证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2022-043
舍得酒业股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日以通讯方式召
开了第十届董事会第十六次会议，有关本次会议的通知，已于 2022 年 9 月 19 日通过
书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持，经与会董事认真讨论，
记名投票表决，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于购买房产暨
关联交易的议案》。
为保障公司运营总部及营销中心办公场所的稳定，满足公司快速发展对办公场所
新增的需求，同意公司与关联方成都复地置业有限公司签订《复城国际项目物业转让
框架协议》，购买其拥有的坐落于四川省成都市高新区益州大道中段 722 号复城国际
T1 栋写字楼中的 26、27、28、29 层房屋，总建筑面积为 7,831.35 平方米，交易金额
为人民币 9,397.62 万元。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
在审议本议案时，关联董事黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生回避
表决。
具体内容详见公司同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于购买房产
暨关联交易的公告》（公告编号：2022-045）。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
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