证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2022－055 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
证券代码：149054 证券简称：20 中联 01
中联重科股份有限公司
第六届董事会 2022 年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）通知已于 2022
年 9 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出。
公司董事贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯
先生、刘桂良女士对本次会议议案进行了表决，关联董事詹纯新先生
回避表决。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于变更公司核心经营管理层持股计划管理方式的
议案》
。
公司于 2019 年 11 月 15 日召开第六届董事会 2019 年度第七次
临时会议、第六届监事会 2019 年度第六次临时会议，并于 2020 年
科股份有限公司核心经营管理层持股计划》
、《中联重科股份有限公司
核心经营管理层持股计划管理规则》等与公司核心经营管理层持股计
划（以下简称“持股计划”）相关的议案。
持股计划原通过中国国际金融股份公司设立的定向资产管理计
划实施。现因持股计划管理需求变化并结合持股计划在实施过程中的
实际情况，根据《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》
的规定，同意将持股计划的管理方式变更为公司自行管理，由持股计
划管理委员会履行持股计划日常管理职责。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。董事詹纯新先生构
成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日披露的《关于核心经营管理
层持股计划变更管理方式的公告》（公告编号：2022-056）
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二二年九月二十四日
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