西藏矿业: 关于董事会提议召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

证券之星 2022-09-24 00:00:00
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股票代码:000762       股票简称:西藏矿业            编号:2022-050
   西藏矿业发展股份有限公司
关于董事会提议召开 2022 年第二次临时股
     东大会的通知公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏
     根据西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)
第七届董事会第七次临时会议决议,公司拟定于 2022 年 10
月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。现将会议有
关事项通知如下:
     一、召开会议的基本情况
临时股东大会。
会第七次临时会议决议审议通过了关于《关于董事会提议召
开2022年第二次临时股东大会的议案》。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所
业务规则和公司章程等的规定。
     现场会议时间:2022 年 10 月 11 日下午 14:30
     网络投票时间:2022年10月11日,其中:通过深圳证券
交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间为:2022
年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交
所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时
间为2022年10月11日9:15-15:00。
投票相结合的方式召开。
   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员;
   (3)公司聘请的律师;
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。
   二、会议审议事项
   本次股东大会提案编码表:
                                      备注
                                     该列打勾
 提案编码               提案名称
                                     的栏目可
                                      以投票
非累积投票提案
          关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司    √
   上述议案经公司召开的第七届董事会第十六次会议、第
七次临时会议和第七届监事会第十次会议审议通过,具体内
容详见刊登在公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
                      《证券时
报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 :
http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关规定,本次股东大会审议的
提案将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将
及时公开披露。
      (中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
    )
   三、会议登记等事项
  (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席
会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书(见附件 2)
                    。法人股东应持
股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书
或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
  (2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、
证券账户卡;个人股东委托代理人出席的,代理人应持身份
证、持股凭证、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡
办理登记手续。
   异地股东可采用信函或传真的方式登记。(传真或信函
在 2022 年 10 月 10 日 17:00 前送达或传真至公司董办)
时,下午 15:30 时至 17:00 时。
   地址:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号
   邮政编码:850000
     西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
   联系电话: 0891-6872095
   传 真: 0891-6872095
   联系人:徐少兵、宁秀英
理。
     四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投
票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详
见附件1。
   附件1:参加网络投票的具体操作流程
   附件2:授权委托书(复印有效)
     五、备查文件
议、第七次临时会议决议;
决议。
          西藏矿业发展股份有限公司
          二〇二二年九月二十三日
附件 1:
                参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
                            ,投票
简称为“西矿投票”
        。
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
的其他所有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表
决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日 9:15-15:00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修
订)
 》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
 附件 2:
                        授权委托书
        兹全权委托_____________先生/女士代表本人(公司)
 出席西藏矿业发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
 会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)
 行使表决权:(若无明确指示,代理人可自行投票。
                       )
        本人(本公司)对 2022 年第二次临时股东大会审议事
 项的表决意见:
                                 备注           表决意见
提案编码            提案名称            该列打勾的栏
                                         同意    反对    弃权
                                目可以投票
非累积投
票提案
        关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业      √
        有限公司 100%股权的议案
   注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应
 表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票
 做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
 委托人(签名)
       :                   委托人身份证号码:
 委托人股东账户:                  委托人持股数:
 受托人(签名)
       :                   受托人身份证号码:
 委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结
 束
                         授权日期:2022 年 10 月       日
        注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

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