倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2022-031
倍杰特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年09月
专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人。会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意全资子公司乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）使用不超过人
民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全
性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款
产品，且该等现金管理产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权
公司管理层在上述额度内，自第三届董事会第七次会议决议审议通过之日起12个月内行使该
项投资决策权并签署相关法律文件。期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全
资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-033）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
见；
募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
倍杰特集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十四日
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