安信证券股份有限公司
关于世纪天鸿教育科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为世
纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“世纪天鸿”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市
及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号—保
荐业务》等有关法律法规的规定，对世纪天鸿向特定对象发行股票限售股份持有
人持有的限售股份将上市流通情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如
下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况及股本变动情况
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 2021[1657]号）核准了
公司 2020 年向特定对象发行股票项目。2022 年 3 月 3 日，公司向 10 名特定投
资者发行人民币普通股（A 股）29,843,080 股，发行价格 8.18 元/股，前述新股于
核查意见出具日，公司未发生配股、资本公积转增股本的事项，公司股本总数量
未发生变化。
本次解除限售的 9 名股东的具体信息如下表：
序号 认购对象 证券账户名称
北京创富金泰投资基金管理有限公司 北京创富金泰投资基金管理有限公司-金
-金泰龙盛玖号私募证券投资基金 泰龙盛玖号私募证券投资基金
北京创富金泰投资基金管理有限公司 北京创富金泰投资基金管理有限公司-金
-金泰龙盛柒号私募证券投资基金 泰龙盛柒号私募证券投资基金
北京创富金泰投资基金管理有限公司 北京创富金泰投资基金管理有限公司-金
-金泰吉祥贰号私募证券投资基金 泰吉祥贰号私募证券投资基金
序号 认购对象 证券账户名称
北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投 北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资德
资德来 1 号私募证券投资基金 来 1 号私募证券投资基金
北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投 北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资泰
资泰来 2 号私募证券投资基金 来 2 号私募证券投资基金
鑫诚源雨投资管理（北京）有限公司 鑫诚源雨投资管理（北京）有限公司-鑫
-鑫雨资本 6 号私募证券投资基金 雨资本 6 号私募证券投资基金
财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一
资产管理计划
财通基金－吴 清－财通基金安吉 136 号
单一资产管理计划
财通基金－首创证券股份有限公司－财
通基金汇通 2 号单一资产管理计划
财通基金－熊芬芬－财通基金玉泉合富
财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增 60
号单一资产管理计划
财通基金-光大银行-西南证券股份有限
公司
二、本次解除限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售的股东在认购公司本次向特定对象发行股票时承诺：自公
司本次发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让所认购的股份。
截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了承诺，未出现违反承诺的情
形。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存
在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
际可上市流通数量为 14,256,283 股，占公司总股本的 6.7286%。
质押、冻结的情形。
单位：股
本次实际
所持限售 本次解除
序号 股东名称 证券账户名称 可上市流
股份总数 限售数量
通数量
北京创富金泰投资基 北京创富金泰投资基
金管理有限公司-金 金管理有限公司-金
泰龙盛玖号私募证券 泰龙盛玖号私募证券
投资基金 投资基金
北京创富金泰投资基 北京创富金泰投资基
金管理有限公司-金 金管理有限公司-金
泰龙盛柒号私募证券 泰龙盛柒号私募证券
投资基金 投资基金
北京创富金泰投资基 北京创富金泰投资基
金管理有限公司-金 金管理有限公司-金
泰吉祥贰号私募证券 泰吉祥贰号私募证券
投资基金 投资基金
北京泰德圣投资有限 北京泰德圣投资有限
公司-泰德圣投资德 公司-泰德圣投资德
来 1 号私募证券投资 来 1 号私募证券投资
基金 基金
北京泰德圣投资有限 北京泰德圣投资有限
公司-泰德圣投资泰 公司-泰德圣投资泰
来 2 号私募证券投资 来 2 号私募证券投资
基金 基金
鑫诚源雨投资管理 鑫诚源雨投资管理
（北京）有限公司-鑫 （北京）有限公司-鑫
雨资本 6 号私募证券 雨资本 6 号私募证券
投资基金 投资基金
财通基金-韩波-财通
基金安吉 92 号单一 188,119 188,119 188,119
资产管理计划
财通基金－吴 清－财
财通基金管理有限公 通基金安吉 136 号单 62,706 62,706 62,706
司 一资产管理计划
财通基金－首创证券
股份有限公司－财通
基金汇通 2 号单一资
产管理计划
本次实际
所持限售 本次解除
序号 股东名称 证券账户名称 可上市流
股份总数 限售数量
通数量
财通基金－熊芬芬－
财通基金玉泉合富
计划
财通基金-陈灵霞-财
通基金天禧定增 60 94,060 94,060 94,060
号单一资产管理计划
财通基金-光大银行-
西南证券股份有限公 31,353 31,353 31,353
司
四、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份类别
比例 比例
数量 增加 减少 数量
（%） （%）
一、限售条件流通股
/非流通股
高管锁定股 8,423,201.00 3.98 8,423,201.00 3.98
首发后限售股 29,843,080.00 14.09 14,256,283 15,586,797.00 7.36
二、无限售条件流通
股
三、总股本 211,875,580.00 100.00 211,875,580.00 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司信息披露指引第 6 号—保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求；本
次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的
要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做
出的承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。保荐机构对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于世纪天鸿教育科技股份有限公
司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
何畏 孙素淑
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