西藏矿业: 第七届董事会第七次临时会议决议公告

证券之星 2022-09-24 00:00:00
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股票代码:000762       股票简称:西藏矿业            编号:2022-048
         西藏矿业发展股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
      西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七
届董事会第七次临时会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯方式召
开。公司董事会办公室于 2022 年 9 月 16 日以邮件、传真的
方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关
规定。会议由董事长曾泰先生主持,经与会董事认真讨论,
审议了以下议案:
      一、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎
布耶锂业有限公司 100%股权的议案》
      (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)
      此议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
      具体内容详见本公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
      二、审议通过了《关于董事会提议召开 2022 年第二次
临时股东大会的议案》
      (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)具体内
容详见本公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
                    《证券时报》
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的公告。
  特此公告。
                  西藏矿业发展股份有限公司
                       董   事   会
                   二○二二年九月二十三日

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