州川发龙蟒”）投资 4.9 亿元建设年产 5 万吨新能源材料磷酸铁及 40 万吨
硫磺制酸项目；同意荆州川发龙蟒与松滋市政府签署《投资合同书》；同时授权
荆州川发龙蟒管理层按照相关法律、法规及公司管理制度办理本次项目投资有关
具体事宜。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于荆州川发龙蟒
新材料有限公司投资建设年产 5 万吨新能源材料磷酸铁及 40 万吨硫磺制酸项目
的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于南漳龙蟒磷制品有限责任公司股权内部无偿划转的
议案》
为优化公司管理结构、缩减下属公司层级、提高经营决策效率，促进公司实
现高质量发展，董事会同意将公司全资子公司龙蟒大地农业有限公司所持有的南
漳龙蟒磷制品有限责任公司 100%股权无偿划转至公司。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于南漳龙蟒磷制
品有限责任公司股权内部无偿划转的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第五次临时股东大会，股权登记
日为 2022 年 9 月 28 日。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年
第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十三日
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