上海石化: 上海石化第十届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：600688 证券简称：上海石化公告编号：临 2022-39
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（
“董事会”）第二十二次会议（“会议”）于 2022 年 9 月
董事 11 位，实到董事 11 位。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会
议由董事长万涛先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过成立公司独
立董事委员会。独立董事委员会由李远勤女士、唐松先生、陈海峰先
生、杨钧先生、高松先生组成。
决议二以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任申万宏
源融资（香港）有限公司担任独立董事委员会的独立财务顾问。本公
司于 2019 年 10 月 23 日与中国石油化工集团有限公司及中国石油化
工股份有限公司签订了现有的产品互供及销售服务框架协议和现有
的综合服务框架协议，前述协议将于 2022 年 12 月 31 日届满，为确
保本公司的正常运作不受影响，本公司计划与中国石油化工集团有限
公司及中国石油化工股份有限公司签署相关持续关连交易框架协议，
申万宏源融资（香港）有限公司将作为独立财务顾问就签署框架协议
下的持续关连交易（即日常关联交易）相关事项向独立董事委员会及
独立股东提供建议。
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特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二二年九月二十三日
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