加入收藏 我的证券之星
首页 - 股票 - 每日必读 - 公司公告 - 发行事项 - 正文

永信至诚: 永信至诚首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录（二）

证券之星 2022-09-23 00:00:00
涉企侵权信息举报专区
关注证券之星官方微博：
     北京永信至诚科技股份有限公司
 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
            附录（二）
（六）法律意见书
（七）律师工作报告
（八）公司章程（草案）
（九）中国证监会同意本次发行注册的文件
              北京济和律师事务所
     关于北京永信至诚科技股份有限公司
     首次公开发行股票并在科创板上市的
                   法律意见书
中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 室 邮编：100022
     电话：(8610) 8585 2727     传真：(8610) 8591 8336
                http://www.jihelaw.com
                               目 录
十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化......... 32
              北京济和律师事务所
           关于北京永信至诚科技股份有限公司
           首次公开发行股票并在科创板上市的
                法律意见书
                           济意字（2021）第 0622 号
致：北京永信至诚科技股份有限公司
  北京济和律师事务所接受发行人委托，作为发行人首次公开发行股票并在
科创板上市的专项法律顾问，为发行人本次发行上市出具《北京济和律师事务
所关于北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法
律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
  为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板首次公开发行股票注册管理办
法（试行）》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行
证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》等法律、法规以及中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，为发行人首次公开发行股票并在科创板上市出
具本法律意见书。
                   释 义
  本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有如下含义：
发行人、公司、
          指   北京永信至诚科技股份有限公司
永信至诚
永信至诚有限    指   北京永信至诚科技有限公司，发行人前身
五一嘉峪      指   北京五一嘉峪科技有限公司，发行人子公司
永信火眼      指   北京永信火眼科技有限公司，发行人子公司
永信安全      指   北京永信至诚安全科技有限公司，发行人子公司
根本安全      指   杭州根本安全科技有限公司，发行人子公司
即刻点石      指   北京即刻点石信息技术有限公司，发行人子公司
广东永信      指   永信至诚（广东）科技有限公司，发行人子公司
武汉永信      指   永信至诚（武汉）科技有限公司，发行人子公司
汕尾永信      指   汕尾永信科技有限公司，发行人子公司
福建函谷      指   福建函谷信息科技有限公司，发行人控股子公司
天健网安      指   郑州天健网安技术有限公司，发行人参股子公司
广西永信      指   广西永信至诚信息科技有限公司
              北京奇安信科技有限公司，奇安信科技集团股份有限公司
奇安信有限     指
              前身
              奇安信科技集团股份有限公司，前身为北京奇安信科技有
奇安信股份     指
              限公司
              北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名为天津
奇安创投      指
              奇安创业投资合伙企业（有限合伙）
网神信息      指   网神信息技术（北京）股份有限公司
北京新动力     指   北京新动力股权投资基金（有限合伙）
启明星辰安全    指   北京启明星辰信息安全技术有限公司
启明星辰      指   启明星辰信息技术集团股份有限公司
同心众创      指   杭州同心众创投资合伙企业（有限合伙）
厦门华天宇     指   厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）
信安春秋      指   北京信安春秋科技合伙企业（有限合伙）
信安春秋壹号    指   北京信安春秋壹号科技合伙企业（有限合伙）
康启一号      指   芜湖康启一号股权投资合伙企业（有限合伙）
瑞智投资      指   北京瑞智股权投资基金（有限合伙）
圣奥集团      指   圣奥集团有限公司
重华浦渡      指   南京重华浦渡管理科技合伙企业（普通合伙）
新和实业      指   江西新和实业有限公司
熙诚金睿      指   共青城熙诚金睿投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会     指   中国证券监督管理委员会
本次发行      指   发行人本次公开发行人民币普通股（A 股）
              发行人本次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券
本次发行上市    指
              交易所科创板上市交易
国信证券      指   国信证券股份有限公司，发行人保荐代表人（主承销商）
天健会计师     指   天健会计师事务所（特殊普通合伙），发行人审计机构
本所        指   北京济和律师事务所，发行人本次发行的法律顾问
              《北京济和律师事务所关于北京永信至诚科技股份有限公
本法律意见书    指
              司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》
              《北京济和律师事务所关于北京永信至诚科技股份有限公
律师工作报告    指
              司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》
              《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在
《招股说明书》   指
              科创板上市招股说明书（申报稿）》
              天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 28 日
《审计报告》    指   出具的《 北京永信 至诚科技 股份有限 公司 2018 年 至
              天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 28 日
《内部控制鉴证
          指   出具的《关于北京永信至诚科技股份有限公司内部控制的
报告》
              鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1542 号）
              天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 28 日
《纳税情况报        出具的《关于北京永信至诚科技股份有限公司最近三年主
          指
告》            要税种纳税情况的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1543
              号）
《注册办法》    指   《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《上市规则》    指   《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《编报规则第        《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开
          指
              经公司于 2015 年 11 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股
《公司章程》    指   东大会审议通过的《北京永信至诚科技股份有限公司章
              程》
              经公司于 2021 年 4 月 30 日召开的 2021 年第三次股东大
《公司章程（草
          指   会通过的本次发行上市后适用的《北京永信至诚科技股份
案）》
              有限公司章程（草案）》
报告期       指   2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
                引 言
  本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
  本所律师依据我国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发生或存在时
所适用的法律、法规和规范性文件的规定，并基于对该等规定的理解发表法律
意见。
  本法律意见书仅就与本次发行上市所涉及的中国法律问题发表法律意见，
本所及本所经办律师不具备对有关会计、审计、资产评估、盈利预测、投资决
策等专业事项和境外法律问题发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及
验资、资产评估、会计审计、盈利预测及投资决策等专业内容时，均为严格按
照有关中介机构出具的专业文件、发行人及相关方的说明予以引述。本所对该
等专业文件或说明的引述，并不表明本所对该等专业文件或说明有任何明示或
暗示的保证。
  对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师
依赖有关政府部门、发行人、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件
出具法律意见。对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务
所、资产评估机构、公证机构等公共机构直接取得的报告、意见、文件等文
书，本所律师履行了《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第十四条要求
的相关注意义务，并将上述文书作为出具法律意见的依据。
  为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了法
律尽职调查文件，查阅了本所律师认为需要查阅的其他资料。在发行人保证提
供了本所出具本法律意见书所必须的原始书面材料、副本材料、复印材料、确
认函或证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐
瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且所提供的副本材料或复印件与原件完全
一致和相符。本所合理、充分地运用了包括但不限于当面访谈、书面审查、实
地调查、查询、复核、查阅网站等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和
确认。本所律师已对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查
判断，并据此出具法律意见。
  本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意本法律意见书作为发行人本次发行申请材料的组成部分，并承担
相应的法律责任；本所律师同意发行人自行引用或根据上海证券交易所的审核
要求引用本法律意见书和《律师工作报告》中的相关内容；但发行人作上述引
用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
                    正 文
一、本次发行上市的批准和授权
  （一）董事会的召开及决议
本次发行及上市的相关议案，并于同日通过书面方式向全体股东发出召开 2021
年第三次临时股东大会的会议通知。经本所律师核查后认为，该次董事会决议
在形式及内容上均合法、有效。
  （二）股东大会的批准及授权
方式审议通过本次发行及上市的议案。本所律师经核查后认为，该次股东大会
的召开程序和表决程序符合《公司章程》相关规定，该次股东大会所形成的决
议不违反我国法律、法规和规范性文件的规定，该次股东大会通过的决议合
法、有效。
  （三）发行人本次股东大会就本次发行及上市事宜对董事会的授权
  发行人 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董
事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》，就本
次发行及上市相关事宜对董事会做出相关授权，上述授权的期限为股东大会审
议通过之日起 24 个月，若在此期间内公司取得中国证监会同意注册本次发行上
市的决定，则上述授权有效期自动延长至本次发行上市完成。本所律师经核查
后认为，发行人股东大会对董事会的授权范围、程序符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件的规定，作出的决议合法有效。
  综上所述，本所律师经核查后认为，发行人已就本次发行及上市获得其内
部权力机构的批准，但尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履
行发行注册程序。
二、本次发行上市的主体资格
  （一）发行人为依法设立的股份有限公司
  根据发行人提供的《营业执照》、《公司章程》及相关工商登记资料，并
经本所律师核查，发行人的前身为永信至诚有限，永信至诚有限于 2010 年 9 月
诚有限整体变更为股份有限公司，北京市工商行政管理局海淀分局向整体变更
为股份有限公司的发行人核发《营业执照》（统一社会信用代码：
“四、发行人的设立”）
  （二）发行人自永信至诚有限设立以来已持续经营三年以上
  根据发行人提供的《营业执照》、《公司章程》及相关工商登记材料，并
经本所律师核查，发行人系由永信至诚有限按原账面净资产值折股整体变更设
立的股份有限公司，发行人设立的程序、资格、条件、方式等符合当时法律、
法规的规定。发行人持续经营时间可从永信至诚有限成立之日即 2010 年 9 月 2
日计算，持续经营时间已超过三年。截至本法律意见书出具日，发行人不存在
根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形。
  （三）发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法
履行职责
  根据发行人提供的自设立以来的历次股东大会会议、董事会会议、监事会
会议文件，并经本所律师核查，发行人已依法建立股东大会、董事会、监事
会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会等工作制度，具备完善的组织
制度及其他内部管理制度，具备健全且运行良好的组织机构，发行人的相关人
员能够依法履行职责。（详见律师工作报告之“十四、发行人股东大会、董事
会、监事会议事规则及规范运作”）
  综上，发行人符合《注册办法》第十条的规定，具备本次发行上市的主体
资格。
三、本次发行上市的实质条件
  发行人本次发行上市系公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券
交易所科创板上市。经本所律师核查，发行人已具备《公司法》、《证券
法》、《注册办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的申请首
次公开发行股票并在科创板上市的实质条件：
     （一）发行人本次发行上市符合《公司法》的相关规定
     经核查，发行人本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为
人民币1.00元，每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格相同，任何单
位或者个人所认购的股份，每股支付相同价格，符合《公司法》第一百二十五
条、第一百二十六条的规定。
     发行人2021年第三次临时股东大会通过的决议已就发行人本次发行股票的
种类和数量、发行对象、发行方式、定价方式等事项作出决议，符合《公司
法》第一百三十三条的规定。
     （二） 发行人本次发行上市符合《证券法》的相关规定
秘书、总经理、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会及
相关制度，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款
第（一）项的规定。（详见律师工作报告之“十四、发行人股东大会、董事
会、监事会议事规则及规范运作”、“十五、发行人董事、监事、高级管理人
员、核心技术人员及其变化”）
司所有者的净利润分别为4,229.95万元、169.57万元、323.23万元，扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,670.97万元、-326.20万元、
法》第十二条第一款第（二）项的规定。
被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规
定。
合《证券法》第十条第一款的规定。
     （三）发行人本次发行上市符合《注册办法》规定的发行条件
     发行人前身永信至诚有限成立于2010年9月2日，并于2015年12月15日依法
按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，持续经营时间三年以上，具
备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注
册办法》第十条的规定。（详见律师工作报告之“二、本次发行上市的主体资
格”、“十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”和
“十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化”）
     （1）根据天健会计师出具的标准无保留意见的《审计报告》，发行人会计
基础工作规范、财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则
的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流
量，符合《注册办法》第十一条第一款的规定。
     （2）根据天健会计师出具的无保留结论的《内部控制鉴证报告》，发行人
内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财
务报告的可靠性，符合《注册办法》第十一条第二款的规定。
     经核查，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能
力：
     （1）经本所律师核查并经发行人确认，发行人的资产完整，业务及人员、
财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发
行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关
联交易，发行人符合《注册办法》第十二条第（一）项的规定。（详见律师工
作报告之“五、发行人的独立性”、“九、关联交易及同业竞争”和“十、发
行人的主要财产”）
     （2）经本所律师核查并经发行人确认，发行人主营业务、控制权、管理团
队和核心技术人员稳定，最近两年内主营业务、和董事、高级管理人员及核心
技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配
的股东所持发行人的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，不存
在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。发行人符合《注册办法》第十二条第
（二）项的规定。（详见律师工作报告之“八、发行人的业务”、“六、发起
人和股东”、“十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其
变化”和“七、发行人的股本及其演变”）
  （3）经本所律师核查并经发行人确认，发行人不存在主要资产、核心技
术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事
项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事
项。发行人符合《注册办法》第十二条第（三）项的规定。（详见律师工作报
告之“十、发行人的主要财产”、“十一、发行人的重大债权债务”和“二
十、诉讼、仲裁或行政处罚”）
  （1）根据北京市海淀区市场监督管理局于2021年2月4日颁发的《营业执
照》以及发行人的说明，发行人主营业务是网络安全产品的研发、生产和销
售，以及为客户提供网络安全服务。发行人实际经营的业务未超出登记的经营
范围，发行人的生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。发
行人符合《注册办法》第十三条第一款的规定。
  （2）根据相关政府部门出具的合法证明、无犯罪记录证明以及发行人及其
控股股东、实际控制人的确认，并经本所律师核查，最近三年内，发行人及其
控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会
主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他
涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大
违法行为。发行人符合《注册办法》第十三条第二款的规定。
  （3）根据发行人的说明、发行人董事、监事和高级管理人员的无犯罪记录
证明、发行人及其董事、监事和高级管理人员的承诺和说明，并经本所律师查
询中国证监会网站的证券期货市场失信记录查询平台，发行人董事、监事和高
级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见等情形。发行人符合《注册办法》第十三条第三款的规定。
  （四） 发行人本次发行上市符合《上市规则》规定的相关条件
监会规定的发行条件，符合《上市规则》第2.1.1条第一款第（一）项的规定。
照》，发行人的注册资本为3,512.3477万元人民币；根据发行人本次发行上市
方案，发行人本次拟发行股份不超过1,170.7826万股，且不低于本次发行后公
司总股本的25%，每股面值为人民币1.00元，若发行成功，发行人总股本将达到
元，公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上，符合《上市规则》第2.1.1
条第一款第（二）项和第（三）项的规定。
发行人本次发行并在科创板上市前末次股份定增价格每股 68.21 元，发行人最
近一次股权融资估值为 23.96 亿元，发行人预计市值不低于人民币 10 亿元。据
此，发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项、第 2.1.2 条第
（一）款第（一）项的相关规定。
     综上，发行人本次发行及上市符合《公司法》、《证券法》、《注册办
法》及《上市规则》规定的申请首次公开发行股票并在科创板上市的各项实质
条件，尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程
序。
四、发行人的设立
  （一）发行人设立的程序、资格、方式等符合当时的法律、法规和规范性
文件的规定，并已到工商行政管理部门完成登记/备案。
  （二）发行人全体发起人签订的《发起人协议》符合法律、法规和规范性
文件的规定，不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷。
  （三）发行人设立过程中已履行了有关资产评估、审计、验资等必要程
序，符合当时的法律、法规和规范性文件的规定。
  （四）发行人创立大会暨第一次临时股东大会的程序及所议事项符合法
律、法规和规范性文件的规定。
五、发行人的独立性
     （一） 发行人的资产独立完整
  发行人系由永信至诚有限整体变更设立的股份有限公司，发行人各发起人
以其所持有的永信至诚有限经审计账面净资产作为出资投入发行人，发行人的
历次增资，均由各股东足额缴纳。
  经本所律师核查，发行人合法拥有其目前使用的房产，发行人子公司目前
使用的主要经营场所除由发行人免费提供外，均系依法租赁取得；发行人及其
子公司独立、完整地拥有经营活动所需的有关设施、设备等，合法拥有经营活
动有关的商标、专利、计算机软件著作权、域名；前述资产独立于股东及其关
联方。
  本所律师认为，发行人的资产独立完整。
  （二）发行人的人员独立
等）制度，发行人的员工独立于股东及其关联方并与发行人签订了劳动合同
等。发行人的员工均专职在发行人及其子公司处工作并领取薪酬，不存在在股
东处工作或从股东处领取薪酬的情形。
发行人公司章程的规定，通过合法程序进行，不存在发行人控股股东、实际控
制人违反《公司章程》干预公司人事任免的情形。
不存在在控股股东控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务的情形，
不存在在控股股东控制的其他企业领薪的情形。发行人的财务人员未在控股股
东、实际控制人控制的其他企业兼职。
  本所律师认为，发行人的人员独立。
  （三）发行人的财务独立
  发行人设立了独立的财务部门、配备了专职的财务会计人员、建立了独立
的财务核算体系，发行人能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和
对子公司的财务管理制度，拥有独立的财务会计账簿；发行人所有财务人员均
专职在发行人处任职，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼
职；发行人独立在银行开设账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业共用银行账户的情形，亦不存在将资金存入股东的财务公司或结算账
户的情形；发行人作为独立的纳税人，依法独立履行纳税申报及纳税义务，发
行人不存在与控股股东、实际控制人混合纳税的情况。
  本所律师认为，发行人的财务独立。
  （四）发行人的机构独立
  发行人已按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定设立了股东
大会、董事会和监事会等机构。《公司章程》对股东大会、董事会和监事会的
职责作了明确规定。股东通过股东大会依法定程序对发行人行使股东权利。发
行人按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定在董事会下设立战略
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，建立了独立董事制
度，使公司在治理结构上更加独立、完善。
  发行人根据自身经营管理的需要设置了内部职能机构、部门，并将该等机
构、部门纳入管理体系进行管理，该等机构、部门均系根据发行人的需要以及
法律、法规及规范性文件的有关规定设立，发行人独立行使经营管理职权，与
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
  本所律师认为，发行人的机构独立。
  （五）发行人的业务独立
  发行人的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术
服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育
咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；经营电信业
务。经本所律师对发行人业务合同的核查，发行人目前从事的业务未超出前述
经营范围。
  发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人
与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争和严重影响
发行人独立性或者显失公平的关联交易。
  本所律师认为，发行人的业务独立。
  （六）发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力
  根据发行人的确认及本所律师核查，发行人独立从事其营业执照所记载的
业务，未受到控股股东、实际控制人的干涉，亦未因与控股股东、实际控制人
之间存在关联关系而使发行人经营自主权的完整性、独立性受到不良影响；发
行人拥有独立开展业务所需的资产、人员，具有独立的经营机构，其经营不受
控股股东或其他关联方的干涉。
     本所律师认为，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能
力。
     综上，发行人资产独立完整，人员、财务、机构及业务独立，具有完整的
业务体系和直接面向市场独立经营的能力，符合《注册办法》关于独立性的要
求。
六、发起人和股东
     （一） 发起人
    根据发行人的工商档案及《发起人协议》，发行人的发起人共 4 名，基本情
况如下：
序                                        持股数量       持股比例
       发起人                住所
号                                        （万股）        （%）
               北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号
                     楼 3 层 332 号
               北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼启
                    明星辰大厦 102 号
                  合计                     3,000.00   100.00
     （二） 发起人的出资
    永信至诚有限设立时，股东以货币出资，该等出资已经验资机构验证，并
出具了验资报告。（详见律师工作报告之“四、（一） 1、 发行人前身永信至
诚有限的设立”）
    永信至诚有限整体变更为股份有限公司时，各发起人以其持有的永信至诚
有限经审计账面净资产作为出资，发起设立发行人。该等出资已经验资机构验
证，并出具了验资报告。（详见律师工作报告之“四、（一）2、永信至诚有限
整体变更为股份有限公司”）
    据此，发起人已投入发行人的资产产权关系清晰，发起人将该等资产投入
发行人不存在法律障碍。
     （三）发起人投入发行人的资产或权利的权属变更
     根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 2 日出具的
《北京永信至诚科技股份有限公司（筹）验资报告》，截至 2015 年 11 月 2
日，发行人已收到各发起人股东以审计后净资产的出资。
     由于发起人是以永信至诚有限净资产折股的方式认缴发行人股本，因此自
上述验资报告出具日，全体发起人投入到发行人的资产的财产权已转移完毕。
     （四） 发行人的现有股东
     经本所律师核查，发行人现有股东 17 名，其中自然人股东 3 名，均为中国
境内居民；法人股东 3 名，均为在中国境内依法设立并存续的公司；合伙企业
股东 11 名，均为在中国境内依法设立并存续的有限合伙企业。上述 17 名股东
均不存在法律、法规和规范性文件规定的不得投资于发行人的情形，均具有法
律、法规和规范性文件规定的进行出资的资格。
     截至本法律意见书出具日，发行人股权结构如下：
                                         持股数量         出资比例
序号     股东               住所
                                         （万股）          （%）
              北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号
                    楼 3 层 319 号
              北京市西城区宣武门内大街 6 号 6 号楼 3
                      层 6-99
              北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼启
                   明星辰大厦 102 号
              浙江省杭州市滨江区江南大道 3900 号 3
                     层 3026 室
              北京市西城区宣武门内大街 6 号 6 号楼 3
                     层 6-99
              安徽省芜湖市镜湖区荆西社区小微企业孵
                    化园 237-2 号
              浙江省杭州市拱墅区建工路 88 号实验办
                    公综合楼四层
              南京市溧水区和凤镇凤翔路 9-5 号 8 幢
                     A105 室
                         五楼
               山东省青岛市莱西市水集街道办事处团岛
                  西路 12 号 45 栋 1 单元 310
                  合计                      3,512.3477   100.0000
     （五） 发行人的控股股东与实际控制人
     经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，蔡晶晶直接持有发行人
有发行人 1,634.0061 万股股份，占发行人股本总额的 46.5218%。虽然蔡晶晶
的持股比例不足百分之五十，但其持有的发行人股份所享有的表决权足以对股
东大会的决议产生重大影响。因此，蔡晶晶系发行人的控股股东。
     根据发行人提供的资料并经本所律师核查，陈俊与蔡晶晶于 2013 年 10 月
签订《一致行动人协议书》，二人共同对永信至诚实施控制。
     蔡晶晶直接持有发行人 1,626.70 万股股份，通过信安春秋持有发行人
的 46.5218%；陈俊直接持有发行人 750.90 万股股份，通过信安春秋持有发行
人 2,939 股股份，通过信安春秋壹号持有发行人 8.05 万股股份，合计持有发行
人 759.2439 万股股份，占发行人股本总额的 21.6164%。两人直接和间接持有
公司 2,393.25 万股股份，占公司股本总额的 68.1382%。同时，蔡晶晶担任发
行人的董事长并为发行人的法定代表人，陈俊担任发行人董事及总经理。自双
方 2013 年 10 月签署《一致行动人协议书》以来，在发行人的历次股东会/股东
大会、董事会中，双方共同作出决策，系发行人的共同实际控制人。
     综上，蔡晶晶系发行人的控股股东，蔡晶晶和陈俊系发行人实际控制人，
发行人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化。
七、发行人的股本及其演变
     （一）发行人及发行人前身永信至诚有限依法设立，发行人的设立已履行
了必要的法律程序，发行人的注册资本已由股东足额缴纳。发行人变更设立时
的股权设置、股本结构合法、有效；发行人股东出资形式及比例符合当时有效
的《公司法》的规定。
  （二）发行人共发生了9次增资，9次增资股东的出资形式均为货币出资，
发行人历次股本变动均已履行了必要的法律程序，发行人股本变动合法、真
实、有效，不存在争议或潜在纠纷。（详见律师工作报告之“七、发行人的股
本及其演变”）
  （三）发行人设立前，共发生了4次股权转让，4次股权转让均已履行了必
要的法律程序，缴纳了相关税费，各方之间不存在任何关于股权或债权债务的
争议和纠纷，对股权代持和为了解除股权代持的股权转让行为不存在任何异议
及纠纷。发行人挂牌期间的股份转让均合法、真实、有效，不存在争议或潜在
纠纷。（详见律师工作报告之“七、发行人的股本及其演变”）
  （四）经本所律师核查，发行人股份目前不存在委托持股、以他人名义代
为持股的情况。目前发行人股东所持股份产权界定明晰，不存在法律纠纷或潜
在法律纠纷。
  （五）发行人现有股东所持发行人股份不存在质押、冻结或其他任何形式
的第三方权利限制情形。
八、发行人的业务
  （一）发行人的经营范围及经营资质
  经本所律师核查，发行人及其子公司目前的经营均在《营业执照》规定的
范围内，发行人及其子公司已取得其经营所需的相关资质。发行人的经营符合
法律、法规和规范性文件的规定，发行人持续经营不存在实质法律障碍。
  （二）发行人的境外经营
  根据《审计报告》及发行人的确认，截至本法律意见书出具日，发行人及
其子公司不存在在中国大陆以外的国家和地区经营的情形。
  （三）发行人的业务变更
  发行人及其前身永信至诚有限自设立以来经营范围共发生 4 次变更，有关
经营范围变更均已在工商行政管理部门办理变更登记手续，符合有关法律、法
规和规范性文件的规定。发行人在报告期内主营业务未发生过重大变更。
  （四）发行人的主营业务
  发行人的主营业务包括网络靶场与人才培养、安全管控与蜜罐、安全工具
类产品、安全防护系列服务和网络安全竞赛服务。根据《审计报告》，发行人
发行人营业收入的 100%，发行人的主营业务突出。
  （五）发行人的持续经营
  根据发行人现行有效的《营业执照》及《公司章程》，发行人的经营期限
为长期。根据发行人的确认及本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行
人不存在法律、法规和《公司章程》规定的导致发行人解散并清算的情形，不
存在主要生产经营性资产被实施查封、扣押、拍卖等强制性措施的情况。
  发行人业务属于《国家网络空间安全战略》、《“十三五”国家网络安全
信息化规划》和《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》等支持的产业，符
合国家产业政策。根据市场监督管理部门出具的证明并经本所律师核查，发行
人及其子公司五一嘉峪、永信火眼、永信安全、根本安全、即刻点石、广东永
信、武汉永信、汕尾永信、福建函谷、天健网安报告期内没有违反市场监督管
理部门相关法律、法规或受到行政处罚的案件记录。发行人不存在经营业务被
现行法律、法规和规范性文件禁止或限制的情形。
九、关联交易及同业竞争
  （一）发行人的关联方
  根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（财会
[2006]3 号）、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经本所
律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人的主要关联方包括：
  发行人的控股股东为蔡晶晶，实际控制人为蔡晶晶和陈俊。蔡晶晶和陈俊
关系密切的家庭成员亦为关联方。
序
       姓名                          关联关系
号
             直接持有发行人 46.3138%股份，通过信安春秋支配发行人 0.8712%股
             份，以上蔡晶晶合计可支配发行人 68.5639%股份。
序
      名称                           关联关系
号
    截至本法律意见书出具日，发行人拥有 9 家全资或控股子公司，其中全资
子公司 7 家、控股子公司 2 家，分别为五一嘉峪、永信火眼、永信安全、根本
安全（控股子公司，持股 65%）、即刻点石、广东永信、武汉永信、汕尾永
信、福建函谷（控股子公司，持股 70%）。
    截至本法律意见书出具日，发行人拥有 1 家参股公司，该参股公司的情况
如下：
序
      名称                           关联关系
号
             发行人通过一级子公司即刻点石持有天健网安 37%的股权，实际控制人
             之一陈俊担任该公司董事，发行人员工张丽担任该公司总经理兼董事。
序
      名称                           关联关系
号
             信安春秋的执行事务合伙人为发行人的控股股东蔡晶晶，蔡晶晶通过信
             安春秋支配发行人 0.8712%股份表决权。
序
             关联方姓名                        职务
号
联方
担任董事、高级管理人员的除发行人及发行人子公司外的其他企业
序
           企业名称                       关联关系
号
                            张能鲲配偶之弟詹满亮持股 87%，并担任执
                            行董事、经理，为公司法定代表人
                            姚磊配偶王燕全资控股，并担任执行董事、
                            经理，为公司法定代表人
                            丁佳年持股 5%，担任执行董事、经理，为公
                            司法定代表人
     宁波慈福投资管理合伙企业（有限合       丁佳年持有 0.2%的份额，并担任执行事务合
     伙）                     伙人
                               李炜姐姐李慧通过颖宝能咨询（北京）有限
                               公司间接持股 33%，并担任总经理
                               张恒妹妹配偶王金龙持股 100%，担任执行董
                               事、总经理，为公司法定代表人
序
           名称/姓名                     关联关系
号
     北京果实春秋教育科     发行人曾持股40%，北京果实春秋教育科技有限公司于2018年5
     技有限公司         月注销
     苏州战国时代网络安
     限合伙）
                   报告期内曾是即刻点石的子公司（广西永信于2020年3月份注
                   销，注销前无实际经营）
     奇安信股份及其旗下
     公司
     宁波域揽投资管理有     发行人监事丁佳年曾持股2%，担任执行董事、总经理，为公司
     限公司           法定代表人（该公司已于2020年5月18日注销）
     嘉兴鹏诚股权投资合     发行人董事杨超曾持有99%的份额（该有限合伙已于2019年10月
     伙企业（有限合伙）     11日注销）
     宁波嘉诚泰和股权投
                   发行人董事杨超曾持有95%的份额（该有限合伙已于2019年3月6
                   日注销）
     伙）
     宁波嘉诚广丰股权投
                   发行人董事杨超曾持有95%的份额（该有限合伙已于2019年5月
     伙）
     宁波嘉诚富鑫股权投
                   发行人董事杨超曾持有95%的份额（该有限合伙于2019年3月8日
                   注销）
     伙）
鹏飞、原任监事李丽佳、原任副总经理潘宇东）及其关系密切的家庭成员以及
上述人员控制或担任董事、高级管理人员的企业在报告期内曾为发行人的关联
方。
     （二） 关联交易
     根据《审计报告》并经本所律师核查，发行人及其子公司在报告期内的关
联交易如下（不包括发行人与其全资、控股子公司之间的交易）：
                                    交易金额（单位：万元）
     关联方      关联交易内容
    网神信息            采购商品           59.52            5.66                  -
    天健网安            采购商品           2.31               -                   -
     小计                            61.83            5.66
                                             交易金额（单位：万元）
    关联方        关联交易内容
    网神信息            出售商品           10.19            1.13                  -
    奇安信股份           出售商品           76.96              -               16.98
    天健网安            出售商品           15.78              -                   -
     小计                            102.94           1.13              16.98
序     担保    最高       担保债务        债权人   被     担保人     担保        所担保            担保
号     合同    保证       发生期限              担             本金       债务期限            期限
            金额                         保             （万
            （万                         人             元）
            元）
     额保证                 8       行股份   行     罗琳洁                  8           债务履
     合同》                 -       有限公   人     陈俊                   -           行期届
                                  行                   500     2020.06.1
     额保证                 1       生银行   行     罗琳洁                  9           债务履
     合同》                 -       股份有   人     陈俊                   -           行期届
                                  行
     额不可                 4       行股份   行     罗琳洁                  7           债务履
     撤销担                 -       有限公   人     陈俊                   -           行期届
     保书》             2020.11.1   司北京         唐美               2021.02.2       满之日
     额不可              3-        行股份         行    罗琳洁                           3-        生效之
     撤销担           2021.11.1    有限公         人    陈俊                         2021.11.2    日起至
     保书》               2        司北京              唐美                             7        主合同
                                 分行                                                      项下每
                                                                                         笔贷款
                                                                                         或其他
                                                                                         融资的
                                                                                         到期日
                                                                                         或每笔
                                                                                         垫款的
                                                                                         垫款日
                                                                                         另加三
                                                                                          年
     人保证                        设银行         行    罗琳洁                            8        合同生
     合同》                        股份有         人    陈俊                             -        效之日
                                限公司              唐美                         2021.06.1    起至主
                                北京中                                             7        合同债
                                关村分                                                      务履行
                                 行                                                       期届满
                                                                                         之日起
                                                                                          三年
     额保证               7        行股份         一    蔡晶晶                            1        债务履
     合同》               -        有限公         嘉    罗琳洁                            -        行期届
                                 支行
                                            金额（单位：万元）
      项目
关键管理人员报酬                   557.01                       504.27                    412.60
     （1）应收关联方款项
                                                                                  单位：万元
项目
       关联方            性质            账面          坏账         账面            坏账      账面        坏账
名称
                                    余额          准备         余额            准备      余额        准备
应收
      网神信息            货款            8.40        0.42       1.47          0.07      -        -
账款
应收
      奇安信股份           货款            39.60       22.68      39.60         12.60   39.60     7.38
账款
小计                                  48.00       23.10      41.07         12.67   39.60     7.38
    （2）应付关联方款项
                                               单位：万元
项目
       关联方    性质     2020.12.31   2019.12.31   2018.12.31
名称
应付
      网神信息    货款        19.76        4.96          -
账款
应付
      奇安信股份   货款          -           -           0.50
账款
合同
      网神信息    货款       232.74         -            -
负债
     经本所律师核查，发行人就报告期内关联交易事项履行的相关程序合法、
有效；发行人报告期内的关联交易以公允为原则，不存在损害发行人及发行人
非关联股东利益的内容或严重影响发行人独立性的情形。
     （三）发行人关联交易的公允决策程序
     经本所律师核查，发行人根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已在
其《公司章程》、《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《关联交易决策制度》等文件中规定了股东大会、董事会在审议
有关关联交易事项时关联股东、关联董事的回避表决制度及其他公允决策程
序，且相关制度已经发行人股东大会审议通过。
     本所律师认为，发行人在《公司章程》、《公司章程（草案）》、有关议
事规则及《关联交易决策制度》中明确规定了关联交易公允决策的程序。
     （四）发行人对有关关联交易和同业竞争事项的披露
     根据本所律师对《招股说明书》的审阅，发行人已经在《招股说明书》中
对关联交易和避免新增同业竞争的承诺及措施进行了披露，不存在重大遗漏或
重大隐瞒。
十、发行人的主要财产
     （一）发行人的对外投资情况
     根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行
人拥有 7 家全资子公司、2 家控股子公司和 1 家参股公司，如下所示：
序
       公司名称        注册资本           成立时间         持股比例
号
     （二） 发行人拥有的房产
     根据发行人提供的《不动产权证书》及本所律师核查，截至本法律意见书
出具日，发行人拥有 1 处房产，具体情况如下：
序       不动产权                             权利    用           建筑面积               他项
                         坐落
号        证编号                             性质    途            （㎡）               权利
                     海淀区丰豪东路 9
     京（2020）海不动                      出让/       办
     产权第 0005483 号                   商品房       公
                         层 103
     经本所律师核查，上述不动产已取得完备的权属证书，不存在产权纠纷或
潜在纠纷。
     （三）发行人及其子公司的租赁房产
     根据发行人提供的文件及确认，截至本法律意见书出具日，发行人及其子
公司主要租赁房产情况具体如下：
序                                                     租赁面积
     承租人       出租人      用途               座落              2             租赁期限
号                                                      （m ）
             启明星辰信            北京市海淀区东北旺西
             息技术集团            路 8 号中关村软件园 21                          2019.11.06-
             股份有限公             号楼启明星辰大厦 B1                             2021.11.05
               司                  层 2 区 202 室
             北京市海淀
             区保障性住      员工    北京市海淀区青棠湾                               2019.08.01-
             房发展有限      宿舍    B7#-1-503 等 19 套                         2022.07.31
              公司
             北京市海淀      员工    北京市海淀区青棠湾                               2019.09.10-
             区保障性住      宿舍      B7#-1-601                              2022.09.09
            房发展有限
             公司
                         福建省福州市鼓楼区软
            福建鑫诺通        件大道 89 号福州软件
             公司           308 室、309 室、310
                              室、311 室
            北京市海淀
            区保障性住   员工   北京市海淀区海悦青棠                     2020.08.01-
            房发展有限   宿舍    湾 B4-3-302 等 5 套               2022.07.31
             公司
                         北京市海淀区安河家园
            北京市海淀            四里-2-1-403
            区保障性住   员工   海悦青棠湾 B0-2-1003                2020.10.01-
            房发展有限   宿舍           等3套                     2022.07.31
             公司           唐家岭新城 T09-8-3-
            启明星辰信        北京市海淀区东北旺西
            息技术集团        路 8 号中关村软件园 21                 2021.11.06-
            股份有限公         号楼启明星辰大厦 B1                    2025.11.05
              司              层 2 区 202 室
            启明星辰信        北京市海淀区东北旺西
            息技术集团        路 8 号中关村软件园 21                 2019.11.06-
            股份有限公         号楼启明星辰大厦 B1                    2021.11.05
              司              层 2 区 208 室
            杭州未来科        浙江省杭州市余杭区仓
             限公司              幢 209-6-359
                         浙江省杭州市余杭区余
            杭州未来科
                         杭街道文一西路 1818-1                 2021.04.01-
                         号（5G 创新园）1 号楼                   2022.03.31
             限公司
            广州市景晖        广东省广州市越秀区东
             限公司         （自编号：1207 单元）
            武汉临空港
            经济技术开        湖北省武汉临空港经济
            务产业建设            666 号
            管理办公室
            后生仔（福        福建省三明市大田县均
             限公司               2楼
                         福建省三明市梅列区双
                         汕尾市城区汕尾高新区
            汕尾高新区
                         红草园区三和路 9 号光                   2020.09.27-
                         明创新创业中心 1 号楼                    2022.09.26
             务中心
  （四）发行人及其子公司拥有的知识产权
  截至本法律意见书出具日，发行人及其子公司拥有 37 项注册商标，该等商
标的具体情况详见律师工作报告附件 1“商标”。
  根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人
及其子公司已获注册的商标不存在任何质押或其他权利限制。发行人及其子公
司合法拥有上述注册商标，不存在权属纠纷或潜在纠纷。
  截至本法律意见书出具日，发行人及其子公司拥有 8 项专利，该等专利的
具体情况详见律师工作报告附件 2“专利”。
  根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人
及其子公司拥有的专利真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等专利权的
行使不存在法律限制。
  截至本法律意见书出具日，发行人及其子公司共有 148 项计算机软件著作
权在国家版权局登记并取得《计算机软件著作权登记证书》，该等计算机软件
著作权的具体情况详见律师工作报告附件 3“计算机软件著作权”。
  根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人
及其子公司拥有的该等计算机软件著作权真实、合法、有效，发行人及其子公
司对该等计算机软件著作权的行使不存在法律限制。
  截至本法律意见书出具日，发行人及其子公司拥有 26 项域名的使用权，具
体情况详见律师工作报告附件 4“域名”。
  根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人
及其子公司拥有的域名使用权真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等域
名的使用不存在法律限制。
  （五）发行人及其子公司拥有的主要生产经营设备
  根据《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司所有的主
要生产经营设备包括：
 固定资产类别           账面原值（万元）             累计折旧（万元）            账面净值（万元）
  电子设备              2,832.54               1,119.26          1713.28
  办公设备               71.59                  40.47             31.12
  运输工具               17.48                  12.48              5.00
      合计            2,921.61               1,172.21          1,749.40
  （六）发行人被查封、扣押、冻结资产的情况
  截至本法律意见书出具之日，公司存在的被查封、扣押、冻结资产的情况
如下表所示：
           权利受限
 资产                账面价值                             发生原因
            类型
                               装饰装修合同纠纷一案向河南省郑州高新技术产业开
                               发区人民法院提出诉前保全申请。2021 年 4 月 2 日，
                               河南省郑州高新技术产业开发区人民法院作出
                               （2021）豫 0191 财保 300 号《民事裁定书》，裁定冻
                               结合肥探奥自动化有限公司、发行人银行存款 288.60
银行存款        冻结     200 万元      万元或查封相应价值的其他财产。2021 年 4 月 19
                               日，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院冻结发
                               行人银行存款 200 万元。2021 年 6 月 18 日，江苏城
                               乡建设工程有限公司与合肥探奥自动化有限公司达成
                               和解并签订《补充协议》，约定江苏城乡建设工程有
                               限公司在双方各自履行特定义务后向法院递交解除保
                               全申请和撤诉申请书。
  本所律师认为，上述涉及权利受限的资产对发行人持续生产经营状况不会
产生重大不利影响。
  综上，本所律师认为，发行人及其子公司的主要资产权属清晰、独立、完
整，并拥有与其生产经营相关的资产。发行人的主要资产不存在产权纠纷或潜
在纠纷。
十一、发行人的重大债权债务
  （一）重大合同
  根据本所律师对销售合同、采购合同、借款合同等重大合同的审查以及发
行人出具的书面说明，本所律师认为，相关重大合同合法有效、履行正常，不
存在潜在风险和纠纷。
  （二）重大侵权之债
     根据发行人的确认及发行人取得的主管部门无违规证明，并经本所律师从
相关公开网站的查询，截至本法律意见书出具日，发行人不存在因环境保护、
知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。
     （三）发行人与关联方的重大债权债务
     根据发行人的确认、《审计报告》，并经本所律师核查，截至本法律意见
书出具日，除律师工作报告之“九、关联交易及同业竞争”所列关联交易外，
发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务，不存在为持有其5%以上股份的
股东和其他关联方提供担保的情形，不存在关联方非法占用发行人资金的情
形。
     （四）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款
     根据《审计报告》以及发行人的确认，发行人金额较大的其他应收款、其
他应付款均是因正常经营而产生。
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并
     （一）发行人已进行的重大资产变化及收购兼并
立、减少注册资本、出售资产行为。
律师工作报告之“七、发行人的股本及其演变”
信、广西永信（已注销）、汕尾永信、天健网安、福建函谷，并于 2021 年 1 月
发行人的对外投资情况”。
设计园发展有限责任公司签订《北京市商品房预售合同（商业、办公等非住宅
类）》，约定发行人购买位于北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 1 至 5 层
产权证书》。
     发行人上述增资扩股、对外投资及购置房产的行为均履行了必要的法律程
序，符合当时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  （二）发行人拟进行的重大资产变化及兼并收购
  根据发行人的确认，并经本所律师核查，发行人不存在进行资产置换、资
产剥离、重大资产出售或收购的安排或计划。
十三、发行人公司章程的制定与修改
  （一）发行人公司章程的制定与修改
  经本所律师核查，发行人 2021 年第二次临时股东大会修订的《公司章程》
为发行人现行有效的章程，该章程已在北京市海淀区市场监督管理局备案。
  本所律师认为，发行人《公司章程》的制定与修订均已履行了必要的法律
程序，内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
  （二）发行人本次发行上市后生效的章程
《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<公司章程（草
案）>的议案》，该《公司章程（草案）》在发行人首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市后适用。经本所律师核查，发行
人《公司章程（草案）》系依据《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》（2018 年修订）
等法律、法规及规范性文件的要求制定而成。
  据此，本所律师认为，《公司章程（草案）》的内容符合现行法律、法规
及规范性文件的有关规定。
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作
  （一）发行人已按照《公司法》及现行《公司章程》的规定，建立了股东
大会、董事会、监事会的三会制度，其中董事会下设4个专门委员会（战略委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会）。此外，发行人已按照
《公司法》及现行《公司章程》的规定选举了公司董事（独立董事）、监事，
聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。发行人
具有健全的组织机构。
     （二）发行人已制定股东大会、董事会、监事会议事规则，该等议事规则
的制定、修订程序及内容均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》、《公司章程（草案）》的规定。
     （三）发行人的历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署
符合相关法律、法规及发行人《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有
效。
     （四）发行人股东大会及董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、
真实、有效。
十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化
     （一）经本所律师核查，发行人董事、监事及高级管理人员的任职资格符
合法律、法规、规范性文件以及发行人《公司章程》的规定，其任职均经合法
程序产生。
     （二）经本所律师核查，发行人董事、监事、高级管理人员近两年的变化
主要系换届选举、增补独立董事、个人原因辞任等正常原因所致，已履行必要
的法律程序，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不构成
发行人董事、监事和高级管理人员的重大变化；发行人核心技术人员近两年的
变化不构成重大变化。
     （三）发行人已建立独立董事制度，独立董事任职资格和职权范围符合有
关法律、法规和规范性文件的规定。
十六、发行人的税务
     （一）根据《审计报告》、《纳税情况报告》以及发行人出具的说明，并
经本所律师核查，发行人及其子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和
规范性文件的要求。
     （二）经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内享受的税收优惠符合
相关政策的规定，合法、合规、真实、有效。
     （三）经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内取得的财政补贴符合
相关政策的规定，合法、合规、真实、有效。
  （四）经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内未受到过税务机关的
行政处罚，不存在违反税收相关法律法规的重大违法违规行为。
十七、发行人的环境保护、产品质量、技术等标准
  （一）环境保护
  根据发行人的确认并经本所律师核查，发行人是一家网络安全公司，不属
列示的重污染行业，不会对环境造成重大不利影响。
  发行人本次发行上市的募集资金投资项目不涉及重大固定资产投资，不需
要履行环境影响评价审批或备案手续。（详见律师工作报告之“十八、发行人
募集资金的运用”）
  经本所律师核查，发行人报告期内不存在因环保违法违规行为而受到行政
处罚的情形。
  （二）产品质量、技术标准
  根据发行人的说明以及相关质量监督、安全生产主管机关出具的证明，并
经本所律师登录有关市场监督管理局、应急管理局网站查询相关行政处罚信
息，发行人报告期内不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而
受到处罚的情形。
十八、发行人募集资金的运用
  （一）根据发行人第二届董事会第十九次会议以及2021年第三次临时股东
大会会议审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行
性的议案》，发行人本次发行及上市的募集资金拟用于“基于平行仿真的网络
靶场与综合验证平台项目”、“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发
及服务体系建设项目”、“安全管控与蜜罐研究与开发项目”、“自主可控的
下一代高性能专有云技术和平台研究项目”、“网络安全人才培养项目”、
“补充流动资金”等。
  （二）发行人本次发行的募集资金投资项目已得到发行人第二届董事会第
十九次会议以及2021年第三次临时股东大会审议批准。根据北京市海淀区发展
和改革委员会出具的《备案机关指导意见》，发行人募集资金投资项目均不属
于固定资产投资项目，无需办理内资企业投资项目备案手续。
     （三）发行人本次发行的募集资金投资项目不涉及与他人进行合作的项
目，不会导致同业竞争。
十九、发行人业务发展目标
     （一）发行人的业务发展目标与主营业务的关系
     根据《招股说明书》和发行人提供的说明，发行人的整体发展目标为：
 公司坚持以“人是安全的核心”为主导思想，践行“聚焦优势、合作共
生、有信有诺”的价值观，追求实现“带给世界安全感”的愿景使命。通过
“产品×服务”的经营模式，加大研发投入，持续优化产品体系，提供最优质
的网络安全服务，致力于成为数字经济时代每一位网络运营者的最佳安全服务
商。同时，公司把握人才培养的先发优势，充分发挥人才价值产生的独特产业
优势，连接网络安全产业界、用户、院校等主体，打造产业生态，引领行业协
同发展，实现行业产品创新、技术创新、服务模式创新，提升网络安全行业的
整体价值水平，公司将力争成为网络安全生态的引领者。
     据此，基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的判断，本所律师认
为，《招股说明书》中提出的业务发展目标与其主营业务一致。
     （二）发行人业务发展目标的法律风险
     本所律师经核查后认为，发行人在《招股说明书》中提出的业务发展目标
未违反国家法律法规的相关规定，符合国家产业政策，不存在潜在的法律风
险。
二十、诉讼、仲裁或行政处罚
     （一）发行人及其子公司的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
     根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发
行人及其子公司存在以下 2 宗未决诉讼案件：
     （1）2020 年 3 月 23 日，原告张银奎因与被告五一嘉峪、第三人姜晔侵害
计算机软件著作权纠纷向上海知识产权法院提起诉讼，要求：（1）判令被告停
止侵害原告著作权的行为；（2）判令被告赔偿原告经济损失及为制止侵权行为
的合理支出共计 532 万元；（3）判令被告在 i 春秋官网刊登声明以消除影响赔
礼道歉；（4）判定被告承担诉讼费用。在一审审理阶段，原告将前述第（2）
项诉讼请求的金额变更为 178.20 万元。2021 年 3 月 15 日，上海知识产权法院
作出一审判决，判决被告停止侵权、赔偿原告经济损失 5 万元、赔偿原告维权
费用 5 万元，驳回原告其他诉讼请求。2021 年 3 月 24 日，原告提起上诉。本
案目前正在二审审理阶段。
  综合考虑一审法院对本案所进行的认定以及发行人目前的资产状况、经营
状况等因素，本所律师认为，本案不会对发行人生产经营产生重大不利影响，
不会对发行人本次发行上市构成实质性影响。
  （2）2021 年 4 月 1 日，江苏城乡建设工程有限公司因装饰装修合同纠纷
一案向河南省郑州高新技术产业开发区人民法院提出诉前保全申请。2021 年 4
月 2 日，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院作出（2021）豫 0191 财保
技术产业开发区人民法院冻结发行人银行存款 200 万元。2021 年 6 月 18 日，
江苏城乡建设工程有限公司与合肥探奥自动化有限公司达成和解并签订《补充
协议》，约定江苏城乡建设工程有限公司在双方各自履行特定义务后向法院递
交解除保全申请和撤诉申请书。
  根据发行人提供的资料，本案系因江苏城乡建设工程有限公司、合肥探奥
自动化有限公司之间履行《郑州网络安全科技馆室内装修装饰工程合同》产生
的纠纷，发行人并非《郑州网络安全科技馆室内装修装饰工程合同》的签订主
体，基于合同相对性，发行人向江苏城乡建设工程有限公司承担法律责任的可
能性较小。同时考虑本案标的额、发行人目前的资产状况、经营状况等因素，
本所律师认为，本案判决不会对发行人生产经营产生重大不利影响，不会对发
行人本次发行上市构成实质性影响。
  除上述未决诉讼案件外，截至本法律意见书出具日，发行人及其子公司不
存在其他未决诉讼情况。
   根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发
行人及其子公司存在以下行政处罚：
（海统执罚决字（2019）第 0240 号），因发行人 2018 年《规模以上服务业财
务状况》中年初存货本年指标上报数与检查数相差较大，违反了《全国经济普
查条例》等规定，故对发行人给予警告的行政处罚。
公 海 行 罚 [2020]51533 号 ） ， 因 五 一 嘉 峪 运 营 的 “ 春 秋 网 ”
（www.ichunqiu.com）存在法律和行政规定禁止发布的信息、对委托发布的信
息内容未进行审核，故对五一嘉峪给予警告的行政处罚。
公海行罚[2020]57938 号），因五一嘉峪身为网络运营者收集、使用个人信
息，未明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并未经被收集人同意，故对
五一嘉峪给予警告的行政处罚。
   国家税务总局大田县税务局均溪税务分局分别于 2021 年 4 月 3 日、2021
年 6 月 10 日作出《税务行政处罚决定书（简易）》（田税均溪简罚 [2021]4
号、田税均溪简罚 [2021]14 号），因福建函谷 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2
月 28 日、2021 年 4 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日的个人所得税（工资薪金所
得）未按期进行申报，故对福建函谷分别作出罚款 100 元的处罚。福建函谷已
缴纳罚款。
   本所律师认为，发行人上述违法违规行为不属于重大违法违规行为，不会
对发行人本次发行上市构成实质性影响。除上述情形外，报告期内发行人及其
子公司不存在其他遭受行政处罚的情形。
   根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发
行人及其子公司存在以下 1 宗执行案件：
决书，裁决四川格智网络科技有限公司向五一嘉峪支付学员学费 320,008 元、
支付律师费 10,000 元、支付五一嘉峪代垫的仲裁费 25,748.96 元（共计
     因四川格智网络科技有限公司拒不遵照裁决履行，五一嘉峪已向成都市中
级人民法院申请强制执行。目前，该案件正在执行中。
     本所律师认为，五一嘉峪为上述执行案件的申请执行人，故本案不会对发
行人本次发行上市构成实质性影响。
     （二）持有发行人5%以上股份的股东的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
     根据发行人、持有发行人 5%以上股份的股东出具的说明并经本所律师登录
中国执行信息公开网、中国裁判文书网、信用中国等网站查询，截至本法律意
见书出具日，持有发行人 5%以上股份的股东不存在尚未了结或可预见的重大诉
讼、仲裁或行政处罚案件。
     （三）发行人的董事长、总经理的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
     根据发行人董事长蔡晶晶、总经理陈俊出具的承诺，并经本所律师登录中
国执行信息公开网、中国裁判文书网等网站查询，截至本法律意见书出具日，
发行人董事长、总经理不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处
罚。
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价
     本所律师已审阅了《招股说明书》全文，并着重对发行人在《招股说明
书》中所引用本所律师出具的法律意见书和律师工作报告的相关内容进行了审
阅，确认《招股说明书》不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏导致的法律风险。
二十二、本所律师认为需要说明的其他问题
     本所律师对发行人本次发行上市的重大事项进行了核查和披露，报告期
内，发行人及其子公司存在未给试用期员工缴纳社保、住房公积金的情形，发
行人已制定相关政策，给试用期的员工缴纳社保、住房公积金。
     根据发行人及子公司所在地社会保险、住房公积金管理部门出具的证明，
发行人及子公司报告期内不存在因违反劳动保障、住房公积金方面的法律法规
而受到行政处罚或处理的情形。
     发行人控股股东、实际控制人蔡晶晶及陈俊对有关社会保险、住房公积金
问题出具了承诺。
二十三、本次发行上市的总体结论性意见
  发行人符合《公司法》、《证券法》、《注册办法》等有关法律、法规和
规范性文件中关于首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的各项条
件；发行人《招股说明书》引用本所律师出具的法律意见书和律师工作报告的
相关内容已经本所律师审阅，引用的内容适当；发行人本次发行上市的申请尚
需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程序。
  本法律意见书正本陆（6）份，无副本，经本所负责人、经办律师签署并加
盖本所公章后生效。
              北京济和律师事务所
     关于北京永信至诚科技股份有限公司
     首次公开发行股票并在科创板上市的
            补充法律意见书（一）
中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 室 邮编：100022
     电话：(8610) 8585 2727    传真：(8610) 8591 8336
                http://www.jihelaw.com
               北京济和律师事务所
          关于北京永信至诚科技股份有限公司
          首次公开发行股票并在科创板上市的
               补充法律意见书（一）
                            济意字（2021）第 0622-2 号
致：北京永信至诚科技股份有限公司
  北京济和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京永信至诚科技股份有限
公司（以下简称“发行人”、“公司”或“永信至诚”）委托，担任发行人首次
公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项法律顾问，
为发行人本次发行并上市出具了《北京济和律师事务所关于北京永信至诚科技股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》（济意字（2021）
第 0622 号，以下简称“《法律意见书》”）、《北京济和律师事务所关于北京
永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》
（济报字（2021）第 0623 号，以下简称“《律师工作报告》”）等文件，并已
作为法定文件随发行人本次发行并上市的其他申请材料一起上报至上海证券交
易所。
  鉴于发行人本次发行上市的报告期发生变化，本所律师根据《法律意见书》
出具之日至本补充法律意见书出具之日（以下简称“补充核查期间”）新发生的
涉及法律方面的事项需要补充说明的问题，出具本补充法律意见书。
  本补充法律意见书中未重新提及的事项，仍适用《法律意见书》《律师工作
报告》中的相关结论。对于《法律意见书》《律师工作报告》中未发生变化的内
容，本补充法律意见书将不再重复披露。
  本补充法律意见书是对《法律意见书》《律师工作报告》的补充，并构成《法
律意见书》《律师工作报告》不可分割的一部分。本所律师在《法律意见书》《律
师工作报告》中发表法律意见的前提同样适用于本补充法律意见书。除非本补充
法律意见书另有解释或说明，《法律意见书》《律师工作报告》中的名词释义也
适用于本补充法律意见书。
  本补充法律意见书仅供发行人为本次发行并上市之目的使用，不得被任何人
用于其他任何目的。本所律师在此同意，发行人可以将本补充法律意见书作为本
次发行并上市申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报中国证监会，并
依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
  基于上述，本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国公司法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《公开发行证券
公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报
告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》等法律、法规和中国证监会的有关规定及本补充法律意见书出具
之日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神，发表如下补充法律意见：
                            目       录
十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化 ........ 24
                        正       文
一、本次发行上市的批准和授权
   发行人本次发行上市已经 2021 年 4 月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东
大会审议批准。截至本补充法律意见书出具日，发行人针对本次发行上市的批准
和授权仍在有效期内。
二、本次发行上市的主体资格
   经核查，补充核查期间，发行人本次发行并上市的主体资格未发生变化。发
行人仍具备本次发行并上市的主体资格。
三、本次发行上市的实质条件
   根据三年一期《审计报告》，发行人 2021 年 1-6 月、2020 年度、2019 年度、
分别为-2,549.49 万元、3,670.97 万元、-326.20 万元、202.05 万元。发行人财
务状况良好，具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的
规定。
   除上述更新外，补充核查期间，发行人本次发行上市的其他实质条件无变化，
发行人仍符合《公司法》《证券法》《注册办法》《上市规则》等法律、法规及
规范性文件规定的申请首次公开发行股票并在科创板上市的实质条件，尚需上海
证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程序。
四、发行人的设立
   经核查，补充核查期间，发行人的设立情况未发生变化。
五、发行人的独立性
   经核查，补充核查期间，发行人资产独立完整，人员、财务、机构及业务独
立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
六、发起人和股东
     经核查，补充核查期间，发行人的发起人未发生变化，发行人的股东存在以
下变更：
     （一）同心众创
额转让给新增有限合伙人华慧。本次转让完成后，同心众创合伙人及其出资情况
如下：
序号       名称/姓名        合伙人类型   出资额（万元）       出资比例（%）
     杭州赛智创赢投资合伙企业
        （有限合伙）
     杭州高科技创业投资管理有
         限公司
     浙江赛智伯乐股权投资管理
         有限公司
                合计              50,000.00     100.00
     （二）圣奥集团
名称         圣奥集团有限公司
住所         浙江省杭州市拱墅区建工路 88 号实验办公综合楼四层 434 室
法定代表人      倪良正
类型          有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本        10,000.00 万人民币
            许可项目：住宅室内装饰装修；房地产开发经营；食品经营(依法须经批
            准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
            果为准)。一般项目：五金产品批发；木材销售；建筑装饰材料销售；皮
            革制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针
经营范围
            纺织品及原料销售；服装辅料销售；家用电器销售；通信设备销售；电子
            产品销售；日用品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；（上述食品经
            营不含餐饮服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
            经营活动)。
成立日期        1996 年 8 月 20 日
经营期限        1996 年 8 月 20 日 至 2027 年 8 月 19 日
     （三）重华浦渡
如下：
名称          南京重华浦渡管理科技合伙企业（普通合伙）
住所          南京市溧水区和凤镇凤翔路 9-5 号 8 幢 A105 室
执行事务合伙人     张玲
类型          普通合伙企业
            一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，
经营范围
            凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期        2020 年 9 月 14 日
经营期限        2020 年 9 月 14 日至 长期
     根据重华浦渡提供的资料并经本所律师核查，重华浦渡的合伙人出资从
序号         姓名                 合伙人类型        出资额（万元）         出资比例（%）
                 合计                             1,500.00    100.00
     （四）新和实业
和实业的住所发生变更，具体情况如下：
名称          江西新和实业有限公司
住所          江西省吉安市永丰县恩江镇新城区商会大厦 1008 号
法定代表人       徐敏海
类型          其他有限责任公司
注册资本        10,000.00 万人民币
            一般项目：建筑工程机械与设备租赁，机械设备销售，创业投资（限投资
            未上市企业），有色金属合金销售，金属矿石销售，信息咨询服务（不含
经营范围
            许可类信息咨询服务），商务代理代办服务（除许可业务外，可自主依法
            经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期        2007 年 11 月 19 日
经营期限        2007 年 11 月 19 日至 长期
     （五）青岛华文宇
（有限合伙）退伙并将其持有的 109.99 万元出资份额转让给张家界芯宇企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）；2021 年 11 月 8 日，张家界芯宇企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）将 109.99 万元出资份额转让给张淑荣。本次转让完成后，
青岛华文宇合伙人及其出资情况如下：
序号          名称                 合伙人类型      出资额（万元）                 出资比例（%）
                 合计                              110.00            100.00
     （六）信安春秋壹号
出资份额转让给陈俊。本次转让完成后，信安春秋壹号合伙人及其出资情况如下：
                                                    对应发行人
                               出资额      出资比例
序号    姓名   在发行人的任职                                  股份数量           合伙人类型
                               （万元）      （%）
                                                     （股）
           KR 实验室技术保障
               部经理
           区域研发部福建办
             部门经理
           网安行业事业部
             区域总监
            e 春秋未来研究院
                总经理
           行业技术研究中心
           网安行业部门经理
           行业技术研究中心
            高级软件工程师
           行业技术研究中心
            高级软件工程师
           区域营销事业部福
             建办负责人
           区域营销事业部广
            州办部门经理
            e 春秋未来研究院
               项目经理
           e 春秋未来研究院
              中心总监
            网安行业事业部
              区域总监
           e 春秋未来研究院、
            中心研发部副经理
            i 春秋事业部测试
                部主管
            特种行业事业部
              销售经理
           合计           300.00   100.0000   140,000
     经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的发起人和股东仍具有法律、
法规和规范性文件规定的出资资格。补充核查期间，除因信安春秋壹号有限合伙
人退伙将所持有份额转让给陈俊，造成陈俊单独及蔡晶晶与陈俊合计持股数变更
外，发行人控股股东、实际控制人未发生变化。
七、发行人的股本及其演变
     经核查，补充核查期间，发行人的股本及股权结构未发生变化，发行人股东
所持发行人的股份不存在质押、冻结或其他任何形式的第三方权利限制情形。
八、发行人的业务
     （一）发行人的经营范围
     经核查，补充核查期间，发行人于 2021 年 11 月 4 日新设北京永信至诚科技
股份有限公司福建分公司（以下简称“永信至诚福建分公司”），永信至诚福建
分公司的经营范围如下：
序号     公司     主营业务                      经营范围
                     一般项目：技术推广服务；电子产品销售；通讯设备销售；
                     计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
                     计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备
             新设公司，   零售；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批
      永信至诚
     福建分公司
              展业务    照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业
                     务；基础电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准
                     的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
                     项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
     经核查，补充核查期间，发行人控股子公司福建函谷已于 2021 年 12 月 16
日注销。
     经核查，补充核查期间，发行人及其子公司的经营范围未发生变化，发行人
不存在在中国大陆以外的国家和地区经营的情形。
     （二）发行人的经营资质
     根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充核查期间，发行人及其子公
司的资质证书变化情况如下：
     （1）企业资质证书
     补充核查期间，发行人取得新的《中关村高新技术企业》证书，具体情况如
下：
      持证      资质/      证书编号/                                有效期/
序号                                    发证机关     发证日期
      主体     证书名称      许可证号                                 到期日
             中关村高新                    中关村科技园
              技术企业                    区管理委员会
             中关村高新                    中关村科技园
              技术企业                    区管理委员会
              中关村高新                          中关村科技园
               技术企业                          区管理委员会
     除此之外，发行人还取得《武器装备科研生产二级保密资格证书》（证书有
效期为 2019 年 8 月 14 日至 2024 年 6 月 3 日）、《涉密信息系统集成资质证书
（甲级）》（证书有效期为 2021 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 22 日）、《装备承
制单位资格证书（A 类）》（证书有效期为 2021 年 9 月至 2026 年 9 月）。
     （2）产品资质证书
     补充核查期间，发行人取得 1 项《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》
并取得新的《国家信息安全测评授权培训机构资质证书》，具体情况如下：
     持证                         证书编号/                                 有效期/
序号              资质名称                         发证机关     发证日期
     主体                         许可证号                                  到期日
             计算机信息系统安
             全专用产品销售许
            可证-安全可视化日                        公安部网络
                志分析平台                        安全保卫局
            ECQ-TSGZ-A100/V1.
            国家信息安全测评
            授权培训机构资质            CNITSEC-AT   中国信息安
            证书（注册信息安全            A-2021-35   全测评中心
             人员培训机构）
     （三）发行人的主营业务
     经核查，补充核查期间，发行人的主营业务未发生变更。根据三年一期《审
计报告》，2021 年 1-6 月发行人主营业务收入为 8,136.08 万元，占营业收入比
例为 100%，发行人的主营业务突出。
     （四）发行人的持续经营
     根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行
人不存在持续经营的法律障碍。
九、关联交易及同业竞争
     （一）发行人的关联方
     根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，
 发行人的关联方发生以下变更：
 新增为发行人关联方的原因是发行人董事杨超于 2021 年 12 月出任该公司董事。
 新增为发行人关联方的原因是发行人董事丁佳年于 2021 年 11 月 18 日出任该公
 司董事。
 级管理人员的除发行人及发行人子公司外的其他企业。
   除此之外，补充核查期间，发行人的关联方未发生变更。
   （二）关联交易
   根据三年一期《审计报告》并经本所律师核查，报告期内，发行人发生的关
 联交易情况如下：
                                                         单位：万元
 关联方     关联交易内容     2021 年 1-6 月     2020 年度   2019 年度     2018 年度
网神信息         采购商品      53.49          59.52     5.66          -
天健网安         采购商品      14.25           2.31       -           -
         采购商品、长期
奇安盘古                   111.07         175.22      -         4.72
          资产及服务
奇安信股份        采购商品        -              -         -         0.47
        小计             178.81         237.05    5.66        5.19
                                                         单位：万元
关联方      关联交易内容     2020 年 1-6 月     2020 年度   2019 年度     2018 年度
网神信息         出售商品      798.06         10.19     1.13          -
奇安信股份        出售商品      43.04          76.96       -         16.98
天健网安         出售商品        -            15.78       -           -
        小计             841.10         102.94    1.13        16.98
                                                         单位：万元
                                     被
序   担保    最高保     担保债务               担          担保        所担保         担保
                               债权人        担保人
号   合同    证金额     发生期限               保          本金       债务期限         期限
                                     人
                               招商银
    《最高                                   蔡晶晶   30.14         -       项下每笔
    额不可                                   罗琳洁            2023.01.15   贷款或其
    撤销担                                    陈俊            2020.01.17   他融资的
    保书》                                    唐美    2.50         -       到期日或
                                分行
                               招商银
    《最高                                   蔡晶晶   26.89         -       项下每笔
    额不可                                   罗琳洁            2022.03.29   贷款或其
    撤销担                                    陈俊            2021.03.31   他融资的
    保书》                                    唐美   24.60         -       到期日或
                                分行
                               中国民        蔡晶晶                         主合同债
    《最高           2021.05.17         发                   2021.06.22
                               生银行        罗琳洁                         务履行期
                               股份有         陈俊                         届满之日
    合同》           2022.05.16         人                   2022.06.22
                               限公司         唐美                         起三年
                                  北京支
                                  行
                                  北京银
     《最高                          行股份      五                                                主合同债
     额保证                          有限公      一                                                务履行期
     合同》                          司东升      嘉                                                届满之日
                                  科技园      峪                                                起三年
                                   支行
                                                                                      单位：万元
      项目            2021 年 1-6 月         2020 年度                 2019 年度              2018 年度
    关键管理人员报酬            273.05            557.01                  504.27               412.60
       （1）应收关联方款项
                                                                                      单位：万元
项目
           关联方     性质      账面      坏账           账面        坏账       账面        坏账       账面          坏账
名称
                           余额      准备           余额        准备       余额        准备       余额          准备
应收
       网神信息        货款     499.96   25.00        8.40      0.42     1.47      0.07       -          -
账款
应收
       奇安信股份       货款      39.60   22.68        39.60    22.68     39.60    12.60     39.60       7.38
账款
预付
       网神信息        货款      0.21     -             -        -         -           -      -          -
款项
合同
       网神信息        货款      2.98    0.15           -        -         -           -      -          -
资产
       （2）应付关联方款项
                                                                                      单位：万元
项目名称         关联方          性质       2021.06.30           2020.12.31       2019.12.31    2018.12.31
应付账款        网神信息          货款              -               19.76            4.96               -
应付账款        奇安信股份         货款              -                 -                -              0.50
应付账款        奇安盘古          货款         111.07                 -                -                -
合同负债        网神信息          货款              -               441.38             -                -
合同负债        奇安信股份         货款         22.17                  -                -                -
       经核查，补充核查期间，发行人关联交易事项履行的相关程序合法、有效；
发行人报告期内的关联交易以公允为原则，不存在损害发行人及发行人非关联股
东利益的内容或严重影响发行人独立性的情形；发行人关于关联交易公允决策程
序的规定、关于规范和减少关联交易的承诺、同业竞争及避免新增同业竞争的承
诺等未发生变化。
十、发行人的主要财产
     （一）发行人的对外投资
     经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的对外投资发生如下变化：
并取得新的《营业执照》。
号楼-1 层 2 区 208 室变更为北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 2 层 103-16。
业执照》。
     上述变更完成后，根据北京市海淀区市场监督管理局于 2021 年 11 月 11 日
核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9111010807172222X3），永信火眼经
工商登记的基本情况如下：
名称         北京永信火眼科技有限公司
注册地址       北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 2 层 103-16
法定代表人      蔡晶晶
注册资本       500 万元
公司类型       有限责任公司（法人独资）
           技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售计算机、软
           件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备。（市场主体依法自主选
经营范围       择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
           批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
           目的经营活动。）
营业期限       2013 年 6 月 18 日至 2033 年 6 月 17 日
     （1）2021 年 8 月 3 日，根本安全将住所变更为“浙江省杭州市余杭区余杭
街道文一西路 1818-1 号（5G 创新园）1 号楼 113、113M”，具体情况如下：
名称         杭州根本安全科技有限公司
           浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-1 号（5G 创新园）1 号楼 113、
注册地址
法定代表人      蔡晶晶
注册资本       1,000 万元
公司类型       其他有限责任公司
           一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
           推广；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；教育咨询服务（不
           含涉许可审批的教育培训活动）；从事科技培训的营利性民办培训机构（除
经营范围       面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的
           项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；
           互联网信息服务；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准
           后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
营业期限       2021 年 1 月 18 日 至 长期
     （2）2021 年 8 月，高俊媛将持有根本安全的 350 万元出资转让给杭州赛滨
投资管理合伙企业（有限合伙），并办理了工商变更登记。本次股权转让完成后，
根本安全的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名           出资金额（万元）       持股比例（%）
     杭州赛滨投资管理合伙企
       业（有限合伙）
年 12 月 31 日变更为 2030 年 12 月 31 日，并对修改后的公司章程进行了工商备
案。
     本次变更完成后，根据武汉市东西湖区市场监督管理局于 2021 年 6 月 30
日核准的《营业执照》（统一社会信用代码：91420112MA4KYP4L38），武汉永信
经工商登记的基本情况如下：
名称         永信至诚（武汉）科技有限公司
注册地址       武汉临空港经济技术开发区五环大道 666 号（10）
法定代表人      蔡晶晶
注册资本       1,000 万元
公司类型       有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
           计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服
           务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件技术咨询；企业管理
经营范围
           咨询；展览展示服务；会议服务；销售计算机软硬件。（依法须经审批的
           项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
营业期限       2018 年 5 月 25 日至 2068 年 5 月 24 日
区市场监督管理局核发的《营业执照》。
     根据《营业执照》（统一社会信用代码：91350102MA8U7L442G），永信至诚
福建分公司经工商登记的基本情况如下：
名称         北京永信至诚科技股份有限公司福建分公司
注册地址       福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 40 座 3 层 308-311 室
法定代表人      洪荣灿
注册资本       -
公司类型       股份有限公司分公司
           一般项目：技术推广服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机系统服
           务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批
           发；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；教育咨询服务（不
经营范围       含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
           依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；
           第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
           经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限       2021 年 11 月 4 日至 长期
     另外，补充核查期间，发行人控股子公司福建函谷已于2021年12月16日注销。
     经发行人的确认并经本所律师核查，除上述变更外，发行人在补充核查期间
的对外投资情况未发生变化。
     （二）发行人拥有的房产
     经核查，因发行人在北京银行股份有限公司东升科技园支行的贷款已还清，
该银行于 2021 年 8 月 19 日完成对发行人房产的抵押权注销登记。截至本补充法
律意见书出具日，发行人拥有的房产不存在他项权利。
          （三）发行人及其子公司的租赁房产
          经核查，补充核查期间，发行人子公司就 1 处到期租赁合同进行续租，新增
                                                         租赁面积
    序号      承租人    出租人      用途                座落                        租赁期限
                                                          （m2）
                                     广东省广州市
                  广州市景晖物             越秀区东风中                             2021.11.20
            广东
            永信
                    司                房（自编号：                             2022.11.19
                                     浙江省杭州市
            根本              员工       余杭区余杭街
            安全              宿舍       道大华海派沁
                                     园 6-1-1501
          （四）发行人及其子公司拥有的知识产权
          经核查，补充核查期间，发行人新增注册商标 4 项，具体情况如下：
                                                                          取得         他项
序号       注册人      商标       注册号       类号            专用权期限           状态
                                                                          方式         权利
                                                                          原始
                                                                          取得
                                                                          原始
                                                                          取得
                                                                          原始
                                                                          取得
                                                                          原始
                                                                          取得
          根据国家知识产权局出具的《注册商标变更证明》，补充核查期间，发行人
     及其子公司将 31 项注册商标的商标注册人地址变更为“北京市海淀区丰豪东路
          经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司已获注册的 41
     项商标上不存在任何质押或其他权利限制。发行人及其子公司合法拥有该等注册
         商标，不存在权属纠纷或潜在纠纷。
             经核查，补充核查期间，发行人取得“城市级网络靶场的 VLAN 划分方法和
         系统”的《发明专利证书》，具体情况如下：
序       专利                              专利                                   主分      取得   他项
              专利名称           专利号                    申请日          公告日
号       权人                              类型                                   类号      方式   权利
             城市级网络靶
        永信                ZL 2019 1 0   发明                                    H04L   原始
        至诚                  435998.0    专利                                   12/46   取得
              方法和系统
             经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司持有的 9 项专利
         权真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等专利权的使用不存在法律限制。
             经核查，补充核查期间，发行人及其子公司取得 27 项计算机软件著作权证
         书，具体情况如下：
                                                                   开发           登记        他项
序号               名称               登记号               著作权人
                                                                  完成日           日期        权利
          e 春秋网络安全实验室
          平台】V4.0
          春秋云服安服管控平台
          V1.0
          Windows 进程探针软件
          V1.0
          Teamviewer 隐蔽密取软
          件 V1.0
          春秋云境行业实战靶场
          平台 V3.0
          春秋云势安全管理平台
          V2.0
          网络攻击感知溯源系统
          V1.5
          春秋云服网络安全应急
          指挥系统【简称：网络
          安全应急指挥系统】
          V1.0
      春秋云势高级威胁检测
      检测系统】V2.0
      春秋云阵欺骗防御系统
      V2.0
      春秋云服安服管控平台
      V2.0
      春秋云阵蜜罐系统（云端
      版)V1.0
      春秋云实 CTF 个人竞技
      平台 V2.0
      春秋云实烽火台网络安
      全竞赛反作弊系统 V2.0
      春秋云实网络安全竞赛
      平台 V3.0
      多媒体数字化展陈系统
      V1.0
      CTF 工具箱训练系统【简
      V2.0
      根本网络安全竞赛 CTF
      个人赛平台 V1.0
      杭州根本仿真及演训网
      络靶场平台 V3.0
      杭州根本全场景弹性网
      络靶场平台 V4.0
      杭州根本网络安全竞赛
      平台 V3.0
      杭州根本网络安全培训
      V3.0
      杭州根本网络安全态势
      感知与处置平台 V2.0
      杭州根本网络安全演训
      综合管理平台 V3.0
      杭州根本网络安全应急
      响应平台 V2.0
       经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司持有的 175 项计
     算机软件著作权真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等计算机软件著作权
     的行使不存在法律限制。
       经核查，补充核查期间，发行人对 9 项域名证书进行了续期，并取得续期后
    的《国际顶级域名证书》和《中国国家顶级域名证书》，具体情况如下：
序                                                                              他项
          域名            注册所有人        证书名称            注册时间         到期时间
号                                                                              权利
    cultureichunqiu.c
           om
                                    中国国家顶级域名
                                       证书
    wangdingcup.com.c               中国国家顶级域名
            n                          证书
                                    中国国家顶级域名
                                       证书
    wangdingbei.com.c               中国国家顶级域名
            n                          证书
       经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司持有的 26 项域
    名使用权真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等域名的使用不存在法律限
    制。
       （五）发行人及其子公司拥有的主要生产经营设备
       根据三年一期《审计报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司所
    有的主要经营设备如下：
                                                                    单位：万元
     固定资产类别              账面原值             累计折旧                    账面净值
       电子设备              2,948.47         1,521.52                1,426.95
       办公设备               120.29            45.45                  74.84
       运输工具               75.38             17.22                  58.16
         合计              3,144.14         1,584.19                1,559.95
       （六）发行人被查封、扣押、冻结资产的情况
       经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在被查封、扣押、冻结
    资产的情况。
十一、发行人的重大债权债务
     （一）重大合同
     根据发行人提供的资料，补充核查期间，发行人及其子公司签署的金额在 800
万元（含）以上的主要销售合同如下：
序                                        合同金额                    合同
      客户名称                合同内容                        签署年份
号                                        （万元）                    状态
                                                                 正在
                                                                 履行
     中国人民解放                                                      正在
     军 78021 部队                                                  履行
     根据发行人提供的资料，补充核查期间，发行人及其子公司签署的金额在
相同内容或性质的合同累计计算）如下：
序                                        合同金额                    合同
      供应商名称               采购内容                        签署年份
号                                        （万元）                    状态
     北京银达兴业建                                                     履行
     筑工程有限公司                                                     完毕
     根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，
发行人正在履行的借款合同如下：
     （1）招商银行股份有限公司北京分行
     截至本补充法律意见书出具日，发行人与招商银行股份有限公司北京分行《授
信协议》（编号：2020 北苑路授信 1072）、《付款代理合作协议》项下，发行
人未到期的债务余额为 5,061,083.00 元。
     （2）中国民生银行股份有限公司北京分行
     截至本补充法律意见书出具日，发行人与中国民生银行股份有限公司北京分
行《综合授信合同》（编号：公授信字第 2100000045206 号）项下正在履行的借
款情况如下：
序号    借款人         贷款人       贷款金额      债务余额       提款日            到期日
                     （万元）    （万元）
          中国民生银行股份
          有限公司北京分行
    （3）交通银行股份有限公司北京上地支行
“交通银行上地支行”）签订《综合授信合同》（编号：36210072），约定交通
银行上地支行向发行人提供人民币8,000万元的授信额度，授信期间自2021年11
月17日起至2022年11月4日止。蔡晶晶、罗琳洁、陈俊、唐美为《综合授信合同》
项下的全部债务提供最高额保证担保。
    截至本补充法律意见书出具日，发行人上述《综合授信合同》项下尚未发生
借款。
    根据本所律师对上述重大合同的审查以及发行人出具的书面说明，本所律师
认为，上述合同合法有效、履行正常，不存在潜在风险和纠纷。
    （二）重大侵权之债
    经核查，补充核查期间，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、
劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。
    （三）发行人与关联方的重大债权债务
    根据三年一期《审计报告》和发行人的确认，并经本所律师核查，2021 年
发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务，不存在为持有其 5%以上股份的
股东和其他关联方提供担保的情形，不存在关联方非法占用发行人资金的情形。
    （四）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款
    根据三年一期《审计报告》和发行人的确认，并经本所律师核查，2021 年
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并
  经核查，补充核查期间，发行人于 2021 年 11 月 4 日设立永信至诚福建分公
司。
  根据发行人的确认，发行人不存在进行资产置换、资产剥离、重大资产出售
或收购的安排或计划。
十三、发行人公司章程的制定与修改
  经核查，补充核查期间，发行人现行《公司章程》及上市后适用的《公司章
程（草案）》未发生变化。
  发行人《公司章程》的制定与修订均已履行了必要的法律程序，内容符合相
关法律、法规和规范性文件的规定。发行人上市后适用的《公司章程（草案）》
系按照《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（2018
年修订）等规定制定，内容合法有效。
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作
  （一）发行人的组织结构
  发行人已建立股东大会、董事会、监事会的三会制度并设置了相关部门，补
充核查期间，发行人上述组织机构未发生变化。发行人组织机构设置健全、规范，
权责明确，独立运作，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
  （二）发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则
  发行人已制定股东大会、董事会、监事会议事规则，补充核查期间，上述规
则未发生变更。上述议事规则的制定、修订程序及内容均符合相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》《公司章程（草案）》的规定。
  （三）发行人股东大会、董事会和监事会的召开、决议内容及签署
  经核查，补充核查期间，发行人股东大会、董事会、监事会召开情况如下：
会议类型          召开时间                      届次
股东大会      2021 年 11 月 2 日         2021 年第四次临时股东大会
董事会
 监事会
      经核查，补充核查期间，发行人股东大会、董事会、监事会的召开、决议内
容及签署均合法、合规、真实、有效。
      （四）股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为的合法性
      经核查，补充核查期间，发行人股东大会及董事会历次授权或重大决策等行
为均合法、合规、真实、有效。
十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化
      （一）发行人董事、监事和高级管理人员的任职
      经核查，补充核查期间，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
进行了换届选举，人员未发生变化。发行人董事、监事及高级管理人员的任职资
格仍符合法律、法规和规范性文件以及发行人《公司章程》的规定。
  （二）发行人的独立董事制度
      经核查，补充核查期间，发行人独立董事进行了换届选举，人员未发生变化。
发行人独立董事任职资格和职权范围仍符合有关法律、法规和规范性文件的规
定。
      经核查，补充核查期间，发行人《独立董事工作制度》未发生变化。
十六、发行人的税务
      （一）发行人及其子公司执行的主要税种、税率
      根据三年一期《纳税情况报告》并经发行人确认，发行人及其子公司2021
年1-6月执行的主要税种、税率情况如下：
       税 种
                                增值税            企业所得税
       税 率
期 间
（一） 北京永信至诚科技股份有限公司
（二） 北京五一嘉峪科技有限公司
（三） 北京永信火眼科技有限公司
（四） 北京即刻点石信息技术有限公司
（五） 北京永信至诚安全科技有限公司
（六） 永信至诚（广东）科技有限公司
（七） 永信至诚（武汉）科技有限公司
（八） 福建函谷信息科技有限公司
（九） 汕尾永信科技有限公司
（十） 杭州根本安全科技有限公司
    经核查，本所律师认为，发行人及其子公司执行的上述税种和税率符合现行
有效的法律、法规以及规范性文件的规定。
    （二）发行人及其子公司享受的税收优惠
    根据三年一期《审计报告》并经发行人确认，报告期内，发行人及其子公司
新增以下税收优惠：
    根据《财政部 国家税务局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企
业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号)和《财政部 国家税务总局 发展改
革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的
通知》（财税〔2016〕49 号），国家规划布局内重点软件企业可减按 10%的税率
计缴企业所得税。发行人 2021 年 5 月 31 日通过国家规划布局内重点软件企业认
定，2020 年度企业所得税优惠税率为 10%。
     《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公
告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）规定，对小型微利企业年应纳税
所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性
税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，
再减半征收企业所得税。即刻点石、永信安全、广东永信、武汉永信、汕尾永信、
福建函谷和根本安全属于小型微利企业，享受上述优惠政策。
     《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财
政部 税务总局公告 2020 年第 13 号）、《财政部 税务总局关于延长小规模纳税
人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 24 号）
和《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告
外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销
售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%
预征率预缴增值税。即刻点石、永信安全、广东永信、汕尾永信、福建函谷和根
本安全属于增值税小规模纳税人，享受上述优惠政策。
     （三）发行人及其子公司报告期内取得的财政补贴
     根据发行人提供的资料、三年一期《审计报告》，并经本所律师核查，发行
人 2021 年 1-6 月享受的财政补贴如下：
序号   补贴年度       补贴项目       补贴金额（元）             依据文件
                                          北京市人民政府办公厅《进一步
                                            办发〔2020〕15 号）
                                          北京市人力资源和社会保障局、
                                          北京市财政局《关于推进职业技
                                          培训”工作的通知》（京人社能
                                             字〔2020〕47 号）
                                          财政部、国家税务总局《关于软
                                             税〔2011〕100 号）
  经核查，发行人享受的上述财政补贴合法、合规、真实、有效。
  （四）发行人及其子公司的纳税情况和税务处罚
  经核查，2021 年 1-6 月，福建函谷因个人所得税（工资薪金所得）未按期
进行申报分别被处以 100 元罚款（2021 年 2 月和 2021 年 4 月）。除此之外，发
行人及其子公司依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。
十七、发行人的环境保护、产品质量、技术等标准
  （一）环境保护
  经核查，2021 年 1-6 月，发行人不存在因环保违法违规行为而受到行政处
罚的情形。
  （二）产品质量、技术标准
  经核查，2021 年 1-6 月，发行人不存在因违反有关产品质量和技术监督方
面的法律法规而受到处罚的情形。
十八、发行人募集资金的运用
  经核查，补充核查期间，发行人本次发行上市的募集资金使用情况未发生变
更。
十九、发行人业务发展目标
  经核查，补充核查期间，发行人业务发展目标未发生变化，仍与主营业务一
致。发行人业务发展目标仍符合国家产业政策，不存在潜在的法律风险。
二十、诉讼、仲裁或行政处罚
  （一）发行人及其子公司的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
  经核查，补充核查期间，发行人及其子公司的未决诉讼情况更新如下：
  （1）2020 年 3 月 23 日，原告张银奎因与被告五一嘉峪、第三人姜晔侵害
计算机软件著作权纠纷向上海知识产权法院提起诉讼，要求：（1）判令被告停
止侵害原告著作权的行为；（2）判令被告赔偿原告经济损失及为制止侵权行为
的合理支出共计 532 万元；（3）判令被告在 i 春秋官网刊登声明以消除影响赔
礼道歉；（4）判定被告承担诉讼费用。在一审审理阶段，原告将前述第（2）项
诉讼请求的金额变更为 178.20 万元。2021 年 3 月 15 日，上海知识产权法院作
出（2020）沪 73 民初 414 号《民事判决书》，判决被告五一嘉峪停止侵权、赔
偿原告经济损失 5 万元、赔偿原告维权费用 5 万元，驳回原告其他诉讼请求。2021
年 10 月 14 日，最高人民法院作出（2021）最高法知民终 1414 号《民事判决书》，
判决驳回上诉，维持原判。2021 年 11 月 2 日，五一嘉峪已按生效判决书向张银
奎支付全部案款。
  （2）2021 年 4 月 1 日，江苏城乡建设工程有限公司因装饰装修合同纠纷一
案向河南省郑州高新技术产业开发区人民法院提出诉前保全申请。2021 年 4 月 2
日，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院作出（2021）豫 0191 财保 300 号
《民事裁定书》，裁定冻结合肥探奥自动化有限公司、发行人银行存款 288.60
万元或查封相应价值的其他财产。2021 年 4 月 19 日，河南省郑州高新技术产业
开发区人民法院冻结发行人银行存款 200 万元。2021 年 6 月 18 日，江苏城乡建
设工程有限公司与合肥探奥自动化有限公司达成和解并签订《补充协议》，约定
江苏城乡建设工程有限公司在双方各自履行特定义务后向法院递交解除保全申
请和撤诉申请书。2021 年 6 月 30 日，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院
作出（2021）豫 0191 民初 15122 号《民事裁定书》，准予江苏城乡建设工程有
限公司撤回起诉。2021 年 7 月 2 日，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院
作出（2021）豫 0191 民初 15122 号《民事裁定书》，解除对合肥探奥自动化有
限公司、发行人银行存款的冻结。
  截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司不存在未决诉讼情况。
  经核查，2021 年 1-6 月，发行人及其子公司不存在新增行政处罚情况。
  经核查，补充核查期间，发行人及其子公司的执行案件更新如下：
决书》，裁决四川格智网络科技有限公司向五一嘉峪支付学员学费 320,008 元、
支 付 律 师 费 10,000 元 、 支 付 五 一 嘉 峪 代 垫 的 仲 裁 费 25,748.96 元 （ 共 计
   因四川格智网络科技有限公司拒不遵照裁决履行，五一嘉峪已向成都市中级
人民法院申请强制执行。经成都市金牛区人民法院调查，由于被执行人无现有可
供执行资产，暂不具备执行条件，成都市金牛区人民法院于 2021 年 8 月 30 日下
达《执行裁定书》，终结本次执行程序。
   本所律师认为，五一嘉峪为上述执行案件的申请执行人，故本案不会对发行
人本次发行上市构成实质性影响。截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子
公司不存在其他执行案件。
   （二）持有发行人5%以上股份的股东的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
   经本所律师登录中国执行信息公开网、中国裁判文书网、信用中国等网站查
询，2021 年 1-6 月，持有发行人 5%以上股份的股东不存在尚未了结或可预见重
大诉讼、仲裁或行政处罚。
   （三）发行人的董事长、总经理的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
   根据发行人董事长蔡晶晶、总经理陈俊出具的承诺，并经本所律师登录中国
执行信息公开网、中国裁判文书网等网站查询，截至本补充法律意见书出具日，
发行人董事长、总经理不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价
   本所律师已审阅了《招股说明书》全文，并着重对发行人在《招股说明书》
中所引用本所律师出具的《法律意见书》《律师工作报告》及本补充法律意见书
的相关内容进行了审阅，确认《招股说明书》不致因上述内容出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏导致的法律风险。
二十二、本所律师认为需要说明的其他问题
  经核查，补充核查期间，发行人及其子公司缴纳社保和住房公积金的情况存
在以下问题：
  根据发行人提供的统计数据，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司末
缴纳社会保险的情况如下：
           项目                     2021 年 6 月 30 日
员工总数                                    394
缴纳人数                                    389
其中：发行人及其子公司缴纳人数                         336
委托其他机构缴纳人数                              53
未缴纳人数                                    5
                           退休返聘 1 人；军人自主择业 2 人；当月入
未缴纳原因                      职前单位已缴纳 1 人；当月入职未办理完手
                           续1人
  根据发行人提供的统计数据，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司末
缴纳住房公积金的情况如下：
           项目                    2021 年 6 月 30 日
员工总数                                   394
缴纳人数                                   384
其中：发行人及其子公司缴纳人数                        331
委托其他机构缴纳人数                             53
未缴纳人数                                  10
                           农村户口 5 人自愿不缴纳；军人自主择业 2
未缴纳原因                      人；退休返聘 1 人；当月入职前单位已缴纳
  注：报告期内，发行人及其子公司存在未给试用期员工缴纳社保、住房公积金的情形，发行人已制定
相关政策，给试用期的员工缴纳社保、住房公积金。自主择业转业人员，每月由国家财政统一发放退役金，
发行人无需为其缴纳社保及住房公积金。退休返聘人员，根据《社会保险法》及《住房公积金管理条例》，
发行人无需为其缴纳社保及住房公积金。
  根据发行人及子公司所在地社会保险、住房公积金管理部门出具的证明，
法律法规而受到行政处罚或处理的情形。
二十三、本次发行上市的总体结论性意见
  综上所述，本所律师认为，发行人仍符合《公司法》《证券法》《注册办法》
等有关法律、法规和规范性文件中关于首次公开发行股票并在上海证券交易所科
创板上市的各项条件；发行人《招股说明书》引用本所律师出具的《法律意见书》
《律师工作报告》和本补充法律意见书的相关内容已经本所律师审阅，引用的内
容适当；发行人本次发行上市的申请尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中
国证监会履行发行注册程序。
  本补充法律意见书正本陆（6）份，无副本，经本所负责人、经办律师签署
并加盖本所公章后生效。
  （本页以下无正文）
              北京济和律师事务所
     关于北京永信至诚科技股份有限公司
     首次公开发行股票并在科创板上市的
            补充法律意见书（二）
中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 室 邮编：100022
     电话：(8610) 8585 2727     传真：(8610) 8591 8336
                http://www.jihelaw.com
                 北京济和律师事务所
            关于北京永信至诚科技股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市的
                补充法律意见书（二）
                               济意字（2021）第 0622-3 号
致：北京永信至诚科技股份有限公司
  北京济和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京永信至诚科技股份有限
公司（以下简称“发行人”、“公司”或“永信至诚”）委托，担任发行人首次公
开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项法律顾问，
为发行人本次发行并上市出具了《北京济和律师事务所关于北京永信至诚科技股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》（济意字（2021）
第 0622 号，以下简称“《法律意见书》”）、
                       《北京济和律师事务所关于北京永信至
诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》（济报
字（2021）第 0623 号，以下简称“《律师工作报告》”）、
                               《北京济和律师事务所关
于北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法
律意见书（一）》
       （济意字（2021）第 0622-2 号，以下简称“《补充法律意见书（一）》”）
等文件，并已作为法定文件随发行人本次发行并上市的其他申请材料一起上报至
上海证券交易所。
  上海证券交易所针对发行人本次发行并上市的申请文件出具了《关于北京永
信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问
询函》（以下简称“《问询函》”），本所律师根据《问询函》的要求出具本补充法
律意见书（以下简称“本补充法律意见书”）。
  本补充法律意见书中未重新提及的事项，仍适用《法律意见书》《律师工作
报告》和《补充法律意见书（一）》中的相关结论。对于《法律意见书》
                               《律师工
作报告》和《补充法律意见书（一）》中未发生变化的内容，本补充法律意见书
将不再重复披露。
  本补充法律意见书是对《法律意见书》《律师工作报告》和《补充法律意见
书（一）》的补充，并构成《法律意见书》
                  《律师工作报告》和《补充法律意见书
（一）》不可分割的一部分，本所在《法律意见书》
                      《律师工作报告》和《补充法
律意见书（一）》中发表法律意见的前提同样适用于本补充法律意见书。除非本
补充法律意见书另有解释或说明，
              《法律意见书》
                    《律师工作报告》和《补充法律
意见书（一）》中的名词释义也适用于本补充法律意见书。
  本补充法律意见书仅供发行人为本次发行并上市之目的使用，不得被任何人
用于其他任何目的。本所在此同意，发行人可以将本补充法律意见书作为本次发
行并上市申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报中国证监会，并依法
对本所在其中发表的法律意见承担责任。
  基于上述，本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国公司法》
    《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
                      《律师事务所证券法律业务
执业规则（试行）》等法律、法规和中国证监会的有关规定及本补充法律意见书
出具之日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，发表如下补充法律意见：
                            目       录
                  正       文
一、《问询函》第 1 题
  根据申报材料：（1）发行人是专注网络靶场和网络安全人才培养的软件企
业；（2）公司主要产品及服务包括网络靶场与人才培养、安全管控与蜜罐、安
全工具类产品、安全防护系列服务和网络安全竞赛服务；除“春秋云阵蜜罐系
统”“慧眼高级威胁检测系统 V2.0APT 安全监测产品（增强级）”产品外，发行
人其他产品不属于计算机信息系统安全专用产品，亦不属于“网络关键设备和
符合科创属性评价标准一；公司取得 8 项授权发明专利，其中 6 项与核心技术
相对应，公司主营业务均使用到了公司的核心技术；公司最近三年营业收入复
合增长率为 27.11%。
  请发行人说明：
  （1）结合国家科技创新战略规划、行业领域相关规划或相关细分领域规划、
政策及其具体内容，进一步论证发行人作为专注网络靶场和网络安全人才培养
的软件企业，其相关产品或服务符合国家科技创新战略要求的具体依据；（2）
结合报告期内“春秋云阵蜜罐系统”
               “慧眼高级威胁检测系统 V2.0APT 安全监测
产品（增强级）”两项产品的销售情况及除上述两项产品外，发行人其他产品均
不属于计算机信息系统安全专用产品，亦不属于“网络关键设备和网络安全专
品的依据是否充分；发行人主要产品或服务与《战略性新兴产业重点产品和服
质是软件还是系统集成；
          （3）6 项发明专利在核心技术中发挥的具体作用，发行
人核心技术先进性的具体体现；结合核心技术在相关产品或服务中的具体应用
情况，论证公司主营产品或服务均使用到相关核心技术的依据；（4）结合在手
订单及业绩预计情况等，说明发行人是否持续符合科创属性评价指标。
  请保荐机构、发行人律师对上述事项以及发行人是否符合与科创板定位相
关的科创属性要求进行核查，并发表明确意见。
  回复：
  （1）结合国家科技创新战略规划、行业领域相关规划或相关细分领域规划、
政策及其具体内容，进一步论证发行人作为专注网络靶场和网络安全人才培养
的软件企业，其相关产品或服务符合国家科技创新战略要求的具体依据；
  永信至诚是一家聚焦科技创新的网络安全企业，是国家级专精特新“小巨人”
企业，核心业务为网络靶场系列产品。网络靶场是数字化建设过程中安全性测试
的重要基础设施，是检验和评估安全防御体系有效性的重要技术系统，是国家对
重大网络安全风险和趋势进行推演和论证研判的重要科学装置，是防范化解重大
网络安全风险的重要手段，也是政企、院校、科研机构等单位网络安全人才培养
的重要支撑平台。
  国际上，网络靶场同样是网络安全保障的重要基础设施，美国、英国、德国、
俄罗斯、日本和韩国等国家积极进行网络靶场的建设。其中，美国 2008 年启动
的国家网络靶场（NCR）定位于“涵盖测试、训练、研究、验证等”
                              “能够真实的
重现人类行为和弱点”
         “复现大规模军用网络和政府网络的能力”
                           “所有能够发射
和接收数字信息的系统必须进行网络空间安全测试”等重要方向。
  发行人的网络靶场应用场景广泛，其中一项应用场景是人才培养靶场，人才
培养靶场通常以软硬件一体的方式部署在用户的网络环境中，成为其人才培养、
训练、选拔、评价的重要基础平台。发行人所指人才培养主要并非授课培训，报
告期内发行人线上线下培训收入占比较低，分别为 5.39%、6.51%、3.24%和 3.97%。
发行人的核心业务围绕网络靶场进行，已在多个领域发挥重要作用，符合国家科
技创新战略要求。
  一、国家战略方面
  根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》《中华人民
共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等与国
家科技创新战略相关的文件，发行人符合国家科技创新战略相关的情况如下表：
        发文
 文件名称                主要相关内容           公司业务情况
        单位
国家中长期科         1、信息产业及现代服务业        网络靶场是网络安
学和技术发展         以发展高可信网络为重点，开发网络信息安 全保障技术的重要
           国务院
规 划 纲 要        全技术及相关产品，建立信息安全技术保障 基础。发行人主要产
（2006—2020     体系，具备防范各种信息安全突发事件的技 品为以网络靶场为
年）            术能力。                       核心的网络安全产
              重点研究开发国家基础信息网络和重要信息
              系统中的安全保障技术，开发复杂大系统下
              的网络生存、主动实时防护、安全存储、网
              络病毒防范、恶意攻击防范、网络信任体系
              与新的密码技术等。
              第七章 发展保障国家安全和战略利益的技
              术体系
国务院关于印        四、发展维护国家安全和支撑反恐的关键技
                                         发行人产品和服务
发“十三五”        术
          国务院                            主要面向信息安全、
国家科技创新        强化科技对国家应对传统安全和非传统安全
                                         网络安全方向。
规划的通知         紧迫需求的支撑，支持信息安全、网络安全、
              生物安全、反恐、保密等方面关键核心技术
              研发。
              四、战略任务
              （一）推动产业技术体系创新，创造发展新
              优势                         发行人通过持续研
              发展的信息化基础。加强类人智能、自然交        真和网络攻防两大
国家创新驱动        互与虚拟现实、微电子与光电子等技术研究，       类核心技术，发行人
          国务院
发展战略纲要        推动宽带移动互联网、云计算、物联网、大        产品和服务所处行
              数据、高性能计算、移动智能终端等技术研        业为网络安全行业，
              发和综合应用，加大集成电路、工业控制等        发行人核心技术属
              自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广        于网络安全技术。
              力度，为我国经济转型升级和维护国家网络
              安全提供保障。
              第十八章 营造良好数字生态
              第三节 加强网络安全保护               发行人网络靶场可
              健全国家网络安全法律法规和制度标准，加        用于关键信息基础
              强重要领域数据资源、重要网络和信息系统        设施保护体系，并用
中华人民共和
              安全保障。建立健全关键信息基础设施保护        于网络安全风险评
国国民经济和
              体系，提升安全防护和维护政治安全能力。        估、人才培养、人工
社会发展第十
          国务院 加强网络安全风险评估和审查。加强网络安        智能安全技术创新
四个五年规划
              全基础设施建设，强化跨领域网络安全信息        等领域。安全管控与
和 2035 年远
              共享和工作协同，提升网络安全威胁发现、        蜜罐产品符合“提升
景目标纲要
              监测预警、应急指挥、攻击溯源能力。加强        威胁发现、监测预
              网络安全关键技术研发，加快人工智能安全        警、应急指挥、攻击
              技术创新，提升网络安全产业综合竞争力。        溯源能力”的要求。
              加强网络安全宣传教育和人才培养。
     二、行业分类方面
     发行人所属行业为国家战略性新兴产业，发行人产品符合《战略性新兴产业
                   《战略性新兴产业分类（2018）》要求，具
体如下：
文件名称    发文单位         所属分类              公司业务情况
战略性新兴    国家     1、（2.4.2 网络与信息安全软   1、发行人的网络靶场系列产品
产业重点产      发改委    件）支撑系统安全保障及业务       是用于支撑系统安全保障及业
品和服务指             应用安全的风险评估、安全测       务应用安全的风险评估、安全测
版）                软件产品等               件产品；
                  件）统一威胁管理平台软件、       品属于统一威胁管理平台软件、
                  网络行为监控软件等网络与        网络行为监控软件等网络与边
                  边界安全类软件产品           界安全类软件产品；
                  务）网络违法信息监测发现、       于网络违法信息监测发现、定位
                  定位管理系统，网络违法行为       管理系统，网络违法行为追踪定
                  追踪定位、取证系统等违法信       位、取证系统等违法信息及行为
                  息及行为的监测管理类产品        的监测管理类产品；
                  务）网络与信息安全咨询服        属于网络与信息安全咨询服务、
                  务、网络与信息安全运行维护       网络与信息安全运行维护服务、
                  服务、网络与信息安全风险评       网络与信息安全风险评估、信息
                  估、信息系统等级保护咨询等       系统等级保护咨询等；
                  务）网络与信息安全培训、网       和其他服务属于网络与信息安
                  络与信息安全教育培训等         全培训、网络与信息安全教育培
                                      训等。
战略性新兴             1.3.2 网络与信息安全软件开    发行人产品和服务所处行业为
            国家
产 业 分 类           发之 6519 其他软件开发之网    网络安全行业，发行人主要业务
           统计局
（2018）            络安全软件和专用安全软件        为网络安全软件开发。
   三、行业细分方面
   从行业细分方面，发行人细分行业及主要产品符合《网络安全产业高质量发
展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》《关于加强网络安全学科建设
和人才培养的意见》、各省数字政府建设等内容，具体如下：
 文件名称      发文单位         主要相关内容             公司业务情况
                  “一、总体要求”之“（三）发展目      发行人核心业务为网络靶
                  标”：人才培养。建成一批网络安全      场，研究网络靶场技术，
                  人才实训基地、公共服务平台和实       符合行动计划中的重点方
                  训靶场，创新型、技能型、实战型       向。
                  人才培养力度显著加大，多层次网       发行人网络靶场系列产品
网络安全产             络安全人才培养体系更加健全，网       之一“人工智能攻防靶场”
业高质量发             络安全人才规模质量不断提高         属于行动计划中的人工智
展三年行动             “二、重点任务”之“6.加强共性      能安全靶场。该靶场用于
           工信部    基础支撑”：加快发展源代码分析、
计划（2021-                                人工智能网络攻防对抗可
      （征          组件成分分析等软件供应链安全工       行性、可用性研究验证。
求意见稿）             具，提升网络安全产品安全开发水       在特定范围内为人工智能
                  平。积极推进网络靶场技术研究，       的安全攻防机器人生成训
                  建设结合虚拟环境和真实设备的安       练环境和测试数据集，形
                  全孪生试验床，提升网络安全技术       成了人工智能二进制漏洞
                  产品测试验证能力。             挖掘利用和防御、多级复
                  “二、重点任务”之“专栏 1”：研     杂网络场景的综合渗透等
                    究人工智能系统可解释性、隐私性     多种模式的 AI 训练评估靶
                    等安全要素，突破人工智能模型攻     场，为 AI 技术从实验室模
                    击与防御关键技术，设计实现人工     型向实战应用转化提供了
                    智能系统自动攻防平台，构建人工     必备的科研及验证环境。
                    智能安全靶场。
                    “二、重点任务”之“专栏 2”：打
                    造网络安全“靶场云”，建设数字孪
                    生靶场，为城市安全能力验证等提
                    供支撑。构建网络安全“服务云”，
                    聚集智慧城市安全规划、建设、运
                    营等服务资源，保障城市安全有序
                    运行。
                                       发行人网络靶场系列产品
                                       之一“人才培养靶场”用
                                       于支撑高校等网络空间安
                    “八、完善网络安全人才培养配套
                                       全教学和实训，服务于人
                    措施”：人才是网络安全第一资源。
                                       才培养。
                    各地方、各部门要认识到网络安全
                                       同时，发行人还提供了网
                    学科建 设和 人才培 养的 极端重要
关于加强网                                  络安全人才培训服务，设
                    性，增强责任感使命感，将网络安
络安全学科         中央                       计了“知识讲解-实验模拟
                    全人才 培养 工作提 到重 要议事日
建设和人才         网信办                      -在线测试-效能评估”的
                    程。根据本意见精神，结合实际制
培养的意见                                  整套网络安全实训体系，
                    定具体措施，支持网络安全学院学
                                       积极构建了“培训-选拔-
                    科专业建设，加快网络安全人才培
                                       认证-输送四位一体，线上
                    养，为实施网络强国战略、维护国
                                       线下相结合”的实战型网
                    家网络安全提供强大的人才保障。
                                       络安全人才培养体系，为
                                       学习者提供有效成长路
                                       径。
                    “五、加强行业网络安全基础设施
                                       在能源行业，网络安全仿
国家能源局               建设”之“（十五）建设网络安全仿
                                       真验证环境即靶场。
关于加强电               真验证环境” ：适应电力行业网络安
                                       公司网络靶场系列产品之
力行业网络               全研究、测试、演练等应用需求，
                                       一“业务模拟仿真靶场”
安全工作的               整合现有资源，建立覆盖发、输、
                                       和“复杂业务安全推演靶
指导意见（国              变、配、用、调度全环节的网络安
                                       场”用于重大网络安全事
能 发 安 全             全仿真验证环境，开展重大网络安
                                       件模拟验证、漏洞挖掘、
〔 2018 〕 72         全事件模拟验证、漏洞挖掘、攻防
                                       攻防演练、业务培训等工
号）                  演练、业务培训等工作。建设行业
                                       作。
                    网络安全重点实验室。
              国家    “三、重点任务”之“（六）加强电
              能源局   力生产安全监管”：加强电网及网络
关 于 印 发             安全监管。强化并网电厂涉网安全
安全监管重               展重要输电通道风险隐患排查，建 之一“业务模拟仿真靶场”
点任务的通               立联防联控机制，实施风险管控和 和“复杂业务安全推演靶
知（国能综通              挂牌督办。加强对煤矿、机场等重 场”用于网络安全仿真验
安全〔2021〕            要用户的用电安全监管。推进电力 证环境（靶场）建设。
                    建设，组织开展电力行业网络安全
                    攻防实战演练。
广东省数字         广东省   将结合安全大数据和安全应用，打     发行人核心业务为网络靶
政 府 改 革 建 人民政府       造安全攻防实验室，构建网络安全    场，研究网络靶场技术，
设“十四五”               仿真靶场与实训环境，持续开展“粤   符合各省数字经济中的重
规划（粤府                盾”攻防演练，提升数字政府整体    点方向。
〔 2021 〕 44          安全实战能力。
号）
                     推进网络攻防演练工程。定期举办
浙江省数字
                     网络安全攻防演练大赛和网络安全
经济五年倍
          浙江省        比赛，加强技术交流。建设攻防实
增计划（浙政
         人民政府        验室，搭建网络安全攻防靶场、模
办发〔2018〕
                     拟仿真环境，开展教学、实训、渗
                     透攻击测试、研究以及专业培训。
广西数字经
                     建设大数据安全靶场，开展大数据
济发展规划
              广西壮族   与网络攻防演练。推动合同、发票、
（2018-2025
              自治区人   证据、档案、凭证等电子化转变，
年）（桂政发
               民政府   加快构建安全可信的数字商务运行
〔 2018 〕 39
                     环境。
号）
    四、国家实验室操作方面
    鹏城实验室是中央批准成立的突破型、引领型、平台型一体化的网络通信领
域新型科研机构，作为国家战略科技力量的重要组成部分，以网络通信、网络空
间和网络智能为主要研究方向，开展领域内战略性、前瞻性、基础性重大科学问
题和关键核心技术研究。
    鹏城实验室首批 5 个科研项目为未来区域网络试验与应用环境、南海立体通
信网络示范验证平台、云脑开源平台与智能应用、网络技术仿真验证平台、自主
可控生态环境。
    网络技术仿真验证平台即鹏城网络靶场，鹏城网络靶场在互联网仿真平台方
面突破了系列关键技术，在目标网络规模（百万级节点）及其灵活部署，网络安
全事件准确检测（有效性到 90%以上），网络实验任务并发数（1000 个实验并发）
等方面达到了世界领先水平。
    发行人与各大高校、企业作为鹏城网络靶场的分靶场，支持鹏城网络靶场的
建设工作，如下：
   五、专精特新“小巨人”方面
   公司 2021 年被遴选为国家级专精特新“小巨人”，具备较强的技术实力。
             发文
  文件名称                              内容
             单位
                      引导地方完善扶持政策和公共服务体系，分三批（每批不超
《关于支持“专精
                财政部、 过三年）重点支持 1000 余家国家级专精特新“小巨人”企业
特新”中小企业高
                工 业 和 （以下简称重点“小巨人”企业）高质量发展，促进这些企
质量发展的通知》
                信 息 化 业发挥示范作用，并通过支持部分国家（或省级）中小企业
（财建〔2021〕2
                部     公共服务示范平台（以下简称公共服务示范平台）强化服务
号）
                      水平，聚集资金、人才和技术等资源，带动 1 万家左右中小
                      企业成长为国家级专精特新“小巨人”企业。
关于开展第三批
专精特新“小巨               为“十四五”期间培育百万家创新型中小企业、十万家省级
                工业和
人”企业培育工作              “专精特新”中小企业、万家专精特新“小巨人”企业打下
                信息化
的通知（工信厅企              坚实基础，为推动经济高质量发展、构建新发展格局提供有
                部
业 函 〔 2021 〕 79       力支撑。
号）
                      要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动
中共中央政治局
                  -   应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难
会议
                      题，发展专精特新中小企业。
   综上所述，发行人是一家聚焦科技创新的网络安全企业，是国家级专精特新
“小巨人”企业，核心业务为网络靶场系列产品。发行人的网络靶场系列产品、
安全管控与蜜罐产品、网络安全竞赛等产品和服务符合《国家中长期科学和技术
发展规划纲要（2006—2020 年）》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四
个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等与国家科技创新战略相关的文件和要求；
分类（2018）》分类要求。发行人产品和服务符合行业发展重点方向，是鹏城网
络靶场的组成部分，符合各省数字经济的重点方向，符合国家科技创新战略要求。
     （2）结合报告期内“春秋云阵蜜罐系统”
                       “慧眼高级威胁检测系统 V2.0APT
安全监测产品（增强级）”两项产品的销售情况及除上述两项产品外，发行人其
他产品均不属于计算机信息系统安全专用产品，亦不属于“网络关键设备和网
络安全产品的依据是否充分；发行人主要产品或服务与《战略性新兴产业重点
的业务实质是软件还是系统集成；
     一、发行人产品为网络安全产品
     （一）
       “春秋云阵蜜罐系统”和“慧眼高级威胁检测系统 V2.0APT 安全监测
产品（增强级）”的销售情况
     除上述两项销售许可证外，公司安全可视化日志分析平台于 2021 年 7 月 8
日取得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,公司共有 3 个产品销售许
可证，如下所示：
序号    证书编号                   产品名称                核发部门    有效期至
                   慧眼高级威胁检测系统 S1-V2.0APT 安全监
                   测产品（增强级）
                   春秋云阵蜜罐系统 ECQYZ-HA/V2.0 主机
                   型入侵检测产品（基本级）
                                                 安全保卫局
                   计算机信息系统安全专用产品销售许可证-
                   ECQ-TSGZ-A100/V1.0 日志分析（一级）
     发行人销售具有产品销售许可证的产品收入报告期内占比较低，不足 5%，
主要是蜜罐产品和工具类产品，而发行人营业收入的主要来源为发行人的网络靶
场系列产品。网络靶场属于网络安全建设的重要基础设施，目前国内网络靶场市
场正处于起步阶段，主管部门暂未要求具备相关配套资质。
     发行人的网络安全产品除以上已取得《计算机信息系统安全专用产品销售许
可证》外，发行人其余网络安全产品是不同分类标准下的网络安全产品，该等产
品同样针对网络安全场景，用于解决网络安全问题，但因技术特征或产品功能不
同，未被列入计算机信息系统安全专用产品类型和《网络关键设备和网络安全专
  和同行业上市公司相比，像启明星辰、安恒信息、奇安信等产品范围涵盖防
火墙、入侵检测等标准网络安全产品的公司，销售许可证数量较多，可达数十个
甚至上百个。同行业上市公司美亚柏科产品包括网络空间安全产品，主要客户为
网络安全监管部门、军队等，其产品亦未包含防火墙、入侵检测等标准产品，其
销售许可证为 3 个，分别为幽荧网络威胁预警系统、破冰光安全数据单向传输系
统、光安全数据单向传输系统，与发行人较为相近。
  （二）《网络关键设备和网络安全专用产品名录》与网络安全产品
  “第一批名录”的范围小于市场上网络安全产品类型的范围。
  目前，虽然没有权威的官方机构对网络安全产品及服务进行分类，但各研究
机构对网络安全行业分类大同小异。根据中国信息通讯研究院发布的《网络与信
息安全产业白皮书（2015 年）》的分类，网络安全产品包括防火墙、入侵检测和
防御、统一威胁管理、安全内容管理、安全评测工具、终端安全管理、身份管理
与访问控制、安全平台和其他安全产品。
  第一批名录于 2017 年 6 月 1 日公布施行，该名录所列设备和产品主要为网
络关键设备和网络安全专用产品，只是网络安全产品中的一部分。第一批名录主
要目的是加强对进入名录中产品的监管及检测，内容如下所示：
大类      设备或产品类别                     范围
                       整系统吞吐量（双向）≥12Tbps；整系统路由表容
                       量≥55万条
                       整系统吞吐量（双向）≥30Tbps；整系统包转发率
网络关                    ≥10Gpps
键设备
                       CPU数量≥8个；单CPU内核数≥14个；内存容量≥
      设备）              控制器指令执行时间≤0.08微秒
                       备份容量≥20T；备份速度≥60MB/s；备份时间间隔
网络安                    ≤1小时
全专用
产品                     整机吞吐量≥80Gbps；最大并发连接数≥300万；每
                       秒新建连接数≥25万
                             整机应用吞吐量≥6Gbps；最大HTTP并发连接数≥
        产品（网闸）               吞吐量≥1Gbps；系统延时≤5ms
  由上表可见，第一批名录中的网络安全专用产品主要为防火墙、IDS、IPS
等传统的网络安全专用产品，并未涵盖全部的网络安全产品。
  发行人的网络安全产品因技术特征不同、产品形态不同等原因暂未被列入第
一批名录，因此未取得网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书，但主要
用途仍是用于网络安全相关的场景。
  （三）《计算机信息系统安全专用产品》与网络安全产品
  计算机信息系统安全专用产品的范围小于网络安全产品的范围。
  计算机信息系统安全专用产品的范围和分类详见本补充法律意见书“三、
                                 《问
询函》第 5 题”之“（3）除‘春秋云阵蜜罐系统’
                        ‘慧眼高级威胁检测系统 V2.0APT
安全监测产品（增强级）’产品外，发行人其他产品均无需办理《计算机信息系
统安全专用产品销售许可证》的依据，是否符合相关法规要求和行业惯例”之“二、
发行人其他产品无需办理《销售许可证》”。
  计算机信息系统安全专用产品主要系用于保护计算机信息系统安全的专用
硬件和软件（防御性的硬件和软件），未涵盖所有的网络安全产品。除取得《计
算机信息系统安全专用产品销售许可证》的网络安全产品外，发行人还研发了可
用于攻防演练、业务支撑和安全辅助等场景的多种网络安全产品。
（2016 年版）》中新一代信息技术行业的对应情况
  具体详见本补充法律意见书“问题 1：关于科创属性”之“（1）结合国家科
技创新战略规划、行业领域相关规划或相关细分领域规划、政策及其具体内容，
进一步论证发行人作为专注网络靶场和网络安全人才培养的软件企业，其相关产
品或服务符合国家科技创新战略要求的具体依据”。
  三、发行人的业务实质为软件而非系统集成
  发行人的业务实质是以自主研发的软件为主的产品及服务，而非系统集成。
  从产品性质上看，参考原《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》的
规定，计算机信息系统集成是指从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体
策划、设计、开发、实施、服务及保障；根据《计算机软件保护条例》的规定，
计算机软件是指计算机程序及其有关文档，其中，计算机程序，是指为了得到某
种结果而可以由计算机等具有信息处理能力的装置执行的代码化指令序列，或者
可以被自动转换成代码化指令序列的符号化指令序列或者符号化语句序列；文档，
是指用来描述程序的内容、组成、设计、功能规格、开发情况、测试结果及使用
方法的文字资料和图表等。发行人的业务实质为软件而非计算机信息系统集成。
  从产品形态上看，发行人的主要产品为网络靶场系列产品、安全管控与蜜罐
产品和安全工具类产品，该等产品的形态分为软件和软硬件一体化两种形态。其
中，后者的生产流程为采购相应的硬件产品，进行组装调试，然后将自主研发的
软件或采购的软件及系统灌装入硬件设备中。发行人的软件产品对硬件的依赖程
度较低，硬件通常是作为软件的载体，未达到系统集成的程度。
  从产品毛利率上看，发行人主营业务毛利率分别为 67.54%、66.69%、56.40%、
的毛利率为 10.61%，太极计算机股份有限公司系统集成业务 2020 年的毛利率为
科技集团股份有限公司系统集成业务 2020 年的毛利率为 5.14%，系统集成行业
整体毛利率较低；上市公司中国软件与技术服务股份有限公司自主软件产品业务
年的毛利率为 59.9%，北京华宇软件股份有限公司应用软件 2020 年的毛利率为
且远高于一般上市公司系统集成业务的毛利率，原因在于发行人的业务实质为软
件，该等软件产品主要由发行人自主研发，因此毛利率水平较高。
  发行人毛利率与同行业上市公司启明星辰、美亚柏科、绿盟科技、深信服、
安恒信息、安博通、山石网科、奇安信毛利率平均水平相近，同行业上市公司分
类如下：
序号     公司名称             证监会行业             东财行业
     由上表可见，同行业上市公司行业分类均为软件行业。
     发行人各项主要产品和服务的实质情况具体如下：
     类别                发行人主要产品             业务实质
                                          软件和软硬件
网络靶场系列产品        春秋云境网络靶场平台
                                          一体化产品
安全管控与蜜罐         春秋云阵新一代蜜罐系统                软件产品
   产品           春秋云势网络安全态势感知与处置平台          软件产品
安全工具类产品         流量监测、数据分析、业务支撑、安全辅助类产品     软件产品
                安全检测与评估、安全咨询、安全运维与分析处置、
安全防护系列服务                                    服务
                安全能力建设与评估等服务
网络安全竞赛服务        网鼎杯、强网杯、护网杯、巅峰极客等网络安全大赛     服务
     其他服务       线上安全培训、线下安全培训               服务
     此外，作为软件企业，发行人已根据《国务院关于印发新时期促进集成电路
产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》
                   《中华人民共和国工业和信息化部、
国家发展改革委、财政部、国家税务总局公告 2021 年第 10 号》和《国家发展改
革委等五部门关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单
制定工作有关要求的通知》（发改高技[2021]413 号）等规定取得了《国家鼓励
的重点软件企业》资质。
     综上，发行人的业务实质为软件而非系统集成。
     （3）6 项发明专利在核心技术中发挥的具体作用，发行人核心技术先进性
的具体体现；结合核心技术在相关产品或服务中的具体应用情况，论证公司主
营产品或服务均使用到相关核心技术的依据；
     一、6 项发明专利在核心技术中发挥的具体作用
     截至 2021 年 6 月 30 日，发行人获得授权发明专利为 8 项，在审发明专利 8
项，合计 16 项。截至本回复出具日，发行人获得授权发明专利 9 项，新增城市
级网络靶场的 VLAN 划分方法和系统获得授权，在审发明专利 7 项，合计 16 项，
获得授权的发明专利中有 7 项与发行人核心技术密切相关，具体如下：
序号           专利名称                     密切相关的核心技术
                              基于镜像差分压缩和分级存储的节点快速重构
                              技术、分布式存储及深度分析技术
      一种对等网络应用的监控方法与          基于可扩展元场景的复杂业务模拟技术、基于对
      系统                      抗的非接触高精度溯源反制框架技术
      一种基于动态字典的视频播放方
      法与系统
      一种信息安全竞赛的管理系统及          面向平行仿真的高性能靶场平台搭建与服务技
      管理方法                    术、基于可扩展元场景的复杂业务模拟技术
                              基于混合虚拟化的属性平行仿真技术、基于靶标
                              分层同步的行为平行仿真技术、面向平行仿真的
      一种云平台虚拟资源高速调度方
      法与系统
                              压缩和分级存储的节点快速重构技术、高性能动
                              态可配置的容器服务承载集群技术
                              基于脆弱点感知的高甜度蜜罐构建技术、内核级
      一种网络靶场系统中的数据采集
      方法及数据采集系统
                              交互式对抗环境生成技术
      城市级网络靶场的 VLAN 划分方法      基于多重隔离的高并发异步靶场构建技术、面向
      和系统                     应激反制的交互式对抗环境生成技术
  注：上表中“信息搜索与发布方法与系统”
                    “一种基于动态字典的视频播放方法与系统”
两项专利亦用于发行人主营业务，这两项专利对应的技术未列为核心技术。
     发明专利在核心技术中的具体作用如下：
     核心技   与专利及       重点解决的
序号                                 发明专利在核心技术中发挥的具体作用
     术名称   软著对应        问题
           专 利 ：              网络靶场作为进行人才实训、演练、方案验证以
           ZL201611           及科研研发和测试等业务的基础设施，需要能够
     基于混   045951.6           快速高效的为业务提供高度仿真的实验环境。而
     合虚拟   ：一种云               在网络靶场行业内，场景的仿真度通常可以分为
                      网络安全仿
     化的属   平台虚拟               两个级别：场景网络架构及节点属性仿真、场景
     性平行   资源高速               数据及行为仿真。
                      缺失问题
     仿真技   调度方法               本核心技术主要解决网络安全仿真测试环境缺失
     术     与 系 统              问题中的场景网络架构及节点属性的仿真问题，
           （原始取               根据场景的特点融合使用靶场机、容器、模拟器、
           得）                 程序仿真、实体设备等，用较低的成本采用软件
                             定义的方式来描述、创建、存储、克隆以及销毁
                             各类靶场场景。而专利“一种云平台虚拟资源高
                             速调度方法与系统”则通过相关的技术将数台到
                             数千台的常规服务器、网络设备、安全设备和特
                             定的实验设备等组成云化的资源池进行统一的资
                             源管理，利用本核心技术中的场景描述方式和场
                             景复现仿真能力，实现了在同一套硬件基础设施
                             上，可以进行各种各样规模、类型和复杂程度的
                             构建下发和资源管理调度的平台系统。没有此专
                             利技术的支持，本核心技术的平行仿真在实践中
                             难以达到高效的实用价值。
                             此核心技术主要解决网络安全仿真测试环境缺失
                             问题中的数据和行为仿真的问题。
                             在真实的网络中，会存在有各类的背景数据流量、
                             业务数据、网络使用者的各类网络行为等等，为
          专 利 ：
                             了使网络场景不仅“长得像”，更要“有灵魂”，
          ZL201611
                             就需要使场景中能够根据需要按照策略，定期、
    基于靶   045951.6
                             随机或按某种算法不断的产生一些对应的数据或
    标分层   ：一种云
                     网络安全仿   行为。专利“一种云平台虚拟资源高速调度方法
    同步的   平台虚拟
    行为平   资源高速
                     缺失问题    规服务器、网络设备、安全设备和特定的实验设
    行仿真   调度方法
                             备等组成云化的资源池进行统一的资源管理，利
    技术    与 系 统
                             用本核心技术中的场景描述方式和场景复现仿真
          （原始取
                             能力，实现了在同一套硬件基础设施上，可以进
          得）
                             行各种各样规模、类型和复杂程度的构建下发和
                             资源管理调度的平台系统。没有此专利技术的支
                             持，本核心技术的平行仿真在实践中难以达到高
                             效的实用价值。
          专利：
          ZL201611           靶场平台的搭建主要需要解决多个物理服务器、
          ：一种云               存储节点以及网络设备中均需部署相应的控制模
          平台虚拟               块，靶场中心平台需实时了解各个物理节点上的
          资源高速               资源的当前状况，并根据相应的保障算法将当前
    面向平   调度方法               开机的靶场机分配到合理的计算节点上去，这个
    行仿真   与 系 统              过程中需要对较为耗时的 IO 访问等进行稳定性
    的高性   （原始取       网络安全仿   和速度上的提升和保障。
    平台搭   ZL201610   缺失问题    所采用的方法是高性能靶场平台构建和服务的重
    建与服   624541.0           要组成部分，是其实现的必备条件之一。用于网
    务技术   ：一种信               络竞赛是靶场的基本功能之一，竞赛赛前、赛中、
          息安全竞               赛后以及数据分析处理等相关技术的专利“一种
          赛的管理               信息安全竞赛的管理系统及管理方法”是本核心
          系统及管               技术的重要部分之一，使核心技术能够满足网络
          理 方 法              安全竞赛对靶场平台的时效性、容错性和稳定性
          （原始取               等苛刻要求。
          得）
    基于可   专利：        网络安全仿   网络场景可以交换机为支撑节点划分为多个子
    场景的   381658.7   缺失问题    元场景，多个元场景可以通过嵌套、组合、链接
    复杂业   ：一种对               而形成更加复杂的场景，而为了能够快速的将现
    务模拟   等网络应               实世界中的一个网络虚拟仿真到靶场中，就需要
    技术    用的监控               先对其进行扫描，自动化的留存和采集这个网络
          方法与系               场景的重要数据，包括网络的拓扑架构、每个网
          统（原始               元的 IP、端口、操作系统、应用、服务信息、流
          取 得 ）、             量特征、人员行为等等，采集到的数据可以同靶
          ZL201610           场底层支持库中的相应数据进行对比关联，如果
          ：一种信               补齐使其补充进靶场资源库中，从而在靶场中形
          息安全竞               成元场景，以场景模板形式为后期的使用打造基
          赛的管理               础，进行嵌套、扩展、复制组合等。
          系统及管               专利“一种对等网络应用的监控方法与系统”解
          理 方 法              决了从现有基础系统中进行数据监控采集和原型
          （原始取               生成的问题，使复杂业务模拟的基础模板生成具
          得）                 有了自动化元素采集的可能。专利“一种信息安
                             全竞赛的管理系统及管理方法”保证了竞赛或演
                             练类场景的全过程数据留存。
          专 利 ：
          ZL201310
                             网络 IO 是云化的靶场平台在进行场景克隆的最
                             大挑战，为了快速的在多个物理节点之间复制和
          ：一种关
                             传输大的靶场机模板文件，因此对靶场机模板进
          联搜索方
    基于镜                      行了拆分，采用集中存储、本地多级存储等方式
          法和系统
    像差分                      将大文件拆分成多个小块的方式进行多级缓存，
          （原始取
    压缩和                      保障了资源的快速调度和分发复制，是虚拟资源
          得 ） 、      网络安全仿
    分级存                      高速调度实现的基础技术之一。
    储的节                      专利“一种关联搜索方法和系统”解决了核心技
    点快速                      术中在差分压缩镜像和分级存储后，在多个计算
          ：一种云
    重构技                      节点和存储节点以及集中存储节点中快速的查找
          平台虚拟
    术                        到属于某一靶场机模板或继承模板的多个文件分
          资源高速
                             块的问题。专利“一种云平台虚拟资源高速调度
          调度方法
                             方法与系统”则提供了将这些文件分块快速的进
          与 系 统
                             行资源克隆、传输以及整合的技术。
          （原始取
          得）
                             在同一套网络靶场基础设施基础上，可以同时并
          专 利 ：              发的执行多组实验任务，实验任务共享相应的计
          ZL201910           算资源、存储资源和网络资源，但基于靶场的隔
    基于多
    重隔离
          ：城市级       网络安全仿   在一组完全物理隔离的实体资源上一样。专利“城
    的高并
    发异步
          的 VLAN 划   缺失问题    场进行网络虚拟化隔离的关键技术之一，通过此
    靶场构
          分方法和               技术可以以软件定义的方式将策略快速下发给基
    建技术
          系统（原               础设施内的虚拟以及实体交换设备从而快速的划
          始取得）               分隔离的网络资源以支持不同的任务使用，并可
                             以快速回收动态使用。
    基于脆   专 利 ：              高甜度蜜罐构建需要解决的主要问题，是从蜜罐
    弱点感   ZL201910   提升网络安   仿真或复现的网络场景上来讲，需要达到“以假
    甜度蜜   ：一种网       性问题     置的网络融为一体，并且有足够的特点和“诱饵”
    罐构建   络靶场系               使攻击者认为这个蜜罐是有价值且脆弱，进而有
     技术    统中的数               利可图的。因此在特定的网络位置部署的蜜罐需
           据采集方               要具备根据周围环境配置和改变自己网络空间特
           法及数据               征以及脆弱性漏洞特征的能力。本核心技术的价
           采集系统               值就在于此。
           （原始取               专利“一种网络靶场系统中的数据采集方法及数
           得）                 据采集系统”解决蜜罐系统在部署到相关网络位
                              置后，快速的扫描和采集周边网络，获取网络特
                              征和复制重要特征数据等问题。
           专 利 ：
           ZL201910
     内核级                      本技术应用于靶场和蜜罐中，在靶场机或主机中
           ：一种网
     攻击行                      对特定的行为、系统状态、关键系统信息的改变，
           络靶场系       提升网络安
     为全景                      文件、权限、服务的变化等等进行数据采集和复
     捕获与                      现。专利“一种网络靶场系统中的数据采集方法
           据采集方       性问题
     复现技                      及数据采集系统”中实现的采集方法和系统是核
           法及数据
     术                        心技术中捕获和复现部分的重要内容。
           采集系统
           （原始取
           得）
           专 利 ：
           ZL201310
     恶意代   381668.0
                      提升网络安   专利“一种木马行为识别方法与系统”为该核心
     码检测   ：一种木
     分析技   马行为识
                      性问题     恶意代码的检测和发现。
     术     别方法与
           系统（原
           始取得）
           专 利 ：
           ZL201611
     高性能
     动态可
           ：一种云               速的编排和配置相关容器实现靶场机资源的集群
     配置的              提升网络安
           平台虚拟               式部署和使用。核心技术使用了专利“一种云平
           资源高速               台虚拟资源高速调度方法与系统”中的虚拟资源
     务承载              性问题
           调度方法               相关调度算法和实现方式，将其应用在公有云基
     集群技
           与 系 统              础之上，实现了高性能和动态可配置的效果。
     术
           （原始取
           得）
           专 利 ：
           ZL201310           本核心技术主要用于组件分布式存储分析架构，
     分布式   037074.X           实现分布式数据仓库、海量数据收集、数据总线、
                      提升网络安
     存储及   ：一种关               搜索引擎等组件，完成对海量信息数据的接入和
     深度分   联搜索方               处理分析。专利“一种关联搜索方法和系统”为
                      性问题
     析技术   法和系统               关键技术的实现提供了高性能的数据搜索方法和
           （原始取               关联分析算法等。
           得）
     基于对   专 利 ：              本核心技术用于实现高精度的反制溯源框架的开
     抗的非   ZL201310   提升网络安   发，进行反制溯源需要首先完成攻击者各类攻击
     精度溯   ：一种对       性问题     特征和样本等与特征库、威胁情报库中的相关信
     源反制   等网络应               息进行对比、碰撞和关联从而将其在攻击中留存
       框架技   用的监控            下来的各类蛛丝马迹匹配得到其虚拟身份或真实
       术     方法与系            身份。专利“一种对等网络应用的监控方法与系
             统（原始            统”在数据监控采集以及搜索碰撞部分提供技术
             取得）             支持。
       二、发行人核心技术先进性的具体体现
       （一）构建高逼真实战化网络靶场的核心技术
       发行人自主研发的基于混合虚拟化的属性平行仿真技术、基于靶标分层同步
     的行为平行仿真技术和基于可扩展元场景的复杂业务模拟技术，提升了产品的多
     种跨领域业务场景的高逼真仿真能力。相关核心技术先进性的具体体现如下：
     核心技                              核心技术先进性的     对应的产
序号                  核心技术说明
     术名称                                具体体现       品或服务
           提出平行仿真环境中关键要素属性平行仿真方法，
           按照目标场景的架构特点和靶标属性，利用自动化
           方式对各级网络中的资产进行信息采集，记录每个    本技术将网络空间中的
           靶标的操作系统、服务、应用、漏洞、协议及业务    多种元素标准化和数据
           等相关信息和特征指纹，结合人工分析形成标准化    化，并采用特有的描述
           描述报告和场景模板的蓝图。通过与靶场平台靶标    和存储方式，利用靶场
           库已保存的靶标模板进行关联和匹配，大幅度提升    云平台中的多种虚拟、
                                                   网络靶场
     基于混   了仿真的逼真度，减少场景模板的构建时间和难度；   仿真和模拟技术，将真
                                                   系 列 产
     合虚拟   利用靶标全虚拟化节点、轻量级虚拟化节点、离散    实网络空间中的关键架
                                                   品、安全
     化的属   事件模拟技术、程序化仿真节点、协议流量仿真节    构、节点、应用、脆弱
     性平行   点和实物节点六种不同节点形态的混合虚拟化融合    性等在靶场中予以复
                                                   罐产品、
     仿真技   仿真，在节点中的任意两者之间均可进行组网和数    现，利用虚拟化技术替
                                                   网络安全
      术    据通信，提升了场景实例化过程中的资源利用率和    代真实网络中的实际物
                                                   竞赛服务
           下发效率；针对无法使用虚拟化或其他仿真方式进    理设备，在保证逼真程
           行高逼真仿真的实体设备，利用靶场的软件定义和    度的情况下节约复现成
           动态调整虚拟网络的能力，将实体设备的管理端口    本。且使用软件化模板
           和业务端口动态的接入各类实验场景和网络，保证    方式进行存储，可进行
           靶场内的场景在特定的物理属性方面与目标场景保    反复的克隆、下发使用。
           持高度的一致性，实现了虚拟设备和物理设备的混
           合组网，从而提升了属性平行仿真程度。
           高逼真的仿真一个目标场景不仅仅需要在网络架
           构、操作系统、应用、服务、漏洞等基础场景层面
           做到一致，还需要在场景中运行的数据、业务、行
           为也需保持活性和逼真性。在数据和业务仿真方面，
                                     本技术通过将网络流
           采用分层数据流采集的模式，在目标网络中有针对                  网络靶场
     基于靶                             量、网元行为、人员操
           性的对不同层次的数据流进行采集和留存，编制流                  系 列 产
     标分层                             作行为、多种网元的状
           量仿真重放策略，将这些有典型代表性的数据流在                  品、安全
     同步的                             态变化、联动属性等等
     行为平                             进行数字化的统一留存
           一步提升仿真效果；在行为模拟方面，利用自动化                  罐产品、
     行仿真                             和复现，达到实验环境
           脚本的方式对网络应用行为、业务行为、攻击行为、                 网络安全
     技术                              与真实网络空间极为接
           安全运维行为、加固行为等进行描述，进一步的提                  竞赛服务
                                     近的行为特性。
           升仿真效果并可以根据策略灵活配置，模拟出真实
           业务应用中各种常规行为，通过智能化程序能够按
           照通常的人类行为方式对这些行为进行模拟和重
           现，在靶场平台中将内置丰富的攻击模拟智能化程
           序，从而提升了整个攻防行为的逼真性。
           针对大规模网络靶场业务复杂、节点众多、拓扑多
           样等特点，提出基于可扩展元场景的复杂业务模拟
           技术。提出基于最小元场景的多分区管理、多场景
           要素整合的复杂场景模型描述方法，解决了精准、
                                     解决大型网络场景进行
           高效描述复杂场景模型的难题。针对复杂场景模型
                                     软件化描述的问题，将
           节点众多难以扩展模拟的问题，采用了复杂业务场                  网络靶场
    基于可                              网络架构以网络设备网
           景结构描述文件记录的方法并采用元场景分区描述                  系列产
    扩展元                              元为主干、终端网元为
           技术，针对性读取场景节点数据、结构数据或连通                  品、安全
    场景的                              叶子节点构建成靶场场
    复杂业                              景图谱，实现场景的可
           难题，在场景描述文件的场景结构描述中引入了多                  罐产品、
    务模拟                              扩展、可嵌套、可分布
           重嵌套技术，将复杂网络拆解为小的典型结构，并                  网络安全
    技术                               式开机，实现分区域、
           支持小型场景作为一个子区域引入至主场景描述文                  竞赛服务
                                     分布式的虚拟网络软件
           件中，实现了以最小元场景为单位的复杂业务扩展
                                     定义化管控。
           模拟技术。利用该方法，解决了复杂业务场景下大
           规模靶场构建难、构建步骤繁杂以及本地存储瓶颈
           的难题，为大规模靶场构建提供了标准化描述体系
           和元场景扩展构建技术。
      （二）构建大规模高性能网络靶场的核心技术
      面向平行仿真的高性能靶场平台搭建与服务技术、基于镜像差分压缩和分级
    存储的节点快速重构技术、基于多重隔离的高并发异步靶场构建技术和高性能动
    态可配置的容器服务承载集群技术，突破了复杂业务场景在建模、并发多任务克
    隆、场景实例化等方面存在时间消耗突出的关键难题，实现了在弹性基础设施上
    的大规模、高性能靶场构建能力。相关核心技术先进性的具体体现如下：
序   核心技术                              核心技术先进性的     对应的产
                   核心技术说明
号    名称                                 具体体现       品或服务
           利用虚拟资源动态资源感知均衡调度技术，将云中
           心的资源调度过程分为三个阶段:资源初始分配、资
           源动态调度以及资源动态整合，通过主要应用靶场
                                     采用统一的资源调度算
           机迁移技术将负载过高的物理机上的靶场机迁移到
                                     法和管控模型，将数台到
           资源利用率较低或者空闲物理机上，以此来实现负
                                     数千台计算和存储服务
           载均衡，并尽量减少服务等级协议冲突的概率；利
                                     器以及实验用设备的资
           用集约规划的虚拟资源分配技术，从软件即服务的                  网络靶场
    面向平行                             源进行实时监控和资源
           角度实现在保证满足用户需求的前提下降低资源使                  系 列 产
    仿真的高                             管理，最优化的选择空闲
           用成本，将云平台中的虚拟资源分配问题进行建模，                 品、安全
    性能靶场                             的物理节点来下发和克
    平台搭建                             隆靶场机，对每个靶场
           该模型的云平台由一组物理机组成，每个物理机通                  罐产品、
    与服务技                             机、模拟设备等的实际工
           过虚拟化平台管理多个靶场机，实现靶场机可以在                  网络安全
    术                                况进行监控，遇到资源不
           任意的两个物理机器之间进行迁移并利用监控技术                  竞赛服务
                                     足时灵活迁移靶场机实
           对当前应用程序的性能进行监控，通过动态决策技
                                     现业务的透明切换，保障
           术根据当前应用程序的负载和资源分配情况进行性
                                     靶场实验场景的稳定、顺
           能评估，从而决定是否需要分配更多的靶场机，还
                                     畅使用。
           是释放空闲的靶场机。通过此模型的应用能够对靶
           场云计算环境中的虚拟资源进行高效的分配与管
           理，解决了在模拟仿真过程中云资源有效利用的问
           题。
           针对大规模网络靶场存储性能差、节点实例化难度
           大、节点存储拥塞等特点，提出基于镜像差分压缩      该技术解决复杂大规模
           和分级存储的节点快速重构技术。为完成靶场机模      场景在集中进行模板分
           板本地克隆、跨主机克隆等操作，实现靶机靶场机      发、克隆构建时对基础设
           文件无存储压力复制，设计了镜像差分压缩技术，      施网络的 IO 集中峰值压
                                                       网络靶场
    基于镜像   实现主模板加增量模板的靶标模板体系，降低了存      力的问题，将大的靶场机
                                                       系 列 产
    差分压缩   储网络的带宽拥堵可能性，实现计算节点优先派       模板文件分片成若干个
                                                       品、安全
    和分级存   发，使节点具备高可用、动态水平扩展、动态垂直      较小的分片，并采用调度
    储的节点   扩展、压力自适应等特性，实现多节点重构。为保      算法将常用的增量分片
                                                       罐产品、
    快速重构   证存储网络具有足够的带宽和充足的性能，提出了      存储在多级存储网络中，
                                                       网络安全
    技术     分级存储节点快速重构技术，将存储网络流量和其      充分调度全部网络资源
                                                       竞赛服务
           他类型的网络流量物理隔离，以保证存储网络的独      共同分担集中下发的突
           立性和高效性。利用该方法，实现了繁琐任务并发      发压力，提高分发效率保
           执行，充分发挥镜像差分压缩和分级存储的优势，      证分发质量，提升容错效
           有效缩短场景构建时间，可实现基于节点重构的大      果。
           规模靶场构建。
           针对场景实例化难以保持稳定、高速，步骤繁琐以
           及时间消耗突出的问题，提出基于多重隔离的高并
                                       采用软件定义网络技术
           发异步靶场构建技术，将繁琐任务进行拆分并分散
                                       保障靶场场景与场景之
           到不同的计算节点服务器上并发执行，提高了创建
                                       间，任务与任务之间的数
           效率，缩短了场景构建时间。采用基于多重隔离的
                                       据隔离，保障实验数据的     网络靶场
           消息队列，将外部消耗服务器资源的同步请求转化
    基于多重                               完整性和隔离性。基于多     系 列 产
           为异步请求，并按消息种类进行划分并发执行；实
    隔离的高                               重隔离的消息队列，将外     品、安全
           现任务调度、任务执行、后端存储和任务自动发现，
           大大提高场景构建效率。提出基于分布式任务执行
    靶场构建                               步请求转化为异步请求，     罐产品、
           的高并发异步构建技术，确保了整套系统的高吞吐
    技术                                 并按消息种类进行划分      网络安全
           量，充分发挥服务器的性能，根据服务器性能动态
                                       并发执行；实现任务调      竞赛服务
           调整任务执行进程的数量，避免服务器资源浪费或
                                       度、任务执行、后端存储
           压力过大导致任务执行效率低下，实现了高效的并
                                       和任务自动发现，大大提
           行计算。该技术已应用于大规模网络靶场构建之中，
                                       高场景构建效率。
           降低了复杂业务下的多重隔离和高并发异步靶场构
           建难度。
                                       通过专有的描述语言文
                                       件定义、标准化的 API    网络靶场
                                       接口来实现应用部署、更     系 列 产
           通过容器集群管理技术来承载 Web 服务，通过专有
                                       新迭代、横向扩容、可用     品、安全
    高性能动   的描述语言文件定义、标准化的 API 接口来实现应
                                       性监控等一系列的运维      管控与蜜
    态可配置   用部署、更新迭代、横向扩容、可用性监控等一系
                                       能力。同时基于泛域名、     罐产品、
                                       内网 DNS 无配置文件解   网络安全
    务承载集   文件解析自动寻址，基于去中心化虚拟节点方式，
                                       析自动寻址，基于去中心     竞 赛 服
    群技术    在不扩容集群硬件节点情况下，实现百万级容器服
                                       化虚拟节点方式，在不扩     务、安全
           务承载。
                                       容集群硬件节点情况下，     工具类产
                                       实现百万级容器服务承      品
                                       载。
      （三）高甜度诱捕的对抗式网络靶场核心技术
      基于脆弱点感知的高甜度诱捕构建技术、内核级攻击行为全景捕获与复现技
    术、面向应激反制的交互式对抗环境生成技术、基于对抗的非接触高精度溯源反
     制框架技术和智能身份元数据萃取识别技术，大大提升了靶场的防御诱捕和对抗
     溯源能力。相关核心技术先进性的具体体现如下：
     核心技                               核心技术先进性的     对应的产
序号                  核心技术说明
     术名称                                  具体体现      品或服务
                                      利用网络渗透攻击者对
                                      系统的信息感知不对称
           针对传统的静态靶标系统伪装程度不高的现状，提
                                      性的原理出发，在场景相
           出了脆弱点感知的靶机动态伪装技术，从靶标漏洞
                                      似度较高的情况下，根据
           特征方面，靶标系统预置大量被攻击场景以及漏洞
                                      部署的位置和特性出发
           特征，同时具备了漏洞场景靶机实时的切换能力，
                                      设计出吸引攻击者关注
           满足攻击者不同意图、不同手段的“需要”。从靶标                  网络靶场
     基于脆                              和进行尝试的多种脆弱
           网站仿真方面，将模仿的目标网站样式、标题数据、                  系 列 产
     弱点感                              点，增加蜜罐系统作为陷
           栏目数据以及网站的外形进行高度模拟；从主机标                   品、安全
     知的高                              阱吸引特定攻击者的能
     甜度蜜                              力，创新提出高甜度的概
           站内容仿真方面将靶标网站内容伪装成更像企业内                   罐产品、
     罐构建                              念，技术上能贴合攻击者
           部正在使用的网站；从网站通讯仿真方面，利用网                   网络安全
     技术                               秉性，增强对其的诱惑
           站与数据库系统、其它网站网络层进行交互仿真，                   竞赛服务
                                      力。平台内置多种最新脆
           模拟真实网站的访问请求信息，包括数据库交互、
                                      弱点并支持后台页面配
           网站间交互等。从而弥补了静态伪装、低交互式伪
                                      置一键添加，可快速根据
           装程度不足、诱惑程度不够的问题，从而提升了网
                                      部署环境添加有吸引力
           络靶场和蜜罐系统诱捕攻击者的能力。
                                      的脆弱点增加网络靶场
                                      和蜜罐的诱捕效果。
                                      通过对攻击行为的积累
           针对现实网络中被攻击的行为不能全量捕获，导致
                                      和研究总结为多条攻击
           分析不够全面并且需要人工分析的问题，提出基于                   网络靶场
                                      行为和攻击模式模型，在
           平行被攻击行为捕获和分析技术，对攻击者的攻击                   系 列 产
                                      内核的高权限空间中，对
     内核级   手段、攻击样本、攻击路径进行捕获，并从中分析                   品、安全
                                      相应的行为系统状态变
     攻击行   出攻击者的攻击意图。在平行靶标中，采用基于内                   管控与蜜
                                      化进行监控，能隐蔽和全
     为全景   核级的行为监控方法，记录攻击者在靶标中的网络、                  罐产品、
     捕获与   文件、进程操作，并保存攻击者上传的恶意样本。                   网络安全
                                      内容和精确的行为，避免
     复现技   在网络侧，采用旁路检测的方法，记录攻击者在网                   竞 赛 服
                                      攻击者利用优先启动或
     术     络上的攻击流量，并保存攻击载荷、样本信息。突                   务、安全
                                      其他应用层手段绕过或
           破性的实现了通过关注局部、可全量记录的方式减                   工具类产
                                      发现监控，为网络靶场和
           少存储的消耗。全面加强了靶场内攻击行为数据全                   品
                                      蜜罐的数据采集等提供
           景捕获和分析能力。
                                      稳定高效的数据。
                                      通过该技术的应用让产
           针对传统对抗环境下防御方处于被动状态无法发动 品可根据复杂环境中的
           有效的反击的问题，提出面向应激反制的交互式对 交互印证（预制反制采集
                                                    网络靶场
     面向应   抗环境生成技术，此技术是在威胁激励下通过感知 点）下，对攻击者采取灵
                                                    系 列 产
     激反制   和归因分析做出有目的的反制响应，采用浏览器指 活的反制手段，投放有针
                                                    品、安全
     的交互   纹追踪、操作系统指纹追踪、攻击者社交ID追踪、 对性的蜜饵，在隐蔽的模
     式对抗   诱饵数据追踪、标识植入方法，结合IP溯源技术， 式下通过攻击者对蜜罐
                                                    罐产品、
     环境生   可以准确的发现攻击来源并可通过高伪装毒饵的方 的访问流量中的关键特
                                                    网络安全
     成技术   式开展反制，最终实现在对抗环境内对攻击者的行 征或隐秘数据进行解析
                                                    竞赛服务
           为的捕获、追踪、溯源和反击，从而提高了攻击诱 和分析，最大化的获取攻
           捕、数据分析、反制的对抗环境模拟能力。        击者相关信息，实现更好
                                      的定位和溯源效果。
     基于对   基于攻击指纹 ID、攻击 IP、攻击手段、安全设备告 对多种来源的各类数据    网络靶场
     抗的非   警日志、服务器日志、应用日志、钓鱼邮件、恶意 进行模型化处理，利用大       系 列 产
     接触高   程序以及情报线索等，梳理出了针对不同攻击手段  数据和模型匹配算法构       品、安全
     精度溯   的溯源反制流程，可实现对指纹 ID 的分析与追踪、
                                   建溯源反制框架技术，可      管控与蜜
     源反制   对攻击 IP 的分析与反渗透、钓鱼邮件的分析与反基于统一接口下发策略       罐产品、
     框架技   制、恶意程序的逆向分析与反连域名的追踪、对情  和对接模块化的处置引       网络安全
     术     报线索的深度利用，实现智能化的溯源反制框架。  擎，快速查找和匹配具有      竞 赛 服
                                   对应特征或参数的相关       务、安全
                                   数据，对特定目标进行信      工具类产
                                   息提取、关联分析和溯源      品
                                   等。
                                   基于网络标准协议、应
                                   用、行为等指纹技术进行
                                   身份识别，引擎和指纹库
                                   的分离，可以动态升级指
     智能身   采用基于协议结构和身份元数据进行特征萃取的方 纹库，利用多种指纹和特       安全管控
     份元数   式，通过专有的算法训练得到身份元数据特征模板， 征的组合检索进行逐级       与蜜罐产
     识别技   方法，实现从数据中全面准确的提取身份元数据的 数据中依据多种元身份        工具类产
     术     目标。                     萃取模型来提炼和定位       品
                                   目标身份，在身份模型复
                                   杂度级别、身份漏报率、
                                   结果准确率方面具有显
                                   著提升。
      （四）多维度的实战性网络攻防核心技术
       恶意代码检测分析技术、漏洞挖掘及利用验证技术、基于单流特征与关联特
     征相融合的流量检测技术、模块化高并行即时计算平台技术、智能算法混淆加密
     视频处理技术和分布式存储及深度分析技术，分别从安全漏洞挖掘与利用、恶意
     代码检测、并行计算、数据防破解及大数据存储与分析等方面对产品给予支撑。
     核心技                               核心技术先进性的     对应的产
序号                 核心技术说明
     术名称                                 具体体现       品或服务
                                      通过将静态和动态两种
                                      恶意代码检测技术高效
           该技术用于发现和定位已知和未知恶意代码。总结 的结合起来，通过静态特
           各种恶意代码对被感染系统的控制过程和留存方 征与动态行为模型相结
     恶意代                                            安全工具
           式，抓住恶意代码的核心行为特征，综合利用静态 合并引入专家判定模型
     码检测                                            类产品、
     分析技                                            安全防护
           对恶意代码的发现和定位，尤其针对 APT 攻击过程 样本进行分析和检测，发
     术                                              系列服务
           中使用的特种隐藏型恶意软件，具有非常显著的效 现常规恶意软件、变种或
           果。                         特种隐藏型恶意软件，具
                                      有速度快、效率高、误报
                                      率低等优点。
           该技术用于自动化的完成二进制代码漏洞挖掘和利 基于专家系统和漏洞模
     漏洞挖   用。利用靶场环境的多样性和资源快速调度的优势， 型，通过将模糊测试技术      安全工具
     掘及利   结合智能 FUZZ 平台，根据既定策略快速生成多种变 和虚拟化场景进行结合，   类产品、
     用验证   异的流量或文件样本，投放到被检测操作系统等信 快速构建智能化的漏洞        安全防护
     技术    息系统中，同时利用靶场的全量数据采集和系统状 样本及分析数据集，并利       系列服务
           态监控能力以及沙箱的精准行为监测能力，快速验 用数据采集分析技术发
          证造成目标信息系统出现异常或故障的有效样本       现样本可能造成的系统
          库，大大提升漏洞挖掘的速度和质量，同时验证环      破坏和状态异常，最大化
          境还能为漏洞利用代码的快速验证和留存积累提供      利用资源覆盖率和样本
          良好的协作支持。                    生成集合快速发现和验
                                      证漏洞的存在，并基于有
                                      模型生成利用软件，对结
                                      果予以验证，形成发现、
                                      利用、验证的高效自动化
                                      漏洞利用闭环模式。
    基于单   传统的流量检测方法只针对单包或者单流数据进行 解决常规的基于单流特
    流特征   检测，但未通过把各流关联到一起进行检测。该技 征匹配检测效率和准确
    与关联   术提出基于单流特征与关联特征相融合的关联模 性不足的问题，将关联特
                                                       安全工具
                                                       类产品
    融合的   算法与多流之间行为特征的支持向量机识别算法组 匹配规则内，利用新的模
    流量检   成，通过此关联模型，将确保准确性和效率，可大 型提高准确率和检测效
    测技术   规模应用在实际环境中。                 率。
                                      基于 DPDK 简化裁剪而开
          该技术是一套网络数据处理技术，专门针对多核
                                      发的专有技术，利用内核
    模块化   CPU 硬件平台进行设计，可充分发挥多核 CPU 的性
                                      优化和多线程并发的异
    高并行   能优势和效率优势，提供线程级高速并行计算能力，
                                      步技术，充分调动系统多      安全工具
                                      种资源，大幅度的提高网      类产品
    算平台   网络数据处理能力，用户可灵活通过管理接口对各
                                      络数据包的分析能力并
    技术    层功能进行设置，提供良好的扩展性，支持插件开
                                      具备良好的弹性扩展能
          发的方式扩展功能。
                                      力。
          基于不可逆加密算法，采用多项行业先进技术对视 为了保护视频文件不被
          频文件进行周密的动态保护、内置了自主研发的防 盗用，研发了专用的加解
    智能算   注入、防调试及自变异特性等加密引擎和超高清数 密算法，并在网页的视频           网络靶场
    法混淆   字解码引擎。支持动态的自适应流和平滑流，以及 播放器以及服务器端进            系 列 产
    频处理   定义和扩展使用场景；支持手机及平板等多种移动 行特殊的压缩和内存分            工具类产
    技术    端设备；支持视频水印，同时支持动态视频水印， 块解密、水印叠加模式，           品
          保护版权；支持外置加密文件保持格式不变，同时 具有加解密效率高，扩展
          支持自定义视频格式。                  性好的特点。
          基于大数据组建形成分布式基础数据存储分析架
                                      通过先进技术的应用更
          构，利用合理架构分布式数据仓库、海量数据收集、
    分布式                               加适合海量、多源、异构、
          数据总线、计算框架、搜索引擎、交互式分析等组                       安全管控
    存储及                               分布场景下的情报数据
    深度分                               的加载、融合、关联、检
          用实时流式分析、机器学习批式分析、交互分析等                       品
    析技术                               索等，形成数据、信息、
          分析引擎，进行情报匹配检测、机器学习模型检测、
                                      知识的人机交互转化。
          关联分析、探索发现、事件追溯等分析工作。
      三、结合核心技术在相关产品或服务中的具体应用情况，论证公司主营产
    品或服务均使用到相关核心技术的依据
      （一）网络靶场系列产品
      网络靶场系列产品主要包括赛事演练靶场、人才培养靶场、智慧城市安全测
    试靶场、案件线索追踪实战靶场、业务模拟仿真靶场、人工智能攻防靶场、复杂
    业务安全推演靶场及综合应用型网络靶场，作为网络空间的重要基础设施保障网
络安全。网络靶场系列产品主要应用了网络空间平行仿真系列核心技术。
  网络空间平行仿真技术中的“面向平行仿真的高性能靶场平台搭建与服务技
术”是宏观性的，利用调度算法、QOS、智能多级高速 IO 缓冲区等技术总体解决
了网络靶场高性能构建的问题。
             “基于混合虚拟化的属性平行仿真技术”
                              “基于靶
标分层同步的行为平行仿真技术”和“基于可扩展元场景的复杂业务模拟技术”，
主要解决了网络靶场场景的高逼真度仿真问题，可以快速的将目标网络从架构、
属性以及行为操作等各个层面实现模拟和仿真，并将其复杂业务间的依赖关系、
时序关系等同步采集和复现到网络靶场中。“基于镜像差分压缩和分级存储的节
点快速重构技术”和“基于多重隔离的高并发异步靶场构建技术”，解决了网络
靶场在实际运用过程遇到的高并发性、高稳定性、可扩展性情况下的实现问题，
可确保靶场同时并发承接多个复杂的业务场景构建，并保证任务与任务之间的数
据隔离和网络隔离，确保实验数据的清洁和性能一惯性。
  综合应用型网络靶场典型应用是 2020 年建成的网络安全科技馆，该馆是公
司赛事演练靶场、人才培养靶场、业务模拟仿真靶场和智慧城市安全测试靶场的
多场景综合性应用，运用了公司“基于混合虚拟化的属性平行仿真技术”“基于
靶标分层同步的行为平行仿真技术”“基于可扩展元场景的复杂业务模拟技术”
等多个网络靶场相关的核心技术。
  （二）安全管控与蜜罐产品
  蜜罐综合应用了网络空间平行仿真技术和网络空间攻防对抗技术。
  平行仿真技术中的“基于混合虚拟化的属性平行仿真技术”“基于靶标分层
同步的行为平行仿真技术”和“基于可扩展元场景的复杂业务模拟技术”使得春
秋云阵蜜罐可以快速的模拟和仿真被防护网络的特征，增加蜜罐场景的隐蔽性和
仿真度，使得恶意攻击者难以发现蜜罐的存在。
  网络空间平行仿真技术方面的“基于脆弱点感知的高甜度蜜罐构建技术”解
决了蜜罐产品的场景高甜度的场景构建问题，在被防御网络内部署更加能够吸引
到攻击者的最新的安全脆弱点，让攻击者以为有机可乘，提出了基于攻击者视角
的脆弱点感知的核心构建思想以及实现方式，从而诱捕攻击者触碰和进入蜜罐，
进而被发现。
  “内核级攻击行为全景捕获与复现技术”从攻击者行为捕获的角度出发，提
供更准确的深层、隐蔽高权限行为监测分析，提供全方位、全景的视角，提升产
品的应用价值。
  “面向应激反制的交互式对抗环境生成技术”和“基于对抗的非接触高精度
溯源反制框架技术”分别从典型应用场景出发，提供了从反制对抗生成到技术框
架的解决方案。
  春秋云势网络安全态势感知与处置平台主要运用了“分布式存储及深度分析
技术”
  “智能身份元数据萃取识别技术”，解决以往安全防御体系中“重数据统计、
轻威胁处置”的问题。网络靶场相关技术的创新性引入，使平台产品实现了快速
定位网络安全威胁并进行高效处置的能力，切实提升网络安全有效性。平台将海
量的各类报警数据、处置过程和结果数据等进行快速的分布式存储，利用分布式
的数据仓库、高速数据总线、分布式搜索引擎、交互式分析等组件实现对多种厂
商、多种类型设备报警数据的存储、清洗和处理，依托于平台提供的易用人机交
互界面可以快速的构建数据分析模型，从海量的数据中自动匹配和发现网络中的
异常情况，利用其中的终端指纹、行为特征等定位嫌疑人等。同时评估网络系统
当前的各类安全指数，预测未来一定时间内的安全态势变化等，并依托于流程化、
高精细度的处置过程管控来实现对处置资源的合理调配和跟踪。
  结合春秋云阵蜜罐和春秋云势网络安全态势感知与处置平台的技术优势，将
发行人网络靶场技术中的平行仿真系列技术与“分布式存储及深度分析技术”
                                 “智
能身份元数据萃取识别技术”结合运用，实现蜜罐“零误报”的特性与安全管控
的“高处置”特性相结合，实现快速的发现和捕获 APT 攻击，留存攻击行为日志
和各类黑客攻击工具样本，快速识别可能的黑客组织线索，协助安全防御用户追
踪溯源，定位黑客攻击者的能力，大大提升网络安全防御的有效性。
  （三）安全工具类产品
  主要利用“基于单流特征与关联特征相融合的流量检测技术”，将传统的单
一流量特征与关联流量特征相融合，利用相关特征模型识别和发现网络流量中的
异常流量，并辅助以发行人在针对加密异常流量的分析算法和模型，快速的从海
量的网络流量中捕获可疑或异常流量并自动化进行流量内的内容匹配和分析。
 主要利用“恶意代码检测分析技术”和“内核级攻击行为全景捕获与复现技
术”相结合，构建自动化快速恶意代码行为记录及分析工具、海量智能样本生成
及验证工具等，批量的处理导入的流量或文件样本，发现其中的恶意代码、可疑
文件等，输出该代码执行后对系统的各种修改记录和行为。
 基于“漏洞挖掘及利用验证技术”“模块化高并行即时计算平台技术”等开
发的多种工具，用于网络安全的各种业务目标突破、密码匹配、模型推演、自动
化挖掘等方向。
 单独或混合利用“高性能动态可配置的容器服务器承载集群技术”“智能算
法混淆加密视频处理技术”
           “基于对抗的非接触高精度溯源反制框架技术”
                               “智能
身份元数据萃取识别技术”等研发的各类辅助类工具，涵盖进行特定模型匹配的
高性能计算基础平台、保护相关数据防破解软件、人员及组织身份关联检索及分
析系统、针对特定任务的溯源反制工具等。
  （四）安全防护系列服务
  依托发行人的多种网络攻防核心技术以及自主研发的工具集合，采用标准化
的服务模式和靶场等平台，将安全服务人员的能力提升、服务过程中的全生命周
期数字化管控与安全能力相结合，为客户提供各类高级别的安全服务。在进行安
全防护的过程中，会利用到发行人自研的多种网络安全工具、蜜罐系统、网络靶
场系统平台等完成数据采集、网络安全防御和对抗、数据取证、大数据分析、黑
客攻击溯源反制、日志备份与检查、应急响应、安全加固等各类安全服务工作。
  （五）网络安全竞赛服务
  无论线上还是线下的各类竞赛服务，均重点依托发行人成熟的网络靶场平台
相关核心技术，可快速进行赛事的部署和实施，应对多种赛制、竞赛模式、积分
方式及赛题类型等，结合发行人的运营服务优势，在竞赛服务的规模、稳定性、
工程化能力以及成本控制方面具有优势。
  （六）其他服务
  发行人所使用的课程体系和培训教材多为标准化的产品，内容标准化且课程
时长固定。注重技能培训过程中的实践动手能力的提升，以及网络安全方法论的
实践，学员在观看课程视频的基础上，注重提供以助教指导线上实操训练，线上
实操训练基于发行人的网络靶场平台，使用了发行人的核心技术。
  发行人线下安全培训中依托于网络靶场平台，包含硬件系统、教学管理系统、
视频播放系统、能力考核系统、实操训练系统、仿真场景系统、资源管理系统、
课件资源包等软硬件，同时配有木马查杀、安全漏洞等标准化的课程内容。线下
安全培训基于发行人的网络靶场平台，使用了发行人的核心技术。
  四、公司核心技术收入占比
  发行人线上培训以及线下培训存在课程以及讲师通过外购或外聘，基于谨慎
性考虑，在核心技术产生的收入中剔除；网络安全科技馆综合利用了公司主要产
品以及其他网络安全产品，虽然将网络安全科技馆总体作为公司网络靶场的综合
应用，使用了公司的核心技术，外部采购项目作为网络安全科技馆的成本，但鉴
于非公司网络靶场相关的展项外部采购金额较大，基于谨慎性考虑，在核心技术
产生的收入中剔除网络安全科技馆中非公司网络靶场相关的展项产生的收入。具
体如下：
  收入分类      是否列为核心技术收入             备注
网络靶场系列产品        是        络安全科技馆项目”中非公司网络靶场
                         相关的展项产生的收入
安全管控与蜜罐产品       是             全部列为核心技术收入
 网络安全工具         是             全部列为核心技术收入
安全防护系列服务        是             全部列为核心技术收入
网络安全竞赛服务        是             全部列为核心技术收入
  其他服务          否                   -
  发行人主要以“项目制”开展业务，发行人产品主要以软件或软硬一体化形
式体现，软硬一体化形式主要是发行人采购相应的服务器等 IT 硬件产品，进行
组装调试，然后将软件灌装入硬件设备中，外部采购的硬件作为整个项目的成本，
是整个项目的组成部分，发行人并不从事产品化软件、硬件的销售贸易业务，核
心技术产生收入无需剔除外购软硬件产生的收入。
  发行人核心技术产生的收入及其占比如下：
                                                                      单位：万元
    项目              2021 年 1-6 月        2020 年        2019 年              2018 年
核心技术产生的收入              7,812.74     22,872.28        15,246.66        17,077.44
   营业收入                8,136.08     29,164.20        16,308.54        18,051.03
    占比                 96.03%           78.43%        93.49%              94.61%
  （4）结合在手订单及业绩预计情况等，说明发行人是否持续符合科创属性
评价指标。
  一、在手订单情况
  截至 2021 年 11 月 30 日，发行人正在履行的合同金额为 22,854.61 万元，
合同数量为 115 个，具体情况如下：
                                                                      单位：万元
         合同金额区间
                                        合同数量                     合同金额
         大于 1,000 万                        5                     7,543.24
          小于 10 万                         23                      96.22
            合计                            115                  22,854.61
  二、业绩预计情况
  发行人 2021 年的业绩预计情况如下所示：
                                                                      单位：万元
                       分类                                        金额
  截至 2021 年 11 月 30 日已确认收入（不含税）                             20,226.48
    截至 2021 年 11 月 30 日在手订单（含税）                             22,854.61
  截至 2021 年 11 月底，发行人在手订单金额达到 22,854.61 万元，其中
的可持续性较好。预计公司 2021 年全年收入超过 30,000.00 万元。
  综合来看，网络靶场业务仍处于起步阶段，根据客户需求，可叠加不同的功
能模块和应用系统，单个项目收入的增长潜力较大。尽管网络安全科技馆建设项
目具有偶发性，发行人的在手订单充裕，业务扩展情况良好，发行人业绩具有可
持续性，发行人持续符合上市标准。
    三、科创属性评价标准
    （一）最近 3 年累计研发投入占最近 3 年累计营业收入比例≥5%，或最近 3
年累计研发投入金额≥6,000 万元
    发行人 2018 年-2020 年研发投入分别为 4,347.00 万元、3,544.59 万元、
发行人重视研发投入，随着未来发行人的不断发展及规模不断扩大，研发投入预
计将不断增加，持续满足研发标准。
    （二）研发人员占当年员工总数的比例≥10%
研发人员占比较高，不断提高发行人的核心技术水平，发行人将持续满足研发人
员比例标准。
    （三）形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）≥5 项
    发行人及其子公司已取得 9 项授权发明专利，在审专利若干，发行人专利均
形成了主营业务收入，发行人持续符合发明专利标准。
    （四）最近三年营业收入复合增长率≥20%，或最近一年营业收入金额≥3
亿
    发行人 2018 年-2020 年实现营业收入分别为 18,051.03 万元、16,308.54
万元和 29,164.20 万元，复合增长率为 27.11%。发行人预计 2021 年营业收入超
过 30,000.00 万元，随着发行人的不断发展，发行人未来规模将持续在年营业收
入 30,000.00 万元以上，发行人将持续符合营业收入标准。
    综上所述，发行人将持续符合科创属性评价标准。
    【核查程序】
    本所律师执行了以下核查程序：
核查发行人主要业务是否符合国家科技创新战略要求；
关法律法规及同行业可比上市公司案例，核查发行人产品除蜜罐产品和安全工具
类产品外，是否需要具备相关资质，核查发行人产品特征和部分产品未列入相关
名录的情况是否符合行业惯例；
心技术中的具体应用；访谈发行人核心技术人员，了解发行人核心技术在主要产
品中的具体体现；
产品及服务是否属于网络安全行业以及划分领域；
靶场等主要产品的行业地位；
对发行人主要产品的看法，验证发行人行业地位的情况；
业绩预计情况。
符合科创属性评价标准。
  【核查意见】
  经核查，本所律师认为：
相关指标等科创属性要求。
二、《问询函》第 3 题
  根据申报材料：
        （1）郑州高新产业投资集团有限公司为发行人 2020 年第一
大客户，当年收入金额为 11,270.09 万元，占比为 38.64%，发行人主要承担了
该客户网络安全科技馆建设项目；发行人对扣除该项目后发行人 2020 年的盈利
情况进行了模拟测算，剔除科技馆项目后，公司 2020 年的收入、利润总额和净
利润将出现不同程度的下滑，幅度分别为-38.64%、-105.96%和-106.80%，整体
由盈转亏；（2）发行人与合肥探奥作为联合体投标，发行人负责科技馆项目的
信息安全展示软硬件展品设计及研发、系统安装及调试、数字化解决方案、展
品制作（含购置）、场馆智慧化等工作；
                 （3）在 2020 年 3 月 24 日的投标文件中，
双方在项目的投标阶段，粗略预估双方将要承担的工作量比例大致为 75%和 25%，
在项目的实际实施过程中，发行人各自所承担的工作内容和投标时的预估发生
变化，分配比例为 64.68%和 35.32%。公司享有整个科技馆项目收入总额的 65%，
即 12,187.50 万元，其中软件收入、服务收入、多媒体收入和设备收入分别为
为 6,100 万元，其中专业技术服务费、设备材料费、其他费用和人工费用分别
约为 5,000 万元、700 万元、200 万元和 200 万元；
                                 （4）郑州高新智慧城市运营
集团有限公司、即刻点石、合肥探奥自动化有限公司和郑州信大现金技术研究
院于 2020 年 8 月联合设立郑州天健网安技术有限公司，负责场馆运营，报告期
内存在向发行人采购、销售商品的情况。
   请发行人说明：
   （1）结合合同条款、具体施工内容以及采购的高科技展品、展项、硬件设
备及展陈系统、组件、第三方软件等与网络安全产品的关联程度，说明网络安
全科技馆建设项目与公司主营业务的相关性，与公司原有产品在交付形态上的
差异，该项目收入归入网络靶场和人才培养领域的依据；公司对该类业务的规
划，是否会持续发生；（2）结合报告期内网络靶场与人才培养业务单个项目收
入较低、网络安全科技馆建设项目具有偶发性的特点，以及目前在手订单情况
等，说明公司业绩的可持续性，发行人是否持续符合上市标准；
   ……请保荐机构、申报会计师对上述事项，发行人律师对（1）、（2）事项
进行核查，并发表明确意见。
   回复：
   （1）结合合同条款、具体施工内容以及采购的高科技展品、展项、硬件设
备及展陈系统、组件、第三方软件等与网络安全产品的关联程度，说明网络安
全科技馆建设项目与公司主营业务的相关性，与公司原有产品在交付形态上的
差异，该项目收入归入网络靶场和人才培养领域的依据；公司对该类业务的规
划，是否会持续发生；
  一、网络安全科技馆项目与发行人主营业务的相关性
  网络安全科技馆设置个人安全、政企安全、社会安全、综合竞技四个主展区，
其中个人安全展区主要部署和应用了发行人人才培养靶场，可进行多种人群的网
络安全教育培训，展项内容涵盖个人通信安全、个人隐私安全、个人财产安全、
家庭空间安全和青少年网络安全等；政企安全展区主要部署发行人业务模拟仿真
靶场，展项内容包括网站安全、数据安全、专用领域网络安全、智能系统网络安
全和网络安全等级保护等；社会安全展区主要应用发行人智慧城市安全测试靶场，
展项内容包括窃密与反窃密、国家关键信息基础设施安全、供应链安全等；综合
竞技展区内容分为赛场和人才培养展区两部分，赛场主要部署发行人赛事演练靶
场，可承载千人同时进行多场景安全演练，人才培养展区重点设置网络安全人才
培养、网络安全竞赛有关内容。网络安全科技馆是 2020 年国家网络安全宣传周
的核心场馆，是中央网信办指导的“强网杯”全国网络安全挑战赛的永久赛场。
  网络安全科技馆项目属于发行人网络靶场系列产品中的综合应用型网络靶
场产品，是发行人赛事演练靶场、人才培养靶场、业务模拟仿真靶场和智慧城市
安全测试靶场的多场景综合性应用，运用了发行人网络靶场相关的核心技术。网
络安全科技馆项目中直接使用到网络靶场系列产品的展项达 12 项，合计收入金
额为 5,923.62 万元，在项目总收入中的占比为 52.56%。
  （一）网络安全科技馆项目相关合同约定
  根据《郑州高新区网络空间安全科技馆展陈建筑设计装修布展一体化项目合
同协议书》，联合体成员的工作内容包括信息安全展示软硬件展品设计及研发，
展示初步设计，展品深化设计、制作及安装，系统安装及调试，数字化解决方案，
布展设计及施工，以及相关配套服务工作。
  信息安全展示硬件部分包括采购的高科技展品、展项、硬件设备、网络设备
及相应维护设备。信息安全展示软件设计研发包括开发高科技数字化展陈系统及
组件、固化的软件产品、第三方软件产品或中间件、按甲方需求定义设计和（或）
二次开发、实施、配置的数字化展陈系统等。
  根据《联合体协议书》，联合体各成员单位内部的职责分工如下：发行人负
责科技馆项目的信息安全展示软硬件展品设计及研发、系统安装及调试、数字化
解决方案、展品制作（含购置）、场馆智慧化等全部工作；合肥探奥负责科技馆
项目的展馆初步设计、展示环境深化设计及布展、室内装饰装修工程、展馆内部
施工等工作。
    根据 2020 年 4 月提交的《郑州网络空间科技馆展陈方案》，经行业内的专家
评审和认定，专家同意该展馆设计方案，并出具签字版的《网络空间科技馆建设
方案评阅意见》。
    从网络安全科技馆项目的最终执行方案和结算清单来看，直接使用到网络靶
场系列产品的展项达 12 项，收入金额为 5,923.62 万元，在网络安全科技馆项目
收入总额中的占比为 52.56%，和发行人的主营业务密切相关。
    （二）网络安全科技馆项目的展项情况
    从网络安全科技馆的具体展项来看，发行人重点建设并提供了网络教室-网
安馆专用人才靶场、网络教室-网络安全在线云靶场、网络教室-攻防实战靶场、
赛场、数字化展陈等展项。网络安全科技馆项目建设的 164 项展项中，多数与发
行人主营业务网络安全产品或网络安全服务相关，其中 12 项展项直接运用发行
人的靶场产品构建，合计金额 5,923.62 万元，占比达 52.56%。
    网络科技馆的主要展项（前 12 项）和收入金额如下：
                                           单位：万元
          归属
序   展项    核心                                      占比
                       展项介绍              收入
号   名称    业务                                      （%）
          类别
    网络
               网络教室内直接部署了公司的人才培养靶场系统，
    教室-
               本教室主要面对科技馆对外的云端线上教学能力，
    网络    网络
               在平台中主要添加了链路管理、安全运维管理、资   1,314.2
               源高可用和一体化调度管理等系统和能力。同时也      0
    在线    平台
               配置了更多的资源和并发承载能力，可支撑更大规
    云靶
               模、更多任务的并发执行。
     场
               赛场基于公司的赛事演练靶场进行设计和研发，除
               原有靶场的功能外，专门为“强网杯”设计和研发
               了专有的混合赛制支撑以及全套的展示页面及积
          网络
               分管理系统、靶场秀管理系统等。与场地的多种硬   1,251.6
               件设置和数据采集节点可完美配合和互动，充分体      5
          平台
               现了靶场平台在场景构建与设计、平台的兼容性和
               扩展性、与特定设备的虚实结合、数据采集和自动
               化行为模拟仿真等方面的价值和优势。
    数字    网络   此展项是网络科技馆的重要安全意识体验展项之
    陈     平台   面，并设计和实现了与观众互动的多样化互动模
          归属
序   展项    核心                                        占比
                         展项介绍              收入
号   名称    业务                                        （%）
          类别
               式。网络靶场提供了多任务调度和资源管理能力，
               设置的多种体验软件均以场景包的虚拟机模板形
               态留存，因此可以统一接口快速的制作、编辑和下
               发启用。
               展项基于公司的赛事演练靶场平台设计和实施，利
               用了赛事演练靶场可以支持多种演练模式的能力，
               设置和研发了动漫点播、知识加油站、密码安全度
               测试、密码泄露检测、安全感测试、CTF 体验、技
               能比武、意识闯关、安全逃脱等多种演练模式，靶
               场平台为演练模式中相关演示素材、演练题目等的
               快速导入和编排替换等提供支持，基于靶场的后台
               管理页面也可快速的对任意已有模式进行复制、
               logo 替换、演练过程管理等操作，同时基于演练靶
               场的数据采集分析和展示能力，可快速对每个演练
               的历史数据、排行榜等进行查看、调整和重放，大
               大提升了运维便利性和操作效率，后期新互动模式
               和子展项的扩充也极为便利且易于编辑，在不添加
               硬件的情况下具有极佳的扩展性。
               网络教室内直接部署了公司的人才培养靶场系统，
               涵盖靶场的春秋云管理系统，靶标库、场景库、工
               具库、教学库等多种内容资源，支持并发多任务的
               教学任务管理、班级管理、教学进度管理、人员自
    网络         学管理等，支持对教学计划、课程体系、实验场景
    教室-        等进行全面的配置和新建，支持考试管理、自动或
    网安         手动的考卷管理，支持知识内容与实验内容综合组
          网络
    馆专         卷等，可以秒级下发单人自学实验任务，也可以分
    用人         钟级为百人以下班级统一下发实验资源或组织考
          平台
    才培         试等，对教学过程、自学过程、人员的学习和考试
    养靶         的记录和过程等均可进行以班级为单位或以个人
     场         为单位的精细化管理。针对科技馆的科普属性和有
               针对性的行业教育属性，在此教室平台上，设置了
               为不同团体、单位和人群甚至包括小学生和社区人
               群的专有教学实验和课程体系，能够支撑科技馆的
               各种日常的安全意识或专业技能实训需求。
               本教室基于公司的人才培养靶场，除具有常规的资
    网络
               源管理、数据服务、业务应用等靶场功能之外，强
    教室-   网络
               调针对攻防实战技术的各类实验和内容，工具库中
               部署多种流行的网络攻防工具、特定安全工具集和
    实战    平台
               虚拟设备设施等，培训内容体系和相关的实训演练
    靶场
               场景更加逼真和复杂。
               网络剧场展项通过播放影片，以拟人化、故事化的
          专业
               手法，将智能手机的各种系统功能、应用 APP 和网
          网络
    网络         络病毒拟人为一个个角色，建构了一个虚构的网络
    剧场         世界。通过现实世界的人物行为和虚拟网络世界中
          服务
               的人物、事件产生关联，来表现一场网络攻击事件
          技术
               的攻防全过程，从而对观众传播网络安全知识。
           归属
序    展项    核心                                           占比
                           展项介绍                收入
号    名称    业务                                           （%）
           类别
                守护网站安全展项展示省行政区以及若干典型企
           专业
                业的网站安全状态，利用网络、数据、业务、应用、
     守护    网络
                主机、环境等六个维度的数据全面分析和评估网站
                安全，向观众介绍保障网站安全需要关注的技术和
     安全    服务
                方法，了解网站安全风险、短板的防御手段等，便
           技术
                于理解网站安全的预防策略和部署。
                此展项是当前国内网多个主流网络安全赛事模式
                和赛题的融合体验平台。基于公司赛事演练靶场设
                计，利用靶场中的赛事演练管理能力和赛题库管理
                能力，将经典的安全大赛真题编排成挑战题目集
     等你    网络   合，根据挑战活动的难易度选择合适的题目集合进
     战     平台   理能力，提供针对此展项的展示效果和内容等，并
                支持在多种赛题模式和积分方式中的快速切换，靶
                场的多任务并发能力也可使同一个展品可同时开
                发多种挑战，增加了展品的弹性和趣味性，并具备
                较强的升级和扩展能力。
                万维之旅展项营造一个被三维立体投影画面保卫
                的完全沉浸式的虚拟环境，置身其中沉浸感强，还
                可以通过雷达识别手势，与投影画面进行互动，仿
                佛进入一个若虚若实的网络世界，让参观者在享受
     万维    其他
     之旅    技术
                迪人们通过加入万维网，以已之力，聚众之智，共
                同推动网络文化的繁荣和多态化发展，以创建网络
                空间命运共同体为指引，共同开创人类发展更加美
                好的未来。
                本展项以游戏的形式将常规的安全演练过程制作
           专业
                为普通观众容易理解的闯关答题模式，参观者通过
     网络    网络
                简单的进行路径方向选项、行为动作选项等来完成
                闯关，通过播放相关图文和视频等了解演练内容
     演练    服务
                等，从而激发用户对于网络安全的兴趣、提升自我
           技术
                安全意识。
                展现动态的利用点阵的方式控制数百块子屏幕进
                行运动，在空间中展示相关内容。展品内置多种展
                示方案，每种展示方案以靶场的虚拟机快照方式进
      我         行存储，在快照内存储对应展示方案的 266 个伺服
     们·网        电机参数，参数包括子屏幕的空间位置对应的电机
     络·世        各项参数以及对应子屏幕上的展示内容。靶场利用
           网络
     界-点        虚实结合相关技术实现了 Ethercat 网络通讯协议、
     阵空         电力信号转换及电力载波数据传输协议，控制子屏
           平台
     间智         幕的空间位置以及每个子屏的展示内容变换。
     慧靶         基于公司智慧城市安全测试靶场，利用靶场基础平
      场         台的虚实结合设备管控系统，设置两百余个管控电
                机的网络拓扑场景，在场景中设置节点控制系统，
                利用点阵管理的方式完成对场景中数百个电机的
                控制。得益于靶场对场景中节点的数据采集、软件
           归属
序    展项    核心                                     占比
                          展项介绍             收入
号    名称    业务                                     （%）
           类别
                定义网络、控制数据投放、场景自检及重置等优势，
                提升展品的控制能力和容错能力，并可将点阵的初
                始形态制作成多种场景快照模板在场景据库中长
                期留存，快速切换，并支持多任务并行管理能力，
                具备较好的扩展性和兼容性。
                展项以时空走廊的形态引导参观者掌握网络安全
                性相关的关键信息，并通过行为互动推动时间线变
                化的体验。网络靶场技术使展项具备了内置多个互
                动和展示场景的能力，并支持利用行为仿真触发靶
                场中的自动化攻防脚本推进对应典型场景内的攻
                防行为，从而触发大屏进行逐步推进的效果展示。
                内置网安历史沿革场景、典型攻防流程场景、突发
                安全事件应急处置场景等。
                基于公司网络靶场平台，使用公司的场景管理后台
     时空         模块进行场景和展示效果的统一管理和控制，利用
     长廊-        动作行为采集系统实现与场景的交互管控，定制体
           网络
     体态         态识别、容错模块提升识别效率和效果，数字化特
     互动         效模块完成展示内容的衔接控制。得益于靶场系统
           平台
     智慧         的高弹性和扩展能力，场景库中可存储多套不同的
     靶场         展示内容和既定场景组合方案，通过后台的配置进
                行定时切换、行为触发式切换等，动作识别库中也
                可设定复杂动作的模型进行精细化动作的快速识
                别和记录。靶场的任务后台数据管理能力使每种场
                景的交互动作数量、场景内容切换数量、交互人群
                数量等均可在后台进行查看、排序和数据统计分
                析，运维人员可查看最受欢迎的动作、场景内容等，
                指导后续的展示内容编排和升级。靶场平台的稳定
                性、易用性和扩展性对展品的运营和使用提供了良
                好支撑。
合                                       6,914.9
计                                           8
     在上述展项中，发行人利用网络靶场系列产品技术重点支撑了网络教室-网
安馆专用人才培养靶场、赛场、数字化展陈、网络教室-网络安全在线云靶场、
网络教室-攻防实战靶场、等你来挑战、我们·网络·世界-点阵空间智慧靶场、
时空长廊-体态互动智慧靶场共计 8 个展项，合计收入金额为 5,805.42 万元。
     从网络安全科技馆的所有展项中来看，发行人利用网络靶场系列产品技术重
点支撑了网络教室-网安馆专用人才培养靶场、赛场、网络安全知识数字化展陈
项展项、网络教室-网络安全在线云靶场、网络教室-攻防实战靶场、等你来挑战、
我们·网络·世界-点阵空间智慧靶场、时空长廊-体态互动智慧靶场、生物信息
密码、网络安全事件放映厅、我的包裹安全吗和黑客密室共计 12 个展项，合计
收入金额为 5,923.62 万元。在网络安全科技馆整体收入中占比为 52.56%，网络
安全科技馆项目和发行人的主营业务密切相关。网络安全科技馆的 12 个靶场相
关展项具体如下：
                                                       单位：万元
序   展项    应用                       毛利率
                收入       成本                     展项详情
号   名称    场景                       （%）
    网络
    教室-
    网络    人才
    在线    靶场
    云靶
    场
                                           赛场基于公司的赛事演练靶场进行
                                           设计和研发，除原有靶场的功能外，
          赛事
          靶场
                                           面及积分管理系统、靶场秀管理系统
                                           等。
                                           展项整体基于公司的赛事演练靶场
                                           平台设计和实施，网络靶场作为展项
    数字    赛事
    陈     靶场
                                           全挑战模块等，由于部分展示内容是
                                           外部采购，因此展项毛利率偏低。
                                           网络教室内直接部署了公司的人才
                                           培养靶场系统，涵盖靶场的春秋云管
                                           理系统，靶标库、场景库、工具库、
                                           教学库等多种内容资源，支持并发多
    网络                                     任务的教学任务管理、班级管理、教
    教室-                                    学进度管理、人员自学管理等，支持
    网安                                     对教学计划、课程体系、实验场景等
          人才
    馆专                                     进行全面的配置和新建，支持考试管
    用人                                     理、自动或手动的考卷管理，支持知
          靶场
    才培                                     识内容与实验内容综合组卷等，可以
    养靶                                     秒级下发单人自学实验任务，也可以
    场                                      分钟级为百人以下班级统一下发实
                                           验资源或组织考试等，对教学过程、
                                           自学过程、人员的学习和考试的记录
                                           和过程等均可进行以班级为单位或
                                           以个人为单位的精细化管理。
                                           教室基于公司的人才培养靶场，除具
    网络                                     有常规的资源管理、数据服务、业务
    教室-   人才                               应用等靶场功能之外，强调针对攻防
    实战    靶场                               中部署多种流行的网络攻防工具、特
    靶场                                     定安全工具集和虚拟设备设施等，培
                                           训内容体系和相关的实训演练场景
序    展项    应用                     毛利率
                收入       成本                    展项详情
号    名称    场景                     （%）
                                          更加逼真和复杂。
                                          此展项是当前国内网多个主流网络
                                          安全赛事模式和赛题的融合体验平
     等你    赛事
                                          台。基于公司赛事演练靶场设计，利
                                          用靶场中的赛事演练管理能力和赛
     战     靶场
                                          题库管理能力，将经典的安全大赛真
                                          题编排成挑战题目集合。
     我
     们·网                                  利用网络靶场平台功能展现动态的
           智慧
     络·世                                  利用点阵的方式控制数百块子屏幕
           城市
     界-点                                  进行运动，在空间中展示相关内容。
     阵空                                   成本主要系外采的全天候循环播放
           测试
     间智                                   影片制作，视频制作非公司的主营核
           靶场
     慧靶                                   心业务，因此毛利率稍低。
     场
     时空
           智慧
     长廊-                                  展项利用网络靶场平台功能以时空
           城市
     体态                                   走廊的形态引导参观者掌握网络安
     互动                                   全性相关的关键信息，并通过行为互
           测试
     智慧                                   动推动时间线变化的体验。
           靶场
     靶场
                                          基于公司综合场景应用靶场，利用靶
                                          场的场景复现、模拟交互和数据采集
                                          能力，将多种生理特征采集传感器与
                                          管控软件系统搭建成为展品场景，利
                                          用靶场对场景中各个节点、链路、数
                                          据的采集能力，以及靶场对任意节点
                                          位置的自动化交互数据投放能力，可
           业务
     生物                                   以快速高效的控制展品的数据流和
           模拟
           仿真
     密码                                   检测模式，靶场支持将这些模式固化
           靶场
                                          为场景模板等进行长期留存，也支持
                                          模板的继承修改、快速自测等，对展
                                          品的运营运维、后期调整、动态切换
                                          和长期稳定均提供较好的支撑。成本
                                          主要系委外制作多媒体动画，视频动
                                          画并非公司的主营核心业务，因此毛
                                          利率稍低。
     网络                                   此展品基于公司人才培养靶场，主要
     安全    人才                             利用了场景管理、课程体系管理以及
     放映    靶场                             的交互控制模式，支持对多种视频格
     厅                                    式和内容的播放和控制。
                                          基于公司业务模拟仿真靶场，模拟城
     我的    业务
                                          市快递储物箱使用场景，使用了靶场
     包裹    模拟
     安全    仿真
                                          递储物箱个电子操作模块之间的数
     吗？    靶场
                                          据传递框架和认证流程，并在场景框
序     展项   应用                         毛利率
                 收入         成本                      展项详情
号     名称   场景                         （%）
                                              架构建起来后，定制开发了快递柜内
                                              部的多个仿真业务模块。
                                              基于公司赛事演练靶场设计，利用靶
           赛事                                 场中的赛事演练管理能力，将春秋争
     黑客
     密室
           靶场                                 的赛题库，将展项设置的故事情节和
                                              闯关过程串联起来。
     合计                   1,036.09    82.51
技术
     网络安全科技馆在场馆的设计中融合了基于混合虚拟化的属性平行仿真技
术、基于靶标分层同步的行为平行仿真技术、基于可扩展元场景的复杂业务模拟
技术等多个核心技术，发行人的多项专利和软件著作权也以具体展项的形式展现
出来。8 项主要靶场展项和软件著作权、专利以及核心技术的对应关系如下：
序     展项   应用的软件
                                     应用的专利            应用的核心技术
号     名称    著作权
                                                     基于混合虚拟化的属
                          一种云平台虚拟资源高速调度方法            性平行仿真技术、基
                          与系统（授权）、网络靶场场景描述           于靶标分层同步的行
                          文件的生成方法和装置（在审）、一           为平行仿真技术、基
     网络教                  种对等网络应用的监控方法与系统            于可扩展元场景的复
     室-网   e 春秋网络安        （授权）、一种信息安全竞赛的管理           杂业务模拟技术、面
     在线云   系统 V3.0        靶场构建方法系统及存储介质（在            靶场平台搭建与服务
     靶场                   审）、一种全要素关联分析方法及装           技术、基于镜像差分
                          置（在审）、一种关联搜索方法和系           压缩和分级存储的节
                          统（授权）、城市级网络靶场的 VLAN        点快速重构技术、基
                          划分方法和系统（授权）                于多重隔离的高并发
                                                     异步靶场构建技术
                                                     基于混合虚拟化的属
                          一种云平台虚拟资源高速调度方法            性平行仿真技术、基
                          与系统（授权）、网络靶场场景描述           于靶标分层同步的行
                          文件的生成方法和装置（在审）、一           为平行仿真技术、基
           防业务管理系
                          种对等网络应用的监控方法与系统            于可扩展元场景的复
           统 V3.0
                          （授权）、一种信息安全竞赛的管理           杂业务模拟技术、面
           急响应平台
                          素关联分析方法及装置（在审）、一           靶场平台搭建与服务
           V1.0
                          种网络靶场构建方法系统及存储介            技术、基于镜像差分
                          质（在审）、一种关联搜索方法和系           压缩和分级存储的节
           理系统 V2.0
                          统（授权）、城市级网络靶场的 VLAN        点快速重构技术、基
                          划分方法和系统（授权）                于多重隔离的高并发
                                                     异步靶场构建技术
                                              基于混合虚拟化的属
                        一种云平台虚拟资源高速调度方法
    数字化                                       性平行仿真技术、基
    展陈                                        于靶标分层同步的行
                        文件的生成方法和装置（在审）
                                              为平行仿真技术
          线教育学习平
          台 PC 版 V3.0
          安全在线教育                              基于混合虚拟化的属
          平台 V1.0       一种云平台虚拟资源高速调度方法       性平行仿真技术、基
          全人才培养平        文件的生成方法和装置（在审）、一      为平行仿真技术、基
    网络教
          台 V1.0        种对等网络应用的监控方法与系统       于可扩展元场景的复
    室-网
    安馆专
    用人才
          平台 V1.0       素关联分析方法及装置（在审）、一      靶场平台搭建与服务
    培养靶
    场
          赛 CTF 团队赛     质（在审）、一种关联搜索方法和系      压缩和分级存储的节
          平台 V1.0       统（授权）、城市级网络靶场的 VLAN   点快速重构技术、基
          才在线培训认                              异步靶场构建技术
          证系统 V1.0
          识学习平台
          V1.0
                                              基于混合虚拟化的属
          掘系统 V2.0
                        一种云平台虚拟资源高速调度方法       性平行仿真技术、基
                        与系统（授权）、网络靶场场景描述      于靶标分层同步的行
          测系统 V2.0
                        文件的生成方法和装置（在审）、一      为平行仿真技术、基
                        种对等网络应用的监控方法与系统       于可扩展元场景的复
    网络教   本主动获取与
                        （授权）、一种信息安全竞赛的管理      杂业务模拟技术、面
    室-攻   综合分析系统
    防实战   V2.0
                        靶场构建方法系统及存储介质（在       靶场平台搭建与服务
    靶场    4、网络安全单
                        审）、一种全要素关联分析方法及装      技术、基于镜像差分
          兵工具箱系统
                        置（在审）、一种关联搜索方法和系      压缩和分级存储的节
          V2.0
                        统（授权）、城市级网络靶场的 VLAN   点快速重构技术、基
                        划分方法和系统（授权）           于多重隔离的高并发
          检查工具软件
                                              异步靶场构建技术
          V2.6
                                              基于混合虚拟化的属
                        一种云平台虚拟资源高速调度方法
    等你来                                       性平行仿真技术、基
    挑战                                        于靶标分层同步的行
                        文件的生成方法和装置（在审）
                                              为平行仿真技术
    我们·
    网络·
                        一种云平台虚拟资源高速调度方法
    世界-                                       基于靶标分层同步的
    点阵空                                       行为平行仿真技术
                        文件的生成方法和装置（在审）
    间智慧
    靶场
  长廊-             与系统（授权）、网络靶场场景描述   行为平行仿真技术
  体态互             文件的生成方法和装置（在审）
  动智慧
  靶场
  （三）网络安全科技馆项目采用总额法确认收入的依据
  网络安全科技馆共设置 164 个展项，发行人合计参与 128 个展项的设计和制
作，其余 36 个展项完全由联合体成员合肥探奥承担。发行人参与的 128 个展项
中，直接使用到网络靶场系列产品的展项达 12 项，合计收入金额为 5,923.62
万元，占发行人网络安全科技馆项目收入比例为 52.56%。非发行人网络靶场相
关的展项达 116 项，合计收入金额为 5,346.47 万元，占发行人网络安全科技馆
项目收入比例为 47.44%。
  非发行人网络靶场相关的展项中，存在 84 个展项不涉及发行人的自研软件
和自制多媒体，主要通过外采完成，包括外购设备、软件和多媒体，该部分展项
的收入金额为 3,748.23 万元，在网络安全科技馆整体收入中占比为 33.26%。发
行人自制和外采结合完成的展项为 11 项，该部分展项的收入金额为 1,334.78
万元，在网络安全科技馆整体收入中占比为 11.84%。发行人完全自制的展项为
额为 263.46 万元，在网络安全科技馆整体收入中占比为 2.34%。各类型展项的
具体情况如下：
                                                                                                             单位：万元
                                      收入                                                记入核心
        展项
展项类别                                                                  成本       毛利率      技术的收        发行人承担的主要工作
        数量    软件收入       服务收入       多媒体收入      设备收入     收入合计                             入额
                                                                                                   多场景综合性应用发行人赛事
                                                                                                   演练靶场、人才培养靶场、业务
网络靶场
类展项
                                                                                                   测试靶场，运用了发行人网络靶
                                                                                                   场相关的核心技术。
其他技术
类展项
                                                                                                   在发行人的设计思路和理念的
                                                                                                   指导下，形成包含软硬件展品设
                                                                                                   计及研发、系统安装及调试、数
                                                                                                   字化解决方案、展品制作（含购
其中：委
托制作
                                                                                                   化解决方案。并且对委外制作部
                                                                                                   分的内容描述、硬件指标等进行
                                                                                                   明确要求，向供应商采购非标准
                                                                                                   化产品。
                                                                                                   在发行人规划和设计思想的指
    发                                                                                              导下，结合自制软件、自制多媒
行人自制    11     159.02    1,017.68    152.64     5.43    1,334.78    1,272.51   4.66%       -       体、委托制作多媒体等多种方
加外采                                                                                                式，将软件和多媒体灌装到硬件
                                                                                                   设备中。
                                                                                                   发行人对展项进行设计和规划
   发
行人自制
                                                                                                   来呈现。
合肥探奥
承担的展    36       -          -          -         -          -          -         -         -
项
 总计     164   7,026.62   2,215.46   1,457.64   570.36   11,270.09   6,154.68   45.39%   5,923.62
  （续）
                                                                单位：万元
            硬件设      多媒体视     软件及技
展项    展项
            备采购      频采购金     术服务采          合计            采购内容
类别    数量
             金额       额        购金额
                                                     硬件设备：服务器、台式机、
                                                     显示器、触控一体机等，作为
                                                     软件和系统的载体；
                                                     多媒体视频：多媒体视频，支
                                                     撑了展项的可视化呈现；
                                                     软件及技术服务：在线影音互
网络靶
                                                     动答题系统部分模块，在数字
场类展   12    56.44    90.57     636.29      783.29
                                                     化展陈展项中，使用发行人网
项
                                                     络靶场平台作为基础，搭建了
                                                     自制的动漫点播、密码安全检
                                                     测等系统模块与外购的在线
                                                     影音互动答题系统模块，通过
                                                     系统不同模块带给游客交互
                                                     式体验效果。
其他技
术类展   116   713.40   971.51   3,194.98    4,879.89   -
项
                                                     硬件设备：电视、量子学习机、
                                                     服务器、交换机等，作为软件
                                                     和系统的载体；
                                                     多媒体视频：多媒体视频，支
                                                     撑了展项的可视化呈现；
                                                     软件及技术服务：展项的各类
  其
                                                     软件开发，在 APT 攻击态势、
中：委   84    528.32   868.68   2,275.81    3,672.80
                                                     信息隐藏与重现等展项中，游
托制作
                                                     客通过发行人采购的 APT 可
                                                     视化系统、信息隐藏互动系
                                                     统、网站密码盗取体验系统
                                                     等，交互式体验 APT 攻击、信
                                                     息泄露、密码盗取等日常生活
                                                     中的网络风险。
                                                     硬件设备：手机、拼接屏、展
                                                     示桌椅等，作为软件和系统的
                                                     载体；
  发                                                  多媒体视频：多媒体视频，支
行人自                                                  撑了展项的可视化呈现；
制加外                                                  软件及技术服务：触控系统、
采                                                    装修设计等，使展项更美观地
                                                     呈现给游客，触控系统可以提
                                                     升游览过程的直观感受，达到
                                                     交互式体验效果。
  发
行人自   21      -        -         -           -              -
制
合肥探
奥承担   36      -         -          -           -       -
的展项
总计    164   769.84   1,062.08   3,831.26    5,663.18   -
  发行人与郑州高新产业投资集团有限公司签订的《郑州高新区网络空间安全
科技馆展陈建筑设计装修布展一体化项目合同协议书》系为独立的购销合同，不
属于中国证监会《首发业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》问题 32 中提到
的委托加工业务合同。同时，发行人对网络安全科技馆项目采用总额法确认收入，
符合合同实质、发行人承担的工作内容和《企业会计准则第 14 号——收入》的
相关要求。发行人承担向客户转让商品的主要责任，在转让商品之前或之后承担
了该商品的存货风险，有权自主决定所交易商品的价格，是网络安全科技馆项目
的主要责任人。
  网络安全科技馆项目采用总额法确认收入的主要原因如下：
展品设计及研发、系统安装及调试、数字化解决方案、展品制作（含购置）、场
馆智慧化等全部工作”，公司负责向客户提供科技馆的一体化解决方案。
都是发行人网络安全思想和理念的具体体现。采购合同中也明确约定“在展品设
计和展品制作（含购置）具体实施过程中，每个阶段的实施方案均需按照甲方、
最终用户及其组织的专家评审意见进行修改完善”，合同附件中清晰列示出展项
的名称、内容描述、硬件指标等要求。因此外采的展项也是在发行人的设计思路
和理念的指导下进行采购的非标准化产品。
发行人对每一个展项均组织开展验收工作，发行人是所有展项的主要责任人。
问题解答（2020 年 6 月修订）》问题 32 中的相关规定。
  （1）发行人签署的合同属性类别是独立购销业务
  根据《联合体协议书》，发行人负责“科技馆项目的信息安全展示软硬件展
品设计及研发、系统安装及调试、数字化解决方案、展品制作（含购置）、场馆
智慧化等全部工作”。合同中明确约定了的合同总价款，该价格属于固定总价，
价格本身不区分材料采购价格及留存利润。
  合同中明确约定存货转移风险归属的规定“未通过竣工验收的展品展项，其
货物风险由公司承担”，发行人已验收的材料或者产品在项目整体竣工验收前，
由公司承担风险，待项目整体竣工验收后，货物的风险方进行转移。
  （2）发行人承担了项目建设中存货的保管和灭失、价格波动等风险
  发行人与郑州高新产业投资集团有限公司、各供应商分别单独签订销售和采
购的商业合同，发行人与郑州高新产业投资集团有限公司签订的合同中明确约定
公司在“设计制作全过程方面、工期延误方面、工程质量方面、项目分包、转包
安全生产方面等的全部违约责任”，发行人是网络安全科技馆项目的主要责任人。
同时，供应商及存货价格系由发行人根据项目需求及市场状况自行选择及自主定
价，而销售价格则参照发行人及联合体向客户提交的中标方案及《郑州高新区网
络空间安全科技馆展陈建筑设计装修布展一体化项目合同协议书》中的约定价格
执行，存货采购的价格不随销售价格变动而变动，发行人承担了采购材料的价格
变动风险。采购的材料到货后，发行人需先对采购存货进行验收，取得采购存货
所有权，承担存货减值和毁损灭失风险。
  （3）发行人具备对最终产品的完整销售定价权
  发行人的项目整体价格均为发行人及联合体联合做出，发行人及联合体向客
户提交的中标方案及《郑州高新区网络空间安全科技馆展陈建筑设计装修布展一
体化项目合同协议书》中的约定价格已包含所有硬件成本、软件成本及分包成本，
发行人及联合体对最终产品具有完整定价权。
  （4）发行人承担了最终产品销售对应账款的信用风险
  发行人根据网络安全科技馆项目的实际需求选择多个不同的供应商，发行人
与郑州高新产业投资集团按照合同的约定金额及付款进度独立结算合同价款，与
发行人是否向供应商结算采购款的进度及金额无关。发行人基于每个供应商各自
的供货进度及产品质量，按照采购合同的相关约定进行付款。发行人的销售收款
进度与公司的采购付款进度无匹配关系。发行人承担了最终产品销售的全部信用
风险。
  （5）外部采购产品在整体交付时经过了系统加工，产品的功能、形态等各
方面发生了实质性变化
  网络安全科技馆项目建设复杂程度高，在项目整体竣工验收时采购的产品在
形态、功能等方面发生较大的实质性变化。
  发行人网络安全科技馆展项的采购是基于公司靶场平台等公司深耕领域，将
每个展项以大众容易接受的方式进行设计和研发，并根据经过设计之后所需展示
的硬件需求、多媒体制作需求及分包需求寻找合适的供应商进行外包。外包完成
后，公司再将进行进一步灌装，并将公司自行研发部分与外包部分进行软硬结合，
制作为方便大众所接受的网络安全领域展项，经过上述工序后，公司的展项从形
态上、功能上与直接采购内容相比已发生实质变化。
科技馆项目采用总额法确认收入符合《企业会计准则》相关规定。
  根据《企业会计准则第 14 号——收入》第三十四条，企业应当根据其在向
客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权来判断其从事交易时的身份是主要
责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的，该企业为主要
责任人，应当按照已收或应收对价总额确认收入；否则该企业为代理人，应当按
照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对
价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额或者按照既定的佣金金额或比
例等确定。
  企业向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：
  （1）企业自第三方取得商品或其他资产控制权后再转让给客户
  发行人从供应商处购买硬件设备、多媒体以及软件后，由供应商运送至发行
人约定或指定的地点，发行人会对硬件等设备进行签收。由供应商提供电子文件
光盘的，会采用测试的方式进行验收，并出具技术项目验收证明。部分软件系统
或服务会直接部署在发行人的服务器上。发行人取得了商品的控制权后，再转让
给郑州高新产业投资集团有限公司。
  （2）企业能够主导第三方代表本企业向客户提供服务
  ①在网络安全科技馆项目的实际执行过程中，发行人利用自身的核心技术和
专业能力，对软硬件产品进行一系列的测试、调整、优化和适配，以满足客户的
整体需求，提供包括信息安全展示软硬件展品设计及研发、展示初步设计、展品
深化设计、制作及安装、系统安装及调试、数字化解决方案等环节的一体化解决
方案。
  ②发行人分别与客户签订销售合同，与供应商签订采购合同，采购交易和销
售交易相互独立，不存在客户指定供应商采购的情形。
  ③虽然部分硬件产品由供应商直接发货到网络安全科技馆，但该行为也是由
发行人协调供应商和客户建立联系，并要求供应商按照采购合同约定的发货品类、
数量、规格，到公司指定的收货地点进行交货。
  ④若客户在产品使用过程中出现产品质量问题，根据合同约定，将由发行人
承担“制作全过程方面、工期延误方面、工程质量方面、项目分包、转包安全生
产方面的等全部违约责任”。
  上述情况均表明发行人能够主导第三方代表本企业向客户提供相关服务。
  （3）企业自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其
他商品整合成某组合产出转让给客户
  为满足客户对科技馆的整体需求，发行人交付的展项并非将相关软件和硬件
简单组装，而是利用自身的核心技术和专业能力，对软硬件产品、多媒体等进行
一系列的测试、调整、优化和适配，提供包括信息安全展示软硬件展品设计及研
发、展示初步设计、展品深化设计、制作及安装、系统安装及调试、数字化解决
方案等环节的一体化解决方案。
  发行人从供应商处购买硬件设备、多媒体以及软件并验收后，需要灌装到硬
件设备上，并且和发行人的自有软件、自制多媒体等结合起来，整合成完整的展
项形态，以网络安全科技馆整体展馆的形态提供给客户。
  在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，企业不应仅局
限于合同的法律形式，而应当综合考虑所有相关事实和情况这些事实和情况包括：
  （1）发行人承担向客户转让商品的主要责任
  发行人与郑州高新产业投资集团有限公司、供应商分别签订商业合同，合同
中均已明确约定了各自的权利及义务，发行人负责网络安全科技馆项目的设计、
监制、验收、实施和运营工作，发行人对每一个展项承担“设计制作全过程方面、
工期延误方面、工程质量方面、项目分包、转包安全生产方面的等全部违约责任”。
发行人与客户、供应商三方之间的责任义务能够区分，发行人承担向客户转让商
品的主要责任，发行人是网络安全科技馆项目的主要责任人。
  （2）发行人在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险
  供应商将采购合同约定的产品和服务交付给发行人后，采购合同中的主要义
务已履行完毕，产品和服务的主要风险已转移给发行人。科技馆项目合同中明确
约定“未通过竣工验收的展品展项，其货物风险由公司承担”，发行人是销售业
务的主要责任人。
  （3）发行人有权自主决定所交易的商品和服务的价格
  发行人有权自主选择供应商，可独立外购对应展项产品的采购选择和安排，
包括供应商选择、采购数量、价格、结算条款等，并根据合同条款“经监理公司
确认后方可进行采购，并由监理保留样品。材料进场前，必须经过监理公司的检
查。监理公司同意后，方可进场”。
  发行人与郑州高新产业投资集团有限公司、各供应商分别签订商业合同，合
同中均已明确约定了各自的权利及义务，发行人是主要的义务人，负有向郑州高
新产业投资集团有限公司提供商品或服务的主要责任，包括确保所提供的商品或
服务可以被客户接受。发行人能够自主决定所交易的商品和服务的价格，网络安
全科技馆项目的合同金额由发行人和郑州高新产业投资集团有限公司协商确定，
与发行人向上游供应商的采购价格无关。在发行人与客户确定产品价格后，采购
价格不随发行人对客户的销售价格变动而变动，发行人承担了相关产品价格波动
的风险。
  （4）发行人承担了信用风险
  发行人根据网络安全科技馆项目的实际需求选择多个不同的供应商，发行人
与网络安全科技馆独立结算销售价款，独立结算采购款，发行人根据每个供应商
各自的供货进度进行付款，销售收款进度与采购付款进度无匹配关系。
  综上，发行人向郑州高新产业投资集团有限公司交付网络安全科技馆的项目
整体产品和服务，就项目整体自主向客户进行报价，同时发行人在满足客户整体
项目性能的基础上自主选择供应商、自主与供应商约定产品价格，发行人是网络
安全科技馆项目的主要责任人并承担供应商交货后的存货风险、客户的信用风险，
发行人在该交易中的身份为主要责任人。销售收款进度与采购付款进度无匹配关
系。发行人采用总额法确认收入的依据充分的，符合《企业会计准则》的相关规
定。
     二、网络安全科技馆项目与发行人原有产品在交付形态上的差异
    网络安全科技馆项目与发行人其他网络安全产品在交付形态上均主要表现
为纯软件或软硬件一体化产品。
    发行人原有的春秋云境网络靶场平台在交付形态上表现为纯软件或软硬件
一体化产品。软件功能包含场景构建、任务管理、统一认证、春秋云平台、场景
运行支撑、能力分析系统、靶标资源包等，硬件系统包括靶场平台主控中心、春
秋云主控中心、靶场平台云计算引擎、靶场平台存储引擎、靶场平台存储交换机
等。
    网络安全科技馆属于发行人的综合应用型网络靶场，是发行人赛事演练靶场、
人才培养靶场、业务模拟仿真靶场和智慧城市安全测试靶场的多场景综合性应用，
在交付形态上主要表现为纯软件或软硬件一体化产品，具体包括软件、软硬件一
体化、多媒体及设备等，共计 164 套展项。
    网络安全科技馆中主要展项的交付内容和交付形态具体如下：
序                                                  交付
     展项名称                  交付内容
号                                                  形态
             根据不同群体和安全角色打造一间网络教室，布置桌椅、电脑、
             大屏幕等基础硬件设施外，部署一套春秋云境网络靶场平台系
     网络教室-   统，其中六大子系统：虚拟仿真分系统、比武竞赛分系统、安全
                                                   软硬
     网络安全    实训分系统、综合管理分系统、软件资源包、精品课程定制。内
     在线云靶    容涵盖：人才培养靶场和线上线下培训平台及相关视频、实验、
                                                   体化
       场     场景和考核内容；涵盖 web 安全、渗透测试技术、通信安全、物
             联网安全、安全防御方案及设备、加密解密技术等多种方向课程
             体系。
             根据科技馆作为“强网杯”永久赛场的需求以及平时作为其他多
             种类型竞赛场地的诉求，除舞台、屏幕、桌椅等基础设施外，在
                                                   软硬
             原有靶场功能上，定制烽火台反作弊监控平台展示装置、比赛全
             过程管理后台展示装置和攻防脚本推演系统等系统模块。同时利
                                                   体化
             用场地的地形优势，设计了靶场秀模块，利用室内定位系统与靶
             场系统进行交互，让参观者能够简单的置身靶场其中。
             为打造一个交流、展示、学习的平台，在网安馆共部署 24 台触
             控一体机，搭载保密教育微电影、网安动漫大点播、安全知识加          软硬
     数字化
     展陈
             保卫网络、技能比武、安全逃脱等测试系统；密码安全度测试、          体化
             密码泄露检测站、安全感测试、CTF 初体验四项竞技体验系统。
             根据不同群体和安全角色打造一间网络教室，布置桌椅、电脑、
             大屏幕等基础硬件设施外，部署 10 大网络安全竞赛系统：网络
     网络教室-
             安全竞赛 CTF 个人赛平台、网络安全竞赛 CTF 团队赛平台、CTF   软硬
     网安馆专
     用人才培
             网络安全在线教育学习平台 PC 版、网络安全意识学习平台、网        体化
      养靶场
             络安全竞赛培训平台、企业网络安全人才培养平台、网络安全人
             才在线培训认证系统。
     网络教室-   除桌椅、电脑、大屏等基础硬件设施外，搭建 web 自动化渗透测       软硬
     攻防实战    试系统、移动安全检测分析平台、Android 远控工具、GPU 本地    件一
      靶场     密码破解平台、Linux 远控工具、U 盘打码器、Windows 远控工具、   体化
             单兵工具箱等实战演练工具，支持学生动手操作，除培训功能外，
             也可作为攻防作战室。
             作为网安馆报告厅，除具备音响、灯光、舞台、大屏、幕布、座
             椅等基础设施外，搭配 15 分钟 3D 动画大电影，通过播放影片，        软硬
             以拟人化、故事化的手法，将智能手机的各种系统功能、应用 APP          件一
             过现实世界的人物行为和虚拟网络世界中的人物、事件产生关              、多
             联，来表现一场网络攻击事件的攻防全过程，从而对观众传播网             媒体
             络安全知识。
             利用说明牌、图文设置、展台设置，并配置电脑主机、音箱等设
             备，部署一套安全状态展示系统软件，通过大屏幕进行展现。展
             示省行政区以及若干典型企业的网站安全状态，利用网络、数据、            软硬
     守护网站
      安全
             安全，向观众介绍保障网站安全需要关注的技术和方法，了解网             体化
             站安全风险、短板的防御手段等，便于理解网站安全的预防策略
             和部署。
             部署电脑桌和相关服务器和主机等设施，部署以发行人赛事演练
             靶场为基础的软件平台，提供多种赛事模式和真题，使普通人也             软硬
     等你来
     挑战
             幕进行展现夺旗赛体验赛、攻防赛体验赛、渗透赛体验赛三大赛             体化
             制。
             设置镜头、激光雷达装置、投影、功放音箱等设备，部署互动系             软硬
             与我、现实与我 6 大场景，实现沉浸式互动体验。                 体化
             设置可触控电视机、交换机、电脑主机、钢化玻璃等，部署演练
             软件平台，以游戏的形式将常规的安全演练过程制作为普通观众
                                                      软硬
     网络安全    容易理解的闯关答题模式，参观者通过简单的进行路径方向选
      演练     项、行为动作选项等来完成闯关，通过播放相关图文和视频等了
                                                      体化
             解演练内容，从而激发用户对于网络安全的兴趣、提升自我安全
             意识。
             设置支撑架、LED 阵列、路由器、无线装置、主机、工控机等设
             施，并部署靶场软件平台，利用了数字化仿真方式以及靶场展示
             引擎的空间转换算法及模式，对每个分块屏幕上的显示数据和内
                                                      软硬
     我们·网    容以及空间位置、展现角度等进行统一的控制和调度，通过 266
                                                      件一
     络·世界-   块大屏幕，展现赛博空间的科技感和创新思维，激发灵感和对网
     点阵空间    络安全的思考。得益于靶场对场景中节点的数据采集、软件定义
                                                      、多
     智慧靶场    网络、控制数据投放、场景自检及重置等优势，提升展品的控制
                                                      媒体
             能力和容错能力，并可将点阵的初始形态制作成多种场景模板在
             数据库中长期留存，快速切换，并支持多任务并行管理能力，具
             备较好的扩展性和兼容性。
             部署大型 LED 屏、高性能主机、交换机等设施和发行人靶场平台，
             使参观者可以通过物理移动、体态动作变化等与展品进行互动，
             将行为投射到赛博空间之中，改变和触发展品的变化，将网络安
                                                      软硬
             全知识、空间体态识别互动技术、场景构建与复现技术等多种技
     时空长廊-                                            件一
             术相融合，在多维空间中使参观者沉浸式体验到网络赛博空间的
             时空变迁和无穷变化。得益于靶场系统的高弹性和扩展能力，场
     智慧靶场                                             、多
             景库中可存储多套不同的展示内容和既定场景组合方案，通过后
                                                      媒体
             台的配置进行定时切换、数量触发式切换等，动作识别库中也可
             设定复杂动作的模型进行精细化动作的快速识别和记录。靶场的
             任务后台数据管理能力使每种场景的交互动作数量、场景内容切
            换数量、交互人群数量等均可在后台进行查看、排序和数据统计
            分析，运维人员可查看最受欢迎的动作、场景内容等，指导后续
            的展示内容编排和升级。靶场平台的稳定性、易用性和扩展性对
            展品的运营和使用提供了良好支撑。
   三、网络安全科技馆项目收入归入网络靶场系列产品的依据
   网络安全科技馆项目作为综合应用型网络靶场，是发行人人才培养靶场、赛
事演练靶场、智慧城市安全测试靶场和业务模拟仿真靶场的多场景综合性应用，
按照靶场的应用场景来分类，网络安全科技馆项目中网络靶场系列产品的收入构
成如下：
                                          单位：万元
          靶场的应用场景           收入金额          占比
           人才培养靶场           2,812.15     24.95%
           赛事演练靶场           2,592.72     23.01%
        智慧城市安全测试靶场           443.85      3.94%
         业务模拟仿真靶场            74.90       0.66%
              合计            5,923.62     52.56%
   网络安全科技馆项目中网络靶场系列产品的收入包括人才培养靶场
万元以及业务模拟仿真靶场 74.90 万元，在项目总收入中占比分别为 24.95%、
   （一）网络安全科技馆项目中人才培养靶场的应用
   网络教室内直接部署了发行人的人才培养靶场系统，涵盖靶场的春秋云管理
系统，靶标库、场景库、工具库、教学库等多种内容资源，支持并发多任务的教
学任务管理、班级管理、教学进度管理、人员自学管理等，支持对教学计划、课
程体系、实验场景等进行全面的配置和新建，支持考试管理、自动或手动的考卷
管理，支持知识内容与实验内容综合组卷等，可以秒级下发单人自学实验任务，
也可以分钟级为百人以下班级统一下发实验资源或组织考试等，对教学过程、自
学过程、人员的学习和考试的记录和过程等均可进行以班级为单位或以个人为单
位的精细化管理。针对科技馆的科普属性和有针对性的行业教育属性，在此教室
平台上，设置了为不同团体、单位和人群甚至包括小学生和社区人群的专有教学
实验和课程体系，能够支撑科技馆的各种日常的安全意识或专业技能实训需求。
本教室主要面对科技馆对外的云端线上教学能力，在平台中主要添加了链路管理、
安全运维管理、资源高可用和一体化调度管理等系统和能力。同时也配置了更多
的资源和并发承载能力，可支撑更大规模、更多任务的并发执行。
  （二）网络安全科技馆项目中赛事演练靶场的应用
  网络安全科技馆作为“强网杯”的永久赛场，发行人部署了春秋云境赛事演
练靶场，予以长期平台支持。该平台支持 CTF、AWDP、靶场赛、RHG 等几乎所有
的主流竞赛模式，拥有工具库、靶标场景库、历年赛题真题库等资源，支持对赛
前、赛中和赛后的各项精细化管理，能够支持数十人至数百人并发的各类网络安
全赛事。
  网络安全赛事通常对参赛人员的攻防技能有一定的要求，为了能够使普通人
也可以体验和了解安全竞赛的赛制、赛题、解题方式等，基于春秋云阵靶场的赛
事演练靶场，“等你来挑战”展项选取历次安全大赛中经典的入门和高级赛题，
制作了此产品，形象化的让普通人员也能体验参赛选手的参赛过程和解题方法。
  （三）网络安全科技馆项目中智慧城市安全测试靶场的应用
  基于发行人智慧城市安全测试靶场，
                 “我们·网络·世界-点阵空间智慧靶场”
展项利用靶场基础平台的虚实结合设备管控系统，设置两百余个管控电机的网络
拓扑场景，在场景中设置节点控制系统，利用点阵管理的方式完成对场景中数百
个电机的控制。得益于靶场对场景中节点的数据采集、软件定义网络、控制数据
投放、场景自检及重置等优势，提升展品的控制能力和容错能力，并可将点阵的
初始形态制作成多种场景模板在数据库中长期留存，快速切换，并支持多任务并
行管理能力，具备较好的扩展性和兼容性。
  基于发行人智慧城市安全测试靶场，
                 “时空长廊-体态互动智慧靶场”展项使
用发行人的场景管理后台模块进行场景和展示效果的统一管理和控制，利用动作
行为采集系统实现与场景的交互管控，定制体态识别、容错模块提升识别效率和
效果，数字化特效模块完成展示内容的衔接控制。得益于靶场系统的高弹性和扩
展能力，场景库中可存储多套不同的展示内容和既定场景组合方案，通过后台的
配置进行定时切换、数量触发式切换等，动作识别库中也可设定复杂动作的模型
进行精细化动作的快速识别和记录。靶场的任务后台数据管理能力使每种场景的
交互动作数量、场景内容切换数量、交互人群数量等均可在后台进行查看、排序
和数据统计分析，运维人员可查看最受欢迎的动作、场景内容等，指导后续的展
示内容编排和升级。靶场平台的稳定性、易用性和扩展性对展品的运营和使用提
供了良好支撑。
     （四）网络安全科技馆建设项目中业务模拟仿真靶场的应用
     基于发行人业务模拟仿真靶场，“我的包裹安全吗？”展项模拟城市快递储
物箱使用场景，使用了靶场的场景构建系统来设计和规划了快递储物箱多个电子
操作模块之间的数据传递框架和认证流程，并在场景框架构建起来后，定制开发
了快递储物箱内部的多个仿真业务模块，包括快递储物箱操作流程、用户管理和
密码认证逻辑、数据存储过程，机械反馈原理等，高逼真的复现了快递储物箱业
务模拟场景的典型流程以及在此流程中可能出现的多个安全脆弱点环节。利用发
行人靶场的场景下发、重置、自测等流程对场景及场景中模拟的业务系统模块进
行统一管理，保障场景的稳定性和高可用性。在后续场景升级或改造等过程中，
由于应用了靶场的相关技术和模块，也使得场景调整成本大大降低。
     四、公司对该类业务的规划，是否会持续发生
     网络安全科技馆是发行人网络靶场系列产品中综合应用型网络靶场的典型
应用，该类业务是发行人网络安全产品中的重要组成部分。该类业务是发行人在
经历 320 余场不同业务场景的网络靶场构建，超过 38 万人次的网络靶场运行数
据积累，百万级中低交互集群城市级网络靶场搭建，并为十余个行业提供网络靶
场产品与服务之后，方取得的业务机会，是发行人长期技术积累和市场品牌影响
力的结果。
     随着国家网络空间安全战略的实施、
                    《网络安全法》
                          《数据安全法》以及《关
键信息基础设施安全保护条例》的颁布实施，国家、政企及个人网络安全需求不
断提升，以网络安全科技馆为代表的综合应用型网络靶场将迎来更大的市场机会。
该类业务是发行人未来发展战略规划中必要的产品组成部分。发行人在组织架构、
研发、市场开拓等方面对该类业务进行了规划和部署。
     （一）专门成立数字创意事业部来负责该类业务的开展，数字创意事业部
的具体组织架构如下：
序号       部门名称               部门职责
                             负责为公司开拓网络安全科普教育及综合应用型网
                             络靶场建设方面业务
                             负责公司展览展陈类产品研发以及项目支撑等相关
                             工作
        （二）发行人针对类似业务专门进行了产品研发，包括网络安全意识和科
技体验教育平台和行走的网安馆产品等在研项目，具体如下：
序       研发项             所处                     研发项目及
               研发子项目               预计达到的目标
号       目名称             阶段                    成果技术水平
              网络安全人才培
              养基地方案设计
              策划、项目运营         实现网络安全科技馆      基于实际案例，通过整
        网络安
              建设              类产品整体解决方案      合发行人在各行业的
        全意识             产品设
              网络反诈知识体         推广，策划、研发和制     经验积累，综合进行策
              系及展陈展品策         作网络安全意识、技能     划设计，提高广大群众
        体验平             广阶段
              划设计             知识等的活动、展陈品     网络安全意识及防范
         台
                              以及配套物料等。       新型诈骗能力素养。
              网络安全科普漫
              画出版
              AI 换脸
                              将科技馆展品小型化、
              照片背后的秘密                        通过前沿智能科技，让
                              移动化，配置到可以移
                              动搬运、快速搭建和就
        行走的   密码强度对抗台                        术先进性的同时，认知
                        产品    地安装的各类展陈设
              声临其境      研发    备，对原有重点展品进
        产品                                   在后续生活工作中提
                              行二次开发或重新制
              窃密与反窃密                         升网络安全风险防范
                              作，达到移动展陈的产
                                             意识。
              蜜罐及智能家居         品目标。
              等
                                          采用大数据、人工智能
              普通大众保密安                     等新兴科技，拟打造网
              全意识科普体系         以保密知识体系为主   络攻防对抗靶场、
        保密安                   线，重点通过保密工作 AR/VR 知识学习区、网
                        产品
                        研发
        靶场                    三大领域，体系化、全 据情报分析体验、网络
              专业保密安全知         面化科普保密知识。   安全攻防实训比赛等
              识体系                         产品，打造高科技水平
                                          保密安全意识靶场。
        （三）跟进其他地方的科技馆项目
        随着网络安全科技馆的顺利运营，发行人在网络安全展馆类业务积累了较好
的经验和竞争优势，目前已顺利在广东省、福建省以及河南省签订类似项目，各
项目详情如下：
                                                 单位：万元
                                                   合同
序号             客户名称                   项目名称
                                                   金额
                       广发银行庆祝建党 100 周年网络安全专题
                       技术支撑服务
     中共北京市委网络安全和信      2021 年网络安全宣传周活动经费--网络安
     息化委员会办公室          全技能宣传活动组织
                       第四届数字中国建设成果展览会上提供展
                       示内容的设计和技术支撑工作
            合计                                  510.55
    此外，其余省市也在积极筹划各具特色的类似项目。该类业务的后续业务形
态包括展馆类项目和会务会展。展馆类项目包括馆内主题展、行业馆和移动馆等，
会务会展包括行业展会、发布会前展览、主题临展和定制展览等。后续商机项目
的详情如下：
    业务形态                       商机项目              区域
              河南周口分馆                             河南
              反诈主题场馆                             广东
    展馆类项目     熊猫馆（网安主题科技馆）                       广东
              保密意识教育馆建设                          广东
              取证博物馆二期                            江苏
              三明红谷会客厅                            福建
              淮北市青少年网安科普展厅                       安徽
    会务会展      密云科技馆                              北京
              网络安全 110 科学城展览                     广东
    （四）网络安全科技馆的后续运营收入
    随着网络安全科技馆的顺利运营，发行人已经和天健网安签订相关后续合同。
基于网络安全科技馆深入基层的需求，研发出移动式、小型化、全封装的网络安
全科普宣教平台（网络安全大篷车），解决了网络安全意识普及性教育问题。
    另外，发行人正在跟进网络安全科技馆后续运营过程中的商机项目。首先是
在网络安全科技馆的运营过程中，会根据专家组的意见，对展品展项进行不断提
升改造，申请增加新的项目内容；其次，第五届“强网杯”将在网络安全科技馆
举办一系列的延伸活动，包括网络安全先进技术成果展、强网初心红色记忆展、
强网科普展等。发行人正在跟进潜在的商机项目，这些项目有可能带来新的收入
增长。
  综上所述，网络安全科技馆项目是公司未来发展战略规划中必要的产品组成
部分。虽然全国性单体大规模的科技馆类项目在短期内可持续发生尚存在不确定
性，但公司已在组织架构、研发、市场开拓等方面对该类业务进行了规划和部署，
密切跟踪市场中的商机项目，并且已签订了部分项目合同。
  （2）结合报告期内网络靶场与人才培养业务单个项目收入较低、网络安全
科技馆建设项目具有偶发性的特点，以及目前在手订单情况等，说明公司业绩
的可持续性，发行人是否持续符合上市标准；
  一、网络靶场与人才培养业务的单个项目收入
  报告期内，发行人网络靶场系列产品、线上线下培训的单个项目收入如下：
                                                             单位：万元
   分类       项目                    单个项      项目                 单个项
                    收入                             收入
            数量                    目收入      数量                 目收入
网络靶场系列产品     34   4,825.01        141.91   63    18,069.30    286.81
 线上线下培训      31    323.33         10.43    111    945.44      8.52
  （续上表）
   分类       项目                    单个项      项目                 单个项
                    收入                             收入
            数量                    目收入      数量                 目收入
网络靶场系列产品     81   6,339.87        78.27    114   9,954.01     87.32
 线上线下培训      94   1,061.87        11.30    118    973.59       8.25
  发行人网络靶场系列产品的收入稳步提升，从 2018 年的 9,954.01 万元增长
到 2020 年的 18,069.30 万元。2021 年 1-6 月发行人网络靶场系列产品受季节性
影响，上半年收入较小，但是单个项目收入金额较 2018 年和 2019 年明显提高。
科技馆单一大型项目收入影响，2021 年 1-6 月单个项目收入高于 2020 年度，发
行人执行大项目的能力增强。发行人网络靶场系列产品具有先发优势，在各个行
业具有广阔的市场机会，随着发行人项目经验不断丰富，发行人员工数量从 2020
年末的 343 人上升到 2021 年 6 月 30 日的 394 人，增加 14.87%。总体而言，发
行人具有技术、人员、项目经验以及经营需要的资金，发行人上市后募投项目的
实施将继续增加公司业绩的可持续性。
     （一）网络靶场系列产品项目的平均收入呈上升趋势
    发行人网络靶场系列产品早期主要应用在人才培养和赛事演练，随着技术进
步和客户需求推动，网络靶场系列产品衍生出不同的应用场景，具备了更多软件
功能模块、配套服务和增值服务，解决的问题越发广泛，网络靶场价值不断提升。
报告期内，网络靶场系列产品的单个项目平均收入由 87.32 万元增长到 2020 年
的 286.81 万元，2021 年单个项目平均收入为 141.91 万元。剔除网络安全科技
馆项目后，报告期内，网络靶场系列产品的单个项目平均收入由 87.32 万元增长
到 141.91 万元，网络靶场系列产品项目的平均收入呈上升趋势。
     （二）发行人网络靶场系列产品在行业市场中具有先发优势
    发行人早期主要向公安以及其他政府部门销售靶场产品。发行人中标的公安
部和一些省公安厅的靶场项目成为行业“样本工程”，起到示范效应。随着公安
体系网络靶场建设的不断推动，省、市各级单位陆续开展靶场建设。发行人已经
在上述领域进行了深入的市场开拓，具有明显的先发优势，形成了一定的市场壁
垒。
     （三）网络靶场系列产品在多个行业具有广阔市场机会
    通过 320 多场赛事演练活动积累的数百个行业级场景，近百个城市级仿真互
联网场景和在公安行业积累的网络靶场项目经验，发行人网络靶场系列产品已覆
盖教育、通信、交通、国防工业、能源、金融、政法、电子政务、科技、互联网
等十余个重点行业，伴随着重点行业对网络安全需求的不断提升，发行人将获取
更多的业务机会。发行人靶场的主要应用场景和在手订单情况如下：
                                             在手订单未
序
      应用场景        已完成项目          在手订单情况      确认收入金
号
                                             额（万元）
                            中国电信集团-浙江
              强网杯、纵横杯、巅峰极客、
              护网杯、网鼎杯等
                            等
              紫金山实验室、哈尔滨工业大
                            南方电网科研院融
                            合靶场项目
              服务项目
             广东省政务服务数据管理局
             及演练培训服务项目、2018 年
    智慧城市安全                      设项目、基于网络数
    测试靶场                        据处理技术-评估调
             安全服务采购项目、2019 年网
             络安全体系之深度测试服务       度子系统项目等
             项目
                                南京市公安局网络
             南京市公安局、广州市公安
                                安全实验室二期项
    案件线索追踪   局、山西省公安厅等案件线索
    实战靶场     追踪实战靶场建设和服务项
                                网双靶场联动）项目
             目
                                等
             国网新源控股有限公司检修
             分公司、国网湖南省电力有限
    业务模拟仿真   公司、广州供电局、国网宁夏      中国人民解放军靶
    靶场       电力有限公司、华润电力等业      场培训平台项目等
             务模拟仿真靶场建设和服务
             项目
             全球能源互联网研究院有限
             公司、北京一三一八单位、国
    人工智能攻防   家计算机网络与信息安全管
    靶场       理中心、海南社会经济发展研
             究中心等人工智能攻防靶场
             建设和服务项目
             浙江大学、中国信息安全测评
             中心、中海油信息科技有限公      浙江大学物联网安
    复杂业务安全   司、石化盈科信息技术有限责      全检测和实时监测
    推演靶场     任公司、平安银行股份有限公      体系与方法研究项
             司等复杂业务安全推演靶场       目等
             建设和服务项目
                   合计                       8,400.17
    二、网络安全科技馆项目的偶发性
    （一）发行人运作大项目的能力增强，在手订单中大项目数量明显上升
    发行人专门成立了数字创意事业部、战略拓展部、特种行业技术委员会及解
决方案中心，以解决大项目的开拓、实施、交付等重要环节。同时，随着发行人
承接网络安全科技馆项目、基于网络数据处理技术项目、广东省“数字政府”网
络安全深度测试服务项目等一系列大项目的实施和交付，发行人运营大项目的经
验和能力显著提升。
    随着发行人技术的积累和运营能力的提升，发行人获取大项目的能力不断增
强，获取的大项目数量不断增加。截至 2021 年 11 月 30 日，发行人金额较大的
合同数量明显增加。500 万以上的合同数量为 15 个，较上年同期增加 6 个；1,000
万以上的合同数量为 5 个，较上年同期增加 1 个。大项目数量的增加，削弱了单
一项目对公司业绩的影响。
     （二）综合应用型网络靶场的市场需求不断增加
   随着国家网络空间安全战略的实施、
                  《网络安全法》
                        《数据安全法》以及《关
键信息基础设施安全保护条例》的颁布实施，国家、政企及个人网络安全需求不
断提升，以网络安全科技馆为代表的综合应用型网络靶场将迎来更大的市场机会。
     （三）依托科技馆的技术积淀，网络安全展馆类项目增多
   随着网络安全科技馆的顺利运营，发行人在网络安全展馆类业务积累了较好
的经验和竞争优势，目前已顺利在广东省、福建省以及河南省签订类似项目。并
且，发行人正在持续跟进北京、安徽、广东等其他省市的类似业务商业机会。
   随着网络安全科技馆的顺利运营，发行人已经和天健网安签订相关后续合同。
另外，发行人正在跟进网络安全科技馆后续运营过程中的商机项目，包括原有展
品展项的提升改造和新展品展项的增加、第五届“强网杯”青少赛系列延伸活动
等。
     三、在手订单
     （一）在手订单概况
   截至 2021 年 11 月 30 日，公司正在履行的合同金额为 22,854.61 万元，合
同数量为 115 个，具体情况如下：
                                                               单位：万元
合同金额区间
                合同数量            合同金额        合同数量            合同金额
大于 1,000 万        5             7,543.24      4             17,011.74
  小于 10 万        23               96.22      44              206.40
     合计          115            22,854.61    172            32,640.45
   截至 2021 年 11 月 30 日，公司金额较大的合同数量明显增加。500 万以上
的合同数量为 15 个，较上年同期增加 6 个；1,000 万以上的合同数量为 5 个，
较上年同期增加 1 个。大项目数量的增加，削弱了单一项目对公司业绩的影响。
截至 2021 年 11 月 30 日，在手订单合计金额较 2020 年 11 月 30 日下降，主要受
     按照产品与服务类别划分，发行人正在履行的合同情况如下：
                                                      单位：万元
            分类                合同金额（含税）                占比
网络安全产品                         16,969.32             74.25%
其中：网络靶场系列产品                    13,810.61             60.43%
     安全管控与蜜罐产品                  1,911.80              8.37%
     安全工具类产品                    1,246.91              5.46%
网络安全服务                         5,885.29              25.75%
其中：安全防护系列服务                     4,715.25             20.63%
     网络安全竞赛服务                    542.17               2.37%
     其他服务                        627.87               2.75%
合计                             22,854.61              100%
管控与蜜罐产品 1,911.80 万元，以及安全工具类产品 1,246.91 万元。此外网络
安全服务的合同金额为 5,885.29 万元，占比为 25.75%。
     发行人正在履行的 500 万元以上主要合同的信息如下：
                                                       单位：万元
序                                                   签署    合同
        客户名称          合同内容            合同金额
号                                                   年份    状态
                 基于网络数据处理技术-评估                            正在
                 调度子系统                                    履行
                                                          正在
                                                          履行
                                                          正在
                                                          履行
     中国科学院信息工程                                            正在
     研究所                                                  履行
                 河池市公安局网络建设项目                             正在
                 （一期）                                     履行
     北京市对外服务办公                                            正在
     室                                                    履行
       管理局            深度测试服务项目（2020 年）                                    履行
                                                                          正在
                                                                          履行
       南京景枫教育投资管      青少年信息安全教育实训靶                                        正在
       理有限公司          场开发                                                 履行
       南方电网科学研究院      网络安全靶场平台及能力建                                        正在
       有限责任公司         设项目                                                 履行
       神州网云（北京）信      网络探针采购及技术开发服                                        正在
       息技术有限公司        务合同                                                 履行
                                                                          正在
                                                                          履行
                                                                          正在
                                                                          履行
                      省数字政府常态化网络安全
       广东省政务服务数据                                                          正在
       管理局                                                                履行
                      项目
      （二）在手订单进度
      公司在手订单的合同总金额为 22,854.61 万元，其中 6,755.25 万元已确认
收入，16,099.36 万元未确认收入，具体情况如下：
                                                                  单位：万元
                                 已确认收入部分                   未确认收入部分
                  合同金额            （含税）                      （含税）
    合同金额区间
                    A           金额        占比           金额               占比
                                 B       C=B/A          D              E=D/A
    大于 1,000 万    7,543.24    2,981.10   39.52%      4,562.14          60.48%
     小于 10 万        96.22      30.70     31.91%        65.52           68.09%
        合计        22,854.61   6,755.25   29.56%      16,099.36         70.44%
  注：已确认收入部分系一个合同中约定了若干单项履约义务，部分履约义务已执行或者
执行完毕，按照既定的收入确认原则已确认相应收入。
      （三）2021 年预计全年合同签订及执行情况
      发行人 2021 年预计全年合同签订及执行情况如下：
                                                                  单位：万元
                    分类                                       金额
         截至 11 月 30 日已确认收入（不含税）                            20,226.48
     截至 11 月 30 日在手订单（含税）         22,854.61
  截至 2021 年 11 月底，发行人在手订单金额达到 22,854.61 万元，其中
的可持续性较好。
  综合来看，网络靶场业务仍处于起步阶段，根据客户需求，可叠加不同的功
能模块和应用系统，单个项目收入的增长潜力较大。尽管网络安全科技馆建设项
目具有偶发性，发行人的在手订单充裕，业务扩展情况良好，发行人业绩具有可
持续性，发行人持续符合上市标准。
  【核查程序】
  本所律师履行了如下核查程序：
了解项目的实施情况；
全科技馆项目的展项及运营情况、数字创意事业部的设置及业务开展情况、网络
安全展馆类业务的规划等；
了解展品展项与发行人主营业务关系、网络靶场技术、软件著作权、专利等在项
目中的具体应用；
前正在洽谈的商机合同的客户及金额，结合未来行业市场前景及规划，分析发行
人业绩是否具有可持续性，判断发行人是否符合上市标准。
  【核查意见】
  经核查，本所律师认为：
馆项目的展项运用了发行人的软件著作权、专利以及核心技术。网络安全科技馆
项目与发行人其他网络安全产品在交付形态上均主要表现为纯软件或软硬件一
体化产品。网络安全科技馆项目收入归入网络靶场系列产品系按照靶场的应用场
景来分类。
  综上所述，网络安全科技馆项目是公司未来发展战略规划中必要的产品组成
部分。虽然全国性单体大规模的科技馆类项目在短期内可持续发生尚存在不确定
性，但公司已在组织架构、研发、市场开拓等方面对该类业务进行了规划和部署，
密切跟踪市场中的商机项目，并且已签订了部分项目合同。
价呈上升趋势。发行人网络靶场系列产品在行业市场中具有先发优势，在多个行
业具有广阔市场机会。发行人运作大项目的能力增强，市场需求不断增加。
  截至 2021 年 11 月 30 日，发行人在手订单金额达到 22,854.61 万元，发行
人的在手订单充裕，业务扩展情况良好，发行人业绩具有可持续性，发行人持续
符合上市标准。
三、《问询函》第 5 题
  根据申报材料：（1）发行人涉密信息系统集成资质证书为公司从事国安、
公安等涉密业务所需的资质，该资质已于 2020 年 12 月到期，公司已于 2020 年
期满且申请未经保密行政管理部门准予许可前，不得签订新的涉密信息系统集
成业务合同；（2）发行人线上网络安全实训载体为 i 春秋网站，该等网站设置
有视频课程版块，发行人暂未取得《信息网络传播视听节目许可证》，但仍不排
除未来可能由于因行业监管政策变化或有权机关明确要求等因素，导致发行人
继续从事目前开展的业务需办理上述资质证书；
                    （3）除“春秋云阵蜜罐系统”
                                 “慧
眼高级威胁检测系统 V2.0 APT 安全监测产品（增强级）”产品外，发行人其他
产品均未办理《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；
                          （4）发行人业务存
在跨区情形但没有申请《增值电信业务经营许可证（IDC 业务）》全国性证书。
  请发行人说明：
  （1）涉密信息系统集成资质证书目前的续展进展，无法取得上述证书的可
能性；（2）公司目前开展网络培训业务无需获得《信息网络传播视听节目许可
证》是否符合《网络安全法》《网络音视频信息服务管理规定》等相关规定，结
合报告期内的相关业务的收入金额、占比及未来发展规划情况等，量化分析如
果未来需要取得上述资质才能开展相关培训业务对公司持续经营的影响；（3）
除“春秋云阵蜜罐系统”
          “慧眼高级威胁检测系统 V2.0APT 安全监测产品（增强
级）”产品外，发行人其他产品均无需办理《计算机信息系统安全专用产品销售
许可证》的依据，是否符合相关法规要求和行业惯例；（4）结合发行人的业务
开展地域情况，说明是否存在超出《增值电信业务经营许可证（IDC 业务）》范
围进行经营的情形；（5）结合具体业务类型及相关法律法规，说明相关业务开
展过程中是否需要取得计算机信息系统集成资质、军用信息安全产品认证证书、
涉密信息系统产品检测证书、信息安全服务资质证书等。
   请保荐机构、发行人律师对上述事项以及发行人是否存在未取得相应资质
即进行经营事项进行核查，发表明确意见。
   回复：
   （1）涉密信息系统集成资质证书目前的续展进展，无法取得上述证书的可
能性；
   发行人已取得保密行政管理部门颁发的涉密信息系统集成资质证书，证书有
效期为 2021 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 22 日。
   经本所律师核查，《涉密信息系统集成资质证书》续展期间，发行人未签订
新的与《涉密信息系统集成资质证书》相关的业务合同，不存在违反《涉密信息
系统集成资质管理办法》的情形。
   （2）公司目前开展网络培训业务无需获得《信息网络传播视听节目许可证》
是否符合《网络安全法》《网络音视频信息服务管理规定》等相关规定，结合报
告期内的相关业务的收入金额、占比及未来发展规划情况等，量化分析如果未
来需要取得上述资质才能开展相关培训业务对公司持续经营的影响；
   一、发行人无需获得《信息网络传播视听节目许可证》符合《网络安全法》
《网络音视频信息服务管理规定》等相关规定
   《网络安全法》未就开展网络培训业务所需的资质进行明确规定，其第九条
规定“网络运营者开展经营和服务活动，必须遵守法律、行政法规，尊重社会公
德，遵守商业道德，诚实信用，履行网络安全保护义务，接受政府和社会的监督，
承担社会责任。”
  《网络音视频信息服务管理规定》第六条规定，“网络音视频信息服务提供
者应当依法取得法律、行政法规规定的相关资质。”
  《互联网视听节目服务管理规定》第七条规定，
                      “从事互联网视听节目服务，
应当依照本规定取得广播电影电视主管部门颁发的《信息网络传播视听节目许可
证》或履行备案手续。”
  北京市广播电视局在其官方网站答复：“国家广播电视总局相关通知明确指
出：互联网教育企业开展以提高特定人群专业水平为目的的网络视音频教学活动，
如通过互联网开展学前教育、基础教育、高等教育、职业教育等的远程教育活动
不属于《互联网视听节目服务管理规定》管理范畴。”
  发行人开展的网络培训业务是以提高特定人群专业水平为目的的教育活动，
不属于《互联网视听节目服务管理规定》管理范畴。因此无需取得《信息网络传
播视听节目许可证》。
  此外，根据北京市文化市场综合执法总队于 2021 年 9 月 10 日出具的《行政
处罚查询告知书》，发行人自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日，没有因违反
文化方面行政管理相关法律法规受到该单位或住所地文化和旅游局行政处罚的
记录。
  因此，发行人目前开展网络培训业务无需获得《信息网络传播视听节目许可
证》符合《网络安全法》《网络音视频信息服务管理规定》等相关规定。
  二、如需取得《信息网络传播视听节目许可证》才能开展相关培训业务对
发行人持续经营的影响
  根据发行人的说明，报告期内发行人线上安全培训收入金额及占比如下：
                                                    单位：万元
      分类     2021 年 1-6 月    2020 年      2019 年      2018 年
线上安全培训收入        50.95        284.74      214.99      137.22
  营业收入总额       8,136.08     29,164.20   16,308.54   18,051.03
      占比        0.63%         0.98%       1.32%       0.76%
  因此，网络培训业务占发行人营业收入比重较小，同时网络培训业务在发行
人的未来规划中不属于核心业务方向，如需取得《信息网络传播视听节目许可证》
才能开展相关培训业务，不会对发行人业务的持续经营产生重大不利影响。
       如未来因行业监管政策变化或有权机关明确要求等因素导致发行人继续从
    事目前开展的业务需办理《信息网络传播视听节目许可证》资质证书的，发行人
    将考虑采取将相关视频上传、存储至有资质的第三方网络平台等方式开展相关业
    务。
       综上，发行人开展网络培训业务无需取得《信息网络传播视听节目许可证》
    符合相关法律、法规规定。网络培训业务占发行人营业收入比重较小，如需取得
    《信息网络传播视听节目许可证》才能开展相关培训业务，不会对发行人持续经
    营产生重大不利影响。
         （3）除“春秋云阵蜜罐系统”“慧眼高级威胁检测系统 V2.0APT 安全监测
    产品（增强级）”产品外，发行人其他产品均无需办理《计算机信息系统安全专
    用产品销售许可证》的依据，是否符合相关法规要求和行业惯例；
       目前，除已取得的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（以下简称
    “《销售许可证》”）外，发行人其他产品因不属于用于保护计算机系统安全的专
    用硬件或软件产品，亦不属于“公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可服
    务平台”列示的“标准和规范列表”范围内，因此无需办理《销售许可证》。
         一、发行人已取得 3 个产品的《销售许可证》
       计算机信息系统安全专用产品实行销售许可证制度，该等产品的生产者在该
    等产品进入市场销售之前，必须申领《销售许可证》。除“春秋云阵蜜罐系统”
    “慧眼高级威胁检测系统 V2.0APT 安全监测产品（增强级）”产品外，发行人还
    于 2021 年 7 月 8 日取得“安全可视化日志分析平台 ECQ-TSGZ-A100/V1.0 日志分
    析（一级）”的《销售许可证》。随着发行人的产品研发和业务发展需要，发行人
    将根据实际情况申请办理新的《销售许可证》。
       截至本补充法律意见书出具日，发行人已取得 3 个产品的《销售许可证》，
    具体情况如下：
序     持证
                  产品名称                  证书编号         核发部门    有效期限
号     主体
           计算机信息系统安全专用产品销
           售许可证-春秋云阵蜜罐系统                             公安部网络
           ECQYZ-HA/V2.0 主机型入侵检测                     安全保卫局
           产品（基本级）
           售许可证-慧眼高级威胁检测系                               安全保卫局            -
           统 S1-V2.0 APT 安全监测产品                                     2022.08.15
           （增强级）
           计算机信息系统安全专用产品销
           售许可证-安全可视化日志分析                               公安部网络
           平台 ECQ-TSGZ-A100/V1.0 日志                     安全保卫局
           分析（一级）
      二、发行人其他产品无需办理《销售许可证》
      根据《计算机信息系统安全保护条例》《计算机信息系统安全专用产品检测
    和销售许可证管理办法》以及“公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可服
    务平台”列示的“标准和规范列表”，目前纳入“标准和规范列表”的适用产品
    类型共 94 类。且该等 94 类产品均为用于保护计算机系统安全的专用硬件或软件
    产品。经咨询公安部网络安全保卫局，未在“标准和规范列表”范围内的网络安
    全产品，无法申请办理《销售许可证》。
      目前，发行人的产品包括网络靶场系列产品、安全管控与蜜罐产品和安全工
    具类产品，除已获得《销售许可证》的产品外，其余产品均未纳入“公安部计算
    机信息系统安全专用产品销售许可服务平台”列示的“标准和规范列表”，无需
    办理《销售许可证》，具体如下：
     产品分类            产品分类                  是否获得             未获得销售
     （一级）            （二级）                  销售许可证           许可证的原因
     网络靶场                                               未纳入《销售许可证》“标准
               春秋云境网络靶场平台                     否
     系列产品                                               和规范列表”
               春秋云阵新一代蜜罐系统                    是                 -
    安全管控与
               春秋云势网络安全态势感                              未纳入《销售许可证》“标准
    蜜罐产品                                      否
                  知与处置平台                                和规范列表”
                                      慧眼高级威胁检           除已取得《销售许可证》的产
                  流量监测类产品             测系统已获得销           品外，其余产品未纳入《销售
                                        售许可证            许可证》“标准和规范列表”
                                      安全可视化日志           除已取得《销售许可证》的产
    安全工具类         数据分析类产品             分析平台已获得           品外，其余产品未纳入《销售
     产品                                销售许可证            许可证》“标准和规范列表”
                                                        未纳入《销售许可证》“标准
                  业务支撑类产品                     否
                                                        和规范列表”
                                                        未纳入《销售许可证》“标准
                  安全辅助类产品                     否
                                                        和规范列表”
      （一）网络靶场系列产品
      “公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可服务平台”所列示的“标准
和规范列表”未包含网络靶场系列产品，因此网络靶场系列产品无需办理《销售
许可证》。
  （二）安全管控与蜜罐产品
  安全管控与蜜罐产品主要包括春秋云阵新一代蜜罐系统和春秋云势网络安
全态势感知与处置平台。
  蜜罐产品属于“标准和规范列表”列示的“主机型入侵检测产品”，应当取
得《销售许可证》。发行人的蜜罐产品春秋云阵新一代蜜罐系统已通过检测，并
获得“春秋云阵蜜罐系统 ECQYZ-HA/V2.0 主机型入侵检测产品（基本级）”
                                        《销售
许可证》。
  春秋云势网络安全态势感知与处置平台是根据客户需求专门定制的一体化
产品。作为一体化产品的春秋云势网络安全态势感知与处置平台非基础技术模块
的简单拼接，而是集自主研发软件、第三方采购硬件、支持性服务为一体化形成
的综合性产品。“公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可服务平台”所列
示的“标准和规范列表”并未包含作为一体化产品的春秋云势网络安全态势感知
与处置平台，因此，春秋云势网络安全态势感知与处置平台无需办理《销售许可
证》。
  尽管春秋云势网络安全态势感知与处置平台不需要获得《销售许可证》，但
如对其技术方案中包含基础技术模块进一步开发，使之成为独立的产品，则应比
照“公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可服务平台”所列示的“标准和
规范列表”申请办理《销售许可证》。目前，基于春秋云势网络安全态势感知与
处置平台进一步开发的“慧眼高级威胁检测系统”和“安全可视化日志分析平台”
已形成独立的产品，并取得了《销售许可证》，该两项产品已作为安全工具类产
品进行销售。
  （三）安全工具类产品
  安全工具类产品包括流量监测类产品、数据分析类产品、业务支撑类产品和
安全辅助类产品。其中流量监测类产品是针对流量数据进行捕获分析和监测预警
的系列产品；数据分析类产品是指利用大数据分析技术，通过预先设定的事件处
理拓扑，快速搭建事件处理流程；业务支撑类产品是针对国家监管部门日常综合
性管理需求定制开发的产品；安全辅助类产品是针对国家监管部门信息采集、网
络调查、业务分析、网络取证定制开发的产品。
  对于属于“公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可服务平台”所列示
的“标准和规范列表”范围的计算机系统专用安全软硬件产品，发行人均已取得
《销售许可证》，包括流量监测类产品中的“慧眼高级威胁检测系统”和数据分
析类产品中的“安全可视化日志分析平台”。
                   “慧眼高级威胁检测系统”属于“标
准和规范列表”中的“APT 安全监测产品”，
                     “安全可视化日志分析平台”属于“标
准和规范列表”中的“日志分析产品”。
  发行人的其他安全工具类产品，由于不属于“公安部计算机信息系统安全专
用产品销售许可服务平台”所列示的“标准和规范列表”范围，因此无需办理《销
售许可证》。
  综上，除已获得《销售许可证》的产品外，报告期内发行人其他产品均无需
办理《销售许可证》符合相关法规要求和行业惯例。
  （4）结合发行人的业务开展地域情况，说明是否存在超出《增值电信业务
经营许可证（IDC 业务）》范围进行经营的情形；
  发行人已开展的业务不属于互联网数据中心（IDC）业务，不存在业务开展
地域超出《增值电信业务经营许可证（IDC 业务）》范围进行经营的情形。
  一、发行人已开展的业务不属于互联网数据中心（IDC）业务
网数据中心（IDC）业务是指利用相应的机房设施，以外包出租的方式为用户的
服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务，
以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出
口带宽的代理租用和其他应用服务。
  发行人在销售网络靶场系列产品、安全管控与蜜罐等产品过程中，会基于客
户的服务器、带宽使用需求，从服务商租赁服务器和带宽，作为所销售产品的配
套，整体交付给客户使用。发行人在上述产品开发模式中，不存在利用相应的机
房设施以外包出租的方式为客户提供服务器和带宽等服务的情形，因此不属于互
联网数据中心（IDC）业务。
  二、发行人已取得《增值电信业务经营许可证》，但尚未开展互联网数据中
心（IDC）业务
  发行人于 2021 年 4 月 21 日取得《增值电信业务经营许可证》（证书编号
“B1-20211408”），业务种类为互联网数据中心业务，机房所在地为北京、福州、
广州。发行人在取得该《增值电信业务经营许可证》后即有权开展互联网数据中
心（IDC）业务。
 发行人承诺，如后续开展互联网数据中心（IDC）业务，将在所取得《增值电
信业务经营许可证》的许可范围内进行。
  三、经检索国家企业信用信息公示系统、北京市市场监督管理局、北京市
经济和信息化局等网站的公示信息，发行人不存在因违反法律规定超出资质规
定范围开展业务而受到行政处罚的记录。
 综上，发行人已开展的业务不属于互联网数据中心（IDC）业务，不存在超出
《增值电信业务经营许可证（IDC 业务）》范围进行经营的情形。
  （5）结合具体业务类型及相关法律法规，说明相关业务开展过程中是否需
要取得计算机信息系统集成资质、军用信息安全产品认证证书、涉密信息系统
产品检测证书、信息安全服务资质证书等；
  经本所律师核查，发行人无需获得计算机信息系统集成资质、军用信息安全
产品认证证书和涉密信息系统产品检测证书，发行人已取得开展相关业务所需的
  一、计算机信息系统集成资质
  计算机信息系统集成资质已被废止。
（试行）》第四条规定“凡从事计算机信息系统集成业务的单位，必须经过资质
认证并取得了《计算机信息系统集成资质证书》”。
信息系统集成资质管理办法（试行）》废止。
管理有关事项的通告》
         （工信部信软函﹝2018﹞507 号），明确“计算机信息系统
集成企业资质认定”已于 2014 年由国务院明令取消，任何组织和机构不得继续
实施。
  因此，发行人开展的业务无需办理计算机信息系统集成资质。
     二、军用信息安全产品认证证书
  《军用信息安全产品认证证书》由中国人民解放军信息安全测评认证中心颁
发。
  根据《中国人民解放军计算机信息系统安全保密规定》第二十九条的规定，
用于军队计算机信息系统安全保密防护与检测的硬件、软件和系统，必须选用军
内或者国内研制开发并经解放军信息安全测评认证中心测评认证的产品。
  报告期内，发行人不存在向军队客户销售用于军队计算机信息系统安全保密
防护与检测的硬件、软件和系统的情形。
  因此，发行人开展的业务无需办理《军用信息安全产品认证证书》。
     三、涉密信息系统产品检测证书
  《涉密信息系统产品检测证书》由国家保密科技测评中心颁发。由该中心检
测并颁发涉密信息系统产品检测证书的产品包括：安全保密产品、安全隔离与信
息单向导入系统产品，和屏蔽机柜、传导干扰器等电磁泄露发射防护产品等。
  由该中心检测并颁发的《涉密信息系统产品检测证书》属于自愿性产品认证，
不属于行政许可，且发行人未销售上述产品，因此发行人无需办理《涉密信息系
统产品检测证书》。
     四、信息安全服务资质证书
  《信息安全服务资质证书》由中国网络安全审查技术与认证中心颁发。根据
本所律师电话咨询该中心体系与认证服务部，由该中心检测并颁发的证书属于自
愿性产品认证，不属于行政许可。因此发行人未取得《信息安全服务资质证书》
并不违反法律、行政法规的规定。
  报告期内，发行人根据自身业务发展需要，取得了如下 4 项《信息安全服务
资质证书》：
序   持证
             资质名称            证书编号               核发部门      有效期限
号   主体
          信息安全服务资质认证                                      2018.10.17
                                               中国网络安全审查
                                               技术与认证中心
           理服务资质三级）                                       2022.01.16
          信息安全服务资质认证                                      2018.10.17
                                               中国网络安全审查
                                               技术与认证中心
           估服务资质三级）                                       2022.01.16
          信息安全服务资质认证                                      2018.10.17
                                               中国网络安全审查
                                               技术与认证中心
           维服务资质三级）                                       2022.01.16
          信息安全服务资质认证                                      2018.10.17
                                               中国网络安全审查
                                               技术与认证中心
           成服务资质三级）                                       2022.01.16
      综上，发行人开展相关业务无需取得计算机信息系统集成资质、《军用信息
    安全产品认证证书》及《涉密信息系统产品检测证书》。
                            《信息安全服务资质证书》
    属于自愿性产品认证，发行人已根据业务需要取得 4 项证书。
      （6）发行人是否存在未取得相应资质即进行经营事项。
      发行人的主营业务为网络安全产品的研发、生产和销售，以及为客户提供网
    络安全服务。除已取得相关资质的业务外，发行人的业务不存在需要取得相应资
    质方可进行经营的事项。发行人已取得开展业务所需的资质，不存在未取得相应
    资质即进行经营的情况。
      【核查程序】
      本所律师履行了如下核查程序：
    与涉密信息系统集成资质相关的销售合同及涉密信息系统集成资质证书续展期
    间的全部销售合同；
    的业务范围，并查询北京市广播电视局网站关于《信息网络传播视听节目许可证》
    的有关答复；
    全培训收入情况；
务的规划；
行人已取得的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；
解所销售产品的功能，将销售产品与“公安部计算机信息系统安全专用产品销售
许可服务平台”列示的“标准和规范列表”进行比对；
分别就《涉密信息系统产品检测证书》和《信息安全服务资质证书》的性质进行
确认；
就发行人已取得的资质与监管规范进行逐一比对。
  【核查意见】
  经核查，本所律师认为：
成资质证书》续展期间，发行人未签订新的与《涉密信息系统集成资质证书》相
关的业务合同，不存在违反《涉密信息系统集成资质管理办法》的情形；
合相关法律、法规规定。网络培训业务占发行人营业收入比重较小，如需取得《信
息网络传播视听节目许可证》才能开展相关培训业务，不会对发行人持续经营产
生重大不利影响；
期内发行人其他产品均无需办理《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》符
合相关法规要求和行业惯例；
值电信业务经营许可证（IDC 业务）》范围进行经营的情形；
                            《军用信息安全
产品认证证书》及《涉密信息系统产品检测证书》。
                      《信息安全服务资质证书》属
于自愿性产品认证，发行人已根据业务需要取得 4 项证书；
四、《问询函》第 13 题
存在入股发行人的情形，其中奇安创投持有发行人 15.51%股权，启明星辰持有
发行人 4.07%股权。请发行人结合上述股东的入股背景、与公司主营业务或产品
的关联，说明与公司是否存在共同客户及相关客户的获取方式。
  请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，并发表明确意见。
相关中介机构未就股东适格性发表明确意见。
  请中介机构按照《关于科创板落实首发企业股东信息披露监管相关事项的
通知》，完善核查报告，并发表明确意见。
秋教育科技有限公司于 2018 年 5 月注销，报告期内曾是即刻点石子公司的广西
永信于 2020 年 3 月份注销。请发行人说明上述子公司注销的原因，报告期内是
否存在违法违规情形。
  请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，并发表明确意见。
息系统集成资质证书》《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》。发行人依
据相关规定，对涉密合同、涉密项目等相关涉密信息进行了脱密处理。发行人
认为相关披露不涉及涉密信息，不涉及需要申请信息豁免披露的情形。
  请保荐机构、发行人律师就发行人未按照《涉军企事业单位改制重组上市
及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》第三十五条办理涉密信息
披露审查的依据是否充分进行核查，并发表明确意见。
  回复：
  （1）关于同行业公司入股发行人。根据申报材料，同行业公司或其关联方
存在入股发行人的情形，其中奇安创投持有发行人 15.51%股权，启明星辰持有
发行人 4.07%股权。
  请发行人结合上述股东的入股背景、与公司主营业务或产品的关联，说明
与公司是否存在共同客户及相关客户的获取方式。请保荐机构、发行人律师对
上述事项进行核查，并发表明确意见。
    一、奇安创投和启明星辰安全及其关联方入股发行人的背景
    奇安信股份、奇安创投、启明星辰投资和启明星辰安全入股发行人的原因及
背景情况如下：
序号       时间和事项            股东名称                 入股背景
     信至诚有限第四次增                        启明星辰投资为启明星辰全资子公司。启
     信至诚有限第五次增
                                      奇安信有限看好发行人业务发展，与发行
                                      人协商后遂增资入股。
                                      启明星辰安全为启明星辰投资全资子公
     永信至诚有限第三次
                                      司，为启明星辰二级子公司。启明星辰出
                                      于内部管理需要，调整对发行人的投资持
     资向启明星辰安全转
                                      股主体。
     让其出资额）
     信至诚有限第六次增
                                      奇安信有限看好发行人业务发展，与发行
                                      人协商后遂增资入股。
     信至诚第一次增资（注
     册资本由 3,000 万元                    奇安信有限看好发行人的高速发展，与发
     增至 3,150 万元，其中                   行人协商后遂增资入股。
     奇 安 信 有 限 认 购 110
     万股）
                                      奇安创投当时为奇安信有限关联公司（自
     信至诚股权转让（奇安
     信有限向奇安创投转
                                      司，主要业务是股权投资及相关咨询服
     让 545 万股）
                                      务。
    二、奇安创投和启明星辰及其关联方与发行人主营业务或产品的关联
  （一）奇安创投、奇安信股份与发行人主营业务或产品的关联
  奇安创投的主要业务为股权投资及相关咨询服务，与发行人的主营业务分属
于不同领域，因此奇安创投与发行人的主营业务或产品不存在关联。
  奇安信股份为奇安创投的有限合伙人，直接持有奇安创投 15.3716%的份额，
间接持有发行人 2.38%的股份。奇安信股份的主营业务为向政府、企业客户提供
新一代企业级网络安全产品和服务。由于奇安信股份与发行人同属于网络安全行
业，奇安信股份规模较大，产品范围较广，因此奇安信股份的主营业务和产品与
发行人存在部分重叠，但发行人的主营业务和产品是通过独立发展和自主研发取
得，与奇安信股份无关联。
  奇安信股份产品中的网络安全实训平台、网神网络空间安全态势感知与协调
指挥系统、网络流量传感器、日志收集与分析系统、网络安全体系规划设计服务
及风险评估等服务与发行人提供的产品及服务有一定相似性。另外，奇安信股份
的全资子公司山东安云信息技术有限公司的火种 CTF 平台、安全人才培训产品及
服务等与发行人的网络安全竞赛服务、线上线下培训服务存在一定相似性。该等
产品与发行人同类型产品的比较如下：
      发行人主要   奇安信股份
类别                               产品差异
        产品    相似产品
                      根据数世咨询于 2020 年 7 月 23 日发布的《网络
                      靶场能力指南》，发行人的春秋云境网络靶场在
                      应用创新力和市场执行力维度均位列第一，奇安
                      信股份的靶场产品在市场执行力维度位列第一。
                      发行人的春秋云境网络靶场平台包含了赛事演
                      练、人才培养、智慧城市安全测试、案件线索追
                      踪、业务模拟仿真、人工智能攻防、复杂业务安
                      全推演、综合场景应用等多业务场景。2018 年
网络靶   春秋云境
              网络安全    10 月 25 日，中科合创（北京）科技成果评价中
场系列   网络靶场
              实训平台    心（科技部有关部门批准成立的全国第一家第三
产品     平台
                      方专业科技成果评价机构）组织院士等专家对公
                      司的“城市网络靶场构建技术及应用”进行集
                      中评定，认定“该项目达到国内领先水平”。发
                      行人的“基于平行仿真的大规模网络靶场构建
                      技术及应用”项目荣获 2019 年度北京市科学技
                      术奖（科学技术进步奖）一等奖。
                      奇安信股份的网络靶场解决方案包括实训、攻防
                      竞赛、实战演练、科研测试等内容。
安全管   春秋云阵            根据数世咨询于 2020 年 12 月发布的《蜜罐诱捕
控与蜜   新一代蜜罐           市场指南》,发行人的蜜罐产品在市场执行力和
罐产品    系统                应用创新力维度均位于前列，奇安信股份并无此
                         类产品进入该指南的点阵图。
                         发行人的春秋云势网络安全态势感知与处置平
                         台能够利用大数据、人工智能融合分析和处理各
                         类安全设备和探针数据，发现高持续性网络安全
      春秋云势网    网神网络空间
                         威胁，并强调高处置流程（包括指挥调度、流程
      络安全态势   安全态势感知与
                         监管及数字化留痕）和对监测结果的跟踪管理。
      感知与处置    协调指挥系统
                         奇安信网神网络空间安全态势感知与协调指挥
       平台      （信创系列）
                         系统支撑监管机构开展等级保护、监段检查、威
                         胁通报、追踪溯源、侦查调查、信息共享、重大
                         活动安保、应急协调指挥等核心工作。
                         网络流量传感器。发行人的流量监测类产品能够
                         发现流量中被加密或进行伪装的数据信息，通过
                         解密和还原后，就被隐藏的数据信息进行分析。
                         奇安信股份的网络流量传感器主要用于奇安信
                         股份态势感知解决方案的网络流量采集设备，目
                         前不单独销售。
      流量监测、              2、发行人的数据分析类产品对应奇安信股份的
安全工   数据分析、    网络流量传感    日志收集与分析系统。双方产品类似，均用于发
具类产   业务支撑、   器、日志收集与    现网络违法线索，为监管部门进一步打击网络违
 品    安全辅助类     分析系统     法活动提供有价值的分析。
       产品                3、发行人的业务支撑类产品是结合国家监管部
                         门的需求定制开发的产品。根据公开途径查询，
                         奇安信股份未就相关定制产品进行详细披露。
                         门的需求定制开发用于支持国家监管部门网络
                         违法调查和违法行为取证工作的产品。根据公开
                         途径查询，奇安信股份未就相关定制产品进行详
                         细披露。
      安全检测与              发行人在提供安全防护系列服务的过程中，会利
      评估、安全              用到发行人自研的多种网络安全工具、蜜罐系
安全防   咨询、安全   网络安全体系规    统、网络靶场系统平台等完成数据采集、网络安
护系列   运维与分析   划设计服务、风    全防御和对抗、数据取证、大数据分析、黑客攻
服务    处置、安全    险评估服务等    击溯源反制、日志备份与检查、应急响应、安全
      能力建设与              加固等各类安全服务工作。根据公开途径查询，
       评估                奇安信股份未就相关产品进行详细披露。
                         发行人自 2014 年以来，支撑中央网信办、公安
      网鼎杯、强              部、教育部、工信部、卫健委、国税总局、科技
                火种 CTF
网络安   网杯、护网              部等部委和单位主办或指导的超过 320 场网络
              （山东安云信息
全竞赛   杯、巅峰极              安全演练，服务人数超过 38 万人次。包括：公
              技术有限公司的
服务    客等网络安              安部主导的“网鼎杯”、中央网信办指导的“强
               竞赛平台）
       全大赛               网杯”、工信部主办的“全国工业互联网安全技
                         术技能大赛” 、信息安全重点实验室主办的“RHG
                      机器人网络安全大赛”等一系列重大的网络安全
                      赛事和演练活动。
                      根据火种 CTF 网站显示的赛事信息，火种 CTF
                      自 2017 年开始举办网络安全赛事，主要赛事包
                      括：（1）高校竞赛（山东理工大学、南通大学、
                      中国药科大学、北华大学、潍坊学院、西北农林
                      科技大学、山东中医药大学等）；（2）企业竞
                      赛（北京银行、安徽移动业务支付系统、武汉船
                      院、中国宝武、山东电力网络）；（3）政府竞
                      赛（内蒙古教育厅、云南公安、淮北公安、海南
                      省公安、广东省广电网络、山东卫健委）。
                      发行人线上线下培训服务的客户包括个人、企事
                      业单位等，其中企事业单位客户包括南水北调中
                      线信息科技有限公司、中国人寿保险股份有限公
                      司、中国海洋石油集团有限公司、中信银行股份
                      有限公司、厦门理工学院、海南政法职业学院、
                      甘肃政法大学、网易（杭州）网络有限公司、中
             安全人才培训
                      国民航信息网络股份有限公司、四川大学等。
其他   线上线下    产品及服务
                      根据企查查和天眼查显示的客户信息，山东安云
服务   培训服务   （山东安云信息
                      信息技术有限公司服务的客户集中在山东省
            技术有限公司）
                      内，主要包括：山东省千佛山医院、山东省国土
                      测绘院、济宁医学院附属医院、山东医学高等专
                      科学校、济南职业学院、山东司法警官职业学
                      院、德州市电子政务办公室、山东开放大学、滨
                      州市中心医院、国网山西省电力公司、中电福富
                      信息科技有限公司和中国海洋大学。
  （二）启明星辰及其关联方与发行人主营业务或产品的关联
  启明星辰安全为发行人的直接股东，持有发行人 4.07%的股份。启明星辰安
全的主要业务为信息安全产品和专业安全业务、涉密业务。启明星辰安全为启明
星辰投资全资子公司。
  启明星辰投资持有启明星辰安全 100%的股权，其业务性质为项目投资与投
资管理。启明星辰投资为启明星辰全资子公司。
  启明星辰通过其二级全资子公司启明星辰安全持有发行人 4.07%的股份。启
明星辰是全面型的企业级网络安全厂商，为政企用户提供网络安全软件、软硬件
一体化产品、平台化产品及安全运营与服务。由于启明星辰与发行人同属于网络
安全行业，启明星辰规模较大，产品范围较广，因此启明星辰的主营业务和产品
与发行人存在部分重叠，但发行人的主营业务和产品是通过独立发展和自主研发
取得，与启明星辰无关联。
  启明星辰产品中的网络安全靶场平台、云众可信平台的网络空间靶场、天阗
欺骗防御系统、网络安全态势感知平台、天阗 APT 检测系列、泰合网络行为分析
系统、业务支撑安全管理系统、网络空间安全学院及规划咨询服务、风险管理服
务等服务与发行人提供的产品及服务有一定相似性，该等产品与发行人同类型产
品的比较如下：
     发行人主要    启明星辰
类别                                产品差异
       产品     相似产品
                       根据数世咨询于 2020 年 7 月 23 日发布的《网络
                       靶场能力指南》，发行人的春秋云境网络靶场在
                       应用创新力和市场执行力维度均位列第一。
                       发行人的春秋云境网络靶场平台包含了赛事演
                       练、人才培养、智慧城市安全测试、案件线索追
                       踪、业务模拟仿真、人工智能攻防、复杂业务安
                       全推演、综合场景应用等多业务场景。2018 年
                       心（科技部有关部门批准成立的全国第一家第三
                       方专业科技成果评价机构）组织院士、行业专家
网络           网络安全靶场平   等对公司“城市网络靶场构建技术及应用”进
     春秋云境
靶场           台、云众可信平   行集中评定，认定“该项目达到国内领先水
     网络靶场平
系列           台的网络空间靶   平”。发行人的“基于平行仿真的大规模网络靶
       台
产品              场      场构建技术及应用”项目荣获 2019 年度北京市
                       科学技术奖（科学技术进步奖）一等奖。
                       启明星辰网络安全靶场平台通过网络安全仿真
                       技术，快速、低成本的构建仿真网络环境，支撑
                       用户在该环境中开展真实的大范围网络攻防演
                       练、应急演练、培训教育，测试和评估网络环境
                       安全和网络设施的薄弱环节，帮助用户预防未知
                       威胁和攻击，提升安全防护能力。根据启明星辰
                       云众可信平台网站披露的信息，云众可信平台的
                       核心产品包括网络空间靶场。但检索该网站，并
                       未查询到有关网络空间靶场的信息。
                       双方的产品均包括网络攻击捕获、网络攻击延
                       缓、网络攻击溯源。
                       发行人的春秋云阵新一代蜜罐系统是借助于网
安全
                       络靶场系列产品的“平行仿真”技术构建更加
管控   春秋云阵
              天阗欺骗     接近真实业务的仿真能力（“高甜度”）进行欺
与蜜   新一代蜜罐
              防御系统     骗式防御的蜜罐产品。
罐产    系统
                       根据数世咨询于 2020 年 12 月发布的《蜜罐诱捕
 品
                       市场指南》,发行人的蜜罐产品在市场执行力和
                       应用创新力维度均位于前列，启明星辰的产品并
                       未出现在该指南中。
                           发行人的春秋云势网络安全态势感知与处置平
                           台能够利用大数据、人工智能融合分析和处理各
                           类安全设备和探针数据，发现高持续性网络安全
     春秋云势网                 威胁，并强调高处置流程（包括指挥调度、流程
     络安全态势    网络安全态势       监管及数字化留痕）和对监测结果的跟踪管理。
     感知与处置     感知平台        启明星辰的网络安全态势感知平台可支持资产
      平台                   采集、流采集、文件采集、包采集、漏洞采集、
                           情报采集等能力，对设备、主机、日志、进程、
                           服务等全要素信息的归并，帮助用户构造全方
                           位、全天候态势感知系统的建设需求。
                           阗 APT 检测系列。发行人的流量监测类产品能够
                           发现流量中被加密或进行伪装的数据信息，通过
                           解密和还原后，对被隐藏的数据信息进行分析。
                           启明星辰的天阗 APT 检测系列可对未知恶意代
                           码、嵌套式攻击、木马蠕虫病毒、隐秘通道等未
                           知漏洞（0-day）利用行为进行检测。
                           合网络行为分析系统。发行人的数据分析类产品
     流量监测、    天阗 APT 检测系   使用实时关联规则引擎等，及时发现网络违法线
安全
     数据分析、    列、泰合网络行      索，为监管部门进一步打击网络违法活动提供价
工具
     业务支撑、    为分析系统、业      值分析。根据公开途径查询，启明星辰未就泰合
类产
     安全辅助类    务支撑安全管理      网络行为分析系统进行详细披露。
 品
      产品         系统        3、发行人的业务支撑类产品对应启明星辰的业
                           务支撑管理系统。发行人的业务支撑类产品是结
                           合国家监管部门的需求定制开发的产品。根据公
                           开途径查询，启明星辰未就业务支撑管理系统进
                           行详细披露。
                           门的需求定制开发，用于支持国家监管部门网络
                           违法调查和违法行为取证工作的产品。根据公开
                           途径查询，启明星辰未就相关定制产品进行详细
                           披露。
                           发行人在提供安全防护系列服务的过程中，会利
     安全检测与
              规划咨询服务、      用到发行人自研的多种网络安全工具、蜜罐系
     评估、安全咨
安全            风险管理服务、      统、网络靶场系统平台等完成数据采集、网络安
     询、安全运维
防护            运维与应急服       全防御和对抗、数据取证、大数据分析、黑客攻
     与分析处置、
系列            务、合规评价服      击溯源反制、日志备份与检查、应急响应、安全
     安全能力建
服务            务、其他定制服      加固等各类安全服务工作。
     设与评估等
                 务         根据公开途径查询，启明星辰未就相关产品进行
       服务
                           详细披露。
网络   网鼎杯、强网
安全   杯、护网杯、       -        根据公开途径查询，启明星辰目前无类似服务。
竞赛   巅峰极客等
服务    网络安全大
        赛
                        公司 i 春秋实训平台目前其注册用户超过 89 万
                        名，平台安全技术专家数量超过 700 人，课程超
                        过 344 门。此外，平台建立了包含百度、阿里、
                        腾讯、京东等八十多家互联网公司入驻的自有品
                        牌 SRC（网络安全应急响应中心）部落。
其他        线上线下   网络空间
                        启明星辰网络安全空间学院包括安全运维课程
服务        培训服务   安全学院
                        体系、安全攻防课程体系、安全竞赛课程体系、
                        认证类培训体系、安全管理课程体系、安全开发
                        课程体系、安全管理课程体系、安全开发课程体
                        系、前沿技术课程体系、网络安全微课程体系八
                        大课程体系。
    三、奇安创投和启明星辰与发行人是否存在共同客户及相关客户的获取方
式
    （一）奇安创投和奇安信股份与发行人的共同客户及相关客户的获取方式
    经查询国家企业信用信息公示系统、奇安创投提供的营业执照，并经本所律
师核查，发行人与奇安创投分属于不同业务领域。
    由于奇安信股份为上市公司，其相关客户信息涉及商业秘密且未在年度报告
中披露，因此，奇安信股份只同意比对占发行人收入 80%的客户，未就全部客户
进行比对。
    报告期内（2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年、2018 年），在占发行人确认
收入 80%的客户范围内，发行人与奇安信股份存在 37 名共同客户，发行人向相
关客户销售的收入占主营业务收入的比例分别为 26.05%、13.50%、38.70%和
    发行人与奇安信股份存在共同客户的原因是由于奇安信股份与发行人同属
于网络安全行业，奇安信股份规模较大，产品范围较广，因此存在部分共同客户
具有合理性，符合行业特性。
    发行人与奇安信股份的共同客户为发行人独立拓展业务所取得，主要客户最
早开始合作时间可追溯到 2011-2015 年，合同签订均为进行招投标程序后或双方
谈判达成一致的结果，不存在客户来源于奇安信股份的情形。发行人与奇安信股
份对下游客户的营销、产品供应及定价相互独立，交易定价公允，不存在通过共
同客户进行利益输送、利益捆绑、市场分割等情形。
     （二）启明星辰、启明星辰投资、启明星辰安全与发行人是否存在共同客
户及相关客户的获取方式
   由于启明星辰安全为上市公司启明星辰子公司，相关客户信息为启明星辰的
商业秘密且其未在年度报告中披露启明星辰安全的客户信息，因此，启明星辰安
全只同意比对占发行人收入的前十大客户，未就全部客户进行比对。
   报告期内（2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年、2018 年），在占发行人各期
确认收入前 10 大客户范围内，发行人与启明星辰安全存在 6 名共同客户，发行
人向相关客户销售的收入占主营业务收入的比例分别为 11.69%、6.56%、15.68%
和 9.58%。
   发行人与启明星辰安全存在共同客户的原因是由于启明星辰安全与发行人
同属于网络安全行业，启明星辰安全规模较大，产品范围较广，因此存在部分共
同客户具有合理性，符合行业特性。发行人与启明星辰安全的共同客户为发行人
独立拓展业务所取得，最早开始合作时间可追溯到 2011 年，合同均为根据客户
要求进行招投标程序或双方协商一致后签订，发行人不存在客户来源于启明星辰
安全的情形，启明星辰安全不存在通过共同客户对发行人进行不当利益输送的情
形。
   由于启明星辰为上市公司，其相关客户信息涉及商业秘密且未在年度报告中
披露，因此，启明星辰只同意比对占发行人收入的前十大客户，未就全部客户进
行比对。
   报告期内，在占发行人各期确认收入前 10 大客户范围内，发行人与启明星
辰不存在共同客户。
   经查询国家企业信用信息公示系统，并经本所律师核查，发行人与启明星辰
投资分属于不同业务领域。
   由于启明星辰为上市公司，其相关客户信息在年度报告中未披露以及涉及上
市公司商业秘密，且启明星辰（母公司）和启明星辰安全与发行人存在投资或业
务关系，启明星辰体系内其他公司未与公司存在投资或者业务关系，因此只同意
比对启明星辰（母公司）和启明星辰安全两个主体的客户重合关系。
  【核查程序】
  本所律师履行了如下核查程序：
有限公司火种 CTF 竞赛平台网站，并就相关产品进行网络检索；
发行人报告期内各期确认收入 80%的客户范围内发行人与奇安信股份存在的共
同客户；
围；
辰官方网站、启明星辰云众可信平台网站，并就相关产品进行网络检索；
以核查在占发行人报告期各期确认收入前 10 大客户范围内发行人与启明星辰和
启明星辰安全存在的共同客户。
  【核查意见】
  经核查，本所律师认为：
信股份存在共同客户。其原因是奇安信股份与发行人同属于网络安全行业，奇安
信股份规模较大，产品范围较广，因此存在部分共同客户具有合理性，符合行业
特性。发行人与奇安信股份的共同客户为发行人独立拓展业务所取得，不存在客
户来源于奇安信股份的情形。发行人与奇安信股份对下游客户的营销、产品供应
及定价相互独立，交易定价公允，不存在通过共同客户进行利益输送、利益捆绑、
市场分割等情形；
星辰不存在共同客户，与启明星辰安全存在共同客户。与启明星辰安全存在共同
客户的原因是启明星辰安全与发行人同属于网络安全行业，启明星辰安全规模较
大，产品范围较广，因此存在部分共同客户具有合理性，符合行业特性。发行人
与启明星辰安全的共同客户为发行人独立拓展业务所取得，发行人不存在客户来
源于启明星辰安全的情形，启明星辰安全不存在通过共同客户对发行人进行不当
利益输送的情形。
  （2）关于股东信息披露专项核查。根据《股东信息披露专项核查报告》，
相关中介机构未就股东适格性发表明确意见。
  请中介机构按照《关于科创板落实首发企业股东信息披露监管相关事项的
通知》，完善核查报告，并发表明确意见。
  本所律师已在《股东信息披露专项核查报告》之“四、关于股东适格性”就
股东适格性发表意见。具体详见《股东信息披露专项核查报告》之“四、关于股
东适格性”。
  【核查程序】
  针对发行人股东适格性情况，本所律师履行了如下核查程序：
  （1）《机构股东调查表》；
  （2）《营业执照》及《公司章程》/《合伙协议》；
  （3）入股发行人的《验资报告》以及价款支付凭证；
  （4）企查查企业信用报告；
  （5）通过企查查进行股权穿透核查；
备案情况及管理人的登记情况；
  （1）身份证复印件；
  （2）《自然人股东调查表》；
  （3）通过企查查查询其对外投资和任职情况，匹配其出资能力；
上市公司）、新三板挂牌公司、国有控股或管理主体（含事业单位、国有主体控
制的产业基金等）、集体所有制企业、境外政府投资基金、大学捐赠基金、养老
基金、公益基金、公募资产管理产品、境外公司的原则进行股权穿透，并取得穿
透背后间接自然人股东的身份证复印件、《自然人股东调查表》以及相关承诺文
件；
向中国证券监督管理委员会北京监管局提交证监会系统离职人员信息查询申请，
取得查询数据；
理人员填写的《董监高调查问卷》；
身份证信息，与发行人直接及间接股东信息进行比对；
  【核查意见】
  经核查，本所律师认为：
的股东资格；
不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排；
申请首发上市企业股东信息披露》第二条的要求；
限合伙企业，发行人股东入股价格均系结合当时实际入股背景由相关各方协商一
致确定，与同次入股发行人的其他投资人股东入股价格相同，具有合理性，入股
价格不存在明显异常，符合《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信
息披露》第五条的要求；
投资基金法》
     《私募投资基金监督管理暂行办法》
                    《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》等相关规定分别完成了私募基金备案和私募基金管理人登
记程序，已经纳入国家金融监管部门的有效监管。
     （3）关于注销关联方。根据招股说明书,发行人曾持股 40%的北京果实春秋
教育科技有限公司于 2018 年 5 月注销，报告期内曾是即刻点石子公司的广西永
信于 2020 年 3 月份注销。
     请发行人说明上述子公司注销的原因，报告期内是否存在违法违规情形。
请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，并发表明确意见。
     一、北京果实春秋教育科技有限公司与广西永信至诚信息科技有限公司的
注销原因及报告期内是否存在违法违规情形
  根据对北京果实春秋教育科技有限公司（以下简称“果实春秋”）原法定代
表人肖元华和原股东王英键的访谈，设立果实春秋主要是为运营基于教育部“校
盾计划”发展起来的有关业务。由于该等业务计划后续未能落实，因此果实春秋
设立后未实际开展业务，故股东决定注销果实春秋。在果实春秋存续期间，各股
东未进行实缴出资，也未聘用员工。
  根据对发行人相关人员的访谈，设立广西永信主要是为拓展广西业务。广西
永信设立后，该等市场拓展计划未实际落实，出于公司经营和内部管理需要，股
东即刻点石决定注销广西永信。在广西永信存续期间，股东未进行实缴出资，也
未聘用员工。
  经本所律师核查，报告期内，果实春秋与广西永信在报告期内均不存在违法
违规情形。
     二、福建函谷信息科技有限公司的注销原因及报告期内是否存在违法违规
情形
  福建函谷报告期内为发行人子公司即刻点石的控股子公司，已于 2021 年 12
月 16 日注销。即刻点石与后生仔（福建）实业有限公司共同设立福建函谷主要
是为了拓展福建业务。福建函谷设立后，该等市场拓展计划未实际落实，出于公
司经营和内部管理需要，股东即刻点石决定注销福建函谷。在福建函谷存续期间，
未实际开展业务，也未聘用员工。
   国家税务总局大田县税务局均溪税务分局分别于 2021 年 4 月 3 日、2021 年
税均溪简罚[2021]14 号），因福建函谷 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日、
行申报，故对福建函谷分别作出罚款 100 元的处罚。福建函谷已缴纳罚款。除此
之外，报告期内，福建函谷不存在违法违规情形。
   【核查程序】
   本所律师履行了如下核查程序：
销原因、报告期内是否存在违法违规情形等；
违法违规情形等；
政处罚的《证明》；
违法违规情形等；
记录的《市场主体信用信息证明》；
税证明》；
                                （田税均溪简罚[2021]4
号、田税均溪简罚[2021]14 号）；
等网站查询，核查果实春秋、广西永信、福建函谷报告期内是否存在违法违规情
形。
  【核查意见】
  经核查，本所律师认为，报告期内，果实春秋和广西永信不存在违法违规行
为。除国家税务总局大田县税务局均溪税务分局分别于 2021 年 4 月 3 日、2021
年 6 月 10 日作出的《税务行政处罚决定书（简易）》
                           （田税均溪简罚[2021]4 号、
田税均溪简罚[2021]14 号）外，报告期内，福建函谷不存在违法违规情形。
     （4）关于信息披露豁免。根据申报材料，报告期内，发行人持有《涉密信
息系统集成资质证书》《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》。发行人依
据相关规定，对涉密合同、涉密项目等相关涉密信息进行了脱密处理。发行人
认为相关披露不涉及涉密信息，不涉及需要申请信息豁免披露的情形。
     请保荐机构、发行人律师就发行人未按照《涉军企事业单位改制重组上市
及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》第三十五条办理涉密信息
披露审查的依据是否充分进行核查, 并发表明确意见。
  发行人不是《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查
工作管理暂行办法》（科工计[2016]209 号，以下简称“209 号文”）规定的涉军
企事业单位，发行人本次公开发行股票并在科创板上市不适用 209 号文。发行人
已披露的信息不涉及需要申请信息豁免披露的情形，发行人所披露的信息不违反
国家相关保密规定。
     一、发行人并非涉军企业，无须按 209 号文履行军工事项审查程序
可的企事业单位。军工事项，是指涉军企事业单位改制、重组、上市及上市后资
本运作过程中涉及军品科研生产能力结构布局、军品科研生产任务和能力建设项
目、军工关键设备设施管理、武器装备科研生产许可条件、国防知识产权、安全
保密等事项。”
科工局）对涉军企事业单位改制、重组、上市及上市后资本运作军工事项审查。
军工事项外的其他事项，按照国家有关规定办理。”
  根据《武器装备科研生产许可管理条例》和《武器装备科研生产许可实施办
应事先取得《武器装备科研生产许可证》。
生产活动”，无需取得《武器装备科研生产许可证》，发行人也未取得《武器装备
科研生产许可证》。因此根据 209 号文的相关规定，发行人不属于涉军企事业单
位，无须按 209 号文履行军工事项审查程序。
  二、发行人不涉及需要申请信息豁免披露的情形，所披露的信息不违反国
家相关保密规定
得武器装备科研生产许可的企事业单位实施改制、重组、上市及上市后资本运作，
按有关规定办理涉密信息披露审查。”
  上海证券交易所科创板在审企业北京谷数科技股份有限公司与发行人情况
比较类似，其具有武器科研生产单位三级保密资格，未持有《武器装备科研生产
许可证》。根据 2021 年 8 月 19 日披露的《关于北京谷数科技股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函的回复》，2021 年 8 月 2 日，
北京市国防科学技术工业办公室出具了《关于北京谷数科技股份有限公司科创板
上市的说明》（京军工函[2021]30 号），确认“你公司尚未从事列入武器装备科
信息豁免披露的审查范围。建议你公司根据国家国防科工局相关规定，对涉军单
位、项目、合同等相关涉密信息，进行脱密处理后披露。”
永信至诚科技股份有限公司出具相关说明的复函》（京军工函[2021]49 号），确
围内的武器装备科研生产活动，不在上市军工事项及特殊财务信息豁免披露的审
查范围”。经向国家国防科技工业局咨询，其建议发行人对相关涉密信息进行脱
密处理后披露。因此，发行人对外披露的特殊财务信息应当由发行人保密部门组
织进行保密审查，对外披露前应当采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理。
  根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审
行披露，部分无法进行脱密处理或者进行脱密处理后仍存在泄密风险的信息，军
工企业应向国家主管部门或证券交易所申请豁免披露。
  发行人保密部门已针对《招股说明书》等申请文件中的涉及国家秘密的信息
进行脱密处理和保密审查，确认《招股说明书》等申请文件中披露的信息不存在
泄露国家秘密的情况，无需向国家主管部门或证券交易所申请豁免披露。
年 6 月取得武器科研生产单位二级保密资格以来，未发现其存在违反保密法律法
规及因违反保密规定受到处罚的情况。
  在证券交易所和证监会审核过程中，若后续的信息披露涉及军工涉密信息披
露或国家保密信息披露的，发行人将对涉密信息作脱密处理后披露，若部分无法
进行脱密处理或者进行脱密处理后仍存在泄密风险的信息，发行人将向证券交易
所申请豁免披露。
  综上，发行人不涉及需要申请信息豁免披露的情形，发行人保密部门已针对
披露材料涉及国家秘密的信息进行保密审查及脱密处理，所披露的信息不违反国
家相关保密规定。
  【核查程序】
  本所律师履行了如下核查程序：
作管理暂行办法》
       《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等规定；
发行人是否需要进行信息豁免披露审查，并取得北京市国防科学技术工业办公室
出具的书面文件；
审查及脱密处理情况。
  【核查意见】
  经核查，本所律师认为：
科研生产活动”，未取得《武器装备科研生产许可证》，发行人不属于涉军企事业
单位，无须按 209 号文履行军工事项审查程序；
《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等要求对披露材料涉及国
家秘密的信息进行保密审查及脱密处理，所披露的信息不违反国家相关保密规定。
  本法律意见书正本陆（6）份，无副本，经本所负责人、经办律师签署并加
盖本所公章后生效。
  （本页以下无正文）
              北京济和律师事务所
     关于北京永信至诚科技股份有限公司
     首次公开发行股票并在科创板上市的
            补充法律意见书（三）
中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 室 邮编：100022
     电话：(8610) 8585 2727    传真：(8610) 8591 8336
                http://www.jihelaw.com
               北京济和律师事务所
           关于北京永信至诚科技股份有限公司
           首次公开发行股票并在科创板上市的
              补充法律意见书（三）
                            济意字（2022）第 0622-4 号
致：北京永信至诚科技股份有限公司
  北京济和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京永信至诚科技股份有限
公司（以下简称“发行人”、“公司”或“永信至诚”）委托，担任发行人首次
公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项法律顾问，
为发行人本次发行并上市出具了《北京济和律师事务所关于北京永信至诚科技股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》（济意字（2021）
第 0622 号，以下简称“《法律意见书》”）、《北京济和律师事务所关于北京
永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》
（济报字（2021）第 0623 号，以下简称“《律师工作报告》”）、《北京济和
律师事务所关于北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市的补充法律意见书（一）》（济意字（2021）第 0622-2 号，以下简称“《补
充法律意见书（一）》”）、《北京济和律师事务所关于北京永信至诚科技股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（二）》（济意字
（2021）第 0622-3 号，以下简称“《补充法律意见书（二）》”）等文件，并
已作为法定文件随发行人本次发行并上市的其他申请材料一起上报至上海证券
交易所。
  上海证券交易所针对发行人本次发行并上市的申请文件出具了《关于北京永
信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委问询问题》
（以下简称“《上市委问询问题》”），本所律师根据《上市委问询问题》的要
求出具本补充法律意见书（以下简称“本补充法律意见书”）。
  本补充法律意见书中未重新提及的事项，仍适用《法律意见书》《律师工作
报告》《补充法律意见书（一）》和《补充法律意见书（二）》中的相关结论。
对于《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》和《补充法律
意见书（二）》中未发生变化的内容，本补充法律意见书将不再重复披露。
  本补充法律意见书是对《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书
（一）》和《补充法律意见书（二）》的补充，并构成《法律意见书》《律师工
作报告》《补充法律意见书（一）》和《补充法律意见书（二）》不可分割的一
部分，本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》和《补
充法律意见书（二）》中发表法律意见的前提同样适用于本补充法律意见书。除
非本补充法律意见书另有解释或说明，《法律意见书》《律师工作报告》《补充
法律意见书（一）》和《补充法律意见书（二）》中的名词释义也适用于本补充
法律意见书。
  本补充法律意见书仅供发行人为本次发行并上市之目的使用，不得被任何人
用于其他任何目的。本所在此同意，发行人可以将本补充法律意见书作为本次发
行并上市申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报中国证监会，并依法
对本所在其中发表的法律意见承担责任。
  基于上述，本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业
务执业规则（试行）》等法律、法规和中国证监会的有关规定及本补充法律意见
书出具之日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神，发表如下补充法律意见：
                          目     录
                        正    文
一、《上市委问询问题》第 5 题
     根据申请文件，2018 年 6 月 27 日，奇安信向奇安创投转让发行人 545 万股
股份，定价为 35 元/股，该转让价格显著低于交易前后发行人的增资价格。2017
年 9 月和 2019 年 3 月，发行人增资扩股价格分别为 50 元/股和 60.32 元/股。
司原股东奇安信向奇安创投转让股权的价格低于前后期间增资价格的原因和商
业合理性；（2）奇安创投在转让行为发生时的基本情况，此后是否在合伙人及
出资份额、基金管理人等方面发生过重大变化。
     请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。并请保荐人和申报会计师对
该交易价格合理性发表明确意见。
     回复：
     （1）公司原股东奇安信向奇安创投转让股权的价格低于前后期间增资价格
的原因和商业合理性；
股股份。本次股权转让的价格低于前后期间增资价格的原因是转让发生时，奇安
信与奇安创投是投资参股关系（奇安信持有奇安创投 33.33%的出资份额），转
让价款为 19,075 万元，远高于奇安信投资成本 10,000 万元，一次性转让股权数
量较多，且当时奇安创投正计划引入 LP 资金，本次转让系奇安信与奇安创投之
间的正常商业安排，具有商业合理性。
     （2）奇安创投在转让行为发生时的基本情况，此后是否在合伙人及出资份
额、基金管理人等方面发生过重大变化。
     一、转让行为发生时，奇安创投的基本情况
     根据奇安创投提供的资料，奇安创投在转让行为发生时的基本情况如下：
名称          天津奇安创业投资合伙企业（有限合伙）
住所          天津滨海高新区滨海科技园高新六路 39 号 9-3-401
执行事务合伙人     天津奇安管理咨询合伙企业（有限合伙）
类型          有限合伙企业
            创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；
经营范围        代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（依法须经批准
            的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
成立日期        2017 年 10 月 23 日
经营期限        2017 年 10 月 23 日 至 2037 年 10 月 22 日
     根据奇安创投提供的资料，奇安创投在转让行为发生时的合伙人及出资情况
如下：
序号        合伙人名称                合伙人类型     出资额（万元）        出资比例（%）
     天津奇安管理咨询合伙企业
        （有限合伙）
               合计                           30,000.00    100.0000
     二、转让行为发生后，奇安创投在合伙人及出资份额、基金管理人等方面
发生的变化
     根据奇安创投提供的资料，奇安创投在转让行为发生后，分别于 2019 年 2
月 18 日（合伙人变更）、2019 年 5 月 20 日（企业登记档案传递）、2019 年 5
月 31 日（合伙企业名称变更、执行事务合伙人名称变更、地址变更）、2020 年
行了五次变更。前述变更完成后，奇安创投合伙人及出资情况如下：
序号        合伙人名称                合伙人类型     出资额（万元）        出资比例（%）
     天津欣义诚企业管理咨询合伙
       企业（有限合伙）
     国投创合国家新兴产业创业投
      资引导基金（有限合伙）
     北京新动力股权投资基金（有
         限合伙）
     共青城孚迪投资合伙企业（有
         限合伙）
     珠海清科和清一号投资合伙企
        业（有限合伙）
     上海耘种汉投资合伙企业（有
         限合伙）
     宁波清科嘉豪和嘉投资管理合
       伙企业（有限合伙）
     北京奇安管理咨询合伙企业
        （有限合伙）
              合计             65,055.00   100.0000
     综上，转让行为发生后，普通合伙人天津奇安管理咨询合伙企业（有限合伙）
未发生变化，仅更名为北京奇安管理咨询合伙企业（有限合伙），奇安创投的有
限合伙人及出资份额发生了重大变化。
     另，经本所律师查询中国证券投资基金业协会信息公示系统，奇安创投的私
募基金管理人奇安（北京）投资管理有限公司自转让行为发生后不存在变化。
     【核查程序】
     本所律师履行了如下核查程序：
查转让定价；
关股权转让时双方的投资参股关系和转让原因；
资份额等方面的变化情况；
理人是否发生变更。
     【核查意见】
     经核查，本所律师认为：
原因是奇安信与奇安创投之间为投资参股关系，本次转让系奇安信与奇安创投之
间的正常商业安排，具有商业合理性；
限合伙）进行了更名，有限合伙人及出资份额发生了重大变化，基金管理人未发
生变化。
二、《上市委问询问题》第 6 题
  发行人的核心技术人员与集成商客户启明星辰和奇安信等有密切的历史渊
源。请发行人补充说明：（1）实际控制人作为核心技术人员加入发行人的背景
和在 2015 年改制中成为大股东的原因；（2）实际控制人蔡晶晶学历为高中学
历，其被认定为核心技术人员的专业背景，在启明星辰任职的工作职责和技术
贡献；（3）核心技术人员现有的技术和专利是否涉及与启明星辰和奇安信任职
期间的技术；（4）除了客户关系，发行人与启明星辰、奇安信是否存在同业竞
争。
  请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。
  回复：
  （1）实际控制人作为核心技术人员加入发行人的背景和在 2015 年改制中
成为大股东的原因；
  根据发行人提供的资料并经本所律师核查，2010 年 8 月，蔡晶晶（由李娟
代持）出资 10 万元设立永信至诚有限。2012 年 10 月，陈俊（由王强龙代持）
出资 190 万元对永信至诚有限进行增资。发行人设立之初，蔡晶晶、陈俊即为发
行人的实际控制人。后经代持还原，蔡晶晶、陈俊的股东身份进行了工商登记。
  经向蔡晶晶、陈俊确认，自发行人设立至今，蔡晶晶和陈俊始终为公司的核
心技术人员。
股权比例、陈俊持有的 25.03%股权比例在股改中未发生变更，蔡晶晶、陈俊在
  （2）实际控制人蔡晶晶学历为高中学历，其被认定为核心技术人员的专业
背景，在启明星辰任职的工作职责和技术贡献；
  一、实际控制人蔡晶晶被认定为核心技术人员的专业背景
  蔡晶晶先生从事网络安全服务行业超过十五年，是国内资深的网络安全专家
之一，多次承担国家 863 项目、核高基、科技部、发改委等国家级重大科研项目，
并为奥运会、亚运会、全国两会、G20 峰会、上海世博会等多个国家级项目的安
全保障工作做出突出贡献。
  蔡晶晶先生拥有正高级工程师职称，是国家“万人计划”、第三届“杰出工
程师”和“2018 国家网络安全优秀人才”奖的获得者。蔡晶晶先生还获得北京
市科学技术奖一等奖（第一完成人），是国家信息系统安全技术重点实验室学术
委员会委员、国家信息安全漏洞库特聘专家、国家网络安全实验平台项目专家、
公安部网络安全专家、信创安全中心技术委员会委员、全国工商联网络安全委员
会委员、广东省“数字政府”改革建设专家委员会委员。目前，蔡晶晶先生在北
京航空航天大学、西安电子科技大学等八所高校担任网络空间安全学科客座教
授，在武汉市网络安全协会担任会长职务。除此之外，蔡晶晶先生曾任工信部网
络安全管理局互联网网络安全应急专家组委员、奥运安保互联网应急处置技术支
援专家兼反黑客组组长等职位。
  综上，基于实际控制人蔡晶晶先生在网络安全领域的工作经历、参与的项目、
任职、获奖情况及本人的发明专利等情况综合分析，本所律师认为，实际控制人
蔡晶晶先生具备被认定为发行人核心技术人员的专业背景。
  二、实际控制人蔡晶晶在启明星辰任职的工作职责和技术贡献
任部门经理、总监；具体的工作职责包括带领技术团队从事安全恶意代码发现，
APT 研究，漏洞挖掘，移动安全、嵌入式操作系统安全等技术方向研究和安全应
急响应服务工作；主要技术贡献包括发现操作系统及应用安全的漏洞并协助厂商
进行漏洞修复、编制 NIDS（网络入侵检测系统）特征、研究网络恶意代码分析
平台、研制网络蠕虫病毒捕猎和检测手段、对 DDos 拒绝服务攻击进行溯源等。
  根据启明星辰、启明星辰安全出具的确认函，发行人实际控制人蔡晶晶自主
创业设立发行人，与在启明星辰担任的职务和承担的工作没有直接关系；发行人
目前业务所使用的核心技术成果不属于蔡晶晶在启明星辰的职务成果；发行人和
蔡晶晶在相关技术形成、取得、使用、收益等方面不存在侵害启明星辰合法权益
的情况；启明星辰不会就相关技术的形成、取得、使用、收益向发行人和蔡晶晶
提出任何权利主张；蔡晶晶自主创业未违反启明星辰关于竞业禁止、保密等方面
的约定。
     （3）核心技术人员现有的技术和专利是否涉及与启明星辰和奇安信任职期
间的技术；
     根据核心技术人员的调查问卷等材料，并经向启明星辰、启明星辰安全确认，
发行人现有核心技术人员存在以下在启明星辰、启明星辰安全任职的情况：
序号    姓名                    任职情况
            曾任职于启明星辰，任安全研究工程师；
            曾任职于启明星辰安全，担任安全研究工程师。
            曾任职于启明星辰，担任研发二部安全开发工程师；
            曾任职于启明星辰，担任安全研究二部副总经理。
     根据启明星辰、启明星辰安全出具的确认文件，并经本所律师访谈发行人核
心技术人员，发行人及以上人员所使用的核心技术不属于上述人员在启明星辰、
启明星辰安全的职务成果，发行人及以上人员在有关核心技术的形成、取得、使
用、收益等方面不存在侵害启明星辰、启明星辰安全合法权益的情况，发行人与
启明星辰、启明星辰安全不存在任何纠纷或潜在纠纷，核心技术人员现有的技术
和专利不涉及在启明星辰、启明星辰安全任职期间的技术。
     另，发行人核心技术人员郑斐斐曾于 2009 年 10 月至 2015 年 5 月任职于北
京奇虎科技有限公司并担任运营经理、产品经理。根据对郑斐斐的访谈，其现有
的技术和专利不涉及北京奇虎科技有限公司的职务成果，不涉及在北京奇虎科技
有限公司任职期间的技术。
     （4）除了客户关系，发行人与启明星辰、奇安信是否存在同业竞争。
     除客户关系外，发行人与启明星辰、奇安信属于同行业公司，启明星辰和奇
安信均为网络安全行业规模较大的综合性上市公司，网络安全产品服务涉及范围
较广，但启明星辰、奇安信核心产品不包括网络靶场。因此，发行人与启明星辰、
奇安信虽同属网络安全行业，存在一定的竞争情形，但是不属于同业竞争。
     同业竞争是指公司所从事的业务与其控股股东或实际控制人所控制的其他
企业所从事的业务相同或近似，双方构成或可能构成直接或间接的竞争关系。启
明星辰、奇安信均不是发行人控股股东或实际控制人，为财务投资者。因此，发
行人与启明星辰、奇安信不存在同业竞争。
  【核查程序】
  本所律师履行了如下核查程序：
代持情况及原因，确认蔡晶晶、陈俊自发行人设立之初即为实际控制人；
审计报告等，确认蔡晶晶、陈俊的股权比例在股改中未发生变更；
得实际控制人蔡晶晶作为发明人的专利证书、担任社会职务、客座教授的聘书、
获奖证书等，并对实际控制人蔡晶晶进行网络检索，了解其专业背景；
的任职及是否与启明星辰、启明星辰安全存在技术纠纷等情况；
公司的职务成果，不涉及在原公司任职期间的技术；
产品情况。
  【核查意见】
  经核查，本所律师认为：
员，蔡晶晶、陈俊在 2015 年改制后仍是永信至诚大股东；
期间的技术；
三、《上市委问询问题》第 13 题
  根据申请文件，发行人目前持有涉密信息系统集成资质甲级-软件开发。根
据《涉密信息系统集成资质管理办法》第 37 条等规定，拟公开上市的资质持有
单位，应当将涉密信息系统集成资质剥离后重新申请。请发行人：（1）说明是
否需要按照《涉密信息系统集成资质管理办法》第 37 条等法律法规要求，将涉
密信息系统集成资质进行剥离；（2）如需要剥离，说明该等剥离工作的具体进
展情况、需要履行的外部程序；列表说明在建的涉密项目具体情况，并说明该
等项目是否能够全部转由拟承接资质的单位承担，发行人是否需要履行涉密项
目合同转签手续或征得项目委托方的书面同意；说明完成前述工作是否存在法
律障碍及相关依据；（3）说明《招股说明书》、申报文件是否已对前述情况予
以充分披露；（4）说明发行人各项资质的取得、各项工作的开展是否符合法律
法规之规定。
  请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。
  回复：
  （1）说明是否需要按照《涉密信息系统集成资质管理办法》第 37 条等法
律法规要求，将涉密信息系统集成资质进行剥离；
  根据《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》，涉密信息系
统集成资质单位不得公开上市。资质单位拟公开上市，并已通过证券监督管理部
门审核的，应当主动申请注销涉密信息系统集成资质，上市后不得再持有涉密信
息系统集成资质。资质单位拟在公开上市后保持涉密资质的，可以采取资质剥离
方式，在作出上市计划的同时，向作出审批决定的保密行政管理部门提交资质剥
离申请，按照《涉密信息系统集成资质管理补充规定》（国保发[2015]13 号）
开展资质剥离审查。
  根据对发行人保密部门有关人员的访谈，发行人拟在公开上市后保持涉密资
质，需要按照法律法规要求将涉密信息系统集成资质进行剥离。
  （2）如需要剥离，说明该等剥离工作的具体进展情况、需要履行的外部程
序；列表说明在建的涉密项目具体情况，并说明该等项目是否能够全部转由拟
承接资质的单位承担，发行人是否需要履行涉密项目合同转签手续或征得项目
委托方的书面同意；说明完成前述工作是否存在法律障碍及相关依据；
  一、涉密资质剥离的进展及需履行的外部程序
  发行人已于 2021 年 11 月向国家保密局提交了涉密信息系统集成资质剥离申
请材料。目前，发行人涉密信息系统集成资质的剥离事项正在办理过程中。
  根据发行人保密部门向主管保密局核实并经本所律师检索相关法规，发行人
需履行的外部程序包括：
系统集成资质事项变动事前报告表》、上市计划及证明、资质剥离申请及剥离方
案及其他说明文件；
后再次提交；
审批资质剥离单位的注销申请，并启动拟承接主体的资质申请认证工作；
人员、硬件设备、在建涉密信息系统集成项目等全部转至拟承接主体；
统集成资质证书》，完成资质剥离工作。
  二、发行人目前在建的涉密项目
  发行人目前无在建的涉密项目。
  三、发行人进行涉密资质剥离不存在法律障碍
  发行人进行涉密资质剥离符合《涉密信息系统集成资质管理办法》和《涉密
信息系统集成资质管理补充规定》等法律法规的规定，不存在法律障碍。
  四、行业案例
  其他存在涉密资质剥离事项的公司在上市后完成或计划完成涉密资质剥离
的案例情况如下：
               涉密资质剥离事
     公司名称                           涉密资质剥离情况
               项的完成时点
                           中孚信息于 2017 年 5 月 26 日在深圳证券交易所
                           挂牌上市，于 2017 年 6 月 1 日接到国家保密局
                           《涉密信息系统集成资质注销通知书》同意注销
                           中孚信息的涉密信息系统集成资质（系统集成和
     中孚信息
               上市后已完成      软件开发、甲级）；2017 年 7 月 26 日，中孚信
 （300659.SZ）
                           息子公司山东中孚安全技术有限公司收到国家
                           保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》，
                           至此，中孚信息完成涉密信息系统集成资质剥离
                           至子公司山东中孚安全技术有限公司的工作
                           广东天亿马信息产业股份有限公司已于 2021 年 4
                           月 22 日通过深圳证券交易所上市委员会的审议，
                           已于 2020 年 7 月 7 日向国家保密局、广东省国
     天亿马       计划注册后 3 个   家保密局提出资质剥离申请，提交了相关申请材
 （301178.SZ）    月内完成       料，资质剥离事项正在办理过程中。广东天亿马
                           信息产业股份有限公司预计将在本次发行获得
                           中国证监会同意注册之日起 3 个月内完成剥离事
                           项
  发行人在首次公开发行前向国家保密局提交资质剥离申请，并在中国证监会
同意注册之后完成剥离事项符合相关规定和行业惯例。
  （3）说明《招股说明书》、申报文件是否已对前述情况予以充分披露；
  发行人已在《招股说明书》“第六节 业务和技术”之“五、与发行人业务
相关的主要固定资产及无形资产”之“（三）主要经营资质”补充披露如下：
  根据《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》规定，公司涉
密信息系统集成资质甲级-软件开发需要剥离，发行人已于 2021 年 11 月向国家
保密局提交了涉密信息系统集成资质剥离申请材料，发行人涉密信息系统集成资
质的剥离事项正在办理过程中。发行人进行涉密资质剥离的程序符合《涉密信息
系统集成资质管理办法》和《涉密信息系统集成资质管理补充规定》等法律法规
的规定，不存在法律障碍。
  （4）说明发行人各项资质的取得、各项工作的开展是否符合法律法规之规
定。
  发行人已取得开展各项业务所需的资质，具体情况如下：
序号   持证主体     资质/许可          证书编号               核发部门       有效期         对应业务
                                          北京市科学技术委
            高新技术企业证         GR20191100    员会、北京市财政       2019.12.2-
               书               6957       局、国家税务总局北       2022.12.2
                                            京市税务局
                                          北京市科学技术委
            高新技术企业证         GR20201100    员会、北京市财政       2020.12.2-
               书               5158       局、国家税务总局北       2023.12.2
                                            京市税务局
            中关村高新技术         2021201077    中关村科技园区管       2021.07.09-
                 企业            5301          理委员会         2023.07.09
            中关村高新技术         2021201134    中关村科技园区管       2021.11.23-
                 企业            9201          理委员会         2023.11.02
            中关村高新技术         2021201080    中关村科技园区管       2021.08.03-
                 企业            4901          理委员会         2023.08.03
            国家鼓励的重点                       国家发展和改革委
              软件企业                            员会
            增值电信业务经         B1-2021140    中华人民共和国工       2021.04.21-
              营许可证               8         业和信息化部         2026.04.21
            增值电信业务经          京 ICP 证                     2020.06.03-   ICP 业务/线
              营许可证           150695 号                     2025.06.03   上安全培训
            增值电信业务经         B2-2017139        中华人民共和国工   2017.06.20-   ICP 业务/线
              营许可证               4             业和信息化部     2022.06.20   上安全培训
            广播电视节目制         （京）字第             北京市新闻出版广   2019.12.10-   ICP 业务/线
             作经营许可证           08313 号            电局       2022.03.31   上安全培训
            国家信息安全漏
                            CNNVD-Tech
            洞库技术支撑单                           中国信息安全测评   2020.04.28-
            位等级证书（二                              中心       2022.04.28
                                -7
                 级）
            国家网络与信息
                                              国家网络与信息安      2021-
                                               全信息通报中心     2023 年
            制技术支持单位
            注册信息安全专
                                              注册信息安全专业   2021.01.01-   信息安全专
            业人员攻防领域
            授权培训机构授
                                                 中心       （续期中）          培训
               权证书
            国家信息安全测
            评授权培训机构                                      2021.01.01-
                            CNITSEC-AT        中国信息安全测评                 信息安全测
                             A-2021-35           中心                     评培训
            信息安全人员培                                       （续期中）
              训机构）
            计算机信息系统
            安全专用产品销
            售许可证-春秋                                                    计算机信息
                                              公安部网络安全保   2020.08.08-
                                                 卫局       2022.08.08
            ECQYZ-HA/V2.0                                              用产品销售
            主机型入侵检测
            产品（基本级）
            计算机信息系统                           公安部网络安全保   2020.08.15-   计算机信息
            安全专用产品销                              卫局       2022.08.15   系统安全专
              售许可证-慧眼                                                    用产品销售
             高级威胁检测系
             统 S1-V2.0 APT
              安全监测产品
               （增强级）
             计算机信息系统
             安全专用产品销
              售许可证-安全
                                                                         计算机信息
             可视化日志分析                            公安部网络安全保   2021.07.08-
                  平台                               卫局       2023.07.08
                                                                         用产品销售
             ECQ-TSGZ-A100/
              V1.0 日志分析
                 （一级
         除此之外，发行人另持有《武器装备科研生产二级保密资格证书》（证书有效期为 2019
     年 8 月 14 日至 2024 年 6 月 3 日）、《涉密信息系统集成资质证书（甲级）》（证书有效期
     为 2021 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 22 日）、《装备承制单位资格证书（A 类）》（证书有
     效期为 2021 年 9 月至 2026 年 9 月）。
        发行人的主营业务为网络安全产品的研发、生产和销售，以及为客户提供网
     络安全服务。除已取得相关资质的业务外，发行人的业务不存在需要取得相应资
     质方可进行经营的事项。发行人各项资质的取得、各项工作的开展符合法律法规
     之规定。
        【核查程序】
        本所律师履行了如下核查程序：
     合同；
     剥离所涉的外部程序，并检索法律法规进行核实；
     并就发行人已取得的资质与监管规范进行比对。
        【核查意见】
        经核查，本所律师认为：
涉密资质剥离的程序符合《涉密信息系统集成资质管理办法》和《涉密信息系统
集成资质管理补充规定》等法律法规的规定，不存在法律障碍；
件中进行信息披露；
四、《上市委问询问题》第 14 题
  根据申请文件，发行人股东奇安创投、启明星辰安全分别在报告期内曾是
或目前仍是上市公司奇安信、启明星辰的关联方，该两上市公司与发行人在主
营业务及产品、客户或终端用户等方面存在部分重叠的情况，此外，发行人集
成商客户包含启明星辰子公司启明星辰安全和奇安信子公司网神信息。由于涉
及商业秘密，发行人以该两家上市公司未在定期报告中披露客户信息、上述信
息属于其商业秘密等为由，申请豁免披露相关信息。请发行人：（1）结合报告
期内正在履行之业务对应的相关招投标文件、商务协议条款，说明发行人与奇
安信、启明星辰是否存在通过共同市场开拓、共同投标等方式获取业务，发行
人与奇安信、启明星辰存在客户、终端用户等重叠或相互开展交易的情况是否
会导致发行人、奇安信、启明星辰在其他商业安排中产生违约或被第三方要求
承担法律责任的情况；（2）结合奇安信、启明星辰与发行人重叠客户或终端用
户、重叠供应商的交易金额及占比，分析可比第三方的交易定价以及是否存在
价格差异，相关差异对发行人收入以及利润的影响，分析相关定价、价格对奇
安信、启明星辰、发行人是否均公允，是否存在奇安信、启明星辰对发行人变
相利益输送或侵占发行人利益的情况；（3）结合技术、市场、目标客户群体、
未来市场拓展计划等因素，说明发行人与奇安信、启明星辰之间是否存在不利
于发行人的业务竞争情况；（4）说明发行人申请豁免披露相关信息的理由是否
充分、是否存在规避信披业务的情况。
  请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见，请申报会计师对前述问题（2）
核查并发表明确意见。
  回复：
  （1）结合报告期内正在履行之业务对应的相关招投标文件、商务协议条款，
说明发行人与奇安信、启明星辰是否存在通过共同市场开拓、共同投标等方式
获取业务，发行人与奇安信、启明星辰存在客户、终端用户等重叠或相互开展
交易的情况是否会导致发行人、奇安信、启明星辰在其他商业安排中产生违约
或被第三方要求承担法律责任的情况；
  经查阅、检索报告期内正在履行之业务对应的相关招投标文件，访谈商务部
负责招投标工作的有关人员，并经发行人确认：不存在发行人与奇安信、启明星
辰通过共同市场开拓、共同投标（指联合体投标）等方式获取业务的情况；在禁
止关联企业投标的招标项目中，不存在发行人、奇安信、启明星辰分别参与投标
的情况；在禁止/限制中标人分包或者转包的招标项目中，不存在发行人中标后
将项目分包或转包的情况。
  经查阅、检索报告期内正在履行之业务对应的商务协议条款（合同条款），
并经发行人确认：在禁止/限制分包或者转包的项目中，不存在发行人将合同内
容分包或转包的情况。
  由于不存在发行人、奇安信、启明星辰在禁止关联企业投标的招标项目中分
别参与投标的情况，不存在发行人将所获取的项目违法分包或转包的情况，且发
行人、奇安信、启明星辰系独立开展业务，故发行人与奇安信、启明星辰存在客
户、终端用户等重叠或相互开展交易的情况不会导致发行人、奇安信、启明星辰
在其他商业安排中产生违约或被第三方要求承担法律责任的情况。
  （2）结合奇安信、启明星辰与发行人重叠客户或终端用户、重叠供应商的
交易金额及占比，分析可比第三方的交易定价以及是否存在价格差异，相关差
异对发行人收入以及利润的影响，分析相关定价、价格对奇安信、启明星辰、
发行人是否均公允，是否存在奇安信、启明星辰对发行人变相利益输送或侵占
发行人利益的情况；
   一、重叠客户相关情况
  （一）与奇安信重叠客户的收入占比、毛利率情况
  报告期内，发行人与奇安信存在的重叠客户形成的收入金额占报告期各期主
营业务收入的比例分别为 14.00%、38.70%、13.50%及 26.05%。其中，报告期各
期收入确认金额在 100 万元以上的重叠客户在告期内合计形成毛利占报告期内
毛利总和的比例为 17.51%。与奇安信客户存在重叠的原因是奇安信为网络安全
行业龙头企业，业务规模大，网络安全行业用户覆盖范围广，发行人部分客户与
之重合，符合行业特点。
  报告 期各期收入确认金额在 100 万元以上的重叠客户的综合 毛利率为
内综合毛利率。
  发行人与奇安信的共同客户为发行人独立拓展业务所取得，主要客户最早开
始合作时间可追溯到 2011-2015 年，合同签订均为进行招投标程序后或双方谈判
达成一致的结果，不存在客户来源于奇安信的情形。发行人与奇安信对下游客户
的营销、产品供应及定价相互独立，交易定价公允，不存在通过共同客户进行利
益输送、利益捆绑、市场分割等情形，不存在奇安信对发行人变相利益输送或侵
占发行人利益的情况。
  （二）与启明星辰安全重叠客户的收入占比、毛利率情况
  报告期内，发行人与启明星辰安全的重叠客户形成的收入占报告期各期主营
业务收入的比例分别为 9.58%、15.68%、6.56%和 11.69%，占比较低。而相关交
易在报告期内累计形成毛利占报告期内毛利总和的比例为 11.54%。客户存在重
叠的原因是启明星辰为网络安全行业龙头企业，业务规模大，网络安全行业用户
覆盖范围广，发行人部分客户与之重合，符合行业特点。
  报告期内重叠客户的综合毛利率为 71.19%，略高于发行人报告期内 61.59%
的综合毛利率，但差异较小，重叠客户的综合毛利率与公司报告期内综合毛利率
总体接近。
  发行人与启明星辰安全的共同客户为发行人独立拓展业务所取得，主要客户
最早开始合作时间可追溯到 2011 年，合同签订均为进行招投标程序后或双方谈
判达成一致的结果，不存在客户来源于启明星辰的情形。发行人与启明星辰安全
对下游客户的营销、产品供应及定价相互独立，交易定价公允，不存在通过共同
客户进行利益输送、利益捆绑、市场分割等情形，不存在启明星辰安全对发行人
变相利益输送或侵占发行人利益的情况。
  二、重叠供应商情况
  （一）与奇安信重叠供应商情况及交易公允性
  报告期内，发行人向与奇安信重叠的供应商采购的金额占报告期内采购总额
的 16.59%，占比较低。重合供应商主要是采购服务器等硬件设备及同行业网络
安全软件，相关定价、用途基于发行人的独立业务需求。
  报告期各期采购金额超过 100 万元的重叠供应商的具体名称、采购内容及采
购金额的具体情况如下：
                                                      单位：万元
供应商              报告期内             2020 年采   2019 年采   2018 年采
        简介              1-6 月采购
名称               采购内容              购金额       购金额       购金额
                           金额
北京英信
       服务器供      标准化服
未来科技                       -       113.22      -       521.24
        货商        务器
有限公司
       上市公司
厦门安胜
       美亚柏科      定制化设
网络科技                     105.43      -         -       112.13
       的控股子        备
有限公司
        公司
公安部第             定制化设
       政府单位              141.51      -         -         -
一研究所               备
公安部第             定制化设
       政府单位              109.40      -         -         -
三研究所             备及服务
北京坤元
                 定制化设
和讯技术   IT 服务商              -       215.00      -         -
                   备
有限公司
福建世通
信息产业             定制化设
       IT 服务商              -       105.69      -         -
发展有限               备
 公司
山东云天
       网络安全      定制化设
安全技术                       -       274.25      -         -
        企业         备
有限公司
阿里云计   大型互联
                 定制化服
算有限公   网企 IT 服             -       258.02      -         -
                   务
  司     务商业
杭州安恒
       网络安全
信息技术             定制化设
       企业，上市               -       128.55      -         -
股份有限               备
        公司
 公司
河南灵创   IT 服务及
                 定制化服
电子科技   产品销售                -       120.80      -         -
                   务
有限公司      商
广州澜天   IT 服务商    定制化服      -         -       122.61      -
信息科技             务
有限公司
         合计             356.34    1,215.53    122.61       633.36
  上述供应商中，除北京英信未来科技有限公司外，公司向其他供应商采购均
具有定制化特点。发行人向北京英信未来科技有限公司采购的商品为标准化产
品，与第三方定价具备可比性；具体情况如下：
                                                           单位：元
              发行人向其采购的主
 供应商名称                          产品定价（含税）         可比第三方定价
                 要产品
北京英信未来科技有
               标准化服务器            22,000.00            22,650.00
   限公司
  奇安信已出具书面说明，其与相关供应商的合作基于独立渠道，且相关定价
与相关供应商独立确定，不存在通过重叠供应商对永信至诚变相利益输送或侵占
永信至诚利益的情况。
  （二）与启明星辰安全重叠供应商情况及交易公允性
  报告期内，发行人向与启明星辰安全重叠的供应商的采购金额占报告期内采
购总额的 7.64%，占比较低。重合供应商主要是采购服务器等硬件设备，相关定
价、用途基于发行人的独立业务需求。
  重叠供应商的具体名称、采购内容及采购金额的具体情况如下：
                                                         单位：万元
供应商名           报告期内               2020 年采    2019 年采      2018 年采
         简介            1-6 月采购
  称            采购内容                购金额        购金额          购金额
                          金额
北京英信
       服务器供    标准化服
未来科技                      -        113.22     42.70        521.24
        货商      务器
有限公司
               笔记本电
       国有控股
北京九洲           脑、硬盘、
       企业，电子
科瑞科技           手机等标     116.83     258.33     165.96        80.84
       产品贸易
有限公司           准化电子
         商
                设备
中国电信
股份有限   央企分支    服务器托
公司广州    机构      管服务
 分公司
深圳奥联   综合型密    定制化软
信息安全   码安全企    件及服务
技术有限     业
 公司
杭州安恒
       网络安全
信息技术           定制化设
       企业，上市              -        128.55      -           -
股份有限             备
        公司
 公司
北京华创
       网络安全
网安科技           定制化设
       解决方案               -         48.67      -         3.41
股份有限             备
        提供商
 公司
北京马赫   网络安全
               定制化服
谷科技有   解决方案             70.47         -        -           -
                 务
 限公司    提供商
         合计             255.46     705.25    220.26     608.17
  如上表所示，重叠供应商具有实际经营背景，独立于发行人及启明星辰安全。
  上述供应商中，由于中国电信股份有限公司广州分公司为发行人报告期内唯
一的服务器托管服务提供商，深圳奥联信息安全技术有限公司、杭州安恒信息技
术股份有限公司、北京华创网安科技股份有限公司及北京马赫谷科技有限公司向
发行人提供定制化产品，故上述供应商的交易定价不具备可比第三方定价。
  发行人向北京英信未来科技有限公司和北京九洲科瑞科技有限公司采购的
商品为标准化产品，与第三方定价具备可比性；具体情况如下：
                                                        单位：元
              发行人向其采购的主
 供应商名称                        产品定价（含税）          可比第三方定价
                 要产品
北京英信未来科技有
               标准化服务器            22,000.00         22,650.00
   限公司
                                              电商网站京东公开列
北京九洲科瑞科技有     笔记本电脑、硬盘、       各类产品在合同中单       示的同类产品定价与
   限公司           手机等          独约定型号及单价        发行人采购单价基本
                                                  一致
  启明星辰安全已出具书面承诺，承诺其与相关供应商的合作基于独立渠道，
且相关定价与相关供应商独立确定；其与重叠供应商的交易价格公允，交易金额
占比较小，不存在通过重叠供应商对永信至诚变相利益输送或侵占永信至诚利益
的情况。
  综上所述，发行人业绩对重叠客户、供应商不存在重大依赖，与重叠供应商
的合作符合行业特点，且相关交易基于独立业务，独立获取相关客户供应商，与
重叠客户供应商的交易具备公允性。
     （3）结合技术、市场、目标客户群体、未来市场拓展计划等因素，说明发
行人与奇安信、启明星辰之间是否存在不利于发行人的业务竞争情况；
     奇安信为发行人股东奇安创投的有限合伙人，奇安创投持有发行人持有发行
人 545 万股，占比 15.52%；启明星辰的子公司启明星辰安全为发行人股东，启
明星辰安全持有发行人 142.8 万股，占比 4.07%。
     根据奇安信、启明星辰出具的书面说明，并结合发行人确认：
业，发行人是以网络空间平行仿真技术和网络空间攻防对抗技术为核心技术、以
网络靶场系列产品为核心业务的国家级专精特新“小巨人”企业；市场及目标客
户方面，发行人聚焦于网络靶场细分市场，其主要目标客户群体为政府部门、研
究院高校、央企、军队等；未来市场拓展计划方面，发行人将进一步深耕于网络
靶场细分领域。
络安全行业规模较大的综合性上市公司，网络安全产品服务涉及范围较广，但启
明星辰、奇安信核心产品不包括网络靶场。因此，发行人与启明星辰、奇安信虽
同属网络安全行业，存在一定的竞争情形，但是不属于同业竞争，不会影响发行
人的独立性，不会对发行人的业务产生重大不利影响。
独立于奇安信和启明星辰，奇安信和启明星辰与发行人均处网络安全行业，但奇
安信和启明星辰与发行人之间不存在非正常的业务竞争或业务合作情形。
     （4）说明发行人申请豁免披露相关信息的理由是否充分、是否存在规避信
披业务的情况。
     一、发行人申请豁免披露的依据和理由
序号    申请豁免披露的信息      披露方式        申请豁免披露的依据和理由
     启明星辰安全、网神信                  奇安信、启明星辰未在定期
     息作为集成商对应的终   合并披露终端用户类别、业   报告中披露的信息，属于其
     端客户名称、业务类型   务类型及金额         商业秘密。对外披露会泄露
     及销售金额                       上市公司未披露信息，损害
                 披露重叠客户数量、报告期   上市公司利益，造成信息披
    奇安信、启明星辰与公   内各期销售收入占比及形    露违规。
    司的重叠客户情况     成原因，概括相关客户获取
                 方式
    二、发行人已按照《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》的有
关要求申请豁免披露
    《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第四十四条规定，发行上
市申请文件和对上海证券交易所发行上市审核机构审核问询的回复中，拟披露的
信息属于国家秘密、商业秘密，披露后可能导致其违反国家有关保密的法律法规
或者严重损害公司利益的，可以豁免披露；发行人应当说明豁免披露的理由，上
海证券交易所认为豁免披露理由不成立的，发行人应当按照规定予以披露。
    经本所律师核查，发行人已按照《上海证券交易所科创板股票发行上市审核
问答》的有关要求申请豁免披露，具体情况如下：
《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》
                                  发行人履行情况
        关于豁免披露的要求
                           发行人已在豁免申请中逐项说明需
（一）豁免申请的内容
                           要豁免披露的信息，认定商业秘密
发行人应在豁免申请中逐项说明需要豁免披露的信
                           的依据和理由，已对相关信息披露
息，认定国家秘密或商业秘密的依据和理由，并说明
                           文件是否符合招股说明书准则及相
相关信息披露文件是否符合招股说明书准则及相关规
                           关规定要求进行说明，已对豁免披
定要求，豁免披露后的信息是否对投资者决策判断构
                           露后的信息是否对投资者决策判断
成重大障碍。
                           构成重大障碍进行说明。
                           商业秘密信息豁免披露符合以下要
（三）涉及商业秘密的要求
                           求：
发行人因涉及商业秘密提出豁免申请的，应当符合以
下要求：
                           制度，并明确相关内部审核程序，
                           审慎认定信息豁免披露事项；
内部审核程序，审慎认定信息豁免披露事项；
                           件中签字确认；
                           保荐机构及发行人律师已对发行人
（四）中介机构核查要求
                           信息豁免披露符合相关规定、不影
保荐机构及发行人律师应当对发行人信息豁免披露符
                           响投资者决策判断、不存在泄密风
合相关规定、不影响投资者决策判断、不存在泄密风
                           险出具专项核查报告。申报会计师
险出具专项核查报告。
                           已 对 发 行 人 审 计 范围 是 否 受 到 限
申报会计师应当对发行人审计范围是否受到限制、审
                           制、审计证据的充分性、豁免披露
计证据的充分性、豁免披露相关信息是否影响投资者
                           相关信息是否影响投资者决策判断
决策判断出具核查报告。
                           出具核查报告。
  综上，发行人申请豁免披露的依据和理由充分，符合《上海证券交易所科创
板股票发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》等
有关规定及要求，不存在规避信披业务的情况。
  【核查程序】
  本所律师履行了如下核查程序：
的重叠客户、供应商明细；
的独立性及公允性；
所科创板股票发行上市审核问答》等有关规定及要求，核实发行人申请豁免披露
是否符合相关要求；
者决策判断、不存在泄密风险出具的专项核查报告，申报会计师对发行人审计范
围是否受到限制、审计证据的充分性、豁免披露相关信息是否影响投资者决策判
断出具的核查报告；
  【核查意见】
  经核查，本所律师认为：
合体投标）等方式获取业务，发行人与奇安信、启明星辰存在客户、终端用户等
重叠或相互开展交易的情况不会导致发行人、奇安信、启明星辰在其他商业安排
中产生违约或被第三方要求承担法律责任的情况；
五、《上市委问询问题》第 15 题
  根据申请文件，发行人 i 春秋实训平台以互联网门户网站形式展现，目前
其注册用户超过 89 万名，平台建立了自有品牌 SRC 部落，形成了国内有重要影
响力的网络安全社区。此外，发行人运营的 APP“i 春秋”平台，安装量已超过
据、第三方数据、个人信息进行采集、传输、处理、存储，相关业务开展是否
需经过客户许可或客户用户、最终使用者、第三方的使用授权，报告期内是否
曾发生对客户、客户用户、最终使用者、第三方商业秘密、个人信息安全的侵
犯行为；（2）说明发行人与客户所签署业务合同、所开展业务中是否存在可能
侵犯他人商业秘密或个人信息安全的条款、情况；（3）说明发行人是否已就信
息安全防范建立相应内控制度，该等制度的执行是否有效；结合发行人内控制
度、各项业务的具体内容、发行人技术特点、与客户的商业约定等情况，说明
发行人是否遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》、信息安
全等级保护等法律法规，说明信息安全等级保护测评工作是否已依法完成；（4）
结合发行人取得增值电信业务经营许可等资质的时间，逐项说明发行人所开展
业务是否已取得齐备的资质、报告期内是否存在未取得资质开展业务的情况。
  请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。
  回复：
  （1）说明发行人各项业务开展中是否涉及发行人对客户数据、第三方数据、
个人信息进行采集、传输、处理、存储，相关业务开展是否需经过客户许可或
客户用户、最终使用者、第三方的使用授权，报告期内是否曾发生对客户、客
户用户、最终使用者、第三方商业秘密、个人信息安全的侵犯行为；
  一、发行人线上安全培训业务开展中涉及对客户数据、第三方数据、个人
信息进行采集、传输、处理、存储
  经访谈发行人技术人员，发行人除线上安全培训业务外，发行人其他主要产
品和服务不涉及对客户数据、第三方数据、个人信息进行采集、传输、处理、存
储，具体情况如下：
                           采集、传输、处理和存储客户数
   类别        发行人主要产品和服务
                           据、第三方数据及个人信息的情形
                           产品部署在客户的服务器上，发行
 网络靶场系列产品    春秋云境网络靶场平台    人不涉及数据和信息的采集、传
                           输、处理和存储
                           产品部署在客户的服务器上，发行
            春秋云阵新一代蜜罐系统    人不涉及数据和信息的采集、传
                           输、处理和存储
安全管控与蜜罐产品
                           产品部署在客户的服务器上，发行
            春秋云势网络安全态势感知
                           人不涉及数据和信息的采集、传
                与处置平台
                           输、处理和存储
                           产品部署在客户的服务器上，发行
            流量监测、数据分析、业务
 安全工具类产品                   人不涉及数据和信息的采集、传
             支撑、安全辅助类产品
                           输、处理和存储
            安全检测与评估、安全咨询、 发行人提供的服务不涉及客户数
 安全防护系列服务   安全运维与分析处置、安全 据和信息的采集、传输、处理和存
             能力建设与评估等服务   储
                           发行人提供的服务不涉及客户数
            网鼎杯、强网杯、护网杯、
 网络安全竞赛服务                  据和信息的采集、传输、处理和存
             巅峰极客等网络安全大赛
                           储
                           经客户同意后，根据《用户隐私协
               线上安全培训      议》采集、传输、处理和存储客户
                           数据、第三方数据及个人信息
   其他服务
                           发行人提供的服务不涉及客户数
               线下安全培训      据和信息的采集、传输、处理和存
                           储
  发行人的线上安全培训业务主要通过 i 春秋实训平台开展，发行人在普通用
户注册 i 春秋实训平台账户时，会按照《个人信息保护法》要求以对个人权益影
响最小的方式收集、使用、加工、传输个人信息。其中信息采集是指按照法律规
定，在用户注册时登记经实名认证的手机号码，通过验证码验证信息进行注册，
并由用户同意《用户隐私协议》对所获取的信息进行授权；在信息处理方面，主
要包括通过加密技术对采集的信息进行处理，从而保证采集信息的安全；另外，
还涉及信息的储存等。发行人的线上安全培训业务所采集的客户数据和信息，均
已经获得使用授权。
  二、除已披露的行政处罚外，报告期内，发行人未发生对客户、客户用户、
最终使用者、第三方商业秘密、个人信息安全的侵犯行为
公海行罚[2020]57938 号），因五一嘉峪身为网络运营者收集、使用个人信息，
未明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并未经被收集人同意，故对五一嘉
峪处给予警告的行政处罚。
  上述处罚发生后，发行人已对用户隐私协议进行了修改，完善了收集用户个
人信息前的授权条款，并已按照《数据安全法》《个人信息保护法》等规定对信
息的采集、传输、处理、存储等进行规范。
  除已披露的行政处罚外，报告期内，发行人未发生对客户、客户用户、最终
使用者、第三方商业秘密、个人信息安全的侵犯行为。
  （2）说明发行人与客户所签署业务合同、所开展业务中是否存在可能侵犯
他人商业秘密或个人信息安全的条款、情况；
  经核查发行人签署的业务合同，发行人与客户所签署的业务合同均严格遵守
法律法规及公司内控制度的要求，不存在可能侵犯他人商业秘密或个人信息安全
的条款和情况。
  通过发行人技术人员对所开展业务的技术演示，核实发行人所采集信息的必
要性，了解发行人对保护他人商业秘密、个人信息安全所采取的技术措施，发行
人目前所开展的业务均严格遵守法律法规及公司内控制度的要求，不存在可能侵
犯他人商业秘密或个人信息安全的条款和情况。
  （3）说明发行人是否已就信息安全防范建立相应内控制度，该等制度的执
行是否有效；结合发行人内控制度、各项业务的具体内容、发行人技术特点、
与客户的商业约定等情况，说明发行人是否遵守《网络安全法》《数据安全法》
《个人信息保护法》、信息安全等级保护等法律法规，说明信息安全等级保护
测评工作是否已依法完成；
  一、发行人已建立并严格执行信息安全防范内控制度
  发行人制定并通过了《网络安全管理制度》和《信息安全技术保障措施》作
为信息安全防范的内控制度，
            《网络安全管理制度》立足于对风险的预防和管控，
规定了确保公司网络安全运行的各项制度及各部门的职权和义务，《信息安全技
术保障措施》则着眼提高员工信息安全防范意识和操作技能，指导员工合理、安
全地使用信息资产，防止系统被破坏、数据泄露等危害安全的行为发生，维护公
司信息安全。发行人严格执行该等信息安全防范内控制度，要求在职员工定期接
受公司关于信息安全防范知识技能的考核和培训。
  报告期内，发行人未发生信息安全事故；除已披露的行政处罚外，发行人不
存在侵犯第三方信息安全及相关权利的情形，发行人信息安全防范内控制度对公
司网络和信息安全的平稳运行起到了重要作用。
  二、发行人信息安全的合规性
息安全技术保障措施》为核心的信息安全防范内控制度；
户数据和信息的采集、传输、处理和存储，发行人在开展线上安全培训服务的过
程中，亦严格遵守法律法规的规定和《用户隐私协议》等用户协议的约定进行生
产经营活动；
网络空间攻防对抗技术开发而成，并由客户部署在客户自身的服务器上进行使
用，发行人并不需要直接与第三方的数据和信息进行交互，保证了客户数据和信
息的安全性；
定，在限定范围内接触客户提供的数据和信息，保守客户商业秘密，维护客户信
息安全。
  报告期内，除已披露的行政处罚外，发行人不存在侵犯第三方信息安全及相
关权利的情形，亦不存在因违反《网络安全法》《数据安全法》和《个人信息保
护法》等法律法规而受到行政处罚的情形。
  三、发行人的信息安全等级保护测评
  根据《信息安全等级保护管理办法》及《信息安全技术网络安全等级保护定
级指南》的规定，结合发行人收集信息的主体、内容等情况，发行人计算机信息
系统受到破坏后，不会损害国家安全、社会秩序和公共利益，对公民、法人和其
他组织的合法权益造成的损害不会达到严重损害程度，符合《信息安全等级保护
管理办法》规定的第一级信息系统认定标准。
  《信息安全等级保护管理办法》等规定未对第一级信息系统进行信息安全等
级保护测评作出强制性要求，故发行人未进行等级保护测评。
  如未来因行业监管政策变化或有权机关明确要求等因素导致发行人需要为
其计算机信息系统办理信息系统等级保护测评的，发行人将及时采取必要措施进
行相关测试。
  （4）结合发行人取得增值电信业务经营许可等资质的时间，逐项说明发行
人所开展业务是否已取得齐备的资质、报告期内是否存在未取得资质开展业务
的情况。
  一、发行人已取得《增值电信业务经营许可证》，但尚未开展互联网数据
中心（IDC）业务
  发行人于 2021 年 4 月 21 日取得《增值电信业务经营许可证》（证书编号
“B1-20211408”），业务种类为互联网数据中心业务，机房所在地为北京、福
州、广州。发行人在取得该《增值电信业务经营许可证》后即有权开展互联网数
据中心（IDC）业务。
  经本所律师核查，发行人已开展的业务不属于互联网数据中心（IDC）业务。
发行人承诺，如后续开展互联网数据中心（IDC）业务，将在所取得《增值电信
业务经营许可证》的许可范围内进行。
  二、发行人已取得的业务资质
  网络安全行业并无特殊的行业准入资格证书，涉及到增值电信业务则需要增
值电信业务经营许可证，如涉及国家秘密或军队秘密，则需要获取国家保密证书
和军队保密证书，产品如涉及计算机信息系统安全专用产品销售许可证，则需要
获取，公司涉及到的保密及专用产品销售许可均已获取资格证书。发行人所开展
业务已取得齐备的资质、报告期内不存在未取得资质开展业务的情况。
  结合同行业科创板上市公司龙头企业奇安信（688561）获得的证书，除涉密
     证书、专用产品销售许可证、增值电信许可证外，获得的证书为高新技术企业证
     书、质量认证证书、外贸登记证书、服务资质证书、培训证书等非强制性证书，
     符合行业惯例。
       结合同行业科创板上市公司安恒信息（688023），除涉密证书、专用产品销
     售许可证外，获得的证书为高新技术企业证书、质量认证证书、服务资质证书、
     培训证书等非强制性证书，符合行业惯例。
       发行人已取得开展各项业务所需的资质，具体情况如下：
序号   持证主体    资质/许可     证书编号               核发部门       有效期         对应业务
                                    北京市科学技术委
            高新技术企业证   GR20191100    员会、北京市财政       2019.12.2-
               书         6957       局、国家税务总局北       2022.12.2
                                      京市税务局
                                    北京市科学技术委
            高新技术企业证   GR20201100    员会、北京市财政       2020.12.2-
               书         5158       局、国家税务总局北       2023.12.2
                                      京市税务局
            中关村高新技术   2021201077    中关村科技园区管       2021.07.09-
                企业       5301          理委员会         2023.07.09
            中关村高新技术   2021201134    中关村科技园区管       2021.11.23-
                企业       9201          理委员会         2023.11.02
            中关村高新技术   2021201080    中关村科技园区管       2021.08.03-
                企业       4901          理委员会         2023.08.03
            国家鼓励的重点                 国家发展和改革委
              软件企业                      员会
            增值电信业务经   B1-2021140    中华人民共和国工       2021.04.21-
              营许可证         8         业和信息化部         2026.04.21
            增值电信业务经    京 ICP 证                     2020.06.03-   ICP 业务/线
              营许可证     150695 号                     2025.06.03   上安全培训
            增值电信业务经   B2-2017139        中华人民共和国工   2017.06.20-   ICP 业务/线
              营许可证         4             业和信息化部     2022.06.20   上安全培训
            广播电视节目制   （京）字第             北京市新闻出版广   2019.12.10-   ICP 业务/线
             作经营许可证     08313 号            电局       2022.03.31   上安全培训
            国家信息安全漏
                      CNNVD-Tech
            洞库技术支撑单                     中国信息安全测评   2020.04.28-
            位等级证书（二                        中心       2022.04.28
                          -7
                级）
            国家网络与信息
                                        国家网络与信息安      2021-
                                         全信息通报中心     2023 年
            制技术支持单位
            注册信息安全专
                                        注册信息安全专业   2021.01.01-   信息安全专
            业人员攻防领域
            授权培训机构授
                                           中心       （续期中）          培训
               权证书
            国家信息安全测   CNITSEC-AT        中国信息安全测评   2021.01.01-   信息安全测
            评授权培训机构    A-2021-35           中心       2021.12.31    评培训
             资质证书（注册                                       （续期中）
             信息安全人员培
                训机构）
             计算机信息系统
             安全专用产品销
              售许可证-春秋                                                    计算机信息
                                                公安部网络安全保   2020.08.08-
                                                   卫局       2022.08.08
              ECQYZ-HA/V2.0                                              用产品销售
             主机型入侵检测
             产品（基本级）
             计算机信息系统
             安全专用产品销
              售许可证-慧眼                                                    计算机信息
                                                公安部网络安全保   2020.08.15-
                                                   卫局       2022.08.15
             统 S1-V2.0 APT                                               用产品销售
               安全监测产品
                （增强级）
             计算机信息系统
             安全专用产品销
              售许可证-安全
                                                                         计算机信息
             可视化日志分析                            公安部网络安全保   2021.07.08-
                   平台                              卫局       2023.07.08
                                                                         用产品销售
             ECQ-TSGZ-A100/
              V1.0 日志分析
                 （一级
         除此之外，发行人另持有《武器装备科研生产二级保密资格证书》（证书有效期为 2019
     年 8 月 14 日至 2024 年 6 月 3 日）、《涉密信息系统集成资质证书（甲级）》（证书有效期
     为 2021 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 22 日）、《装备承制单位资格证书（A 类）》（证书有
     效期为 2021 年 9 月至 2026 年 9 月）。
        发行人的主营业务为网络安全产品的研发、生产和销售，以及为客户提供网
     络安全服务。除已取得相关资质的业务外，发行人的业务不存在需要取得相应资
     质方可进行经营的事项。发行人已取得开展业务所需的资质，不存在未取得相应
     资质即进行经营的情况。
        【核查程序】
        本所律师履行了如下核查程序：
     和信息的采集和处理制度；
     书》（京公海行罚[2020]57938 号）；
存在侵犯他人商业秘密或个人信息安全的条款、情况；
的运行情况；
就发行人已取得的资质与监管规范进行比对。
  【核查意见】
  经核查，本所律师认为：
息进行采集、传输、处理、存储，相关业务开展已获得使用授权。除已披露的行
政处罚外，报告期内发行人未发生对客户、客户用户、最终使用者、第三方商业
秘密、个人信息安全的侵犯行为；
人商业秘密或个人信息安全的条款、情况；
外，发行人不存在因违反《网络安全法》《数据安全法》和《个人信息保护法》
等法律法规而受到行政处罚的情形，发行人计算机信息系统符合《信息安全等级
保护管理办法》规定的第一级信息系统认定标准，发行人未进行等级保护测评；
供网络安全服务。除已取得相关资质的业务外，发行人的业务不存在需要取得相
应资质方可进行经营的事项。发行人已取得开展业务所需的资质，不存在未取得
相应资质即进行经营的情况。
六、《上市委问询问题》第 16 题
  根据申请文件，发行人线上网络安全实训载体为 i 春秋网站，该等网站设
置有视频课程版块，发行人暂未取得《信息网络传播视听节目许可证》。发行
人在申请文件中，以网络培训业务占发行人营业收入比重较小、相关主管部门
官网刊载答复认为互联网教育企业不属于《互联网视听节目服务管理规定》管
理范畴等为依据，认为发行人开展的网络培训业务无需取得《信息网络传播视
听节目许可证》，即使需取得《信息网络传播视听节目许可证》才能开展相关
培训业务，也不会对发行人持续经营产生重大不利影响。请发行人说明：（1）
发行人是否属于互联网教育企业范畴；结合法律法规以及同行业企业情况，进
一步说明发行人无需取得《信息网络传播视听节目许可证》的依据是否充分、
合法、有效；（2）网络培训业务除为发行人带来直接营业收入外，对发行人开
展其他业务是否存在协同作用，并进一步结合发行人客户、客户员工、最终用
户参与发行人网络培训业务的情况，详细分析说明该等协同作用对发行人其他
业务开展的影响。
  请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。
  回复：
  （1）发行人是否属于互联网教育企业范畴；结合法律法规以及同行业企业
情况，进一步说明发行人无需取得《信息网络传播视听节目许可证》的依据是
否充分、合法、有效；
  发行人为网络安全企业，不属于互联网教育企业范畴。发行人无需取得《信
息网络传播视听节目许可证》的依据充分、合法、有效。
  一、发行人是网络安全企业，不属于互联网教育企业范畴
  发行人是一家聚焦科技创新的网络安全公司，核心业务为网络靶场系列产
品，不属于互联网教育企业范畴。但发行人业务收入占比 1%左右的业务包含互
联网教育培训内容。报告期内发行人线上安全培训收入金额及占比如下：
                                                   单位：万元
   分类      2021 年 1-6 月    2020 年       2019 年      2018 年
线上安全培训收入      50.95        284.74       214.99      137.22
 营业收入总额      8,136.08     29,164.20    16,308.54   18,051.03
   占比         0.63%            0.98%    1.32%       0.76%
  二、发行人无需获得《信息网络传播视听节目许可证》符合《网络安全法》
《网络音视频信息服务管理规定》等相关规定
  《网络安全法》未就开展网络培训业务所需的资质进行明确规定，其第九条
规定“网络运营者开展经营和服务活动，必须遵守法律、行政法规，尊重社会公
德，遵守商业道德，诚实信用，履行网络安全保护义务，接受政府和社会的监督，
承担社会责任。”
     《网络音视频信息服务管理规定》第六条规定，“网络音视频信息服务提供
者应当依法取得法律、行政法规规定的相关资质。”
     《互联网视听节目服务管理规定》第七条规定，
                         “从事互联网视听节目服务，
应当依照本规定取得广播电影电视主管部门颁发的《信息网络传播视听节目许可
证》或履行备案手续。”
     北京市广播电视局在其官方网站答复：“国家广播电视总局相关通知明确指
出：互联网教育企业开展以提高特定人群专业水平为目的的网络视音频教学活
动，如通过互联网开展学前教育、基础教育、高等教育、职业教育等的远程教育
活动不属于《互联网视听节目服务管理规定》管理范畴。”
     发行人开展的网络培训业务是以提高特定人群专业水平为目的的教育活动，
不属于《互联网视听节目服务管理规定》管理范畴。因此无需取得《信息网络传
播视听节目许可证》。
     此外，根据北京市文化市场综合执法总队于 2021 年 9 月 10 日出具的《行政
处罚查询告知书》，发行人自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日，没有因违
反文化方面行政管理相关法律法规受到该单位或住所地文化和旅游局行政处罚
的记录。
     因此，发行人目前开展网络培训业务无需获得《信息网络传播视听节目许可
证》符合《网络安全法》《网络音视频信息服务管理规定》等相关规定。
     三、同行业上市公司均未取得《信息网络传播视听节目许可证》
     根据国家广播电视总局网站于 2021 年 5 月 1 日发布的《信息网络传播视听
节目许可证》的单位（不含持有省级广电行政部门发放的《信息网络传播视听节
目许可证》的设区的市、县级新闻单位）为 571 家，其中电视台 130 家，出版社
/报社 61 家，经营范围包含教育培训的企业（除电视台和出版社外）47 家。经
发行人确认，前述 47 家企业中没有网络安全公司，具体情况见下表：
序号              公司名称              是否与发行人处于同行业
                                     是否取得
序号     公司名称        主要产品
                                《信息网络传播视听节目许可证》
              大数据智能化、智能装备制造、
              网络开源情报、网络空间安全
              信息安全业务、云计算业务、
              基础网络及物联网业务
              网络信息安全基础产品、网络
              全服务
              主要产品为安全网关产品、安
              全管理产品以及网络安全服务
              下一代防火墙、入侵检测和防
              御系统、云沙箱、微隔离与可
              视化、虚拟化防火墙等网络安
              全软硬件产品
              基础架构安全产品、新一代 IT
              基础设施防护产品以及大数据
              智能安全检测与管控三大类产
              品
节目许可证》
     传智教育是一家主营业务为 IT 教育培训的公司，该公司于 2021 年 1 月 12
日在深圳证券交易所主板上市。经本所律师查询传智教育的招股书及对比国家广
可证》。
     综上，发行人为网络安全企业，不属于互联网教育企业范畴。发行人无需取
得《信息网络传播视听节目许可证》的依据充分、合法、有效。
     （2）网络培训业务除为发行人带来直接营业收入外，对发行人开展其他业
务是否存在协同作用，并进一步结合发行人客户、客户员工、最终用户参与发
行人网络培训业务的情况，详细分析说明该等协同作用对发行人其他业务开展
的影响。
  发行人的主要客户群体为政府部门、研究院高校、央企、军队等，发行获取
该等客户的来源主要包括市场拓展、招投标活动、网络安全赛事推广等途径，线
上安全培训并非发行人客户的主要来源。发行人线上安全培训的主要客户为个人
客户，发行人的客户和最终用户，较少参与发行人的线上安全培训。
  发行人开展线上安全培训业务的最初目标是将线上安全培训作为公司业务
未来的流量入口，但该等引流作用目前尚不明显。尽管发行人的主要客户群体为
政府部门、研究院高校、央企、军队等，但发行人未来仍有计划拓展 C 端市场，
因此目前仍保留线上安全培训业务，既作为未来业务发展的布局，亦可以提高公
司的市场美誉度，同时还带有公益属性，可为国家网络安全行业的发展贡献自身
的资源和力量。
  【核查程序】
  本所律师履行了如下核查程序：
关答复；
全培训收入情况；
证》的单位的主营业务，判断主营业务中包含教育培训的持证企业与发行人是否
处于同行业；
同作用。
  【核查意见】
  经核查，本所律师认为：
有效。
场美誉度，同时还带有部分公益属性，可为国家网络安全行业的发展贡献自身的
资源和力量。
  （本页以下无正文）
              北京济和律师事务所
     关于北京永信至诚科技股份有限公司
     首次公开发行股票并在科创板上市的
            补充法律意见书（五）
中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 室 邮编：100022
     电话：(8610) 8585 2727    传真：(8610) 8591 8336
                http://www.jihelaw.com
               北京济和律师事务所
           关于北京永信至诚科技股份有限公司
           首次公开发行股票并在科创板上市的
               补充法律意见书（五）
                             济意字（2022）第 0622-6 号
致：北京永信至诚科技股份有限公司
  北京济和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京永信至诚科技股份有限
公司（以下简称“发行人”、“公司”或“永信至诚”）委托，担任发行人首次
公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项法律顾问，
为发行人本次发行并上市出具了《北京济和律师事务所关于北京永信至诚科技股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》（济意字（2021）
第 0622 号，以下简称“《法律意见书》”）、《北京济和律师事务所关于北京
永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》
（济报字（2021）第 0623 号，以下简称“《律师工作报告》”）、《北京济和
律师事务所关于北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市的补充法律意见书（一）》（济意字（2021）第 0622-2 号，以下简称“《补
充法律意见书（一）》”）、《北京济和律师事务所关于北京永信至诚科技股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（二）》（济意字
（2021）第 0622-3 号，以下简称“《补充法律意见书（二）》”）、《北京济
和律师事务所关于北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市的补充法律意见书（三）》（济意字（2022）第 0622-4 号，以下简称“《补
充法律意见书（三）》”）、《北京济和律师事务所关于北京永信至诚科技股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（四）》（济意字
（2022）第 0622-5 号，以下简称“《补充法律意见书（四）》”）等文件，并
已作为法定文件随发行人本次发行并上市的其他申请材料一起上报至上海证券
交易所。
  鉴于发行人本次发行上市的报告期变更为 2019 年度、2020 年度、2021 年度
（以下简称“报告期”），并鉴于本所律师已于《补充法律意见书（一）》中对
发行人截至 2021 年 12 月 24 日的新事项进行了补充核查和披露，现本所律师对
《补充法律意见书一》出具之日至本补充法律意见书出具之日（以下简称“补充
核查期间”）发行人的变化情况及所涉及相关法律事项进行核查并出具本补充法
律意见书。
  本补充法律意见书中未重新提及的事项，仍适用《法律意见书》《律师工作
报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书
（三）》和《补充法律意见书（四）》中的相关结论。对于《法律意见书》《律
师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律
意见书（三）》和《补充法律意见书（四）》中未发生变化的内容，本补充法律
意见书将不再重复披露。
  本补充法律意见书是对《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书
（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》和《补充法律意
见书（四）》的补充，并构成《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见
书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》和《补充法律
意见书（四）》不可分割的一部分。本所律师在《法律意见书》《律师工作报告》
《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》
和《补充法律意见书（四）》中发表法律意见的前提同样适用于本补充法律意见
书。除非本补充法律意见书另有解释或说明，《法律意见书》《律师工作报告》
《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》
和《补充法律意见书（四）》中的名词释义也适用于本补充法律意见书。
  本补充法律意见书仅供发行人为本次发行并上市之目的使用，不得被任何人
用于其他任何目的。本所律师在此同意，发行人可以将本补充法律意见书作为本
次发行并上市申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报中国证监会，并
依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
  基于上述，本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国公司法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《公开发行证券
公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报
告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》等法律、法规和中国证监会的有关规定及本补充法律意见书出具
之日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神，发表如下补充法律意见：
                            目       录
十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化 ........ 19
                       正       文
一、本次发行上市的批准和授权
   发行人本次发行上市已经 2021 年 4 月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东
大会审议批准。截至本补充法律意见书出具日，发行人针对本次发行上市的批准
和授权仍在有效期内。
二、本次发行上市的主体资格
   经核查，补充核查期间，发行人本次发行并上市的主体资格未发生变化。发
行人仍具备本次发行并上市的主体资格。
三、本次发行上市的实质条件
   根据《审计报告》，发行人 2021 年度、2020 年度、2019 年度归属于母公司
所有者的净利润分别为 4,707.15 万元、4,229.95 万元、169.57 万元，扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 3,656.61 万元、3,670.97 万元、
-326.20 万元。
   根据《审计报告》，发行人 2021 年净利润 3,656.61 万元，营业收入 32,016.59
万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。
   经核查，补充核查期间，发行人本次发行上市的实质条件无变化，发行人仍
符合《公司法》《证券法》《注册办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文
件规定的申请首次公开发行股票并在科创板上市的实质条件。
四、发行人的设立
   经核查，补充核查期间，发行人的设立情况未发生变化。
五、发行人的独立性
   经核查，补充核查期间，发行人资产独立完整，人员、财务、机构及业务独
立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
六、发起人和股东
      经核查，补充核查期间，发行人发起人及股东的变化情况如下：
      （一）奇安信股份
      （二）启明星辰安全
万元增至 107,500 万元。
      （三）熙诚金睿
增资后，熙诚金睿合伙人及出资额情况如下：
序号         名称         合伙人类型       出资额（万元）    出资比例（%）
              合计                 915.9094       100.0000
     另外，补充核查期间，发行人股东的合伙人名称发生变更，具体情况如下：
序号      股东名称          变更前合伙人名称               变更后合伙人名称
                    北京金融街资本运营中心
                                            北京华天饮食控股集团有
                     北京华天饮食集团公司
                                                限公司
                    北京市金正资产投资经营             北京金正资产投资经营有
                         公司                     限公司
     除此之外，发行人的发起人、现有股东及发行人的控股股东、实际控制人未
发生变化。
七、发行人的股本及其演变
     经核查，补充核查期间，发行人的股本及股权结构未发生变化，发行人股东
所持发行人的股份不存在质押、冻结或其他任何形式的第三方权利限制情形。
八、发行人的业务
     （一）发行人的经营范围
     经核查，补充核查期间，五一嘉峪经营范围发生变更，具体情况如下：
序号      主体                     变更后经营范围
               许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；
               第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
               为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
               术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；
                 通讯设备销售；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批
                 的教育培训活动）；信息技术咨询服务；安全咨询服务；网络与信
                 息安全软件开发；信息安全设备销售；体育竞赛组织；计算机系统
                 服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                 活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                 动。）
    除此之外，发行人及其子公司的经营范围未发生变化，发行人不存在在中国
大陆以外的国家和地区经营的情形。
    （二）发行人的经营资质
    根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充核查期间，发行人及其子公
司的资质证书变化情况如下：
    （1）企业资质证书
    补充核查期间，发行人新增 2 项证书，五一嘉峪取得续期的《广播电视节目
制作经营许可证》，永信火眼取得续期的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
序   持证      资质/        证书编号/                                      有效期/
                                           发证机关     发证日期
号   主体     证书名称        许可证号                                       到期日
           工业和信息
           化部移动互                          中国软件评测中
           联网 APP 产   CAPPVD-TS-202       心（工业和信息
           品安全漏洞           1-17           化部软件与集成
           库技术支撑                          电路促进中心）
            单位证书
           信创政务产
           品安全漏洞
                      CITIVD-ZC2021       国家工业信息安
                           -016           全发展研究中心
           支撑单位证
           书（三级）
           广播电视节
                       （京）字第              北京市广播电视
            许可证
                                          北京市科学技术
                                          委员会、北京市
           高新技术企      GR20211100746
            业证书             2
                                          务总局北京市税
                                            务局
    注：发行人持有的《注册信息安全专业人员攻防领域授权培训机构》资质证书已于 2021
年 12 月 31 日到期，发行人已取得由注册信息安全专业人员攻防领域考试中心于 2022 年 1
月 1 日出具的《注册信息安全专业人员攻防领域授权培训机构协议在办证明》，证明发行人
与注册信息安全专业人员攻防领域考试中心的授权协议签署工作正在进行中，发行人在
权利。
     （2）产品资质证书
     补充核查期间，发行人新增《信息产业信息安全测评中心授权书》并取得续
期的《国家信息安全测评授权培训机构资质证书》，五一嘉峪新增《北京市新技
术新产品（服务）证书》，具体情况如下：
     持证                   证书编号/                              有效期/
序号            资质名称                     发证机关    发证日期
     主体                   许可证号                               到期日
           信息产业信息安全
                                       信息产业信
           测评中心授权书（注      ITSTEC-NSA
           册网络安全测评人       TP-2021001
                                         中心
           员授权培训机构）
           国家信息安全测评
           授权培训机构资质       CNITSEC-AT   中国信息安
           证书-注册信息安全       A-2022-31   全测评中心
            人员培训机构
                                       北京市科学
                                        技术委员
                                       会、北京市
                                       发展和改革
           北京市新技术新产                    委员会、北
     五一    品（服务）证书-网      XCP2021DZ0   京市经济和
     嘉峪    络安全竞赛 CTF 团队       923      信息化局、
             赛平台 V1.0                  北京市住房
                                       和城乡建设
                                       委员会、北
                                       京市市场监
                                        督管理局
     （三）发行人的主营业务
     经核查，补充核查期间，发行人的主营业务未发生变更。根据《审计报告》，
入比例为 100%，发行人的主营业务突出。
     （四）发行人的持续经营
     根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行
人不存在持续经营的法律障碍。
 九、关联交易及同业竞争
   （一）发行人的关联方
   根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充核查期间，发行人的关联方
 发生以下变更：
 陈芳莲对该公司持股 1%并担任经理；
 杨超于 2022 年 1 月 24 日出任该公司董事。
   除此之外，补充核查期间，发行人的其他关联方未发生变化。
   （二）关联交易
   根据《审计报告》并经本所律师核查，报告期内，发行人发生的关联交易情
 况如下：
                                             单位：万元
关联方      关联交易内容     2021 年度        2020 年度   2019 年度
网神信息         采购商品    53.49          59.52     5.66
天健网安         采购商品    41.27           2.31       -
         采购商品、长期
奇安盘古                 111.07         175.22      -
          资产及服务
        小计           205.84         237.05    5.66
                                             单位：万元
关联方      关联交易内容     2021 年度        2020 年度   2019 年度
网神信息         出售商品   1,123.89        10.19     1.13
奇安信股份        出售商品    100.11         76.96       -
天健网安         出售商品    75.00          15.78       -
        小计          1,299.00        102.94    1.13
                                             单位：万元
                                     被
序   担保    最高保     担保债务               担           担保       所担保         担保
                               债权人        担保人
号   合同    证金额     发生期限               保           本金      债务期限         期限
                                     人
                               招商银
    《最高                                   蔡晶晶    2.50         -       项下每笔
    额不可                                   罗琳洁            2023.01.15   贷款或其
    撤销担                                    陈俊            2021.04.02   他融资的
    保书》                                    唐美   12.73         -       到期日或
                               分行
                                                                      担保书生
                                                                      效之日起
                                                                      至主合同
                               招商银                       2022.05.11
    《最高                                   蔡晶晶                         项下每笔
    额不可                                   罗琳洁                         贷款或其
    撤销担                                    陈俊                         他融资的
    保书》                                    唐美                         到期日或
                               分行                        2021.06.30
                                                                      每笔垫款
                                                                      的垫款日
                                                                      另加三年
                                 中国民
                                 生银行                    蔡晶晶                                     主合同债
     《最高            2021.05.17                发                                  2021.06.22
                                 股份有                    罗琳洁                                     务履行期
                                 限公司                     陈俊                                     届满之日
     合同》            2022.05.16                人                                  2022.06.22
                                 北京支                     唐美                                     起三年
                                 行
                                  交通银
                                  行股份                   蔡晶晶
     《保证                          有限公                   罗琳洁
     合同》                          司北京                    陈俊                      2021.12.16
                                  上地支                    唐美        3.80               -         届满之日
                                   行                                             2022.03.20     后三年止
                                                                                        单位：万元
      项目                  2021 年度                        2020 年度                       2019 年度
    关键管理人员报酬               600.04                         557.01                        504.27
       （1）应收关联方款项
                                                                                        单位：万元
    项目名称           关联方            账面             坏账        账面             坏账          账面             坏账
                                  余额             准备        余额             准备          余额             准备
    应收账款           网神信息          249.65       12.48         8.4           0.42        1.47           0.07
    应收账款           奇安信股份         12.60           6.30      39.60        22.68        39.60           12.60
    应收账款           天健网安          71.25           3.56         -            -           -               -
    合同资产           网神信息           2.98           0.15         -            -           -               -
    合同资产           天健网安           3.75           0.19         -            -           -               -
其他非流动资产            网神信息          35.54           1.78         -            -           -               -
       （2）应付关联方款项
                                                                                        单位：万元
    项目名称            关联方             2021.12.31                2020.12.31                2019.12.31
    应付账款           网神信息                  12.40                    19.76                       4.96
    应付账款           天健网安                  19.96                      -                          -
    合同负债           网神信息                   -                       441.38                       -
     经核查，补充核查期间，发行人关联交易事项履行的相关程序合法、有效；
发行人报告期内的关联交易以公允为原则，不存在损害发行人及发行人非关联股
东利益的内容或严重影响发行人独立性的情形；发行人关于关联交易公允决策程
序的规定、关于规范和减少关联交易的承诺、同业竞争及避免新增同业竞争的承
诺等未发生变化。
十、发行人的主要财产
     （一）发行人的对外投资
     经核查，补充核查期间，发行人的对外投资发生如下变化：
围变更为“许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设
备零售；电子产品销售；通讯设备销售；会议及展览服务；教育咨询服务（不含
涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；安全咨询服务；网络与信息
安全软件开发；信息安全设备销售；体育竞赛组织；计算机系统服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
     上述变更完成后，根据北京市海淀区市场监督管理局于 2022 年 3 月 21 日核
发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108306548108J），五一嘉峪经工
商登记的基本情况如下：
名称        北京五一嘉峪科技有限公司
注册地址      北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
法定代表人     蔡晶晶
注册资本      2,000 万元
公司类型      有限责任公司（法人独资）
          许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；第二类
经营范围      增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
          动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服
                 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件
                 及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；会议及展览服务；教育咨
                 询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；安全咨询
                 服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；体育竞赛组织；计算
                 机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
                 动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    营业期限         2014 年 8 月 8 日至 2034 年 8 月 7 日
     本由 500 万元增加至 5,000 万元并修改公司章程。
          本次增资完成后，永信安全的股权结构如下：
    序号           股东名称                出资金额（万元）                   持股比例（%）
                合计                        5,000                   100
          除此之外，补充核查期间，发行人的对外投资情况未发生变化。
          （二）发行人拥有的房产
          经核查，补充核查期间，发行人拥有的房产未发生变化。
          （三）发行人及其子公司的租赁房产
          经核查，补充核查期间，发行人及其子公司的租赁房产未发生变化。
          （四）发行人及其子公司拥有的知识产权
          经核查，补充核查期间，发行人新增 1 项注册商标，具体情况如下：
                                                                        取得   他项
序号       注册人         商标        注册号        类号       专用权期限        状态
                                                                        方式   权利
                                                                        原始
                                                                        取得
          经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司已获注册的 42
     项商标上不存在任何质押或其他权利限制。发行人及其子公司合法拥有该等注册
     商标，不存在权属纠纷或潜在纠纷。
      经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司持有的专利未发
    生变化，其持有的 9 项专利权真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等专利
    权的使用不存在法律限制。
      经核查，补充核查期间，发行人及其子公司取得 7 项计算机软件著作权证书，
    具体情况如下：
                                                       开发            登记         他项
序号          名称              登记号               著作权人
                                                      完成日            日期         权利
     春秋云境教学实训靶场
        平台 V2.0
     云端网络安全人才培养
     企安殿】V3.0
     NFC 隐私泄密体验系统
     V1.0
     Wi-Fi 绵羊墙体验系统
     V1.0
     二维码诈骗体验系统
     统】V1.0
      经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司持有的 182 项计
    算机软件著作权真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等计算机软件著作权
    的行使不存在法律限制。
      经核查，补充核查期间，发行人对 2 项域名证书进行了续期，并取得续期后
    的《国际顶级域名证书》，具体情况如下：
                                                                                他项
序号       域名         注册所有人                证书名称          注册时间         到期时间
                                                                                权利
      经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司持有的 26 项域
    名使用权真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等域名的使用不存在法律限
制。
     （五）发行人及其子公司拥有的主要生产经营设备
     根据《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司所有的主
要经营设备如下：
                                                      单位：万元
    固定资产类别      账面原值             累计折旧               账面净值
     电子设备       2,915.39         1,888.44           1,026.95
     办公设备        158.43           58.24              100.19
     运输工具        75.38            25.40               49.98
      合计        3,149.20         1,972.08           1,177.12
     （六）发行人被查封、扣押、冻结资产的情况
     经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在被查封、扣押、冻结
资产的情况。
十一、发行人的重大债权债务
     （一）重大合同
     根据发行人提供的资料，补充核查期间，发行人及其子公司新增的金额在
序                                         合同金额                 合同
     客户名称            合同内容                          签署年份
号                                         （万元）                 状态
    中海油信息科                                                     正在
     技有限公司                                                     履行
     根据发行人提供的资料，补充核查期间，发行人及其子公司新增的金额在
相同内容或性质的合同累计计算）如下：
序                                         合同金额                 合同
      供应商名称              采购内容                      签署年份
号                                         （万元）                 状态
     科技有限公司                                               完毕
     上海睿泰数字科                                              履行
      技有限公司                                               完毕
     根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，
发行人正在履行的借款合同如下：
     （1）招商银行股份有限公司北京分行
     截至本补充法律意见书出具日，发行人与招商银行股份有限公司北京分行《授
信协议》（编号：2020 北苑路授信 1072）、《付款代理合作协议》项下，发行
人未到期的债务余额为 4,413,600.00 元。
     （2）中国民生银行股份有限公司北京分行
     截至本补充法律意见书出具日，发行人与中国民生银行股份有限公司北京分
行《综合授信合同》（编号：公授信字第 2100000045206 号）项下正在履行的借
款情况如下：
                       贷款金额    债务余额
序号   借款人       贷款人                        提款日            到期日
                       （万元）    （万元）
           中国民生银行股份
           有限公司北京分行
     （3）交通银行股份有限公司北京上地支行
“交通银行上地支行”）签订《综合授信合同》（编号：36210072），约定交通
银行上地支行向发行人提供人民币8,000万元的授信额度，授信期间自2021年11
月17日起至2022年11月4日止。蔡晶晶、罗琳洁、陈俊、唐美为《综合授信合同》
项下的全部债务提供最高额保证担保。
     截至本补充法律意见书出具日，发行人上述《综合授信合同》项下尚未发生
借款。
     （4）兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行
简称“兴业银行玲珑路支行”）签订《综合授信合同》
                       （合同编号：兴银京玲（2021）
授字第 202118 号），约定兴业银行玲珑路支行向发行人提供人民币 8,000 万元
的授信额度，授信期间自 2021 年 11 月 17 日至 2022 年 7 月 22 日止。蔡晶晶、
罗琳洁为《综合授信合同》项下的全部债务提供最高额保证担保。
  截至本补充法律意见书出具日，发行人上述《综合授信合同》项下尚未发生
借款。
  根据本所律师对上述重大合同的审查以及发行人出具的书面说明，本所律师
认为，上述合同合法有效、履行正常，不存在潜在风险和纠纷。
  （二）重大侵权之债
  经核查，补充核查期间，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、
劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。
  （三）发行人与关联方的重大债权债务
  根据《审计报告》并经发行人确认，报告期内，除本补充法律意见书之“九、
关联交易及同业竞争”所列关联交易外，发行人与关联方之间不存在其他重大债
权债务，不存在为持有其 5%以上股份的股东和其他关联方提供担保的情形，不
存在关联方非法占用发行人资金的情形。
  （四）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款
  根据《审计报告》并经发行人确认，报告期内，发行人金额较大的其他应
收款、其他应付款均因正常经营而产生。
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并
  经核查，补充核查期间，发行人未发生重大资产变化及收购兼并的情况。
  根据发行人的确认，发行人不存在进行资产置换、资产剥离、重大资产出售
或收购的安排或计划。
十三、发行人公司章程的制定与修改
  经核查，补充核查期间，发行人现行《公司章程》及上市后适用的《公司章
程（草案）》未发生变化。
  发行人《公司章程》的制定与修订均已履行了必要的法律程序，内容符合相
关法律、法规和规范性文件的规定。发行人上市后适用的《公司章程（草案）》
系按照《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（2018
年修订）等规定制定，内容合法有效。
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作
  （一）发行人的组织结构
  发行人已建立股东大会、董事会、监事会的三会制度并设置了相关部门，补
充核查期间，发行人上述组织机构未发生变化。发行人组织机构设置健全、规范，
权责明确，独立运作，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
  （二）发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则
  发行人已制定股东大会、董事会、监事会议事规则，补充核查期间，上述规
则未发生变更。上述议事规则的制定、修订程序及内容均符合相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》《公司章程（草案）》的规定。
  （三）发行人股东大会、董事会和监事会的召开、决议内容及签署
  经核查，补充核查期间，发行人股东大会、董事会、监事会召开情况如下：
会议类型        召开时间                      届次
股东大会
董事会
  经核查，补充核查期间，发行人股东大会、董事会、监事会的召开、决议内
容及签署均合法、合规、真实、有效。
  （四）股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为的合法性
  经核查，补充核查期间，发行人股东大会及董事会历次授权或重大决策等行
为均合法、合规、真实、有效。
十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化
     （一）发行人董事、监事和高级管理人员的任职
     经核查，补充核查期间，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
未发生变化。发行人董事、监事及高级管理人员的任职资格仍符合法律、法规和
规范性文件以及发行人《公司章程》的规定。
     （二）发行人的独立董事制度
     经核查，补充核查期间，发行人独立董事未发生变化。发行人独立董事任职
资格和职权范围仍符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
     经核查，补充核查期间，发行人《独立董事工作制度》未发生变化。
十六、发行人的税务
     （一）发行人及其子公司执行的主要税种、税率
     根据《纳税情况报告》并经发行人确认，2021年7月1日至2021年12月31日，
发行人及其子公司执行的主要税种、税率未发生重大变化。
     （二）发行人及其子公司享受的税收优惠
     根据《审计报告》并经发行人确认，2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，
发行人及其子公司享受的主要税收优惠未发生重大变化。
     （三）发行人及其子公司报告期内取得的财政补贴
     根据《审计报告》及发行人提供的资料，并经本所律师核查，2021 年 7 月 1
日至 2021 年 12 月 31 日，发行人新增以下财政补贴：
序号   补贴年度      补贴项目       补贴金额（元）            依据文件
                                         财政部、国家税务总局《关于软
                                         税〔2011〕100 号）
                                         北京市人力资源和社会保障局、
                                         北京市财政局《关于推进职业技
                                         培训”工作的通知》（京人社能
                                         字〔2020〕47 号）
                                           北京市人民政府办公厅《进一步
            中关村管委会科技信                      支持中小微企业应对疫情影响
             贷补贴支持资金                       保持平稳发展若干措施》（京政
                                           办发〔2020〕15 号）
                                           关于公示《2021 年度北京市科技
            科技服务业专项补贴
                                           通知》
            中关村科技园区海淀
                                           《海淀区企业购买信用报告费
                                           用补贴申请表》
              告费补贴
                                           关于明确增值税小规模纳税人
            小规模纳税人增值税
                减免
                                           税务总局公告 2021 年第 11 号）
            永信至诚网络空间安
                                           浙江杭州未来科技城管理委员
                                           会合作协议
                项目
    注：关于序号 7，发行人于 2021 年 12 月 23 日收到 13,000,000.00 元补贴款（其中
    经核查，发行人享受的上述财政补贴合法、合规、真实、有效。
    （四）发行人及其子公司的纳税情况和税务处罚
    经核查，2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司依法纳
税，不存在被税务部门处罚的情形。
十七、发行人的环境保护、产品质量、技术等标准
    （一）环境保护
    经核查，报告期内，发行人不存在因环保违法违规行为而受到行政处罚的情
形。
    （二）产品质量、技术标准
    经核查，报告期内，发行人不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法
律法规而受到处罚的情形。
十八、发行人募集资金的运用
  经核查，补充核查期间，发行人本次发行上市的募集资金使用情况未发生变
化。
十九、发行人业务发展目标
  经核查，补充核查期间，发行人业务发展目标未发生变化，仍与主营业务一
致。发行人业务发展目标仍符合国家产业政策，不存在潜在的法律风险。
二十、诉讼、仲裁或行政处罚
  （一）发行人及其子公司的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
  截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司不存在未决诉讼情况。
  经核查，2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在
新增行政处罚情况。
  经核查，补充核查期间，发行人及其子公司的执行案件更新如下：
  五一嘉峪申请四川格智网络科技公司强制执行一案，因被执行人无现有可供
执行财产，2021 年 8 月 30 日法院裁定终结本次执行程序。2022 年 1 月 7 日，五
一嘉峪向成都市金牛区人民法院提起执行异议之诉，要求追加四川格智网络科技
有限公司有关股东为被执行人。成都市金牛区人民法院已于 2022 年 3 月 28 日开
庭，案件正处于审理阶段。
  本所律师认为，五一嘉峪为上述执行案件的申请执行人以及执行异议之诉的
原告，故本案不会对发行人本次发行上市构成实质性影响。截至本补充法律意见
书出具日，发行人及其子公司不存在其他执行案件。
  （二）持有发行人5%以上股份的股东的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
  经本所律师登录中国执行信息公开网、中国裁判文书网、信用中国等网站查
询，截至本补充法律意见书出具日，持有发行人 5%以上股份的股东不存在尚未
了结或可预见重大诉讼、仲裁或行政处罚。
  （三）发行人的董事长、总经理的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
  根据发行人董事长蔡晶晶、总经理陈俊出具的承诺，并经本所律师登录中国
执行信息公开网、中国裁判文书网等网站查询，截至本补充法律意见书出具日，
发行人董事长、总经理不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价
  本所律师已审阅了《招股说明书》全文，并着重对发行人在《招股说明书》
中所引用本所律师出具的《法律意见书》《律师工作报告》及本补充法律意见书
的相关内容进行了审阅，确认《招股说明书》不致因上述内容出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏导致的法律风险。
二十二、本所律师认为需要说明的其他问题
  经核查，补充核查期间，发行人及其子公司缴纳社保和住房公积金的情况如
下：
  根据发行人提供的统计数据，截至 2021 年末，发行人及其子公司缴纳社会
保险的情况如下：
           项目                2021 年末
员工总数                           405
缴纳人数                           401
其中：发行人及其子公司缴纳人数                359
委托其他机构缴纳人数                      42
未缴纳人数                           4
未缴纳原因                  退休返聘 1 人；军人自主择业 3 人
  根据发行人提供的统计数据，截至 2021 年末，发行人及其子公司缴纳住房
公积金的情况如下：
        项目                   2021 年末
员工总数                           405
缴纳人数                           394
其中：发行人及其子公司缴纳人数                352
委托其他机构缴纳人数                     42
未缴纳人数                          11
                    农村户口 7 人自愿不缴纳；军人自主择业 3 人；
未缴纳原因
                             退休返聘 1 人
  注：自主择业转业人员，每月由国家财政统一发放退役金，发行人无需为其缴纳社保及
住房公积金。退休返聘人员，根据《社会保险法》及《住房公积金管理条例》，发行人无需
为其缴纳社保及住房公积金。
  根据发行人及子公司所在地社会保险、住房公积金管理部门出具的证明，报
告期内，发行人及其子公司不存在因违反劳动保障、住房公积金方面的法律法规
而受到行政处罚或处理的情形。
二十三、本次发行上市的总体结论性意见
  综上所述，本所律师认为，发行人仍符合《公司法》《证券法》《注册办法》
等有关法律、法规和规范性文件中关于首次公开发行股票并在上海证券交易所科
创板上市的各项条件；发行人《招股说明书》引用本所律师出具的《法律意见书》
《律师工作报告》和本补充法律意见书的相关内容已经本所律师审阅，引用的内
容适当；发行人本次发行上市的申请，已经上海证券交易所科创板上市委员会会
议审议通过，尚需中国证监会履行发行注册程序。
  （本页以下无正文）
           北京济和律师事务所
    关于北京永信至诚科技股份有限公司
    首次公开发行股票并在科创板上市的
               律师工作报告
中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 邮编：100022
  电话：（8610） 8585 2727    传真：（8610） 8591 8336
             http：//www.jihelaw.com
                                                                  目 录
              北京济和律师事务所
         关于北京永信至诚科技股份有限公司
         首次公开发行股票并在科创板上市的
               律师工作报告
                           济报字（2021）第 0623 号
致：北京永信至诚科技股份有限公司
  根据北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“永信至
诚”或“公司”）与北京济和律师事务所（以下简称“本所”）签订的《专项
法律顾问合同》，本所接受发行人的委托，担任发行人申请首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市的专项法律顾问，为本
次发行上市出具《法律意见书》和《律师工作报告》。
  本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的
《上海证券交易所科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《公开
发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律
师工作报告》、中国证监会和中华人民共和国司法部联合发布的《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具本报告。
                     释 义
  本报告中，除非文义另有所指，下述名称分别具有如下含义：
发行人、公司、
          指   北京永信至诚科技股份有限公司
永信至诚
永信至诚有限    指   北京永信至诚科技有限公司，发行人前身
五一嘉峪      指   北京五一嘉峪科技有限公司，发行人子公司
永信火眼      指   北京永信火眼科技有限公司，发行人子公司
永信安全      指   北京永信至诚安全科技有限公司，发行人子公司
根本安全      指   杭州根本安全科技有限公司，发行人子公司
即刻点石      指   北京即刻点石信息技术有限公司，发行人子公司
广东永信      指   永信至诚（广东）科技有限公司，发行人子公司
武汉永信      指   永信至诚（武汉）科技有限公司，发行人子公司
汕尾永信      指   汕尾永信科技有限公司，发行人子公司
福建函谷      指   福建函谷信息科技有限公司，发行人控股子公司
天健网安      指   郑州天健网安技术有限公司，发行人参股子公司
              广西永信至诚信息科技有限公司，报告期内曾为发行人
广西永信      指
              子公司
              北京奇安信科技有限公司，奇安信科技集团股份有限公
奇安信有限     指
              司前身
              奇安信科技集团股份有限公司，前身为北京奇安信科技
奇安信股份     指
              有限公司
              北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名为天
奇安创投      指
              津奇安创业投资合伙企业（有限合伙）
网神信息      指   网神信息技术（北京）股份有限公司
北京新动力     指   北京新动力股权投资基金（有限合伙）
启明星辰安全    指   北京启明星辰信息安全技术有限公司
启明星辰投资    指   启明星辰信息安全投资有限公司
启明星辰      指   启明星辰信息技术集团股份有限公司
网御星云      指   北京网御星云信息技术有限公司
同心众创      指   杭州同心众创投资合伙企业（有限合伙）
厦门华天宇     指   厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）
信安春秋      指   北京信安春秋科技合伙企业（有限合伙）
信安春秋壹号    指   北京信安春秋壹号科技合伙企业（有限合伙）
康启一号      指   芜湖康启一号股权投资合伙企业（有限合伙）
瑞智投资      指   北京瑞智股权投资基金（有限合伙）
圣奥集团      指   圣奥集团有限公司
重华浦渡      指   南京重华浦渡管理科技合伙企业（普通合伙）
新和实业      指   江西新和实业有限公司
熙诚金睿      指   共青城熙诚金睿投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会     指   中国证券监督管理委员会
股转系统、新三
          指   全国中小企业股份转让系统
板
中登公司      指   中国证券登记结算有限责任公司
本次发行      指   发行人本次公开发行人民币普通股（A 股）
              发行人本次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证
本次发行上市    指
              券交易所科创板上市交易
              国信证券股份有限公司，发行人保荐代表人（主承销
国信证券      指
              商）
天健会计师     指   天健会计师事务所（特殊普通合伙），发行人审计机构
本所        指   北京济和律师事务所，发行人本次发行的法律顾问
本报告、本律师       《北京济和律师事务所关于北京永信至诚科技股份有限
工作报告、《律   指   公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报
师工作报告》        告》
              《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并
《招股说明书》   指
              在科创板上市招股说明书（申报稿）》
              天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 28
《审计报告》    指   日出具的《北京永信至诚科技股份有限公司 2018 年至
              天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 28
《内部控制鉴证
          指   日出具的《关于北京永信至诚科技股份有限公司内部控
报告》
              制的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1542 号）
              天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 28
《纳税情况报        日出具的《关于北京永信至诚科技股份有限公司最近三
          指
告》            年主要税种纳税情况的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-
《注册办法》    指   《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《上市规则》    指   《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《 编 报 规则 第 12       《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公
                指
号》                  开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
                    经公司于 2015 年 11 月 2 日召开的 2015 年第一次临时
《公司章程》          指   股东大会审议通过的《北京永信至诚科技股份有限公司
                    章程》
                    经公司于 2021 年 4 月 30 日召开的 2021 年第三次股东
《公司章程（草
                指   大会通过的本次发行上市后适用的《北京永信至诚科技
案）》
                    股份有限公司章程（草案）》
报告期             指   2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
                            引 言
   一、律师事务所和律师简介
   本所于 2013 年 7 月成立，是一所专业化、综合性的合伙制律师事务所，注
册地址为北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001。本所的法律服务业务
包括公司证券、金融、行政法、房地产、刑事、婚姻家庭与财富传承、诉讼仲
裁等。
   本所承办发行人本次发行上市业务的签字律师为韩强律师、王文肖律师、
乔颖茜律师。其主要业务方向及联系方式如下：
   韩强律师（律师执业证号：11101200710218092），本所合伙人，北京理工
大学法学学士。主要业务方向为公司、证券、并购等。
   韩强律师的联系方式为：电话：010-85852727，传真：010-85918336，电
子邮箱：hanqiang@jihelaw.com。
   王文肖律师（律师执业证号：11101201711406847），本所律师，西北政法
大学法律硕士。主要业务方向为公司、证券、并购等。
   王文肖律师的联系方式为：电话：010-85852727，传真：010-85918336，
电子邮箱：wangwenxiao@jihelaw.com。
   乔颖茜律师（律师执业证号：11101202011280836），本所律师，圣路易斯
华盛顿大学法律硕士。主要业务方向为公司、证券、并购等。
   乔颖茜律师的联系方式为：电话：010-85852727，传真：010-85918336，
电子邮箱：qiaoyingxi@jihelaw.com。
   二、本所制作发行人本次发行上市的《律师工作报告》和《法律意见书》
的工作过程
   （一）本所为发行人本次发行上市提供法律服务的工作范围
文件及有关资料，确认相关文件、资料的真实性、准确性和完整性，就尽职调
查发现的相关法律问题，提出法律意见及规范建议；
设计，借鉴相关案例，对方案的可行性提出法律意见；
具律师工作备忘录；
制作各类相关法律文书及有关法律文件；
进行评价，审查《招股说明书》及其摘要对律师意见引用的真实性、完整性及
准确性；
  （二）本所律师制作本报告和《法律意见书》的主要工作过程
  依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》等规范性文件的规定和本所证券法律业务的规范指
引，本所律师结合发行人实际情况编制了核查验证计划，确定了核查验证事
项、核查验证程序和工作方法，就核查验证事项向发行人提交了全面的法律尽
职调查文件清单，以详细了解发行人的历史沿革、股权结构及其演变、股东和
实际控制人、主营业务及经营状况、关联交易和同业竞争、主要财产、重大债
权债务、重大资产变化情况、公司治理、董事、监事和高级管理人员、劳动人
事、规范运作、诉讼仲裁、募集资金投资项目等情况。上述法律尽职调查文件
清单包括了出具《法律意见书》和本报告所需调查了解的详细资料以及公司提
交资料和回复问题的指引，本所向发行人及其工作人员认真说明了法律尽职调
查的要求和责任，以使其充分了解法律尽职调查的目的、过程、方式。
     为落实核查验证计划，本所收集了发行人根据法律尽职调查文件清单所列
的文件资料及其副本或复印件，本所律师对该等资料进行了归类整理和审查，
就需要发行人补充提供的资料，本所律师不时向发行人发出补充文件清单要求
其进一步提供。本所特别提示发行人，其所提供的书面资料或口头证言，均构
成本所出具法律意见所依据的基础资料。
     本所得到发行人的如下保证：其已经提供了本所认为出具本报告所必需
的、真实的原始书面资料、副本材料或口头证言，该等资料及证言并无任何虚
假记载和误导性陈述；公司向本所提供的文件、资料并无遗漏；所有文件上的
签名、印章均是真实的，所有副本材料或者复印件均与原件一致。
     为确保能够全面、充分地掌握了解发行人的各项法律事实，本所律师采用
了实地调查、面谈、查询、互联网检索等多种核查验证方法，包括对发行人的
主要经营场所进行实地调查，并与发行人高级管理人员面谈，以了解发行人的
资产状况、业务、机构设置及运作等情况；对发行人及其股东、以及有关的企
业法人的工商登记信息进行了查档；查验了发行人的营业执照、业务经营资
质、财产权利证书等文件的原件，就发行人商标、专利、著作权的权属状况检
索了相关主管机关的网站并向相关主管部门进行了查档；本所律师还与其他中
介机构一起对发行人主要的客户和供应商进行了访谈。
     对于出具本报告至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依
据有关政府主管部门、发行人或者其他有关机构对有关事实和法律问题出具的
确认函或证明文件，该等确认函或证明文件亦构成本所出具本报告的支持性资
料。
     对在前述核查验证过程中所收集的书面文件资料、制作的书面记录、访谈
记录和笔录、有关部门和机构出具的证明材料等，本所律师及时制作成工作底
稿，作为本所为本次发行上市出具法律意见的基础资料。
     针对尽职调查和核查验证工作中发现的问题，本所及时向发行人提出相应
的建议或要求，督促并协助发行人依法加以解决或规范。
  根据保荐机构的安排，本所对发行人董事、监事、高级管理人员进行《公
司法》、《证券法》等相关法律、法规的培训，协助发行人依法规范运作。
  本所全程参与了发行人本次发行上市的现场工作，参加中介机构协调会和
相关专题会议，与发行人和其他中介一同拟订发行上市方案和计划。为协助发
行人完善法人治理结构，健全相关治理规则，本所协助发行人按照相关法律、
法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程（草案）》、《股东大会议事规
则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》、《监事会议事规则（草案）》
等一系列公司治理的规则文件，并督促发行人实际执行。此外，本所律师还参
与了《招股说明书》有关内容的讨论和修改，审阅了相关申请文件。
  基于上述工作，本所经办律师为发行人本次发行上市制作了《律师工作报
告》和《法律意见书》。《律师工作报告》和《法律意见书》制作完成后，根
据本所的业务规则指引对《律师工作报告》和《法律意见书》进行了内部审
核，经办律师根据内核委员会的审核意见对《律师工作报告》和《法律意见
书》进行了必要的补充和完善。
  三、声明事项
  （一）本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事
证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本报告出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本报告所认定的
事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
  （二）本所律师依据我国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发生或
存在时所适用的法律、法规、规章和规范性文件的规定，并基于对该等规定的
理解发表法律意见。
  （三）本报告仅就与本次发行上市所涉及的中国法律问题发表法律意见，
本所及本所经办律师不具备对有关会计、审计、资产评估、盈利预测、投资决
策等专业事项和境外法律问题发表专业意见的适当资格。本报告中涉及验资、
资产评估、会计审计、盈利预测、投资决策及境外法律事项等专业内容时，均
为严格按照有关中介机构出具的专业文件、发行人及相关方的说明予以引述。
本所对该等专业文件或说明的引述，并不表明本所对该等专业文件或说明有任
何明示或暗示的保证。
  （四）本所同意发行人将本报告作为其本次发行上市必备的法定文件，随
同其他申报材料上报上海证券交易所审核，并依法对所出具的法律意见承担相
应的法律责任。
  （五）本所同意发行人在其为本次发行上市而编制的《招股说明书》中自
行引用或根据监管机构的审核要求引用本报告的部分或全部内容，但是发行人
在做上述引用时，不得因错误引用而导致法律上的歧义和曲解。
  （六）本报告仅供发行人为本次发行上市的目的而使用，未经本所书面同
意，不得用作任何其他的目的或用途。
                    正 文
一、本次发行上市的批准和授权
  （一）董事会的召开及决议
《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科
创板上市具体事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目
及其可行性的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利
润分配方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内
股东分红回报规划的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后
三年内稳定公司股价预案的议案》、《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄
即期回报的相关措施的议案》、《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上
市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》、《关于制定公司首次公
开发行股票并在科创板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》、《关于制
定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<股东大会议事规则（草
案）>、<董事会议事规则（草案）>等制度的议案》、《关于制定公司首次公开
发行股票并在科创板上市后适用的<总经理工作细则（草案）>、<董事会秘书工
作细则（草案）>等制度的议案》、《关于审议<公司未来三年战略规划>的议
案》等与本次发行上市相关的议案，并决议将上述议案提交发行人 2021 年第三
次临时股东大会审议。
  经本所律师核查，该次董事会决议在形式及内容上均合法、有效。
  （二）股东大会的批准及授权
本次发行及上市的议案，审议情况如下：
  （1）发行股票的种类及面值
  境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  （2）发行数量
  本次发行人民币普通股不超过 1,170.7826 万股（不考虑超额配售选择
权），占发行后公司总股本的比例不低于 25%，最终以中国证监会同意注册的
数量为准。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。
  （3）发行对象
  符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易
所科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规范
性文件禁止购买者除外）。
  （4）发行方式
  本次发行将采取网下向询价对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合
的方式，或按中国证监会、上海证券交易所规定的其他方式发行。
  （5）发行价格
  按照中国证监会和上海证券交易所的规定，根据发行人与主承销商向符合
条件的询价对象询价的结果或其他中国证监会、上海证券交易所认可的定价方
式确定。
  （6）承销方式
  余额包销。
  （7）上市地点
  上海证券交易所科创板。
  （8）本次发行前的滚存未分配利润的分配方案
  公司本次发行股票完成后，本次发行前实现的滚存未分配利润由本次发行
后的新老股东按照持股比例共同享有。
  （9）本次发行决议有效期
  本次发行有关决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效；若在此有效
期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行有关决议
有效期自动延长至本次发行上市完成。
  发行人2021年第三次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票
募集资金投资项目及其可行性的议案》，确定了本次募集资金的用途，并分析
了本次募集资金的必要性与可行性，具体详见本报告之“十八、发行人募集资
金的运用”。
  发行人在本次发行上市前实现的滚存未分配利润由新老股东按发行后的股
权比例共享。
  本所律师经核查后认为，该次股东大会的召开程序和表决程序符合《公司
章程》相关规定，该次股东大会所形成的决议不违反我国法律、法规和规范性
文件的规定，该次股东大会通过的决议合法、有效。
  （三）发行人本次股东大会就本次发行及上市事宜对董事会的授权
  根据发行人 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》，
股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权处理与公司本次发行并上市有
关事宜，具体授权内容为：
决议的范围内制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于：确定本次
发行股票的发行数量、定价方式、发行价格、发行时间等具体事宜；
关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备
案、注册、同意等手续；
但不限于招股说明书、反馈意见答复等）；
会等监管部门的要求，在股东大会决议的范围内对募集资金投向及募集资金用
途计划进行调整，包括但不限于对投资金额、募集资金投资项目投资进度、投
资配比等作适当的调整，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
有关法律、法规及发行人公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本
次股票发行与上市的具体发行方案等相关事项进行相应调整，包括但不限于根
据新政策的要求修改并继续报送本次发行的申报材料；
办理股权登记的相关手续和在上海证券交易所科创板上市交易事宜，包括但不
限于股权托管登记、流通锁定等事宜；
更登记等相关的审批、登记、备案手续；
     上述授权的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月，若在此期间内公
司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则上述授权有效期自动延长
至本次发行上市完成。
     本所律师经核查后认为，发行人股东大会对董事会的授权范围、程序符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，作出的决议合法有效。
     综上，发行人已就本次发行及上市获得其内部权力机构的批准，但尚需上
海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程序。
二、本次发行上市的主体资格
     （一）发行人为依法设立的股份有限公司
     根据发行人提供的《营业执照》、《公司章程》及相关工商登记资料，并
经本所律师核查，发行人的前身为永信至诚有限，永信至诚有限于 2010 年 9 月
诚有限整体变更为股份有限公司，北京市工商行政管理局海淀分局向整体变更
为股份有限公司的发行人核发《营业执照》（统一社会信用代码：
“四、发行人的设立”。
     发行人现持有北京市海淀区市场监督管理局于 2021 年 2 月 4 日核发的
《营业执照》，发行人目前的基本情况如下：
企业名称          北京永信至诚科技股份有限公司
统一社会信用代码      91110108562135265P
法定代表人         蔡晶晶
注册资本          3,512.3477 万元
企业类型          股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所            北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
         技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、
         软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询；计算机
         技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；经营电信业务。
经营范围
         （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及
         依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
         不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限     2010 年 9 月 2 日至 长期
登记机关     北京市海淀区市场监督管理局
经营状态     存续
  （二）发行人自永信至诚有限设立以来已持续经营三年以上
  根据发行人提供的《营业执照》、《公司章程》及相关工商登记材料，并
经本所律师核查，发行人系由永信至诚有限按原账面净资产值折股整体变更设
立的股份有限公司，发行人设立的程序、资格、条件、方式等符合当时法律、
法规的规定，具体内容详见本报告之“四、发行人的设立”。发行人持续经营
时间可从永信至诚有限成立之日即 2010 年 9 月 2 日计算，持续经营时间已超过
三年。截至本报告出具日，发行人不存在根据法律、法规及《公司章程》规定
需要终止的情形。
  （三）发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法
履行职责
  根据发行人提供的自设立以来的历次股东大会会议、董事会会议、监事会
会议文件，并经本所律师核查，发行人已依法建立股东大会、董事会、监事
会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会等工作制度，具备完善的组织
制度及其他内部管理制度，具备健全且运行良好的组织机构，发行人的相关人
员能够依法履行职责，具体内容详见本报告之“十四、发行人股东大会、董事
会、监事会议事规则及规范运作”。
  综上，发行人符合《注册办法》第十条的规定，具备本次发行上市的主体
资格。
三、本次发行上市的实质条件
  发行人本次发行上市系公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券
交易所科创板上市。经本所律师核查，发行人已具备《公司法》、《证券
法》、《注册办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的申请首
次公开发行股票并在科创板上市的实质条件：
  （一）发行人本次发行上市符合《公司法》的相关规定
  经核查，发行人本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为
人民币1.00元，每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格相同，任何单
位或者个人所认购的股份，每股支付相同价格，符合《公司法》第一百二十五
条、第一百二十六条的规定。
  发行人2021年第三次临时股东大会通过的决议已就发行人本次发行股票的
种类和数量、发行对象、发行方式、定价方式等事项作出决议，符合《公司
法》第一百三十三条的规定。
  （二）发行人本次发行上市符合《证券法》的相关规定
作”、“十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化”
所述，发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会
秘书、总经理、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会及
相关制度，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款
第（一）项的规定。
司所有者的净利润分别为4,229.95万元、169.57万元、323.23万元，扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,670.97万元、-326.20万元、
法》第十二条第一款第（二）项的规定。
被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规
定。
合《证券法》第十条第一款的规定。
  （三）发行人本次发行上市符合《注册办法》规定的发行条件
  发行人前身永信至诚有限成立于2010年9月2日，并于2015年12月15日依法
按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，持续经营时间三年以上，具
备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注
册办法》第十条的规定。具体内容详见本报告之“二、本次发行上市的主体资
格”、“十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”和
“十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化”。
  （1）根据天健会计师出具的标准无保留意见的《审计报告》，发行人会计
基础工作规范、财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则
的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流
量，符合《注册办法》第十一条第一款的规定。
  （2）根据天健会计师出具的无保留结论的《内部控制鉴证报告》，发行人
内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财
务报告的可靠性，符合《注册办法》第十一条第二款的规定。
  经核查，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能
力：
  （1）经本所律师核查并经发行人确认，发行人的资产独立完整，业务及人
员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在
对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平
的关联交易，发行人符合《注册办法》第十二条第（一）项的规定。具体内容
详见本报告之“五、发行人的独立性”、“九、关联交易及同业竞争”和
“十、发行人的主要财产”。
  （2）经本所律师核查并经发行人确认，发行人主营业务、控制权、管理团
队和核心技术人员稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技
术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的
股东所持发行人的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，不存在
导致控制权可能变更的重大权属纠纷。发行人符合《注册办法》第十二条第
（二）项的规定。具体内容详见本报告之“八、发行人的业务”、“六、发起
人和股东”、“十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其
变化”、“七、发行人的股本及其演变”。
  （3）经本所律师核查并经发行人确认，发行人不存在主要资产、核心技
术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事
项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事
项。发行人符合《注册办法》第十二条第（三）项的规定。具体内容详见本报
告之“十、发行人的主要财产”、“十一、发行人的重大债权债务”、“二
十、诉讼、仲裁或行政处罚”。
  （1）根据北京市海淀区市场监督管理局于2021年2月4日颁发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91110108562135265P），发行人的经营范围为：
“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件
及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训
（不得面向全国招生）；计算机系统集成；经营电信业务。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）”根据发行人的说明，发行人主营业务是网络
安全产品的研发、生产和销售，以及为客户提供网络安全服务。发行人实际经
营的业务未超出登记的经营范围，发行人的生产经营符合法律、行政法规的规
定，符合国家产业政策。发行人符合《注册办法》第十三条第一款的规定。
  （2）根据相关政府部门出具的合法证明、无犯罪记录证明以及发行人及其
控股股东、实际控制人的确认，并经本所律师核查，最近三年内，发行人及其
控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会
主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他
涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大
违法行为。发行人符合《注册办法》第十三条第二款的规定。
  （3）根据发行人的说明、发行人董事、监事和高级管理人员的无犯罪记录
证明、发行人及其董事、监事和高级管理人员的承诺和说明，并经本所律师查
询中国证监会网站的证券期货市场失信记录查询平台，发行人董事、监事和高
级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见等情形。发行人符合《注册办法》第十三条第三款的规定。
  （四）发行人本次发行上市符合《上市规则》规定的相关条件
定的发行条件，符合《上市规则》第2.1.1条第一款第（一）项的规定。
照》，发行人的注册资本为3,512.3477万人民币；根据发行人本次发行上市方
案，发行人本次拟发行股份不超过1,170.7826万股，且不低于本次发行后公司
总股本的25%，每股面值为人民币1.00元，若发行成功，发行人总股本将达到
元，公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上，符合《上市规则》第2.1.1
条第一款第（二）项和第（三）项的规定。
发行人本次发行并在科创板上市前末次股份定增价格每股 68.21 元，发行人最
近一次股权融资估值为 23.96 亿元，发行人预计市值不低于人民币 10 亿元。据
此，发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项、第 2.1.2 条第
（一）款第（一）项的相关规定。
  综上，发行人本次发行及上市符合《公司法》、《证券法》、《注册办
法》及《上市规则》规定的申请首次公开发行股票并在科创板上市的各项实质
条件，尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程
序。
四、发行人的设立
  （一）发行人由永信至诚有限整体变更并以发起方式设立
股东李娟以货币出资。
至诚科技有限公司验资报告》（捷汇验海字（2010）第 843 号），确认截至
本）合计人民币 10 万元。股东以货币出资 10 万元。
《营业执照》（注册号：110108013184514），永信至诚有限成立。
  本所律师认为，永信至诚有限设立的程序、资格、条件和方式等符合当时
有关法律、法规和规范性文件的规定。
  （1）设立程序
至诚科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》（国融兴华评报
字[2015]第 040136 号）确认，以 2015 年 9 月 30 日为基准日，永信至诚有限经
评估的净资产值为人民币 63,987,357.51 元。
永信至诚科技有限公司 2014 年度、2015 年 1-9 月财务报表审计报告》（[2015]
京会兴审字第 01010205 号）确认，以 2015 年 9 月 30 日为基准日，永信至诚有
限经审计的净资产值为人民币 63,882,849.33 元。
第三次临时股东会决议），永信至诚有限全体股东一致同意永信至诚有限以不
高于净资产值的数额折合成股份有限公司股本 3,000 万股，每股面值人民币 1
元，其余净资产列入股份有限公司资本公积。折股后，永信至诚有限全体股东
蔡晶晶、陈俊、启明星辰安全和奇安信有限以其在永信至诚有限拥有权益所对
应的净资产按《发起人协议》的约定投入永信至诚，将永信至诚有限整体变更
为股份有限公司，原股东的持股比例不变。同时，股东会决议于 2015 年 11 月
份有限公司发起人协议》，约定蔡晶晶、陈俊、启明星辰安全和奇安信有限作
为永信至诚有限的股东，同意以永信至诚有限截至 2015 年 9 月 30 日经审计的
净资产值人民币 63,882,849.33 元按 1：0.46960961 的比例折为股份有限公司
股本 3,000 万股，各发起人按照协议签署时各自在永信至诚有限的出资比例持
有相应数额的股份，其余净资产值 33,882,849.33 元列入公司的资本公积。
永信至诚科技股份有限公司（筹）验资报告》（[2015]京会兴验字第 01010056
号），确认截至 2015 年 11 月 2 日，发行人已收到各发起人股东以审计后净资
产的出资，股本为 30,000,000.00 元，余额计入资本公积。
暨第一次临时股东大会，审议通过了股份公司设立的相关议案。
（统一社会信用代码：91110108562135265P），注册资本为人民币 3,000 万元,
各发起人持有的股份数及持股比例如下：
序号        股东名称/姓名          持股数量（万股）        持股比例（%）
          合计                    3,000.00    100.00
     本所律师认为，发行人的设立程序、资格、条件和方式符合法律、法规和
规范性文件的规定。
     （2）发起人资格
     发行人整体变更为股份有限公司时的发起人为 4 人，根据本所律师核查，
各发起人均在中国境内有住所，符合《公司法》关于发起人资格的要求。
     （3）设立方式
     发行人系通过整体变更为股份有限责任公司的方式发起设立，折合的实收
股本总额未高于公司净资产额，符合法律规定。
     综上，本所律师认为，发行人设立的程序、资格、条件、方式等符合当时
法律、法规和规范性文件的规定。
     （二）发起人签署《发起人协议》
     发行人整体变更为股份有限公司时，全体发起人签署了《北京永信至诚科
技股份有限公司发起人协议》，协议约定各发起人自愿以其截至 2015 年 9 月
所律师核查，《北京永信至诚科技股份有限公司发起人协议》符合法律、法规
和规范性文件规定，且发起人间不存在因设立行为引发的纠纷或潜在纠纷。
  （三）发行人设立过程中的资产评估、审计、验资程序
和规范性文件的规定。具体内容详见本报告之“四、（一） 1、 发行人前身永
信至诚有限的设立”。
计和验资手续，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。具体内容详见本报
告之“四、（一） 2、 永信至诚有限整体变更为股份有限公司”。
  本所律师认为，发行人设立过程中有关资产评估、审计、验资等程序，符
合当时法律、法规和规范性文件的规定。
  （四）发行人创立大会的程序及所议事项
会议以逐项表决的方式审议通过了《北京永信至诚科技股份有限公司筹备工作
报告》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
则》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占
用制度》、《对股份公司设立费用进行审核》、《授权董事会办理股份公司设
立相关事宜》等制度和议案。
  本所律师认为，发行人创立大会的程序及所议事项符合法律、法规和规范
性文件的规定。
  综上，发行人的设立程序、资格、条件、方式均符合当时法律、法规和规
范性文件的规定；发起人股东签署的《发起人协议》未违反法律、法规和规范
性文件的规定，《发起人协议》合法、有效；发行人设立过程已履行有关审
计、评估、验资等必要程序，符合当时法律、法规和规范性文件的规定；发行
人创立大会的程序及所审议事项符合当时法律、法规和规范性文件的规定。
五、发行人的独立性
  （一）发行人的资产独立完整
  发行人系由永信至诚有限整体变更设立的股份有限公司，发行人各发起人
以其所持有的永信至诚有限经审计账面净资产作为出资投入发行人，该等出资
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京永信至诚科技股份有
限公司（筹）验资报告》（[2015]京会兴验字第 01010056 号）予以验证，已足
额缴纳。后续的历次增资，各股东也已全部足额缴纳。具体内容详见本报告之
“四、发行人的设立”和“七、发行人的股本及其演变”。
  经本所律师核查，发行人合法拥有其目前使用的房产，发行人子公司目前
使用的主要经营场所除由发行人免费提供外，均系依法租赁取得；发行人及其
子公司独立、完整地拥有经营活动所需的有关设施、设备等，合法拥有经营活
动有关的商标、专利、计算机软件著作权、域名；前述资产独立于股东及其关
联方。具体内容详见本报告之“十、发行人的主要财产”。
  根据《审计报告》及本所律师核查，截至本报告出具日，发行人不存在资
金、资产被公司股东及其关联方违规占用或转移的情形。
  据此，本所律师认为，发行人的资产独立完整。
  （二）发行人的人员独立
  根据发行人提供的说明、组织结构图、人力资源管理制度、劳动合同和发
行人董事、监事、高级管理人员填写的《董事、监事、高级管理人员调查
表》、《关联方调查表》，并经本所律师核查：
等）制度，发行人的员工独立于股东及其关联方并与发行人签订了劳动合同
等。发行人的员工均专职在发行人及其子公司处工作并领取薪酬，不存在在股
东处工作或从股东处领取薪酬的情形。
《公司章程》的规定，通过合法程序进行，不存在发行人控股股东、实际控制
人违反《公司章程》干预公司人事任免的情形。
不存在在控股股东控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务的情形，
不存在在控股股东控制的其他企业领薪的情形。发行人的财务人员未在控股股
东、实际控制人控制的其他企业兼职。
 据此，本所律师认为，发行人的人员独立。
 （三）发行人的财务独立
 根据发行人的说明、发行人提供的组织结构图、内部管理制度及本所律师
核查，发行人设立了独立的财务部门、配备了专职的财务会计人员、建立了独
立的财务核算体系，发行人能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度
和对子公司的财务管理制度，拥有独立的财务会计账簿；发行人所有财务人员
均专职在发行人处任职，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼
职；发行人独立在银行开设账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业共用银行账户的情形，亦不存在将资金存入股东的财务公司或结算账
户的情形；发行人作为独立的纳税人，依法独立履行纳税申报及纳税义务，不
存在与控股股东、实际控制人混合纳税的情况。
 据此，本所律师认为，发行人的财务独立。
 （四）发行人的机构独立
  发行人组织机构的设置情况如下图所示：
  根据发行人的确认及本所律师核查，发行人按照法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会和监事会等机构。《公司章
程》对股东大会、董事会和监事会的职责作了明确规定。股东通过股东大会依
法定程序对发行人行使股东权利。发行人按照法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定在董事会下设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会、审计委员会，建立了独立董事制度，使公司在治理结构上更加独立、完
善。
     根据发行人的说明及本所律师核查，发行人根据自身经营管理的需要设置
了内部职能机构、部门，并将该等机构、部门纳入管理体系进行管理，该等机
构、部门均系根据发行人的需要以及法律、法规及规范性文件的有关规定设
立，发行人独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业间不存在机构混同的情形。
     据此，本所律师认为，发行人的机构独立。
  （五）发行人的业务独立
     根据发行人现行《公司章程》记载及国家企业信用信息公示系统显示，发
行人的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询；
计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；经营电信业务。经
本所律师对发行人业务合同的核查，发行人目前从事的业务未超出前述经营范
围。
     发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人
与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争和严重影响
发行人独立性或者显失公平的关联交易。具体内容详见本报告之“九、关联交
易及同业竞争”。
     据此，本所律师认为，发行人的业务独立。
  （六）发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力
     根据发行人的确认及本所律师核查，发行人独立从事其营业执照所记载的
业务，未受到控股股东、实际控制人的干涉，亦未因与控股股东、实际控制人
之间存在关联关系而使发行人经营自主权的完整性、独立性受到不良影响；发
行人拥有独立开展业务所需的资产、人员，具有独立的经营机构，其经营不受
控股股东或其他关联方的干涉。
     据此，本所律师认为，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经
营的能力。
     综上，发行人资产独立完整，人员、财务、机构及业务独立，具有完整的
业务体系和直接面向市场独立经营的能力，符合《注册办法》关于独立性的要
求。
六、发起人和股东
     （一）发起人的资格
     根据发行人的工商档案及《发起人协议》，永信至诚有限整体变更为股份
公司时，永信至诚的发起人共有 4 名，其中自然人股东 2 名，法人股东 2 名。4
名股东分别为蔡晶晶、陈俊、奇安信有限（现已变更为“奇安信股份”）和启
明星辰安全。永信至诚发起人的基本情况如下：
     蔡晶晶，男，中国国籍，无境外永久居留权，其住所为北京市海淀区
****，身份证号为 3507841981********。
     陈俊，男，中国国籍，无永久境外居留权，其住所为北京市海淀区****，
身份证号为 3507841982********。
     （1）基本情况
     根据北京市西城区市场监督管理局于 2020 年 8 月 26 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91110105397625067T），并经查询国家企业信用信
息公示系统，奇安信股份经工商登记的基本情况如下：
名称           奇安信科技集团股份有限公司
注册地址         北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 3 层 332 号
法定代表人        齐向东
注册资本         67,961.60 万元
公司类型         其他股份有限公司（上市）
             互联网信息安全技术服务；技术开发、信息技术咨询、技术推广、技术转
             让；计算机系统服务；信息处理和存储支持服务；信息系统集成；销售通
             讯设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备；软件开发；互联网数据服
经营范围         务；数据处理；会议服务；承办展览展示活动；货物进出口；技术进出
             口；代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；出版物零售。（市场主
             体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准
             的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
          本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期      2014 年 6 月 16 日
经营期限      2014 年 6 月 16 日至 长期
     经本所律师核查，奇安信股份为上市公司，股票代码为 688561。
     （1）基本情况
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2020 年 10 月 19 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：911101088020115538），并经查询国家企业信用信
息公示系统，启明星辰安全经工商登记的基本情况如下：
名称        北京启明星辰信息安全技术有限公司
注册地址      北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼启明星辰大厦 102 号
法定代表人     严立
注册资本      86,000.00 万元
公司类型      有限责任公司（法人独资）
          网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展
          示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、
          计算机软硬件及外围设备；信息安全设备的设计开发、生产、服务和维
经营范围      修；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租
          赁）；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
          活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
          动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期      2000 年 8 月 17 日
经营期限      2000 年 8 月 17 日至 2050 年 8 月 16 日
     （2）股权结构
     根据《北京启明星辰信息安全技术有限公司章程》，并经查询国家企业信
用信息公示系统，启明星辰安全目前的股权结构如下：
序号        股东名称               出资金额（万元）        持股比例（%）
     （3）股东的股权结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，启明星辰投资目前的股权结
构如下：
序号        股东名称               出资金额（万元）        持股比例（%）
     经本所律师核查，启明星辰为上市公司，股票代码为 002439。
     综上所述，发行人发起人具有法律、法规和规范性文件规定的担任发行人
发起人的资格。
    （二）发起人的人数、住所、出资比例
     发行人的发起人共 4 名，其住所和发起设立时的持股比例如下：
                                         持股数量       持股比例
序号     发起人               住所
                                         （万股）        （%）
               北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号
                     楼 3 层 332 号
               北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼启
                    明星辰大厦 102 号
                 合计                      3,000.00   100.00
     据此，发行人的发起人人数、住所和出资比例符合《公司法》等法律、法
规和规范性文件的规定。
     （三）发起人的出资
     永信至诚有限设立时，股东以货币出资，该等出资已经验资机构验证，并
出具了验资报告。具体内容详见本报告之“四、（一） 1、 发行人前身永信至
诚有限的设立”。
     永信至诚有限整体变更为股份有限公司时，各发起人以其持有的永信至诚
有限经审计账面净资产作为出资，发起设立发行人。该等出资已经验资机构验
证，并出具了验资报告。具体内容详见本报告之“四、（一）2、 永信至诚有
限整体变更为股份有限公司”。
     据此，发起人已投入发行人的资产产权关系清晰，发起人将该等资产投入
发行人不存在法律障碍。
     （四）发起人投入发行人的资产或权利的权属变更
     根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 2 日出具的
《北京永信至诚科技股份有限公司（筹）验资报告》，截至 2015 年 11 月 2
日，发行人已收到各发起人股东以审计后净资产的出资。
     由于发起人是以永信至诚有限净资产折股的方式认缴发行人股本，因此自
上述验资报告出具日，全体发起人投入到发行人的资产的财产权已转移完毕。
     （五）发行人的现有股东
     经本所律师核查，发行人现有股东 17 名，其中自然人股东 3 名，均为中国
境内居民；法人股东 3 名，均为在中国境内依法设立并存续的公司；合伙企业
股东 11 名，均为中国境内依法设立并存续的有限合伙企业。上述 17 名股东均
不存在法律、法规和规范性文件规定的不得投资于发行人的情形，均具有法律、
法规和规范性文件规定的进行出资的资格。
     截至本报告出具日，发行人股权结构如下：
                                           持股数量        出资比例
序号     股东                住所
                                           （万股）         （%）
              北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号
                    楼 3 层 319 号
              北京市西城区宣武门内大街 6 号 6 号楼 3
                      层 6-99
              北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼启
                   明星辰大厦 102 号
              浙江省杭州市滨江区江南大道 3900 号 3
                     层 3026 室
              北京市西城区宣武门内大街 6 号 6 号楼 3
                     层 6-99
              安徽省芜湖市镜湖区荆西社区小微企业孵
                    化园 237-2 号
              浙江省杭州市拱墅区建工路 88 号实验办
                      公综合楼四层
               南京市溧水区和凤镇凤翔路 9-5 号 8 幢
                         A105 室
              江西省吉安市永丰县工业园南区红果大楼
                          五楼
              山东省青岛市莱西市水集街道办事处团岛
                  西路 12 号 45 栋 1 单元 310
                 合计                       3,512.3477   100.0000
     详见本报告之“六、发起人和股东”。
     详见本报告之“六、发起人和股东”。
     （1）现状
     根据北京市西城区市场监督管理局于 2020 年 10 月 29 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91120116MA05X7JG2X），并经查询国家企业信用信
息公示系统，奇安创投经工商登记的基本情况如下：
名称           北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙）
住所           北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 3 层 319 号
执行事务合伙人      北京奇安管理咨询合伙企业（有限合伙）
类型           有限合伙企业
             创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；
             代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（市场主体依法自
经营范围         主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
             后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
             类项目的经营活动。）
成立日期         2017 年 10 月 23 日
经营期限         2017 年 10 月 23 日 至 2037 年 10 月 22 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，奇安创
投合伙人及其出资情况如下：
序号          合伙人名称               合伙人类型       出资额（万元）       出资比例（%）
     天津欣义诚企业管理咨询合伙
        企业（有限合伙）
     国投创合国家新兴产业创业投
      资引导基金（有限合伙）
     北京新动力股权投资基金（有
          限合伙）
     共青城孚迪投资合伙企业（有
          限合伙）
     珠海清科和清一号投资合伙企
        业（有限合伙）
     上海耘种汉投资合伙企业（有
          限合伙）
     宁波清科嘉豪和嘉投资管理合
       伙企业（有限合伙）
     北京奇安管理咨询合伙企业
        （有限合伙）
                 合计                              65,055.00     100.0000
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统显示，奇安创投已于 2018 年 5
月 7 日在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号为 SCE299。奇
安创投的私募基金管理人奇安（北京）投资管理有限公司已进行私募基金管理
人登记，登记编号为 P1066407。
     （1）现状
     根据北京市西城区市场监督管理局于 2021 年 5 月 24 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91110102MA01H49T67），并经查询国家企业信用信
息公示系统，北京新动力经工商登记的基本情况如下：
名称           北京新动力股权投资基金（有限合伙）
住所           北京市西城区宣武门内大街 6 号 6 号楼 3 层 6-99
执行事务合伙人      北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司
类型           有限合伙企业
             非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（不得从事下列业务：
             式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（市场主体依
经营范围
             法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2027 年 01 月 01
             日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
             动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期         2019 年 1 月 29 日
经营期限         2019 年 1 月 29 日 至 2027 年 1 月 28 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，北京新
动力合伙人及其出资情况如下：
序号     合伙人姓名/名称                合伙人类型        出资额（万元）           出资比例（%）
         股份有限公司
     北京市金正资产投资经营公
           司
     北京熙诚金睿股权投资基金
        管理有限公司
                 合计                        500,000.00   100.00
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统显示，北京新动力已于 2019 年
北京新动力的私募基金管理人北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司已进行
私募基金管理人登记，登记编号为 P1068932。
     详见本报告之“六、发起人和股东”。
     （1）现状
     根据杭州市高新区（滨江）市场监督管理局于 2019 年 1 月 9 日核发的《营
业执照》（统一社会信用代码：91330108MA2AXL2E4D），并经查询国家企业信
用信息公示系统，同心众创经工商登记的基本情况如下：
名称           杭州同心众创投资合伙企业（有限合伙）
住所           浙江省杭州市滨江区江南大道 3900 号 3 层 3026 室
执行事务合伙人      浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司
类型           有限合伙企业
             服务：私募股权投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融
经营范围         等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融
             服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期         2017 年 10 月 19 日
经营期限         2017 年 10 月 19 日 至 长期
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，同心众
创合伙人及其出资情况如下：
序号        名称/姓名                合伙人类型      出资额（万元）      出资比例（%）
     杭州赛智创赢投资合伙企业
        （有限合伙）
     杭州高科技创业投资管理有
          限公司
     浙江赛智伯乐股权投资管理
         有限公司
                  合计                       50,000.00    100.00
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统，同心众创已于 2019 年 1 月
众创的私募基金管理人浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司已进行私募基金管
理人登记，登记编号为 P1001886。
     （1）现状
     根据厦门市同安区市场监督管理局于 2020 年 8 月 31 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91350200MA2XNNUC8Q），并经查询国家企业信用信
息公示系统，厦门华天宇经工商登记的基本情况如下：
名称           厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）
住所           厦门市同安区洪塘镇洪塘里 228 号 141 室
执行事务合伙人      北京天宇华英股权投资合伙企业（有限合伙）
类型           有限合伙企业
经营范围         依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。
成立日期         2016 年 9 月 18 日
经营期限         2016 年 9 月 18 日 至 2036 年 9 月 17 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，厦门华
天宇合伙人及其出资情况如下：
序号       名称或姓名                合伙人类型           出资额（万元）        出资比例（%）
     青岛交子管理咨询企业（有
         限合伙）
     北京天宇华英股权投资合伙
       企业（有限合伙）
                  合计                             37,050.00    100.0000
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统显示，厦门华天宇已于 2017 年
SX3082。厦门华天宇的私募基金管理人北京天宇华英股权投资合伙企业（有限
合伙）已进行私募基金管理人登记，登记编号为 P1063450。
     （1）现状
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2020 年 6 月 9 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91110108MA00D7LX01），并经查询国家企业信用信息公
示系统，信安春秋经工商登记的基本情况如下：
名称           北京信安春秋科技合伙企业（有限合伙）
住所           北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
执行事务合伙人      蔡晶晶
类型           有限合伙企业
             技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询。
             （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
经营范围
             目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
             产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期         2017 年 4 月 5 日
经营期限         2017 年 4 月 5 日至 2027 年 4 月 4 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，信安春
秋的合伙人及其出资情况如下：
                                              对应发行人
                         出资额       出资比例
序号   姓名     在发行人的任职                            股份数量     合伙人类型
                        （万元）        （%）
                                                （股）
           监事、行业营销事业
              部总经理
           网安行业事业部总经
               理
           监事会主席、总经办
               主任
           e 春秋未来研究院总
               工程师
           数字创意事业部产品
             品研发部负责人
           网安行业事业部售前
              工程师
           特种行业事业部副总
               经理
           合计           500.0000   100.0000   306,000
     根据工商档案、合伙人身份信息及劳动合同等资料，并经本所律师核查，
信安春秋持有发行人 30.60 万股股份，占发行人股份总数的 0.8712%，其所持
发行人股份不存在质押、冻结的情形。截至本报告出具日，信安春秋发生过的
合伙人及出资份额变更，均已付清转让价款，并办理完毕工商变更登记手续。
     根据发行人提供的说明、《劳动合同》、信安春秋的《合伙协议》及设立
时全体合伙人实缴出资的财务凭证等资料，并经本所律师核查，信安春秋是发
行人为实施员工股权激励而设立的员工持股平台，信安春秋的合伙人为公司的
董事、监事和中层管理人员，不存在以非公开方式向其他投资者募集资金的情
形，亦不存在委托私募基金管理人进行管理的情形。该合伙企业不属于《私募
投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理私募基金备案登记。信安春
秋有限合伙人认缴出资份额的资金全部由公司实际控制人蔡晶晶提供，信安春
秋有限合伙人所持份额均为发行人实际控制人蔡晶晶赠与。
     经本所律师核查，信安春秋真实持有发行人的股份，不存在为第三方代持
股份、受托持股或有类似安排；信安春秋未对所持发行人股份设定质押或任何
第三方权益，也不存在任何争议或纠纷；信安春秋的合伙人均以自己的名义真
实持有有限合伙企业的合伙份额，不存在为他人代持合伙份额、受托持有合伙
份额或类似安排，不存在任何争议或纠纷。
     （1）现状
     根据北京市西城区市场监督管理局于 2021 年 4 月 8 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91110102MA01J94Q4E），并经查询国家企业信用信息公
示系统，瑞智投资经工商登记的基本情况如下：
名称           北京瑞智股权投资基金（有限合伙）
住所           北京市西城区宣武门内大街 6 号 6 号楼 3 层 6-99
执行事务合伙人      北京熙壹管理咨询有限公司
类型           有限合伙企业
             非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（不得从事下列业务：
             式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（市场主体依
经营范围
             法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2027 年 03 月 01
             日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
             动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期         2019 年 4 月 3 日
经营期限         2019 年 4 月 3 日 至 2029 年 4 月 2 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，瑞智投
资合伙人及其出资情况如下：
序号        名称或姓名               合伙人类型            出资额（万元）   出资比例（%）
                  合计                             99,100.00    100.0000
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统显示，瑞智投资已于 2019 年 5
月 14 日在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号为 SGL959。
瑞智投资的私募基金管理人北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司已进行私
募基金管理人登记，登记编号为 P1068932。
     （1）现状
     根据芜湖市镜湖区市场监督管理局于 2021 年 3 月 12 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91340202MA2W9NA054），并经查询国家企业信用信
息公示系统，康启一号经工商登记的基本情况如下：
名称           芜湖康启一号股权投资合伙企业（有限合伙）
住所           安徽省芜湖市镜湖区荆西社区小微企业孵化园 237-2 号
执行事务合伙人      芜湖宇歌企业管理有限公司
类型           有限合伙企业
             企业投资、项目投资、股权投资（涉及前置许可的除外）。（未经金融等
经营范围         监管部门的批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融
             服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期         2020 年 9 月 30 日
经营期限         2020 年 9 月 30 日 至 2040 年 9 月 29 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，康启一
号合伙人及其出资情况如下：
序号        名称/姓名                合伙人类型        出资额（万元）          出资比例（%）
                  合计                       14,200.00   100.00
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统显示，康启一号已于 2020 年
康启一号的私募基金管理人芜湖元祐投资管理有限公司已进行私募基金管理人
登记，登记编号为 P1066906。
     何东翰，男，中国国籍，无境外永久居留权，其住所为北京市海淀区
****，身份证号为 5226011972********。
     （1）现状
     根据杭州市拱墅区市场监督管理局于 2020 年 12 月 24 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91330105256250759C），并经查询国家企业信用信
息公示系统，圣奥集团经工商登记的基本情况如下：
名称            圣奥集团有限公司
住所            浙江省杭州市拱墅区建工路 88 号实验办公综合楼四层 434 室
法定代表人         倪良正
类型            有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本          10,000.00 万人民币
              一般项目：五金产品批发；木材销售；建筑装饰材料销售；皮革制品销
              售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品
              及原料销售；服装辅料销售；家用电器销售；通信设备销售；电子产品
经营范围          销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
              动）。许可项目：住宅室内装饰装修；房地产开发经营（依法须经批准
              的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
              果为准）。
成立日期          1996 年 8 月 20 日
经营期限         1996 年 8 月 20 日 至 2027 年 8 月 19 日
     （2）股权结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，圣奥集
团的股权结构如下：
序号        股东姓名                 出资额（万元）                      出资比例（%）
        合计                        10,000.00                  100.00
     （1）现状
     根据南京市溧水区行政审批局于 2020 年 9 月 14 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91320117MA22ERG12H），并经查询国家企业信用信息公
示系统，重华浦渡经工商登记的基本情况如下：
名称           南京重华浦渡管理科技合伙企业（普通合伙）
住所           南京市溧水区和凤镇凤翔路 9-5 号 8 幢 A105 室
执行事务合伙人      张琴
类型           普通合伙企业
             一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目
经营范围
             外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期         2020 年 9 月 14 日
经营期限         2020 年 9 月 14 日至 长期
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，重华浦
渡合伙人及其出资情况如下：
序号           姓名                合伙人类型          出资额（万元）         出资比例（%）
                  合计                             1,000.00        100.00
     经本所律师核查，重华浦渡系由其合伙人自行出资设立，不存在以非公开
方式向投资者募集基金的情形，其对外投资由其合伙人自主决策，不存在委托
私募基金管理人管理其资产的情形，也未受托管理他人的资产。因此，本所律
师认为，重华浦渡不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行
办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投
资基金管理人或私募投资基金，无需按照前述规定办理私募投资基金管理人登
记手续和私募投资基金备案手续。
     （1）现状
     根据永丰县市场监督管理局于 2020 年 12 月 10 日核发的《营业执照》（统
一社会信用代码：91360825667489529G），并经查询国家企业信用信息公示系
统，新和实业经工商登记的基本情况如下：
名称            江西新和实业有限公司
住所            江西省吉安市永丰县工业园南区红果大楼五楼
法定代表人         徐敏海
类型            其他有限责任公司
注册资本          10,000.00 万人民币
              建筑设备租赁、销售；国内实业投资；一般工业固体废物贸易；矿产品
经营范围          销售；有色金属及贵金属销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准
              后方可开展经营活动）***
成立日期          2007 年 11 月 19 日
经营期限          2007 年 11 月 19 日至 长期
     （2）股权结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，新和实
业目前的股权结构如下：
序号       股东姓名                    出资额（万元）       出资比例（%）
         合计                        10,000.00    100.00
     （1）现状
     根据莱西市行政审批服务局于 2021 年 1 月 8 日核发的《营业执照》（统一
社会信用代码：91370285MA3TT2FP2N），并经查询国家企业信用信息公示系
统，青岛华文宇经工商登记的基本情况如下：
名称           青岛华文宇企业管理咨询企业（有限合伙）
住所           山东省青岛市莱西市水集街道办事处团岛西路 12 号 45 栋 1 单元 310
执行事务合伙人      厦门英华资本管理有限公司
类型           有限合伙企业
             一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批
经营范围
             准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期         2020 年 8 月 20 日
经营期限         2020 年 8 月 20 日 至 2028 年 8 月 19 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，青岛华
文宇合伙人及其出资情况如下：
序号           名称                合伙人类型        出资额（万元）       出资比例（%）
      遵义华文宇管理咨询合伙企
        业（有限合伙）
                  合计                             110.00    100.00
     经本所律师核查，青岛华文宇系由其合伙人自行出资设立，不存在以非公
开方式向投资者募集基金的情形，其对外投资由其合伙人自主决策，不存在委
托私募基金管理人管理其资产的情形，也未受托管理他人的资产。因此，本所
律师认为，青岛华文宇不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理
暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私
募投资基金管理人或私募投资基金，无需按照前述规定办理私募投资基金管理
人登记手续和私募投资基金备案手续。
     （1）现状
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2021 年 4 月 23 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91110108MA00EPAN3M），并经查询国家企业信用信
息公示系统，信安春秋壹号经工商登记的基本情况如下：
名称           北京信安春秋壹号科技合伙企业（有限合伙）
住所           北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
执行事务合伙人      任金凯
类型           有限合伙企业
            技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询。
经营范围        （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
            动。）
成立日期        2017 年 5 月 24 日
经营期限        2017 年 5 月 24 日 至 2027 年 5 月 23 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，信安春
秋壹号的合伙人及其出资情况如下：
                                                    对应发行人
                               出资额        出资比例
序号     姓名   在发行人的任职                                  股份数量     合伙人类型
                              （万元）         （%）
                                                     （股）
            KR 实验室技术保
               障部经理
            副董事长、总经
                 理
            区域研发部福建
               办部门经理
            网安行业事业部
               区域总监
            e 春秋未来研究
               线总经理
            行业技术研究中
               经理
            行业技术研究中
                 师
            行业技术研究中
                 师
            区域营销事业部
             福建办负责人
            区域营销事业部
            广州办部门经理
            e 春秋未来研究
              院项目经理
            e 春秋未来研究
             研发中心总监
            网安行业事业部
               区域总监
             院、云平台及蜜
             罐研发中心研发
                部副经理
             特种行业事业部
              高级销售经理
             i 春秋事业部测
                试部主管
             特种行业事业部
                销售经理
            合计          300.00      100.0000   140,000
     根据工商档案、合伙人身份信息及《劳动合同》等资料，并经本所律师核
查，信安春秋壹号持有发行人 14 万股股份，占发行人股份总数的 0.3986%，其
所持发行人股份不存在质押、冻结的情形。截至本报告出具日，信安春秋壹号
发生过的合伙人及出资份额变更，均已付清转让价款，并办理完毕工商变更登
记手续。
     根据发行人提供的说明、《劳动合同》、信安春秋的《合伙协议》及设立
时全体合伙人实缴出资的财务凭证等资料，并经本所律师核查，信安春秋壹号
为发行人为实施员工股权激励而设立的员工持股平台。信安春秋壹号的有限合
伙人为公司业务骨干和有卓越贡献的员工。信安春秋壹号认缴发行人增资的资
金均由其合伙人自行筹集，发行人未提供任何资金支持，不存在以非公开方式
向其他投资者募集资金的情形，亦不存在委托私募基金管理人进行管理的情
形，该合伙企业不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基
金，无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办
理备案登记。
     根据本所律师核查，信安春秋壹号真实持有发行人的股份，不存在为任何
第三方代持股份、受托持股或有类似的安排；信安春秋壹号未对所持发行人股
份设定质押或任何第三方权益，也不存在任何争议或纠纷；信安春秋壹号的合
伙人均以自己的名义真实持有有限合伙企业的合伙份额，不存在为他人代持合
伙份额、受托持有合伙份额或有类似安排，不存在任何争议或纠纷。
     （1）现状
     根据共青城市市场监督管理局于 2021 年 5 月 6 日核发的《营业执照》（统
一社会信用代码：91360405MA39AP5W7W），并经查询国家企业信用信息公示系
统，熙诚金睿经工商登记的基本情况如下：
名称           共青城熙诚金睿投资合伙企业（有限合伙）
住所           江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人      张敬来
类型           有限合伙企业
             一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸
经营范围         收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除
             许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期         2020 年 9 月 17 日
经营期限         2020 年 9 月 17 日 至 2070 年 9 月 16 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，熙诚金
睿合伙人及其出资情况如下：
序号      名称              合伙人类型             出资额（万元）    出资比例（%）
               合计                           179.50    100.0000
     经本所律师核查，熙诚金睿系由其合伙人自行出资设立，不存在以非公开
方式向投资者募集基金的情形，其对外投资由其合伙人自主决策，不存在委托
私募基金管理人管理其资产的情形，也未受托管理他人的资产。因此，本所律
师认为，熙诚金睿不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行
办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投
资基金管理人或私募投资基金，无需按照前述规定办理私募投资基金管理人登
记手续和私募投资基金备案手续。
  （六）发行人的控股股东与实际控制人
  蔡晶晶直接持有发行人 1,626.70 万股股份，通过信安春秋持有发行人
的 46.5218%。虽然蔡晶晶的持股比例不足百分之五十，但其持有的发行人股份
所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。因此，蔡晶晶系发行人
的控股股东。
  根据发行人提供的资料并经本所律师核查，陈俊与蔡晶晶于 2013 年 10 月
签订《一致行动人协议书》，二人共同对永信至诚实施控制。
  《一致行动人协议书》主要条款如下：
  （1）双方同意，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范
性文件和公司章程需要由公司股东会或股份公司成立后的股东大会、董事会作
出决议的事项时均采取一致行动。如双方不能达成一致意见，双方同意以蔡晶
晶先生的意见为准。
  （2）采取一致行动的方式为：就有关公司上述事项向股东会或股份公司成
立后的股东大会、董事会行使召集权、提案权和在相关股东会或股东大会、董
事会上行使表决权时保持一致。
  蔡晶晶直接持有发行人 1,626.70 万股股份，通过信安春秋持有发行人
的 46.5218%；陈俊直接持有发行人 750.90 万股股份，通过信安春秋持有发行
人 2,939 股股份，通过信安春秋壹号持有发行人 8.05 万股股份，合计持有发行
人 759.2439 万股股份，占发行人股本总额的 21.6164%。两人直接和间接持有
公司 2,393.25 万股股份，占公司股本总额的 68.1382%。同时，蔡晶晶担任发
行人的董事长并为发行人的法定代表人，陈俊担任发行人董事及总经理。自双
方 2013 年 10 月签署《一致行动人协议书》以来，在发行人的历次股东会/股东
大会、董事会中，双方共同作出决策，系发行人的共同实际控制人。
     综上，蔡晶晶系发行人的控股股东，蔡晶晶和陈俊系发行人实际控制人，
发行人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化。
七、发行人的股本及其演变
     （一）发行人前身及其股本演变
     发行人前身永信至诚有限成立于 2010 年 9 月 2 日，成立时的名称为“北京
永信至诚科技有限公司”。
发的《企业名称预先核准通知书》（（京海）名称预核（内）字[2010]第
程》，李娟以货币出资设立永信至诚有限，注册资本为 10 万元。
至诚科技有限公司验资报告》（捷汇验海字[2010]第 843 号），确认截至 2010
年 8 月 30 日，永信至诚有限（筹）已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合
计人民币 10 万元，股东以货币出资 10 万元。
《营业执照》（注册号：110108013184514）。根据该营业执照的记载，永信至
诚有限成立时住所为北京市海淀区朱房路 16 号院 1 号楼地上配套公建第五层
（自然人独资），经营范围为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、
技术服务。”
     永信至诚有限设立时的股权结构如下：
序号       股东姓名        出资金额（万元）      持股比例（%）
        合计                 10         100
     根据李娟和蔡晶晶的确认，并经本所律师核查，2010 年 8 月，李娟接受蔡
晶晶指示，以蔡晶晶实际出资的人民币 10 万元设立永信至诚有限。该笔资金系
蔡晶晶实际缴付，李娟与蔡晶晶存在股权代持安排，李娟为名义持有方，蔡晶
晶为实际持有方。2013 年 10 月 17 日，李娟经蔡晶晶指示将 10 万元出资对应
的股权转让给陈俊，李娟和蔡晶晶之间的股权代持关系解除。
     根据本所律师核查，李娟为蔡晶晶的朋友，永信至诚有限设立时蔡晶晶的
股权由李娟代持是因为永信至诚有限设立时蔡晶晶仍就职于启明星辰安全，担
任安全研究中心副总监职务。蔡晶晶于 2014 年 1 月从启明星辰安全离职。
     根据启明星辰安全出具的确认函，蔡晶晶自主创业设立永信至诚有限及后
来的发行人，与在启明星辰安全担任的职务和承担的工作没有直接关系；发行
人目前业务所使用的核心技术成果不属于蔡晶晶在启明星辰安全的职务成果；
发行人和蔡晶晶在相关技术形成、取得、使用、收益等方面不存在侵害启明星
辰安全合法权益的情况；启明星辰安全不会就相关技术的形成、取得、使用、
收益向发行人和蔡晶晶提出任何权利主张；蔡晶晶自主创业未违反启明星辰安
全关于竞业禁止、保密等方面的约定。
     （1）2012 年 11 月 7 日：第一次增加注册资本
增资履行的程序如下：
册资本由 10 万元增至 200 万元，新增 190 万元注册资本由王强龙实缴，并通过
了修改后的公司章程。
银行北京马甸支行的账户。
永信至诚有限已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号        股东姓名         出资金额（万元）       持股比例（%）
       合计                   200          100
  根据发行人的说明，本次增资的目的系补充公司营运资金、扩大经营规
模。经股东协商确定，本次增资价格为 1 元/注册资本。
  根据王强龙、陈俊的确认，并经本所律师核查，2012 年 10 月 30 日王强龙
向公司缴纳的增资款 190 万元，系陈俊实际缴付。其中 160 万元出资系陈俊支
付给王强龙，另外 30 万元出资系永信至诚有限对陈俊的借款，并由王强龙代陈
俊出资。前述 30 万元借款，王强龙已于 2012 年 12 月 31 日归还给永信至诚有
限，归还借款的资金来源于陈俊。2013 年 10 月 8 日和 2014 年 2 月 18 日，王
强龙经陈俊指示分两次将 190 万元出资转让给蔡晶晶，蔡晶晶指示刘秀芳代为
持有该 190 万元的出资，至此，王强龙和陈俊之间的股权代持关系解除。2015
年 5 月 12 日，刘秀芳将其持有的全部出资转让给蔡晶晶，刘秀芳和蔡晶晶之间
的股权代持关系解除。
  根据本所律师核查，王强龙为公司员工，永信至诚有限第一次增资时，陈
俊的增资由王强龙代持是因为当时陈俊仍就职于启明星辰安全，担任安全工程
师职务。陈俊于 2013 年 1 月从启明星辰安全离职。
  根据启明星辰安全出具的确认函，蔡晶晶和陈俊自主创业设立永信至诚有
限及后来的发行人，与在启明星辰安全担任的职务和承担的工作没有直接关
系；发行人目前业务所使用的核心技术成果不属于二人在启明星辰安全的职务
成果；发行人、蔡晶晶和陈俊在相关技术形成、取得、使用、收益等方面不存
在侵害启明星辰安全合法权益的情况；启明星辰安全不会就相关技术的形成、
取得、使用、收益向发行人、蔡晶晶和陈俊提出任何权利主张；蔡晶晶和陈俊
自主创业未违反启明星辰安全关于竞业禁止、保密等方面的约定。
  （2） 2013 年 4 月 26 日：第二次增加注册资本
元，本次增资履行的程序如下：
注册资本由 200 万元增至 500 万元，新增 300 万元注册资本由陈俊实缴，并通
过了修改后的公司章程。
北京马甸支行的账户。
永信至诚有限已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号        股东姓名          出资金额（万元）         持股比例（%）
         合计                   500           100
     根据发行人的说明，本次增资的目的系补充公司营运资金、扩大经营规
模。经股东协商确定，本次增资价格为 1 元/注册资本。
     （3）2013 年 10 月 17 日：第三次增加注册资本及第一次股权转让
元，并进行了股权转让，本次变更履行的程序如下：
芳、王强龙组成新的股东会，同意永信至诚有限的注册资本由 500 万元增加至
秀芳出资 540 万元，王强龙出资 150 万元，并通过了修改后的公司章程。
信至诚有限的出资 10 万元以 10 万元的价格转让给陈俊。
其对永信至诚有限的出资 40 万元以 40 万元的价格转让给刘秀芳。
行北京马甸支行的账户，中国农业银行北京市分行于 2013 年 10 月 16 日出具缴
存入资资金凭证。
永信至诚有限已就本次变更办理工商变更登记。
     本次变更完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号        股东姓名          出资金额（万元）         持股比例（%）
        合计                  1,000   100
    根据发行人的说明，本次增资的目的系补充公司营运资金、扩大经营规
模。经股东协商确定，本次增资价格为 1 元/注册资本。
    根据李娟、王强龙、陈俊、蔡晶晶等人的确认以及本所律师核查，李娟系
经蔡晶晶的指示将 10 万元出资转让给陈俊，王强龙系经陈俊的指示将 40 万元
出资转让给刘秀芳；蔡晶晶和陈俊的出资中存在 30 万元出资差额，蔡晶晶和陈
俊于 2019 年 5 月 30 日签订《协议书》，约定上述股权转让形成的差额自《协
议书》签订后 10 个工作日内，由蔡晶晶以转账汇款方式支付给陈俊。蔡晶晶已
于 2019 年 5 月 31 日将上述款项汇至陈俊的银行账户。双方对以上内容不存在
任何争议。
    根据蔡晶晶、陈俊、刘秀芳等人的确认，刘秀芳系发行人实际控制人蔡晶
晶的母亲，刘秀芳向公司缴付的增资款 500 万元实际来源于蔡晶晶；王强龙代
陈俊持有的 40 万元出资经陈俊的指示转让给蔡晶晶，并由蔡晶晶的母亲刘秀芳
代为持有。本次增资安排中，刘秀芳对永信至诚有限的出资 540 万元为其代蔡
晶晶持有。2015 年 5 月 12 日，刘秀芳将其持有的全部出资转让给蔡晶晶，刘
秀芳和蔡晶晶之间的股权代持关系解除。
    上述股权转让完成后，李娟与蔡晶晶的股权代持关系解除，并最终由陈俊
持有相应股权；王强龙代陈俊持有的 190 万元出资中，有 40 万元转让给刘秀
芳，并由刘秀芳代蔡晶晶持有。蔡晶晶和陈俊对上述股权安排不存在争议。
    （4） 2014 年 2 月 19 日：第二次股权转让
信至诚有限 150 万元出资额转让给刘秀芳，并通过了修改后的公司章程。
    根据股东会决议，王强龙与刘秀芳签订《出资转让协议书》，约定王强龙
将其对永信至诚有限 150 万元出资以 150 万元的价格转让给刘秀芳。
准，永信至诚有限已就本次股权转让办理工商变更登记。
    本次股权转让完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号         股东姓名            出资金额（万元）             持股比例（%）
          合计                    1,000              100
     根据蔡晶晶、陈俊、刘秀芳、王强龙等人的确认以及本所律师核查，本次
股权转让系王强龙经陈俊的指示将 150 万元出资转让给蔡晶晶，并由蔡晶晶的
母亲刘秀芳代为持有。该等 150 万元出资差额，蔡晶晶和陈俊于 2019 年 5 月
个工作日内，由蔡晶晶以转账汇款方式支付给陈俊。蔡晶晶已于 2019 年 5 月
议。
     （5） 2014 年 4 月 8 日：第四次增加注册资本
星辰投资，注册资本由 1,000 万元增至 1,058.9474 万元，新增的注册资本由启
明星辰投资缴纳，启明星辰投资另出资 501.0526 万元计入资本公积，永信至诚
有限股东会就上述内容通过了修改后的公司章程。
有限民生银行北京国贸支行。
至诚科技有限公司验资报告》（五典验字[2014]第 004 号），确认截至 2014 年
信至诚有限已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号       股东名称/姓名           出资金额（万元）             持股比例（%）
          合计                  1,058.9474           100.00
     根据发行人的说明，本次增资的目的系引进外部投资者、补充营运资金、
扩大经营规模。根据发行人提供的文件，经股东协商确定，永信至诚有限的估
值为人民币 9,500 万元，并以此为据作为增资的折价基础。本次增资价格为
权。
     （6）2014 年 8 月 28 日：第五次增加注册资本
信有限，注册资本由 1,058.9474 万元增至 1,176.6082 万元，新增的注册资本
由奇安信有限缴纳，奇安信有限另出资 1,882.3392 万元计入资本公积，并就上
述内容通过了修改后的公司章程。
     奇 安 信 有 限 分 别 于 2014 年 8 月 28 日 和 2014 年 9 月 15 日 将 人 民 币
贸支行。
至诚科技有限公司验资报告》（五典验字[2014]第 008 号），确认截至 2014 年
永信至诚有限已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号       股东名称/姓名            出资金额（万元）            持股比例（%）
          合计                  1,176.6082           100.00
     根据发行人的说明，本次增资的目的系引进外部投资者、补充公司营运资
金、扩大经营规模。根据发行人提供的文件，经股东协商确定，本次增资价格
为 17 元/注册资本，奇安信有限出资 2,000 万元认购 10%的股权。
     （7） 2014 年 12 月 15 日：第三次股权转让
其持有的永信至诚有限 5.01%的股权共 58.9474 万元出资转让给启明星辰安
全，并通过了修改后的公司章程。
书》，启明星辰投资将其 58.9474 万元出资转让给启明星辰安全。
准，永信至诚有限已就本次股权转让办理工商变更登记。
     本次股权转让完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号      股东名称/姓名         出资金额（万元）       持股比例（%）
         合计               1,176.6082    100.00
     经本所律师核查，启明星辰安全为启明星辰投资的全资子公司，本次股权
转让系启明星辰投资的战略调整，本次股权转让的对价为 560 万元，启明星辰
安全于 2014 年 12 月 29 日已将股权转让价款支付给启明星辰投资（回单编号：
性。
     （8）2015 年 5 月 12 日：第四次股权转让
的永信至诚有限 58.64%的股权共 690 万元出资转让给蔡晶晶，变更公司的执行
董事为蔡晶晶，并通过了修改后的公司章程。
其 690 万元出资转让给蔡晶晶。
准，永信至诚有限已就本次股权转让办理工商变更登记。
     本次股权转让完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号       股东名称/姓名            出资金额（万元）            持股比例（%）
          合计                  1,176.6082           100.00
     根据刘秀芳和蔡晶晶的确认，并经本所律师核查，本次股权转让系解决股
权代持问题，刘秀芳系蔡晶晶的母亲，其对永信至诚有限的出资为代蔡晶晶持
有。本次股权转让完成后，刘秀芳与蔡晶晶的股权代持关系解除。
     （9）2015 年 9 月 10 日：第六次增加注册资本
纳，奇安信有限另出资 2,438.0733 万元计入资本公积，并就上述内容通过了修
改后的公司章程。
     奇 安 信 有 限 分 别 于 2015 年 9 月 11 日 和 2015 年 9 月 17 日 将 人 民 币
支行。
（五典验字[2016]第 002 号），确认截至 2015 年 9 月 17 日，永信至诚有限已
收到奇安信有限缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 61.9267 万元，
永信至诚有限的实收资本为 1,238.5349 万元。
永信至诚有限已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号      股东名称/姓名      出资金额（万元）        持股比例（%）
        合计            1,238.5349       100.00
     根据发行人的说明，本次增资的目的系引进外部投资者、补充公司营运资
金、扩大经营规模。根据发行人提供的文件，经股东协商确定，本次增资价格
为 40.37 元/注册资本，奇安信有限出资 2,500 万元认购 4.5%的股权。
核准通知书》（（京海）名称变核（内）字[2015]第 0040592 号），核准永信
至诚有限的名称变更为北京永信至诚科技股份有限公司，名称有效期至 2016 年
见本报告之“四、发行人的设立”。
     本次股改完成后，发行人的股权结构变更为：
序号      股东名称/姓名      持股数量（万股）        持股比例（%）
        合计              3,000.00       100.00
     （二）发行人的股本演变
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2016）3131
号），同意公司股票在股转系统挂牌，转让方式为协议转让。
票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》，发行人股票将于 2016 年 5 月 23
日起在股转系统挂牌公开转让。证券简称为永信至诚，证券代码为 837292，转
让方式为协议转让。
     挂牌期间，发行人发生了 2 次股权转让，1 次增资。具体情况如下：
     （1）挂牌期间的第一次股份转让
价格转让给罗琳洁，成交金额总计为人民币 133.8 万元。
     本次股份转让完成后，股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下：
                           持股数量                   持股比例         限售股数
序号      股东名称/姓名
                           （万股）                    （%）         （万股）
         合计                3,000.00               100.00       1,816.650
     根据发行人的说明，罗琳洁为蔡晶晶的配偶，本次股份转让的目的是为员
工股权激励预留股份，转让价格为 3 元/股，本次股权转让未支付对价，以上安
排具有合理性。
     （2）挂牌期间第一次增加注册资本，发行人第一次发行股份
     发行人于 2017 年 6 月 19 日召开第一届董事会第十三次会议，并于 2017 年
诚科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》等议案，公司拟通过非公开
发行新股、增加注册资本的方式获得融资，本次非公开发行股份数量不超过
况如下：
                认购数量（股）
                                        认购金额
投资者名称     优先认购数       普通认购数                          认购方式          类型
                                        （万元）
          量（万股）       量（万股）
奇安信有限         21.75    88.25              5,500           货币     公司股东
厦门华天宇          0       40.00              2,000           货币    机构投资者
     根据本次股票发行的《股票发行情况报告书》，本次股票发行共发行普通
股 150 万股。
信至诚科技股份有限公司验资报告》（（2017）京会兴验字第 01010005 号），
确认截至 2017 年 7 月 12 日，发行人已收到厦门华天宇、奇安信有限缴纳的注
册资本（股本）合计人民币 150 万元，其中厦门华天宇出资人民币 40 万元，奇
安信有限出资人民币 110 万元，各股东均以货币出资。
     本次发行后，公司股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下：
                         持股数量        持股比例       限售股数
序号       股东名称/姓名
                         （万股）         （%）       （万股）
          合计             3,150.00    100.00     1,816.650
     根据发行人的说明，本次增资系现有股东及外部投资者共同增资，主要为
增强公司整体竞争实力，提高盈利和抗风险能力，并补充流动资金，优化财务
结构。
     根据发行人的说明，本次增资价格经各方协商确定为 50 元/股，奇安信有
限出资 5,500 万元认购 110 万股，厦门华天宇出资 2,000 万元认购 40 万股。
     （3）挂牌期间第二次股权转让
     根据发行人提供的资料、《股份转让协议》及中登公司北京分公司每月出
具的证券持有人名册，发行人在 2017 年 9 月至 2017 年 10 月间共通过股转系统
进行了 4 次交易，合计交易 44.6 万股。具体转让情况如下：
                                     转让价格（元/    转让数量（万
序号    转让时间         转让方        受让方
                                       股）         股）
     信安春秋与信安春秋壹号为发行人的两个持股平台。信安春秋为公司董
事、监事中高层管理人员的持股平台；信安春秋壹号为公司业务骨干和有卓越
贡献员工的持股平台。信安春秋受让股份的平均价格为 16.25 元/股，信安春秋
壹号受让股份的价格为 20 元/股，该等定价的定价依据参照截至 2016 年 12 月
末公司净资产及 2015 年度、2016 年度收入与利润增长情况，同时经与激励对
象协商确定。
     根据两个持股平台全体合伙人的说明，全体合伙人均认可上述内容，不存
在任何争议。
     根据中登公司北京分公司 2017 年 10 月 31 日出具的《证券持有人名册》，
截至 2017 年 10 月 31 日，发行人的股权结构如下：
                          持股数量          持股比例
序号      股东名称/姓名
                          （万股）           （%）
         合计               3,150.00      100.0000
     （4） 发行人终止在股转系统挂牌
     发行人于 2017 年 11 月 9 日召开第一届董事会第十七次会议，并于 2017 年
公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案，并在股转系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《第一届董事会第十七次会议
决议公告》、《2017 年第五次临时股东大会决议公告》。
公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函
[2017]7037 号），同意发行人股票自 2017 年 12 月 13 日起终止在股转系统挂
牌。
     发行人在股转系统摘牌时，发行人股东持股数量、持股比例等情况如下：
                          持股数量         持股比例
序号      股东名称/姓名
                          （万股）          （%）
         合计               3,150.00      100.00
于修改股东名册的议案》，同意公司原股东奇安信有限将其持有的发行人的全
部股份转让给奇安创投，并同意将新股东名册与公司章程按照工商行政管理机
构的要求进行登记备案。
信有限将其持有的 545 万股公司股份（持股比例为 17.30%）全部转让给奇安创
投。本次股份转让的价格为 19,075 万元，奇安创投于 2018 年 6 月 4 日已将全
部股份转让价款支付给奇安信有限（招商银行电子回单编号：
了备案。本次股份转让完成后，发行人的股权结构变更为：
                          持股数量         持股比例
序号      股东名称/姓名
                          （万股）          （%）
         合计               3,150.00      100.00
     根据奇安信有限和奇安创投的确认及本所律师核查，本次股份转让时奇安
信有限与奇安创投为母子公司，本次股份转让系奇安信有限的内部战略调整。
本次增资履行的程序如下：
     发行人于 2019 年 3 月 6 日召开第二届董事会第五次会议，并于 2019 年 3
月 21 日召开 2019 年第三次临时股东大会。会议分别审议通过了《关于公司增
加注册资本的议案》，同意公司注册资本由 3,150 万元增加至 3,225 万元。同
心众创以货币增资 3,016 万元，其中 50 万元计入注册资本，2,966 万元计入资
本公积；圣奥集团以货币增资 1,508 万元，其中 25 万元计入注册资本，1,483
万元计入资本公积。
安春秋壹号及发行人签订《投资协议》。根据发行人、同心众创、圣奥集团的
确认，除《投资协议》外，各方不存在签订补充协议的情况。
号），确认截至 2019 年 3 月 26 日，各出资者以货币出资 4,524 万元，发行人
已收到同心众创、圣奥集团缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币 75 万
元，计入资本公积（股本溢价）4,449 万元。截至 2019 年 3 月 26 日，变更后
的注册资本人民币 3,225 万元，累计实收股本人民币 3,225 万元。
     本次增资于 2019 年 3 月 27 日在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕
工商变更登记。本次增资完成后，发行人的股权结构变更为：
                           持股数量           持股比例
序号      股东名称/姓名
                           （万股）            （%）
         合计                    3,225.00            100.000
    根据发行人的说明，本次增资的目的系引进外部投资者、补充公司营运资
金、扩大经营规模。经股东协商确定，本次增资价格为 60.32 元/股，同心众创
出资 3,016 万元认购 1.55%的股份，圣奥集团出资 1,508 万元认购 0.775%的股
份。
安春秋壹号及发行人签订《投资协议》。根据发行人、同心众创、圣奥集团的
确认，除《投资协议》外，各方不存在签订补充协议的情况。
万元，本次增资履行的程序如下：
    发行人于 2020 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，并于 2020
年 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时股东大会。会议分别审议通过了《关于公
司增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由 3,225 万元增加至 3,512.3477
万元，其中北京新动力认购 146.6060 万股，认购金额为 9999.99526 万元；康
启 一 号 认 购 29.3212 万 股 ， 认 购 金 额 为 1999.999052 万 元 ； 何 东 翰 认 购
认 购 金 额 为 1999.999052 万 元 ； 重 华 浦 渡 认 购 21.9909 万 股 ， 认 购 金 额 为
元；新和实业认购 14.6606 万股，认购金额为 999.999526 万元；熙诚金睿认购
号），确认截至 2020 年 11 月 25 日，发行人已收到北京新动力、康启一号、何
东翰、瑞智投资、重华浦渡、青岛华文宇、新和实业、熙诚金睿缴纳的新增注
册资本（实收股本）合计人民币 2,873,477 元，计入资本公积（股本溢价）
月 25 日止，变更后的注册资本人民币 3,512.3477 万元，累计实收股本人民币
行人已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，发行人的股权结构变更为：
                        持股数量         持股比例
序号      股东名称/姓名
                        （万股）          （%）
        合计            3,512.3477     100.000
     根据发行人的说明，本次增资系新股东看好发行人未来发展前景及发行人
IPO 的预期，同时，发行人通过增资补充经营资金，完善治理结构。本次增资
的价格系股东结合公司经营状况及未来发展预期协商确定，增资价格为 68.21
元/股。
     经本所律师核查，本次股权变动是各方真实意思表示，不存在争议或潜在
纠纷。新股东除北京新动力、瑞智投资和熙诚金睿为受同一实际控制下的股东
外，新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机
构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持
股、信托持股或其他利益输送安排。新股东具备法律、法规规定的股东资格。
新增股东已出具承诺函，承诺自发行人首次公开发行的股票上市交易之日起 12
个月与自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月孰长期限内，不
转让或者委托他人管理本企业在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股
份，也不要求发行人回购该部分股份。
     综上所述，发行人依法设立，有效存续；发行人历次股权变动均符合当时
法律、法规和规范性文件的规定，并履行了必要的法律程序，股权变动合法、
合规、真实、有效。
     （三）发行人股权代持及解除情况
     根据发行人提供的资料、代持相关主体的确认及本所律师核查，自永信至
诚有限成立之日起至 2015 年 5 月 12 日期间，发行人股东蔡晶晶和陈俊持有的
发行人前身永信至诚有限的股权存在代持情况。截至 2015 年 5 月 12 日，蔡晶
晶和陈俊被代持的股权已全部解除代持，具体情况如下：
                                                            股权代持
序号     时间          事项            股东及出资情况（万元）
                                                            解除说明
                            名义
                                            李娟：10
                  永信至诚      股东
                  有限成立      实际
                                             蔡晶晶
                            股东
                            名义
                                     李娟：10        王强龙：190
                   增资至      股东
                                      蔡晶晶           陈俊
                            股东
                            名义              王强龙：
                                 李娟：10               陈俊：
                   增资至      股东               190
                                   蔡晶晶       陈俊
                            股东
                                                             晶晶指示将
                                                              转让给陈
                   增资至
                            名义   刘秀芳：       王强龙：     陈俊：     俊，李娟和
                            股东    540        150      310    蔡晶晶间的
                     元
                                                             股权代持解
                                                               除。
                                                             陈俊指示将
                                                                    转让给蔡晶
                            实际                                      晶，并由蔡
                                   蔡晶晶         陈俊                   晶晶的母亲
                            股东
                                                                    刘秀芳代为
                                                                       持有。
                                                                    王强龙经陈
                                                                    俊指示将 150
                            名义                                      万元出资转
                                   刘秀芳：690
                            股东                                       让给蔡晶
                                                                    晶，并由蔡
                 注册资本
                  无变化
                                                                     刘秀芳持
                            实际                                      有。王强龙
                                      蔡晶晶                           和陈俊间的
                            股东
                                                                    股权代持解
                                                                      除。
                            名义     刘秀
                  增资至       股东    芳：690                 启明星辰
                                              陈俊：
                            实际                 310
                            股东
                                  刘秀
                            名义                     启明星       奇安
                                  芳：
                  增资至       股东                      辰投       信有
                            股东     晶                  4      608
                                  刘秀
                            名义                               奇安
                                  芳：               启明信
                            股东                               信有
                 注册资本             690       陈俊：     息：
                  无变化                        310   58.947
                            实际    蔡晶                        117.6
                            股东     晶                         608
                                                                    刘秀芳将其
                            名义
                                                                    持有的 690
                            股东                               奇安
                                                   启明信              万元出资转
                                  蔡晶                         信有
                 注册资本                       陈俊：     息：               让给蔡晶
                  无变化                        310   58.947           晶，刘秀芳
                            实际    690                       117.6
                            股东                               608
                                                                    股权代持解
                                                                      除。
    （1）李娟代蔡晶晶持有永信至诚有限的股权
    永信至诚有限成立时，工商登记的股东为李娟，出资为人民币 10 万元。该
笔出资的实际出资人为蔡晶晶。
  李娟为蔡晶晶的朋友，本次代持发生的原因是永信至诚有限设立时，蔡晶
晶仍就职于启明星辰安全，担任安全研究中心副总监职务。蔡晶晶于 2014 年 1
月从启明星辰安全离职。根据启明星辰安全出具的确认函，蔡晶晶未违反启明
星辰安全关于竞业禁止、保密等方面的规定；蔡晶晶设立永信至诚有限不存在
侵害启明星辰安全合法权益的情况。
俊，李娟与陈俊签订《出资转让协议书》。
此，李娟和蔡晶晶之间的股权代持关系解除。
的联合确认书》，对上述内容进行确认，并明确各方间不存在任何关于股权或
债权债务的争议和纠纷，对股权代持和解除股权代持不存在任何异议及纠纷；
对公司设立、历次股权演变、分红、股东会决议/股东决定、董事会决议/执行
董事决定、监事会决议/监事决定等决议均同意并无异议，各方目前不存在任何
委托持股或信托持股关系，并愿意对确认书所载明情况的真实性及因代持股权
给公司造成的任何损失和不利影响承担个别和连带的法律责任。
  （2）刘秀芳代蔡晶晶持有永信至诚有限的股权
资转让给蔡晶晶，蔡晶晶指示刘秀芳代为持有，王强龙与刘秀芳签订《出资转
让协议书》。
元，增加的注册资本全部由蔡晶晶的母亲刘秀芳缴纳。该笔出资的实际持有人
为蔡晶晶。
  上述变更后，工商登记显示刘秀芳持有永信至诚有限 540 万元出资。其中
出资转让给蔡晶晶，蔡晶晶指示刘秀芳代为持有该笔出资。王强龙与刘秀芳签
订《出资转让协议书》。
给蔡晶晶，刘秀芳与蔡晶晶签订《出资转让协议书》。2015 年 5 月 12 日，永
信至诚有限就本次股权转让办理工商变更登记。至此，刘秀芳和蔡晶晶之间的
股权代持关系解除。
权代持情况的联合确认书》，对上述内容进行确认，并明确各方间不存在任何
关于股权或债权债务的争议和纠纷，对股权代持和解除股权代持不存在任何异
议及纠纷；对公司设立、历次股权演变、分红、股东会决议/股东决定、董事会
决议/执行董事决定、监事会决议/监事决定等决议均同意并无异议，各方目前
不存在任何委托持股或信托持股关系，并愿意对确认书所载明情况的真实性及
因代持股权给公司造成的任何损失和不利影响承担个别和连带的法律责任。
  本所律师认为，李娟和刘秀芳分别代蔡晶晶持有的永信至诚有限的股权已
全部解除。根据蔡晶晶的确认，截至本报告出具日，蔡晶晶持有的发行人的股
份不存在代持情况。
增加的 190 万元注册资本由陈俊指示王强龙代为缴纳，陈俊为实际出资人，王
强龙为名义出资人。
  王强龙为发行人员工，本次代持发生的原因是本次增资发生时，陈俊仍就
职于启明星辰安全，担任安全工程师职务。陈俊于 2013 年 1 月从启明星辰安全
离职。根据启明星辰安全出具的确认函，陈俊未违反启明星辰安全关于竞业禁
止、保密等方面的规定。
资转让给蔡晶晶，蔡晶晶指示刘秀芳代为受让该笔出资，王强龙与刘秀芳签订
《出资转让协议书》。2013 年 10 月 17 日，永信至诚有限就本次变更股权转让
办理工商变更登记。至此，王强龙代陈俊持有的 40 万元出资通过股权转让解除
代持。
出资转让给蔡晶晶，蔡晶晶指示刘秀芳代为持有该笔出资，王强龙与刘秀芳签
订《出资转让协议书》。2014 年 2 月 19 日，永信至诚有限就本次变更股权转
让办理工商变更登记。至此，王强龙代陈俊持有的 150 万元出资通过股权转让
解除代持。
  经过上述两次股权转让后，王强龙与陈俊之间的股权代持关系解除。
权代持情况的联合确认书》，对上述内容进行确认，并明确各方间不存在任何
关于股权或债权债务的争议和纠纷，对股权代持和解除股权代持不存在任何异
议及纠纷；对公司设立、历次股权演变、分红、股东会决议/股东决定、董事会
决议/执行董事决定、监事会决议/监事决定等决议均同意并无异议，各方目前
不存在任何委托持股或信托持股关系，并愿意对确认书所载明情况的真实性及
因代持股权给公司造成的任何损失和不利影响承担个别和连带的法律责任。
  本所律师认为，王强龙代陈俊持有的永信至诚有限的股权已全部解除。根
据陈俊的确认，截至本报告出具日，陈俊持有的发行人的股份不存在代持情
况。
  前述蔡晶晶和陈俊股权代持解除过程中，蔡晶晶于 2013 年 8 月 28 日通过
股权代持人李娟将持有的永信至诚有限 10 万元出资转让给陈俊，陈俊分别于
诚有限 190 万元出资转让给蔡晶晶的股权代持人刘秀芳。前述股权转让并未实
际支付对价，鉴于各方间的股权转让均为平价转让，因此，蔡晶晶和陈俊之间
的股权转让存在 180 万元的差额。
认，并约定蔡晶晶将股权转让差额 180 万元支付给陈俊。2019 年 5 月 31 日，
蔡晶晶通过银行转账方式将 180 万元支付给陈俊。
  根据发行人提供的资料及本所律师核查后认为，蔡晶晶和陈俊就历史上股
权转让所产生的转让款差异已得到解决。根据双方的确认，蔡晶晶和陈俊就上
述股权转让不存在争议，双方不存在任何现实或潜在的争议或纠纷。
  综上，本所律师认为，发行人前身永信至诚有限历史上存在股权代持情
况，但上述股权代持已解除。根据股权代持相关方的确认，历史上的代持及解
除代持行为均系双方真实意思表示，不存在争议、纠纷或潜在纠纷。根据发行
人各股东的确认，截至本报告出具日，发行人不存在其他股权代持情形，各股
东均真实持有发行人股份。历史上的股权代持对本次发行上市不构成实质法律
障碍。
  （四）发行人股份质押情况
  根据发行人及发行人股东的确认并经本所律师核查工商资料及证券持有人
名册，截至本报告出具日，各股东持有的发行人股份不存在质押和冻结的情
形。
  综上，本所律师经核查后认为：
要的法律程序，发行人的注册资本已由股东足额缴纳。发行人变更设立时的股
权设置、股本结构合法、有效；发行人股东出资形式及比例符合当时有效的
《公司法》的规定。
行人历次股本变动均已履行了必要的法律程序，发行人股本变动合法、真实、
有效，不存在争议或潜在纠纷。
的法律程序，缴纳了相关税费，各方之间不存在任何关于股权或债权债务的争
议和纠纷，对股权代持和为了解除股权代持的股权转让行为不存在任何异议及
纠纷。发行人挂牌期间的股份转让均合法、真实、有效，不存在争议或潜在纠
纷。
股的情况。目前发行人股东所持股份产权界定明晰，不存在法律纠纷或潜在法
律纠纷。
第三方权利限制情形。
八、发行人的业务
  （一）发行人的经营范围及经营资质
  （1）发行人的经营范围
  根据发行人现行有效的《营业执照》，发行人的经营范围为：技术开发、
技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、
电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训（不得面向全国
招生）；计算机系统集成；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
     （2）发行人子公司的经营范围
     截至本报告出具日，发行人共拥有 5 家一级子公司（其中全资 4 家、控股
子公司的《营业执照》，并经本所律师核查，发行人境内子公司的经营范围如
下：
序号    公司    主营业务                     经营范围
                     技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
                     销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会
                     议服务；教育咨询（中介服务除外）；计算机技术培训
            i 春秋平台
                     （不得面向全国招生） ；互联网信息服务；从事互联网
            进行线上培
            训和线下培
                     动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经
              训
                     批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
                     动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                                      动。）
                     技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；
            网络安全工
                     销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机
            具类产品中
                     械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
                     依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
            类产品的研
                     展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
            发与生产
                                    经营活动。）
                     技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
                     销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会
            报告期内未    议服务；教育咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展
            实际经营     经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
                     准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
                                  制类项目的经营活动。）
                     技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
                     销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服
            报告期内未
            实际经营
                     介服务除外）；文化咨询；企业管理咨询；承办展览展示
                     活动；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经
                   营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
                   的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
                                类项目的经营活动。）
                   一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                   技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；会
                   议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培
                   训活动）；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向
           报告期内未
           实际经营
                   须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
                   动）。许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；网络
                   文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                    开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
                   人才培训；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发
                   贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审
                   批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除
                   外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商品信
                   息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；网络信息技术
                   推广服务；软件技术推广服务；计算机技术转让服务；技
           负责广东地
            区业务
                   服务；信息电子技术服务；计算机批发；计算机零配件批
                   发；计算机零售；计算机零配件零售；计算机硬件的研
                   究、开发；软件批发；软件零售；软件开发；软件服务；
                   软件测试服务；电子产品批发；电子产品零售；通讯设备
                   及配套设备批发；通讯终端设备批发；会议及展览服务；
                                 教育咨询服务。
                   计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术服
                   务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软
           负责武汉地
            区业务
                   会议服务；销售计算机软硬件。（依法须经审批的项目，
                       经相关部门审批后方可开展经营活动）
                   技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
                   会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育
           报告期内未
           实际经营
                   品、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                后方可开展经营活动）
                   一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件
                   开发；互联网安全服务；技术服务、技术开发、技术咨
                   询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅
           报告期内未
           实际经营
                   服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活
                   动）；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭营
                          业执照依法自主开展经营活动）
     天健网安   郑州科技馆      网络安全技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；文
      司）       维护                       助设备开发、销售。
     根据《招股说明书》及发行人的说明，并经本所律师核查，发行人及其子
公司目前的主营业务是网络安全产品的研发、生产和销售，以及为客户提供网
络安全服务。前述业务不属于《科创属性评价指引（试行）》（2021 年 4 月 16
日修订版）中限制和禁止类行业领域。
     根据发行人提供的相关文件，截至本报告出具日，发行人及其子公司持有
的资质证书如下：
     （1）企业资质证书
      持证    资质/证书     证书编号/许可证                                有效期/
序号                                      发证机关    发证日期
      主体     名称          号                                    到期日
                                        北京市科学
                                         技术委员
                                        会、北京市
            高新技术
            企业证书
                                        家税务总局
                                        北京市税务
                                           局
            中关村高                        中关村科技
              业                           员会
            国家鼓励
                                        国家发展和
                                        改革委员会
             件企业
            增值电信
            业务经营                        中华人民共
            联网数据                         信息化部
            中心业务
            网络安全
                                        国家计算机
            应急服务
                      CNCERT-2019-      网络应急技
            证书（省
                                          中心
              级）
            国家信息
            安全漏洞
              库       CNNVD-TechSup-    中国信息安
            （CNNVD）      2020-2-7       全测评中心
            技术支撑
            单位等级
            证书（二
             级）
            国家网络
            与信息安
                                      国家网络与
            全信息通
            报机制技
                                      息通报中心
            术支持单
             位
            注册信息
                                      注册信息安
            安全专业
                                      全专业人员
                                      攻防领域考
            领域授权
                                       试中心
            培训机构
                                      北京市科学
                                       技术委员
                                      会、北京市
            高新技术
            企业证书
                                      家税务总局
                                      北京市税务
                                         局
            中关村高                      中关村科技
              业                         员会
            增值电信
            业务经营
            许可证-第
            二类增值
                                      中华人民共
     五一嘉峪            B2-20171394      和国工业和   2017.06.20   2022.06.20
            中的信息
                                       信息化部
            服务业务
            （不含互
            联网信息
             服务）
            增值电信
            业务经营
            许可证-信
            息服务业
            务（仅限
            互联网信    京 ICP 证 150695    北京市通信
            息服务）          号            管理局
            不含信息
            搜索查询
            服务、信
            息即时交
             互服务
            广播电视
            节目制作    （京）字第 08313       北京市广播
            经营许可       号               电视局
              证
             经营许可      [2018]11175-       和旅游局
              证           1016 号
                                        北京市科学
                                         技术委员
                                        会、北京市
             高新技术
             企业证书
                                        家税务总局
                                        北京市税务
                                           局
     注：（1）报告期内，发行人持有《涉密信息系统集成资质甲级-软件开发证书》，有效期自 2017 年
保密资格证书 》。
     （2）产品资质证书
       持证                                                     有效期/
序号              资质名称          证书编号        发证机关    发证日期
       主体                                                     到期日
             计算机信息系统安
             全专用产品销售许
                                          公安部网
             可证-慧眼高级威                             2020.08.1   2022.08.1
              胁检测系统 S1-                               5           5
                                           卫局
             V2.0 APT 安全监
             测产品（增强级）
             计算机信息系统安
             全专用产品销售许
             可证-春秋云阵蜜                     公安部网
             HA/V2.0 主机型入                  卫局
             侵检测产品（基本
                   级）
                                          北京市科
                                          学技术委
                                          员会、北
                                          京市发展
                                          和改革委
                                          员会、北
                                          京市经济
             北京市新技术新产                     和信息化
             品（服务）证书-        XCP2018DZ0   局、北京
             城市级网络靶场平           927       市住房和
                 台                        城乡建设
                                          委员会、
                                          北京市市
                                          场监督管
                                          理局、中
                                          关村科技
                                          园区管理
                                           委员会
             北京市新技术新产        XCP2019DZ1   北京市科
             品（服务）证书-           020       学技术委
           春秋云阵蜜罐系统                  员会、北
              V1.0                   京市发展
                                     和改革委
                                     员会、北
                                     京市经济
                                     和信息化
                                     局、北京
                                     市住房和
                                     城乡建设
                                     委员会、
                                     北京市市
                                     场监督管
                                     理局、中
                                     关村科技
                                     园区管理
                                      委员会
                                     北京市科
                                     学技术委
                                     员会、北
                                     京市发展
                                     和改革委
                                     员会、北
                                     京市经济
           北京市新技术新产                  和信息化
           品（服务）证书-     XCP2019DZ1   局、北京
           网络安全态势感知        021       市住房和
           与处置平台 V1.0                城乡建设
                                     委员会、
                                     北京市市
                                     场监督管
                                     理局、中
                                     关村科技
                                     园区管理
                                      委员会
                                     北京市科
                                     学技术委
                                     员会、中
                                     关村科技
                                     园区管理
                                     委员会、
                                     北京市发
           北京市新技术新产
                                     展和改革
           品（服务）证书-     XCP2020DZ1
            春秋云实企安殿        633
                                     北京市经
              V2.0
                                     济和信息
                                     化局、北
                                     京市住房
                                     和城乡建
                                      设委员
                                     会、北京
                                     市市场监
                                       督管理局
  注：
  （1）发行人持有的《国家信息安全测评授权培训机构资质证书》（注册信息安全人员培训机构）已
于 2020 年 12 月 31 日到期。根据发行人提供的《中国信息安全测评中心授权培训机构协议书》，中国信
息安全测评中心授权发行人开展注册信息安全员（CISM）、注册信息安全专业人员（CISP）中注册信息安
全工程师（CISE）和注册信息安全管理员（CISO）培训。授权期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月
  （2）报告期内，永信火眼持有《中关村高新技术企业证书》，有效期自 2019 年 3 月 18 日至 2021 年
术企业证书》同时续期。根据发行人的确认及本所律师核查，上述经营资质均合法有效，不存在无效、被
撤销等情形。
   综上，本所律师认为，发行人及其子公司目前的经营均在《营业执照》规
定的范围内，发行人及其子公司已取得其经营所需的相关资质。发行人的经营
符合法律、法规和规范性文件的规定，发行人持续经营不存在实质法律障碍。
   （二）发行人的境外经营
   根据《审计报告》及发行人的确认，截至本报告出具日，发行人及其子公
司不存在在中国大陆以外的国家和地区经营的情形。
   （三）发行人的业务变更
   发行人及其前身永信至诚有限自设立以来经营范围共发生 4 次变更，具体
情况如下：
   根据永信至诚有限设立时取得的《营业执照》，永信至诚有限设立时经工
商登记的经营范围为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服
务。”
广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产
品、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）”
术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通
讯设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”
术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通
讯设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；经营
电信业务（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动经营电信业务以及依
法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯
设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机
系统集成；经营电信业务（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动经营
电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  根据发行人的确认及本所律师核查，发行人上述经营范围变更均已在工商
行政管理部门办理变更登记手续，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
发行人在报告期内主营业务未发生过重大变更。
  （四）发行人的主营业务
  发行人的主营业务包括网络靶场与人才培养、安全管控与蜜罐、安全工具
类产品、安全防护系列服务和网络安全竞赛服务。根据《审计报告》，发行人
的 100%，发行人的主营业务突出。
  （五）发行人的持续经营
  根据发行人现行有效的《营业执照》及《公司章程》，发行人的经营期限
为长期。根据发行人的确认及本所律师核查，截至本报告出具日，发行人不存
在法律、法规和《公司章程》规定的导致发行人解散并清算的情形，不存在主
要生产经营性资产被实施查封、扣押、拍卖等强制性措施的情况。
  发行人业务属于《国家网络空间安全战略》、《“十三五”国家网络安全
信息化规划》、《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》等支持的产业，符
合国家产业政策。根据市场监督管理部门出具的证明并经本所律师核查，发行
人及其子公司五一嘉峪、永信火眼、永信安全、根本安全、即刻点石、广东永
信、武汉永信、汕尾永信、福建函谷、天健网安报告期内没有因违反市场监督
管理部门相关法律、法规而受到行政处罚的案件记录。发行人不存在经营业务
被现行法律、法规和规范性文件禁止或限制的情形。
九、关联交易及同业竞争
     （一）发行人的关联方
     根 据 《 公 司 法 》 、 《 企 业 会 计 准 则 第 36 号 — — 关 联 方 披 露 》 （ 财 会
[2006]3 号）、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经本所
律师核查，截至本报告出具日，发行人的主要关联方包括：
     发行人的控股股东为蔡晶晶，实际控制人为蔡晶晶和陈俊。具体内容详见
本报告之“六、发起人和股东”。蔡晶晶和陈俊关系密切的家庭成员亦为关联
方。
序号       姓名                             关联关系
                 直接持有发行人 46.3138%股份，通过信安春秋支配发行人 0.8712%
                 股份。以上合计可支配发行人 68.5639%股份。
序号       名称                             关联关系
     截至本报告出具日，发行人拥有 9 家全资或控股子公司，其中全资子公司
（控股子公司，持股 65%）、即刻点石、广东永信、武汉永信、汕尾永信、福
建函谷（控股子公司，持股 70%）。具体内容详见本报告之“十、（一）发行
人的对外投资情况”。
     截至本报告出具日，发行人拥有 1 家参股公司，该参股公司的情况如下：
序号     名称                       关联关系
              发行人通过一级子公司即刻点石持有天健网安 37%的股权，实际控
                           兼董事。
序号     名称                       关联关系
              信安春秋的执行事务合伙人为发行人的控股股东蔡晶晶，蔡晶晶通
                   过信安春秋支配发行人 0.8712%股份表决权。
序号           关联方姓名                       职务
联方
担任董事、高级管理人员的除发行人及发行人子公司外的其他企业
序号             企业名称                            关联关系
                                     张能鲲配偶之弟詹满亮持股 87%,并担任
                                     执行董事、经理，为公司法定代表人
                                     姚磊配偶王燕全资控股，并担任执行董
                                     事、经理，为公司法定代表人
                                     丁佳年持股 5%，担任执行董事、经理，
                                     为公司法定代表人
                                     丁佳年持有 0.2%的份额，并担任执行事
                                     务合伙人
                                     李炜姐姐李慧通过颖宝能咨询（北京）有
                                     限公司间接持股 33%，并担任总经理
                                     张恒妹妹之配偶王金龙持股 100%，担任
                                     执行董事、总经理，为公司法定代表人
序号         名称/姓名                         关联关系
     北京果实春秋教育科技有      发行人曾持股 40%，北京果实春秋教育科技有限公司于
     限公司              2018 年 5 月注销
     苏州战国时代网络安全创
     业投资中心（有限合伙）
                      报告期内曾是即刻点石的子公司（广西永信于 2020 年 3
                      月份注销，注销前无实际经营）
                      份的股东
                      发行人监事丁佳年曾持股 2%，担任执行董事、总经理，
     宁波域揽投资管理有限公
     司
                      销）
     嘉兴鹏诚股权投资合伙企      发行人董事杨超曾持有 99%的份额（该有限合伙已于
     业（有限合伙）          2019 年 10 月 11 日注销）
     宁波嘉诚泰和股权投资合      发行人董事杨超曾持有 95%的份额（该有限合伙已于
     伙企业（有限合伙）        2019 年 3 月 6 日注销）
     宁波嘉诚广丰股权投资合      发行人董事杨超曾持有 95%的份额（该有限合伙已于
     伙企业（有限合伙）        2019 年 5 月 27 日注销）
     宁波嘉诚富鑫股权投资合      发行人董事杨超曾持有 95%的份额（该有限合伙于 2019
     伙企业（有限合伙）        年 3 月 8 日注销）
    鹏飞、原任监事李丽佳、原任副总经理潘宇东）及其关系密切的家庭成员以及
    上述人员控制或担任董事、高级管理人员的企业在报告期内曾为发行人的关联
    方。
      （二）关联交易
      根据《审计报告》并经本所律师核查，发行人及其子公司在报告期内的关
    联交易如下（不包括发行人与其全资、控股子公司之间的交易）：
                                               交易金额（单位：万元）
     关联方            关联交易内容
    网神信息             采购商品           59.52             5.66              -
    天健网安             采购商品            2.31               -               -
             小计                     61.83             5.66
                                               交易金额（单位：万元）
     关联方            关联交易内容
    网神信息             出售商品           10.19             1.13              -
    奇安信股份            出售商品           76.96               -             16.98
    天健网安             出售商品           15.78               -               -
             小计                     102.94            1.13            16.98
           最高保                          被              担保
序    担保    证金额       担保债务发              担              本金       所担保           担保
                                  债权人          担保人
号    合同     （万        生期限               保              （万      债务期限           期限
            元）                          人              元）
                                  北京银                          2020.06.08
                                                                            主合同
                                  行股份          蔡晶晶     500         -
    《最高              2019.06.18         发                                   债务履
                                  有限公          罗琳洁             2021.06.08
                                  司橡树          陈俊              2020.06.15
    合同》              2020.06.17         人                                   满之日
                                   湾支          唐美      500         -
                                                                            起两年
                                    行                          2021.06.15
                                  中国民                                       主合同
                                               蔡晶晶
    《最高              2019.11.11   生银行   发                      2020.03.19   债务履
                                               罗琳洁
                                               陈俊
    合同》              2020.11.10   限公司   人                      2021.02.10   满之日
                                               唐美
                                  北京分                                       起三年
                                     行
                                 招商银                                                 主合同
    《最高                                             蔡晶晶        450         -
    额不可                                             罗琳洁                2021.02.26
    撤销担                                             陈俊                 2020.04.27
    保书》                                             唐美         250         -
                                  分行                                                 起三年
                                                                                     担保书
                                                                                     生效之
                                                                                     日起至
                                                                                     主合同
                                                                                     项下每
                                 招商银
    《最高                                             蔡晶晶                              笔贷款
    额不可                                             罗琳洁                              或其他
    撤销担                                             陈俊                               融资的
    保书》                                             唐美                               到期日
                                  分行
                                                                                     或每笔
                                                                                     垫款的
                                                                                     垫款日
                                                                                     另加三
                                                                                      年
                                                                                     自担保
                                 中国建                                                 合同生
                                 设银行                                                 效之日
                                                    蔡晶晶
    《自然                          股份有         发                         2020.06.18    起至主
                                                    罗琳洁
                                                    陈俊
    合同》                          北京中         人                         2021.06.17    务履行
                                                    唐美
                                 关村分                                                 期届满
                                  行                                                  之日起
                                                                                      三年
                                 北京银
                                                                                     主合同
    《最高                          行股份         五
    额保证                          有限公         一
    合同》                          司东升         嘉
                                 科技园         峪
                                                                                     起三年
                                  支行
                                              金额（单位：万元）
      项目
    关键管理人员报酬                557.01                   504.27                 412.60
      （1）应收关联方款项
                                                                             单位：万元
项目         关联方             性质        2020.12.31           2019.12.31        2018.12.31
名称                  账面          坏账      账面            坏账     账面          坏账
                    余额          准备      余额            准备     余额          准备
应收
       网神信息    货款   8.40        0.42    1.47          0.07    -           -
账款
应收
      奇安信股份    货款   39.60       22.68   39.60       12.60    39.60       7.38
账款
         小计         48.00       23.10   41.07       12.67    39.60       7.38
     （2）应付关联方款项
                                                               单位：万元
项目
       关联方     性质    2020.12.31          2019.12.31           2018.12.31
名称
应付
       网神信息    货款       19.76                  4.96                  -
账款
应付
      奇安信股份    货款           -                   -                 0.50
账款
合同
       网神信息    货款      232.74                   -                    -
负债
     报告期内，发行人第一届董事会第十九次会议、第一届董事会第二十次会
议、第一届董事会第二十二次会议、第二届董事会第三次会议、第二届董事会
第七次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董
事会第十次会议、第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十三次会议、
第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十
九次会议、2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2018
年第三次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会、2019 年第五次临时股东
大会、2018 年年度股东大会、2019 年第六次临时股东大会、2020 年第一次临
时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2019 年度股东大会、2020 年第三
次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会在
关联董事、关联股东回避表决的情形下，对发行人 2018 年、2019 年及 2020
年的有关关联交易事项进行了审议。
《关于对报告期内与关联方发生的关联交易进行确认的议案》。发行人独立董
事对发行人报告期内的关联交易进行了核查并发表了独立意见：“公司 2018 年
等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和
全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司
利益及股东利益之情形；不会对公司业务的独立性造成影响。”
  综上，本所律师认为，发行人就报告期内关联交易事项履行的相关程序合
法、有效；发行人报告期内的关联交易以公允为原则，不存在损害发行人及发
行人非关联股东利益的内容或严重影响发行人独立性的情形。
  （三）发行人关联交易的公允决策程序
  经本所律师核查，发行人根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已在
其《公司章程》、《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《关联交易决策制度》等文件中规定了股东大会、董事会在审议
有关关联交易事项时关联股东、关联董事的回避表决制度及其他公允决策程
序，且相关制度已经发行人股东大会审议通过。
  本所律师认为，发行人在《公司章程》、《公司章程（草案）》、有关议
事规则及《关联交易决策制度》中明确规定了关联交易公允决策的程序。
  （四）关于规范和减少关联交易的承诺函
  公司控股股东蔡晶晶、实际控制人蔡晶晶和陈俊承诺：
  （1）本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、
机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与永信至诚之间的关联交易。
  （2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的
其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及永信至诚章程的规定，遵循
平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与永信至诚签订关联交易协议，并
确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标
准，以维护永信至诚及其他股东的利益。
  （3）本人保证不利用在永信至诚中的地位和影响，通过关联交易损害永信
至诚及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在永
信至诚中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要
求永信至诚违规提供担保。
  持有发行人 5%以上股份的股东奇安创投承诺：
  本企业将尽可能地避免和减少本企业或本企业控制的其他企业或其他组
织、机构与发行人之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关
联交易，本企业或本企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件
以及发行人公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，
与发行人签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场
独立第三方的价格或收费的标准，以维护发行人及其他股东的利益；本企业保
证不利用在发行人中的地位和影响，通过关联交易损害发行人及其他股东的合
法权益。本企业或本企业控制的其他企业保证不利用本企业在发行人中的地位
和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求发行人违规提
供担保。
  （五）发行人的同业竞争及避免新增同业竞争的承诺
  根据发行人控股股东、实际控制人蔡晶晶、陈俊出具的承诺，并经本所律
师核查，蔡晶晶及陈俊除控制发行人及持股平台信安春秋外，不存在控制其他
企业的情形。
  发行人不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相
似业务的情形。
  为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和
保证公司长期稳定发展，公司控股股东和实际控制人蔡晶晶、陈俊出具了《关
于避免新增同业竞争承诺函》，承诺函的主要内容如下：
  “1、本人及本人控制的企业目前并没有，未来也不会直接或间接地从事任
何与发行人及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活
动；
务范围，本人及本人控制的企业将不开展与发行人及其下属子公司相竞争的业
务，若本人或本人控制的企业有任何商业机会可从事、参与或投资任何可能会
与发行人及其下属企业生产经营构成竞争的业务，本人及本人控制的企业将给
予发行人及其下属子公司优先发展权；
任，充分赔偿或补偿由此给发行人及其下属企业造成的损失；
发行人及其下属子公司控制权且本人不再担任发行人董事、监事、高级管理人
员为止；
     据此，本所律师认为，发行人控股股东、实际控制人已作出有效承诺避免
新增同业竞争。
     （六）发行人对有关关联交易和同业竞争事项的披露
     根据本所律师对《招股说明书》的审阅，发行人已经在《招股说明书》中
对关联交易和避免新增同业竞争的承诺及措施进行了披露，不存在重大遗漏或
重大隐瞒。
十、发行人的主要财产
     （一）发行人的对外投资情况
     根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本报告出具日，发行人拥有
序号     公司名称    注册资本             成立时间         持股比例
     （1）设立
     五一嘉峪成立于 2014 年 8 月 8 日。根据成立当日签署的《北京五一嘉峪科
技有限公司章程》，陈曦、张凯共同出资设立五一嘉峪，设立时的注册资本为
人民币 200 万元。其中陈曦认缴出资 10 万元、张凯认缴出资 190 万元。
告》（五典验字[2014]第 010 号），截至 2014 年 9 月 23 日，五一嘉峪已收到
股东张凯、陈曦缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 200 万元，实收资本
占注册资本的 100%。
     五一嘉峪设立时的股权结构如下：
序号       股东姓名         出资金额（万元）       持股比例（%）
         合计                 200         100
     根据发行人提供的文件、张凯和陈曦的确认，并经本所律师核查，张凯和
陈曦的出资为代发行人持有。
信至诚有限借款 10 万元，两人于当日将合计人民币 200 万元缴付至五一嘉峪在
招商银行北京分行西二旗支行的账户（招行银行收款回单流水号：
缴付，张凯、陈曦分别与发行人存在股权代持安排，陈曦和张凯为公司名义股
东，该等 200 万元出资额的实际持有者为永信至诚有限。
     （2）第一次变更：股东、法定代表人、董事、监事
峪 5%共计 10 万元的出资转让给永信至诚有限；同意股东张凯将占永信至诚 95%
共计 190 万元的出资转让给永信至诚有限；同意原股东陈曦、张凯退出公司；
同意免去陈曦监事职务；同意免去张凯执行董事职务；并通过了新的公司章
程。
     同日，五一嘉峪召开股东会，同意永信至诚有限成为公司新股东，变更后
永信至诚有限对五一嘉峪出资 200 万元，占注册资本的 100%；同意陈俊担任公
司监事职务，同意蔡晶晶担任公司执行董事职务；同意修改后的公司章程。同
时五一嘉峪法定代表人变更为蔡晶晶。
签订了《出资转让协议书》。
     本次股权转让完成后，五一嘉峪的股权结构如下：
序号         股东名称            出资金额（万元）            持股比例（%）
          合计                     200               100
     根据陈曦和张凯的确认，按照发行人的指示，两人已于 2015 年 8 月将各自
对五一嘉峪的出资共计人民币 200 万元，以 0 元对价转让给了发行人。本次股
权转让完成后，陈曦、张凯分别与发行人的股权代持关系还原。二人与发行人
之间不存在任何关于股权或债权债务的争议和纠纷，对上述股权代持和为了解
除股权代持的股权转让行为不存在任何异议及纠纷；对五一嘉峪设立、历次股
权演变、分红、股东会决议/股东决定、执行董事决定、监事决定等决议均同意
并无异议。
     （3）第二次变更：住所、股东名称
如下：同意将注册地址由北京市海淀区西二旗大街 39 号 2 层 203-201C 变更为
北京市海淀区东北旺西路 8 号院 4 号楼 317 号；同意股东名称由北京永信至诚
科技有限公司变更为北京永信至诚科技股份有限公司；并通过了新的公司章
程。
     （4）第三次变更：注册资本、经营范围
术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电
子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询（中介服务除外）；计算机技术培训
（不得面向全国招生）；互联网信息服务。
     发行人分别于 2017 年 2 月 28 日、2017 年 3 月 29 日、2017 年 5 月 31 日、
币 800 万元出资款缴付至五一嘉峪在中国民生银行北京国贸支行的账户。
     （5）第四次变更：经营范围
“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件
及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询（中介服务除外）；
计算机技术培训（不得面向全国招生）；互联网信息服务；从事互联网文化活
动。
     （6）第五次变更：注册资本
为 2,000 万元，由股东永信至诚出资；同意修改公司章程。
嘉峪在中国民生银行北京国贸支行的账户。
     （7）第六次变更：住所
     依据中关村国家自主创新示范区核心区管理委员会、中关村科技园区海淀
园管理委员会出具的《关于中关村集成电路设计园房屋权属和用途的证明》等
文件，2019 年 1 月 3 日，五一嘉峪申请将住所由“北京市海淀区东北旺西路 8
号院 4 号楼 317 号”变更为“北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 4 单元
     （8）第七次变更：住所
号楼 103”。
     （9）现状
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2019 年 6 月 28 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91110108306548108J），五一嘉峪经工商登记的基
本情况如下：
名称         北京五一嘉峪科技有限公司
注册地址       北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
法定代表人      蔡晶晶
注册资本       2,000 万元
公司类型       有限责任公司（法人独资）
           技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件
           及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询（中介服务除
经营范围
           外）；计算机技术培训（不得面向全国招生）；互联网信息服务；从事互联
           网文化活动。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；从事互联网文
          化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
          准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
          动。）
营业期限      2014 年 8 月 8 日至 2034 年 8 月 7 日
     （1）设立
     永信火眼成立于 2013 年 6 月 18 日。根据 2013 年 6 月 7 日签署的《北京永
信火眼科技有限公司章程》，陈俊、蒋涛、李大鹏、刘秀芳和王强龙共同出资
设立永信火眼，设立时的注册资本为人民币 100 万元。其中陈俊认缴出资 51 万
元，蒋涛认缴出资 28 万元，李大鹏认缴出资 12 万元，刘秀芳认缴出资 5 万
元，王强龙认缴出资 4 万元。
出资款足额缴付至永信火眼在中国农业银行北京回龙观支行的账户。
     永信火眼设立时的股权结构如下：
序号        股东姓名               出资金额（万元）      持股比例（%）
         合计                         100      100
     根据陈俊、刘秀芳、王强龙的确认，并经本所律师核查，2013 年 5 月 31
日，陈俊、刘秀芳、王强龙分别接受发行人指示，从永信至诚有限借款人民币
际缴付，陈俊、刘秀芳、王强龙分别与发行人存在股权代持安排，陈俊、刘秀
芳、王强龙为名义持有方，发行人为实际持有方。
     （2）第一次变更：股东、法定代表人、董事、监事、高级管理人员
意股东王强龙将其持有的出资 4 万元转让给陈俊；同意股东刘秀芳将其持有的
出资 5 万元转让给陈俊；同意陈俊将其持有的出资 39 万元转让给蔡晶晶。由蔡
晶晶、陈俊、蒋涛、李大鹏组成新的股东会；同意选举蔡晶晶、陈俊、蒋涛、
李大鹏为新的董事会成员；同意变更监事为文芳，并就以上内容通过修改后的
章程。
晶，并由蔡晶晶担任经理一职。
让给陈俊；王强龙与陈俊签订《出资转让协议书》将 4 万元出资转让给陈俊；
陈俊与蔡晶晶签订《出资转让协议书》,将 39 万元出资转让给蔡晶晶。
     因上述股权转让的受让方蔡晶晶、陈俊与发行人仍存在股权代持安排，故
受让方未支付股权转让价款。上述股权转让已经在北京市海淀区地方税务局清
河税务所办理了纳税申报，刘秀芳、王强龙、陈俊本次股权转让的申报应纳税
额均为 0 元，税务机关对上述股权转让事宜认可。
     本次股权转让完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号       股东姓名        出资金额（万元）       持股比例（%）
         合计                 100        100
     （3）第二次变更：股东、董事
永信至诚有限；同意蔡晶晶和陈俊分别将持有的出资 39 万元和 21 万元转让给
永信至诚有限，蔡晶晶、陈俊退出股东会，选举潘苗苗为董事，并就以上变更
通过修改后的公司章程。
     同日，蔡晶晶和陈俊分别与永信至诚有限签订《股权转让协议书》，蔡晶
晶以 39 万元价格将其持有的永信火眼 39%的出资转让给永信至诚有限；陈俊以
     上述股权转让为代持还原，故受让方未支付股权转让价款。上述股权转让
已经在北京市海淀区地方税务局清河税务所办理了纳税申报，蔡晶晶、陈俊本
次股权转让的申报应纳税额均为 0 元，税务机关对上述股权转让事宜认可。
     本次股权转让完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名      出资金额（万元）      持股比例（%）
        合计                  100       100
     本次股权转让完成后，蔡晶晶、陈俊分别与发行人的股权代持关系还原。
蔡晶晶和陈俊与发行人之间不存在任何关于股权或债权债务的争议和纠纷，对
上述股权代持和为了解除股权代持的股权转让行为不存在任何异议及纠纷；对
永信火眼设立、历次股权演变、分红、股东会决议/股东决定、执行董事决定、
监事决定等决议均同意并无异议。
     （4）第三次变更：股东名称、董事、监事、住所
的出资 12 万元转让给潘苗苗，李大鹏退出董事会；变更监事为刘明霞；住所变
更为北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼-1 层 2 区 208 室，并同意修改公司
章程。
有的 12 万元股权转让给潘苗苗。
知》，核准永信至诚有限名称变更为北京永信至诚科技股份有限公司。
     本次股权转让完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名      出资金额（万元）      持股比例（%）
        合计                  100       100
     （5）第四次变更：股东、董事
资 28 万元转让给潘苗苗，同意蒋涛退出董事会，就以上内容通过修改后的公司
章程。
议》。
     本次股权转让完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号       股东名称/姓名           出资金额（万元）             持股比例（%）
          合计                     100               100
     （6）第五次变更：注册资本
更为 500 万元，其中发行人出资 460 万元，潘苗苗出资 40 万元。
中国民生银行北京国贸支行的账户。
     本次增资完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号       股东名称/姓名           出资金额（万元）             持股比例（%）
          合计                     500               100
     （7）第六次变更：股东、董事、监事、公司类型
行人，委派蔡晶晶为执行董事、陈俊为监事，同意修改后的公司章程。
议》，将持有的 40 万元出资额转让给发行人。
     本次股权转让完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号       股东名称/姓名           出资金额（万元）             持股比例（%）
          合计                     500               100
     经本所律师核查，股权转让是潘苗苗出于对个人发展和公司发展综合考量
后所做的决定。转让价款定价依据主要是双方协商确定。2019 年 3 月 20 日，
发行人将 40 万元股权转让款分 8 次支付至潘苗苗账户（中国民生银行电子回单
凭证号：9800000018748 至 9800000018755），潘苗苗认可与发行人的股权转
让，就本次股权转让与发行人不存在现实或潜在的争议或纠纷。
     （8）现状
     根据北京市工商行政管理局海淀分局于 2019 年 3 月 22 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：9111010807172222X3），永信火眼经工商登记的基
本情况如下：
名称           北京永信火眼科技有限公司
注册地址         北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼-1 层 2 区 208 室
法定代表人        蔡晶晶
注册资本         500 万元
公司类型         有限责任公司（法人独资）
             技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售计算机、软
             件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备。（企业依法自主选择经
经营范围         营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
             内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
             动。）
营业期限         2013 年 6 月 18 日至 2033 年 6 月 17 日
     （1）设立
     即刻点石成立于 2015 年 4 月 16 日。根据工商登记的《北京即刻点石信息
技术有限公司章程》，即刻点石由劳毅成、王英键出资设立，其中劳毅成认缴
出资额为 225 万元，出资时间为 2018 年 4 月 1 日，王英键认缴出资额为 275 万
元，出资时间为 2018 年 4 月 1 日，设立时的住所为北京市海淀区清河三街 72
号 24 号楼 1 层 170 室。
     永信至诚有限与王英键签署了《合资协议》，约定了双方合资设立即刻点
石的权利义务。
中国民生银行北京上地支行的账户。
     即刻点石设立时的股权结构如下：
序号       股东姓名                 出资金额（万元）          持股比例（%）
        合计                500        100
     根据劳毅成的确认，并经本所律师核查，2015 年 6 月 2 日，劳毅成接受发
行人指示，从永信至诚有限借款人民币 200 万元，并以该借款向即刻点石出
资。该笔资金系发行人实际缴付，劳毅成与发行人存在股权代持安排，劳毅成
为名义持有方，发行人为实际持有方。
     （2）第一次变更：股东
占即刻点石 45%共计 225 万元的出资转让给永信至诚有限；同意增加新股东永
信至诚有限，同意原股东劳毅成退出；同意修改公司章程。
     同日，即刻点石召开了第二届第一次股东会，同意王英键、永信至诚有限
组成新的股东会；变更后王英键出资金额 275 万元，永信至诚有限出资 225 万
元，合计出资金额 500 万元；同意修改后的公司章程。
     本次股权转让完成后，即刻点石的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名     出资金额（万元）       持股比例（%）
        合计                500        100
     本次股权转让完成后，劳毅成与发行人的股权代持关系还原。根据劳毅成
的确认及本所律师的核查，股权转让完成后，劳毅成与发行人之间不存在任何
关于股权或债权债务的争议和纠纷，对上述股权代持和为了解除股权代持的股
权转让行为不存在任何异议及纠纷；劳毅成对即刻点石设立、历次股权演变、
分红、股东会决议/股东决定、执行董事决定、监事决定等决议均同意并无异
议。
     （3）第二次变更：住所、经营范围、股东名称
更为北京市海淀区东北旺西路 8 号院 4 号楼 313-28；同意公司经营范围变更为
“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的
产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨
询；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；企业管理咨询；承办展览展示活
动；会议服务（以工商局核定为准）”；同意股东“北京永信至诚科技有限公
司”的名称变更为“北京永信至诚科技股份有限公司”。
     （4）第三次变更：法定代表人、股东
方式同意：增加新股东张博；同意原股东王英键退出股东会；同意股东王英键
将其持有的出资 275 万元转让给张博；同意免去王英键的执行董事职务；同意
修改公司章程。
     同日，即刻点石召开了第四届第一次股东会，同意张博、永信至诚组成新
的股东会；同意选举张博为执行董事，为公司的法定代表人；同意修改公司章
程。
石中 275 万元的出资（未实缴）转让给张博。
     本次股权转让完成后，即刻点石的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名      出资金额（万元）      持股比例（%）
        合计                500         100
     根据发行人提供的文件，王英键由于个人发展需要，决定退出即刻点石，
发行人与王英键于 2016 年 7 月 5 日签订《合资协议之解除协议》及《解除竞业
限制确认书》，解除王英键的竞业限制，并约定王英键自愿向发行人支付人民
币 600 万元作为补偿。
英键支付发行人的补偿金由 600 万元变更为 200 万元。
     （5）第四次变更：法定代表人、股东、股东名称、出资时间
方式同意：同意原股东张博退出股东会；同意股东张博将其持有的出资 275 万
元转让给永信至诚；同意免去张博的执行董事职务；同意免去劳毅成的监事职
务；同意出资时间延长至 2020 年 12 月 31 日，同时修改公司章程。
     同日，即刻点石做出股东决定，同意永信至诚成为公司唯一股东；同意委
派蔡晶晶为执行董事；同意委派陈俊为监事，同意修改公司章程。
石中 275 万元的出资（未实缴）转让给永信至诚。
     本次股权转让完成后，公司类型变更为法人独资的有限责任公司，即刻点
石的股权结构如下：
序号       股东名称             出资金额（万元）       持股比例（%）
         合计                      500       100
     （6）第五次变更：法定代表人、董事、监事、经理
务；同意免去陈俊监事职务，同意委派陈俊为执行董事，同意聘任蔡晶晶为监
事。
     同日，公司做出执行董事决定，聘任陈俊为经理。
     （7）第六次变更：住所
     依据中关村国家自主创新示范区核心区管理委员会、中关村科技园区海淀
园管理委员会出具的《关于中关村集成电路设计园房屋权属和用途的证明》等
文件，2018 年 12 月 27 日，即刻点石申请将住所由“北京市海淀区东北旺西路
     （8）第七次变更：住所
     （9）现状
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2019 年 7 月 3 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91110108339693061B），即刻点石经工商登记的基本情
况如下：
名称            北京即刻点石信息技术有限公司
注册地址          北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
法定代表人         陈俊
注册资本          500 万元
公司类型          有限责任公司（法人独资）
             技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后
             的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软
             件咨询；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；企业管理咨询；承办展
经营范围
             览展示活动；会议服务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；
             依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
             得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限         2015 年 4 月 16 日至 2065 年 4 月 15 日
     （1）设立
     永信安全成立于 2017 年 9 月 6 日。根据工商登记的《北京永信至诚安全科
技有限公司章程》，永信安全由永信至诚出资设立，认缴出资额为 500 万元，
出资期限为 2022 年 12 月 31 日，设立时的住所为北京市海淀区东北旺西路 8 号
院 4 号楼三层 318 号。
     永信安全设立时的股权结构如下：
序号        股东名称                  出资金额（万元）        持股比例（%）
         合计                            500        100
     （2）第一次变更：住所
     依据中关村国家自主创新示范区核心区管理委员会、中关村科技园区海淀
园管理委员会出具的《关于中关村集成电路设计园房屋权属和用途的证明》等
文件，2018 年 12 月 29 日，永信安全申请将住所由“北京市海淀区东北旺西路
     （3）第二次变更：住所
     （4）现状
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2019 年 7 月 3 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91110108MA017CXQ1A），永信安全经工商登记的基本情
况如下：
名称           北京永信至诚安全科技有限公司
注册地址         北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
法定代表人         陈俊
注册资本          500 万元
公司类型          有限责任公司（法人独资）
              技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、
              软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询。（企业
经营范围          依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部
              门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
              制类项目的经营活动。）
营业期限          2017 年 9 月 6 日至 2037 年 9 月 5 日
     （1）设立
     根本安全成立于 2021 年 1 月 18 日，根据工商登记的《杭州根本安全科技
有限公司章程》，根本安全由发行人和高俊媛出资设立，其中发行人认缴出资
额为 650 万元，出资时间为 2050 年 12 月 31 日，高俊媛认缴出资额为 350 万
元，出资时间为 2050 年 12 月 31 日，设立时的住所地为浙江省杭州市余杭区仓
前街道景兴路 999 号 6 幢 209-6-359 。
     根本安全设立时的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名                出资金额（万元）        持股比例（%）
         合计                         1,000        100
     （2）现状
     根据杭州市余杭区市场监督管理局于 2021 年 1 月 18 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91330110MA2KDCYL0K），根本安全经工商登记的基
本情况如下：
名称            杭州根本安全科技有限公司
注册地址          浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 6 幢 209-6-359
法定代表人         蔡晶晶
注册资本          1,000 万元
公司类型          其他有限责任公司
              技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算
              机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可
经营范围          审批的教育培训活动）；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中
              小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的项目
              外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；互
              联网信息服务；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
              方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
营业期限          2021 年 1 月 18 日 至 长期
     （1）设立
     广东永信成立于 2018 年 9 月 13 日。根据工商登记的《永信至诚（广东）
科技有限公司章程》，广东永信由即刻点石出资设立，认缴出资额为 1,000 万
元，出资期限为 2048 年 12 月 31 日，设立时的住所为广州市越秀区东风中路
     广东永信设立时的股权结构如下：
序号       股东名称                出资金额（万元）        持股比例（%）
         合计                          1,000     100
     （2）第一次变更：住所
号 1201 房（自编号：1208 单元）”。
     （3）第二次变更：住所
号 1201 房（自编号：1207 单元）”。
     （4）现状
     根据广州市越秀区市场监督管理局于 2020 年 12 月 24 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91440101MA5CC5N530），广东永信经工商登记的基
本情况如下：
名称           永信至诚（广东）科技有限公司
注册地址         广州市越秀区东风中路 515 号 1201 房（自编号：1207 单元）
法定代表人        蔡晶晶
注册资本         1,000 万元
公司类型         有限责任公司（法人独资）
             人才培训；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批
             类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易
经营范围
             （许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商
             品信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；网络信息技术推广服务；
             软件技术推广服务；计算机技术转让服务；技术进出口；信息技术咨询服
             务；通信技术研究开发、技术服务；信息电子技术服务；计算机批发；计
             算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；计算机硬件的研究、
             开发；软件批发；软件零售；软件开发；软件服务；软件测试服务；电子
             产品批发；电子产品零售；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批
             发；会议及展览服务；教育咨询服务
营业期限         2018 年 9 月 13 日至 长期
     （1）设立
     武汉永信成立于 2018 年 5 月 25 日。根据工商登记的《永信至诚（武汉）
科技有限公司章程》，武汉永信由即刻点石出资设立，认缴出资额为 1,000 万
元，出资期限为 2020 年 12 月 31 日，设立时的住所为湖北省武汉市临空港经济
技术开发区五环大道 666 号。
     武汉永信设立时的股权结构如下：
序号       股东名称                  出资金额（万元）         持股比例（%）
        合计                          1,000         100
     （2）现状
     根据武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局于 2018 年 5 月
永信经工商登记的基本情况如下：
名称           永信至诚（武汉）科技有限公司
注册地址         武汉临空港经济技术开发区五环大道 666 号（10）
法定代表人        蔡晶晶
注册资本         1,000 万元
公司类型         有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
             计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服
             务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件技术咨询；企业管理
经营范围
             咨询；展览展示服务；会议服务；销售计算机软硬件。（依法须经审批的
             项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
营业期限         2018 年 5 月 25 日至 2068 年 5 月 24 日
     （1）设立
     汕尾永信成立于 2020 年 10 月 23 日。根据工商登记的《汕尾永信科技有限
公司章程》，汕尾永信由即刻点石出资设立，认缴出资额为 1,000 万元，出资
期限为 2020 年 9 月 27 日，设立时的住所为汕尾市城区汕尾高新区红草园区三
和路 09 号光明创新创业中心 1 号楼 221 室。
     汕尾永信设立时的股权结构如下：
序号       股东名称                出资金额（万元）        持股比例（%）
         合计                          1,000     100
     （2）现状
     根据汕尾市市场监督管理局于 2020 年 10 月 23 日核发的《营业执照》（统
一社会信用代码：91441500MA55FBNQ1G），汕尾永信经工商登记的基本情况如
下：
名称            汕尾永信科技有限公司
              汕尾市城区汕尾高新区红草园区三和路 09 号光明创新创业中心 1 号楼
注册地址
法定代表人         蔡晶晶
注册资本          1,000 万元
公司类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
              技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；会议及展览服
              务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；销售：计算
经营范围
              机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（依法须经批准的项目，
              经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限          2020 年 10 月 23 日至 长期
     （1）设立
     福建函谷成立于 2020 年 10 月 22 日。根据工商登记的《福建函谷信息科技
有限公司章程》，福建函谷由即刻点石和后生仔（福建）实业有限公司共同出
资设立，注册资本为人民币 5,000 万元，其中即刻点石认缴出资额人民币 700
万元，占注册资本的 70%；后生仔（福建）实业有限公司认缴出资额人民币 300
万元，占注册资本的 30%，出资期限为 2050 年 12 月 30 日。福建函谷设立时的
住所为福建省三明市大田县均溪镇福田路 345 号 13 幢 202 室。
     福建函谷设立时的股权结构如下：
序号       股东名称                出资金额（万元）        持股比例（%）
     后生仔（福建）实业有限
          公司
         合计                          1,000       100
     （2）现状
     根据大田县市场监督管理局于 2020 年 10 月 22 日核发的《营业执照》（统
一社会信用代码：91350425MA34WY45XF），福建函谷经工商登记的基本情况如
下：
名称            福建函谷信息科技有限公司
注册地址          福建省三明市大田县均溪镇福田路 345 号 13 幢 202 室
法定代表人         陈俊
注册资本          1,000 万元
公司类型          其他有限责任公司
              一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；互联网
              安全服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
              术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销
经营范围
              售；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活
              动）；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
              主开展经营活动）
营业期限          2020 年 10 月 22 日至 长期
     （1）设立
     天健网安为发行人的参股公司，发行人通过即刻点石间接持有其 37%的股
权。
     天健网安成立于 2020 年 8 月 13 日。根据工商登记的《郑州天健网安技术
有限公司章程》，天健网安由即刻点石和郑州高新智慧城市运营集团有限公
司、合肥探奥自动化有限公司、郑州信大先进技术研究院共同出资设立，注册
资本为人民币 3,000 万元，其中即刻点石认缴出资额人民币 1,110 万元，占注
册资本的 37%，出资期限为 2025 年 8 月 10 日。天健网安设立时的住所为郑州
高新技术产业开发区河阳路 186 号 8 号楼。
     天健网安设立时的股权结构如下：
序号       股东名称                出资金额（万元）        持股比例（%）
     郑州高新智慧城市运营集
        团有限公司
         合计                         3,000               100
     （2）现状
     根据郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局于 2020 年 8 月 13 日核发
的《营业执照》（统一社会信用代码：91410100MA9FK3EDXQ），天健网安经工
商登记的基本情况如下：
名称            郑州天健网安技术有限公司
注册地址          郑州高新技术产业开发区河阳路 186 号 8 号楼
法定代表人         丁党辉
注册资本          3,000 万元
公司类型          其他有限责任公司
              网络安全技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；文化艺术交流活
经营范围
              动策划；会议会展服务；计算机软硬件及辅助设备开发、销售。
营业期限          2020 年 8 月 13 日至 长期
     （二）发行人拥有的房产
     根据发行人提供的《不动产权证书》及本所律师核查，截至本报告出具
日，发行人拥有 1 处房产，具体情况如下：
                                                       建筑面
        不动产权                                权利                   他项
序号                           坐落                   用途    积
        证编号                                 性质                   权利
                                                       （㎡）
     京（2020）海不动产      海淀区丰豪东路 9 号院 6        出让/
      权第 0005483 号      号楼 1 至 5 层 103      商品房
     经本所律师核查，上述不动产已取得完备的权属证书，不存在产权纠纷或
潜在纠纷。
     （三）发行人及其子公司的租赁房产
     根据发行人提供的文件及确认，截至本报告出具日，发行人及其子公司主
要租赁房产情况具体如下：
                                             租赁面积
序号   承租人    出租人     用途           座落             2        租赁期限
                                              （m ）
                         北京市海淀区东北旺
           启明星辰信息
                         西路 8 号中关村软件                    2019.11.06-
                         园 21 号楼启明星辰大                    2021.11.05
            有限公司
                          厦 B1 层 2 区 202 室
           北京市海淀区
                    员工   北京市海淀区青棠湾                      2019.08.01-
                    宿舍   B7#-1-503 等 19 套                2022.07.31
            展有限公司
           北京市海淀区
                    员工   北京市海淀区青棠湾                      2019.09.10-
                    宿舍     B7#-1-601                     2022.09.09
            展有限公司
                         福建省福州市鼓楼区
                         软件大道 89 号福州软
           福建鑫诺通讯                                       2020.05.01-
           技术有限公司                                        2023.04.30
                         层 308 室、309 室、
           北京市海淀区
                    员工   北京市海淀区海悦青                      2020.08.01-
                    宿舍   棠湾 B4-3-302 等 5 套               2022.07.31
            展有限公司
                         北京市海淀区安河家
                            园四里-2-1-403
           北京市海淀区
                    员工     海悦青棠湾 B0-2-                  2020.10.01-
                    宿舍       1003 等 3 套                  2022.07.31
            展有限公司
                         唐家岭新城 T09-8-3-
                         北京市海淀区东北旺
           启明星辰信息
                         西路 8 号中关村软件                    2021.11.06-
                         园 21 号楼启明星辰大                    2025.11.05
            有限公司
                          厦 B1 层 2 区 202 室
                         北京市海淀区东北旺
           启明星辰信息
     永信                  西路 8 号中关村软件                    2019.11.06-
     火眼                  园 21 号楼启明星辰大                    2021.11.05
            有限公司
                          厦 B1 层 2 区 208 室
           杭州未来科技        浙江省杭州市余杭区
     根本                                                 2021.01.04-
     安全                                                  2023.01.03
              司            号 6 幢 209-6-359
                         浙江省杭州市余杭区
           杭州未来科技
     根本                    余杭街道文一西路                     2021.04.01-
     安全                   1818-1 号（5G 创新                 2022.03.31
              司
                         园）1 号楼 113、113M
                         广东省广州市越秀区
           广州市景晖物
     广东                  东风中路 515 号 1201                2020.11.20-
     永信                  房（自编号：1207 单                    2021.11.19
              司
                                 元）
           武汉临空港经
           济技术开发区        湖北省武汉临空港经
     武汉                                                  2021.3.2-
     永信                                                   2024.3.1
           建设管理办公           道 666 号
              室
           后生仔（福        福建省三明市大田县
     福建                                          2020.11.20-
     函谷                                           2021.11.20
             公司              7幢2楼
                        福建省三明市梅列区
     福建                                          2020.10.15-
     函谷                                           2021.10.14
                        汕尾市城区汕尾高新
          汕尾高新区企
     汕尾                 区红草园区三和路 9               2020.9.27-
     永信                 号光明创新创业中心                 2022.9.26
             心
     根据发行人提供的文件及本所律师核查，发行人从北京市海淀区保障性住
房发展有限公司租赁的 4 处房产未提供房产证，该 4 处房产均为员工宿舍；其
余的租赁房产均提供了房产证。
     根据发行人的确认及本所律师核查，发行人自租赁北京市海淀区保障性住
房发展有限公司的房产以来，未因租赁房产的权属瑕疵问题发生任何纠纷或受
到任何政府部门的调查、处罚，亦未影响到发行人的实际使用。
     发行人实际控制人蔡晶晶和陈俊已出具承诺，如因上述房屋未取得权属证
书造成发行人于租赁期间内无法正常使用该等房屋而造成的损失，由发行人实
际控制人全额承担因此给发行人造成的损失。
     综上，本所律师认为，发行人租赁的上述非用于生产的房屋未取得权属证
书不会对发行人的生产经营造成严重影响，不构成本次发行上市的实质性法律
障碍。
     根据发行人的确认及本所律师核查，除一处房产经过租赁备案外，发行人
及其子公司的其他租赁房产未办理租赁登记或备案。
     虽然根据《商品房屋租赁管理办法》第十四条规定，房屋租赁合同订立后
三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建
设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案，但该文件属于部门规章。根据
《民法典》第一百五十三条的规定，房屋租赁合同如无其他影响合同效力的事
由，仅因未办理房屋租赁登记备案，并不会影响合同的效力。
     根据发行人实际控制人蔡晶晶和陈俊已出具的承诺，如因任何原因导致发
行人及/或其子公司承租的第三方房产未办理租赁备案，由房地产主管部门责令
限期改正未改正，导致发行人及/或其子公司被处以罚款的，发行人实际控制人
将承诺承担因此造成发行人及/或其子公司的所有损失。
  据此，发行人及其子公司未就其房屋租赁相应办理登记备案的情况，不会
影响租赁合同的效力，不会对发行人生产经营造成重大不利影响，亦不会对本
次发行及上市构成实质性障碍。
  （四）发行人及其子公司拥有的知识产权
  根据发行人提供的《商标注册证》等文件、中国商标网上的公开信息及本
所律师核查，截至本报告出具日，发行人及其子公司拥有 37 项注册商标，该等
商标的具体情况详见本报告附件 1“商标”。
  根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本报告出具日，发行人及其子
公司已获注册的商标上不存在任何质押或其他权利限制。发行人及其子公司合
法拥有该等注册商标，不存在权属纠纷或潜在纠纷。
  经本所律师核查发行人及其子公司持有的《发明专利证书》、《授予发明
专利权通知书》、专利年费缴纳凭证等材料，截至本报告出具日，发行人及子
公司拥有 8 项专利，该等专利的具体情况详见本报告附件 2“专利”。
  根据发行人的确认并经本所律师核查，本所律师经核查后认为，发行人及
其子公司拥有的上述专利权真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等专利
权的使用不存在法律限制。
  根据发行人提供的《计算机软件著作权登记证书》等文件、中国版权保护
中心网站上的查询信息，截至本报告出具日，发行人及其子公司共有 148 项计
算机软件著作权在国家版权局登记并取得《计算机软件著作权登记证书》，具
体情况详见本报告附件 3“计算机软件著作权”。
  根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本报告出具日，发行人及其子
公司拥有的计算机软件著作权真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等计
算机软件著作权的行使不存在法律限制。
  根据发行人提供的《中国国家顶级域名证书》、《国际顶级域名证书》、
《中国国家顶级域名注册证书》等文件，并经本所律师核查，截至本报告出具
日，发行人及其子公司拥有 26 项域名的使用权，具体情况详见本报告附件 4
“域名”。
  根据发行人的确认及本所律师核查，截至本报告出具日，发行人及其子公
司拥有的域名使用权真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等域名的使用
不存在法律限制。
  （五）发行人及其子公司拥有的主要生产经营设备
  根据《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司所有的主
要生产经营设备包括：
                                                         单位：万元
 固定资产类别         账面原值                   累计折旧            账面净值
  电子设备          2,832.54               1,119.26        1,713.28
  办公设备           71.59                  40.47            31.12
  运输工具           17.48                  12.48            5.00
     合计         2,921.61               1,172.21        1,749.40
  （六）发行人被查封、扣押、冻结资产的情况
  截至本报告出具之日，公司存在的被查封、扣押、冻结资产的情况如下表
所示：
资产     权利受限类型   账面价值                            发生原因
                           因装饰装修合同纠纷一案向河南省郑州高新技术产
                           业开发区人民法院提出诉前保全申请。2021 年 4 月
                           出（2021）豫 0191 财保 300 号《民事裁定书》，裁
                           定冻结合肥探奥自动化有限公司、发行人银行存款
银行存款      冻结    200 万元     288.60 万元或查封相应价值的其他财产。2021 年 4
                           月 19 日，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院
                           冻 结 发 行 人 银 行 存 款 200 万 元 。 2021 年 6 月 18
                           日，江苏城乡建设工程有限公司与合肥探奥自动化
                           有限公司达成和解并签订《补充协议》，约定江苏
                           城乡建设工程有限公司在双方各自履行特定义务后
                           向法院递交解除保全申请和撤诉申请书。
     本所律师认为，上述涉及权利受限的资产不会对发行人持续生产经营状况
产生重大不利影响。
     综上，本所律师认为，发行人及其子公司的主要资产权属清晰、独立、完
整，并拥有与其生产经营相关的资产。发行人的主要资产不存在产权纠纷或潜
在纠纷。
十一、发行人的重大债权债务
     （一）重大合同
     截至本报告出具日，发行人及其子公司已签署的金额在 800 万元（含）以
上的销售合同如下：
                                   合同金额                 合同
序号    客户名称          合同内容                       签署年份
                                   （万元）                 状态
               郑州高新区网络空间安全科技
     郑州高新产业投                                            履行
     资集团有限公司                                            完毕
                    化项目
     昆山九华电子设   基于网络数据处理技术-评估                            正在
        备厂         调度子系统                                履行
                                                        正在
                                                        履行
     中国科学院信息                                            正在
      工程研究所                                             履行
               河池市公安局三级网络建设项                            履行
                   目（一期）                                完毕
     中海油信息科技                                            正在
       有限公司                                             履行
     北京市对外服务                                            履行
        办公室                                             完毕
               广东省“数字政府”网络安全
                深度测试服务项目（2020
               年）：本项目包括提供测试活
     广东省政务服务   动组织、测试平台运营服务、                            履行
      数据管理局    深度测试监管服务、深度测试                            完毕
               数据审计分析服务、漏洞报告
               服务、漏洞复测服务、漏洞报
                 告审核服务等内容。
                                                        履行
                                                        完毕
     昆山九华电子设    基于网络数据处理技术-原型                           履行
        备厂             开发                               完毕
     广东省政务服务    广东省政务服务数据管理局                            履行
      数据管理局    2019 年网络安全体系之省级安                         完毕
                  全罩监测服务项目
                广东省政务服务数据管理局
     广东省政务服务                                           履行
      数据管理局                                            完毕
                  试服务项目（子包一）
     北京市对外服务   平台功能开发及性能优化采购                           履行
       办公室              项目                             完毕
     北京华威益腾通   网络安全培训考核仿真平台系                           履行
     讯技术有限公司           统开发                             完毕
                                                       履行
                                                       完毕
                                                       履行
                                                       完毕
     金鹏电子信息机   广州市公安局网络实验室建设                           履行
      器有限公司          项目                                完毕
     截至本报告出具日，发行人及其子公司已签署的金额在 200 万元（含）以
上的采购合同（与同一交易主体在一个会计年度内连续发生的相同内容或性质
的合同累计计算）如下：
                                   合同金额                合同
序号    供应商名称         采购内容                      签署年份
                                   （万元）                状态
     北京金睛云华科   高级威胁检测系统 V2.0、服务                        履行
      技有限公司          器                                 完毕
     山东云天安全技                                           履行
      术有限公司                                            完毕
               科技馆展陈建筑设计装修布展
     阿里云计算有限                                           履行
       公司                                              完毕
                    作、安装
               “魔鬼病毒大派对”展项组，
     上海齐耘文化展   “万维之旅-沉浸式互动投影                           履行
      览有限公司    空间”硬件设备与互动软件制                           完毕
                      作
     北京百度网讯科   展品设计、展品制作、展品安                           履行
      技有限公司           装                                完毕
     上海且听网络技                                           履行
      术服务中心                                            完毕
     北京坤元和讯技                                           履行
      术有限公司                                            完毕
     北京中顺诚科技                                           履行
       有限公司                                            完毕
     北京鹏途腾飞科                                           履行
      技有限公司                                            完毕
     河南辰泰电子科   中国网络安全科技馆智能化系                           履行
      技有限公司         统工程施工                              完毕
     观脉科技（北     网安科技馆 APT 攻击态势展                        履行
     京）有限公司     示-威胁情报网关系统开发                           完毕
      随锐科技集团股                                                         履行
       份有限公司                                                          完毕
      厦门安胜网络科                                                         履行
       技有限公司                                                          完毕
      石家庄彰浩商贸     嵌入式漏洞感知系统、二进制                                       履行
        有限公司            漏洞感知系统                                        完毕
                    天清汉马 USG 防火墙系统
                  V2.6、天清应用交付控制系统
      北京坤元和讯技                                                         履行
       术有限公司                                                          完毕
                  向导入系统 V2.6、天清异常流
                  量管理与抗拒绝服务系统 V3.6
      北京明略软件系                                                         履行
       统有限公司                                                          完毕
      随锐科技集团股                                                         履行
       份有限公司                                                          完毕
      根据发行人提供的借款合同等资料并经本所律师核查，截至本报告出具
 日，发行人正在履行的借款合同如下：
      （1）北京银行股份有限公司东升科技园支行
 下简称“北京银行东升科技园支行”）签订《综合授信合同》（合同编号：
 授信额度，授信期间为 2020 年 7 月 7 日起至 2022 年 7 月 6 日止。发行人、蔡
 晶晶、罗琳洁提供保证担保，发行人另提供其名下位于北京市海淀区丰豪东路
      截至本报告出具日，发行人上述《综合授信合同》项下正在履行的借款合
 同情况如下：
                   贷款金额    债务余额        合同签订
序号    借款人   贷款人                                       提款日          到期日
                   （万元）    （万元）         日期
            北京银行
      五一
      嘉峪
            园支行
      （2）招商银行股份有限公司北京分行
 “招商银行北京分行”）签订《授信协议》（编号：2020 北苑路授信 1072），
 约定招商银行北京分行向发行人提供人民币 3,000 万元的授信额度，授信期间
 自 2020 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日止。蔡晶晶、罗琳洁、陈俊、唐
美为《授信协议》项下全部债务提供连带保证责任。同日，发行人与招商银行
北京分行签订《付款代理合作协议》、《担保合作协议》等，约定招商银行北
京分行为发行人提供代理付款服务等。
     截至本报告出具日，上述《授信协议》《付款代理合作协议》项下，发行
人未到期的债务余额为 1,997,173.00 元。
     （3）中国民生银行股份有限公司北京分行
简称“民生银行北京分行”）签订《综合授信合同》（编号：公授信字第
的授信额度，授信期间自 2020 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。蔡晶
晶、罗琳洁、陈俊、唐美为《授信协议》项下的全部/部分债务提供最高额保证
担保。
     截至本报告出具日，发行人上述授信合同项下正在履行的借款合同情况如
下：
                      贷款金额        债务余额
序号   借款人     贷款人                           提款日          到期日
                      （万元）        （万元）
     根据本所律师对上述重大合同的审查以及发行人出具的书面说明，本所律
师认为，上述合同合法有效、履行正常，亦不存在潜在风险和纠纷。
     （二）重大侵权之债
     根据发行人的确认及发行人取得的由主管部门开具的无违规证明，并经本
所律师从相关公开网站的查询，截至本报告出具日，发行人不存在因环境保
护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。
     （三）发行人与关联方的重大债权债务
     根据发行人的确认和《审计报告》，并经本所律师核查，截至本报告出具
日，除本报告之“九、关联交易及同业竞争”所列关联交易外，发行人与关联
方之间不存在其他重大债权债务，不存在为持有其 5%以上股份的股东和其他关
联方提供担保的情形，不存在关联方非法占用发行人资金的情形。
     （四）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款
  根据《审计报告》以及发行人的确认，发行人金额较大的其他应收款、
其他应付款均是因正常经营而产生。
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并
  （一）发行人已进行的重大资产变化及收购兼并
不存在合并、分立、减少注册资本、出售资产行为。
“七、发行人的股本及其演变”。
永信（已注销）、汕尾永信、天健网安、福建函谷，并于 2021 年 1 月 18 日对
外投资设立了根本安全，具体情况详见本报告之“十、（一） 发行人的对外投
资情况”。
展有限责任公司签订《北京市商品房预售合同（商业、办公等非住宅类）》，
约定发行人购买位于北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 1 至 5 层 103 房产。
截至本报告出具日，该房产已交付，且发行人已取得《不动产权证书》。
  发行人上述增资扩股、对外投资及购置房产的行为均履行了必要的法律程
序，符合当时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  （二）发行人拟进行的重大资产变化及收购兼并
  根据发行人的确认，发行人不存在进行资产置换、资产剥离、重大资产出
售或收购的安排或计划。
十三、发行人公司章程的制定与修改
  （一）发行人公司章程的制定与修改
  根据发行人提供的《公司章程》以及股东大会、董事会及监事会等有关会
议资料并经本所律师核查，发行人《公司章程》的制定及修改情况如下：
通过了《公司章程》。
过《公司章程修正案》，增加了“收购人持有公司的股份达到已发行股份的
约或部分要约。以要约方式收购公司股份的，其预定收购的股份比例不得低于
公司已发行股份的 5%。”的条款。
了《关于修改<公司章程>的议案》，将章程中的“信息披露负责人”调整为
“董事会秘书”。
了《关于修改<公司章程>的议案》，根据股票发行的最终实际结果将注册资本
变更为 3,150 万元，将公司股份总额变更为 3,150 万股。
过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司章程进行了全面修订。
过了《关于公司变更住所暨修改公司章程的议案》，将公司章程中的住所变更
为“北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103”。
过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司注册资本变更情况，将注册资
本变更为 3,225 万元、公司股份总额变更为 3,225 万股。
过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司股东大会召集、董事会组成、设
立董事会专门委员会、监事会组成等条款进行修订，并增加独立董事参与议事
等相关内容。
过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司注册资本变更情况将注册资本
变更为 3,512.3477 万元、公司股份总额变更为 3,512.3477 万股，并在原有经
营范围基础上增加“经营电信业务”。
过了《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》，在原有经营范围基
础上增加“计算机系统集成”。
  经查验，发行人 2021 年第二次临时股东大会修订的《公司章程》为发行人
现行有效的章程，该章程已在北京市海淀区市场监督管理局备案。
  据此，本所律师认为，发行人《公司章程》的制定与修订均已履行了必要
的法律程序，内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
  （二）发行人本次发行上市后生效的章程
《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<公司章程（草
案）>的议案》，该《公司章程（草案）》在发行人首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市后适用。经本所律师核查，发行
人《公司章程（草案）》系依据《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上
市公司治理准则》（2018 年修订）等法律、法规及规范性文件的要求制定而
成。
  据此，本所律师认为，《公司章程（草案）》的内容符合现行法律、法规
及规范性文件的有关规定。
     综上，本所律师认为，发行人《公司章程》及《公司章程（草案）》的制
定、修改程序及内容符合法律、法规和规范性文件的规定。
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作
  （一）发行人的组织结构
定，建立了股东大会、董事会、监事会的三会制度，其中董事会下设 4 个专门
委员会（战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会）。此
外，发行人已按照《公司法》及现行《公司章程》的规定选举了公司董事（独
立董事）、监事，聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级
管理人员。
春秋未来研究院、安全服务部、安全数据分析研发部、区域研发部、赛事运营
中心、行业技术研究中心、网安行业研发部、KR 实验室，在销售体系设置了行
业营销事业部、区域营销事业部、特种行业事业部、数字创意事业部、网安行
业事业部、战略拓展部，在运营体系设置了财务部、综合部、保密办、集团市
场部、人力资源部、产销运营管理中心、资质管理部、质量管理部，发行人另
设置了证券事务部、审计部等部门，各个部门之间职能明确。
     据此，本所律师认为，发行人具有健全的组织机构。
     （二）发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则
     发行人于 2015 年 11 月 2 日召开创立大会，审议通过了《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。
     为适应发行人本次发行及上市的需要，2021 年 4 月 30 日，发行人召开
科创板上市后适用的<股东大会议事规则（草案）>、<董事会议事规则（草
案）>等制度的议案》以及《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后
适用的<监事会议事规则（草案）>的议案》，《股东大会议事规则（草
案）》、《董事会议事规则（草案）》、《监事会议事规则（草案）》将在发
行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市后
适用。
     据此，本所律师认为，发行人已制定股东大会、董事会、监事会议事规
则，上述议事规则的制定、修订程序及内容均符合相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》、《公司章程（草案）》的规定。
     （三）发行人股东大会、董事会和监事会的召开、决议内容及签署
     根据发行人提供的历次股东大会会议文件，截至本报告出具日，发行人历
次股东大会召开情况如下：
序号            召开时间                             届次
     根据发行人提供的历次董事会会议文件，截至本报告出具日，发行人历次
董事会召开情况如下：
序号           召开时间                            届次
     根据发行人提供的历次监事会会议文件，截至本报告出具日，发行人历次
监事会召开情况如下：
序号               召开时间                           届次
     经核查发行人自整体变更为股份有限公司以来的历次股东大会、董事会、
监事会的通知、议案、决议、会议记录、表决票等文件，本所律师认为，发行
人历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署均合法、合规、真
实、有效。
     （四）股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为的合法性
     根据本所律师对发行人的历次股东大会和董事会会议文件的核查，发行人
股东大会及董事会历次授权或重大决策等行为均合法、合规、真实、有效。
十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化
     （一）发行人董事、监事和高级管理人员的任职
日，发行人董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事；监事会由 5 名监事
组成，其中 2 名为职工代表监事；高级管理人员共计 5 名。该等董事、监事及
高级管理人员的具体情况如下：
     （1）董事
     经本所律师核查，发行人的现任董事情况如下：
序号    姓名       职位               任职期间                任职所履行的法律程序
                                                   第二届董事会第一次会议及
                                                   第二届董事会第一次会议及
                                                   第一届董事会第二十四次会
                                                            东大会
                                                   第二届董事会第十一次会议
                                                            大会
                                                   第二届董事会第六次会议及
                                                   第二届董事会第六次会议及
                                                   第二届董事会第六次会议及
     （2）监事
     经本所律师核查，发行人的现任监事情况如下：
序号    姓名     职位             任职期间               任职所履行的法律程序
             监事会主
                                               职工代表大会、第二届监事
                                                  会第一次会议
              监事）
              监事
              事）
     （3）高级管理人员
     经本所律师的核查，发行人的现任高级管理人员情况如下：
序号    姓名     职位             任职期间               任职所履行的法律程序
             副董事长
             兼总经理
             董事兼副
              总经理
             财务负责
               人
             董事会秘
               书
核查，截至本报告出具日，发行人董事、监事和高级管理人员不存在《公司
法》第一百四十六条和发行人《公司章程》规定不得担任发行人董事、监事和
高级管理人员的其他情形。
     综上所述，发行人董事、监事及高级管理人员的任职资格符合法律、法规
和规范性文件以及发行人《公司章程》的规定，其任职均经合法程序产生。
     （二）发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近两年的变化
     根据发行人提供的文件和本所律师核查，近两年，发行人的董事变化情况
如下：
       期间                    董事                   变动原因
         期间                     董事           变动原因
                          蔡晶晶、陈俊、张凯、姚
                              磊、王鹏飞
                          蔡晶晶、陈俊、张凯、王鹏    公司引入独立董事、增设董
                                彦               务
                          蔡晶晶、陈俊、张凯、杨
                                          王鹏飞辞去董事职务，公司
                                             选举杨超为董事
                                彦
    根据发行人提供的文件和本所律师核查，近两年，发行人的监事变化如
下：
         期间                     监事           变动原因
                          邵水力、李丽佳、陈芳莲、    增设监事会席位，公司选举
                             丁佳年、孙义          孙义为职工监事
                          邵水力、李丽佳、陈芳莲、    孙义辞去职工监事职务，公
                             丁佳年、姚磊        司选举姚磊为职工监事
                          邵水力、韩琦、陈芳莲、丁    李丽佳辞去监事职务，公司
                              佳年、姚磊          选举韩琦为监事
    根据发行人提供的文件和本所律师核查，近两年，发行人高级管理人员的
变化如下：
         期间                 高级管理人员           变动原因
                          陈俊、张凯、姚磊、李炜、
                           张雪峰、刘明霞、张恒
                                          聘任潘宇东为公司副总经
                          陈俊、张凯、李炜、潘宇     理，姚磊辞去副总经理职
                           东、刘明霞、张恒       务，张雪峰辞去副总经理职
                                                务
                          陈俊、张凯、李炜、刘明
                              霞、张恒
    根据发行人提供的文件和本所律师核查，近两年，发行人核心技术人员的
变化如下：
         期间                 核心技术人员           变动原因
                           蔡晶晶、陈俊、张凯、黄
                                李炜
         期间                 核心技术人员            变动原因
                           蔡晶晶、陈俊、张凯、黄
                                          公司增加认定潘宇东、郑斐
                                          斐 2 人为公司核心技术人员
                            李炜、郑斐斐、潘宇东
                           蔡晶晶、陈俊、张凯、黄
                              李炜、郑斐斐
    综上，发行人董事、监事、高级管理人员近两年的变化主要系换届选举、
增补独立董事、个人原因辞任等正常原因所致，已履行必要的法律程序，符合
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不构成发行人董事、监事
和高级管理人员的重大变化；发行人核心技术人员近两年的变化不构成重大变
化。
    （三）发行人的独立董事制度
    经核查，发行人根据《公司章程》的规定，聘任张能鲲、王华鹏、赵留彦
为发行人独立董事，其中张能鲲为符合中国证监会要求的会计专业人士；发行
人独立董事人数占董事总人数三分之一以上。发行人的股东大会已通过了《独
立董事制度》，对独立董事的职权范围进行了规定。
    根据发行人的说明及各独立董事的承诺、发行人《公司章程》及《独立董
事工作制度》等资料，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人独立董事的
任职资格符合有关法律、法规及规范性文件的规定；发行人《公司章程》、
《独立董事工作制度》中规定的独立董事的职权范围符合《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定。
    综上，发行人已建立独立董事制度，独立董事任职资格和职权范围符合有
关法律、法规和规范性文件的规定。
十六、发行人的税务
    （一）发行人及其子公司的税务登记
    经核查，发行人及其子公司均按照《国务院办公厅关于加快推进“五证合
一、一照一码”登记制度改革的通知》（国办发[2016]53 号）、《工商总局等
五部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“五证合一”登记制度改革的
通知>的通知》（工商企注字[2016]150 号）的规定换发了“五证合一”具有统
一社会信用代码的《营业执照》，无需再单独办理税务登记证，具体如下：
序号                公司名称                         统一社会信用代码
     （二）发行人及其子公司执行的主要税种、税率
     根据《审计报告》《纳税情况报告》，并经发行人确认，发行人及其子公
司在报告期内执行的主要税种及其税率情况如下：
        税 种
                                增值税                            企业所得税
         税 率
期 间
（一） 北京永信至诚科技股份有限公司
（二） 北京五一嘉峪科技有限公司
（三） 北京永信火眼科技有限公司
（四） 北京即刻点石信息技术有限公司
（五） 北京永信至诚安全科技有限公司
（六） 永信至诚（广东）科技有限公司
（七） 永信至诚（武汉）科技有限公司
（八） 福建函谷信息科技有限公司
（九） 汕尾永信科技有限公司
   经核查，本所律师认为，发行人及其子公司执行的上述税种和税率符合现
行有效的法律、法规以及规范性文件的规定。
   （三）发行人及其控股子公司享受的税收优惠
   根据《审计报告》，发行人及其子公司报告期内享受的主要税收优惠情况
如下：
   发行人于 2016 年 12 月 22 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、
北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编
号为 GR201611005412。认定资格有效期 3 年，企业所得税税率 15%，优惠期为
定 ， 证 书编号为 GR201911006957。认 定资格有效期 3 年，企 业所得税 税 率
   发行人子公司永信火眼于 2018 年 10 月 31 日取得北京市科学技术委员会、
北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证
书编号为 GR201811005566。认定资格有效期 3 年，企业所得税税率 15%，优惠
期为 2018 年至 2020 年。
   发行人子公司五一嘉峪于 2017 年 12 月 6 日取得北京市科学技术委员会、
北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企
业证书，证书编号为 GR201711004789。认定资格有效期 3 年，企业所得税税率
技术企业复审认定，证书编号为 GR202011005158，认定资格有效期 3 年，企业
所得税税率 15%，优惠期为 2020 年至 2022 年。
   《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》
（财税〔2018〕77 号）规定，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）
的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所
得税。发行人子公司即刻点石、永信安全，二级子公司广东永信、武汉永信和
广西永信 2018 年度均属于小型微利企业，享受上述优惠政策。
   《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税
〔2019〕13 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部
分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所
得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按
东永信、武汉永信和广西永信 2019、2020 年度均属于小型微利企业，二级子公
司福建函谷和汕尾永信 2020 年度属于小型微利企业，享受上述优惠政策。
   《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通
知》（国发〔2011〕4 号）和《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的
通知》（财税〔2011〕100 号）规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发生产
的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的
部分实行即征即退政策。”发行人及子公司永信火眼和五一嘉峪属于软件企
业，增值税实际税负超过 3%的部分，经主管税务机关审核后予以退还。
   《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政
部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计
惠政策。
     据此，发行人及其子公司报告期内所享受的前述税收优惠政策符合相关法
律规定。
     （四）发行人及其子公司报告期内取得的财政补贴
     根据发行人提供的资料、《审计报告》，并经本所律师核查，报告期内，
发行人享受的政府补贴如下：
                              补贴金额
序号   补贴年度      补贴项目                             依据文件
                               （元）
             中关村科技园区海淀园                    中关村科技园区海淀园管理委
             目平台建设专项补贴                       平台建设专项申报指南》
             中关村科技园区海淀园                    中关村科技园区海淀园管理委
               告费用补贴                               知书》
                                            中关村科技园区管理委员会
                                           《关于征集 2018 年度中关村科
                                           技信贷补贴资金支持项目的通
                                                    知》
                                           国家知识产权局专利局北京代
             国家知识产权局专利局
               专项补贴资金
                                             利资助金审核结果公示》
                                           北京市海淀区金融服务办公室
             海淀区中小微企业金融
                 办补助
                                              展专项资金申报指南》
                                           财政部、国家税务总局《关于
                                             （财税〔2011〕100 号）
                                            中关村科技园区管理委员会
                                           《关于印发〈中关村国家自主
             中关村企业信用促进会
                 补贴
                                           支持资金管理办法〉的通知》
                                            （中科园发〔2010〕46 号）
                                           首都知识产权服务业协会《关
                                           于拨付 2017 年度中关村技术创
             首都知识产权服务协会
                专利补贴
                                             分）的通知》（首知服协
                                               〔2018〕15 号）
                                           中关村科技园区海淀区管理委
             中关村科技园区海淀区
               管理委员会补贴
                                                   说明》
                                          中关村管委会《关于对 2018 年
            中关村示范区科技型小                    中关村示范区科技型小微企业
              微企业研发补贴                     研发经费拟支持名单进行公示
                                                  的通知》
                                           北京市人力资源和社会保障
                                          局、北京市财政局、北京市发
                                          展和改革委员会、北京市经济
                                          险支持企业稳定岗位有关问题
                                            的通知》（京人社就发
                                              〔2015〕186 号）
                                          国家税务总局《关于小微企业
            小规模纳税人减免增值                    免征增值税和营业税有关问题
                税                         的公告》（国家税务总局公告
                                          财政部、国家税务总局《关于
                                            （财税〔2011〕100 号）
                                           北京市人力资源和社会保障
                                          局、北京市财政局、北京市发
                                          展和改革委员会、北京市经济
            北京市海淀区社会保险
            基金管理中心稳岗津贴
                                          险支持企业稳定岗位有关问题
                                            的通知》（京人社就发
                                             〔2015〕186 号）
                                          北京市科学技术委员会《北京
            北京市科学技术委员会
               创新基金
                                          络攻防实验混合虚拟化平台》
            中关村科技园区海淀园
                                          中关村科技园区海淀园管理委
                                           员会基层党组织活动经费
               活动经费
                                          北京市知识产权局《关于申报
            国家知识产权专利局北
             京代办处专利补贴
                                                    知》
            中关村科技园区海淀园                      海淀园管委会知识产权处
                化）                             化专项申报指南》
                                           中关村科技园区管理委员会
                                          《关于印发〈中关村国家自主
            促进科技金融深度融合                    创新示范区促进科技金融深度
             创新发展支持资金                     融合创新发展支持资金管理办
                                            法〉的通知》（中科园发
                                                〔2019〕6 号）
                                           中关村科技园区管理委员会
            中关村示范区科技型小
                                          《关于对 2018 年中关村示范区
                                          科技型?微企业研发经费拟支
                金
                                            持名单进行公示的通知》
                                          武汉市科学技术协会《关于开
                                          专家工作站评价工作的通知》
                                          财政部、国家税务总局《关于
                                            （财税〔2011〕100 号）
                                          《北京市科学技术奖励办法实
            北京市科技进步一等奖
                金
                                                    号）
                                          武汉市东西湖区科学技术和经
                                          济信息化局《区科京局关于下
            第二批科技创新资金的
                通知
                                          技创新资金的通知》（东科经
                                                〔2020〕31 号）
                                           北京市人力资源和社会保障
                                          局、北京市财政局《关于精准
                                          就业工作的通知》（京人社能
                                               字〔2020〕48 号）
            中关村科技园区海淀园
                                          《海淀区企业购买信用报告费
                                             用补贴申请表》
                补贴
                                           中关村科技园区管理委员会
            中关村科技园区管理委                    《中关村国家自主创新示范区
             创新环境支持资金                     持资金管理办法》（中科园发
                                                〔2019〕21 号）
            中关村科学城管理委员                    海淀园管委会《2020 年海淀区
              和创新平台奖励                           专项申报指南》
                                          北京市知识产权局《关于申报
            国家知识产权局专利局
                                           （专利资助部分）的通知》
              产权资助金
                                            （京知局〔2020〕45 号）
                                           北京市人力资源和社会保障
            北京市海淀区社会保险
                                          局 、北京市财政局《关于稳定
            基金管理中心为稳定滞
            留湖北人员劳动关系发
                                          有关措施的通知》（京人社办
             放临时性岗位补贴
                                               字〔2020〕30 号）
            北京市海淀区人民政府
              办公室政府补贴
                                          北京市发展和改革委员会《关
                                          于北京永信至诚科技股份有限
                                          公司网络空间安全智能仿真和
            北京市工程实验室创新
              能力建设项目
                                          程实验室创新能力建设项目补
                                           助资金的批复》（京发改
                                           （审）〔2017〕191 号）
  注：关于序号 33，发行人收到 8,950,000.00 元补贴款的日期是 2017 年 7 月 7 日， 发行人的北京市
工程实验室创新能力建设项目于 2020 年 9 月 11 日经由北京市发展和改革委员会验收通过。
   根据《审计报告》和发行人的说明，并经本所律师核查，发行人享受的上
述财政补贴合法、合规、真实、有效。
   （五）发行人及其子公司的纳税情况和税务处罚
   根据发行人于 2021 年 1 月 21 日在国家税务总局北京市电子税务局下载的
《涉税信息查询结果告知书》，发行人在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日期间，未接受过行政处罚，发行人企业所得税征收方式为查账征收。根据国
家税务总局北京市海淀区税务局第一税务所于 2021 年 6 月 23 日出具的《无欠
税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，未发现发行人有欠税情形。
   根据五一嘉峪于 2021 年 1 月 20 日在国家税务总局北京市电子税务局下载
的《涉税信息查询结果告知书》，五一嘉峪在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
据国家税务总局北京市海淀区税务局第四税务所于 2021 年 6 月 23 日出具的
《无欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，未发现五一嘉峪有欠税情
形。
   根据永信火眼于 2021 年 1 月 20 日在国家税务总局北京市电子税务局下载
的《涉税信息查询结果告知书》，永信火眼在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
据国家税务总局北京市海淀区税务局第四税务所于 2021 年 6 月 23 日出具的
《无欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，未发现永信火眼有欠税情
形。
   根据永信安全于 2021 年 1 月 21 日在国家税务总局北京市电子税务局下载
的《涉税信息查询结果告知书》，永信安全在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
据国家税务总局北京市海淀区税务局第四税务所于 2021 年 6 月 23 日出具的
《无欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，未发现永信安全有欠税情
形。
  根据即刻点石于 2021 年 1 月 21 日在国家税务总局北京市电子税务局下载
的《涉税信息查询结果告知书》，即刻点石在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
据国家税务总局北京市海淀区税务局第四税务所于 2021 年 6 月 23 日出具的
《无欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，未发现即刻点石有欠税情
形。
  根据国家税务总局广州市越秀区税务局于 2021 年 1 月 22 日出具的《涉税
征信情况》，该局暂未发现广东永信在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
期间存在税收违法违章行为。
  根据国家税务总局武汉市东西湖区税务局吴家山税务所于 2021 年 1 月 29
日开具的证明，武汉永信在 2018 年 5 月 25 日成立至今不存在逾期申报、偷
税、欠税情形，无被给予税务行政处罚或处理的记录。
  根据国家税务总局汕尾市城区税务局于 2021 年 1 月 29 日开具的《无欠税
证明》，截至 2021 年 1 月 26 日，未发现汕尾永信有欠税情形。
  根据国家税务总局大田县税务局均溪税务分局于 2021 年 1 月 15 日开具的
《涉税信息查询结果告知书》，福建函谷在 2020 年 10 月 22 日成立至证明开具
日，无税收违法记录。
  综上所述，发行人及其子公司报告期内未受到过税务机关的行政处罚，不
存在违反税收相关法律法规的重大违法违规行为。
十七、发行人的环境保护、产品质量、技术等标准
  （一）环境保护
     根据发行人的确认并经本所律师核查，发行人是一家网络安全公司，不属
列示的重污染行业，不会对环境造成重大不利影响。
     如本报告之“十八、发行人募集资金的运用”所述，发行人本次发行上市
的募集资金投资项目不涉及重大固定资产投资，不需要履行环境影响评价审批
或备案手续。
     经本所律师核查，发行人报告期内不存在因环保违法违规行为而受到行政
处罚的情形。
     （二）产品质量、技术标准
     根据发行人的说明以及相关质量监督、安全生产主管机关出具的证明，并
经本所律师登录有关市场监督管理局、应急管理局网站查询相关行政处罚信
息，发行人报告期内不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而
受到处罚的情形。
十八、发行人募集资金的运用
     （一）募集资金投资项目
     根据发行人第二届董事会第十九次会议以及 2021 年第三次临时股东大会会
议审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议
案》，发行人本次发行及上市的募集资金拟用于下表所列项目：
                                   项目投资总额       拟用募集资金
序号        募集资金使用项目
                                    （万元）       投资额（万元）
     基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发
           及服务体系建设项目
     自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研
              究项目
            合计                     84,772.62    84,772.62
     （二）募集资金投资项目的授权和批准
  根据 2021 年 4 月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东大会通过的决议，发
行人本次发行及上市募集资金投资项目已经发行人股东大会批准。
  根据北京市海淀区发展和改革委员会于 2021 年 5 月 28 日出具的《备案机
关指导意见》，北京市海淀区发展和改革委员会确认“基于平行仿真的网络靶
场与综合验证平台项目”、“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及
服务体系建设项目”、“安全管控与蜜罐研究与开发项目”、“自主可控的下
一代高性能专有云技术和平台研究项目”、“网络安全人才培养项目”均不属
于固定资产投资项目，无需办理内资企业投资项目备案手续。
  （三） 募集资金投资项目中涉及与他人合作的事项
  根据发行人的确认，并经本所律师核查，上述募集资金投资项目不涉及与
他人合作的事项。
  本所律师经核查后认为，发行人本次募集资金投资项目已经有权政府部门
确认无需备案，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。发行人本次募集资
金用于主营业务，并有明确的用途。募集资金数额和拟投资项目与发行人现有
生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。发行人本次募集资
金投资项目不涉及与他人的合作，不会导致同业竞争。
十九、发行人业务发展目标
  （一）发行人的业务发展目标与主营业务的关系
  根据《招股说明书》和发行人提供的说明，发行人的整体发展目标为：
 公司坚持以“人是安全的核心”为主导思想，践行“聚焦优势、合作共
生、有信有诺”的价值观，追求实现“带给世界安全感”的愿景使命。通过
“产品×服务”的经营模式，加大研发投入，持续优化产品体系，提供最优质
的网络安全服务，致力于成为数字经济时代每一位网络运营者的最佳安全服务
商。同时，公司把握人才培养的先发优势，充分发挥人才价值产生的独特产业
优势，连接网络安全产业界、用户、院校等主体，打造产业生态，引领行业协
同发展，实现行业产品创新、技术创新、服务模式创新，提升网络安全行业的
整体价值水平，公司将力争成为网络安全生态的引领者。
  据此，基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的判断，本所律师认
为，《招股说明书》中提出的业务发展目标与其主营业务一致。
  （二）发行人业务发展目标的法律风险
  本所律师经核查后认为，发行人在《招股说明书》中提出的业务发展目标
未违反国家法律法规的相关规定，符合国家产业政策，不存在潜在的法律风
险。
二十、诉讼、仲裁或行政处罚
  （一）发行人及其子公司的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
  根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本报告出具日，发行人及
其子公司存在以下 2 宗未决诉讼案件：
  （1）2020 年 3 月 23 日，原告张银奎因与被告五一嘉峪、第三人姜晔侵害
计算机软件著作权纠纷向上海知识产权法院提起诉讼，要求：（1）判令被告停
止侵害原告著作权的行为；（2）判令被告赔偿原告经济损失及为制止侵权行为
的合理支出共计 532 万元；（3）判令被告在 i 春秋官网刊登声明以消除影响赔
礼道歉；（4）判定被告承担诉讼费用。在一审审理阶段，原告将前述第（2）
项诉讼请求的金额变更为 178.20 万元。2021 年 3 月 15 日，上海知识产权法院
作出一审判决，判决被告停止侵权、赔偿原告经济损失 5 万元、赔偿原告维权
费用 5 万元，驳回原告其他诉讼请求。2021 年 3 月 24 日，原告提起上诉。本
案目前正在二审审理阶段。
  综合考虑一审法院对本案所进行的认定以及发行人目前的资产状况、经营
状况等因素，本所律师认为，本案不会对发行人生产经营产生重大不利影响，
不会对发行人本次发行上市构成实质性影响。
  （2）2021 年 4 月 1 日，江苏城乡建设工程有限公司因装饰装修合同纠纷
一案向河南省郑州高新技术产业开发区人民法院提出诉前保全申请。2021 年 4
月 2 日，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院作出（2021）豫 0191 财保
技术产业开发区人民法院冻结发行人银行存款 200 万元。2021 年 6 月 18 日，
江苏城乡建设工程有限公司与合肥探奥自动化有限公司达成和解并签订《补充
协议》，约定江苏城乡建设工程有限公司在双方各自履行特定义务后向法院递
交解除保全申请和撤诉申请书。
  根据发行人提供的资料，本案系因江苏城乡建设工程有限公司、合肥探奥
自动化有限公司之间履行《郑州网络安全科技馆室内装修装饰工程合同》产生
的纠纷，发行人并非《郑州网络安全科技馆室内装修装饰工程合同》的签订主
体，基于合同相对性，发行人向江苏城乡建设工程有限公司承担法律责任的可
能性较小。同时考虑本案标的额、发行人目前的资产状况、经营状况等因素，
本所律师认为，本案判决不会对发行人生产经营产生重大不利影响，不会对发
行人本次发行上市构成实质性影响。
  除上述未决诉讼案件外，截至本报告出具日，发行人及其子公司不存在其
他未决诉讼情况。
  根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本报告出具日，发行人及
其子公司存在以下行政处罚：
（海统执罚决字（2019）第 0240 号），因发行人 2018 年《规模以上服务业财
务状况》中年初存货本年指标上报数与检查数相差较大，违反了《全国经济普
查条例》等规定，故对发行人给予警告的行政处罚。
公海行罚[2020]51533 号），因五一嘉峪运营的“春秋网”（www.ichunqiu.co
m）存在法律和行政规定禁止发布的信息、对委托发布的信息内容未进行审核，
故对五一嘉峪给予警告的行政处罚。
公海行罚[2020]57938 号），因五一嘉峪身为网络运营者收集、使用个人信
息，未明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并未经被收集人同意，故对
五一嘉峪给予警告的行政处罚。
   国家税务总局大田县税务局均溪税务分局分别于 2021 年 4 月 3 日、2021
年 6 月 10 日作出《税务行政处罚决定书（简易）》（田税均溪简罚 [2021]4
号、田税均溪简罚 [2021]14 号），因福建函谷 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2
月 28 日、2021 年 4 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日的个人所得税（工资薪金所
得）未按期进行申报，故对福建函谷分别作出罚款 100 元的处罚。福建函谷已
缴纳罚款。
   本所律师认为，发行人上述情况不属于重大违法违规行为，不会对发行人
本次发行上市构成实质性影响。除上述情形外，报告期内发行人及其子公司不
存在其他遭受行政处罚的情形。
   根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本报告出具日，发行人及
其子公司存在以下 1 宗执行案件：
决书，裁决四川格智网络科技有限公司向五一嘉峪支付学员学费 320,008 元、
支 付 律 师 费 10,000 元 、 支 付 五 一 嘉 峪 代 垫 的 仲 裁 费 25,748.96 元 （ 共 计
   因四川格智网络科技有限公司拒不遵照裁决履行，五一嘉峪已向成都市中
级人民法院申请强制执行。目前，该案件正在执行中。
   本所律师认为，五一嘉峪为上述执行案件的申请执行人，故本案不会对发
行人本次发行上市构成实质性影响。
   （二）持有发行人5%以上股份的股东的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
   根据发行人、持有发行人 5%以上股份的股东出具的说明并经本所律师登录
中国执行信息公开网、中国裁判文书网、信用中国等网站查询，截至本报告出
具日，持有发行人 5%以上股份的股东不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲
裁或行政处罚。
   （三）发行人的董事长、总经理的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
   根据发行人董事长蔡晶晶、总经理陈俊出具的承诺，并经本所律师登录中
国执行信息公开网、中国裁判文书网等网站查询，截至本报告出具日，发行人
董事长、总经理不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价
  本所律师已审阅了《招股说明书》全文，并着重对发行人在《招股说明
书》中所引用本所律师出具的《法律意见书》和《律师工作报告》的相关内容
进行了审阅，确认《招股说明书》不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏导致的法律风险。
二十二、本所律师认为需要说明的其他问题
  本所律师对发行人本次发行上市的重大事项进行了核查和披露，发行人及
其子公司缴纳社保和住房公积金的情况存在以下问题：
  根据发行人提供的统计数据，发行人及其子公司截至 2018 年末、2019 年
末及 2020 年末缴纳社会保险的情况如下：
    项目          2020 年末               2019 年末      2018 年末
   员工总数           343                   309          387
   缴纳人数           342                   306          382
其中：发行人及其子公司
    缴纳人数
委托其他机构缴纳人数        43                    36           47
   未缴纳人数           1                     3            5
                                     试用期未缴纳 2     试用期未缴纳 4
   未缴纳原因       退休返聘 1 人
                                    人；退休返聘 1 人   人；退休返聘 1 人
  根据发行人提供的统计数据，发行人及其子公司截至 2018 年末、2019 年
末及 2020 年末缴纳住房公积金的情况如下：
    项目          2020 年末               2019 年末      2018 年末
   员工总数           343                   309          387
   缴纳人数           334                   270          362
其中：发行人及其子公司
   缴纳人数
委托其他机构缴纳人数        43                    34           46
   未缴纳人数           9                    39           25
               试用期未缴纳 5             试用期未缴纳 38    试用期未缴纳 19
   未缴纳原因
              人，农村户口 3 人            人；退休返聘 1 人   人；外籍居民 1
              自愿不缴纳；退休               人；农村户口 4 人
                返聘 1 人               自愿不缴纳；退休
                                       返聘 1 人
  注：报告期内，发行人及其子公司存在未给试用期员工缴纳社保、住房公积金的情形，发行人已制定
相关政策，给试用期的员工缴纳社保、住房公积金。
  根据发行人及子公司所在地社会保险、住房公积金管理部门出具的证明，
发行人及子公司报告期内不存在因违反劳动保障、住房公积金方面的法律法规
而受到行政处罚或处理的情形。
  对于此，发行人控股股东、实际控制人蔡晶晶及陈俊出具了承诺，主要内
容如下：
  （1）如果发生发行人（包含子公司）员工向其追索社会保险费和住房公积
金，或者因此引起诉讼、仲裁，或者发行人因此受到有关主管部门的行政处罚
的，本人将承担全部赔偿责任。
  （2）如果有关主管部门要求发行人对以前年度员工的社会保险费、住房公
积金进行补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代发行人补缴。
  （3）如果因未按照规定缴纳社会保险费和住房公积金而给发行人带来任何
其他费用支出和经济损失，本人将无偿代发行人承担。
  （4）本承诺函经本人签署后即具有法律效力。本人将严格履行本承诺函中
的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺，本
人将依法承担相应责任。
二十三、本次发行上市的总体结论性意见
  综上所述，本所律师认为，发行人符合《公司法》、《证券法》、《注册
办法》等有关法律、法规和规范性文件中关于首次公开发行股票并在上海证券
交易所科创板上市的各项条件；发行人《招股说明书》引用本所律师出具的
《法律意见书》和《律师工作报告》的相关内容已经本所律师审阅，引用的内
容适当；发行人本次发行上市的申请尚需上海证券交易所发行上市审核并报经
中国证监会履行发行注册程序。
  本律师工作报告正本陆（6）份，无副本，经本所负责人、经办律师签署并
加盖本所公章后生效。
附件 1：商标
                                                             取得   他项
序号   注册人    商标   注册号         类号           专用权期限         状态
                                                             方式   权利
附件 2：专利
      专利                          专利                            主分      取得   他项
序号          专利名称      专利号                 申请日        公告日
      权人                          类型                            类号      方式   权利
           一种木马行
      永信            ZL 2013 1 0   发明     2013.08.   2016.08.1   H04L    原始
      至诚              381668.0    专利        28          0       29/06   取得
            与系统
           一种关联搜
      永信            ZL 2013 1 0   发明     2013.08.   2018.02.2   G06F    原始
      至诚              337074.X    专利        05          7       17/30   取得
              统
           信息搜索与
      永信            ZL 2013 1 0   发明     2013.10.   2017.07.1   G06F    原始
      至诚              522447.0    专利        29          1       17/30   取得
             系统
           一种对等网
      永信   络应用的监    ZL 2013 1 0   发明     2013.08.   2016.08.1   H04L    原始
      至诚   控方法与系      381658.7    专利        28          0       29/08   取得
              统
           一种基于动
                                                                H04N
      永信   态字典的视    ZL 2016 1 0   发明     2016.08.   2019.01.2           原始
      至诚   频播放方法      711332.X    专利        23          5               取得
            与系统
           一种信息安
      永信   全竞赛的管    ZL 2016 1 0   发明     2016.08.   2019.04.0   H04L    原始
      至诚   理系统及管      624541.0    专利        02          9       29/06   取得
            理方法
           一种云平台
      永信   虚拟资源高    ZL 2016 1 1   发明     2016.11.   2019.11.0   H04L    原始
      至诚   速调度方法      045951.6    专利        21          5       29/08   取得
            与系统
           一种网络靶
           场系统中的
      永信            ZL 2019 1 1   发明     2019.06.               H04L    原始
      至诚             0557426.X    专利        25                  29/06   取得
           法及数据采
            集系统
     注：关于序号 8 所列专利，国家知识产权局于 2021 年 6 月 25 日向发行人下发《授予发明专利权通知书》，同
意授予发行人该项专利权。
附件 3：计算机软件著作权
                                              开发            登记         他项
序号        名称             登记号          著作权人
                                              完成日           日期         权利
     linux 安全检查工具软
            件 V2.6
     六行网通互联网信息传
          输系统 1.6
     六行网查操作系统安全
        检查系统 V2.6
     六行网盾互联网安全辅
          助系统 V1.5
     六行网管业务及应用管
        理平台系统 V1.3
     六行网控互联网安全测
          试系统 V2.2
     网络敏感数据侦控系统
             V1.8
     网络安全对抗实训及操
      作仿真平台系统 V2.0
       数据回溯挖掘系统
             V1.9
     智能手机安全检查系统
             V2.5
     复杂网络虚拟化复现及
       安全演练系统 V2.0
     网络信息安全竞赛及展
          示系统 V2.0
     战国胄 X86 二进制代码
        保护系统 V1.5
     终端及互联网行为监测
           系统 V1.5
       安卓安全检测系统
             V2.0
       匿名通信网络系统
             V2.0
      互联网安全通信系统
             V3.0
     DataSmart 情报数据可
             V3.0
      互联网空间探测系统
           V3.0
     e 春秋网络安全实训系
          统 V3.0
     安卓木马样本主动获取
     与综合分析系统 V2.0
     春秋 U 课移动应用软件
            V2.0
     二进制程序漏洞挖掘系
           统 V2.0
      工控漏洞扫描系统
            V2.0
     嵌入式设备漏洞挖掘系
           统 V2.0
     网络 IT 资产感知系统
            V2.0
     网络安全单兵工具箱系
           统 V2.0
     网络安全攻防业务管理
          系统 V3.0
      网络远程管理系统
            V2.0
       邮件取证分析系统
            V2.0
     e 春秋网络安全实验室
       攻防演练平台 V2.0
     e 春秋网络安全实验室
         竞赛平台 V1.0
     e 春秋网络安全实验室
         培训平台 V3.0
     e 春秋网络安全实验室
       CTF 竞赛平台 V1.0
     e 春秋网络安全实验室
       综合竞技平台 V1.0
     网络空间态势感知业务
           平台 V1.0
     e 春秋网络安全实验室
         靶场系统 V3.0
     e 春秋网络安全实验室
         竞赛系统 V3.0
     网络攻击感知溯源系统
            V1.0
       法眼 WIFI 接管平台
            V1.0
     泰坦 GPU 高速计算平台
            V1.0
     慧眼高级威胁检测系统
            V2.0
     基于树结构的空间探测
         测试系统 V1.0
     空间网络安全测试系统
            V1.0
     网络实时数据采集系统
            V1.0
     网络数据采集与监控系
           统 V1.0
     空间数据采集与整理服
         务系统 V1.0
     DataSmart-Lite 情报
            V1.0
      大数据安全分析系统
            V1.0
     网络安全态势感知与处
         置平台 V1.0
     网络安全应急响应平台
            V1.0
      城市级网络靶场平台
            V1.1
     实验室级网络靶场平台
            V3.0
     网络安全蜜罐密场系统
            V1.0
                                         浙江大
                                         学；永信
     基于边信道的 PLC 安全
       监测系统 V1.0
                                         京邮电大
                                           学
                                         北京邮电
                                         大学；永
     网络安全实验评估软件                          信至诚；
         V1.0                            郭世泽；
                                         么健石；
                                          杜鹃
      春秋云阵蜜罐系统
          V1.0
     春秋云势大数据安全分
        析系统 V2.0
     春秋云势网络安全态势
     感知与处置平台 V2.0
     春秋云势网络安全应急
       响应平台 V2.0
     春秋云境网络安全竞赛
         平台 V3.0
     春秋云境网络安全培训
         平台 V3.0
     春秋云境网络安全演训
      综合管理平台 V3.0
     春秋云境全场景弹性网
       络靶场平台 V4.0
     春秋云境仿真及演训网
       络靶场平台 V3.0
      天衍反侦破攻击系统
             V1.5
       天衍威胁检测系统
             V1.2
       天衍资源防御系统
             V1.3
      i 春秋信息安全在线
      ios 版教育平台 V1.0
     i 春秋信息安全在线教
          育平台 V1.0
     i 春秋 HTML5 视频播放
          器系统 V1.0
     i 春秋短信服务化系统
             V1.0
     i 春秋手机版信息安全
         学习系统 V1.0
     i 春秋移动端消息推送
           系统 V1.0
     i 春秋在线教育开放平
            台 V1.0
      i 春秋在线考试系统
             V4.0
     春秋 U 课手机版信息安
        全学习系统 V1.0
     网络安全意识工具平台
             V1.0
     网络安全意识学习平台
             V1.0
     网络安全在线教育学习
      平台 Android 版 V1.0
     网络安全在线教育学习
        平台 iOS 版 V1.0
     网络安全在线教育学习
        平台 PC 版 V3.0
     烽火台网络安全竞赛反
         作弊系统 V1.0
     高校网络安全人才培养
           平台 V1.0
     网络安全竞赛 CTF 个人
          赛平台 V1.0
     网络安全竞赛靶场赛平
            台 V1.0
     企业网络安全人才培养
           平台 V1.0
     网络安全人才在线培训
         认证系统 V1.0
     网络安全竞赛 CTF 团队
          赛平台 V1.0
     春秋云 SaaS 学习平台
             V1.0
      企业网络安全人才培养
            平台 V2.0
      网络安全知识竞赛平台
              V1.0
      CTF 个人竞技平台演示
            平台 V2.0
      CTF 团队竞技平台演示
            平台 V2.0
      春秋云测网络安全众测
            平台 V2.0
      云端网络安全人才培养
          企安殿】V2.0
      大数据信息安全分析系
             统 V5.0
      网络敏感信息监测与异
       常流量挖掘系统 V5.0
      网络隐秘通道发现与监
           测系统 V5.0
      指纹信息大数据挖掘系
             统 V2.0
      综合数据识别分析系统
              V5.0
      网络敏感数据监测系统
              V3.0
      基于移动终端 LBS 用户
       追踪与预判系统 V1.0
        威胁情报发现系统
              V1.0
        网络安全审计系统
              V1.0
      互联网智能流量分析系
             统 V1.0
      手机 APP 内容破解及终
              V1.0
        特种木马侦测平台
              V1.0
      大数据信息安全分析系
             统 V6.0
      基于木马的网络渗透测
           试系统 V1.0
      基于树结构的网络渗透
          测试系统 V1.0
        实时数据采集系统
              V1.0
       数据采集与监控系统
              V1.0
      数据采集与整理服务系
             统 V1.0
      网络敏感信息监测与异
      常流量挖掘系统 V6.0
      网络隐秘通道发现与监
         测系统 V6.0
      网络安全渗透测试系统
             V1.0
      基于网络情报的威胁感
         知系统 V1.0
      网络加密数据破解与分
         析系统 V1.0
       智能情报分析系统
             V1.0
      非法 VPN 代理节点发现
          系统 V1.0
       网民档案查询系统
             V1.0
      基于移动终端 LBS 用户
      追踪与预判系统 V2.0
      网络加密数据破解与分
         析系统 V2.0
      网络隐秘通道发现与监
         测系统 V7.0
      网络加密数据破解与分
         析系统 V3.0
      基于网络情报的威胁感
         知系统 V2.0
      网络隐秘通道发现与监
         测系统 V8.0
       智能情报分析系统
             V2.0
      特侦业务综合管理系统
            V1.0
      永信城市级网络靶场平
           台 V1.1
      永信春秋云阵蜜罐系统
            V1.0
      永信网络安全竞赛 CTF
        个人赛平台 V1.0
      永信网络安全人才在线
       培训认证系统 V1.0
      永信网络安全态势感知
        与处置平台 V1.0
      永信网络安全意识学习
          平台 V1.0
      永信城市级网络靶场仿
         真平台 V1.1
      永信网络安全个人赛平
          台 V1.0
      永信网络安全态势感知
      与处置管理平台 V1.0
      永信网络安全意识提升
         平台 V1.0
      永信高甜度春秋云阵蜜
        罐系统 V1.0
      永信网络安全人才认证
         系统 V1.0
附件 4：域名
                                                                      他项
序号        域名           注册所有人        证书名称     注册时间        到期时间
                                                                      权利
                                中国国家顶级域名
                                   证书
                                中国国家顶级域名
                                   证书
                                中国国家顶级域名
                                   证书
     integritytech.c            中国国家顶级域名
          om.cn                   注册证书
                                中国国家顶级域名
                                   证书
                                中国国家顶级域名
                                   证书
     cultureichunqiu
          .com
                                中国国家顶级域名
                                   证书
     wangdingcup.com            中国国家顶级域名
           .cn                     证书
                                中国国家顶级域名
                                   证书
     wangdingbei.com            中国国家顶级域名
           .cn                     证书
                                中国国家顶级域名
                                  注册证书
                                中国国家顶级域名
                                  注册证书
                                国际顶级域名注册
                                   证书
                                国际顶级域名注册
                                   证书
           北京济和律师事务所
    关于北京永信至诚科技股份有限公司
    首次公开发行股票并在科创板上市的
               律师工作报告
中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 邮编：100022
  电话：（8610） 8585 2727    传真：（8610） 8591 8336
             http：//www.jihelaw.com
                                                                  目 录
               北京济和律师事务所
           关于北京永信至诚科技股份有限公司
           首次公开发行股票并在科创板上市的
                律师工作报告
                            济报字（2021）第 0623-2 号
致：北京永信至诚科技股份有限公司
     根据北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“永信至
诚”或“公司”）与北京济和律师事务所（以下简称“本所”）签订的《专项
法律顾问合同》，本所接受发行人的委托，担任发行人申请首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市的专项法律顾问，为本
次发行上市出具《法律意见书》和《律师工作报告》。
     本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的
《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《公开发行证券公司信
息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、
中国证监会和中华人民共和国司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规范性文件
的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本报
告。
                       释 义
     本报告中，除非文义另有所指，下述名称分别具有如下含义：
发行人、公司、
           指   北京永信至诚科技股份有限公司
永信至诚
永信至诚有限     指   北京永信至诚科技有限公司，发行人前身
五一嘉峪       指   北京五一嘉峪科技有限公司，发行人子公司
永信火眼       指   北京永信火眼科技有限公司，发行人子公司
永信安全       指   北京永信至诚安全科技有限公司，发行人子公司
根本安全       指   杭州根本安全科技有限公司，发行人子公司
即刻点石       指   北京即刻点石信息技术有限公司，发行人子公司
广东永信       指   永信至诚（广东）科技有限公司，发行人子公司
武汉永信       指   永信至诚（武汉）科技有限公司，发行人子公司
汕尾永信       指   汕尾永信科技有限公司，发行人子公司
               福建函谷信息科技有限公司，发行人控股子公司（已于
福建函谷       指
天健网安       指   郑州天健网安技术有限公司，发行人参股子公司
永信至诚福建分        北京永信至诚科技股份有限公司福建分公司，发行人分
           指
公司             公司
               广西永信至诚信息科技有限公司，报告期内曾为发行人
广西永信       指
               子公司
               北京奇安信科技有限公司，奇安信科技集团股份有限公
奇安信有限      指
               司前身
               奇安信科技集团股份有限公司，前身为北京奇安信科技
奇安信股份      指
               有限公司
               北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名为天
奇安创投       指
               津奇安创业投资合伙企业（有限合伙）
网神信息       指   网神信息技术（北京）股份有限公司
               奇安盘古（上海）信息技术有限公司（曾用名“上海犇
               众信息技术有限公司”），于 2021 年 8 月变更为奇安
奇安盘古       指   信股份控股子公司。奇安信股份原持有该公司 36.13%
               股权，自 2021 年 8 月起持有该公司 100%股权，且自
北京新动力      指   北京新动力股权投资基金（有限合伙）
启明星辰安全     指   北京启明星辰信息安全技术有限公司
启明星辰投资    指   启明星辰信息安全投资有限公司
启明星辰      指   启明星辰信息技术集团股份有限公司
网御星云      指   北京网御星云信息技术有限公司
同心众创      指   杭州同心众创投资合伙企业（有限合伙）
厦门华天宇     指   厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）
信安春秋      指   北京信安春秋科技合伙企业（有限合伙）
信安春秋壹号    指   北京信安春秋壹号科技合伙企业（有限合伙）
康启一号      指   芜湖康启一号股权投资合伙企业（有限合伙）
瑞智投资      指   北京瑞智股权投资基金（有限合伙）
圣奥集团      指   圣奥集团有限公司
重华浦渡      指   南京重华浦渡管理科技合伙企业（普通合伙）
新和实业      指   江西新和实业有限公司
熙诚金睿      指   共青城熙诚金睿投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会     指   中国证券监督管理委员会
股转系统、新三
          指   全国中小企业股份转让系统
板
中登公司      指   中国证券登记结算有限责任公司
本次发行      指   发行人本次公开发行人民币普通股（A 股）
              发行人本次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证
本次发行上市    指
              券交易所科创板上市交易
              国信证券股份有限公司，发行人保荐代表人（主承销
国信证券      指
              商）
天健会计师     指   天健会计师事务所（特殊普通合伙），发行人审计机构
本所        指   北京济和律师事务所，发行人本次发行的法律顾问
本报告、本律师       《北京济和律师事务所关于北京永信至诚科技股份有限
工作报告、《律   指   公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报
师工作报告》        告》
              《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并
《招股说明书》   指
              在科创板上市招股说明书（申报稿）》
              天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 28
《审计报告》    指   日出具的《北京永信至诚科技股份有限公司 2018 年至
                    天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月
三年一期《审计             17 日出具的《北京永信至诚科技股份有限公司 2018 年
                指
报告》                 至 2021 年 1-6 月审计报告》（天健审〔2021〕1-1928
                    号）
                    天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 28
《内部控制鉴证
                指   日出具的《关于北京永信至诚科技股份有限公司内部控
报告》
                    制的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1542 号）
                    天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月
三年一期《内部
                指   17 日出具的《关于北京永信至诚科技股份有限公司内
控制鉴证报告》
                    部控制的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1932 号）
                    天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 28
《纳税情况报              日出具的《关于北京永信至诚科技股份有限公司最近三
                指
告》                  年主要税种纳税情况的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-
                    天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月
三年一期《纳税             17 日出具的《关于北京永信至诚科技股份有限公司最
                指
情况报告》               近三年及一期主要税种纳税情况的鉴证报告》（天健审
                    〔2021〕1-1931 号）
《注册办法》          指   《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《上市规则》          指   《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《 编 报 规则 第 12       《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公
                指
号》                  开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
                    经公司于 2015 年 11 月 2 日召开的 2015 年第一次临时
《公司章程》          指   股东大会审议通过的《北京永信至诚科技股份有限公司
                    章程》
                    经公司于 2021 年 4 月 30 日召开的 2021 年第三次股东
《公司章程（草
                指   大会通过的本次发行上市后适用的《北京永信至诚科技
案）》
                    股份有限公司章程（草案）》
报告期             指   2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月
                            引 言
   一、律师事务所和律师简介
   本所于 2013 年 7 月成立，是一所专业化、综合性的合伙制律师事务所，注
册地址为北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001。本所的法律服务业务
包括公司证券、金融、行政法、房地产、刑事、婚姻家庭与财富传承、诉讼仲
裁等。
   本所承办发行人本次发行上市业务的签字律师为韩强律师、王文肖律师、
乔颖茜律师。其主要业务方向及联系方式如下：
   韩强律师（律师执业证号：11101200710218092），本所合伙人，北京理工
大学法学学士。主要业务方向为公司、证券、并购等。
   韩强律师的联系方式为：电话：010-85852727，传真：010-85918336，电
子邮箱：hanqiang@jihelaw.com。
   王文肖律师（律师执业证号：11101201711406847），本所律师，西北政法
大学法律硕士。主要业务方向为公司、证券、并购等。
   王文肖律师的联系方式为：电话：010-85852727，传真：010-85918336，
电子邮箱：wangwenxiao@jihelaw.com。
   乔颖茜律师（律师执业证号：11101202011280836），本所律师，圣路易斯
华盛顿大学法律硕士。主要业务方向为公司、证券、并购等。
   乔颖茜律师的联系方式为：电话：010-85852727，传真：010-85918336，
电子邮箱：qiaoyingxi@jihelaw.com。
   二、本所制作发行人本次发行上市的《律师工作报告》和《法律意见书》
的工作过程
   （一）本所为发行人本次发行上市提供法律服务的工作范围
文件及有关资料，确认相关文件、资料的真实性、准确性和完整性，就尽职调
查发现的相关法律问题，提出法律意见及规范建议；
设计，借鉴相关案例，对方案的可行性提出法律意见；
具律师工作备忘录；
制作各类相关法律文书及有关法律文件；
进行评价，审查《招股说明书》及其摘要对律师意见引用的真实性、完整性及
准确性；
  （二）本所律师制作本报告和《法律意见书》的主要工作过程
  依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》等规范性文件的规定和本所证券法律业务的规范指
引，本所律师结合发行人实际情况编制了核查验证计划，确定了核查验证事
项、核查验证程序和工作方法，就核查验证事项向发行人提交了全面的法律尽
职调查文件清单，以详细了解发行人的历史沿革、股权结构及其演变、股东和
实际控制人、主营业务及经营状况、关联交易和同业竞争、主要财产、重大债
权债务、重大资产变化情况、公司治理、董事、监事和高级管理人员、劳动人
事、规范运作、诉讼仲裁、募集资金投资项目等情况。上述法律尽职调查文件
清单包括了出具《法律意见书》和本报告所需调查了解的详细资料以及公司提
交资料和回复问题的指引，本所向发行人及其工作人员认真说明了法律尽职调
查的要求和责任，以使其充分了解法律尽职调查的目的、过程、方式。
     为落实核查验证计划，本所收集了发行人根据法律尽职调查文件清单所列
的文件资料及其副本或复印件，本所律师对该等资料进行了归类整理和审查，
就需要发行人补充提供的资料，本所律师不时向发行人发出补充文件清单要求
其进一步提供。本所特别提示发行人，其所提供的书面资料或口头证言，均构
成本所出具法律意见所依据的基础资料。
     本所得到发行人的如下保证：其已经提供了本所认为出具本报告所必需
的、真实的原始书面资料、副本材料或口头证言，该等资料及证言并无任何虚
假记载和误导性陈述；公司向本所提供的文件、资料并无遗漏；所有文件上的
签名、印章均是真实的，所有副本材料或者复印件均与原件一致。
     为确保能够全面、充分地掌握了解发行人的各项法律事实，本所律师采用
了实地调查、面谈、查询、互联网检索等多种核查验证方法，包括对发行人的
主要经营场所进行实地调查，并与发行人高级管理人员面谈，以了解发行人的
资产状况、业务、机构设置及运作等情况；对发行人及其股东、以及有关的企
业法人的工商登记信息进行了查档；查验了发行人的营业执照、业务经营资
质、财产权利证书等文件的原件，就发行人商标、专利、著作权的权属状况检
索了相关主管机关的网站并向相关主管部门进行了查档；本所律师还与其他中
介机构一起对发行人主要的客户和供应商进行了访谈。
     对于出具本报告至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依
据有关政府主管部门、发行人或者其他有关机构对有关事实和法律问题出具的
确认函或证明文件，该等确认函或证明文件亦构成本所出具本报告的支持性资
料。
     对在前述核查验证过程中所收集的书面文件资料、制作的书面记录、访谈
记录和笔录、有关部门和机构出具的证明材料等，本所律师及时制作成工作底
稿，作为本所为本次发行上市出具法律意见的基础资料。
     针对尽职调查和核查验证工作中发现的问题，本所及时向发行人提出相应
的建议或要求，督促并协助发行人依法加以解决或规范。
  根据保荐机构的安排，本所对发行人董事、监事、高级管理人员进行《公
司法》、《证券法》等相关法律、法规的培训，协助发行人依法规范运作。
  本所全程参与了发行人本次发行上市的现场工作，参加中介机构协调会和
相关专题会议，与发行人和其他中介一同拟订发行上市方案和计划。为协助发
行人完善法人治理结构，健全相关治理规则，本所协助发行人按照相关法律、
法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程（草案）》、《股东大会议事规
则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》、《监事会议事规则（草案）》
等一系列公司治理的规则文件，并督促发行人实际执行。此外，本所律师还参
与了《招股说明书》有关内容的讨论和修改，审阅了相关申请文件。
  基于上述工作，本所经办律师为发行人本次发行上市制作了《律师工作报
告》和《法律意见书》。《律师工作报告》和《法律意见书》制作完成后，根
据本所的业务规则指引对《律师工作报告》和《法律意见书》进行了内部审
核，经办律师根据内核委员会的审核意见对《律师工作报告》和《法律意见
书》进行了必要的补充和完善。
  三、声明事项
  （一）本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事
证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本报告出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本报告所认定的
事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
  （二）本所律师依据我国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发生或
存在时所适用的法律、法规、规章和规范性文件的规定，并基于对该等规定的
理解发表法律意见。
  （三）本报告仅就与本次发行上市所涉及的中国法律问题发表法律意见，
本所及本所经办律师不具备对有关会计、审计、资产评估、盈利预测、投资决
策等专业事项和境外法律问题发表专业意见的适当资格。本报告中涉及验资、
资产评估、会计审计、盈利预测、投资决策及境外法律事项等专业内容时，均
为严格按照有关中介机构出具的专业文件、发行人及相关方的说明予以引述。
本所对该等专业文件或说明的引述，并不表明本所对该等专业文件或说明有任
何明示或暗示的保证。
  （四）本所同意发行人将本报告作为其本次发行上市必备的法定文件，随
同其他申报材料上报上海证券交易所审核，并依法对所出具的法律意见承担相
应的法律责任。
  （五）本所同意发行人在其为本次发行上市而编制的《招股说明书》中自
行引用或根据监管机构的审核要求引用本报告的部分或全部内容，但是发行人
在做上述引用时，不得因错误引用而导致法律上的歧义和曲解。
  （六）本报告仅供发行人为本次发行上市的目的而使用，未经本所书面同
意，不得用作任何其他的目的或用途。
                    正 文
一、本次发行上市的批准和授权
  （一）董事会的召开及决议
《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科
创板上市具体事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目
及其可行性的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利
润分配方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内
股东分红回报规划的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后
三年内稳定公司股价预案的议案》、《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄
即期回报的相关措施的议案》、《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上
市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》、《关于制定公司首次公
开发行股票并在科创板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》、《关于制
定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<股东大会议事规则（草
案）>、<董事会议事规则（草案）>等制度的议案》、《关于制定公司首次公开
发行股票并在科创板上市后适用的<总经理工作细则（草案）>、<董事会秘书工
作细则（草案）>等制度的议案》、《关于审议<公司未来三年战略规划>的议
案》等与本次发行上市相关的议案，并决议将上述议案提交发行人 2021 年第三
次临时股东大会审议。
  经本所律师核查，该次董事会决议在形式及内容上均合法、有效。
  （二）股东大会的批准及授权
本次发行及上市的议案，审议情况如下：
  （1）发行股票的种类及面值
  境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  （2）发行数量
  本次发行人民币普通股不超过 1,170.7826 万股（不考虑超额配售选择
权），占发行后公司总股本的比例不低于 25%，最终以中国证监会同意注册的
数量为准。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。
  （3）发行对象
  符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易
所科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规范
性文件禁止购买者除外）。
  （4）发行方式
  本次发行将采取网下向询价对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合
的方式，或按中国证监会、上海证券交易所规定的其他方式发行。
  （5）发行价格
  按照中国证监会和上海证券交易所的规定，根据发行人与主承销商向符合
条件的询价对象询价的结果或其他中国证监会、上海证券交易所认可的定价方
式确定。
  （6）承销方式
  余额包销。
  （7）上市地点
  上海证券交易所科创板。
  （8）本次发行前的滚存未分配利润的分配方案
  公司本次发行股票完成后，本次发行前实现的滚存未分配利润由本次发行
后的新老股东按照持股比例共同享有。
  （9）本次发行决议有效期
  本次发行有关决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效；若在此有效
期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行有关决议
有效期自动延长至本次发行上市完成。
  发行人2021年第三次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票
募集资金投资项目及其可行性的议案》，确定了本次募集资金的用途，并分析
了本次募集资金的必要性与可行性，具体详见本报告之“十八、发行人募集资
金的运用”。
  发行人在本次发行上市前实现的滚存未分配利润由新老股东按发行后的股
权比例共享。
  本所律师经核查后认为，该次股东大会的召开程序和表决程序符合《公司
章程》相关规定，该次股东大会所形成的决议不违反我国法律、法规和规范性
文件的规定，该次股东大会通过的决议合法、有效。
  （三）发行人本次股东大会就本次发行及上市事宜对董事会的授权
  根据发行人 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》，
股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权处理与公司本次发行并上市有
关事宜，具体授权内容为：
决议的范围内制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于：确定本次
发行股票的发行数量、定价方式、发行价格、发行时间等具体事宜；
关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备
案、注册、同意等手续；
但不限于招股说明书、反馈意见答复等）；
会等监管部门的要求，在股东大会决议的范围内对募集资金投向及募集资金用
途计划进行调整，包括但不限于对投资金额、募集资金投资项目投资进度、投
资配比等作适当的调整，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
有关法律、法规及发行人公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本
次股票发行与上市的具体发行方案等相关事项进行相应调整，包括但不限于根
据新政策的要求修改并继续报送本次发行的申报材料；
办理股权登记的相关手续和在上海证券交易所科创板上市交易事宜，包括但不
限于股权托管登记、流通锁定等事宜；
更登记等相关的审批、登记、备案手续；
     上述授权的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月，若在此期间内公
司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则上述授权有效期自动延长
至本次发行上市完成。
     本所律师经核查后认为，发行人股东大会对董事会的授权范围、程序符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，作出的决议合法有效。
     综上，发行人已就本次发行及上市获得其内部权力机构的批准，但尚需上
海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程序。
二、本次发行上市的主体资格
     （一）发行人为依法设立的股份有限公司
     根据发行人提供的《营业执照》、《公司章程》及相关工商登记资料，并
经本所律师核查，发行人的前身为永信至诚有限，永信至诚有限于 2010 年 9 月
诚有限整体变更为股份有限公司，北京市工商行政管理局海淀分局向整体变更
为股份有限公司的发行人核发《营业执照》（统一社会信用代码：
“四、发行人的设立”。
     发行人现持有北京市海淀区市场监督管理局于 2021 年 2 月 4 日核发的
《营业执照》，发行人目前的基本情况如下：
企业名称          北京永信至诚科技股份有限公司
统一社会信用代码      91110108562135265P
法定代表人         蔡晶晶
注册资本          3,512.3477 万元
企业类型          股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所            北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
         技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、
         软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询；计算机
         技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；经营电信业务。
经营范围
         （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及
         依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
         不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限     2010 年 9 月 2 日至 长期
登记机关     北京市海淀区市场监督管理局
经营状态     存续
  （二）发行人自永信至诚有限设立以来已持续经营三年以上
  根据发行人提供的《营业执照》、《公司章程》及相关工商登记材料，并
经本所律师核查，发行人系由永信至诚有限按原账面净资产值折股整体变更设
立的股份有限公司，发行人设立的程序、资格、条件、方式等符合当时法律、
法规的规定，具体内容详见本报告之“四、发行人的设立”。发行人持续经营
时间可从永信至诚有限成立之日即 2010 年 9 月 2 日计算，持续经营时间已超过
三年。截至本报告出具日，发行人不存在根据法律、法规及《公司章程》规定
需要终止的情形。
  （三）发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法
履行职责
  根据发行人提供的自设立以来的历次股东大会会议、董事会会议、监事会
会议文件，并经本所律师核查，发行人已依法建立股东大会、董事会、监事
会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会等工作制度，具备完善的组织
制度及其他内部管理制度，具备健全且运行良好的组织机构，发行人的相关人
员能够依法履行职责，具体内容详见本报告之“十四、发行人股东大会、董事
会、监事会议事规则及规范运作”。
  综上，发行人符合《注册办法》第十条的规定，具备本次发行上市的主体
资格。
三、本次发行上市的实质条件
  发行人本次发行上市系公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券
交易所科创板上市。经本所律师核查，发行人已具备《公司法》、《证券
法》、《注册办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的申请首
次公开发行股票并在科创板上市的实质条件：
  （一）发行人本次发行上市符合《公司法》的相关规定
  经核查，发行人本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为
人民币1.00元，每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格相同，任何单
位或者个人所认购的股份，每股支付相同价格，符合《公司法》第一百二十五
条、第一百二十六条的规定。
  发行人2021年第三次临时股东大会通过的决议已就发行人本次发行股票的
种类和数量、发行对象、发行方式、定价方式等事项作出决议，符合《公司
法》第一百三十三条的规定。
  （二）发行人本次发行上市符合《证券法》的相关规定
作”、“十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化”
所述，发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会
秘书、总经理、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会及
相关制度，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款
第（一）项的规定。
度、2018年度归属于母公司所有者的净利润分别为-2,032.00万元、4,229.95万
元、169.57万元、323.23万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润为-2,549.49万元、3,670.97万元、-326.20万元、202.05万元。据此，发
行人财务状况良好，具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第
（二）项的规定。
报告均已被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第
（三）项的规定。
合《证券法》第十条第一款的规定。
  （三）发行人本次发行上市符合《注册办法》规定的发行条件
  发行人前身永信至诚有限成立于2010年9月2日，并于2015年12月15日依法
按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，持续经营时间三年以上，具
备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注
册办法》第十条的规定。具体内容详见本报告之“二、本次发行上市的主体资
格”、“十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”和
“十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化”。
  （1）根据天健会计师出具的标准无保留意见的三年一期《审计报告》，发
行人会计基础工作规范、财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息
披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果
和现金流量，符合《注册办法》第十一条第一款的规定。
  （2）根据天健会计师出具的无保留结论的三年一期《内部控制鉴证报
告》，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、
合法合规和财务报告的可靠性，符合《注册办法》第十一条第二款的规定。
  经核查，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能
力：
  （1）经本所律师核查并经发行人确认，发行人的资产独立完整，业务及人
员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在
对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平
的关联交易，发行人符合《注册办法》第十二条第（一）项的规定。具体内容
详见本报告之“五、发行人的独立性”、“九、关联交易及同业竞争”和
“十、发行人的主要财产”。
  （2）经本所律师核查并经发行人确认，发行人主营业务、控制权、管理团
队和核心技术人员稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技
术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的
股东所持发行人的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，不存在
导致控制权可能变更的重大权属纠纷。发行人符合《注册办法》第十二条第
（二）项的规定。具体内容详见本报告之“八、发行人的业务”、“六、发起
人和股东”、“十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其
变化”、“七、发行人的股本及其演变”。
  （3）经本所律师核查并经发行人确认，发行人不存在主要资产、核心技
术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事
项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事
项。发行人符合《注册办法》第十二条第（三）项的规定。具体内容详见本报
告之“十、发行人的主要财产”、“十一、发行人的重大债权债务”、“二
十、诉讼、仲裁或行政处罚”。
  （1）根据北京市海淀区市场监督管理局于2021年2月4日颁发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91110108562135265P），发行人的经营范围为：
“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件
及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训
（不得面向全国招生）；计算机系统集成；经营电信业务。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）”根据发行人的说明，发行人主营业务是网络
安全产品的研发、生产和销售，以及为客户提供网络安全服务。发行人实际经
营的业务未超出登记的经营范围，发行人的生产经营符合法律、行政法规的规
定，符合国家产业政策。发行人符合《注册办法》第十三条第一款的规定。
  （2）根据相关政府部门出具的合法证明、无犯罪记录证明以及发行人及其
控股股东、实际控制人的确认，并经本所律师核查，最近三年内，发行人及其
控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会
主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他
涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大
违法行为。发行人符合《注册办法》第十三条第二款的规定。
  （3）根据发行人的说明、发行人董事、监事和高级管理人员的无犯罪记录
证明、发行人及其董事、监事和高级管理人员的承诺和说明，并经本所律师查
询中国证监会网站的证券期货市场失信记录查询平台，发行人董事、监事和高
级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见等情形。发行人符合《注册办法》第十三条第三款的规定。
  （四）发行人本次发行上市符合《上市规则》规定的相关条件
定的发行条件，符合《上市规则》第2.1.1条第一款第（一）项的规定。
照》，发行人的注册资本为3,512.3477万人民币；根据发行人本次发行上市方
案，发行人本次拟发行股份不超过1,170.7826万股，且不低于本次发行后公司
总股本的25%，每股面值为人民币1.00元，若发行成功，发行人总股本将达到
元，公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上，符合《上市规则》第2.1.1
条第一款第（二）项和第（三）项的规定。
业收入 29,164.20 万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿
元。参考发行人本次发行并在科创板上市前末次股份定增价格每股 68.21 元，
发行人最近一次股权融资估值为 23.96 亿元，发行人预计市值不低于人民币 10
亿元。据此，发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项、第
  综上，发行人本次发行及上市符合《公司法》、《证券法》、《注册办
法》及《上市规则》规定的申请首次公开发行股票并在科创板上市的各项实质
条件，尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程
序。
四、发行人的设立
  （一）发行人由永信至诚有限整体变更并以发起方式设立
股东李娟以货币出资。
至诚科技有限公司验资报告》（捷汇验海字（2010）第 843 号），确认截至
本）合计人民币 10 万元。股东以货币出资 10 万元。
《营业执照》（注册号：110108013184514），永信至诚有限成立。
  本所律师认为，永信至诚有限设立的程序、资格、条件和方式等符合当时
有关法律、法规和规范性文件的规定。
  （1）设立程序
至诚科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》（国融兴华评报
字[2015]第 040136 号）确认，以 2015 年 9 月 30 日为基准日，永信至诚有限经
评估的净资产值为人民币 63,987,357.51 元。
永信至诚科技有限公司 2014 年度、2015 年 1-9 月财务报表审计报告》（[2015]
京会兴审字第 01010205 号）确认，以 2015 年 9 月 30 日为基准日，永信至诚有
限经审计的净资产值为人民币 63,882,849.33 元。
第三次临时股东会决议），永信至诚有限全体股东一致同意永信至诚有限以不
高于净资产值的数额折合成股份有限公司股本 3,000 万股，每股面值人民币 1
元，其余净资产列入股份有限公司资本公积。折股后，永信至诚有限全体股东
蔡晶晶、陈俊、启明星辰安全和奇安信有限以其在永信至诚有限拥有权益所对
应的净资产按《发起人协议》的约定投入永信至诚，将永信至诚有限整体变更
为股份有限公司，原股东的持股比例不变。同时，股东会决议于 2015 年 11 月
份有限公司发起人协议》，约定蔡晶晶、陈俊、启明星辰安全和奇安信有限作
为永信至诚有限的股东，同意以永信至诚有限截至 2015 年 9 月 30 日经审计的
净资产值人民币 63,882,849.33 元按 1：0.46960961 的比例折为股份有限公司
股本 3,000 万股，各发起人按照协议签署时各自在永信至诚有限的出资比例持
有相应数额的股份，其余净资产值 33,882,849.33 元列入公司的资本公积。
永信至诚科技股份有限公司（筹）验资报告》（[2015]京会兴验字第 01010056
号），确认截至 2015 年 11 月 2 日，发行人已收到各发起人股东以审计后净资
产的出资，股本为 30,000,000.00 元，余额计入资本公积。
暨第一次临时股东大会，审议通过了股份公司设立的相关议案。
（统一社会信用代码：91110108562135265P），注册资本为人民币 3,000 万元,
各发起人持有的股份数及持股比例如下：
序号        股东名称/姓名           持股数量（万股）        持股比例（%）
          合计                     3,000.00    100.00
     本所律师认为，发行人的设立程序、资格、条件和方式符合法律、法规和
规范性文件的规定。
     （2）发起人资格
     发行人整体变更为股份有限公司时的发起人为 4 人，根据本所律师核查，
各发起人均在中国境内有住所，符合《公司法》关于发起人资格的要求。
     （3）设立方式
     发行人系通过整体变更为股份有限责任公司的方式发起设立，折合的实收
股本总额未高于公司净资产额，符合法律规定。
     综上，本所律师认为，发行人设立的程序、资格、条件、方式等符合当时
法律、法规和规范性文件的规定。
     （二）发起人签署《发起人协议》
  发行人整体变更为股份有限公司时，全体发起人签署了《北京永信至诚科
技股份有限公司发起人协议》，协议约定各发起人自愿以其截至 2015 年 9 月
所律师核查，《北京永信至诚科技股份有限公司发起人协议》符合法律、法规
和规范性文件规定，且发起人间不存在因设立行为引发的纠纷或潜在纠纷。
  （三）发行人设立过程中的资产评估、审计、验资程序
和规范性文件的规定。具体内容详见本报告之“四、（一） 1、 发行人前身永
信至诚有限的设立”。
计和验资手续，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。具体内容详见本报
告之“四、（一） 2、 永信至诚有限整体变更为股份有限公司”。
  本所律师认为，发行人设立过程中有关资产评估、审计、验资等程序，符
合当时法律、法规和规范性文件的规定。
  （四）发行人创立大会的程序及所议事项
会议以逐项表决的方式审议通过了《北京永信至诚科技股份有限公司筹备工作
报告》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
则》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占
用制度》、《对股份公司设立费用进行审核》、《授权董事会办理股份公司设
立相关事宜》等制度和议案。
  本所律师认为，发行人创立大会的程序及所议事项符合法律、法规和规范
性文件的规定。
  综上，发行人的设立程序、资格、条件、方式均符合当时法律、法规和规
范性文件的规定；发起人股东签署的《发起人协议》未违反法律、法规和规范
性文件的规定，《发起人协议》合法、有效；发行人设立过程已履行有关审
计、评估、验资等必要程序，符合当时法律、法规和规范性文件的规定；发行
人创立大会的程序及所审议事项符合当时法律、法规和规范性文件的规定。
五、发行人的独立性
  （一）发行人的资产独立完整
  发行人系由永信至诚有限整体变更设立的股份有限公司，发行人各发起人
以其所持有的永信至诚有限经审计账面净资产作为出资投入发行人，该等出资
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京永信至诚科技股份有
限公司（筹）验资报告》（[2015]京会兴验字第 01010056 号）予以验证，已足
额缴纳。后续的历次增资，各股东也已全部足额缴纳。具体内容详见本报告之
“四、发行人的设立”和“七、发行人的股本及其演变”。
  经本所律师核查，发行人合法拥有其目前使用的房产，发行人子公司目前
使用的主要经营场所除由发行人免费提供外，均系依法租赁取得；发行人及其
子公司独立、完整地拥有经营活动所需的有关设施、设备等，合法拥有经营活
动有关的商标、专利、计算机软件著作权、域名；前述资产独立于股东及其关
联方。具体内容详见本报告之“十、发行人的主要财产”。
  根据《审计报告》及本所律师核查，截至本报告出具日，发行人不存在资
金、资产被公司股东及其关联方违规占用或转移的情形。
  据此，本所律师认为，发行人的资产独立完整。
  （二）发行人的人员独立
  根据发行人提供的说明、组织结构图、人力资源管理制度、劳动合同和发
行人董事、监事、高级管理人员填写的《董事、监事、高级管理人员调查
表》、《关联方调查表》，并经本所律师核查：
等）制度，发行人的员工独立于股东及其关联方并与发行人签订了劳动合同
等。发行人的员工均专职在发行人及其子公司处工作并领取薪酬，不存在在股
东处工作或从股东处领取薪酬的情形。
《公司章程》的规定，通过合法程序进行，不存在发行人控股股东、实际控制
人违反《公司章程》干预公司人事任免的情形。
不存在在控股股东控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务的情形，
不存在在控股股东控制的其他企业领薪的情形。发行人的财务人员未在控股股
东、实际控制人控制的其他企业兼职。
  据此，本所律师认为，发行人的人员独立。
  （三）发行人的财务独立
  根据发行人的说明、发行人提供的组织结构图、内部管理制度及本所律师
核查，发行人设立了独立的财务部门、配备了专职的财务会计人员、建立了独
立的财务核算体系，发行人能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度
和对子公司的财务管理制度，拥有独立的财务会计账簿；发行人所有财务人员
均专职在发行人处任职，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼
职；发行人独立在银行开设账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业共用银行账户的情形，亦不存在将资金存入股东的财务公司或结算账
户的情形；发行人作为独立的纳税人，依法独立履行纳税申报及纳税义务，不
存在与控股股东、实际控制人混合纳税的情况。
  据此，本所律师认为，发行人的财务独立。
  （四）发行人的机构独立
  发行人组织机构的设置情况如下图所示：
  根据发行人的确认及本所律师核查，发行人按照法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会和监事会等机构。《公司章
程》对股东大会、董事会和监事会的职责作了明确规定。股东通过股东大会依
法定程序对发行人行使股东权利。发行人按照法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定在董事会下设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会、审计委员会，建立了独立董事制度，使公司在治理结构上更加独立、完
善。
     根据发行人的说明及本所律师核查，发行人根据自身经营管理的需要设置
了内部职能机构、部门，并将该等机构、部门纳入管理体系进行管理，该等机
构、部门均系根据发行人的需要以及法律、法规及规范性文件的有关规定设
立，发行人独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业间不存在机构混同的情形。
     据此，本所律师认为，发行人的机构独立。
  （五）发行人的业务独立
     根据发行人现行《公司章程》记载及国家企业信用信息公示系统显示，发
行人的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询；
计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；经营电信业务。经
本所律师对发行人业务合同的核查，发行人目前从事的业务未超出前述经营范
围。
     发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人
与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争和严重影响
发行人独立性或者显失公平的关联交易。具体内容详见本报告之“九、关联交
易及同业竞争”。
     据此，本所律师认为，发行人的业务独立。
  （六）发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力
     根据发行人的确认及本所律师核查，发行人独立从事其营业执照所记载的
业务，未受到控股股东、实际控制人的干涉，亦未因与控股股东、实际控制人
之间存在关联关系而使发行人经营自主权的完整性、独立性受到不良影响；发
行人拥有独立开展业务所需的资产、人员，具有独立的经营机构，其经营不受
控股股东或其他关联方的干涉。
     据此，本所律师认为，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经
营的能力。
     综上，发行人资产独立完整，人员、财务、机构及业务独立，具有完整的
业务体系和直接面向市场独立经营的能力，符合《注册办法》关于独立性的要
求。
六、发起人和股东
     （一）发起人的资格
     根据发行人的工商档案及《发起人协议》，永信至诚有限整体变更为股份
公司时，永信至诚的发起人共有 4 名，其中自然人股东 2 名，法人股东 2 名。4
名股东分别为蔡晶晶、陈俊、奇安信有限（现已变更为“奇安信股份”）和启
明星辰安全。永信至诚发起人的基本情况如下：
     蔡晶晶，男，中国国籍，无境外永久居留权，其住所为北京市海淀区
****，身份证号为 3507841981********。
     陈俊，男，中国国籍，无永久境外居留权，其住所为北京市海淀区****，
身份证号为 3507841982********。
     （1）基本情况
     根据北京市西城区市场监督管理局于 2020 年 8 月 26 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91110105397625067T），并经查询国家企业信用信
息公示系统，奇安信股份经工商登记的基本情况如下：
名称           奇安信科技集团股份有限公司
注册地址         北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 3 层 332 号
法定代表人        齐向东
注册资本         67,961.60 万元
公司类型         其他股份有限公司（上市）
             互联网信息安全技术服务；技术开发、信息技术咨询、技术推广、技术转
             让；计算机系统服务；信息处理和存储支持服务；信息系统集成；销售通
经营范围
             讯设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备；软件开发；互联网数据服
             务；数据处理；会议服务；承办展览展示活动；货物进出口；技术进出
          口；代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；出版物零售。（市场主
          体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准
          的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
          本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期      2014 年 6 月 16 日
经营期限      2014 年 6 月 16 日至 长期
     经本所律师核查，奇安信股份为上市公司，股票代码为 688561。
     （1）基本情况
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2020 年 10 月 19 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：911101088020115538），并经查询国家企业信用信
息公示系统，启明星辰安全经工商登记的基本情况如下：
名称        北京启明星辰信息安全技术有限公司
注册地址      北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼启明星辰大厦 102 号
法定代表人     严立
注册资本      86,000.00 万元
公司类型      有限责任公司（法人独资）
          网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展
          示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、
          计算机软硬件及外围设备；信息安全设备的设计开发、生产、服务和维
经营范围      修；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租
          赁）；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
          活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
          动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期      2000 年 8 月 17 日
经营期限      2000 年 8 月 17 日至 2050 年 8 月 16 日
     （2）股权结构
     根据《北京启明星辰信息安全技术有限公司章程》，并经查询国家企业信
用信息公示系统，启明星辰安全目前的股权结构如下：
序号        股东名称               出资金额（万元）        持股比例（%）
     （3）股东的股权结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，启明星辰投资目前的股权结
构如下：
序号       股东名称            出资金额（万元）          持股比例（%）
     经本所律师核查，启明星辰为上市公司，股票代码为 002439。
     综上所述，发行人发起人具有法律、法规和规范性文件规定的担任发行人
发起人的资格。
     （二）发起人的人数、住所、出资比例
     发行人的发起人共 4 名，其住所和发起设立时的持股比例如下：
                                         持股数量            持股比例
序号     发起人               住所
                                         （万股）             （%）
               北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号
                     楼 3 层 332 号
               北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼启
                    明星辰大厦 102 号
                 合计                      3,000.00        100.00
     据此，发行人的发起人人数、住所和出资比例符合《公司法》等法律、法
规和规范性文件的规定。
     （三）发起人的出资
     永信至诚有限设立时，股东以货币出资，该等出资已经验资机构验证，并
出具了验资报告。具体内容详见本报告之“四、（一） 1、 发行人前身永信至
诚有限的设立”。
     永信至诚有限整体变更为股份有限公司时，各发起人以其持有的永信至诚
有限经审计账面净资产作为出资，发起设立发行人。该等出资已经验资机构验
证，并出具了验资报告。具体内容详见本报告之“四、（一）2、 永信至诚有
限整体变更为股份有限公司”。
     据此，发起人已投入发行人的资产产权关系清晰，发起人将该等资产投入
发行人不存在法律障碍。
     （四）发起人投入发行人的资产或权利的权属变更
     根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 2 日出具的
《北京永信至诚科技股份有限公司（筹）验资报告》，截至 2015 年 11 月 2
日，发行人已收到各发起人股东以审计后净资产的出资。
     由于发起人是以永信至诚有限净资产折股的方式认缴发行人股本，因此自
上述验资报告出具日，全体发起人投入到发行人的资产的财产权已转移完毕。
     （五）发行人的现有股东
     经本所律师核查，发行人现有股东 17 名，其中自然人股东 3 名，均为中国
境内居民；法人股东 3 名，均为在中国境内依法设立并存续的公司；合伙企业
股东 11 名，均为中国境内依法设立并存续的有限合伙企业。上述 17 名股东均
不存在法律、法规和规范性文件规定的不得投资于发行人的情形，均具有法律、
法规和规范性文件规定的进行出资的资格。
     截至本报告出具日，发行人股权结构如下：
                                         持股数量         出资比例
序号     股东               住所
                                         （万股）          （%）
              北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号
                    楼 3 层 319 号
              北京市西城区宣武门内大街 6 号 6 号楼 3
                      层 6-99
              北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼启
                   明星辰大厦 102 号
              浙江省杭州市滨江区江南大道 3900 号 3
                     层 3026 室
              北京市西城区宣武门内大街 6 号 6 号楼 3
                     层 6-99
              安徽省芜湖市镜湖区荆西社区小微企业孵
                    化园 237-2 号
              浙江省杭州市拱墅区建工路 88 号实验办
                     公综合楼四层
               南京市溧水区和凤镇凤翔路 9-5 号 8 幢
                       A105 室
              江西省吉安市永丰县恩江镇新城区商会大
                      厦 1008 号
                       西路 12 号 45 栋 1 单元 310
                       合计                            3,512.3477     100.0000
     详见本报告之“六、发起人和股东”。
     详见本报告之“六、发起人和股东”。
     （1）现状
     根据北京市西城区市场监督管理局于 2020 年 10 月 29 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91120116MA05X7JG2X），并经查询国家企业信用信
息公示系统，奇安创投经工商登记的基本情况如下：
名称            北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙）
住所            北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 3 层 319 号
执行事务合伙人       北京奇安管理咨询合伙企业（有限合伙）
类型            有限合伙企业
              创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；
              代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（市场主体依法自
经营范围          主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
              后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
              类项目的经营活动。）
成立日期          2017 年 10 月 23 日
经营期限          2017 年 10 月 23 日 至 2037 年 10 月 22 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，奇安创
投合伙人及其出资情况如下：
序号          合伙人名称                合伙人类型       出资额（万元）         出资比例（%）
     天津欣义诚企业管理咨询合伙
        企业（有限合伙）
     国投创合国家新兴产业创业投
      资引导基金（有限合伙）
     北京新动力股权投资基金（有
          限合伙）
     共青城孚迪投资合伙企业（有
          限合伙）
     珠海清科和清一号投资合伙企
        业（有限合伙）
     上海耘种汉投资合伙企业（有
          限合伙）
     宁波清科嘉豪和嘉投资管理合
       伙企业（有限合伙）
     北京奇安管理咨询合伙企业
        （有限合伙）
                 合计                              65,055.00   100.0000
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统显示，奇安创投已于 2018 年 5
月 7 日在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号为 SCE299。奇
安创投的私募基金管理人奇安（北京）投资管理有限公司已进行私募基金管理
人登记，登记编号为 P1066407。
     （1）现状
     根据北京市西城区市场监督管理局于 2021 年 5 月 24 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91110102MA01H49T67），并经查询国家企业信用信
息公示系统，北京新动力经工商登记的基本情况如下：
名称           北京新动力股权投资基金（有限合伙）
住所           北京市西城区宣武门内大街 6 号 6 号楼 3 层 6-99
执行事务合伙人      北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司
类型           有限合伙企业
             非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（不得从事下列业务：
             式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（市场主体依
经营范围
             法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2027 年 01 月 01
             日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
             动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期         2019 年 1 月 29 日
经营期限         2019 年 1 月 29 日 至 2027 年 1 月 28 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，北京新
动力合伙人及其出资情况如下：
序号      合伙人姓名/名称                合伙人类型      出资额（万元）       出资比例（%）
     中国国有企业结构调整基金
        股份有限公司
     北京市金正资产投资经营公
           司
     北京熙诚金睿股权投资基金
        管理有限公司
                 合计                        500,000.00     100.00
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统显示，北京新动力已于 2019 年
北京新动力的私募基金管理人北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司已进行
私募基金管理人登记，登记编号为 P1068932。
     详见本报告之“六、发起人和股东”。
     （1）现状
     根据杭州市高新区（滨江）市场监督管理局于 2021 年 12 月 10 日核发的
《营业执照》（统一社会信用代码：91330108MA2AXL2E4D），并经查询国家企
业信用信息公示系统，同心众创经工商登记的基本情况如下：
名称           杭州同心众创投资合伙企业（有限合伙）
住所           浙江省杭州市滨江区江南大道 3900 号 3 层 3026 室
执行事务合伙人      浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司
类型           有限合伙企业
             服务：私募股权投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融
经营范围         等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融
             服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期         2017 年 10 月 19 日
经营期限         2017 年 10 月 19 日 至 长期
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，同心众
创合伙人及其出资情况如下：
序号        名称/姓名          合伙人类型       出资额（万元）      出资比例（%）
     杭州赛智创赢投资合伙企业
        （有限合伙）
     杭州高科技创业投资管理有
          限公司
     浙江赛智伯乐股权投资管理
         有限公司
                  合计                  50,000.00    100.00
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统，同心众创已于 2019 年 1 月
众创的私募基金管理人浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司已进行私募基金管
理人登记，登记编号为 P1001886。
     （1）现状
     根据厦门市同安区市场监督管理局于 2020 年 8 月 31 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91350200MA2XNNUC8Q），并经查询国家企业信用信
息公示系统，厦门华天宇经工商登记的基本情况如下：
名称           厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）
住所           厦门市同安区洪塘镇洪塘里 228 号 141 室
执行事务合伙人      北京天宇华英股权投资合伙企业（有限合伙）
类型           有限合伙企业
经营范围         依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。
成立日期         2016 年 9 月 18 日
经营期限         2016 年 9 月 18 日 至 2036 年 9 月 17 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，厦门华
天宇合伙人及其出资情况如下：
序号       名称或姓名                 合伙人类型        出资额（万元）          出资比例（%）
     青岛交子管理咨询企业（有
         限合伙）
     北京天宇华英股权投资合伙
       企业（有限合伙）
                  合计                             37,050.00    100.0000
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统显示，厦门华天宇已于 2017 年
SX3082。厦门华天宇的私募基金管理人北京天宇华英股权投资合伙企业（有限
合伙）已进行私募基金管理人登记，登记编号为 P1063450。
     （1）现状
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2020 年 6 月 9 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91110108MA00D7LX01），并经查询国家企业信用信息公
示系统，信安春秋经工商登记的基本情况如下：
名称           北京信安春秋科技合伙企业（有限合伙）
住所           北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
执行事务合伙人      蔡晶晶
类型           有限合伙企业
             技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询。
             （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
经营范围
             目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
             产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期         2017 年 4 月 5 日
经营期限       2017 年 4 月 5 日至 2027 年 4 月 4 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，信安春
秋的合伙人及其出资情况如下：
                                                      对应发行人
                               出资额       出资比例
序号    姓名    在发行人的任职                                    股份数量     合伙人类型
                              （万元）        （%）
                                                        （股）
           监事、行业营销事业
              部总经理
           网安行业事业部总经
               理
           监事会主席、总经办
               主任
           e 春秋未来研究院总
               工程师
           数字创意事业部产品
             品研发部负责人
           网安行业事业部售前
              工程师
           特种行业事业部副总
               经理
           合计                 500.0000   100.0000     306,000
     根据工商档案、合伙人身份信息及劳动合同等资料，并经本所律师核查，
信安春秋持有发行人 30.60 万股股份，占发行人股份总数的 0.8712%，其所持
发行人股份不存在质押、冻结的情形。截至本报告出具日，信安春秋发生过的
合伙人及出资份额变更，均已付清转让价款，并办理完毕工商变更登记手续。
     根据发行人提供的说明、《劳动合同》、信安春秋的《合伙协议》及设立
时全体合伙人实缴出资的财务凭证等资料，并经本所律师核查，信安春秋是发
行人为实施员工股权激励而设立的员工持股平台，信安春秋的合伙人为公司的
董事、监事和中层管理人员，不存在以非公开方式向其他投资者募集资金的情
形，亦不存在委托私募基金管理人进行管理的情形。该合伙企业不属于《私募
投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理私募基金备案登记。信安春
秋有限合伙人认缴出资份额的资金全部由公司实际控制人蔡晶晶提供，信安春
秋有限合伙人所持份额均为发行人实际控制人蔡晶晶赠与。
     经本所律师核查，信安春秋真实持有发行人的股份，不存在为第三方代持
股份、受托持股或有类似安排；信安春秋未对所持发行人股份设定质押或任何
第三方权益，也不存在任何争议或纠纷；信安春秋的合伙人均以自己的名义真
实持有有限合伙企业的合伙份额，不存在为他人代持合伙份额、受托持有合伙
份额或类似安排，不存在任何争议或纠纷。
     （1）现状
     根据北京市西城区市场监督管理局于 2021 年 4 月 8 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91110102MA01J94Q4E），并经查询国家企业信用信息公
示系统，瑞智投资经工商登记的基本情况如下：
名称           北京瑞智股权投资基金（有限合伙）
住所           北京市西城区宣武门内大街 6 号 6 号楼 3 层 6-99
执行事务合伙人      北京熙壹管理咨询有限公司
类型           有限合伙企业
             非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（不得从事下列业务：
             式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（市场主体依
经营范围
             法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2027 年 03 月 01
             日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
             动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期         2019 年 4 月 3 日
经营期限         2019 年 4 月 3 日 至 2029 年 4 月 2 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，瑞智投
资合伙人及其出资情况如下：
序号        名称或姓名                合伙人类型        出资额（万元）          出资比例（%）
                 合计                              99,100.00    100.0000
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统显示，瑞智投资已于 2019 年 5
月 14 日在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号为 SGL959。
瑞智投资的私募基金管理人北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司已进行私
募基金管理人登记，登记编号为 P1068932。
     （1）现状
     根据芜湖市镜湖区市场监督管理局于 2021 年 3 月 12 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91340202MA2W9NA054），并经查询国家企业信用信
息公示系统，康启一号经工商登记的基本情况如下：
名称           芜湖康启一号股权投资合伙企业（有限合伙）
住所           安徽省芜湖市镜湖区荆西社区小微企业孵化园 237-2 号
执行事务合伙人      芜湖宇歌企业管理有限公司
类型           有限合伙企业
             企业投资、项目投资、股权投资（涉及前置许可的除外）。（未经金融等
经营范围         监管部门的批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融
             服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期         2020 年 9 月 30 日
经营期限         2020 年 9 月 30 日 至 2040 年 9 月 29 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，康启一
号合伙人及其出资情况如下：
序号        名称/姓名                合伙人类型        出资额（万元）          出资比例（%）
                  合计                      14,200.00   100.00
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统显示，康启一号已于 2020 年
康启一号的私募基金管理人芜湖元祐投资管理有限公司已进行私募基金管理人
登记，登记编号为 P1066906。
     何东翰，男，中国国籍，无境外永久居留权，其住所为北京市海淀区
****，身份证号为 5226011972********。
     （1）现状
     根据杭州市拱墅区市场监督管理局于 2021 年 7 月 5 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91330105256250759C），并经查询国家企业信用信息公
示系统，圣奥集团经工商登记的基本情况如下：
名称            圣奥集团有限公司
住所            浙江省杭州市拱墅区建工路 88 号实验办公综合楼四层 434 室
法定代表人         倪良正
类型            有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本          10,000.00 万人民币
              许可项目：住宅室内装饰装修；房地产开发经营；食品经营(依法须经批
              准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
经营范围
              结果为准)。一般项目：五金产品批发；木材销售；建筑装饰材料销售；
              皮革制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产
             品）；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；家用电器销售；通信设备
             销售；电子产品销售；日用品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；
             （上述食品经营不含餐饮服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
             依法自主开展经营活动)。
成立日期         1996 年 8 月 20 日
经营期限         1996 年 8 月 20 日 至 2027 年 8 月 19 日
     （2）股权结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，圣奥集
团的股权结构如下：
序号        股东姓名                 出资额（万元）                      出资比例（%）
        合计                        10,000.00                  100.00
     （1）现状
     根据南京市溧水区行政审批局于 2021 年 6 月 22 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91320117MA22ERG12H），并经查询国家企业信用信息公
示系统，重华浦渡经工商登记的基本情况如下：
名称           南京重华浦渡管理科技合伙企业（普通合伙）
住所           南京市溧水区和凤镇凤翔路 9-5 号 8 幢 A105 室
执行事务合伙人      张玲
类型           普通合伙企业
             一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目
经营范围
             外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期         2020 年 9 月 14 日
经营期限         2020 年 9 月 14 日至 长期
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，重华浦
渡合伙人及其出资情况如下：
序号           姓名                合伙人类型          出资额（万元）         出资比例（%）
                  合计                             1,500.00        100.00
     经本所律师核查，重华浦渡系由其合伙人自行出资设立，不存在以非公开
方式向投资者募集基金的情形，其对外投资由其合伙人自主决策，不存在委托
私募基金管理人管理其资产的情形，也未受托管理他人的资产。因此，本所律
师认为，重华浦渡不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行
办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投
资基金管理人或私募投资基金，无需按照前述规定办理私募投资基金管理人登
记手续和私募投资基金备案手续。
     （1）现状
     根据永丰县市场监督管理局于 2021 年 11 月 11 日核发的《营业执照》（统
一社会信用代码：91360825667489529G），并经查询国家企业信用信息公示系
统，新和实业经工商登记的基本情况如下：
名称            江西新和实业有限公司
住所            江西省吉安市永丰县恩江镇新城区商会大厦 1008 号
法定代表人         徐敏海
类型            其他有限责任公司
注册资本          10,000.00 万人民币
              一般项目：建筑工程机械与设备租赁，机械设备销售，创业投资（限投
              资未上市企业），有色金属合金销售，金属矿石销售，信息咨询服务
经营范围
              （不含许可类信息咨询服务），商务代理代办服务（除许可业务外，可
              自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期          2007 年 11 月 19 日
经营期限          2007 年 11 月 19 日至 长期
     （2）股权结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，新和实
业目前的股权结构如下：
序号       股东姓名                    出资额（万元）       出资比例（%）
         合计                        10,000.00    100.00
     （1）现状
     根据莱西市市场监督管理局于 2021 年 11 月 8 日核发的《营业执照》（统
一社会信用代码：91370285MA3TT2FP2N），并经查询国家企业信用信息公示系
统，青岛华文宇经工商登记的基本情况如下：
名称           青岛华文宇企业管理咨询企业（有限合伙）
住所           山东省青岛市莱西市水集街道办事处团岛西路 12 号 45 栋 1 单元 310
执行事务合伙人      厦门英华资本管理有限公司
类型           有限合伙企业
             一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批
经营范围
             准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期         2020 年 8 月 20 日
经营期限         2020 年 8 月 20 日 至 2028 年 8 月 19 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，青岛华
文宇合伙人及其出资情况如下：
序号           名称                合伙人类型        出资额（万元）       出资比例（%）
                  合计                             110.00    100.00
     经本所律师核查，青岛华文宇系由其合伙人自行出资设立，不存在以非公
开方式向投资者募集基金的情形，其对外投资由其合伙人自主决策，不存在委
托私募基金管理人管理其资产的情形，也未受托管理他人的资产。因此，本所
律师认为，青岛华文宇不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理
暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私
募投资基金管理人或私募投资基金，无需按照前述规定办理私募投资基金管理
人登记手续和私募投资基金备案手续。
     （1）现状
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2021 年 11 月 30 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91110108MA00EPAN3M），并经查询国家企业信用信
息公示系统，信安春秋壹号经工商登记的基本情况如下：
名称           北京信安春秋壹号科技合伙企业（有限合伙）
住所          北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
执行事务合伙人     任金凯
类型          有限合伙企业
            技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询。
经营范围        （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
            动。）
成立日期        2017 年 5 月 24 日
经营期限        2017 年 5 月 24 日 至 2027 年 5 月 23 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，信安春
秋壹号的合伙人及其出资情况如下：
                                                    对应发行人
                               出资额        出资比例
序号     姓名   在发行人的任职                                  股份数量     合伙人类型
                              （万元）         （%）
                                                     （股）
            KR 实验室技术保
               障部经理
            副董事长、总经
                 理
            区域研发部福建
               办部门经理
            网安行业事业部
               区域总监
            e 春秋未来研究
               线总经理
            行业技术研究中
               经理
            行业技术研究中
                师
            行业技术研究中
                师
            区域营销事业部
             福建办负责人
            区域营销事业部
            广州办部门经理
            e 春秋未来研究
              院项目经理
            e 春秋未来研究
            院云平台及蜜罐
                 研发中心总监
             网安行业事业部
                区域总监
             e 春秋未来研究
             院、云平台及蜜
             罐研发中心研发
                部副经理
             i 春秋事业部测
                试部主管
             特种行业事业部
                销售经理
            合计            300.00      100.0000   140,000
     根据工商档案、合伙人身份信息及《劳动合同》等资料，并经本所律师核
查，信安春秋壹号持有发行人 14 万股股份，占发行人股份总数的 0.3986%，其
所持发行人股份不存在质押、冻结的情形。截至本报告出具日，信安春秋壹号
发生过的合伙人及出资份额变更，均已付清转让价款，并办理完毕工商变更登
记手续。
     根据发行人提供的说明、《劳动合同》、信安春秋的《合伙协议》及设立
时全体合伙人实缴出资的财务凭证等资料，并经本所律师核查，信安春秋壹号
为发行人为实施员工股权激励而设立的员工持股平台。信安春秋壹号的有限合
伙人为公司业务骨干和有卓越贡献的员工。信安春秋壹号认缴发行人增资的资
金均由其合伙人自行筹集，发行人未提供任何资金支持，不存在以非公开方式
向其他投资者募集资金的情形，亦不存在委托私募基金管理人进行管理的情
形，该合伙企业不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基
金，无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办
理备案登记。
     根据本所律师核查，信安春秋壹号真实持有发行人的股份，不存在为任何
第三方代持股份、受托持股或有类似的安排；信安春秋壹号未对所持发行人股
份设定质押或任何第三方权益，也不存在任何争议或纠纷；信安春秋壹号的合
伙人均以自己的名义真实持有有限合伙企业的合伙份额，不存在为他人代持合
伙份额、受托持有合伙份额或有类似安排，不存在任何争议或纠纷。
     （1）现状
     根据共青城市市场监督管理局于 2021 年 5 月 6 日核发的《营业执照》（统
一社会信用代码：91360405MA39AP5W7W），并经查询国家企业信用信息公示系
统，熙诚金睿经工商登记的基本情况如下：
名称           共青城熙诚金睿投资合伙企业（有限合伙）
住所           江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人      张敬来
类型           有限合伙企业
             一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸
经营范围         收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除
             许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期         2020 年 9 月 17 日
经营期限         2020 年 9 月 17 日 至 2070 年 9 月 16 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，熙诚金
睿合伙人及其出资情况如下：
序号      名称              合伙人类型             出资额（万元）    出资比例（%）
               合计                           285.50    100.0000
     经本所律师核查，熙诚金睿系由其合伙人自行出资设立，不存在以非公开
方式向投资者募集基金的情形，其对外投资由其合伙人自主决策，不存在委托
私募基金管理人管理其资产的情形，也未受托管理他人的资产。因此，本所律
师认为，熙诚金睿不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行
办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投
资基金管理人或私募投资基金，无需按照前述规定办理私募投资基金管理人登
记手续和私募投资基金备案手续。
  （六）发行人的控股股东与实际控制人
  蔡晶晶直接持有发行人 1,626.70 万股股份，通过信安春秋持有发行人
的 46.5218%。虽然蔡晶晶的持股比例不足百分之五十，但其持有的发行人股份
所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。因此，蔡晶晶系发行人
的控股股东。
  根据发行人提供的资料并经本所律师核查，陈俊与蔡晶晶于 2013 年 10 月
签订《一致行动人协议书》，二人共同对永信至诚实施控制。
  《一致行动人协议书》主要条款如下：
  （1）双方同意，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范
性文件和公司章程需要由公司股东会或股份公司成立后的股东大会、董事会作
出决议的事项时均采取一致行动。如双方不能达成一致意见，双方同意以蔡晶
晶先生的意见为准。
  （2）采取一致行动的方式为：就有关公司上述事项向股东会或股份公司成
立后的股东大会、董事会行使召集权、提案权和在相关股东会或股东大会、董
事会上行使表决权时保持一致。
  蔡晶晶直接持有发行人 1,626.70 万股股份，通过信安春秋持有发行人
的 46.5218%；陈俊直接持有发行人 750.90 万股股份，通过信安春秋持有发行
人 2,939 股股份，通过信安春秋壹号持有发行人 8.25 万股股份，合计持有发行
人 759.4439 万股股份，占发行人股本总额的 21.6221%。两人直接和间接持有
公司 2,393.45 万股股份，占公司股本总额的 68.1439%。同时，蔡晶晶担任发
行人的董事长并为发行人的法定代表人，陈俊担任发行人董事及总经理。自双
方 2013 年 10 月签署《一致行动人协议书》以来，在发行人的历次股东会/股东
大会、董事会中，双方共同作出决策，系发行人的共同实际控制人。
     综上，蔡晶晶系发行人的控股股东，蔡晶晶和陈俊系发行人实际控制人，
发行人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化。
七、发行人的股本及其演变
     （一）发行人前身及其股本演变
     发行人前身永信至诚有限成立于 2010 年 9 月 2 日，成立时的名称为“北京
永信至诚科技有限公司”。
发的《企业名称预先核准通知书》（（京海）名称预核（内）字[2010]第
程》，李娟以货币出资设立永信至诚有限，注册资本为 10 万元。
至诚科技有限公司验资报告》（捷汇验海字[2010]第 843 号），确认截至 2010
年 8 月 30 日，永信至诚有限（筹）已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合
计人民币 10 万元，股东以货币出资 10 万元。
《营业执照》（注册号：110108013184514）。根据该营业执照的记载，永信至
诚有限成立时住所为北京市海淀区朱房路 16 号院 1 号楼地上配套公建第五层
（自然人独资），经营范围为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、
技术服务。”
     永信至诚有限设立时的股权结构如下：
序号       股东姓名        出资金额（万元）      持股比例（%）
        合计                 10         100
     根据李娟和蔡晶晶的确认，并经本所律师核查，2010 年 8 月，李娟接受蔡
晶晶指示，以蔡晶晶实际出资的人民币 10 万元设立永信至诚有限。该笔资金系
蔡晶晶实际缴付，李娟与蔡晶晶存在股权代持安排，李娟为名义持有方，蔡晶
晶为实际持有方。2013 年 10 月 17 日，李娟经蔡晶晶指示将 10 万元出资对应
的股权转让给陈俊，李娟和蔡晶晶之间的股权代持关系解除。
     根据本所律师核查，李娟为蔡晶晶的朋友，永信至诚有限设立时蔡晶晶的
股权由李娟代持是因为永信至诚有限设立时蔡晶晶仍就职于启明星辰安全，担
任安全研究中心副总监职务。蔡晶晶于 2014 年 1 月从启明星辰安全离职。
     根据启明星辰安全出具的确认函，蔡晶晶自主创业设立永信至诚有限及后
来的发行人，与在启明星辰安全担任的职务和承担的工作没有直接关系；发行
人目前业务所使用的核心技术成果不属于蔡晶晶在启明星辰安全的职务成果；
发行人和蔡晶晶在相关技术形成、取得、使用、收益等方面不存在侵害启明星
辰安全合法权益的情况；启明星辰安全不会就相关技术的形成、取得、使用、
收益向发行人和蔡晶晶提出任何权利主张；蔡晶晶自主创业未违反启明星辰安
全关于竞业禁止、保密等方面的约定。
     （1）2012 年 11 月 7 日：第一次增加注册资本
增资履行的程序如下：
册资本由 10 万元增至 200 万元，新增 190 万元注册资本由王强龙实缴，并通过
了修改后的公司章程。
银行北京马甸支行的账户。
永信至诚有限已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号        股东姓名         出资金额（万元）       持股比例（%）
       合计                   200          100
  根据发行人的说明，本次增资的目的系补充公司营运资金、扩大经营规
模。经股东协商确定，本次增资价格为 1 元/注册资本。
  根据王强龙、陈俊的确认，并经本所律师核查，2012 年 10 月 30 日王强龙
向公司缴纳的增资款 190 万元，系陈俊实际缴付。其中 160 万元出资系陈俊支
付给王强龙，另外 30 万元出资系永信至诚有限对陈俊的借款，并由王强龙代陈
俊出资。前述 30 万元借款，王强龙已于 2012 年 12 月 31 日归还给永信至诚有
限，归还借款的资金来源于陈俊。2013 年 10 月 8 日和 2014 年 2 月 18 日，王
强龙经陈俊指示分两次将 190 万元出资转让给蔡晶晶，蔡晶晶指示刘秀芳代为
持有该 190 万元的出资，至此，王强龙和陈俊之间的股权代持关系解除。2015
年 5 月 12 日，刘秀芳将其持有的全部出资转让给蔡晶晶，刘秀芳和蔡晶晶之间
的股权代持关系解除。
  根据本所律师核查，王强龙为公司员工，永信至诚有限第一次增资时，陈
俊的增资由王强龙代持是因为当时陈俊仍就职于启明星辰安全，担任安全工程
师职务。陈俊于 2013 年 1 月从启明星辰安全离职。
  根据启明星辰安全出具的确认函，蔡晶晶和陈俊自主创业设立永信至诚有
限及后来的发行人，与在启明星辰安全担任的职务和承担的工作没有直接关
系；发行人目前业务所使用的核心技术成果不属于二人在启明星辰安全的职务
成果；发行人、蔡晶晶和陈俊在相关技术形成、取得、使用、收益等方面不存
在侵害启明星辰安全合法权益的情况；启明星辰安全不会就相关技术的形成、
取得、使用、收益向发行人、蔡晶晶和陈俊提出任何权利主张；蔡晶晶和陈俊
自主创业未违反启明星辰安全关于竞业禁止、保密等方面的约定。
  （2） 2013 年 4 月 26 日：第二次增加注册资本
元，本次增资履行的程序如下：
注册资本由 200 万元增至 500 万元，新增 300 万元注册资本由陈俊实缴，并通
过了修改后的公司章程。
北京马甸支行的账户。
永信至诚有限已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号        股东姓名          出资金额（万元）         持股比例（%）
         合计                   500           100
     根据发行人的说明，本次增资的目的系补充公司营运资金、扩大经营规
模。经股东协商确定，本次增资价格为 1 元/注册资本。
     （3）2013 年 10 月 17 日：第三次增加注册资本及第一次股权转让
元，并进行了股权转让，本次变更履行的程序如下：
芳、王强龙组成新的股东会，同意永信至诚有限的注册资本由 500 万元增加至
秀芳出资 540 万元，王强龙出资 150 万元，并通过了修改后的公司章程。
信至诚有限的出资 10 万元以 10 万元的价格转让给陈俊。
其对永信至诚有限的出资 40 万元以 40 万元的价格转让给刘秀芳。
行北京马甸支行的账户，中国农业银行北京市分行于 2013 年 10 月 16 日出具缴
存入资资金凭证。
永信至诚有限已就本次变更办理工商变更登记。
     本次变更完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号        股东姓名          出资金额（万元）         持股比例（%）
        合计                  1,000   100
    根据发行人的说明，本次增资的目的系补充公司营运资金、扩大经营规
模。经股东协商确定，本次增资价格为 1 元/注册资本。
    根据李娟、王强龙、陈俊、蔡晶晶等人的确认以及本所律师核查，李娟系
经蔡晶晶的指示将 10 万元出资转让给陈俊，王强龙系经陈俊的指示将 40 万元
出资转让给刘秀芳；蔡晶晶和陈俊的出资中存在 30 万元出资差额，蔡晶晶和陈
俊于 2019 年 5 月 30 日签订《协议书》，约定上述股权转让形成的差额自《协
议书》签订后 10 个工作日内，由蔡晶晶以转账汇款方式支付给陈俊。蔡晶晶已
于 2019 年 5 月 31 日将上述款项汇至陈俊的银行账户。双方对以上内容不存在
任何争议。
    根据蔡晶晶、陈俊、刘秀芳等人的确认，刘秀芳系发行人实际控制人蔡晶
晶的母亲，刘秀芳向公司缴付的增资款 500 万元实际来源于蔡晶晶；王强龙代
陈俊持有的 40 万元出资经陈俊的指示转让给蔡晶晶，并由蔡晶晶的母亲刘秀芳
代为持有。本次增资安排中，刘秀芳对永信至诚有限的出资 540 万元为其代蔡
晶晶持有。2015 年 5 月 12 日，刘秀芳将其持有的全部出资转让给蔡晶晶，刘
秀芳和蔡晶晶之间的股权代持关系解除。
    上述股权转让完成后，李娟与蔡晶晶的股权代持关系解除，并最终由陈俊
持有相应股权；王强龙代陈俊持有的 190 万元出资中，有 40 万元转让给刘秀
芳，并由刘秀芳代蔡晶晶持有。蔡晶晶和陈俊对上述股权安排不存在争议。
    （4） 2014 年 2 月 19 日：第二次股权转让
信至诚有限 150 万元出资额转让给刘秀芳，并通过了修改后的公司章程。
    根据股东会决议，王强龙与刘秀芳签订《出资转让协议书》，约定王强龙
将其对永信至诚有限 150 万元出资以 150 万元的价格转让给刘秀芳。
准，永信至诚有限已就本次股权转让办理工商变更登记。
    本次股权转让完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号         股东姓名            出资金额（万元）             持股比例（%）
          合计                    1,000              100
     根据蔡晶晶、陈俊、刘秀芳、王强龙等人的确认以及本所律师核查，本次
股权转让系王强龙经陈俊的指示将 150 万元出资转让给蔡晶晶，并由蔡晶晶的
母亲刘秀芳代为持有。该等 150 万元出资差额，蔡晶晶和陈俊于 2019 年 5 月
个工作日内，由蔡晶晶以转账汇款方式支付给陈俊。蔡晶晶已于 2019 年 5 月
议。
     （5） 2014 年 4 月 8 日：第四次增加注册资本
星辰投资，注册资本由 1,000 万元增至 1,058.9474 万元，新增的注册资本由启
明星辰投资缴纳，启明星辰投资另出资 501.0526 万元计入资本公积，永信至诚
有限股东会就上述内容通过了修改后的公司章程。
有限民生银行北京国贸支行。
至诚科技有限公司验资报告》（五典验字[2014]第 004 号），确认截至 2014 年
信至诚有限已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号       股东名称/姓名           出资金额（万元）             持股比例（%）
          合计                  1,058.9474           100.00
     根据发行人的说明，本次增资的目的系引进外部投资者、补充营运资金、
扩大经营规模。根据发行人提供的文件，经股东协商确定，永信至诚有限的估
值为人民币 9,500 万元，并以此为据作为增资的折价基础。本次增资价格为
权。
     （6）2014 年 8 月 28 日：第五次增加注册资本
信有限，注册资本由 1,058.9474 万元增至 1,176.6082 万元，新增的注册资本
由奇安信有限缴纳，奇安信有限另出资 1,882.3392 万元计入资本公积，并就上
述内容通过了修改后的公司章程。
     奇 安 信 有 限 分 别 于 2014 年 8 月 28 日 和 2014 年 9 月 15 日 将 人 民 币
贸支行。
至诚科技有限公司验资报告》（五典验字[2014]第 008 号），确认截至 2014 年
永信至诚有限已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号       股东名称/姓名            出资金额（万元）            持股比例（%）
          合计                  1,176.6082           100.00
     根据发行人的说明，本次增资的目的系引进外部投资者、补充公司营运资
金、扩大经营规模。根据发行人提供的文件，经股东协商确定，本次增资价格
为 17 元/注册资本，奇安信有限出资 2,000 万元认购 10%的股权。
     （7） 2014 年 12 月 15 日：第三次股权转让
其持有的永信至诚有限 5.01%的股权共 58.9474 万元出资转让给启明星辰安
全，并通过了修改后的公司章程。
书》，启明星辰投资将其 58.9474 万元出资转让给启明星辰安全。
准，永信至诚有限已就本次股权转让办理工商变更登记。
     本次股权转让完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号      股东名称/姓名         出资金额（万元）       持股比例（%）
         合计               1,176.6082    100.00
     经本所律师核查，启明星辰安全为启明星辰投资的全资子公司，本次股权
转让系启明星辰投资的战略调整，本次股权转让的对价为 560 万元，启明星辰
安全于 2014 年 12 月 29 日已将股权转让价款支付给启明星辰投资（回单编号：
性。
     （8）2015 年 5 月 12 日：第四次股权转让
的永信至诚有限 58.64%的股权共 690 万元出资转让给蔡晶晶，变更公司的执行
董事为蔡晶晶，并通过了修改后的公司章程。
其 690 万元出资转让给蔡晶晶。
准，永信至诚有限已就本次股权转让办理工商变更登记。
     本次股权转让完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号       股东名称/姓名            出资金额（万元）            持股比例（%）
          合计                  1,176.6082           100.00
     根据刘秀芳和蔡晶晶的确认，并经本所律师核查，本次股权转让系解决股
权代持问题，刘秀芳系蔡晶晶的母亲，其对永信至诚有限的出资为代蔡晶晶持
有。本次股权转让完成后，刘秀芳与蔡晶晶的股权代持关系解除。
     （9）2015 年 9 月 10 日：第六次增加注册资本
纳，奇安信有限另出资 2,438.0733 万元计入资本公积，并就上述内容通过了修
改后的公司章程。
     奇 安 信 有 限 分 别 于 2015 年 9 月 11 日 和 2015 年 9 月 17 日 将 人 民 币
支行。
（五典验字[2016]第 002 号），确认截至 2015 年 9 月 17 日，永信至诚有限已
收到奇安信有限缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 61.9267 万元，
永信至诚有限的实收资本为 1,238.5349 万元。
永信至诚有限已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号       股东名称/姓名            出资金额（万元）            持股比例（%）
        合计            1,238.5349       100.00
     根据发行人的说明，本次增资的目的系引进外部投资者、补充公司营运资
金、扩大经营规模。根据发行人提供的文件，经股东协商确定，本次增资价格
为 40.37 元/注册资本，奇安信有限出资 2,500 万元认购 4.5%的股权。
核准通知书》（（京海）名称变核（内）字[2015]第 0040592 号），核准永信
至诚有限的名称变更为北京永信至诚科技股份有限公司，名称有效期至 2016 年
见本报告之“四、发行人的设立”。
     本次股改完成后，发行人的股权结构变更为：
序号      股东名称/姓名      持股数量（万股）        持股比例（%）
        合计              3,000.00       100.00
     （二）发行人的股本演变
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2016）3131
号），同意公司股票在股转系统挂牌，转让方式为协议转让。
票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》，发行人股票将于 2016 年 5 月 23
日起在股转系统挂牌公开转让。证券简称为永信至诚，证券代码为 837292，转
让方式为协议转让。
     挂牌期间，发行人发生了 2 次股权转让，1 次增资。具体情况如下：
     （1）挂牌期间的第一次股份转让
价格转让给罗琳洁，成交金额总计为人民币 133.8 万元。
     本次股份转让完成后，股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下：
                           持股数量                   持股比例         限售股数
序号      股东名称/姓名
                           （万股）                    （%）         （万股）
         合计                3,000.00               100.00       1,816.650
     根据发行人的说明，罗琳洁为蔡晶晶的配偶，本次股份转让的目的是为员
工股权激励预留股份，转让价格为 3 元/股，本次股权转让未支付对价，以上安
排具有合理性。
     （2）挂牌期间第一次增加注册资本，发行人第一次发行股份
     发行人于 2017 年 6 月 19 日召开第一届董事会第十三次会议，并于 2017 年
诚科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》等议案，公司拟通过非公开
发行新股、增加注册资本的方式获得融资，本次非公开发行股份数量不超过
况如下：
                认购数量（股）
                                        认购金额
投资者名称     优先认购数       普通认购数                          认购方式          类型
                                        （万元）
          量（万股）       量（万股）
奇安信有限         21.75    88.25              5,500           货币     公司股东
厦门华天宇          0       40.00              2,000           货币    机构投资者
     根据本次股票发行的《股票发行情况报告书》，本次股票发行共发行普通
股 150 万股。
信至诚科技股份有限公司验资报告》（（2017）京会兴验字第 01010005 号），
确认截至 2017 年 7 月 12 日，发行人已收到厦门华天宇、奇安信有限缴纳的注
册资本（股本）合计人民币 150 万元，其中厦门华天宇出资人民币 40 万元，奇
安信有限出资人民币 110 万元，各股东均以货币出资。
     本次发行后，公司股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下：
                         持股数量        持股比例       限售股数
序号       股东名称/姓名
                         （万股）         （%）       （万股）
          合计             3,150.00    100.00     1,816.650
     根据发行人的说明，本次增资系现有股东及外部投资者共同增资，主要为
增强公司整体竞争实力，提高盈利和抗风险能力，并补充流动资金，优化财务
结构。
     根据发行人的说明，本次增资价格经各方协商确定为 50 元/股，奇安信有
限出资 5,500 万元认购 110 万股，厦门华天宇出资 2,000 万元认购 40 万股。
     （3）挂牌期间第二次股权转让
     根据发行人提供的资料、《股份转让协议》及中登公司北京分公司每月出
具的证券持有人名册，发行人在 2017 年 9 月至 2017 年 10 月间共通过股转系统
进行了 4 次交易，合计交易 44.6 万股。具体转让情况如下：
                                     转让价格（元/    转让数量（万
序号    转让时间         转让方        受让方
                                       股）         股）
     信安春秋与信安春秋壹号为发行人的两个持股平台。信安春秋为公司董
事、监事中高层管理人员的持股平台；信安春秋壹号为公司业务骨干和有卓越
贡献员工的持股平台。信安春秋受让股份的平均价格为 16.25 元/股，信安春秋
壹号受让股份的价格为 20 元/股，该等定价的定价依据参照截至 2016 年 12 月
末公司净资产及 2015 年度、2016 年度收入与利润增长情况，同时经与激励对
象协商确定。
     根据两个持股平台全体合伙人的说明，全体合伙人均认可上述内容，不存
在任何争议。
     根据中登公司北京分公司 2017 年 10 月 31 日出具的《证券持有人名册》，
截至 2017 年 10 月 31 日，发行人的股权结构如下：
                          持股数量          持股比例
序号      股东名称/姓名
                          （万股）           （%）
         合计               3,150.00      100.0000
     （4） 发行人终止在股转系统挂牌
     发行人于 2017 年 11 月 9 日召开第一届董事会第十七次会议，并于 2017 年
公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案，并在股转系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《第一届董事会第十七次会议
决议公告》、《2017 年第五次临时股东大会决议公告》。
公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函
[2017]7037 号），同意发行人股票自 2017 年 12 月 13 日起终止在股转系统挂
牌。
     发行人在股转系统摘牌时，发行人股东持股数量、持股比例等情况如下：
                          持股数量         持股比例
序号      股东名称/姓名
                          （万股）          （%）
         合计               3,150.00      100.00
于修改股东名册的议案》，同意公司原股东奇安信有限将其持有的发行人的全
部股份转让给奇安创投，并同意将新股东名册与公司章程按照工商行政管理机
构的要求进行登记备案。
信有限将其持有的 545 万股公司股份（持股比例为 17.30%）全部转让给奇安创
投。本次股份转让的价格为 19,075 万元，奇安创投于 2018 年 6 月 4 日已将全
部股份转让价款支付给奇安信有限（招商银行电子回单编号：
了备案。本次股份转让完成后，发行人的股权结构变更为：
                          持股数量         持股比例
序号      股东名称/姓名
                          （万股）          （%）
         合计               3,150.00      100.00
     根据奇安信有限和奇安创投的确认及本所律师核查，本次股份转让时奇安
信有限与奇安创投为母子公司，本次股份转让系奇安信有限的内部战略调整。
本次增资履行的程序如下：
     发行人于 2019 年 3 月 6 日召开第二届董事会第五次会议，并于 2019 年 3
月 21 日召开 2019 年第三次临时股东大会。会议分别审议通过了《关于公司增
加注册资本的议案》，同意公司注册资本由 3,150 万元增加至 3,225 万元。同
心众创以货币增资 3,016 万元，其中 50 万元计入注册资本，2,966 万元计入资
本公积；圣奥集团以货币增资 1,508 万元，其中 25 万元计入注册资本，1,483
万元计入资本公积。
安春秋壹号及发行人签订《投资协议》。根据发行人、同心众创、圣奥集团的
确认，除《投资协议》外，各方不存在签订补充协议的情况。
号），确认截至 2019 年 3 月 26 日，各出资者以货币出资 4,524 万元，发行人
已收到同心众创、圣奥集团缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币 75 万
元，计入资本公积（股本溢价）4,449 万元。截至 2019 年 3 月 26 日，变更后
的注册资本人民币 3,225 万元，累计实收股本人民币 3,225 万元。
     本次增资于 2019 年 3 月 27 日在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕
工商变更登记。本次增资完成后，发行人的股权结构变更为：
                           持股数量           持股比例
序号      股东名称/姓名
                           （万股）            （%）
         合计                    3,225.00            100.000
    根据发行人的说明，本次增资的目的系引进外部投资者、补充公司营运资
金、扩大经营规模。经股东协商确定，本次增资价格为 60.32 元/股，同心众创
出资 3,016 万元认购 1.55%的股份，圣奥集团出资 1,508 万元认购 0.775%的股
份。
安春秋壹号及发行人签订《投资协议》。根据发行人、同心众创、圣奥集团的
确认，除《投资协议》外，各方不存在签订补充协议的情况。
万元，本次增资履行的程序如下：
    发行人于 2020 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，并于 2020
年 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时股东大会。会议分别审议通过了《关于公
司增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由 3,225 万元增加至 3,512.3477
万元，其中北京新动力认购 146.6060 万股，认购金额为 9999.99526 万元；康
启 一 号 认 购 29.3212 万 股 ， 认 购 金 额 为 1999.999052 万 元 ； 何 东 翰 认 购
认 购 金 额 为 1999.999052 万 元 ； 重 华 浦 渡 认 购 21.9909 万 股 ， 认 购 金 额 为
元；新和实业认购 14.6606 万股，认购金额为 999.999526 万元；熙诚金睿认购
号），确认截至 2020 年 11 月 25 日，发行人已收到北京新动力、康启一号、何
东翰、瑞智投资、重华浦渡、青岛华文宇、新和实业、熙诚金睿缴纳的新增注
册资本（实收股本）合计人民币 2,873,477 元，计入资本公积（股本溢价）
月 25 日止，变更后的注册资本人民币 3,512.3477 万元，累计实收股本人民币
行人已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，发行人的股权结构变更为：
                        持股数量         持股比例
序号      股东名称/姓名
                        （万股）          （%）
        合计            3,512.3477     100.000
     根据发行人的说明，本次增资系新股东看好发行人未来发展前景及发行人
IPO 的预期，同时，发行人通过增资补充经营资金，完善治理结构。本次增资
的价格系股东结合公司经营状况及未来发展预期协商确定，增资价格为 68.21
元/股。
     经本所律师核查，本次股权变动是各方真实意思表示，不存在争议或潜在
纠纷。新股东除北京新动力、瑞智投资和熙诚金睿为受同一实际控制下的股东
外，新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机
构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持
股、信托持股或其他利益输送安排。新股东具备法律、法规规定的股东资格。
新增股东已出具承诺函，承诺自发行人首次公开发行的股票上市交易之日起 12
个月与自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月孰长期限内，不
转让或者委托他人管理本企业在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股
份，也不要求发行人回购该部分股份。
     综上所述，发行人依法设立，有效存续；发行人历次股权变动均符合当时
法律、法规和规范性文件的规定，并履行了必要的法律程序，股权变动合法、
合规、真实、有效。
     （三）发行人股权代持及解除情况
     根据发行人提供的资料、代持相关主体的确认及本所律师核查，自永信至
诚有限成立之日起至 2015 年 5 月 12 日期间，发行人股东蔡晶晶和陈俊持有的
发行人前身永信至诚有限的股权存在代持情况。截至 2015 年 5 月 12 日，蔡晶
晶和陈俊被代持的股权已全部解除代持，具体情况如下：
序                                                            股权代持
      时间          事项             股东及出资情况（万元）
号                                                            解除说明
                           名义
                                            李娟：10
                 永信至诚      股东
                 有限成立      实际
                                            蔡晶晶
                           股东
                           名义
                                 李娟：10            王强龙：190
                  增资至      股东
                                  蔡晶晶               陈俊
                           股东
                           名义               王强龙：
                                李娟：10
                  增资至      股东                190
                                蔡晶晶          陈俊
                           股东
                                                             蔡晶晶指示
                                                             将 10 万元
                                                             出资转让给
                  增资至
                           名义   刘秀芳：        王强龙：             陈俊，李娟
                           股东    540         150             和蔡晶晶间
                    元
                                                             的股权代持
                                                              解除。
                                                             经陈俊指示
                                                                      将 40 万元
                                                                      出资转让给
                            实际                                        蔡晶晶，并
                                  蔡晶晶           陈俊                    由蔡晶晶的
                            股东
                                                                      母亲刘秀芳
                                                                      代为持有。
                                                                      王强龙经陈
                                                                       俊指示将
                            名义                                        150 万元出
                                  刘秀芳：690
                            股东                                        资转让给蔡
                                                                      晶晶，并由
                 注册资本
                 无变化
                                                                      亲刘秀芳持
                            实际                                        有。王强龙
                                    蔡晶晶                               和陈俊间的
                            股东
                                                                      股权代持解
                                                                         除。
                            名义
                  增资至            刘秀芳：690                   启明星辰
                            股东                  陈俊：
                            实际                   310
                            股东
                            名义    刘秀
                                                  启明星       奇安信
                  增资至       股东   芳：690
                                         陈俊：       辰投       有限：
                            实际            310      资：       117.660
                            股东                   58.9474       8
                            名义    刘秀
                                                            奇安信
                            股东   芳：690             启明
                 注册资本                    陈俊：                有限：
                 无变化                      310               117.660
                            实际                   58.9474
                                 蔡晶晶                           8
                            股东
                                                                      刘秀芳将其
                            名义                                        持有的 690
                            股东                              奇安信       万元出资转
                                                   启明
                 注册资本             蔡晶     陈俊：                有限：        让给蔡晶
                 无变化             晶：690    310               117.660   晶，刘秀芳
                            实际                                 8      和蔡晶晶的
                            股东                                        股权代持解
                                                                        除。
     （1）李娟代蔡晶晶持有永信至诚有限的股权
     永信至诚有限成立时，工商登记的股东为李娟，出资为人民币 10 万元。该
笔出资的实际出资人为蔡晶晶。
  李娟为蔡晶晶的朋友，本次代持发生的原因是永信至诚有限设立时，蔡晶
晶仍就职于启明星辰安全，担任安全研究中心副总监职务。蔡晶晶于 2014 年 1
月从启明星辰安全离职。根据启明星辰安全出具的确认函，蔡晶晶未违反启明
星辰安全关于竞业禁止、保密等方面的规定；蔡晶晶设立永信至诚有限不存在
侵害启明星辰安全合法权益的情况。
俊，李娟与陈俊签订《出资转让协议书》。
此，李娟和蔡晶晶之间的股权代持关系解除。
的联合确认书》，对上述内容进行确认，并明确各方间不存在任何关于股权或
债权债务的争议和纠纷，对股权代持和解除股权代持不存在任何异议及纠纷；
对公司设立、历次股权演变、分红、股东会决议/股东决定、董事会决议/执行
董事决定、监事会决议/监事决定等决议均同意并无异议，各方目前不存在任何
委托持股或信托持股关系，并愿意对确认书所载明情况的真实性及因代持股权
给公司造成的任何损失和不利影响承担个别和连带的法律责任。
  （2）刘秀芳代蔡晶晶持有永信至诚有限的股权
资转让给蔡晶晶，蔡晶晶指示刘秀芳代为持有，王强龙与刘秀芳签订《出资转
让协议书》。
元，增加的注册资本全部由蔡晶晶的母亲刘秀芳缴纳。该笔出资的实际持有人
为蔡晶晶。
  上述变更后，工商登记显示刘秀芳持有永信至诚有限 540 万元出资。其中
出资转让给蔡晶晶，蔡晶晶指示刘秀芳代为持有该笔出资。王强龙与刘秀芳签
订《出资转让协议书》。
给蔡晶晶，刘秀芳与蔡晶晶签订《出资转让协议书》。2015 年 5 月 12 日，永
信至诚有限就本次股权转让办理工商变更登记。至此，刘秀芳和蔡晶晶之间的
股权代持关系解除。
权代持情况的联合确认书》，对上述内容进行确认，并明确各方间不存在任何
关于股权或债权债务的争议和纠纷，对股权代持和解除股权代持不存在任何异
议及纠纷；对公司设立、历次股权演变、分红、股东会决议/股东决定、董事会
决议/执行董事决定、监事会决议/监事决定等决议均同意并无异议，各方目前
不存在任何委托持股或信托持股关系，并愿意对确认书所载明情况的真实性及
因代持股权给公司造成的任何损失和不利影响承担个别和连带的法律责任。
  本所律师认为，李娟和刘秀芳分别代蔡晶晶持有的永信至诚有限的股权已
全部解除。根据蔡晶晶的确认，截至本报告出具日，蔡晶晶持有的发行人的股
份不存在代持情况。
增加的 190 万元注册资本由陈俊指示王强龙代为缴纳，陈俊为实际出资人，王
强龙为名义出资人。
  王强龙为发行人员工，本次代持发生的原因是本次增资发生时，陈俊仍就
职于启明星辰安全，担任安全工程师职务。陈俊于 2013 年 1 月从启明星辰安全
离职。根据启明星辰安全出具的确认函，陈俊未违反启明星辰安全关于竞业禁
止、保密等方面的规定。
资转让给蔡晶晶，蔡晶晶指示刘秀芳代为受让该笔出资，王强龙与刘秀芳签订
《出资转让协议书》。2013 年 10 月 17 日，永信至诚有限就本次变更股权转让
办理工商变更登记。至此，王强龙代陈俊持有的 40 万元出资通过股权转让解除
代持。
出资转让给蔡晶晶，蔡晶晶指示刘秀芳代为持有该笔出资，王强龙与刘秀芳签
订《出资转让协议书》。2014 年 2 月 19 日，永信至诚有限就本次变更股权转
让办理工商变更登记。至此，王强龙代陈俊持有的 150 万元出资通过股权转让
解除代持。
  经过上述两次股权转让后，王强龙与陈俊之间的股权代持关系解除。
权代持情况的联合确认书》，对上述内容进行确认，并明确各方间不存在任何
关于股权或债权债务的争议和纠纷，对股权代持和解除股权代持不存在任何异
议及纠纷；对公司设立、历次股权演变、分红、股东会决议/股东决定、董事会
决议/执行董事决定、监事会决议/监事决定等决议均同意并无异议，各方目前
不存在任何委托持股或信托持股关系，并愿意对确认书所载明情况的真实性及
因代持股权给公司造成的任何损失和不利影响承担个别和连带的法律责任。
  本所律师认为，王强龙代陈俊持有的永信至诚有限的股权已全部解除。根
据陈俊的确认，截至本报告出具日，陈俊持有的发行人的股份不存在代持情
况。
  前述蔡晶晶和陈俊股权代持解除过程中，蔡晶晶于 2013 年 8 月 28 日通过
股权代持人李娟将持有的永信至诚有限 10 万元出资转让给陈俊，陈俊分别于
诚有限 190 万元出资转让给蔡晶晶的股权代持人刘秀芳。前述股权转让并未实
际支付对价，鉴于各方间的股权转让均为平价转让，因此，蔡晶晶和陈俊之间
的股权转让存在 180 万元的差额。
认，并约定蔡晶晶将股权转让差额 180 万元支付给陈俊。2019 年 5 月 31 日，
蔡晶晶通过银行转账方式将 180 万元支付给陈俊。
  根据发行人提供的资料及本所律师核查后认为，蔡晶晶和陈俊就历史上股
权转让所产生的转让款差异已得到解决。根据双方的确认，蔡晶晶和陈俊就上
述股权转让不存在争议，双方不存在任何现实或潜在的争议或纠纷。
  综上，本所律师认为，发行人前身永信至诚有限历史上存在股权代持情
况，但上述股权代持已解除。根据股权代持相关方的确认，历史上的代持及解
除代持行为均系双方真实意思表示，不存在争议、纠纷或潜在纠纷。根据发行
人各股东的确认，截至本报告出具日，发行人不存在其他股权代持情形，各股
东均真实持有发行人股份。历史上的股权代持对本次发行上市不构成实质法律
障碍。
  （四）发行人股份质押情况
  根据发行人及发行人股东的确认并经本所律师核查工商资料及证券持有人
名册，截至本报告出具日，各股东持有的发行人股份不存在质押和冻结的情
形。
  综上，本所律师经核查后认为：
要的法律程序，发行人的注册资本已由股东足额缴纳。发行人变更设立时的股
权设置、股本结构合法、有效；发行人股东出资形式及比例符合当时有效的
《公司法》的规定。
行人历次股本变动均已履行了必要的法律程序，发行人股本变动合法、真实、
有效，不存在争议或潜在纠纷。
的法律程序，缴纳了相关税费，各方之间不存在任何关于股权或债权债务的争
议和纠纷，对股权代持和为了解除股权代持的股权转让行为不存在任何异议及
纠纷。发行人挂牌期间的股份转让均合法、真实、有效，不存在争议或潜在纠
纷。
股的情况。目前发行人股东所持股份产权界定明晰，不存在法律纠纷或潜在法
律纠纷。
第三方权利限制情形。
八、发行人的业务
  （一）发行人的经营范围及经营资质
  （1）发行人的经营范围
  根据发行人现行有效的《营业执照》，发行人的经营范围为：技术开发、
技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、
电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训（不得面向全国
招生）；计算机系统集成；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
     （2）发行人子公司的经营范围
     截至本报告出具日，发行人共拥有 5 家一级子公司（其中全资 4 家、控股
《营业执照》，并经本所律师核查，发行人境内子公司的经营范围如下：
序号    公司    主营业务                     经营范围
                     技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
                     销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会
                     议服务；教育咨询（中介服务除外）；计算机技术培训
            i 春秋平台
                     （不得面向全国招生） ；互联网信息服务；从事互联网
            进行线上培
            训和线下培
                     动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经
              训
                     批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
                     动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                                      动。）
                     技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；
            网络安全工
                     销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机
            具类产品中
                     械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
                     依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
            类产品的研
                     展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
            发与生产
                                    经营活动。）
                     技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
                     销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会
            报告期内未    议服务；教育咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展
            实际经营     经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
                     准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
                                  制类项目的经营活动。）
                     技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
                     销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服
            报告期内未    务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；教育咨询（中
            实际经营     介服务除外）；文化咨询；企业管理咨询；承办展览展示
                     活动；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经
                     营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
                   的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
                                类项目的经营活动。）
                   一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                   技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；会
                   议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培
                   训活动）；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向
           报告期内未
           实际经营
                   须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
                   动）。许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；网络
                   文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                    开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
                   人才培训；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发
                   贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审
                   批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除
                   外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商品信
                   息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；网络信息技术
                   推广服务；软件技术推广服务；计算机技术转让服务；技
           负责广东地
            区业务
                   服务；信息电子技术服务；计算机批发；计算机零配件批
                   发；计算机零售；计算机零配件零售；计算机硬件的研
                   究、开发；软件批发；软件零售；软件开发；软件服务；
                   软件测试服务；电子产品批发；电子产品零售；通讯设备
                   及配套设备批发；通讯终端设备批发；会议及展览服务；
                                 教育咨询服务。
                   计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术服
                   务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软
           负责武汉地
            区业务
                   会议服务；销售计算机软硬件。（依法须经审批的项目，
                       经相关部门审批后方可开展经营活动）
                   技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
                   会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育
           报告期内未
           实际经营
                   品、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                后方可开展经营活动）
    天健网安   郑州科技馆   网络安全技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；文
     司）     维护                  助设备开发、销售。
    （3）发行人分公司的经营范围
    截至本报告出具日，发行人下设永信至诚福建分公司。根据永信至诚福建
分公司的《营业执照》，并经本所律师核查，其经营范围如下：
序号    公司      主营业务                            经营范围
                         一般项目：技术推广服务；电子产品销售；通讯设备销
                         售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨
                         询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件
                         及辅助设备零售；会议及展览服务；教育咨询服务（不
             新设公司，
     永信至诚福               含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项
     建分公司                目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
               展业务
                         第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信
                         业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                         展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
                                              证件为准）
     根据《招股说明书》及发行人的说明，并经本所律师核查，发行人主营业
务是网络安全产品的研发、生产和销售，以及为客户提供网络安全服务，核心
业务为网络靶场系列产品。前述业务不属于《科创属性评价指引（试行）》
（2021 年 4 月 16 日修订版）中限制和禁止类行业领域。
     根据发行人提供的相关文件，截至本报告出具日，发行人及其子公司持有
的资质证书如下：
     （1）企业资质证书
序    持证       资质/       证书编号/                                     有效期/
                                           发证机关      发证日期
号    主体      证书名称       许可证号                                      到期日
                                           北京市科学技
                                           术委员会、北
            高新技术企
             业证书
                                           国家税务总局
                                           北京市税务局
            中关村高新                          中关村科技园
             技术企业                          区管理委员会
            国家鼓励的
                                           国家发展和改
                                            革委员会
               业
            增值电信业
            务经营许可                          中华人民共和
            数据中心业                            化部
               务
            国家信息安
             全漏洞库     CNNVD-TechSup-       中国信息安全
            （CNNVD）      2020-2-7           测评中心
            技术支撑单
            位等级证书
             （二级）
            国家网络与
            信息安全信                        国家网络与信
            技术支持单                          报中心
               位
            注册信息安
                                         注册信息安全
            全专业人员
            攻防领域授
                                         领域考试中心
            权培训机构
                                         北京市科学技
                                         术委员会、北
            高新技术企
             业证书
                                         国家税务总局
                                         北京市税务局
            中关村高新                        中关村科技园
             技术企业                        区管理委员会
            增值电信业
            务经营许可
            证-第二类
            增值电信业                        中华人民共和
     五一嘉峪   务中的信息    B2-20171394         国工业和信息   2017.06.20   2022.06.20
             服务业务                          化部
            （不含互联
             网信息服
              务）
            增值电信业
            务经营许可
            证-信息服
            务业务（仅
            限互联网信     京 ICP 证            北京市通信管
            息服务）不     150695 号             理局
            含信息搜索
            查询服务、
            信息即时交
              互服务
            广播电视节
                      （京）字第              北京市广播电
              许可证
            中关村高新                        中关村科技园
             技术企业                        区管理委员会
     除此之外，发行人另持有《武器装备科研生产二级保密资格证书》 （ 证 书
有效期为 2019 年 8 月 14 日至 2024 年 6 月 3 日）、《涉密信息系统集成资质
证书（甲级）》（证书有效期为 2021 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 22 日）、
《装备承制单位资格证书（A 类）》（证书有效期为 2021 年 9 月至 2026 年 9
月）。
    （2）产品资质证书
序   持证                                                          有效期/
           资质名称         证书编号               发证机关    发证日期
号   主体                                                          到期日
          计算机信息系
          统安全专用产
           品销售许可
          证-慧眼高级        010820116     公安部网络
          威胁检测系统            3         安全保卫局
          S1-V2.0 APT
          安全监测产品
           （增强级）
          计算机信息系
          统安全专用产
           品销售许可
          证-春秋云阵
             ECQYZ-
          HA/V2.0 主机
          型入侵检测产
          品（基本级）
          计算机信息系
          统安全专用产
           品销售许可
          化日志分析平
          台 ECQ-TSGZ-
           A100/V1.0
          《国家信息安
          全测评授权培
                        CNITSEC-
          训机构资质证                     中国信息安全
          书》（注册信                      测评中心
          息安全人员培
            训机构）
                                    北京市科学技术委
                                    员会、北京市发展
          北京市新技术                    和改革委员会、北
           新产品（服                    京市经济和信息化
                        XCP2018DZ
          市级网络靶场                    城乡建设委员会、
             平台                     北京市市场监督管
                                    理局、中关村科技
                                     园区管理委员会
                                    北京市科学技术委
                                    员会、北京市发展
          北京市新技术
                                    和改革委员会、北
           新产品（服
                        XCP2019DZ   京市经济和信息化
          秋云阵蜜罐系
                                    城乡建设委员会、
            统 V1.0
                                    北京市市场监督管
                                    理局、中关村科技
                                园区管理委员会
                                北京市科学技术委
                                员会、北京市发展
          北京市新技术
                                和改革委员会、北
           新产品（服
                                京市经济和信息化
          务）证书-网    XCP2019DZ
          络安全态势感       1021
                                城乡建设委员会、
          知与处置平台
                                北京市市场监督管
             V1.0
                                理局、中关村科技
                                 园区管理委员会
                                北京市科学技术委
                                员会、中关村科技
          北京市新技术                园区管理委员会、
           新产品（服                北京市发展和改革
    五一              XCP2020DZ
    嘉峪                 1633
          秋云实企安殿                济和信息化局、北
             V2.0               京市住房和城乡建
                                设委员会、北京市
                                 市场监督管理局
    综上，本所律师认为，发行人及其子公司目前的经营均在《营业执照》规
定的范围内，发行人及其子公司已取得其经营所需的相关资质。发行人的经营
符合法律、法规和规范性文件的规定，发行人持续经营不存在实质法律障碍。
    （二）发行人的境外经营
    根据三年一期《审计报告》及发行人的确认，截至本报告出具日，发行人
及其子公司不存在在中国大陆以外的国家和地区经营的情形。
    （三）发行人的业务变更
    发行人及其前身永信至诚有限自设立以来经营范围共发生 4 次变更，具体
情况如下：
    根据永信至诚有限设立时取得的《营业执照》，永信至诚有限设立时经工
商登记的经营范围为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服
务。”
广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产
品、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）”
术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通
讯设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”
术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通
讯设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；经营
电信业务（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动经营电信业务以及依
法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯
设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机
系统集成；经营电信业务（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动经营
电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  根据发行人的确认及本所律师核查，发行人上述经营范围变更均已在工商
行政管理部门办理变更登记手续，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
发行人在报告期内主营业务未发生过重大变更。
  （四）发行人的主营业务
  发行人的主营业务包括网络靶场系列产品、安全管控与蜜罐产品、安全工
具类产品、安全防护系列服务和网络安全竞赛服务和其他服务。根据三年一期
《审计报告》，发行人 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月的
（合并报表口径）主营业务收入分别为 18,051.03 万元、16,308.54 万元、
主营业务突出。
  （五）发行人的持续经营
  根据发行人现行有效的《营业执照》及《公司章程》，发行人的经营期限
为长期。根据发行人的确认及本所律师核查，截至本报告出具日，发行人不存
在法律、法规和《公司章程》规定的导致发行人解散并清算的情形，不存在主
要生产经营性资产被实施查封、扣押、拍卖等强制性措施的情况。
     发行人业务属于《国家网络空间安全战略》、《“十三五”国家信息化规
划》、《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》等支持的产业，符合国家产
业政策。根据市场监督管理部门出具的证明并经本所律师核查，发行人及其子
公司五一嘉峪、永信火眼、永信安全、根本安全、即刻点石、广东永信、武汉
永信、汕尾永信、福建函谷、天健网安报告期内没有因违反市场监督管理部门
相关法律、法规而受到行政处罚的案件记录。发行人不存在经营业务被现行法
律、法规和规范性文件禁止或限制的情形。
九、关联交易及同业竞争
     （一）发行人的关联方
     根 据 《 公 司 法 》 、 《 企 业 会 计 准 则 第 36 号 — — 关 联 方 披 露 》 （ 财 会
[2006]3 号）、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经本所
律师核查，截至本报告出具日，发行人的主要关联方包括：
     发行人的控股股东为蔡晶晶，实际控制人为蔡晶晶和陈俊。具体内容详见
本报告之“六、发起人和股东”。蔡晶晶和陈俊关系密切的家庭成员亦为关联
方。
序号       姓名                             关联关系
                 直接持有发行人 46.3138%股份，通过信安春秋支配发行人 0.8712%
                 股份。以上合计可支配发行人 68.5639%股份。
序号       名称                             关联关系
     截至本报告出具日，发行人拥有 8 家全资或控股子公司，其中全资子公司
（控股子公司，持股 65%）、即刻点石、广东永信、武汉永信、汕尾永信。具
体内容详见本报告之“十、（一）发行人的对外投资情况”。
     截至本报告出具日，发行人拥有 1 家参股公司，该参股公司的情况如下：
序号     名称                       关联关系
              发行人通过一级子公司即刻点石持有天健网安 37%的股权，实际控
              兼董事。
序号     名称                       关联关系
              信安春秋的执行事务合伙人为发行人的控股股东蔡晶晶，蔡晶晶通
              过信安春秋支配发行人 0.8712%股份表决权。
序号           关联方姓名                       职务
联方
的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及发行人子公司外的其
他企业
序号             企业名称                            关联关系
                                     姚磊配偶王燕全资控股，并担任执行董
                                     事、经理，为公司法定代表人
                                     丁佳年持股 5%，担任执行董事、经理，
                                     为公司法定代表人
                                     丁佳年持有 0.2%的份额，并担任执行事
                                     务合伙人
                                     李炜姐姐李慧通过颖宝能咨询（北京）有
                                     理
                                     张恒妹妹之配偶王金龙持股 100%，担任
                                     执行董事、总经理，为公司法定代表人
序号         名称/姓名                         关联关系
     北京果实春秋教育科技有      发行人曾持股 40%，北京果实春秋教育科技有限公司于
     限公司              2018 年 5 月注销
     苏州战国时代网络安全创
     业投资中心（有限合伙）
                      报告期内曾是即刻点石的子公司（广西永信于 2020 年 3
                      月份注销，注销前无实际经营）
                      生交易。
                      发行人监事丁佳年曾持股 2%，担任执行董事、总经理，
     宁波域揽投资管理有限公
     司
                      销）
     嘉兴鹏诚股权投资合伙企      发行人董事杨超曾持有 99%的份额（该有限合伙已于
     业（有限合伙）          2019 年 10 月 11 日注销）
         伙企业（有限合伙）          2019 年 3 月 6 日注销）
         宁波嘉诚广丰股权投资合        发行人董事杨超曾持有 95%的份额（该有限合伙已于
         伙企业（有限合伙）          2019 年 5 月 27 日注销）
         宁波嘉诚富鑫股权投资合        发行人董事杨超曾持有 95%的份额（该有限合伙于 2019
         伙企业（有限合伙）          年 3 月 8 日注销）
                            曾经为发行人控股子公司（该公司已于 2021 年 12 月 16
                            日注销）
    鹏飞、原任监事李丽佳、原任副总经理潘宇东）及其关系密切的家庭成员以及
    上述人员控制或担任董事、高级管理人员的企业在报告期内曾为发行人的关联
    方。
         （二）关联交易
         根据三年一期《审计报告》并经本所律师核查，发行人及其子公司在报告
    期内的关联交易如下（不包括发行人与其全资、控股子公司之间的交易）：
                                                                         单位：万元
    关联方       关联交易内容       2021 年 1-6 月         2020 年度        2019 年度     2018 年度
    网神信息          采购商品        53.49              59.52          5.66          -
    天健网安          采购商品        14.25               2.31            -           -
              采购商品、长
    奇安盘古                      111.07             175.22           -         4.72
              期资产及服务
奇安信股份             采购商品          -                    -            -         0.47
             小计               178.81             237.05         5.66        5.19
                                                                         单位：万元
    关联方       关联交易内容       2020 年 1-6 月         2020 年度        2019 年度     2018 年度
    网神信息          出售商品        798.06             10.19          1.13          -
奇安信股份             出售商品        43.04              76.96            -         16.98
    天健网安          出售商品          -                15.78            -           -
             小计               841.10             102.94         1.13        16.98
                                                                    单位：万元
序       担保   最高保    担保债务               被                  担保     所担保    担保
                            债权人                担保人
号       合同   证金额    发生期限               担                  本金    债务期限    期限
                                     保
                                     人
                               招商银
    《最高                                     蔡晶晶   30.14         -       项下每笔
    额不可                                     罗琳洁            2023.01.15   贷款或其
    撤销担                                      陈俊            2020.01.17   他融资的
    保书》                                      唐美   2.50          -       到期日或
                               分行
                               招商银
    《最高                                     蔡晶晶   26.89         -       项下每笔
    额不可                                     罗琳洁            2022.03.29   贷款或其
    撤销担                                      陈俊            2021.03.31   他融资的
    保书》                                      唐美   24.60         -       到期日或
                               分行
                               中国民
                               生银行          蔡晶晶                         主合同债
    《最高           2021.05.17         发                     2021.06.22
                               股份有          罗琳洁                         务履行期
                               限公司           陈俊                         届满之日
    合同》           2022.05.16         人                     2022.06.22
                               北京支           唐美                          起三年
                               行
                               北京银
    《最高                        行股份   五                                  主合同债
    额保证                        有限公   一                                  务履行期
    合同》                        司东升   嘉                                  届满之日
                               科技园   峪                                   起三年
                                支行
                                                                                    单位：万元
     项目           2021 年 1-6 月          2020 年度                 2019 年度             2018 年度
关键管理人员报酬             273.05                 557.01               504.27              412.60
     （1）应收关联方款项
                                                                                    单位：万元
项目
       关联方   性质       账面         坏账          账面       坏账         账面       坏账        账面           坏账
名称
                      余额         准备          余额       准备         余额       准备        余额           准备
应收
     网神信息    货款      499.96   25.00          8.40     0.42       1.47     0.07        -            -
账款
应收
     奇安信股份   货款       39.60   22.68         39.60     22.68      39.60    12.60     39.60        7.38
账款
预付
     网神信息    货款       0.21        -            -        -          -        -        -             -
款项
合同
     网神信息    货款       2.98       0.15          -        -          -        -        -             -
资产
     （2）应付关联方款项
                                                                                    单位：万元
项目名称      关联方         性质         2021.06.30          2020.12.31        2019.12.31     2018.12.31
应付账款      网神信息        货款                -              19.76              4.96               -
应付账款      奇安信股份       货款                -                   -              -                0.50
应付账款      奇安盘古        货款              111.07                -              -                 -
合同负债      网神信息        货款                -             441.38               -                 -
合同负债      奇安信股份       货款              22.17                 -              -                 -
     发行人第一届董事会第十九次会议、第一届董事会第二十次会议、第一届
 董事会第二十二次会议、第二届董事会第三次会议、第二届董事会第七次会
 议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十
 次会议、第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届董
 事会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十九次会
 议、第二届董事会第二十次会议、2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次
 临时股东大会、2018 年第三次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会、
 大会、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2019 年度
股东大会、2020 年第三次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021
年第三次临时股东大会、2020 年年度股东大会、2021 年第四次临时股东大会
在关联董事、关联股东回避表决的情形下，对发行人 2018 年、2019 年、 2020
年及 2021 年 1-6 月的有关关联交易事项进行了审议。
《关于对报告期内与关联方发生的关联交易进行确认的议案》。发行人独立董
事对发行人报告期内的关联交易进行了核查并发表了独立意见：“公司 2018 年
等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和
全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司
利益及股东利益之情形；不会对公司业务的独立性造成影响。”
了《关于对报告期内与关联方发生的关联交易进行确认的议案》。发行人独立
董事对发行人报告期内的关联交易进行了核查并发表了独立意见：“公司 2018
年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间与关联方之间发生的关联交易，遵循了平
等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和
全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司
利益及股东利益之情形；不会对公司业务的独立性造成影响。”
  综上，本所律师认为，发行人就报告期内关联交易事项履行的相关程序合
法、有效；发行人报告期内的关联交易以公允为原则，不存在损害发行人及发
行人非关联股东利益的内容或严重影响发行人独立性的情形。
  （三）发行人关联交易的公允决策程序
  经本所律师核查，发行人根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已在
其《公司章程》、《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《关联交易决策制度》等文件中规定了股东大会、董事会在审议
有关关联交易事项时关联股东、关联董事的回避表决制度及其他公允决策程
序，且相关制度已经发行人股东大会审议通过。
  本所律师认为，发行人在《公司章程》、《公司章程（草案）》、有关议
事规则及《关联交易决策制度》中明确规定了关联交易公允决策的程序。
  （四）关于规范和减少关联交易的承诺函
  公司控股股东蔡晶晶、实际控制人蔡晶晶和陈俊承诺：
  （1）本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、
机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与永信至诚之间的关联交易。
  （2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的
其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及永信至诚章程的规定，遵循
平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与永信至诚签订关联交易协议，并
确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标
准，以维护永信至诚及其他股东的利益。
  （3）本人保证不利用在永信至诚中的地位和影响，通过关联交易损害永信
至诚及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在永
信至诚中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要
求永信至诚违规提供担保。
  持有发行人 5%以上股份的股东奇安创投承诺：
  本企业将尽可能地避免和减少本企业或本企业控制的其他企业或其他组
织、机构与发行人之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关
联交易，本企业或本企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件
以及发行人公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，
与发行人签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场
独立第三方的价格或收费的标准，以维护发行人及其他股东的利益；本企业保
证不利用在发行人中的地位和影响，通过关联交易损害发行人及其他股东的合
法权益。本企业或本企业控制的其他企业保证不利用本企业在发行人中的地位
和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求发行人违规提
供担保。
  （五）发行人的同业竞争及避免新增同业竞争的承诺
  根据发行人控股股东、实际控制人蔡晶晶、陈俊出具的承诺，并经本所律
师核查，蔡晶晶及陈俊除控制发行人及持股平台信安春秋外，不存在控制其他
企业的情形。
  发行人不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相
似业务的情形。
  为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和
保证公司长期稳定发展，公司控股股东和实际控制人蔡晶晶、陈俊出具了《关
于避免新增同业竞争承诺函》，承诺函的主要内容如下：
  “1、本人及本人控制的企业目前并没有，未来也不会直接或间接地从事任
何与发行人及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活
动；
务范围，本人及本人控制的企业将不开展与发行人及其下属子公司相竞争的业
务，若本人或本人控制的企业有任何商业机会可从事、参与或投资任何可能会
与发行人及其下属企业生产经营构成竞争的业务，本人及本人控制的企业将给
予发行人及其下属子公司优先发展权；
任，充分赔偿或补偿由此给发行人及其下属企业造成的损失；
发行人及其下属子公司控制权且本人不再担任发行人董事、监事、高级管理人
员为止；
  据此，本所律师认为，发行人控股股东、实际控制人已作出有效承诺避免
新增同业竞争。
  （六）发行人对有关关联交易和同业竞争事项的披露
 根据本所律师对《招股说明书》的审阅，发行人已经在《招股说明书》中
对关联交易和避免新增同业竞争的承诺及措施进行了披露，不存在重大遗漏或
重大隐瞒。
十、发行人的主要财产
     （一）发行人的对外投资情况
     根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本报告出具日，发行人拥有
序号      公司名称      注册资本               成立时间            持股比例
     （1）设立
     五一嘉峪成立于 2014 年 8 月 8 日。根据成立当日签署的《北京五一嘉峪科
技有限公司章程》，陈曦、张凯共同出资设立五一嘉峪，设立时的注册资本为
人民币 200 万元。其中陈曦认缴出资 10 万元、张凯认缴出资 190 万元。
告》（五典验字[2014]第 010 号），截至 2014 年 9 月 23 日，五一嘉峪已收到
股东张凯、陈曦缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 200 万元，实收资本
占注册资本的 100%。
     五一嘉峪设立时的股权结构如下：
序号       股东姓名         出资金额（万元）                    持股比例（%）
        合计                     200                  100
     根据发行人提供的文件、张凯和陈曦的确认，并经本所律师核查，张凯和
陈曦的出资为代发行人持有。
信至诚有限借款 10 万元，两人于当日将合计人民币 200 万元缴付至五一嘉峪在
招商银行北京分行西二旗支行的账户（招行银行收款回单流水号：
缴付，张凯、陈曦分别与发行人存在股权代持安排，陈曦和张凯为公司名义股
东，该等 200 万元出资额的实际持有者为永信至诚有限。
     （2）第一次变更：股东、法定代表人、董事、监事
峪 5%共计 10 万元的出资转让给永信至诚有限；同意股东张凯将占永信至诚 95%
共计 190 万元的出资转让给永信至诚有限；同意原股东陈曦、张凯退出公司；
同意免去陈曦监事职务；同意免去张凯执行董事职务；并通过了新的公司章
程。
     同日，五一嘉峪召开股东会，同意永信至诚有限成为公司新股东，变更后
永信至诚有限对五一嘉峪出资 200 万元，占注册资本的 100%；同意陈俊担任公
司监事职务，同意蔡晶晶担任公司执行董事职务；同意修改后的公司章程。同
时五一嘉峪法定代表人变更为蔡晶晶。
签订了《出资转让协议书》。
     本次股权转让完成后，五一嘉峪的股权结构如下：
序号       股东名称        出资金额（万元）        持股比例（%）
         合计                200          100
     根据陈曦和张凯的确认，按照发行人的指示，两人已于 2015 年 8 月将各自
对五一嘉峪的出资共计人民币 200 万元，以 0 元对价转让给了发行人。本次股
权转让完成后，陈曦、张凯分别与发行人的股权代持关系还原。二人与发行人
之间不存在任何关于股权或债权债务的争议和纠纷，对上述股权代持和为了解
除股权代持的股权转让行为不存在任何异议及纠纷；对五一嘉峪设立、历次股
权演变、分红、股东会决议/股东决定、执行董事决定、监事决定等决议均同意
并无异议。
   （3）第二次变更：住所、股东名称
如下：同意将注册地址由北京市海淀区西二旗大街 39 号 2 层 203-201C 变更为
北京市海淀区东北旺西路 8 号院 4 号楼 317 号；同意股东名称由北京永信至诚
科技有限公司变更为北京永信至诚科技股份有限公司；并通过了新的公司章
程。
   （4）第三次变更：注册资本、经营范围
术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电
子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询（中介服务除外）；计算机技术培训
（不得面向全国招生）；互联网信息服务。
   发行人分别于 2017 年 2 月 28 日、2017 年 3 月 29 日、2017 年 5 月 31 日、
币 800 万元出资款缴付至五一嘉峪在中国民生银行北京国贸支行的账户。
   （5）第四次变更：经营范围
“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件
及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询（中介服务除外）；
计算机技术培训（不得面向全国招生）；互联网信息服务；从事互联网文化活
动。
   （6）第五次变更：注册资本
为 2,000 万元，由股东永信至诚出资；同意修改公司章程。
嘉峪在中国民生银行北京国贸支行的账户。
   （7）第六次变更：住所
     依据中关村国家自主创新示范区核心区管理委员会、中关村科技园区海淀
园管理委员会出具的《关于中关村集成电路设计园房屋权属和用途的证明》等
文件，2019 年 1 月 3 日，五一嘉峪申请将住所由“北京市海淀区东北旺西路 8
号院 4 号楼 317 号”变更为“北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 4 单元
     （8）第七次变更：住所
院 6 号楼 103”。2021 年 11 月 11 日，五一嘉峪就公司章程中注册地址变更进
行了工商备案，并取得新的《营业执照》。
     （9）现状
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2021 年 11 月 11 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91110108306548108J），五一嘉峪经工商登记的基
本情况如下：
名称        北京五一嘉峪科技有限公司
注册地址      北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
法定代表人     蔡晶晶
注册资本      2,000 万元
公司类型      有限责任公司（法人独资）
          技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件
          及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询（中介服务除
          外）；计算机技术培训（不得面向全国招生）；互联网信息服务；从事互联
经营范围      网文化活动。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；从事互联网文
          化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
          准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
          动。）
营业期限      2014 年 8 月 8 日至 2034 年 8 月 7 日
     （1）设立
     永信火眼成立于 2013 年 6 月 18 日。根据 2013 年 6 月 7 日签署的《北京永
信火眼科技有限公司章程》，陈俊、蒋涛、李大鹏、刘秀芳和王强龙共同出资
设立永信火眼，设立时的注册资本为人民币 100 万元。其中陈俊认缴出资 51 万
元，蒋涛认缴出资 28 万元，李大鹏认缴出资 12 万元，刘秀芳认缴出资 5 万
元，王强龙认缴出资 4 万元。
出资款足额缴付至永信火眼在中国农业银行北京回龙观支行的账户。
     永信火眼设立时的股权结构如下：
序号       股东姓名        出资金额（万元）       持股比例（%）
        合计                 100         100
     根据陈俊、刘秀芳、王强龙的确认，并经本所律师核查，2013 年 5 月 31
日，陈俊、刘秀芳、王强龙分别接受发行人指示，从永信至诚有限借款人民币
际缴付，陈俊、刘秀芳、王强龙分别与发行人存在股权代持安排，陈俊、刘秀
芳、王强龙为名义持有方，发行人为实际持有方。
     （2）第一次变更：股东、法定代表人、董事、监事、高级管理人员
意股东王强龙将其持有的出资 4 万元转让给陈俊；同意股东刘秀芳将其持有的
出资 5 万元转让给陈俊；同意陈俊将其持有的出资 39 万元转让给蔡晶晶。由蔡
晶晶、陈俊、蒋涛、李大鹏组成新的股东会；同意选举蔡晶晶、陈俊、蒋涛、
李大鹏为新的董事会成员；同意变更监事为文芳，并就以上内容通过修改后的
章程。
晶，并由蔡晶晶担任经理一职。
让给陈俊；王强龙与陈俊签订《出资转让协议书》将 4 万元出资转让给陈俊；
陈俊与蔡晶晶签订《出资转让协议书》,将 39 万元出资转让给蔡晶晶。
     因上述股权转让的受让方蔡晶晶、陈俊与发行人仍存在股权代持安排，故
受让方未支付股权转让价款。上述股权转让已经在北京市海淀区地方税务局清
河税务所办理了纳税申报，刘秀芳、王强龙、陈俊本次股权转让的申报应纳税
额均为 0 元，税务机关对上述股权转让事宜认可。
     本次股权转让完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号       股东姓名       出资金额（万元）       持股比例（%）
        合计                  100      100
     （3）第二次变更：股东、董事
永信至诚有限；同意蔡晶晶和陈俊分别将持有的出资 39 万元和 21 万元转让给
永信至诚有限，蔡晶晶、陈俊退出股东会，选举潘苗苗为董事，并就以上变更
通过修改后的公司章程。
     同日，蔡晶晶和陈俊分别与永信至诚有限签订《股权转让协议书》，蔡晶
晶以 39 万元价格将其持有的永信火眼 39%的出资转让给永信至诚有限；陈俊以
     上述股权转让为代持还原，故受让方未支付股权转让价款。上述股权转让
已经在北京市海淀区地方税务局清河税务所办理了纳税申报，蔡晶晶、陈俊本
次股权转让的申报应纳税额均为 0 元，税务机关对上述股权转让事宜认可。
     本次股权转让完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名     出资金额（万元）       持股比例（%）
        合计                  100      100
     本次股权转让完成后，蔡晶晶、陈俊分别与发行人的股权代持关系还原。
蔡晶晶和陈俊与发行人之间不存在任何关于股权或债权债务的争议和纠纷，对
上述股权代持和为了解除股权代持的股权转让行为不存在任何异议及纠纷；对
永信火眼设立、历次股权演变、分红、股东会决议/股东决定、执行董事决定、
监事决定等决议均同意并无异议。
     （4）第三次变更：股东名称、董事、监事、住所
的出资 12 万元转让给潘苗苗，李大鹏退出董事会；变更监事为刘明霞；住所变
更为北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼-1 层 2 区 208 室，并同意修改公司
章程。
有的 12 万元股权转让给潘苗苗。
知》，核准永信至诚有限名称变更为北京永信至诚科技股份有限公司。
     本次股权转让完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号       股东名称/姓名           出资金额（万元）             持股比例（%）
          合计                      100              100
     （5）第四次变更：股东、董事
资 28 万元转让给潘苗苗，同意蒋涛退出董事会，就以上内容通过修改后的公司
章程。
议》。
     本次股权转让完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号       股东名称/姓名           出资金额（万元）             持股比例（%）
          合计                     100               100
     （6）第五次变更：注册资本
更为 500 万元，其中发行人出资 460 万元，潘苗苗出资 40 万元。
中国民生银行北京国贸支行的账户。
     本次增资完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名       出资金额（万元）        持股比例（%）
         合计                500           100
     （7）第六次变更：股东、董事、监事、公司类型
行人，委派蔡晶晶为执行董事、陈俊为监事，同意修改后的公司章程。
议》，将持有的 40 万元出资额转让给发行人。
     本次股权转让完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名       出资金额（万元）        持股比例（%）
         合计                500           100
     经本所律师核查，股权转让是潘苗苗出于对个人发展和公司发展综合考量
后所做的决定。转让价款定价依据主要是双方协商确定。2019 年 3 月 20 日，
发行人将 40 万元股权转让款分 8 次支付至潘苗苗账户（中国民生银行电子回单
凭证号：9800000018748 至 9800000018755），潘苗苗认可与发行人的股权转
让，就本次股权转让与发行人不存在现实或潜在的争议或纠纷。
     （8）第七次变更：住所
院 6 号楼 2 层 103-16”。2021 年 11 月 11 日，永信火眼就公司章程中注册地
址变更进行了工商备案，并取得新的《营业执照》。
     （9）现状
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2021 年 11 月 11 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：9111010807172222X3），永信火眼经工商登记的基
本情况如下：
名称            北京永信火眼科技有限公司
注册地址          北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 2 层 103-16
法定代表人         蔡晶晶
注册资本          500 万元
公司类型          有限责任公司（法人独资）
              技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售计算机、软
              件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备。（市场主体依法自主选
经营范围          择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
              批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
              目的经营活动。）
营业期限          2013 年 6 月 18 日至 2033 年 6 月 17 日
     （1）设立
     即刻点石成立于 2015 年 4 月 16 日。根据工商登记的《北京即刻点石信息
技术有限公司章程》，即刻点石由劳毅成、王英键出资设立，其中劳毅成认缴
出资额为 225 万元，出资时间为 2018 年 4 月 1 日，王英键认缴出资额为 275 万
元，出资时间为 2018 年 4 月 1 日，设立时的住所为北京市海淀区清河三街 72
号 24 号楼 1 层 170 室。
     永信至诚有限与王英键签署了《合资协议》，约定了双方合资设立即刻点
石的权利义务。
中国民生银行北京上地支行的账户。
     即刻点石设立时的股权结构如下：
序号       股东姓名                  出资金额（万元）          持股比例（%）
         合计                           500          100
     根据劳毅成的确认，并经本所律师核查，2015 年 6 月 2 日，劳毅成接受发
行人指示，从永信至诚有限借款人民币 200 万元，并以该借款向即刻点石出
资。该笔资金系发行人实际缴付，劳毅成与发行人存在股权代持安排，劳毅成
为名义持有方，发行人为实际持有方。
     （2）第一次变更：股东
占即刻点石 45%共计 225 万元的出资转让给永信至诚有限；同意增加新股东永
信至诚有限，同意原股东劳毅成退出；同意修改公司章程。
     同日，即刻点石召开了第二届第一次股东会，同意王英键、永信至诚有限
组成新的股东会；变更后王英键出资金额 275 万元，永信至诚有限出资 225 万
元，合计出资金额 500 万元；同意修改后的公司章程。
     本次股权转让完成后，即刻点石的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名     出资金额（万元）       持股比例（%）
        合计                500        100
     本次股权转让完成后，劳毅成与发行人的股权代持关系还原。根据劳毅成
的确认及本所律师的核查，股权转让完成后，劳毅成与发行人之间不存在任何
关于股权或债权债务的争议和纠纷，对上述股权代持和为了解除股权代持的股
权转让行为不存在任何异议及纠纷；劳毅成对即刻点石设立、历次股权演变、
分红、股东会决议/股东决定、执行董事决定、监事决定等决议均同意并无异
议。
     （3）第二次变更：住所、经营范围、股东名称
更为北京市海淀区东北旺西路 8 号院 4 号楼 313-28；同意公司经营范围变更为
“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的
产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨
询；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；企业管理咨询；承办展览展示活
动；会议服务（以工商局核定为准）”；同意股东“北京永信至诚科技有限公
司”的名称变更为“北京永信至诚科技股份有限公司”。
     （4）第三次变更：法定代表人、股东
方式同意：增加新股东张博；同意原股东王英键退出股东会；同意股东王英键
将其持有的出资 275 万元转让给张博；同意免去王英键的执行董事职务；同意
修改公司章程。
     同日，即刻点石召开了第四届第一次股东会，同意张博、永信至诚组成新
的股东会；同意选举张博为执行董事，为公司的法定代表人；同意修改公司章
程。
石中 275 万元的出资（未实缴）转让给张博。
     本次股权转让完成后，即刻点石的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名      出资金额（万元）      持股比例（%）
        合计                500         100
     根据发行人提供的文件，王英键由于个人发展需要，决定退出即刻点石，
发行人与王英键于 2016 年 7 月 5 日签订《合资协议之解除协议》及《解除竞业
限制确认书》，解除王英键的竞业限制，并约定王英键自愿向发行人支付人民
币 600 万元作为补偿。
英键支付发行人的补偿金由 600 万元变更为 200 万元。
     （5）第四次变更：法定代表人、股东、股东名称、出资时间
方式同意：同意原股东张博退出股东会；同意股东张博将其持有的出资 275 万
元转让给永信至诚；同意免去张博的执行董事职务；同意免去劳毅成的监事职
务；同意出资时间延长至 2020 年 12 月 31 日，同时修改公司章程。
     同日，即刻点石做出股东决定，同意永信至诚成为公司唯一股东；同意委
派蔡晶晶为执行董事；同意委派陈俊为监事，同意修改公司章程。
石中 275 万元的出资（未实缴）转让给永信至诚。
     本次股权转让完成后，公司类型变更为法人独资的有限责任公司，即刻点
石的股权结构如下：
序号       股东名称             出资金额（万元）       持股比例（%）
         合计                      500       100
     （6）第五次变更：法定代表人、董事、监事、经理
务；同意免去陈俊监事职务，同意委派陈俊为执行董事，同意聘任蔡晶晶为监
事。
     同日，公司做出执行董事决定，聘任陈俊为经理。
     （7）第六次变更：住所
     依据中关村国家自主创新示范区核心区管理委员会、中关村科技园区海淀
园管理委员会出具的《关于中关村集成电路设计园房屋权属和用途的证明》等
文件，2018 年 12 月 27 日，即刻点石申请将住所由“北京市海淀区东北旺西路
     （8）第七次变更：住所
     （9）现状
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2019 年 7 月 3 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91110108339693061B），即刻点石经工商登记的基本情
况如下：
名称            北京即刻点石信息技术有限公司
注册地址          北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
法定代表人         陈俊
注册资本          500 万元
公司类型          有限责任公司（法人独资）
              技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后
              的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软
经营范围
              件咨询；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；企业管理咨询；承办展
              览展示活动；会议服务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；
             依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
             得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限         2015 年 4 月 16 日至 2065 年 4 月 15 日
     （1）设立
     永信安全成立于 2017 年 9 月 6 日。根据工商登记的《北京永信至诚安全科
技有限公司章程》，永信安全由永信至诚出资设立，认缴出资额为 500 万元，
出资期限为 2022 年 12 月 31 日，设立时的住所为北京市海淀区东北旺西路 8 号
院 4 号楼三层 318 号。
     永信安全设立时的股权结构如下：
序号        股东名称                  出资金额（万元）        持股比例（%）
         合计                            500        100
     （2）第一次变更：住所
     依据中关村国家自主创新示范区核心区管理委员会、中关村科技园区海淀
园管理委员会出具的《关于中关村集成电路设计园房屋权属和用途的证明》等
文件，2018 年 12 月 29 日，永信安全申请将住所由“北京市海淀区东北旺西路
     （3）第二次变更：住所
     （4）现状
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2019 年 7 月 3 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91110108MA017CXQ1A），永信安全经工商登记的基本情
况如下：
名称           北京永信至诚安全科技有限公司
注册地址         北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
法定代表人        陈俊
注册资本         500 万元
公司类型         有限责任公司（法人独资）
             技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、
             软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询。（企业
经营范围         依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部
             门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
             制类项目的经营活动。）
营业期限         2017 年 9 月 6 日至 2037 年 9 月 5 日
     （1）设立
     根本安全成立于 2021 年 1 月 18 日，根据工商登记的《杭州根本安全科技
有限公司章程》，根本安全由发行人和高俊媛出资设立，其中发行人认缴出资
额为 650 万元，出资时间为 2050 年 12 月 31 日，高俊媛认缴出资额为 350 万
元，出资时间为 2050 年 12 月 31 日，设立时的住所地为浙江省杭州市余杭区仓
前街道景兴路 999 号 6 幢 209-6-359 。
     根本安全设立时的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名               出资金额（万元）        持股比例（%）
        合计                         1,000        100
     （2）第一次变更：住所
文一西路 1818-1 号（5G 创新园）1 号楼 113、113M”。
     （3）第二次变更：出资期限
管理合伙企业（有限合伙），并办理了工商变更登记。
     本次股权转让完成后，根本安全的股权结构如下：
序号       股东名称                 出资金额（万元）        持股比例（%）
     杭州赛滨投资管理合伙企
       业（有限合伙）
     （4）现状
     根据杭州市余杭区市场监督管理局于 2021 年 8 月 25 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91330110MA2KDCYL0K），根本安全经工商登记的基
本情况如下：
名称            杭州根本安全科技有限公司
              浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-1 号（5G 创新园）1 号楼
注册地址
法定代表人         蔡晶晶
注册资本          1,000 万元
公司类型          其他有限责任公司
              技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算
              机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可
              审批的教育培训活动）；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中
经营范围          小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的项目
              外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；互
              联网信息服务；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
              方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
营业期限          2021 年 1 月 18 日 至 长期
     （1）设立
     广东永信成立于 2018 年 9 月 13 日。根据工商登记的《永信至诚（广东）
科技有限公司章程》，广东永信由即刻点石出资设立，认缴出资额为 1,000 万
元，出资期限为 2048 年 12 月 31 日，设立时的住所为广州市越秀区东风中路
     广东永信设立时的股权结构如下：
序号       股东名称                出资金额（万元）        持股比例（%）
         合计                          1,000     100
     （2）第一次变更：住所
号 1201 房（自编号：1208 单元）”。
     （3）第二次变更：住所
号 1201 房（自编号：1207 单元）”。
     （4）现状
     根据广州市越秀区市场监督管理局于 2020 年 12 月 24 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91440101MA5CC5N530），广东永信经工商登记的基
本情况如下：
名称           永信至诚（广东）科技有限公司
注册地址         广州市越秀区东风中路 515 号 1201 房（自编号：1207 单元）
法定代表人        蔡晶晶
注册资本         1,000 万元
公司类型         有限责任公司（法人独资）
             人才培训；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批
             类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易
             （许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商
             品信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；网络信息技术推广服务；
             软件技术推广服务；计算机技术转让服务；技术进出口；信息技术咨询服
经营范围
             务；通信技术研究开发、技术服务；信息电子技术服务；计算机批发；计
             算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；计算机硬件的研究、
             开发；软件批发；软件零售；软件开发；软件服务；软件测试服务；电子
             产品批发；电子产品零售；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批
             发；会议及展览服务；教育咨询服务
营业期限         2018 年 9 月 13 日至 长期
     （1）设立
     武汉永信成立于 2018 年 5 月 25 日。根据工商登记的《永信至诚（武汉）
科技有限公司章程》，武汉永信由即刻点石出资设立，认缴出资额为 1,000 万
元，出资期限为 2020 年 12 月 31 日，设立时的住所为湖北省武汉市临空港经济
技术开发区五环大道 666 号。
     武汉永信设立时的股权结构如下：
序号       股东名称                出资金额（万元）       持股比例（%）
         合计                        1,000       100
     （2）第一次变更：股东
年 12 月 31 日变更为 2030 年 12 月 31 日，并对修改后的公司章程进行了工商
备案。
     （3）现状
     根据武汉市东西湖区市场监督管理局于 2021 年 6 月 30 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91420112MA4KYP4L38），武汉永信经工商登记的基
本情况如下：
名称            永信至诚（武汉）科技有限公司
注册地址          武汉临空港经济技术开发区五环大道 666 号（10）
法定代表人         蔡晶晶
注册资本          1,000 万元
公司类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
              计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服
              务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件技术咨询；企业管理
经营范围
              咨询；展览展示服务；会议服务；销售计算机软硬件。（依法须经审批的
              项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
营业期限          2018 年 5 月 25 日至 2068 年 5 月 24 日
     （1）设立
     汕尾永信成立于 2020 年 10 月 23 日。根据工商登记的《汕尾永信科技有限
公司章程》，汕尾永信由即刻点石出资设立，认缴出资额为 1,000 万元，出资
期限为 2020 年 9 月 27 日，设立时的住所为汕尾市城区汕尾高新区红草园区三
和路 09 号光明创新创业中心 1 号楼 221 室。
     汕尾永信设立时的股权结构如下：
序号       股东名称                   出资金额（万元）         持股比例（%）
         合计                          1,000         100
     （2）现状
     根据汕尾市市场监督管理局于 2020 年 10 月 23 日核发的《营业执照》（统
一社会信用代码：91441500MA55FBNQ1G），汕尾永信经工商登记的基本情况如
下：
名称            汕尾永信科技有限公司
              汕尾市城区汕尾高新区红草园区三和路 09 号光明创新创业中心 1 号楼
注册地址
法定代表人         蔡晶晶
注册资本          1,000 万元
公司类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
             技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；会议及展览服
             务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；销售：计算
经营范围
             机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（依法须经批准的项目，
             经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限         2020 年 10 月 23 日至 长期
     （1）设立
     天健网安为发行人的参股公司，发行人通过即刻点石间接持有其 37%的股
权。
     天健网安成立于 2020 年 8 月 13 日。根据工商登记的《郑州天健网安技术
有限公司章程》，天健网安由即刻点石和郑州高新智慧城市运营集团有限公
司、合肥探奥自动化有限公司、郑州信大先进技术研究院共同出资设立，注册
资本为人民币 3,000 万元，其中即刻点石认缴出资额人民币 1,110 万元，占注
册资本的 37%，出资期限为 2025 年 8 月 10 日。天健网安设立时的住所为郑州
高新技术产业开发区河阳路 186 号 8 号楼。
     天健网安设立时的股权结构如下：
序号       股东名称               出资金额（万元）        持股比例（%）
     郑州高新智慧城市运营集
        团有限公司
        合计                          3,000     100
     （2）现状
     根据郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局于 2020 年 8 月 13 日核发
的《营业执照》（统一社会信用代码：91410100MA9FK3EDXQ），天健网安经工
商登记的基本情况如下：
名称           郑州天健网安技术有限公司
注册地址         郑州高新技术产业开发区河阳路 186 号 8 号楼
法定代表人        丁党辉
注册资本         3,000 万元
公司类型         其他有限责任公司
             网络安全技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；文化艺术交流活
经营范围
             动策划；会议会展服务；计算机软硬件及辅助设备开发、销售。
营业期限         2020 年 8 月 13 日至 长期
     （1）设立
     发行人于2021年11月4日设立永信至诚福建分公司。
     （2）现状
     根据福州市鼓楼区市场监督管理局于 2021 年 11 月 4 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91350102MA8U7L442G），永信至诚福建分公司经工
商登记的基本情况如下：
名称           北京永信至诚科技股份有限公司福建分公司
             福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 40 座 3 层 308-311
注册地址
             室
法定代表人        洪荣灿
注册资本         -
公司类型         股份有限公司分公司
             一般项目：技术推广服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机系统
             服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设
             备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；教育咨询服
             务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭
经营范围
             营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；基
             础电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门
             批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
             件为准）
营业期限         2021 年 11 月 4 日至 长期
     另外，发行人控股子公司福建函谷已于2021年12月16日注销。
     （二）发行人拥有的房产
     根据发行人提供的《不动产权证书》及本所律师核查，截至本报告出具
日，发行人拥有 1 处房产，具体情况如下：
        不动产权                             权利         建筑面积      他项
序号                          坐落                 用途
         证编号                             性质          （㎡）      权利
     京（2020）海不动产     海淀区丰豪东路 9 号院 6      出让/
      权第 0005483 号     号楼 1 至 5 层 103    商品房
     关于他项权利的变动，根据发行人提供的资料并经本所律师核查，因发行
人已办理完毕贷款还清手续，北京银行股份有限公司东升科技园支行于 2021
年 8 月 19 日向海淀区不动产登记事务中心申请办理抵押权注销登记。
     经本所律师核查，上述不动产已取得完备的权属证书，不存在产权纠纷或
潜在纠纷。
     （三）发行人及其子公司的租赁房产
     根据发行人提供的文件及确认，截至本报告出具日，发行人及其子公司主
要租赁房产情况具体如下：
                                              租赁面积
序号   承租人    出租人      用途           座落                      租赁期限
                                               （m2）
           北京市海淀区保
                     员工   北京市海淀区青棠湾                      2019.08.01-
                     宿舍   B7#-1-503 等 19 套                2022.07.31
             限公司
           北京市海淀区保
                     员工   北京市海淀区青棠湾                      2019.09.10-
                     宿舍     B7#-1-601                     2022.09.09
             限公司
                          福建省福州市鼓楼区
                          软件大道 89 号福州软
           福建鑫诺通讯技                                       2020.05.01-
            术有限公司                                         2023.04.30
                          层 308 室、309 室、
           北京市海淀区保
                     员工   北京市海淀区海悦青                      2020.08.01-
                     宿舍   棠湾 B4-3-302 等 5 套               2022.07.31
             限公司
                          北京市海淀区安河家
                             园四里-2-1-403
           北京市海淀区保
                     员工     海悦青棠湾 B0-2-                  2020.10.01-
                     宿舍       1003 等 3 套                  2022.07.31
             限公司
                          唐家岭新城 T09-8-3-
                          北京市海淀区东北旺
           启明星辰信息技
                          西路 8 号中关村软件                    2021.11.06-
                          园 21 号楼启明星辰大                    2025.11.05
              公司
                           厦 B1 层 2 区 202 室
                          浙江省杭州市余杭区
     根本    杭州未来科技城                                       2021.01.04-
     安全     建设有限公司                                        2023.01.03
                            号 6 幢 209-6-359
                          浙江省杭州市余杭区
     根本    杭州未来科技城          余杭街道文一西路                     2021.04.01-
     安全     建设有限公司         1818-1 号（5G 创新                 2022.03.31
                          园）1 号楼 113、113M
     安全             宿舍   余杭街道大华海派沁                  2022.06.30
                           园 6-1-1501
                         广东省广州市越秀区
     广东   广州市景晖物业        东风中路 515 号 1201            2021.11.20-
     永信    管理有限公司        房（自编号：1207 单               2022.11.19
                              元）
          武汉临空港经济
                         湖北省武汉临空港经
     武汉   技术开发区现代                                   2021.03.02-
     永信   服务产业建设管                                    2024.03.01
                            道 666 号
            理办公室
                         汕尾市城区汕尾高新
     汕尾   汕尾高新区企业        区红草园区三和路 9                 2020.09.27-
     永信    综合服务中心        号光明创新创业中心                   2022.09.26
     根据发行人提供的文件及本所律师核查，发行人从北京市海淀区保障性住
房发展有限公司租赁的 4 处房产未提供房产证，该 4 处房产均为员工宿舍；其
余的租赁房产均提供了房产证。
     根据发行人的确认及本所律师核查，发行人自租赁北京市海淀区保障性住
房发展有限公司的房产以来，未因租赁房产的权属瑕疵问题发生任何纠纷或受
到任何政府部门的调查、处罚，亦未影响到发行人的实际使用。
     发行人实际控制人蔡晶晶和陈俊已出具承诺，如因上述房屋未取得权属证
书造成发行人于租赁期间内无法正常使用该等房屋而造成的损失，由发行人实
际控制人全额承担因此给发行人造成的损失。
     综上，本所律师认为，发行人租赁的上述非用于生产的房屋未取得权属证
书不会对发行人的生产经营造成严重影响，不构成本次发行上市的实质性法律
障碍。
     根据发行人的确认及本所律师核查，除一处房产经过租赁备案外，发行人
及其子公司的其他租赁房产未办理租赁登记或备案。
     虽然根据《商品房屋租赁管理办法》第十四条规定，房屋租赁合同订立后
三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建
设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案，但该文件属于部门规章。根据
《民法典》第一百五十三条的规定，房屋租赁合同如无其他影响合同效力的事
由，仅因未办理房屋租赁登记备案，并不会影响合同的效力。
  根据发行人实际控制人蔡晶晶和陈俊已出具的承诺，如因任何原因导致发
行人及/或其子公司承租的第三方房产未办理租赁备案，由房地产主管部门责令
限期改正未改正，导致发行人及/或其子公司被处以罚款的，发行人实际控制人
将承诺承担因此造成发行人及/或其子公司的所有损失。
  据此，发行人及其子公司未就其房屋租赁相应办理登记备案的情况，不会
影响租赁合同的效力，不会对发行人生产经营造成重大不利影响，亦不会对本
次发行及上市构成实质性障碍。
  （四）发行人及其子公司拥有的知识产权
  根据发行人提供的《商标注册证》等文件、中国商标网上的公开信息及本
所律师核查，截至本报告出具日，发行人及其子公司拥有 41 项注册商标，该等
商标的具体情况详见本报告附件 1“商标”。
  根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本报告出具日，发行人及其子
公司已获注册的商标上不存在任何质押或其他权利限制。发行人及其子公司合
法拥有该等注册商标，不存在权属纠纷或潜在纠纷。
  经本所律师核查发行人及其子公司持有的《发明专利证书》、《授予发明
专利权通知书》、专利年费缴纳凭证等材料，截至本报告出具日，发行人及子
公司拥有 9 项专利，该等专利的具体情况详见本报告附件 2“专利”。
  根据发行人的确认并经本所律师核查，本所律师经核查后认为，发行人及
其子公司拥有的上述专利权真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等专利
权的使用不存在法律限制。
  根据发行人提供的《计算机软件著作权登记证书》等文件、中国版权保护
中心网站上的查询信息，截至本报告出具日，发行人及其子公司共有 175 项计
算机软件著作权在国家版权局登记并取得《计算机软件著作权登记证书》，具
体情况详见本报告附件 3“计算机软件著作权”。
  根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本报告出具日，发行人及其子
公司拥有的计算机软件著作权真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等计
算机软件著作权的行使不存在法律限制。
  根据发行人提供的《中国国家顶级域名证书》、《国际顶级域名证书》、
《中国国家顶级域名注册证书》等文件，并经本所律师核查，截至本报告出具
日，发行人及其子公司拥有 26 项域名的使用权，具体情况详见本报告附件 4
“域名”。
  根据发行人的确认及本所律师核查，截至本报告出具日，发行人及其子公
司拥有的域名使用权真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等域名的使用
不存在法律限制。
  （五）发行人及其子公司拥有的主要生产经营设备
  根据三年一期《审计报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司
所有的主要生产经营设备包括：
                                                 单位：万元
 固定资产类别      账面原值                   累计折旧       账面净值
 电子设备        2,948.47               1,521.52   1,426.95
 办公设备        120.29                  45.45      74.84
 运输工具         75.38                  17.22      58.16
  合计         3,144.14               1,584.19   1,559.95
  （六）发行人被查封、扣押、冻结资产的情况
  截至本报告出具之日，发行人不存在被查封、扣押、冻结资产的情况。
  综上，本所律师认为，发行人及其子公司的主要资产权属清晰、独立、完
整，并拥有与其生产经营相关的资产。发行人的主要资产不存在产权纠纷或潜
在纠纷。
十一、发行人的重大债权债务
  （一）重大合同
     根据发行人提供的资料，截至本报告出具日，发行人及其子公司签署的金
额在 800 万元（含）以上的主要销售合同如下：
                                      合同金额                 合同
序号    客户名称             合同内容                       签署年份
                                      （万元）                 状态
                  网络安全实验室建设项目（二                            正在
                        期）                                 履行
     中国人民解放                                                正在
     军 78021 部队                                            履行
                  郑州高新区网络空间安全科技
     郑州高新产业投                                               履行
     资集团有限公司                                               完毕
                       化项目
     昆山九华电子设      基于网络数据处理技术-评估                            正在
        备厂            调度子系统                                履行
                                                           履行
                                                           完毕
     中国科学院信息                                               正在
      工程研究所                                                履行
                  河池市公安局三级网络建设项                            正在
                      目（一期）                                履行
     中海油信息科技                                               履行
       有限公司                                                完毕
     北京市对外服务                                               正在
        办公室                                                履行
                  广东省“数字政府”网络安全
                   深度测试服务项目（2020
                  年）：本项目包括提供测试活
     广东省政务服务      动组织、测试平台运营服务、                            正在
      数据管理局       深度测试监管服务、深度测试                            履行
                  数据审计分析服务、漏洞报告
                  服务、漏洞复测服务、漏洞报
                    告审核服务等内容。
                                                           履行
                                                           完毕
     昆山九华电子设       基于网络数据处理技术-原型                           履行
        备厂                 开发                              完毕
                   广东省政务服务数据管理局
     广东省政务服务                                               履行
      数据管理局                                                完毕
                       全罩监测服务项目
                   广东省政务服务数据管理局
     广东省政务服务                                               履行
      数据管理局                                                完毕
                     试服务项目（子包一）
     北京市对外服务      平台功能开发及性能优化采购                            履行
       办公室                 项目                              完毕
     北京华威益腾通      网络安全培训考核仿真平台系                            履行
     讯技术有限公司              统开发                              完毕
                                                           履行
                                                           完毕
                                                           履行
                                                           完毕
     金鹏电子信息机   广州市公安局网络实验室建设                         履行
      器有限公司          项目                              完毕
     根据发行人提供的资料，截至本报告出具日，发行人及其子公司签署的金
额在 200 万元（含）以上的采购合同（与同一交易主体在一个会计年度内连续
发生的相同内容或性质的合同累计计算）如下：
                                   合同金额              合同
序号    供应商名称         采购内容                    签署年份
                                   （万元）              状态
     北京银达兴业建                                         履行
     筑工程有限公司                                         完毕
     北京金睛云华科   高级威胁检测系统 V2.0、服务                      履行
      技有限公司          器                               完毕
     山东云天安全技                                         履行
      术有限公司                                          完毕
               科技馆展陈建筑设计装修布展
     阿里云计算有限                                         履行
       公司                                            完毕
                    作、安装
               “魔鬼病毒大派对”展项组，
     上海齐耘文化展   “万维之旅-沉浸式互动投影                         履行
      览有限公司    空间”硬件设备与互动软件制                         完毕
                      作
     北京百度网讯科   展品设计、展品制作、展品安                         履行
      技有限公司           装                              完毕
     上海且听网络技                                         履行
      术服务中心                                          完毕
     北京坤元和讯技                                         履行
      术有限公司                                          完毕
     北京中顺诚科技                                         履行
       有限公司                                          完毕
     北京鹏途腾飞科                                         履行
      技有限公司                                          完毕
     河南辰泰电子科   中国网络安全科技馆智能化系                         履行
      技有限公司         统工程施工                            完毕
     观脉科技（北     网安科技馆 APT 攻击态势展                      履行
     京）有限公司     示-威胁情报网关系统开发                         完毕
     随锐科技集团股                                         履行
      份有限公司                                          完毕
     厦门安胜网络科                                         履行
      技有限公司                                          完毕
     石家庄彰浩商贸   嵌入式漏洞感知系统、二进制                         履行
       有限公司          漏洞感知系统                          完毕
                 天清汉马 USG 防火墙系统
               V2.6、天清应用交付控制系统
     北京坤元和讯技                                         履行
      术有限公司                                          完毕
               向导入系统 V2.6、天清异常流
               量管理与抗拒绝服务系统 V3.6
     北京明略软件系                                                      履行
      统有限公司                                                       完毕
     随锐科技集团股                                                      履行
      份有限公司                                                       完毕
     根据发行人提供的借款合同等资料并经本所律师核查，截至本报告出具
日，发行人正在履行的借款合同如下：
     （1）招商银行股份有限公司北京分行
“招商银行北京分行”）签订《授信协议》（编号：2020 北苑路授信 1072），
约定招商银行北京分行向发行人提供人民币 3,000 万元的授信额度，授信期间
自 2020 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日止。蔡晶晶、罗琳洁、陈俊、唐
美为《授信协议》项下全部债务提供连带保证责任。同日，发行人与招商银行
北京分行签订《付款代理合作协议》、《担保合作协议》等，约定招商银行北
京分行为发行人提供代理付款服务等。
     截至本报告出具日，上述《授信协议》《付款代理合作协议》项下，发行
人未到期的债务余额为 5,061,083.00 元。
     （2）中国民生银行股份有限公司北京分行
简称“民生银行北京分行”）签订《综合授信合同》（编号：公授信字第
的授信额度，授信期间自 2020 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。蔡晶
晶、罗琳洁、陈俊、唐美为《综合授信合同》项下的全部/部分债务提供最高额
保证担保。
     截至本报告出具日，发行人上述授信合同项下正在履行的借款情况如下：
                         贷款金额        债务余额
序号   借款人       贷款人                                   提款日        到期日
                         （万元）        （万元）
     （3）交通银行股份有限公司北京上地支行
简称“交通银行上地支行”）签订《综合授信合同》（编号：36210072），约
定交通银行上地支行向发行人提供人民币 8,000 万元的授信额度，授信期间自
《综合授信合同》项下的全部债务提供最高额保证担保。
  截至本报告出具日，发行人上述《综合授信合同》项下尚未发生借款。
  根据本所律师对上述重大合同的审查以及发行人出具的书面说明，本所律
师认为，上述合同合法有效、履行正常，亦不存在潜在风险和纠纷。
  （二）重大侵权之债
  根据发行人的确认及发行人取得的由主管部门开具的无违规证明，并经本
所律师从相关公开网站的查询，截至本报告出具日，发行人不存在因环境保
护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。
  （三）发行人与关联方的重大债权债务
  根据发行人的确认和三年一期《审计报告》，并经本所律师核查，报告期
内，除本报告之“九、关联交易及同业竞争”所列关联交易外，发行人与关联
方之间不存在其他重大债权债务，不存在为持有其 5%以上股份的股东和其他关
联方提供担保的情形，不存在关联方非法占用发行人资金的情形。
  （四）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款
  根据三年一期《审计报告》以及发行人的确认，报告期内，发行人金额
较大的其他应收款、其他应付款均是因正常经营而产生。
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并
  （一）发行人已进行的重大资产变化及收购兼并
不存在合并、分立、减少注册资本、出售资产行为。
“七、发行人的股本及其演变”。
信、广西永信（已注销）、汕尾永信、天健网安、福建函谷、根本安全，并于
（一） 发行人的对外投资情况”。
展有限责任公司签订《北京市商品房预售合同（商业、办公等非住宅类）》，
约定发行人购买位于北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 1 至 5 层 103 房产。
截至本报告出具日，该房产已交付，且发行人已取得《不动产权证书》。
  发行人上述增资扩股、对外投资及购置房产的行为均履行了必要的法律程
序，符合当时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  （二）发行人拟进行的重大资产变化及收购兼并
  根据发行人的确认，发行人不存在进行资产置换、资产剥离、重大资产出
售或收购的安排或计划。
十三、发行人公司章程的制定与修改
  （一）发行人公司章程的制定与修改
  根据发行人提供的《公司章程》以及股东大会、董事会及监事会等有关会
议资料并经本所律师核查，发行人《公司章程》的制定及修改情况如下：
通过了《公司章程》。
过《公司章程修正案》，增加了“收购人持有公司的股份达到已发行股份的
约或部分要约。以要约方式收购公司股份的，其预定收购的股份比例不得低于
公司已发行股份的 5%。”的条款。
了《关于修改<公司章程>的议案》，将章程中的“信息披露负责人”调整为
“董事会秘书”。
了《关于修改<公司章程>的议案》，根据股票发行的最终实际结果将注册资本
变更为 3,150 万元，将公司股份总额变更为 3,150 万股。
过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司章程进行了全面修订。
过了《关于公司变更住所暨修改公司章程的议案》，将公司章程中的住所变更
为“北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103”。
过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司注册资本变更情况，将注册资
本变更为 3,225 万元、公司股份总额变更为 3,225 万股。
过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司股东大会召集、董事会组成、设
立董事会专门委员会、监事会组成等条款进行修订，并增加独立董事参与议事
等相关内容。
过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司注册资本变更情况将注册资本
变更为 3,512.3477 万元、公司股份总额变更为 3,512.3477 万股，并在原有经
营范围基础上增加“经营电信业务”。
过了《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》，在原有经营范围基
础上增加“计算机系统集成”。
  经查验，发行人 2021 年第二次临时股东大会修订的《公司章程》为发行人
现行有效的章程，该章程已在北京市海淀区市场监督管理局备案。
  据此，本所律师认为，发行人《公司章程》的制定与修订均已履行了必要
的法律程序，内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
  （二）发行人本次发行上市后生效的章程
《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<公司章程（草
案）>的议案》，该《公司章程（草案）》在发行人首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市后适用。经本所律师核查，发行
人《公司章程（草案）》系依据《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上
市公司治理准则》（2018 年修订）等法律、法规及规范性文件的要求制定而
成。
  据此，本所律师认为，《公司章程（草案）》的内容符合现行法律、法规
及规范性文件的有关规定。
     综上，本所律师认为，发行人《公司章程》及《公司章程（草案）》的制
定、修改程序及内容符合法律、法规和规范性文件的规定。
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作
  （一）发行人的组织结构
定，建立了股东大会、董事会、监事会的三会制度，其中董事会下设 4 个专门
委员会（战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会）。此
外，发行人已按照《公司法》及现行《公司章程》的规定选举了公司董事（独
立董事）、监事，聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级
管理人员。
春秋未来研究院、安全服务部、安全数据分析研发部、区域研发部、赛事运营
中心、行业技术研究中心、网安行业研发部、KR 实验室，在销售体系设置了行
业营销事业部、区域营销事业部、特种行业事业部、数字创意事业部、网安行
业事业部、战略拓展部，在运营体系设置了财务部、综合部、保密办、集团市
场部、人力资源部、产销运营管理中心、资质管理部、质量管理部，发行人另
设置了证券事务部、审计部等部门，各个部门之间职能明确。
  据此，本所律师认为，发行人具有健全的组织机构。
  （二）发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则
  发行人于 2015 年 11 月 2 日召开创立大会，审议通过了《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。
  为适应发行人本次发行及上市的需要，2021 年 4 月 30 日，发行人召开
科创板上市后适用的<股东大会议事规则（草案）>、<董事会议事规则（草
案）>等制度的议案》以及《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后
适用的<监事会议事规则（草案）>的议案》，《股东大会议事规则（草
案）》、《董事会议事规则（草案）》、《监事会议事规则（草案）》将在发
行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市后
适用。
     据此，本所律师认为，发行人已制定股东大会、董事会、监事会议事规
则，上述议事规则的制定、修订程序及内容均符合相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》、《公司章程（草案）》的规定。
     （三）发行人股东大会、董事会和监事会的召开、决议内容及签署
     根据发行人提供的历次股东大会会议文件，截至本报告出具日，发行人历
次股东大会召开情况如下：
序号            召开时间                             届次
     根据发行人提供的历次董事会会议文件，截至本报告出具日，发行人历次
董事会召开情况如下：
序号               召开时间                             届次
     根据发行人提供的历次监事会会议文件，截至本报告出具日，发行人历次
监事会召开情况如下：
序号               召开时间                            届次
     经核查发行人自整体变更为股份有限公司以来的历次股东大会、董事会、
监事会的通知、议案、决议、会议记录、表决票等文件，本所律师认为，发行
人历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署均合法、合规、真
实、有效。
     （四）股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为的合法性
     根据本所律师对发行人的历次股东大会和董事会会议文件的核查，发行人
股东大会及董事会历次授权或重大决策等行为均合法、合规、真实、有效。
十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化
     （一）发行人董事、监事和高级管理人员的任职
日，发行人董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事；监事会由 5 名监事
组成，其中 2 名为职工代表监事；高级管理人员共计 5 名。该等董事、监事及
高级管理人员的具体情况如下：
     （1）董事
     经本所律师核查，发行人的现任董事情况如下：
序号    姓名     职位             任职期间                任职所履行的法律程序
                                               第二届董事会第二十一次会
                                               议、2021 年第四次临时股东
                                               大会及第三届董事会第一次
                                                       会议
                                               第二届董事会第二十一次会
                                               议、2021 年第四次临时股东
                                               大会及第三届董事会第一次
                                                       会议
                                               第二届董事会第二十一次会
                                                      东大会
                                               第二届董事会第二十一次会
                                                      东大会
                                               第二届董事会第二十一次会
                                                      东大会
                                               第二届董事会第二十一次会
                                                      东大会
                                               第二届董事会第二十一次会
                                                      东大会
     （2）监事
     经本所律师核查，发行人的现任监事情况如下：
序号    姓名     职位             任职期间                任职所履行的法律程序
               席（职工                                    会第一次会议
                监事）
                                                    第二届监事会第九次会议及
                                                    第二届监事会第九次会议及
                                                    第二届监事会第九次会议及
                监事
                事）
     （3）高级管理人员
     经本所律师的核查，发行人的现任高级管理人员情况如下：
序号    姓名         职位              任职期间                任职所履行的法律程序
               副董事长
               兼总经理
               董事兼副
                总经理
               财务负责
                 人
               董事会秘
                 书
核查，截至本报告出具日，发行人董事、监事和高级管理人员不存在《公司
法》第一百四十六条和发行人《公司章程》规定不得担任发行人董事、监事和
高级管理人员的其他情形。
     综上所述，发行人董事、监事及高级管理人员的任职资格符合法律、法规
和规范性文件以及发行人《公司章程》的规定，其任职均经合法程序产生。
     （二）发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近两年的变化
     根据发行人提供的文件和本所律师核查，近两年，发行人的董事变化情况
如下：
         期间                         董事                   变动原因
                         蔡晶晶、陈俊、张凯、姚磊、
                               王鹏飞
                          蔡晶晶、陈俊、张凯、王鹏               公司引入独立董事、增设
                         飞、张能鲲、王华鹏、赵留彦               董事会席位；姚磊辞去董
         期间                      董事          变动原因
                                              事职务
                          蔡晶晶、陈俊、张凯、杨超、   王鹏飞辞去董事职务，公
                           张能鲲、王华鹏、赵留彦      司选举杨超为董事
   根据发行人提供的文件和本所律师核查，近两年，发行人的监事变化如
下：
         期间                      监事          变动原因
                          邵水力、李丽佳、陈芳莲、    增设监事会席位，公司选
                             丁佳年、孙义         举孙义为职工监事
                          邵水力、李丽佳、陈芳莲、    孙义辞去职工监事职务，
                             丁佳年、姚磊       公司选举姚磊为职工监事
                          邵水力、韩琦、陈芳莲、     李丽佳辞去监事职务，公
                             丁佳年、姚磊         司选举韩琦为监事
   根据发行人提供的文件和本所律师核查，近两年，发行人高级管理人员的
变化如下：
         期间                  高级管理人员           变动原因
                          陈俊、张凯、姚磊、李炜、
                           张雪峰、刘明霞、张恒
                                          聘任潘宇东为公司副总经
                            陈俊、张凯、李炜、     理，姚磊辞去副总经理职
                           潘宇东、刘明霞、张恒     务，张雪峰辞去副总经理
                                               职务
                            陈俊、张凯、李炜、
                              刘明霞、张恒
   根据发行人提供的文件和本所律师核查，近两年，发行人核心技术人员的
变化如下：
         期间                  核心技术人员           变动原因
                          蔡晶晶、陈俊、张凯、黄平、
                          郑皓、孙义、张雪峰、李炜
                          蔡晶晶、陈俊、张凯、黄平、   公司增加认定潘宇东、郑
                             郑斐斐、潘宇东             人员
                          蔡晶晶、陈俊、张凯、黄平、
                               郑斐斐
     综上，发行人董事、监事、高级管理人员近两年的变化主要系换届选举、
增补独立董事、个人原因辞任等正常原因所致，已履行必要的法律程序，符合
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不构成发行人董事、监事
和高级管理人员的重大变化；发行人核心技术人员近两年的变化不构成重大变
化。
     （三）发行人的独立董事制度
     经核查，发行人根据《公司章程》的规定，聘任张能鲲、王华鹏、赵留彦
为发行人独立董事，其中张能鲲为符合中国证监会要求的会计专业人士；发行
人独立董事人数占董事总人数三分之一以上。发行人的股东大会已通过了《独
立董事制度》，对独立董事的职权范围进行了规定。
     根据发行人的说明及各独立董事的承诺、发行人《公司章程》及《独立董
事工作制度》等资料，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人独立董事的
任职资格符合有关法律、法规及规范性文件的规定；发行人《公司章程》、
《独立董事工作制度》中规定的独立董事的职权范围符合《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定。
     综上，发行人已建立独立董事制度，独立董事任职资格和职权范围符合有
关法律、法规和规范性文件的规定。
十六、发行人的税务
     （一）发行人及其子公司的税务登记
     经核查，发行人及其子公司均按照《国务院办公厅关于加快推进“五证合
一、一照一码”登记制度改革的通知》（国办发[2016]53 号）、《工商总局等
五部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“五证合一”登记制度改革的
通知>的通知》（工商企注字[2016]150 号）的规定换发了“五证合一”具有统
一社会信用代码的《营业执照》，无需再单独办理税务登记证，具体如下：
序号         公司名称                  统一社会信用代码
      （二）发行人及其子公司执行的主要税种、税率
      根据《纳税情况报告》、三年一期《纳税情况报告》，并经发行人确认，
发行人及其子公司在报告期内执行的主要税种及其税率情况如下：
         税 种
                                  增值税                           企业所得税
          税 率
期 间
（一） 北京永信至诚科技股份有限公司
（二） 北京五一嘉峪科技有限公司
（三） 北京永信火眼科技有限公司
（四） 北京即刻点石信息技术有限公司
（五） 北京永信至诚安全科技有限公司
（六） 永信至诚（广东）科技有限公司
（七） 永信至诚（武汉）科技有限公司
（八） 福建函谷信息科技有限公司
（九） 汕尾永信科技有限公司
（十） 广西永信至诚信息科技有限公司
(十一) 杭州根本安全科技有限公司
    经核查，本所律师认为，发行人及其子公司执行的上述税种和税率符合现
行有效的法律、法规以及规范性文件的规定。
    （三）发行人及其子公司享受的税收优惠
   根据三年一期《审计报告》，发行人及其子公司报告期内享受的主要税收
优惠情况如下：
   发行人于 2016 年 12 月 22 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、
北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编
号为 GR201611005412。认定资格有效期 3 年，企业所得税税率 15%，优惠期为
书编号为 GR201911006957。认定资格有效期 3 年，企业所得税税率 15%，优惠
期为 2019 年至 2021 年。
   根据《财政部 国家税务局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展
企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号)和《财政部 国家税务总局 发展
改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问
题的通知》（财税〔2016〕49 号），国家规划布局内重点软件企业可减按 10%
的税率计缴企业所得税。发行人 2021 年 5 月 31 日通过国家规划布局内重点软
件企业认定，2020 年度企业所得税优惠税率为 10%。
   发行人子公司永信火眼于 2018 年 10 月 31 日取得北京市科学技术委员会、
北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证
书编号为 GR201811005566。认定资格有效期 3 年，企业所得税税率 15%，优惠
期为 2018 年至 2020 年。
   发行人子公司五一嘉峪于 2017 年 12 月 6 日取得北京市科学技术委员会、
北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企
业证书，证书编号为 GR201711004789。认定资格有效期 3 年，企业所得税税率
企业复审认定，证书编号为 GR202011005158，认定资格有效期 3 年，企业所得
税税率 15%，优惠期为 2020 年至 2022 年。
   《财政部 税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》
（财税〔2018〕77 号）规定，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）
的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所
得税。即刻点石、永信安全、广东永信、武汉永信和广西永信 2018 年度均属于
小型微利企业，享受上述优惠政策。
   《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税
〔2019〕13 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部
分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所
得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按
永信 2019、2020 年度均属于小型微利企业，福建函谷和汕尾永信 2020 年度属
于小型微利企业，享受上述优惠政策。
   《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公
告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）规定，对小型微利企业年应纳
税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普
惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础
上，再减半征收企业所得税。即刻点石、永信安全、广东永信、武汉永信、汕
尾永信、福建函谷和根本安全属于小型微利企业，享受上述优惠政策。
   《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通
知》（国发〔2011〕4 号）和《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策
的通知》（财税〔2011〕100 号）规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发生
产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%
的部分实行即征即退政策。”发行人、永信火眼和五一嘉峪属于软件企业，增
值税实际税负超过 3%的部分，经主管税务机关审核后予以退还。
   《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财
政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计
   《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》
（财政部 税务总局公告 2020 年第 13 号）、《财政部 税务总局关于延长小规
模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第
总局公告 2021 年第 7 号）规定，自 2020 年 3 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
止，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用 3%征
收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值
税项目，减按 1%预征率预缴增值税。即刻点石、永信安全、广东永信、汕尾永
信、福建函谷和根本安全属于增值税小规模纳税人，享受上述优惠政策。
     据此，发行人及其子公司报告期内所享受的前述税收优惠政策符合相关法
律规定。
     （四）发行人及其子公司报告期内取得的财政补贴
     根据发行人提供的资料、三年一期《审计报告》，并经本所律师核查，报
告期内，发行人享受的财政补贴如下：
                               补贴金额
序号   补贴年度      补贴项目                             依据文件
                               （元）
             中关村科技园区海淀园                    中关村科技园区海淀园管理委
              目平台建设专项补贴                    平台建设专项申报指南》
             中关村科技园区海淀园                    中关村科技园区海淀园管理委
                告费用补贴                      知书》
                                           中关村科技园区管理委员会
                                           《关于征集 2018 年度中关村
                                           科技信贷补贴资金支持项目的
                                           通知》
                                           国家知识产权局专利局北京代
             国家知识产权局专利局
               专项补贴资金
                                           利资助金审核结果公示》
                                           北京市海淀区金融服务办公室
             海淀区中小微企业金融
                 办补助
                                           展专项资金申报指南》
                                           财政部、国家税务总局《关于
                                           （财税〔2011〕100 号）
                                           中关村科技园区管理委员会
                                           《关于印发〈中关村国家自主
             中关村企业信用促进会
                 补贴
                                           支持资金管理办法〉的通知》
                                           （中科园发〔2010〕46 号）
                                           首都知识产权服务业协会《关
                                           于拨付 2017 年度中关村技术
             首都知识产权服务协会
                专利补贴
                                           部分）的通知》（首知服协
                                           〔2018〕15 号）
                                           中关村科技园区海淀区管理委
             中关村科技园区海淀区
               管理委员会补贴
                                           的说明》
                                          中 关 村 管 委 会 《 关 于 对 2018
            中关村示范区科技型小                    年中关村示范区科技型小微企
              微企业研发补贴                     业研发经费拟支持名单进行公
                                          示的通知》
                                          北京市人力资源和社会保障
                                          局、北京市财政局、北京市发
                                          展和改革委员会、北京市经济
                                          险支持企业稳定岗位有关问题
                                          的通知》（京人社就发
                                          〔2015〕186 号）
                                          国家税务总局《关于小微企业
            小规模纳税人减免增值                    免征增值税和营业税有关问题
                 税                        的公告》（国家税务总局公告
                                          财政部、国家税务总局《关于
                                          （财税〔2011〕100 号）
                                          北京市人力资源和社会保障
                                          局、北京市财政局、北京市发
                                          展和改革委员会、北京市经济
            北京市海淀区社会保险
            基金管理中心稳岗津贴
                                          险支持企业稳定岗位有关问题
                                          的通知》（京人社就发
                                          〔2015〕186 号）
                                          北京市科学技术委员会《北京
            北京市科学技术委员会                    市科技计划专项课题任务书-
               创新基金                       网络攻防实验混合虚拟化平
                                          台》
            中关村科技园区海淀园
                                          中关村科技园区海淀园管理委
                                          员会基层党组织活动经费
               活动经费
                                          北京市知识产权局《关于申报
            国家知识产权专利局北
             京代办处专利补贴
                                          知》
            中关村科技园区海淀园                    海淀园管委会知识产权处
                化）                        化专项申报指南》
                                          中关村科技园区管理委员会
                                          《关于印发〈中关村国家自主
            促进科技金融深度融合                    创新示范区促进科技金融深度
             创新发展支持资金                     融合创新发展支持资金管理办
                                          法〉的通知》（中科园发
                                          〔2019〕6 号）
                                          中关村科技园区管理委员会
            中关村示范区科技型小
                                          《关于对 2018 年中关村示范
                                          区科技型小微企业研发经费拟
                 金
                                          支持名单进行公示的通知》
                                          武汉市科学技术协会《关于开
                                          展 2019 年度第二批武汉市院
                                          士专家工作站评价工作的通
                                          知》
                                          财政部、国家税务总局《关于
                                          （财税〔2011〕100 号）
                                          《北京市科学技术奖励办法实
            北京市科技进步一等奖
                 金
                                          号）
                                          武汉市东西湖区科学技术和经
                                          济信息化局《区科京局关于下
            第二批科技创新资金的
                通知
                                          科技创新资金的通知》（东科
                                          经〔2020〕31 号）
                                          北京市人力资源和社会保障
                                          局、北京市财政局《关于精准
                                          就业工作的通知》（京人社能
                                          字〔2020〕48 号）
            中关村科技园区海淀园
                                          《海淀区企业购买信用报告费
                                          用补贴申请表》
                补贴
                                          中关村科技园区管理委员会
            中关村科技园区管理委                    《中关村国家自主创新示范区
             创新环境支持资金                     支持资金管理办法》（中科园
                                          发〔2019〕21 号）
            中关村科学城管理委员                    海淀园管委会《2020 年海淀区
              和创新平台奖励                     专项申报指南》
                                          北京市知识产权局《关于申报
            国家知识产权局专利局
                                          （专利资助部分）的通知》
               产权资助金
                                          （京知局〔2020〕45 号）
                                          北京市人力资源和社会保障
            北京市海淀区社会保险
                                          局 、北京市财政局《关于稳
            基金管理中心为稳定滞
            留湖北人员劳动关系发
                                          系有关措施的通知》（京人社
             放临时性岗位补贴
                                          办字〔2020〕30 号）
            北京市海淀区人民政府
              办公室政府补贴
                                          北京市发展和改革委员会《关
                                          于北京永信至诚科技股份有限
                                          公司网络空间安全智能仿真和
            北京市工程实验室创新
              能力建设项目
                                          程实验室创新能力建设项目补
                                          助资金的批复》（京发改
                                          （审）〔2017〕191 号）
                                                 北京市人民政府办公厅《进一
                                                 （京政办发〔2020〕15 号）
                                                 北京市人力资源和社会保障
                                                 局、北京市财政局《关于推进
                                                 职业技能培训”工作的通知》
                                                 （京人社能字〔2020〕47 号）
                                                 财政部、国家税务总局《关于
                                                 （财税〔2011〕100 号）
     注：关于序号 33，发行人收到 8,950,000.00 元补贴款的日期是 2017 年 7 月 7 日， 发行人的北京市
工程实验室创新能力建设项目于 2020 年 9 月 11 日经由北京市发展和改革委员会验收通过。
     根据三年一期《审计报告》和发行人的说明，并经本所律师核查，发行人
享受的上述财政补贴合法、合规、真实、有效。
     （五）发行人及其子公司的纳税情况和税务处罚
     根据发行人于 2021 年 7 月 20 日在国家税务总局北京市电子税务局下载的
《涉税信息查询结果告知书》，发行人在 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 20 日
期间，未接受过行政处罚，发行人企业所得税征收方式为查账征收。根据国家
税务总局北京市海淀区税务局第一税务所于 2021 年 7 月 20 日出具的《无欠税
证明》，该单位经查询税收征管信息系统，截至 2021 年 7 月 17 日，未发现发
行人有欠税情形。
     根据五一嘉峪于 2021 年 7 月 7 日在国家税务总局北京市电子税务局下载的
《涉税信息查询结果告知书》，五一嘉峪在 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 7
日期间，未接受过行政处罚，五一嘉峪企业所得税征收方式为查账征收。根据
国家税务总局北京市海淀区税务局第四税务所于 2021 年 7 月 19 日出具的《无
欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，截至 2021 年 7 月 16 日，未发
现五一嘉峪有欠税情形。
     根据永信火眼于 2021 年 7 月 22 日在国家税务总局北京市电子税务局下载
的《涉税信息查询结果告知书》，永信火眼在 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月
据国家税务总局北京市海淀区税务局第四税务所于 2021 年 7 月 19 日出具的
《无欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，截至 2021 年 7 月 16 日，
未发现永信火眼有欠税情形。
  根据永信安全于 2021 年 7 月 22 日在国家税务总局北京市电子税务局下载
的《涉税信息查询结果告知书》，永信安全在 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月
据国家税务总局北京市海淀区税务局第四税务所于 2021 年 7 月 19 日出具的
《无欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，截至 2021 年 7 月 16 日，
未发现永信安全有欠税情形。
  根据即刻点石于 2021 年 7 月 22 日在国家税务总局北京市电子税务局下载
的《涉税信息查询结果告知书》，即刻点石在 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月
据国家税务总局北京市海淀区税务局第四税务所于 2021 年 7 月 19 日出具的
《无欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，截至 2021 年 7 月 16 日，
未发现即刻点石有欠税情形。
  根据国家税务总局广州市越秀区税务局于 2021 年 7 月 15 日出具的《涉税
征信情况》，该局暂未发现广东永信在 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期
间存在税收违法违章行为。根据国家税务总局广州市越秀区税务局大东税务所
于 2021 年 7 月 7 日出具的《无欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系
统，截至 2021 年 7 月 4 日，未发现广东永信有欠税情形。
  根据国家税务总局武汉市东西湖区税务局吴家山税务所于 2021 年 7 月 9 日
开具的证明，武汉永信自 2018 年 5 月 25 日至 2021 年 7 月 9 日期间，一直正常
申报纳税，该局暂未发现武汉永信存在违法违章行为。
  根据国家税务总局汕尾市城区税务局红草税务分局于 2021 年 7 月 7 日开具
的《无欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，截至 2021 年 7 月 4
日，未发现汕尾永信有欠税情形。
  根据国家税务总局大田县税务局第一税务分局于 2021 年 10 月 15 日开具
的《无欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，截至 2021 年 10 月 12
日，未发现福建函谷有欠税情形。福建函谷已于 2021 年 12 月 16 日注销。
  除本报告之“二十、诉讼、仲裁或行政处罚”披露的福建函谷有关税务处
罚外，发行人及其子公司报告期内未受到过税务机关的行政处罚，不存在违反
税收相关法律法规的重大违法违规行为。
十七、发行人的环境保护、产品质量、技术等标准
  （一）环境保护
  根据发行人的确认并经本所律师核查，发行人是一家网络安全公司，不属
列示的重污染行业，不会对环境造成重大不利影响。
  如本报告之“十八、发行人募集资金的运用”所述，发行人本次发行上市
的募集资金投资项目不涉及重大固定资产投资，不需要履行环境影响评价审批
或备案手续。
  经本所律师核查，发行人报告期内不存在因环保违法违规行为而受到行政
处罚的情形。
  （二）产品质量、技术标准
  根据发行人的说明以及相关质量监督、安全生产主管机关出具的证明，并
经本所律师登录有关市场监督管理局、应急管理局网站查询相关行政处罚信
息，发行人报告期内不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而
受到处罚的情形。
十八、发行人募集资金的运用
  （一）募集资金投资项目
     根据发行人第二届董事会第十九次会议以及 2021 年第三次临时股东大会会
议审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议
案》，发行人本次发行及上市的募集资金拟用于下表所列项目：
                                     项目投资总额       拟用募集资金
序号            募集资金使用项目
                                      （万元）       投资额（万元）
     基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发
     及服务体系建设项目
     自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研
     究项目
               合计                    84,772.62    84,772.62
     （二）募集资金投资项目的授权和批准
     根据 2021 年 4 月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东大会通过的决议，发
行人本次发行及上市募集资金投资项目已经发行人股东大会批准。
     根据北京市海淀区发展和改革委员会于 2021 年 5 月 28 日出具的《备案机
关指导意见》，北京市海淀区发展和改革委员会确认“基于平行仿真的网络靶
场与综合验证平台项目”、“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及
服务体系建设项目”、“安全管控与蜜罐研究与开发项目”、“自主可控的下
一代高性能专有云技术和平台研究项目”、“网络安全人才培养项目”均不属
于固定资产投资项目，无需办理内资企业投资项目备案手续。
     （三） 募集资金投资项目中涉及与他人合作的事项
     根据发行人的确认，并经本所律师核查，上述募集资金投资项目不涉及与
他人合作的事项。
     本所律师经核查后认为，发行人本次募集资金投资项目已经有权政府部门
确认无需备案，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。发行人本次募集资
金用于主营业务，并有明确的用途。募集资金数额和拟投资项目与发行人现有
生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。发行人本次募集资
金投资项目不涉及与他人的合作，不会导致同业竞争。
十九、发行人业务发展目标
  （一）发行人的业务发展目标与主营业务的关系
  根据《招股说明书》和发行人提供的说明，发行人的业务发展目标为：
 公司坚持以“人是安全的核心”为主导思想，践行“聚焦优势、合作共
生、有信有诺”的价值观，追求实现“带给世界安全感”的愿景使命。通过
“产品×服务”的经营模式，加大研发投入，持续优化产品体系，提供最优质
的网络安全服务，致力于成为数字经济时代每一位网络运营者的最佳安全服务
商。同时，公司把握网络靶场的先发优势，充分发挥人才价值产生的独特产业
优势，连接网络安全产业界、用户、院校等主体，打造产业生态，引领行业协
同发展，实现行业产品创新、技术创新、服务模式创新，提升网络安全行业的
整体价值水平，公司将力争成为网络安全生态的引领者。
  据此，基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的判断，本所律师认
为，《招股说明书》中提出的业务发展目标与其主营业务一致。
  （二）发行人业务发展目标的法律风险
  本所律师经核查后认为，发行人在《招股说明书》中提出的业务发展目标
未违反国家法律法规的相关规定，符合国家产业政策，不存在潜在的法律风
险。
二十、诉讼、仲裁或行政处罚
  （一）发行人及其子公司的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
  截至本报告出具日，发行人及其子公司不存在未决诉讼情况。
  根据发行人提供的资料并经本所律师核查，报告期内，发行人及其子公司
存在以下行政处罚：
（海统执罚决字（2019）第 0240 号），因发行人 2018 年《规模以上服务业财
务状况》中年初存货本年指标上报数与检查数相差较大，违反了《全国经济普
查条例》等规定，故对发行人给予警告的行政处罚。
公海行罚[2020]51533 号），因五一嘉峪运营的“春秋网”（www.ichunqiu.co
m）存在法律和行政规定禁止发布的信息、对委托发布的信息内容未进行审核，
故对五一嘉峪给予警告的行政处罚。
公海行罚[2020]57938 号），因五一嘉峪身为网络运营者收集、使用个人信
息，未明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并未经被收集人同意，故对
五一嘉峪给予警告的行政处罚。
   国家税务总局大田县税务局均溪税务分局分别于 2021 年 4 月 3 日、2021
年 6 月 10 日作出《税务行政处罚决定书（简易）》（田税均溪简罚 [2021]4
号、田税均溪简罚 [2021]14 号），因福建函谷 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2
月 28 日、2021 年 4 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日的个人所得税（工资薪金所
得）未按期进行申报，故对福建函谷分别作出罚款 100 元的处罚。福建函谷已
缴纳罚款。
   本所律师认为，发行人上述情况不属于重大违法违规行为，不会对发行人
本次发行上市构成实质性影响。除上述情形外，报告期内发行人及其子公司不
存在其他遭受行政处罚的情形。
   根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本报告出具日，发行人及
其子公司存在以下 1 宗执行案件：
决书，裁决四川格智网络科技有限公司向五一嘉峪支付学员学费 320,008 元、
支 付 律 师 费 10,000 元 、 支 付 五 一 嘉 峪 代 垫 的 仲 裁 费 25,748.96 元 （ 共 计
   因四川格智网络科技有限公司拒不遵照裁决履行，五一嘉峪已向成都市中
级人民法院申请强制执行。经成都市金牛区人民法院调查，由于被执行人无现
有可供执行资产，暂不具备执行条件，成都市金牛区人民法院于 2021 年 8 月
  本所律师认为，五一嘉峪为上述执行案件的申请执行人，故本案不会对发
行人本次发行上市构成实质性影响。
  （二）持有发行人5%以上股份的股东的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
  经本所律师登录中国执行信息公开网、中国裁判文书网、信用中国等网站
查询，报告期内，持有发行人 5%以上股份的股东不存在尚未了结或可预见的重
大诉讼、仲裁或行政处罚。
  （三）发行人的董事长、总经理的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
  根据发行人董事长蔡晶晶、总经理陈俊出具的承诺，并经本所律师登录中
国执行信息公开网、中国裁判文书网等网站查询，截至本报告出具日，发行人
董事长、总经理不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价
  本所律师已审阅了《招股说明书》全文，并着重对发行人在《招股说明
书》中所引用本所律师出具的《法律意见书》和《律师工作报告》的相关内容
进行了审阅，确认《招股说明书》不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏导致的法律风险。
二十二、本所律师认为需要说明的其他问题
  本所律师对发行人本次发行上市的重大事项进行了核查和披露，发行人及
其子公司缴纳社保和住房公积金的情况存在以下问题：
  根据发行人提供的统计数据，发行人及其子公司截至 2018 年末、2019 年
末、2020 年末及 2021 年 6 月 30 日缴纳社会保险的情况如下：
    项目                      2020 年末   2019 年末   2018 年末
   员工总数         394             343     309       387
   缴纳人数         389             342     306       382
其中：发行人及其子公      336             299     270       335
   司缴纳人数
委托其他机构缴纳人数      53              43        36         47
   未缴纳人数         5               1        3           5
              退休返聘 1
             人；军人自主
             择业 2 人；当                  试用期未缴纳     试用期未缴纳
   未缴纳原因     月入职前单位       退休返聘 1 人     2 人；退休返    4 人；退休返
             已缴纳 1 人；                     聘1人        聘1人
             当月入职未办
             理完手续 1 人
  根据发行人提供的统计数据，发行人及其子公司截至 2018 年末、2019 年
末、2020 年末及 2021 年 6 月 30 日缴纳住房公积金的情况如下：
      项目                     2020 年末    2019 年末    2018 年末
   员工总数         394             343       309        387
   缴纳人数         384             334       270        362
其中：发行人及其子公
   司缴纳人数
委托其他机构缴纳人数       53             43        34         46
   未缴纳人数         10              9        39         25
             农村户口 5 人
             自愿不缴纳；
                                                  试用期未缴纳
             军人自主择业        试用期未缴纳
                                                  民 1 人；农村
   未缴纳原因     聘 1 人；当月      口 3 人自愿不    38 人；退休返
                                                  户口 4 人自愿
             入职前单位已        缴纳；退休返         聘1人
                                                  不缴纳；退休
             缴纳 1 人；当         聘1人
                                                     返聘 1 人
             月入职未办理
              完手续 1 人
  注：报告期内，发行人及其子公司存在未给试用期员工缴纳社保、住房公积金的情形，发行人已制定
相关政策，给试用期的员工缴纳社保、住房公积金。自主择业转业人员，每月由国家财政统一发放退役
金，发行人无需为其缴纳社保及住房公积金。退休返聘人员，根据《社会保险法》及《住房公积金管理
条例》，发行人无需为其缴纳社保及住房公积金。
  根据发行人及子公司所在地社会保险、住房公积金管理部门出具的证明，
发行人及子公司报告期内不存在因违反劳动保障、住房公积金方面的法律法规
而受到行政处罚或处理的情形。
  对此，发行人控股股东、实际控制人蔡晶晶及陈俊出具了承诺，主要内容
如下：
  （1）如果发生发行人（包含子公司）员工向其追索社会保险费和住房公积
金，或者因此引起诉讼、仲裁，或者发行人因此受到有关主管部门的行政处罚
的，本人将承担全部赔偿责任。
  （2）如果有关主管部门要求发行人对以前年度员工的社会保险费、住房公
积金进行补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代发行人补缴。
  （3）如果因未按照规定缴纳社会保险费和住房公积金而给发行人带来任何
其他费用支出和经济损失，本人将无偿代发行人承担。
  （4）本承诺函经本人签署后即具有法律效力。本人将严格履行本承诺函中
的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺，本
人将依法承担相应责任。
二十三、本次发行上市的总体结论性意见
  综上所述，本所律师认为，发行人符合《公司法》、《证券法》、《注册
办法》等有关法律、法规和规范性文件中关于首次公开发行股票并在上海证券
交易所科创板上市的各项条件；发行人《招股说明书》引用本所律师出具的
《法律意见书》和《律师工作报告》的相关内容已经本所律师审阅，引用的内
容适当；发行人本次发行上市的申请尚需上海证券交易所发行上市审核并报经
中国证监会履行发行注册程序。
  本律师工作报告正本陆（6）份，无副本，经本所负责人、经办律师签署并
加盖本所公章后生效。
  （本页以下无正文）
     附件 1：商标
                                                                取得   他项
序号    注册人      商标   注册号         类号           专用权期限         状态
                                                                方式   权利
     附件 2：专利
      专利                           专利                             主分      取得   他项
序号         专利名称         专利号               申请日          公告日
      权人                           类型                             类号      方式   权利
           一种木马行
      永信              ZL 2013 1    发明                             H04L    原始
      至诚               0381668.0   专利                             29/06   取得
            与系统
           一种关联搜
      永信              ZL 2013 1    发明                             G06F    原始
      至诚               0337074.X   专利                             17/30   取得
              统
           信息搜索与
      永信              ZL 2013 1    发明                             G06F    原始
      至诚               0522447.0   专利                             17/30   取得
             系统
           一种对等网
      永信   络应用的监      ZL 2013 1    发明                             H04L    原始
      至诚   控方法与系       0381658.7   专利                             29/08   取得
              统
           一种基于动
                                                                  H04N
      永信   态字典的视      ZL 2016 1    发明                                     原始
      至诚   频播放方法       0711332.X   专利                                     取得
            与系统
           一种信息安
      永信   全竞赛的管      ZL 2016 1    发明                             H04L    原始
      至诚   理系统及管       0624541.0   专利                             29/06   取得
            理方法
           一种云平台
      永信   虚拟资源高      ZL 2016 1    发明                             H04L    原始
      至诚   速调度方法       1045951.6   专利                             29/08   取得
            与系统
           一种网络靶
           场系统中的
      永信              ZL 2019 1    发明                             H04L    原始
      至诚              10557426.X   专利                             29/06   取得
           法及数据采
            集系统
           城市级网络
      永信   靶场的 VLAN   ZL 2019 1    发明                             H04L    原始
      至诚   划分方法和       0435998.0   专利                             12/46   取得
             系统
附件 3：计算机软件著作权
                                              开发            登记         他项
序号         名称            登记号          著作权人
                                              完成日           日期         权利
     linux 安全检查工具软
     件 V2.6
     六行网通互联网信息传
     输系统 1.6
     六行网查操作系统安全
     检查系统 V2.6
     六行网盾互联网安全辅
     助系统 V1.5
     六行网管业务及应用管
     理平台系统 V1.3
     六行网控互联网安全测
     试系统 V2.2
     网络敏感数据侦控系统
     V1.8
     网络安全对抗实训及操
     作仿真平台系统 V2.0
     数据回溯挖掘系统
     V1.9
     智能手机安全检查系统
     V2.5
     复杂网络虚拟化复现及
     安全演练系统 V2.0
     网络信息安全竞赛及展
     示系统 V2.0
     战国胄 X86 二进制代码
     保护系统 V1.5
     终端及互联网行为监测
     系统 V1.5
     安卓安全检测系统
     V2.0
     匿名通信网络系统
     V2.0
     互联网安全通信系统
     V3.0
     DataSmart 情报数据可
     V3.0
     互联网空间探测系统
     V3.0
     e 春秋网络安全实训系
     统 V3.0
     安卓木马样本主动获取
     与综合分析系统 V2.0
     春秋 U 课移动应用软件
     V2.0
     二进制程序漏洞挖掘系
     统 V2.0
     工控漏洞扫描系统
     V2.0
     嵌入式设备漏洞挖掘系
     统 V2.0
     网络 IT 资产感知系统
     V2.0
     网络安全单兵工具箱系
     统 V2.0
     网络安全攻防业务管理
     系统 V3.0
     网络远程管理系统
     V2.0
     邮件取证分析系统
     V2.0
     e 春秋网络安全实验室
     攻防演练平台 V2.0
     e 春秋网络安全实验室
     竞赛平台 V1.0
     e 春秋网络安全实验室
     培训平台 V3.0
     e 春秋网络安全实验室
     CTF 竞赛平台 V1.0
     e 春秋网络安全实验室
     综合竞技平台 V1.0
     网络空间态势感知业务
     平台 V1.0
     e 春秋网络安全实验室
     靶场系统 V3.0
     e 春秋网络安全实验室
     竞赛系统 V3.0
     网络攻击感知溯源系统
     V1.0
     法眼 WIFI 接管平台
     V1.0
     泰坦 GPU 高速计算平台
     V1.0
     慧眼高级威胁检测系统
     V2.0
     基于树结构的空间探测
     测试系统 V1.0
     空间网络安全测试系统
     V1.0
     网络实时数据采集系统
     V1.0
     网络数据采集与监控系
     统 V1.0
     空间数据采集与整理服
     务系统 V1.0
     DataSmart-Lite 情报
     V1.0
     大数据安全分析系统
     V1.0
     网络安全态势感知与处
     置平台 V1.0
     网络安全应急响应平台
     V1.0
     城市级网络靶场平台
     V1.1
     实验室级网络靶场平台
     V3.0
     网络安全蜜罐密场系统
     V1.0
                                         浙江大
                                         学；永信
     基于边信道的 PLC 安全
     监测系统 V1.0
                                         京邮电大
                                           学
                                         北京邮电
                                         大学；永
     网络安全实验评估软件                          信至诚；
     V1.0                                郭世泽；
                                         么健石；
                                          杜鹃
     春秋云阵蜜罐系统
     V1.0
     春秋云势大数据安全分
     析系统 V2.0
     春秋云势网络安全态势
     感知与处置平台 V2.0
     春秋云势网络安全应急
     响应平台 V2.0
     春秋云境网络安全竞赛
     平台 V3.0
     春秋云境网络安全培训
     平台 V3.0
     春秋云境网络安全演训
     综合管理平台 V3.0
     春秋云境全场景弹性网
     络靶场平台 V4.0
     春秋云境仿真及演训网
     络靶场平台 V3.0
     e 春秋网络安全实验室
     平台】V4.0
     春秋云服安服管控平台
     V1.0
     Windows 进程探针软件
     V1.0
     Teamviewer 隐蔽密取
     软件 V1.0
     春秋云境行业实战靶场
     平台 V3.0
     春秋云势安全管理平台
     V2.0
     网络攻击感知溯源系统
     统】V1.5
     春秋云阵蜜罐系统
     V2.0
     春秋云服网络安全应急
     指挥系统【简称：网络
     安全应急指挥系统】
     V1.0
     春秋云势高级威胁检测
     检测系统】V2.0
     春秋云阵欺骗防御系统
     V2.0
     春秋云服安服管控平台
     V2.0
     春秋云阵蜜罐系统（云
     端版)V1.0
     天衍反侦破攻击系统
     V1.5
     天衍威胁检测系统
     V1.2
     天衍资源防御系统
     V1.3
     i 春秋信息安全在线
     ios 版教育平台 V1.0
     i 春秋信息安全在线教
     育平台 V1.0
     i 春秋 HTML5 视频播放
     器系统 V1.0
     i 春秋短信服务化系统
     V1.0
     i 春秋手机版信息安全
     学习系统 V1.0
      系统 V1.0
      i 春秋在线教育开放平
      台 V1.0
      i 春秋在线考试系统
      V4.0
      春秋 U 课手机版信息安
      全学习系统 V1.0
      网络安全意识工具平台
      V1.0
      网络安全意识学习平台
      V1.0
      网络安全在线教育学习
      平台 Android 版 V1.0
      网络安全在线教育学习
      平台 iOS 版 V1.0
      网络安全在线教育学习
      平台 PC 版 V3.0
      烽火台网络安全竞赛反
      作弊系统 V1.0
      高校网络安全人才培养
      平台 V1.0
      网络安全竞赛 CTF 个人
      赛平台 V1.0
      网络安全竞赛靶场赛平
      台 V1.0
      企业网络安全人才培养
      平台 V1.0
      网络安全人才在线培训
      认证系统 V1.0
      网络安全竞赛 CTF 团队
      赛平台 V1.0
      春秋云 SaaS 学习平台
      V1.0
      企业网络安全人才培养
      平台 V2.0
      网络安全知识竞赛平台
      V1.0
      CTF 个人竞技平台演示
      平台 V2.0
      CTF 团队竞技平台演示
      平台 V2.0
      春秋云测网络安全众测
      平台 V2.0
      云端网络安全人才培养
      企安殿】V2.0
      春秋云实 CTF 个人竞技
      平台 V2.0
      全竞赛反作弊系统
      V2.0
      春秋云实网络安全竞赛
      平台 V3.0
      多媒体数字化展陈系统
      V1.0
      CTF 工具箱训练系统
      具箱】V2.0
      大数据信息安全分析系
      统 V5.0
      网络敏感信息监测与异
      常流量挖掘系统 V5.0
      网络隐秘通道发现与监
      测系统 V5.0
      指纹信息大数据挖掘系
      统 V2.0
      综合数据识别分析系统
      V5.0
      网络敏感数据监测系统
      V3.0
      基于移动终端 LBS 用户
      追踪与预判系统 V1.0
      威胁情报发现系统
      V1.0
      网络安全审计系统
      V1.0
      互联网智能流量分析系
      统 V1.0
      手机 APP 内容破解及终
      V1.0
      特种木马侦测平台
      V1.0
      大数据信息安全分析系
      统 V6.0
      基于木马的网络渗透测
      试系统 V1.0
      基于树结构的网络渗透
      测试系统 V1.0
      实时数据采集系统
      V1.0
      数据采集与监控系统
      V1.0
      数据采集与整理服务系
      统 V1.0
      网络敏感信息监测与异
      常流量挖掘系统 V6.0
      网络隐秘通道发现与监
      测系统 V6.0
      网络安全渗透测试系统
      V1.0
      基于网络情报的威胁感
      知系统 V1.0
      网络加密数据破解与分
      析系统 V1.0
      智能情报分析系统
      V1.0
      非法 VPN 代理节点发现
      系统 V1.0
      网民档案查询系统
      V1.0
      基于移动终端 LBS 用户
      追踪与预判系统 V2.0
      网络加密数据破解与分
      析系统 V2.0
      网络隐秘通道发现与监
      测系统 V7.0
      网络加密数据破解与分
      析系统 V3.0
      基于网络情报的威胁感
      知系统 V2.0
      网络隐秘通道发现与监
      测系统 V8.0
      智能情报分析系统
      V2.0
      特侦业务综合管理系统
      V1.0
      永信城市级网络靶场平
      台 V1.1
      永信春秋云阵蜜罐系统
      V1.0
      永信网络安全竞赛 CTF
      个人赛平台 V1.0
      永信网络安全人才在线
      培训认证系统 V1.0
      永信网络安全态势感知
      与处置平台 V1.0
      永信网络安全意识学习
      平台 V1.0
      永信城市级网络靶场仿
      真平台 V1.1
      永信网络安全个人赛平
      台 V1.0
      永信网络安全态势感知
      与处置管理平台 V1.0
      永信网络安全意识提升
      平台 V1.0
      永信高甜度春秋云阵蜜
      罐系统 V1.0
      永信网络安全人才认证
      系统 V1.0
      根本网络安全竞赛 CTF
      个人赛平台 V1.0
      杭州根本仿真及演训网
      络靶场平台 V3.0
      杭州根本全场景弹性网
      络靶场平台 V4.0
      杭州根本网络安全竞赛
      平台 V3.0
      杭州根本网络安全培训
      台】V3.0
      杭州根本网络安全态势
      感知与处置平台 V2.0
      杭州根本网络安全演训
      综合管理平台 V3.0
      杭州根本网络安全应急
      响应平台 V2.0
附件 4：域名
                                                                      他项
序号        域名           注册所有人        证书名称     注册时间         到期时间
                                                                      权利
                                中国国家顶级域名
                                   证书
                                中国国家顶级域名
                                   证书
                                中国国家顶级域名
                                   证书
     integritytech.c            中国国家顶级域名
          om.cn                   注册证书
                                中国国家顶级域名
                                   证书
                                中国国家顶级域名
                                   证书
     cultureichunqiu
          .com
                                中国国家顶级域名
                                   证书
     wangdingcup.com            中国国家顶级域名
           .cn                     证书
                                中国国家顶级域名
                                   证书
     wangdingbei.com            中国国家顶级域名
           .cn                     证书
                                中国国家顶级域名
                                  注册证书
                                中国国家顶级域名
                                  注册证书
                                国际顶级域名注册
                                   证书
                                国际顶级域名注册
                                   证书
           北京济和律师事务所
    关于北京永信至诚科技股份有限公司
    首次公开发行股票并在科创板上市的
               律师工作报告
中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 邮编：100022
  电话：（8610） 8585 2727    传真：（8610） 8591 8336
             http：//www.jihelaw.com
                                  目 录
               北京济和律师事务所
           关于北京永信至诚科技股份有限公司
           首次公开发行股票并在科创板上市的
                律师工作报告
                            济报字（2022）第 0623-3 号
致：北京永信至诚科技股份有限公司
     根据北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“永信至
诚”或“公司”）与北京济和律师事务所（以下简称“本所”）签订的《专项
法律顾问合同》，本所接受发行人的委托，担任发行人申请首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市的专项法律顾问，为本
次发行上市出具《法律意见书》和《律师工作报告》。
     本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的
《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《公开发行证券公司信
息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、
中国证监会和中华人民共和国司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规范性文件
的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本报
告。
                       释 义
     本报告中，除非文义另有所指，下述名称分别具有如下含义：
发行人、公司、
           指   北京永信至诚科技股份有限公司
永信至诚
永信至诚有限     指   北京永信至诚科技有限公司，发行人前身
五一嘉峪       指   北京五一嘉峪科技有限公司，发行人子公司
永信火眼       指   北京永信火眼科技有限公司，发行人子公司
永信安全       指   北京永信至诚安全科技有限公司，发行人子公司
根本安全       指   杭州根本安全科技有限公司，发行人子公司
即刻点石       指   北京即刻点石信息技术有限公司，发行人子公司
广东永信       指   永信至诚（广东）科技有限公司，发行人子公司
武汉永信       指   永信至诚（武汉）科技有限公司，发行人子公司
汕尾永信       指   汕尾永信科技有限公司，发行人子公司
               福建函谷信息科技有限公司，发行人控股子公司（已于
福建函谷       指
天健网安       指   郑州天健网安技术有限公司，发行人参股子公司
永信至诚福建分        北京永信至诚科技股份有限公司福建分公司，发行人分
           指
公司             公司
               广西永信至诚信息科技有限公司，报告期内曾为发行人
广西永信       指
               子公司
               北京奇安信科技有限公司，奇安信科技集团股份有限公
奇安信有限      指
               司前身
               奇安信科技集团股份有限公司，前身为北京奇安信科技
奇安信股份      指
               有限公司
               北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名为天
奇安创投       指
               津奇安创业投资合伙企业（有限合伙）
网神信息       指   网神信息技术（北京）股份有限公司
               奇安盘古（上海）信息技术有限公司（曾用名“上海犇
               众信息技术有限公司”），于 2021 年 8 月变更为奇安
奇安盘古       指   信股份控股子公司。奇安信股份原持有该公司 36.13%股
               权，自 2021 年 8 月起持有该公司 100%股权，且自 2018
               年 1 月 1 日起将该公司追溯认定为关联方。
北京新动力      指   北京新动力股权投资基金（有限合伙）
启明星辰安全     指   北京启明星辰信息安全技术有限公司
启明星辰投资    指   启明星辰信息安全投资有限公司
启明星辰      指   启明星辰信息技术集团股份有限公司
网御星云      指   北京网御星云信息技术有限公司
同心众创      指   杭州同心众创投资合伙企业（有限合伙）
厦门华天宇     指   厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）
信安春秋      指   北京信安春秋科技合伙企业（有限合伙）
信安春秋壹号    指   北京信安春秋壹号科技合伙企业（有限合伙）
康启一号      指   芜湖康启一号股权投资合伙企业（有限合伙）
瑞智投资      指   北京瑞智股权投资基金（有限合伙）
圣奥集团      指   圣奥集团有限公司
重华浦渡      指   南京重华浦渡管理科技合伙企业（普通合伙）
新和实业      指   江西新和实业有限公司
熙诚金睿      指   共青城熙诚金睿投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会     指   中国证券监督管理委员会
股转系统、新三
          指   全国中小企业股份转让系统
板
中登公司      指   中国证券登记结算有限责任公司
本次发行      指   发行人本次公开发行人民币普通股（A 股）
              发行人本次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证
本次发行上市    指
              券交易所科创板上市交易
              国信证券股份有限公司，发行人保荐代表人（主承销
国信证券      指
              商）
天健会计师     指   天健会计师事务所（特殊普通合伙），发行人审计机构
本所        指   北京济和律师事务所，发行人本次发行的法律顾问
本报告、本律师       《北京济和律师事务所关于北京永信至诚科技股份有限
工作报告、《律   指   公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报
师工作报告》        告》
              《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并
《招股说明书》   指
              在科创板上市招股说明书（注册稿）》
              天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 10
《审计报告》    指   日出具的《北京永信至诚科技股份有限公司 2019 年至
              天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 10
《内部控制鉴证
          指   日出具的《关于北京永信至诚科技股份有限公司内部控
报告》
              制的鉴证报告》（天健审〔2022〕1-126 号）
                    天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 10
《纳税情况报              日出具的《关于北京永信至诚科技股份有限公司最近三
                指
告》                  年主要税种纳税情况的鉴证报告》（天健审〔2022〕1-
《注册办法》          指   《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《上市规则》          指   《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《 编 报 规则 第 12       《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公
                指
号》                  开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
                    经公司于 2015 年 11 月 2 日召开的 2015 年第一次临时
《公司章程》          指   股东大会审议通过的《北京永信至诚科技股份有限公司
                    章程》
                    经公司于 2021 年 4 月 30 日召开的 2021 年第三次股东
《公司章程（草
                指   大会通过的本次发行上市后适用的《北京永信至诚科技
案）》
                    股份有限公司章程（草案）》
报告期             指   2019 年、2020 年及 2021 年
                            引 言
   一、律师事务所和律师简介
   本所于 2013 年 7 月成立，是一所专业化、综合性的合伙制律师事务所，注
册地址为北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001。本所的法律服务业务
包括公司、证券、金融、行政法、房地产、刑事、婚姻家庭与财富传承、诉讼
仲裁等。
   本所承办发行人本次发行上市业务的签字律师为韩强律师、王文肖律师、
乔颖茜律师。其主要业务方向及联系方式如下：
   韩强律师（律师执业证号：11101200710218092），本所合伙人，北京理工
大学法学学士。主要业务方向为公司、证券、并购等。
   韩强律师的联系方式为：电话：010-85852727，传真：010-85918336，电
子邮箱：hanqiang@jihelaw.com。
   王文肖律师（律师执业证号：11101201711406847），本所律师，西北政法
大学法律硕士。主要业务方向为公司、证券、并购等。
   王文肖律师的联系方式为：电话：010-85852727，传真：010-85918336，
电子邮箱：wangwenxiao@jihelaw.com。
   乔颖茜律师（律师执业证号：11101202011280836），本所律师，圣路易斯
华盛顿大学法律硕士。主要业务方向为公司、证券、并购等。
   乔颖茜律师的联系方式为：电话：010-85852727，传真：010-85918336，
电子邮箱：qiaoyingxi@jihelaw.com。
   二、本所制作发行人本次发行上市的《律师工作报告》和《法律意见书》
的工作过程
   （一）本所为发行人本次发行上市提供法律服务的工作范围
文件及有关资料，确认相关文件、资料的真实性、准确性和完整性，就尽职调
查发现的相关法律问题，提出法律意见及规范建议；
设计，借鉴相关案例，对方案的可行性提出法律意见；
具律师工作备忘录；
制作各类相关法律文书及有关法律文件；
进行评价，审查《招股说明书》及其摘要对律师意见引用的真实性、完整性及
准确性；
  （二）本所律师制作本报告和《法律意见书》的主要工作过程
  依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》等规范性文件的规定和本所证券法律业务的规范指
引，本所律师结合发行人实际情况编制了核查验证计划，确定了核查验证事
项、核查验证程序和工作方法，就核查验证事项向发行人提交了全面的法律尽
职调查文件清单，以详细了解发行人的历史沿革、股权结构及其演变、股东和
实际控制人、主营业务及经营状况、关联交易和同业竞争、主要财产、重大债
权债务、重大资产变化情况、公司治理、董事、监事和高级管理人员、劳动人
事、规范运作、诉讼仲裁、募集资金投资项目等情况。上述法律尽职调查文件
清单包括了出具《法律意见书》和本报告所需调查了解的详细资料以及公司提
交资料和回复问题的指引，本所向发行人及其工作人员认真说明了法律尽职调
查的要求和责任，以使其充分了解法律尽职调查的目的、过程、方式。
     为落实核查验证计划，本所收集了发行人根据法律尽职调查文件清单所列
的文件资料及其副本或复印件，本所律师对该等资料进行了归类整理和审查，
就需要发行人补充提供的资料，本所律师不时向发行人发出补充文件清单要求
其进一步提供。本所特别提示发行人，其所提供的书面资料或口头证言，均构
成本所出具法律意见所依据的基础资料。
     本所得到发行人的如下保证：其已经提供了本所认为出具本报告所必需
的、真实的原始书面资料、副本材料或口头证言，该等资料及证言并无任何虚
假记载和误导性陈述；公司向本所提供的文件、资料并无遗漏；所有文件上的
签名、印章均是真实的，所有副本材料或者复印件均与原件一致。
     为确保能够全面、充分地掌握了解发行人的各项法律事实，本所律师采用
了实地调查、面谈、查询、互联网检索等多种核查验证方法，包括对发行人的
主要经营场所进行实地调查，并与发行人高级管理人员面谈，以了解发行人的
资产状况、业务、机构设置及运作等情况；对发行人及其股东、以及有关的企
业法人的工商登记信息进行了查档；查验了发行人的营业执照、业务经营资
质、财产权利证书等文件的原件，就发行人商标、专利、著作权的权属状况检
索了相关主管机关的网站并向相关主管部门进行了查档；本所律师还与其他中
介机构一起对发行人主要的客户和供应商进行了访谈。
     对于出具本报告至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依
据有关政府主管部门、发行人或者其他有关机构对有关事实和法律问题出具的
确认函或证明文件，该等确认函或证明文件亦构成本所出具本报告的支持性资
料。
     对在前述核查验证过程中所收集的书面文件资料、制作的书面记录、访谈
记录和笔录、有关部门和机构出具的证明材料等，本所律师及时制作成工作底
稿，作为本所为本次发行上市出具法律意见的基础资料。
     针对尽职调查和核查验证工作中发现的问题，本所及时向发行人提出相应
的建议或要求，督促并协助发行人依法加以解决或规范。
  根据保荐机构的安排，本所对发行人董事、监事、高级管理人员进行《公
司法》、《证券法》等相关法律、法规的培训，协助发行人依法规范运作。
  本所全程参与了发行人本次发行上市的现场工作，参加中介机构协调会和
相关专题会议，与发行人和其他中介一同拟订发行上市方案和计划。为协助发
行人完善法人治理结构，健全相关治理规则，本所协助发行人按照相关法律、
法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程（草案）》、《股东大会议事规
则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》、《监事会议事规则（草案）》
等一系列公司治理的规则文件，并督促发行人实际执行。此外，本所律师还参
与了《招股说明书》有关内容的讨论和修改，审阅了相关申请文件。
  基于上述工作，本所经办律师为发行人本次发行上市制作了《律师工作报
告》和《法律意见书》。《律师工作报告》和《法律意见书》制作完成后，根
据本所的业务规则指引对《律师工作报告》和《法律意见书》进行了内部审
核，经办律师根据内核委员会的审核意见对《律师工作报告》和《法律意见
书》进行了必要的补充和完善。
  三、声明事项
  （一）本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事
证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本报告出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本报告所认定的
事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
  （二）本所律师依据我国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发生或
存在时所适用的法律、法规、规章和规范性文件的规定，并基于对该等规定的
理解发表法律意见。
  （三）本报告仅就与本次发行上市所涉及的中国法律问题发表法律意见，
本所及本所经办律师不具备对有关会计、审计、资产评估、盈利预测、投资决
策等专业事项和境外法律问题发表专业意见的适当资格。本报告中涉及验资、
资产评估、会计审计、盈利预测、投资决策及境外法律事项等专业内容时，均
为严格按照有关中介机构出具的专业文件、发行人及相关方的说明予以引述。
本所对该等专业文件或说明的引述，并不表明本所对该等专业文件或说明有任
何明示或暗示的保证。
  （四）本所同意发行人将本报告作为其本次发行上市必备的法定文件，随
同其他申报材料上报上海证券交易所审核，并依法对所出具的法律意见承担相
应的法律责任。
  （五）本所同意发行人在其为本次发行上市而编制的《招股说明书》中自
行引用或根据监管机构的审核要求引用本报告的部分或全部内容，但是发行人
在做上述引用时，不得因错误引用而导致法律上的歧义和曲解。
  （六）本报告仅供发行人为本次发行上市的目的而使用，未经本所书面同
意，不得用作任何其他的目的或用途。
                    正 文
一、本次发行上市的批准和授权
  （一）董事会的召开及决议
《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科
创板上市具体事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目
及其可行性的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利
润分配方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内
股东分红回报规划的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后
三年内稳定公司股价预案的议案》、《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄
即期回报的相关措施的议案》、《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上
市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》、《关于制定公司首次公
开发行股票并在科创板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》、《关于制
定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<股东大会议事规则（草
案）>、<董事会议事规则（草案）>等制度的议案》、《关于制定公司首次公开
发行股票并在科创板上市后适用的<总经理工作细则（草案）>、<董事会秘书工
作细则（草案）>等制度的议案》、《关于审议<公司未来三年战略规划>的议
案》等与本次发行上市相关的议案，并决议将上述议案提交发行人 2021 年第三
次临时股东大会审议。
  经本所律师核查，该次董事会决议在形式及内容上均合法、有效。
  （二）股东大会的批准及授权
本次发行及上市的议案，审议情况如下：
  （1）发行股票的种类及面值
  境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  （2）发行数量
  本次发行人民币普通股不超过 1,170.7826 万股（不考虑超额配售选择
权），占发行后公司总股本的比例不低于 25%，最终以中国证监会同意注册的
数量为准。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。
  （3）发行对象
  符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易
所科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规范
性文件禁止购买者除外）。
  （4）发行方式
  本次发行将采取网下向询价对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合
的方式，或按中国证监会、上海证券交易所规定的其他方式发行。
  （5）发行价格
  按照中国证监会和上海证券交易所的规定，根据发行人与主承销商向符合
条件的询价对象询价的结果或其他中国证监会、上海证券交易所认可的定价方
式确定。
  （6）承销方式
  余额包销。
  （7）上市地点
  上海证券交易所科创板。
  （8）本次发行前的滚存未分配利润的分配方案
  公司本次发行股票完成后，本次发行前实现的滚存未分配利润由本次发行
后的新老股东按照持股比例共同享有。
  （9）本次发行决议有效期
  本次发行有关决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效；若在此有效
期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行有关决议
有效期自动延长至本次发行上市完成。
  发行人2021年第三次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票
募集资金投资项目及其可行性的议案》，确定了本次募集资金的用途，并分析
了本次募集资金的必要性与可行性，具体详见本报告之“十八、发行人募集资
金的运用”。
  发行人在本次发行上市前实现的滚存未分配利润由新老股东按发行后的股
权比例共享。
  本所律师经核查后认为，该次股东大会的召开程序和表决程序符合《公司
章程》相关规定，该次股东大会所形成的决议不违反我国法律、法规和规范性
文件的规定，该次股东大会通过的决议合法、有效。
  （三）发行人本次股东大会就本次发行及上市事宜对董事会的授权
  根据发行人 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》，
股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权处理与公司本次发行并上市有
关事宜，具体授权内容为：
决议的范围内制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于：确定本次
发行股票的发行数量、定价方式、发行价格、发行时间等具体事宜；
关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备
案、注册、同意等手续；
但不限于招股说明书、反馈意见答复等）；
会等监管部门的要求，在股东大会决议的范围内对募集资金投向及募集资金用
途计划进行调整，包括但不限于对投资金额、募集资金投资项目投资进度、投
资配比等作适当的调整，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
有关法律、法规及发行人公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本
次股票发行与上市的具体发行方案等相关事项进行相应调整，包括但不限于根
据新政策的要求修改并继续报送本次发行的申报材料；
办理股权登记的相关手续和在上海证券交易所科创板上市交易事宜，包括但不
限于股权托管登记、流通锁定等事宜；
更登记等相关的审批、登记、备案手续；
     上述授权的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月，若在此期间内公
司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则上述授权有效期自动延长
至本次发行上市完成。
     本所律师经核查后认为，发行人股东大会对董事会的授权范围、程序符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，作出的决议合法有效。
     综上，发行人已就本次发行及上市获得其内部权力机构的批准，但尚需上
海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程序。
二、本次发行上市的主体资格
     （一）发行人为依法设立的股份有限公司
     根据发行人提供的《营业执照》、《公司章程》及相关工商登记资料，并
经本所律师核查，发行人的前身为永信至诚有限，永信至诚有限于 2010 年 9 月
诚有限整体变更为股份有限公司，北京市工商行政管理局海淀分局向整体变更
为股份有限公司的发行人核发《营业执照》（统一社会信用代码：
“四、发行人的设立”。
     发行人现持有北京市海淀区市场监督管理局于 2021 年 2 月 4 日核发的
《营业执照》，发行人目前的基本情况如下：
企业名称          北京永信至诚科技股份有限公司
统一社会信用代码      91110108562135265P
法定代表人         蔡晶晶
注册资本          3,512.3477 万元
企业类型          股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所            北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
         技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、
         软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询；计算机
         技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；经营电信业务。
经营范围
         （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及
         依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
         不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限     2010 年 9 月 2 日至 长期
登记机关     北京市海淀区市场监督管理局
经营状态     存续
  （二）发行人自永信至诚有限设立以来已持续经营三年以上
  根据发行人提供的《营业执照》、《公司章程》及相关工商登记材料，并
经本所律师核查，发行人系由永信至诚有限按原账面净资产值折股整体变更设
立的股份有限公司，发行人设立的程序、资格、条件、方式等符合当时法律、
法规的规定，具体内容详见本报告之“四、发行人的设立”。发行人持续经营
时间可从永信至诚有限成立之日即 2010 年 9 月 2 日计算，持续经营时间已超过
三年。截至本报告出具日，发行人不存在根据法律、法规及《公司章程》规定
需要终止的情形。
  （三）发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法
履行职责
  根据发行人提供的自设立以来的历次股东大会会议、董事会会议、监事会
会议文件，并经本所律师核查，发行人已依法建立股东大会、董事会、监事
会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会等工作制度，具备完善的组织
制度及其他内部管理制度，具备健全且运行良好的组织机构，发行人的相关人
员能够依法履行职责，具体内容详见本报告之“十四、发行人股东大会、董事
会、监事会议事规则及规范运作”。
  综上，发行人符合《注册办法》第十条的规定，具备本次发行上市的主体
资格。
三、本次发行上市的实质条件
  发行人本次发行上市系公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券
交易所科创板上市。经本所律师核查，发行人已具备《公司法》、《证券
法》、《注册办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的申请首
次公开发行股票并在科创板上市的实质条件：
  （一）发行人本次发行上市符合《公司法》的相关规定
  经核查，发行人本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为
人民币1.00元，每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格相同，任何单
位或者个人所认购的股份，每股支付相同价格，符合《公司法》第一百二十五
条、第一百二十六条的规定。
  发行人2021年第三次临时股东大会通过的决议已就发行人本次发行股票的
种类和数量、发行对象、发行方式、定价方式等事项作出决议，符合《公司
法》第一百三十三条的规定。
  （二）发行人本次发行上市符合《证券法》的相关规定
作”、“十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化”
所述，发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会
秘书、总经理、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会及
相关制度，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款
第（一）项的规定。
司所有者的净利润分别为4,707.15万元、4,229.95万元、169.57万元，扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,656.61万元、3,670.97万元、-
法》第十二条第一款第（二）项的规定。
被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规
定。
合《证券法》第十条第一款的规定。
  （三）发行人本次发行上市符合《注册办法》规定的发行条件
  发行人前身永信至诚有限成立于2010年9月2日，并于2015年12月15日依法
按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，持续经营时间三年以上，具
备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注
册办法》第十条的规定。具体内容详见本报告之“二、本次发行上市的主体资
格”、“十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”和
“十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化”。
  （1）根据天健会计师出具的标准无保留意见的《审计报告》，发行人会计
基础工作规范、财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则
的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流
量，符合《注册办法》第十一条第一款的规定。
  （2）根据天健会计师出具的无保留结论的《内部控制鉴证报告》，发行人
内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财
务报告的可靠性，符合《注册办法》第十一条第二款的规定。
  经核查，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能
力：
  （1）经本所律师核查并经发行人确认，发行人的资产独立完整，业务及人
员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在
对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平
的关联交易，发行人符合《注册办法》第十二条第（一）项的规定。具体内容
详见本报告之“五、发行人的独立性”、“九、关联交易及同业竞争”和
“十、发行人的主要财产”。
  （2）经本所律师核查并经发行人确认，发行人主营业务、控制权、管理团
队和核心技术人员稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技
术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的
股东所持发行人的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，不存在
导致控制权可能变更的重大权属纠纷。发行人符合《注册办法》第十二条第
（二）项的规定。具体内容详见本报告之“八、发行人的业务”、“六、发起
人和股东”、“十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其
变化”、“七、发行人的股本及其演变”。
  （3）经本所律师核查并经发行人确认，发行人不存在主要资产、核心技
术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事
项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事
项。发行人符合《注册办法》第十二条第（三）项的规定。具体内容详见本报
告之“十、发行人的主要财产”、“十一、发行人的重大债权债务”、“二
十、诉讼、仲裁或行政处罚”。
  （1）根据北京市海淀区市场监督管理局于2021年2月4日颁发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91110108562135265P），发行人的经营范围为：
“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件
及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训
（不得面向全国招生）；计算机系统集成；经营电信业务。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）”根据发行人的说明，发行人主营业务是网络
安全产品的研发、生产和销售，以及为客户提供网络安全服务。发行人实际经
营的业务未超出登记的经营范围，发行人的生产经营符合法律、行政法规的规
定，符合国家产业政策。发行人符合《注册办法》第十三条第一款的规定。
  （2）根据相关政府部门出具的合法证明、无犯罪记录证明以及发行人及其
控股股东、实际控制人的确认，并经本所律师核查，最近三年内，发行人及其
控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会
主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他
涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大
违法行为。发行人符合《注册办法》第十三条第二款的规定。
  （3）根据发行人的说明、发行人董事、监事和高级管理人员的无犯罪记录
证明、发行人及其董事、监事和高级管理人员的承诺和说明，并经本所律师查
询中国证监会网站的证券期货市场失信记录查询平台，发行人董事、监事和高
级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见等情形。发行人符合《注册办法》第十三条第三款的规定。
  （四）发行人本次发行上市符合《上市规则》规定的相关条件
定的发行条件，符合《上市规则》第2.1.1条第一款第（一）项的规定。
照》，发行人的注册资本为3,512.3477万人民币；根据发行人本次发行上市方
案，发行人本次拟发行股份不超过1,170.7826万股，且不低于本次发行后公司
总股本的25%，每股面值为人民币1.00元，若发行成功，发行人总股本将达到
元，公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上，符合《上市规则》第2.1.1
条第一款第（二）项和第（三）项的规定。
发行人本次发行并在科创板上市前末次股份定增价格每股 68.21 元，发行人最
近一次股权融资估值为 23.96 亿元，发行人预计市值不低于人民币 10 亿元。据
此，发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项、第 2.1.2 条第
（一）款第（一）项的相关规定。
  综上，发行人本次发行及上市符合《公司法》、《证券法》、《注册办
法》及《上市规则》规定的申请首次公开发行股票并在科创板上市的各项实质
条件。
四、发行人的设立
  （一）发行人由永信至诚有限整体变更并以发起方式设立
股东李娟以货币出资。
至诚科技有限公司验资报告》（捷汇验海字（2010）第 843 号），确认截至
本）合计人民币 10 万元。股东以货币出资 10 万元。
《营业执照》（注册号：110108013184514），永信至诚有限成立。
  本所律师认为，永信至诚有限设立的程序、资格、条件和方式等符合当时
有关法律、法规和规范性文件的规定。
  （1）设立程序
至诚科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》（国融兴华评报
字[2015]第 040136 号）确认，以 2015 年 9 月 30 日为基准日，永信至诚有限经
评估的净资产值为人民币 63,987,357.51 元。
永信至诚科技有限公司 2014 年度、2015 年 1-9 月财务报表审计报告》（[2015]
京会兴审字第 01010205 号）确认，以 2015 年 9 月 30 日为基准日，永信至诚有
限经审计的净资产值为人民币 63,882,849.33 元。
第三次临时股东会决议），永信至诚有限全体股东一致同意永信至诚有限以不
高于净资产值的数额折合成股份有限公司股本 3,000 万股，每股面值人民币 1
元，其余净资产列入股份有限公司资本公积。折股后，永信至诚有限全体股东
蔡晶晶、陈俊、启明星辰安全和奇安信有限以其在永信至诚有限拥有权益所对
应的净资产按《发起人协议》的约定投入永信至诚，将永信至诚有限整体变更
为股份有限公司，原股东的持股比例不变。同时，股东会决议于 2015 年 11 月
份有限公司发起人协议》，约定蔡晶晶、陈俊、启明星辰安全和奇安信有限作
为永信至诚有限的股东，同意以永信至诚有限截至 2015 年 9 月 30 日经审计的
净资产值人民币 63,882,849.33 元按 1：0.46960961 的比例折为股份有限公司
股本 3,000 万股，各发起人按照协议签署时各自在永信至诚有限的出资比例持
有相应数额的股份，其余净资产值 33,882,849.33 元列入公司的资本公积。
永信至诚科技股份有限公司（筹）验资报告》（[2015]京会兴验字第 01010056
号），确认截至 2015 年 11 月 2 日，发行人已收到各发起人股东以审计后净资
产的出资，股本为 30,000,000.00 元，余额计入资本公积。
暨第一次临时股东大会，审议通过了股份公司设立的相关议案。
（统一社会信用代码：91110108562135265P），注册资本为人民币 3,000 万元,
各发起人持有的股份数及持股比例如下：
序号        股东名称/姓名          持股数量（万股）        持股比例（%）
          合计                    3,000.00    100.00
     本所律师认为，发行人的设立程序、资格、条件和方式符合法律、法规和
规范性文件的规定。
     （2）发起人资格
     发行人整体变更为股份有限公司时的发起人为 4 人，根据本所律师核查，
各发起人均在中国境内有住所，符合《公司法》关于发起人资格的要求。
     （3）设立方式
     发行人系通过整体变更为股份有限责任公司的方式发起设立，折合的实收
股本总额未高于公司净资产额，符合法律规定。
     综上，本所律师认为，发行人设立的程序、资格、条件、方式等符合当时
法律、法规和规范性文件的规定。
     （二）发起人签署《发起人协议》
     发行人整体变更为股份有限公司时，全体发起人签署了《北京永信至诚科
技股份有限公司发起人协议》，协议约定各发起人自愿以其截至 2015 年 9 月
所律师核查，《北京永信至诚科技股份有限公司发起人协议》符合法律、法规
和规范性文件规定，且发起人间不存在因设立行为引发的纠纷或潜在纠纷。
  （三）发行人设立过程中的资产评估、审计、验资程序
和规范性文件的规定。具体内容详见本报告之“四、（一） 1、 发行人前身永
信至诚有限的设立”。
计和验资手续，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。具体内容详见本报
告之“四、（一） 2、 永信至诚有限整体变更为股份有限公司”。
  本所律师认为，发行人设立过程中有关资产评估、审计、验资等程序，符
合当时法律、法规和规范性文件的规定。
  （四）发行人创立大会的程序及所议事项
会议以逐项表决的方式审议通过了《北京永信至诚科技股份有限公司筹备工作
报告》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
则》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占
用制度》、《对股份公司设立费用进行审核》、《授权董事会办理股份公司设
立相关事宜》等制度和议案。
  本所律师认为，发行人创立大会的程序及所议事项符合法律、法规和规范
性文件的规定。
  综上，发行人的设立程序、资格、条件、方式均符合当时法律、法规和规
范性文件的规定；发起人股东签署的《发起人协议》未违反法律、法规和规范
性文件的规定，《发起人协议》合法、有效；发行人设立过程已履行有关审
计、评估、验资等必要程序，符合当时法律、法规和规范性文件的规定；发行
人创立大会的程序及所审议事项符合当时法律、法规和规范性文件的规定。
五、发行人的独立性
  （一）发行人的资产独立完整
  发行人系由永信至诚有限整体变更设立的股份有限公司，发行人各发起人
以其所持有的永信至诚有限经审计账面净资产作为出资投入发行人，该等出资
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京永信至诚科技股份有
限公司（筹）验资报告》（[2015]京会兴验字第 01010056 号）予以验证，已足
额缴纳。后续的历次增资，各股东也已全部足额缴纳。具体内容详见本报告之
“四、发行人的设立”和“七、发行人的股本及其演变”。
  经本所律师核查，发行人合法拥有其目前使用的房产，发行人子公司目前
使用的主要经营场所除由发行人免费提供外，均系依法租赁取得；发行人及其
子公司独立、完整地拥有经营活动所需的有关设施、设备等，合法拥有经营活
动有关的商标、专利、计算机软件著作权、域名；前述资产独立于股东及其关
联方。具体内容详见本报告之“十、发行人的主要财产”。
  根据《审计报告》及本所律师核查，截至本报告出具日，发行人不存在资
金、资产被公司股东及其关联方违规占用或转移的情形。
  据此，本所律师认为，发行人的资产独立完整。
  （二）发行人的人员独立
  根据发行人提供的说明、组织结构图、人力资源管理制度、劳动合同和发
行人董事、监事、高级管理人员填写的《董事、监事、高级管理人员调查
表》、《关联方调查表》，并经本所律师核查：
等）制度，发行人的员工独立于股东及其关联方并与发行人签订了劳动合同
等。发行人的员工均专职在发行人及其子公司处工作并领取薪酬，不存在在股
东处工作或从股东处领取薪酬的情形。
《公司章程》的规定，通过合法程序进行，不存在发行人控股股东、实际控制
人违反《公司章程》干预公司人事任免的情形。
不存在在控股股东控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务的情形，
不存在在控股股东控制的其他企业领薪的情形。发行人的财务人员未在控股股
东、实际控制人控制的其他企业兼职。
 据此，本所律师认为，发行人的人员独立。
 （三）发行人的财务独立
 根据发行人的说明、发行人提供的组织结构图、内部管理制度及本所律师
核查，发行人设立了独立的财务部门、配备了专职的财务会计人员、建立了独
立的财务核算体系，发行人能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度
和对子公司的财务管理制度，拥有独立的财务会计账簿；发行人所有财务人员
均专职在发行人处任职，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼
职；发行人独立在银行开设账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业共用银行账户的情形，亦不存在将资金存入股东的财务公司或结算账
户的情形；发行人作为独立的纳税人，依法独立履行纳税申报及纳税义务，不
存在与控股股东、实际控制人混合纳税的情况。
 据此，本所律师认为，发行人的财务独立。
 （四）发行人的机构独立
  发行人组织机构的设置情况如下图所示：
  根据发行人的确认及本所律师核查，发行人按照法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会和监事会等机构。《公司章
程》对股东大会、董事会和监事会的职责作了明确规定。股东通过股东大会依
法定程序对发行人行使股东权利。发行人按照法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定在董事会下设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会、审计委员会，建立了独立董事制度，使公司在治理结构上更加独立、完
善。
     根据发行人的说明及本所律师核查，发行人根据自身经营管理的需要设置
了内部职能机构、部门，并将该等机构、部门纳入管理体系进行管理，该等机
构、部门均系根据发行人的需要以及法律、法规及规范性文件的有关规定设
立，发行人独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业间不存在机构混同的情形。
     据此，本所律师认为，发行人的机构独立。
  （五）发行人的业务独立
     根据发行人现行《公司章程》记载及国家企业信用信息公示系统显示，发
行人的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询；
计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；经营电信业务。经
本所律师对发行人业务合同的核查，发行人目前从事的业务未超出前述经营范
围。
     发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人
与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争和严重影响
发行人独立性或者显失公平的关联交易。具体内容详见本报告之“九、关联交
易及同业竞争”。
     据此，本所律师认为，发行人的业务独立。
  （六）发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力
     根据发行人的确认及本所律师核查，发行人独立从事其营业执照所记载的
业务，未受到控股股东、实际控制人的干涉，亦未因与控股股东、实际控制人
之间存在关联关系而使发行人经营自主权的完整性、独立性受到不良影响；发
行人拥有独立开展业务所需的资产、人员，具有独立的经营机构，其经营不受
控股股东或其他关联方的干涉。
     据此，本所律师认为，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经
营的能力。
     综上，发行人资产独立完整，人员、财务、机构及业务独立，具有完整的
业务体系和直接面向市场独立经营的能力，符合《注册办法》关于独立性的要
求。
六、发起人和股东
     （一）发起人的资格
     根据发行人的工商档案及《发起人协议》，永信至诚有限整体变更为股份
公司时，永信至诚的发起人共有 4 名，其中自然人股东 2 名，法人股东 2 名。4
名股东分别为蔡晶晶、陈俊、奇安信有限（现已变更为“奇安信股份”）和启
明星辰安全。永信至诚发起人的基本情况如下：
     蔡晶晶，男，中国国籍，无境外永久居留权，其住所为北京市海淀区
****，身份证号为 3507841981********。
     陈俊，男，中国国籍，无永久境外居留权，其住所为北京市海淀区****，
身份证号为 3507841982********。
     （1）基本情况
     根据北京市西城区市场监督管理局于 2022 年 2 月 25 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91110105397625067T），并经查询国家企业信用信
息公示系统，奇安信股份经工商登记的基本情况如下：
名称           奇安信科技集团股份有限公司
注册地址         北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 3 层 332 号
法定代表人        齐向东
注册资本         68,208.2124 万元
公司类型         其他股份有限公司（上市）
             互联网信息安全技术服务；技术开发、信息技术咨询、技术推广、技术转
             让；计算机系统服务；信息处理和存储支持服务；信息系统集成；销售通
             讯设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备；软件开发；互联网数据服
经营范围         务；数据处理；会议服务；承办展览展示活动；货物进出口；技术进出
             口；代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；出版物零售。（市场主
             体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准
             的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
          本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期      2014 年 6 月 16 日
经营期限      2014 年 6 月 16 日至 长期
     经本所律师核查，奇安信股份为上市公司，股票代码为 688561。
     （1）基本情况
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2020 年 10 月 19 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：911101088020115538），并经查询国家企业信用信
息公示系统，启明星辰安全经工商登记的基本情况如下：
名称        北京启明星辰信息安全技术有限公司
注册地址      北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼启明星辰大厦 102 号
法定代表人     严立
注册资本      86,000.00 万元
公司类型      有限责任公司（法人独资）
          网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展
          示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、
          计算机软硬件及外围设备；信息安全设备的设计开发、生产、服务和维
经营范围      修；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租
          赁）；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
          活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
          动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期      2000 年 8 月 17 日
经营期限      2000 年 8 月 17 日至 2050 年 8 月 16 日
     （2）股权结构
     根据《北京启明星辰信息安全技术有限公司章程》，并经查询国家企业信
用信息公示系统，启明星辰安全目前的股权结构如下：
序号        股东名称               出资金额（万元）        持股比例（%）
     （3）股东的股权结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，启明星辰投资目前的股权结
构如下：
序号        股东名称               出资金额（万元）        持股比例（%）
     经本所律师核查，启明星辰为上市公司，股票代码为 002439。
     综上所述，发行人发起人具有法律、法规和规范性文件规定的担任发行人
发起人的资格。
    （二）发起人的人数、住所、出资比例
     发行人的发起人共 4 名，其住所和发起设立时的持股比例如下：
                                         持股数量       持股比例
序号     发起人               住所
                                         （万股）        （%）
               北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号
                     楼 3 层 332 号
               北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼启
                    明星辰大厦 102 号
                 合计                      3,000.00   100.00
     据此，发行人的发起人人数、住所和出资比例符合《公司法》等法律、法
规和规范性文件的规定。
     （三）发起人的出资
     永信至诚有限设立时，股东以货币出资，该等出资已经验资机构验证，并
出具了验资报告。具体内容详见本报告之“四、（一） 1、 发行人前身永信至
诚有限的设立”。
     永信至诚有限整体变更为股份有限公司时，各发起人以其持有的永信至诚
有限经审计账面净资产作为出资，发起设立发行人。该等出资已经验资机构验
证，并出具了验资报告。具体内容详见本报告之“四、（一）2、 永信至诚有
限整体变更为股份有限公司”。
     据此，发起人已投入发行人的资产产权关系清晰，发起人将该等资产投入
发行人不存在法律障碍。
     （四）发起人投入发行人的资产或权利的权属变更
     根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 2 日出具的
《北京永信至诚科技股份有限公司（筹）验资报告》，截至 2015 年 11 月 2
日，发行人已收到各发起人股东以审计后净资产的出资。
     由于发起人是以永信至诚有限净资产折股的方式认缴发行人股本，因此自
上述验资报告出具日，全体发起人投入到发行人的资产的财产权已转移完毕。
     （五）发行人的现有股东
     经本所律师核查，发行人现有股东 17 名，其中自然人股东 3 名，均为中国
境内居民；法人股东 3 名，均为在中国境内依法设立并存续的公司；合伙企业
股东 11 名，均为中国境内依法设立并存续的有限合伙企业。上述 17 名股东均
不存在法律、法规和规范性文件规定的不得投资于发行人的情形，均具有法律、
法规和规范性文件规定的进行出资的资格。
     截至本报告出具日，发行人股权结构如下：
                                           持股数量        出资比例
序号     股东                住所
                                           （万股）         （%）
              北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号
                    楼 3 层 319 号
              北京市西城区宣武门内大街 6 号 6 号楼 3
                      层 6-99
              北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼启
                   明星辰大厦 102 号
              浙江省杭州市滨江区江南大道 3900 号 3
                     层 3026 室
              北京市西城区宣武门内大街 6 号 6 号楼 3
                     层 6-99
              安徽省芜湖市镜湖区荆西社区小微企业孵
                    化园 237-2 号
              浙江省杭州市拱墅区建工路 88 号实验办
                      公综合楼四层
               南京市溧水区和凤镇凤翔路 9-5 号 8 幢
                         A105 室
              江西省吉安市永丰县恩江镇新城区商会大
                        厦 1008 号
              山东省青岛市莱西市水集街道办事处团岛
                  西路 12 号 45 栋 1 单元 310
                 合计                       3,512.3477   100.0000
     详见本报告之“六、发起人和股东”。
     详见本报告之“六、发起人和股东”。
     （1）现状
     根据北京市西城区市场监督管理局于 2020 年 10 月 29 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91120116MA05X7JG2X），并经查询国家企业信用信
息公示系统，奇安创投经工商登记的基本情况如下：
名称           北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙）
住所           北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 3 层 319 号
执行事务合伙人      北京奇安管理咨询合伙企业（有限合伙）
类型           有限合伙企业
             创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；
             代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（市场主体依法自
经营范围         主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
             后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
             类项目的经营活动。）
成立日期         2017 年 10 月 23 日
经营期限         2017 年 10 月 23 日 至 2037 年 10 月 22 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，奇安创
投合伙人及其出资情况如下：
序号          合伙人名称               合伙人类型       出资额（万元）       出资比例（%）
     天津欣义诚企业管理咨询合伙
        企业（有限合伙）
     国投创合国家新兴产业创业投
      资引导基金（有限合伙）
     北京新动力股权投资基金（有
          限合伙）
     共青城孚迪投资合伙企业（有
          限合伙）
     北京金融街资本运营集团有限
           公司
     珠海清科和清一号投资合伙企
        业（有限合伙）
     上海耘种汉投资合伙企业（有
          限合伙）
     宁波清科嘉豪和嘉投资管理合
       伙企业（有限合伙）
     北京奇安管理咨询合伙企业
        （有限合伙）
                 合计                              65,055.00     100.0000
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统显示，奇安创投已于 2018 年 5
月 7 日在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号为 SCE299。奇
安创投的私募基金管理人奇安（北京）投资管理有限公司已进行私募基金管理
人登记，登记编号为 P1066407。
     （1）现状
     根据北京市西城区市场监督管理局于 2021 年 5 月 24 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91110102MA01H49T67），并经查询国家企业信用信
息公示系统，北京新动力经工商登记的基本情况如下：
名称           北京新动力股权投资基金（有限合伙）
住所           北京市西城区宣武门内大街 6 号 6 号楼 3 层 6-99
执行事务合伙人      北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司
类型           有限合伙企业
             非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（不得从事下列业务：
             式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（市场主体依
经营范围
             法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2027 年 01 月 01
             日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
             动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期         2019 年 1 月 29 日
经营期限         2019 年 1 月 29 日 至 2027 年 1 月 28 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，北京新
动力合伙人及其出资情况如下：
序号     合伙人姓名/名称                合伙人类型        出资额（万元）           出资比例（%）
        股份有限公司
     北京华天饮食控股集团有限
          公司
     北京金正资产投资经营有限
          公司
     北京熙诚金睿股权投资基金
        管理有限公司
                 合计                        500,000.00   100.00
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统显示，北京新动力已于 2019 年
北京新动力的私募基金管理人北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司已进行
私募基金管理人登记，登记编号为 P1068932。
     详见本报告之“六、发起人和股东”。
     （1）现状
     根据杭州市高新区（滨江）市场监督管理局于 2021 年 12 月 10 日核发的
《营业执照》（统一社会信用代码：91330108MA2AXL2E4D），并经查询国家企
业信用信息公示系统，同心众创经工商登记的基本情况如下：
名称           杭州同心众创投资合伙企业（有限合伙）
住所           浙江省杭州市滨江区江南大道 3900 号 3 层 3026 室
执行事务合伙人      浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司
类型           有限合伙企业
             服务：私募股权投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融
经营范围         等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融
             服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期         2017 年 10 月 19 日
经营期限         2017 年 10 月 19 日 至 长期
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，同心众
创合伙人及其出资情况如下：
序号        名称/姓名          合伙人类型       出资额（万元）      出资比例（%）
     杭州赛智创赢投资合伙企业
        （有限合伙）
     杭州高科技创业投资管理有
          限公司
     浙江赛智伯乐股权投资管理
         有限公司
                  合计                  50,000.00    100.00
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统，同心众创已于 2019 年 1 月
众创的私募基金管理人浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司已进行私募基金管
理人登记，登记编号为 P1001886。
     （1）现状
     根据厦门市同安区市场监督管理局于 2020 年 8 月 31 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91350200MA2XNNUC8Q），并经查询国家企业信用信
息公示系统，厦门华天宇经工商登记的基本情况如下：
名称           厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）
住所           厦门市同安区洪塘镇洪塘里 228 号 141 室
执行事务合伙人      北京天宇英华股权投资合伙企业（有限合伙）
类型           有限合伙企业
经营范围         依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。
成立日期         2016 年 9 月 18 日
经营期限         2016 年 9 月 18 日 至 2036 年 9 月 17 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，厦门华
天宇合伙人及其出资情况如下：
序号       名称或姓名                 合伙人类型          出资额（万元）        出资比例（%）
     青岛交子管理咨询企业（有
         限合伙）
     北京天宇英华股权投资合伙
       企业（有限合伙）
                  合计                             37,050.00    100.0000
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统显示，厦门华天宇已于 2017 年
SX3082。厦门华天宇的私募基金管理人北京天宇英华股权投资合伙企业（有限
合伙）已进行私募基金管理人登记，登记编号为 P1063450。
     （1）现状
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2020 年 6 月 9 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91110108MA00D7LX01），并经查询国家企业信用信息公
示系统，信安春秋经工商登记的基本情况如下：
名称           北京信安春秋科技合伙企业（有限合伙）
住所           北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
执行事务合伙人      蔡晶晶
类型           有限合伙企业
             技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询。
             （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
经营范围
             目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
             产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期         2017 年 4 月 5 日
经营期限         2017 年 4 月 5 日至 2027 年 4 月 4 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，信安春
秋的合伙人及其出资情况如下：
                                              对应发行人
                         出资额       出资比例
序号    姓名    在发行人的任职                            股份数量     合伙人类型
                        （万元）        （%）
                                                （股）
           监事、行业营销事业
              部总经理
           网安行业事业部总经
               理
           监事会主席、总经办
               主任
           e 春秋未来研究院总
               工程师
           数字创意事业部产品
             品研发部负责人
           网安行业事业部售前
              工程师
           特种行业事业部副总
               经理
           合计           500.0000   100.0000   306,000
     根据工商档案、合伙人身份信息及劳动合同等资料，并经本所律师核查，
信安春秋持有发行人 30.60 万股股份，占发行人股份总数的 0.8712%，其所持
发行人股份不存在质押、冻结的情形。截至本报告出具日，信安春秋发生过的
合伙人及出资份额变更，均已付清转让价款，并办理完毕工商变更登记手续。
     根据发行人提供的说明、《劳动合同》、信安春秋的《合伙协议》及设立
时全体合伙人实缴出资的财务凭证等资料，并经本所律师核查，信安春秋是发
行人为实施员工股权激励而设立的员工持股平台，信安春秋的合伙人为公司的
董事、监事和中层管理人员，不存在以非公开方式向其他投资者募集资金的情
形，亦不存在委托私募基金管理人进行管理的情形。该合伙企业不属于《私募
投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理私募基金备案登记。信安春
秋有限合伙人认缴出资份额的资金全部由公司实际控制人蔡晶晶提供，信安春
秋有限合伙人所持份额均为发行人实际控制人蔡晶晶赠与。
     经本所律师核查，信安春秋真实持有发行人的股份，不存在为第三方代持
股份、受托持股或有类似安排；信安春秋未对所持发行人股份设定质押或任何
第三方权益，也不存在任何争议或纠纷；信安春秋的合伙人均以自己的名义真
实持有有限合伙企业的合伙份额，不存在为他人代持合伙份额、受托持有合伙
份额或类似安排，不存在任何争议或纠纷。
     （1）现状
     根据北京市西城区市场监督管理局于 2021 年 4 月 8 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91110102MA01J94Q4E），并经查询国家企业信用信息公
示系统，瑞智投资经工商登记的基本情况如下：
名称           北京瑞智股权投资基金（有限合伙）
住所           北京市西城区宣武门内大街 6 号 6 号楼 3 层 6-99
执行事务合伙人      北京熙壹管理咨询有限公司
类型           有限合伙企业
             非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（不得从事下列业务：
             式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（市场主体依
经营范围
             法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2027 年 03 月 01
             日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
             动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期         2019 年 4 月 3 日
经营期限         2019 年 4 月 3 日 至 2029 年 4 月 2 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，瑞智投
资合伙人及其出资情况如下：
序号        名称或姓名                合伙人类型        出资额（万元）          出资比例（%）
     北京金融街资本运营集团有
          限公司
                 合计                              99,100.00    100.0000
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统显示，瑞智投资已于 2019 年 5
月 14 日在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号为 SGL959。
瑞智投资的私募基金管理人北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司已进行私
募基金管理人登记，登记编号为 P1068932。
     （1）现状
     根据芜湖市镜湖区市场监督管理局于 2021 年 3 月 12 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91340202MA2W9NA054），并经查询国家企业信用信
息公示系统，康启一号经工商登记的基本情况如下：
名称           芜湖康启一号股权投资合伙企业（有限合伙）
住所           安徽省芜湖市镜湖区荆西社区小微企业孵化园 237-2 号
执行事务合伙人      芜湖宇歌企业管理有限公司
类型           有限合伙企业
             企业投资、项目投资、股权投资（涉及前置许可的除外）。（未经金融等
经营范围         监管部门的批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融
             服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期         2020 年 9 月 30 日
经营期限         2020 年 9 月 30 日 至 2040 年 9 月 29 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，康启一
号合伙人及其出资情况如下：
序号        名称/姓名                合伙人类型        出资额（万元）          出资比例（%）
                  合计                      14,200.00   100.00
     根据中国证券投资基金业协会信息公示系统显示，康启一号已于 2020 年
康启一号的私募基金管理人芜湖元祐投资管理有限公司已进行私募基金管理人
登记，登记编号为 P1066906。
     何东翰，男，中国国籍，无境外永久居留权，其住所为北京市海淀区
****，身份证号为 5226011972********。
     （1）现状
     根据杭州市拱墅区市场监督管理局于 2021 年 7 月 5 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91330105256250759C），并经查询国家企业信用信息公
示系统，圣奥集团经工商登记的基本情况如下：
名称            圣奥集团有限公司
住所            浙江省杭州市拱墅区建工路 88 号实验办公综合楼四层 434 室
法定代表人         倪良正
类型            有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本          10,000.00 万人民币
              许可项目：住宅室内装饰装修；房地产开发经营；食品经营(依法须经批
              准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
              结果为准)。一般项目：五金产品批发；木材销售；建筑装饰材料销售；
经营范围          皮革制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产
              品）；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；家用电器销售；通信设备
              销售；电子产品销售；日用品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；
              （上述食品经营不含餐饮服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
             依法自主开展经营活动)。
成立日期         1996 年 8 月 20 日
经营期限         1996 年 8 月 20 日 至 2027 年 8 月 19 日
     （2）股权结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，圣奥集
团的股权结构如下：
序号        股东姓名                 出资额（万元）                      出资比例（%）
        合计                        10,000.00                  100.00
     （1）现状
     根据南京市溧水区行政审批局于 2021 年 6 月 22 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91320117MA22ERG12H），并经查询国家企业信用信息公
示系统，重华浦渡经工商登记的基本情况如下：
名称           南京重华浦渡管理科技合伙企业（普通合伙）
住所           南京市溧水区和凤镇凤翔路 9-5 号 8 幢 A105 室
执行事务合伙人      张玲
类型           普通合伙企业
             一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目
经营范围
             外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期         2020 年 9 月 14 日
经营期限         2020 年 9 月 14 日至 长期
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，重华浦
渡合伙人及其出资情况如下：
序号           姓名                合伙人类型          出资额（万元）         出资比例（%）
                  合计                             1,500.00        100.00
     经本所律师核查，重华浦渡系由其合伙人自行出资设立，不存在以非公开
方式向投资者募集基金的情形，其对外投资由其合伙人自主决策，不存在委托
私募基金管理人管理其资产的情形，也未受托管理他人的资产。因此，本所律
师认为，重华浦渡不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行
办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投
资基金管理人或私募投资基金，无需按照前述规定办理私募投资基金管理人登
记手续和私募投资基金备案手续。
     （1）现状
     根据永丰县市场监督管理局于 2021 年 11 月 11 日核发的《营业执照》（统
一社会信用代码：91360825667489529G），并经查询国家企业信用信息公示系
统，新和实业经工商登记的基本情况如下：
名称            江西新和实业有限公司
住所            江西省吉安市永丰县恩江镇新城区商会大厦 1008 号
法定代表人         徐敏海
类型            其他有限责任公司
注册资本          10,000.00 万人民币
              一般项目：建筑工程机械与设备租赁，机械设备销售，创业投资（限投
              资未上市企业），有色金属合金销售，金属矿石销售，信息咨询服务
经营范围
              （不含许可类信息咨询服务），商务代理代办服务（除许可业务外，可
              自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期          2007 年 11 月 19 日
经营期限          2007 年 11 月 19 日至 长期
     （2）股权结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，新和实
业目前的股权结构如下：
序号       股东姓名                    出资额（万元）       出资比例（%）
         合计                        10,000.00    100.00
     （1）现状
     根据莱西市市场监督管理局于 2021 年 11 月 8 日核发的《营业执照》（统
一社会信用代码：91370285MA3TT2FP2N），并经查询国家企业信用信息公示系
统，青岛华文宇经工商登记的基本情况如下：
名称           青岛华文宇企业管理咨询企业（有限合伙）
住所           山东省青岛市莱西市水集街道办事处团岛西路 12 号 45 栋 1 单元 310
执行事务合伙人      厦门英华资本管理有限公司
类型           有限合伙企业
             一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批
经营范围
             准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期         2020 年 8 月 20 日
经营期限         2020 年 8 月 20 日 至 2028 年 8 月 19 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，青岛华
文宇合伙人及其出资情况如下：
序号           名称                合伙人类型        出资额（万元）       出资比例（%）
                  合计                             110.00    100.00
     经本所律师核查，青岛华文宇系由其合伙人自行出资设立，不存在以非公
开方式向投资者募集基金的情形，其对外投资由其合伙人自主决策，不存在委
托私募基金管理人管理其资产的情形，也未受托管理他人的资产。因此，本所
律师认为，青岛华文宇不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理
暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私
募投资基金管理人或私募投资基金，无需按照前述规定办理私募投资基金管理
人登记手续和私募投资基金备案手续。
     （1）现状
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2021 年 11 月 30 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91110108MA00EPAN3M），并经查询国家企业信用信
息公示系统，信安春秋壹号经工商登记的基本情况如下：
名称           北京信安春秋壹号科技合伙企业（有限合伙）
住所          北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
执行事务合伙人     任金凯
类型          有限合伙企业
            技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询。
经营范围        （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
            动。）
成立日期        2017 年 5 月 24 日
经营期限        2017 年 5 月 24 日 至 2027 年 5 月 23 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，信安春
秋壹号的合伙人及其出资情况如下：
                                                    对应发行人
                               出资额        出资比例
序号     姓名   在发行人的任职                                  股份数量     合伙人类型
                              （万元）         （%）
                                                     （股）
            KR 实验室技术保
               障部经理
            副董事长、总经
                 理
            区域研发部福建
               办部门经理
            网安行业事业部
               区域总监
            e 春秋未来研究
               线总经理
            行业技术研究中
               经理
            行业技术研究中
                师
            行业技术研究中
                师
            区域营销事业部
             福建办负责人
            区域营销事业部
            广州办部门经理
            e 春秋未来研究
              院项目经理
            e 春秋未来研究
            院云平台及蜜罐
                 研发中心总监
             网安行业事业部
                区域总监
             e 春秋未来研究
             院、云平台及蜜
             罐研发中心研发
                部副经理
             i 春秋事业部测
                试部主管
             特种行业事业部
                销售经理
            合计            300.00      100.0000   140,000
     根据工商档案、合伙人身份信息及《劳动合同》等资料，并经本所律师核
查，信安春秋壹号持有发行人 14 万股股份，占发行人股份总数的 0.3986%，其
所持发行人股份不存在质押、冻结的情形。截至本报告出具日，信安春秋壹号
发生过的合伙人及出资份额变更，均已付清转让价款，并办理完毕工商变更登
记手续。
     根据发行人提供的说明、《劳动合同》、信安春秋的《合伙协议》及设立
时全体合伙人实缴出资的财务凭证等资料，并经本所律师核查，信安春秋壹号
为发行人为实施员工股权激励而设立的员工持股平台。信安春秋壹号的有限合
伙人为公司业务骨干和有卓越贡献的员工。信安春秋壹号认缴发行人增资的资
金均由其合伙人自行筹集，发行人未提供任何资金支持，不存在以非公开方式
向其他投资者募集资金的情形，亦不存在委托私募基金管理人进行管理的情
形，该合伙企业不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基
金，无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办
理备案登记。
     根据本所律师核查，信安春秋壹号真实持有发行人的股份，不存在为任何
第三方代持股份、受托持股或有类似的安排；信安春秋壹号未对所持发行人股
份设定质押或任何第三方权益，也不存在任何争议或纠纷；信安春秋壹号的合
伙人均以自己的名义真实持有有限合伙企业的合伙份额，不存在为他人代持合
伙份额、受托持有合伙份额或有类似安排，不存在任何争议或纠纷。
     （1）现状
     根据共青城市市场监督管理局于 2022 年 3 月 25 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91360405MA39AP5W7W），并经查询国家企业信用信息公
示系统，熙诚金睿经工商登记的基本情况如下：
名称           共青城熙诚金睿投资合伙企业（有限合伙）
住所           江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人      张敬来
类型           有限合伙企业
             一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸
经营范围         收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除
             许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期         2020 年 9 月 17 日
经营期限         2020 年 9 月 17 日 至 2070 年 9 月 16 日
     （2）出资结构
     经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告出具日，熙诚金
睿合伙人及其出资情况如下：
序号      名称              合伙人类型             出资额（万元）    出资比例（%）
              合计                 915.9094   100.0000
     经本所律师核查，熙诚金睿系由其合伙人自行出资设立，不存在以非公开
方式向投资者募集基金的情形，其对外投资由其合伙人自主决策，不存在委托
私募基金管理人管理其资产的情形，也未受托管理他人的资产。因此，本所律
师认为，熙诚金睿不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行
办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投
资基金管理人或私募投资基金，无需按照前述规定办理私募投资基金管理人登
记手续和私募投资基金备案手续。
     （六）发行人的控股股东与实际控制人
     蔡晶晶直接持有发行人 1,626.70 万股股份，通过信安春秋持有发行人
的 46.5218%。虽然蔡晶晶的持股比例不足百分之五十，但其持有的发行人股份
所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。因此，蔡晶晶系发行人
的控股股东。
     根据发行人提供的资料并经本所律师核查，陈俊与蔡晶晶于 2013 年 10 月
签订《一致行动人协议书》，二人共同对永信至诚实施控制。
     《一致行动人协议书》主要条款如下：
  （1）双方同意，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范
性文件和公司章程需要由公司股东会或股份公司成立后的股东大会、董事会作
出决议的事项时均采取一致行动。如双方不能达成一致意见，双方同意以蔡晶
晶先生的意见为准。
  （2）采取一致行动的方式为：就有关公司上述事项向股东会或股份公司成
立后的股东大会、董事会行使召集权、提案权和在相关股东会或股东大会、董
事会上行使表决权时保持一致。
  蔡晶晶直接持有发行人 1,626.70 万股股份，通过信安春秋持有发行人
的 46.5218%；陈俊直接持有发行人 750.90 万股股份，通过信安春秋持有发行
人 2,939 股股份，通过信安春秋壹号持有发行人 8.25 万股股份，合计持有发行
人 759.4439 万股股份，占发行人股本总额的 21.6221%。两人直接和间接持有
公司 2,393.45 万股股份，占公司股本总额的 68.1439%。同时，蔡晶晶担任发
行人的董事长并为发行人的法定代表人，陈俊担任发行人董事及总经理。自双
方 2013 年 10 月签署《一致行动人协议书》以来，在发行人的历次股东会/股东
大会、董事会中，双方共同作出决策，系发行人的共同实际控制人。
  综上，蔡晶晶系发行人的控股股东，蔡晶晶和陈俊系发行人实际控制人，
发行人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化。
七、发行人的股本及其演变
  （一）发行人前身及其股本演变
  发行人前身永信至诚有限成立于 2010 年 9 月 2 日，成立时的名称为“北京
永信至诚科技有限公司”。
发的《企业名称预先核准通知书》（（京海）名称预核（内）字[2010]第
程》，李娟以货币出资设立永信至诚有限，注册资本为 10 万元。
至诚科技有限公司验资报告》（捷汇验海字[2010]第 843 号），确认截至 2010
年 8 月 30 日，永信至诚有限（筹）已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合
计人民币 10 万元，股东以货币出资 10 万元。
《营业执照》（注册号：110108013184514）。根据该营业执照的记载，永信至
诚有限成立时住所为北京市海淀区朱房路 16 号院 1 号楼地上配套公建第五层
（自然人独资），经营范围为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、
技术服务。”
     永信至诚有限设立时的股权结构如下：
序号       股东姓名       出资金额（万元）       持股比例（%）
        合计                  10       100
     根据李娟和蔡晶晶的确认，并经本所律师核查，2010 年 8 月，李娟接受蔡
晶晶指示，以蔡晶晶实际出资的人民币 10 万元设立永信至诚有限。该笔资金系
蔡晶晶实际缴付，李娟与蔡晶晶存在股权代持安排，李娟为名义持有方，蔡晶
晶为实际持有方。2013 年 10 月 17 日，李娟经蔡晶晶指示将 10 万元出资对应
的股权转让给陈俊，李娟和蔡晶晶之间的股权代持关系解除。
     根据本所律师核查，李娟为蔡晶晶的朋友，永信至诚有限设立时蔡晶晶的
股权由李娟代持是因为永信至诚有限设立时蔡晶晶仍就职于启明星辰安全，担
任安全研究中心副总监职务。蔡晶晶于 2014 年 1 月从启明星辰安全离职。
     根据启明星辰安全出具的确认函，蔡晶晶自主创业设立永信至诚有限及后
来的发行人，与在启明星辰安全担任的职务和承担的工作没有直接关系；发行
人目前业务所使用的核心技术成果不属于蔡晶晶在启明星辰安全的职务成果；
发行人和蔡晶晶在相关技术形成、取得、使用、收益等方面不存在侵害启明星
辰安全合法权益的情况；启明星辰安全不会就相关技术的形成、取得、使用、
收益向发行人和蔡晶晶提出任何权利主张；蔡晶晶自主创业未违反启明星辰安
全关于竞业禁止、保密等方面的约定。
     （1）2012 年 11 月 7 日：第一次增加注册资本
增资履行的程序如下：
册资本由 10 万元增至 200 万元，新增 190 万元注册资本由王强龙实缴，并通过
了修改后的公司章程。
银行北京马甸支行的账户。
永信至诚有限已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号        股东姓名         出资金额（万元）       持股比例（%）
         合计                   200        100
     根据发行人的说明，本次增资的目的系补充公司营运资金、扩大经营规
模。经股东协商确定，本次增资价格为 1 元/注册资本。
     根据王强龙、陈俊的确认，并经本所律师核查，2012 年 10 月 30 日王强龙
向公司缴纳的增资款 190 万元，系陈俊实际缴付。其中 160 万元出资系陈俊支
付给王强龙，另外 30 万元出资系永信至诚有限对陈俊的借款，并由王强龙代陈
俊出资。前述 30 万元借款，王强龙已于 2012 年 12 月 31 日归还给永信至诚有
限，归还借款的资金来源于陈俊。2013 年 10 月 8 日和 2014 年 2 月 18 日，王
强龙经陈俊指示分两次将 190 万元出资转让给蔡晶晶，蔡晶晶指示刘秀芳代为
持有该 190 万元的出资，至此，王强龙和陈俊之间的股权代持关系解除。2015
年 5 月 12 日，刘秀芳将其持有的全部出资转让给蔡晶晶，刘秀芳和蔡晶晶之间
的股权代持关系解除。
     根据本所律师核查，王强龙为公司员工，永信至诚有限第一次增资时，陈
俊的增资由王强龙代持是因为当时陈俊仍就职于启明星辰安全，担任安全工程
师职务。陈俊于 2013 年 1 月从启明星辰安全离职。
     根据启明星辰安全出具的确认函，蔡晶晶和陈俊自主创业设立永信至诚有
限及后来的发行人，与在启明星辰安全担任的职务和承担的工作没有直接关
系；发行人目前业务所使用的核心技术成果不属于二人在启明星辰安全的职务
成果；发行人、蔡晶晶和陈俊在相关技术形成、取得、使用、收益等方面不存
在侵害启明星辰安全合法权益的情况；启明星辰安全不会就相关技术的形成、
取得、使用、收益向发行人、蔡晶晶和陈俊提出任何权利主张；蔡晶晶和陈俊
自主创业未违反启明星辰安全关于竞业禁止、保密等方面的约定。
     （2） 2013 年 4 月 26 日：第二次增加注册资本
元，本次增资履行的程序如下：
注册资本由 200 万元增至 500 万元，新增 300 万元注册资本由陈俊实缴，并通
过了修改后的公司章程。
北京马甸支行的账户。
永信至诚有限已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号        股东姓名          出资金额（万元）         持股比例（%）
         合计                   500           100
     根据发行人的说明，本次增资的目的系补充公司营运资金、扩大经营规
模。经股东协商确定，本次增资价格为 1 元/注册资本。
     （3）2013 年 10 月 17 日：第三次增加注册资本及第一次股权转让
元，并进行了股权转让，本次变更履行的程序如下：
芳、王强龙组成新的股东会，同意永信至诚有限的注册资本由 500 万元增加至
秀芳出资 540 万元，王强龙出资 150 万元，并通过了修改后的公司章程。
信至诚有限的出资 10 万元以 10 万元的价格转让给陈俊。
其对永信至诚有限的出资 40 万元以 40 万元的价格转让给刘秀芳。
行北京马甸支行的账户，中国农业银行北京市分行于 2013 年 10 月 16 日出具缴
存入资资金凭证。
永信至诚有限已就本次变更办理工商变更登记。
     本次变更完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号       股东姓名         出资金额（万元）        持股比例（%）
         合计                1,000         100
     根据发行人的说明，本次增资的目的系补充公司营运资金、扩大经营规
模。经股东协商确定，本次增资价格为 1 元/注册资本。
     根据李娟、王强龙、陈俊、蔡晶晶等人的确认以及本所律师核查，李娟系
经蔡晶晶的指示将 10 万元出资转让给陈俊，王强龙系经陈俊的指示将 40 万元
出资转让给刘秀芳；蔡晶晶和陈俊的出资中存在 30 万元出资差额，蔡晶晶和陈
俊于 2019 年 5 月 30 日签订《协议书》，约定上述股权转让形成的差额自《协
议书》签订后 10 个工作日内，由蔡晶晶以转账汇款方式支付给陈俊。蔡晶晶已
于 2019 年 5 月 31 日将上述款项汇至陈俊的银行账户。双方对以上内容不存在
任何争议。
     根据蔡晶晶、陈俊、刘秀芳等人的确认，刘秀芳系发行人实际控制人蔡晶
晶的母亲，刘秀芳向公司缴付的增资款 500 万元实际来源于蔡晶晶；王强龙代
陈俊持有的 40 万元出资经陈俊的指示转让给蔡晶晶，并由蔡晶晶的母亲刘秀芳
代为持有。本次增资安排中，刘秀芳对永信至诚有限的出资 540 万元为其代蔡
晶晶持有。2015 年 5 月 12 日，刘秀芳将其持有的全部出资转让给蔡晶晶，刘
秀芳和蔡晶晶之间的股权代持关系解除。
     上述股权转让完成后，李娟与蔡晶晶的股权代持关系解除，并最终由陈俊
持有相应股权；王强龙代陈俊持有的 190 万元出资中，有 40 万元转让给刘秀
芳，并由刘秀芳代蔡晶晶持有。蔡晶晶和陈俊对上述股权安排不存在争议。
     （4） 2014 年 2 月 19 日：第二次股权转让
信至诚有限 150 万元出资额转让给刘秀芳，并通过了修改后的公司章程。
     根据股东会决议，王强龙与刘秀芳签订《出资转让协议书》，约定王强龙
将其对永信至诚有限 150 万元出资以 150 万元的价格转让给刘秀芳。
准，永信至诚有限已就本次股权转让办理工商变更登记。
     本次股权转让完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号         股东姓名            出资金额（万元）             持股比例（%）
          合计                    1,000              100
     根据蔡晶晶、陈俊、刘秀芳、王强龙等人的确认以及本所律师核查，本次
股权转让系王强龙经陈俊的指示将 150 万元出资转让给蔡晶晶，并由蔡晶晶的
母亲刘秀芳代为持有。该等 150 万元出资差额，蔡晶晶和陈俊于 2019 年 5 月
个工作日内，由蔡晶晶以转账汇款方式支付给陈俊。蔡晶晶已于 2019 年 5 月
议。
     （5） 2014 年 4 月 8 日：第四次增加注册资本
星辰投资，注册资本由 1,000 万元增至 1,058.9474 万元，新增的注册资本由启
明星辰投资缴纳，启明星辰投资另出资 501.0526 万元计入资本公积，永信至诚
有限股东会就上述内容通过了修改后的公司章程。
有限民生银行北京国贸支行。
至诚科技有限公司验资报告》（五典验字[2014]第 004 号），确认截至 2014 年
信至诚有限已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号      股东名称/姓名        出资金额（万元）         持股比例（%）
         合计              1,058.9474      100.00
     根据发行人的说明，本次增资的目的系引进外部投资者、补充营运资金、
扩大经营规模。根据发行人提供的文件，经股东协商确定，永信至诚有限的估
值为人民币 9,500 万元，并以此为据作为增资的折价基础。本次增资价格为
权。
     （6）2014 年 8 月 28 日：第五次增加注册资本
信有限，注册资本由 1,058.9474 万元增至 1,176.6082 万元，新增的注册资本
由奇安信有限缴纳，奇安信有限另出资 1,882.3392 万元计入资本公积，并就上
述内容通过了修改后的公司章程。
     奇 安 信 有 限 分 别 于 2014 年 8 月 28 日 和 2014 年 9 月 15 日 将 人 民 币
贸支行。
至诚科技有限公司验资报告》（五典验字[2014]第 008 号），确认截至 2014 年
永信至诚有限已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号       股东名称/姓名            出资金额（万元）            持股比例（%）
          合计                  1,176.6082           100.00
     根据发行人的说明，本次增资的目的系引进外部投资者、补充公司营运资
金、扩大经营规模。根据发行人提供的文件，经股东协商确定，本次增资价格
为 17 元/注册资本，奇安信有限出资 2,000 万元认购 10%的股权。
     （7） 2014 年 12 月 15 日：第三次股权转让
其持有的永信至诚有限 5.01%的股权共 58.9474 万元出资转让给启明星辰安
全，并通过了修改后的公司章程。
书》，启明星辰投资将其 58.9474 万元出资转让给启明星辰安全。
准，永信至诚有限已就本次股权转让办理工商变更登记。
     本次股权转让完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号       股东名称/姓名            出资金额（万元）            持股比例（%）
         合计              1,176.6082      100.00
     经本所律师核查，启明星辰安全为启明星辰投资的全资子公司，本次股权
转让系启明星辰投资的战略调整，本次股权转让的对价为 560 万元，启明星辰
安全于 2014 年 12 月 29 日已将股权转让价款支付给启明星辰投资（回单编号：
性。
     （8）2015 年 5 月 12 日：第四次股权转让
的永信至诚有限 58.64%的股权共 690 万元出资转让给蔡晶晶，变更公司的执行
董事为蔡晶晶，并通过了修改后的公司章程。
其 690 万元出资转让给蔡晶晶。
准，永信至诚有限已就本次股权转让办理工商变更登记。
     本次股权转让完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号      股东名称/姓名        出资金额（万元）        持股比例（%）
         合计              1,176.6082      100.00
     根据刘秀芳和蔡晶晶的确认，并经本所律师核查，本次股权转让系解决股
权代持问题，刘秀芳系蔡晶晶的母亲，其对永信至诚有限的出资为代蔡晶晶持
有。本次股权转让完成后，刘秀芳与蔡晶晶的股权代持关系解除。
     （9）2015 年 9 月 10 日：第六次增加注册资本
纳，奇安信有限另出资 2,438.0733 万元计入资本公积，并就上述内容通过了修
改后的公司章程。
     奇 安 信 有 限 分 别 于 2015 年 9 月 11 日 和 2015 年 9 月 17 日 将 人 民 币
支行。
（五典验字[2016]第 002 号），确认截至 2015 年 9 月 17 日，永信至诚有限已
收到奇安信有限缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 61.9267 万元，
永信至诚有限的实收资本为 1,238.5349 万元。
永信至诚有限已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，永信至诚有限的股权结构变更为：
序号       股东名称/姓名            出资金额（万元）            持股比例（%）
          合计                  1,238.5349           100.00
     根据发行人的说明，本次增资的目的系引进外部投资者、补充公司营运资
金、扩大经营规模。根据发行人提供的文件，经股东协商确定，本次增资价格
为 40.37 元/注册资本，奇安信有限出资 2,500 万元认购 4.5%的股权。
核准通知书》（（京海）名称变核（内）字[2015]第 0040592 号），核准永信
至诚有限的名称变更为北京永信至诚科技股份有限公司，名称有效期至 2016 年
见本报告之“四、发行人的设立”。
     本次股改完成后，发行人的股权结构变更为：
序号      股东名称/姓名        持股数量（万股）                持股比例（%）
         合计                3,000.00             100.00
     （二）发行人的股本演变
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2016）3131
号），同意公司股票在股转系统挂牌，转让方式为协议转让。
票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》，发行人股票将于 2016 年 5 月 23
日起在股转系统挂牌公开转让。证券简称为永信至诚，证券代码为 837292，转
让方式为协议转让。
     挂牌期间，发行人发生了 2 次股权转让，1 次增资。具体情况如下：
     （1）挂牌期间的第一次股份转让
价格转让给罗琳洁，成交金额总计为人民币 133.8 万元。
     本次股份转让完成后，股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下：
                       持股数量           持股比例         限售股数
序号      股东名称/姓名
                       （万股）            （%）         （万股）
         合计            3,000.00       100.00       1,816.650
     根据发行人的说明，罗琳洁为蔡晶晶的配偶，本次股份转让的目的是为员
工股权激励预留股份，转让价格为 3 元/股，本次股权转让未支付对价，以上安
排具有合理性。
     （2）挂牌期间第一次增加注册资本，发行人第一次发行股份
     发行人于 2017 年 6 月 19 日召开第一届董事会第十三次会议，并于 2017 年
诚科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》等议案，公司拟通过非公开
发行新股、增加注册资本的方式获得融资，本次非公开发行股份数量不超过
况如下：
              认购数量（股）
                                      认购金额
投资者名称     优先认购数     普通认购数                          认购方式          类型
                                      （万元）
          量（万股）     量（万股）
奇安信有限       21.75    88.25              5,500           货币     公司股东
厦门华天宇        0       40.00              2,000           货币    机构投资者
     根据本次股票发行的《股票发行情况报告书》，本次股票发行共发行普通
股 150 万股。
信至诚科技股份有限公司验资报告》（（2017）京会兴验字第 01010005 号），
确认截至 2017 年 7 月 12 日，发行人已收到厦门华天宇、奇安信有限缴纳的注
册资本（股本）合计人民币 150 万元，其中厦门华天宇出资人民币 40 万元，奇
安信有限出资人民币 110 万元，各股东均以货币出资。
     本次发行后，公司股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下：
                         持股数量                   持股比例         限售股数
序号      股东名称/姓名
                         （万股）                    （%）         （万股）
          合计             3,150.00       100.00        1,816.650
     根据发行人的说明，本次增资系现有股东及外部投资者共同增资，主要为
增强公司整体竞争实力，提高盈利和抗风险能力，并补充流动资金，优化财务
结构。
     根据发行人的说明，本次增资价格经各方协商确定为 50 元/股，奇安信有
限出资 5,500 万元认购 110 万股，厦门华天宇出资 2,000 万元认购 40 万股。
     （3）挂牌期间第二次股权转让
     根据发行人提供的资料、《股份转让协议》及中登公司北京分公司每月出
具的证券持有人名册，发行人在 2017 年 9 月至 2017 年 10 月间共通过股转系统
进行了 4 次交易，合计交易 44.6 万股。具体转让情况如下：
                                        转让价格（元/      转让数量（万
序号    转让时间         转让方        受让方
                                          股）           股）
     信安春秋与信安春秋壹号为发行人的两个持股平台。信安春秋为公司董
事、监事中高层管理人员的持股平台；信安春秋壹号为公司业务骨干和有卓越
贡献员工的持股平台。信安春秋受让股份的平均价格为 16.25 元/股，信安春秋
壹号受让股份的价格为 20 元/股，该等定价的定价依据参照截至 2016 年 12 月
末公司净资产及 2015 年度、2016 年度收入与利润增长情况，同时经与激励对
象协商确定。
     根据两个持股平台全体合伙人的说明，全体合伙人均认可上述内容，不存
在任何争议。
     根据中登公司北京分公司 2017 年 10 月 31 日出具的《证券持有人名册》，
截至 2017 年 10 月 31 日，发行人的股权结构如下：
                             持股数量                  持股比例
序号       股东名称/姓名
                             （万股）                   （%）
         合计               3,150.00      100.0000
     （4） 发行人终止在股转系统挂牌
     发行人于 2017 年 11 月 9 日召开第一届董事会第十七次会议，并于 2017 年
公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案，并在股转系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《第一届董事会第十七次会议
决议公告》、《2017 年第五次临时股东大会决议公告》。
公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函
[2017]7037 号），同意发行人股票自 2017 年 12 月 13 日起终止在股转系统挂
牌。
     发行人在股转系统摘牌时，发行人股东持股数量、持股比例等情况如下：
                          持股数量          持股比例
序号      股东名称/姓名
                          （万股）           （%）
         合计               3,150.00      100.00
于修改股东名册的议案》，同意公司原股东奇安信有限将其持有的发行人的全
部股份转让给奇安创投，并同意将新股东名册与公司章程按照工商行政管理机
构的要求进行登记备案。
信有限将其持有的 545 万股公司股份（持股比例为 17.30%）全部转让给奇安创
投。本次股份转让的价格为 19,075 万元，奇安创投于 2018 年 6 月 4 日已将全
部股份转让价款支付给奇安信有限（招商银行电子回单编号：
了备案。本次股份转让完成后，发行人的股权结构变更为：
                           持股数量           持股比例
序号      股东名称/姓名
                           （万股）            （%）
         合计                3,150.00        100.00
     根据奇安信有限和奇安创投的确认及本所律师核查，本次股份转让时奇安
信有限与奇安创投为母子公司，本次股份转让系奇安信有限的内部战略调整。
本次增资履行的程序如下：
     发行人于 2019 年 3 月 6 日召开第二届董事会第五次会议，并于 2019 年 3
月 21 日召开 2019 年第三次临时股东大会。会议分别审议通过了《关于公司增
加注册资本的议案》，同意公司注册资本由 3,150 万元增加至 3,225 万元。同
心众创以货币增资 3,016 万元，其中 50 万元计入注册资本，2,966 万元计入资
本公积；圣奥集团以货币增资 1,508 万元，其中 25 万元计入注册资本，1,483
万元计入资本公积。
安春秋壹号及发行人签订《投资协议》。根据发行人、同心众创、圣奥集团的
确认，除《投资协议》外，各方不存在签订补充协议的情况。
号），确认截至 2019 年 3 月 26 日，各出资者以货币出资 4,524 万元，发行人
已收到同心众创、圣奥集团缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币 75 万
元，计入资本公积（股本溢价）4,449 万元。截至 2019 年 3 月 26 日，变更后
的注册资本人民币 3,225 万元，累计实收股本人民币 3,225 万元。
     本次增资于 2019 年 3 月 27 日在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕
工商变更登记。本次增资完成后，发行人的股权结构变更为：
                            持股数量            持股比例
序号      股东名称/姓名
                            （万股）             （%）
         合计                 3,225.00        100.000
     根据发行人的说明，本次增资的目的系引进外部投资者、补充公司营运资
金、扩大经营规模。经股东协商确定，本次增资价格为 60.32 元/股，同心众创
出资 3,016 万元认购 1.55%的股份，圣奥集团出资 1,508 万元认购 0.775%的股
份。
安春秋壹号及发行人签订《投资协议》。根据发行人、同心众创、圣奥集团的
确认，除《投资协议》外，各方不存在签订补充协议的情况。
万元，本次增资履行的程序如下：
     发行人于 2020 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，并于 2020
年 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时股东大会。会议分别审议通过了《关于公
司增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由 3,225 万元增加至 3,512.3477
万元，其中北京新动力认购 146.6060 万股，认购金额为 9999.99526 万元；康
启 一 号 认 购 29.3212 万 股 ， 认 购 金 额 为 1999.999052 万 元 ； 何 东 翰 认 购
认 购 金 额 为 1999.999052 万 元 ； 重 华 浦 渡 认 购 21.9909 万 股 ， 认 购 金 额 为
元；新和实业认购 14.6606 万股，认购金额为 999.999526 万元；熙诚金睿认购
号），确认截至 2020 年 11 月 25 日，发行人已收到北京新动力、康启一号、何
东翰、瑞智投资、重华浦渡、青岛华文宇、新和实业、熙诚金睿缴纳的新增注
册资本（实收股本）合计人民币 2,873,477 元，计入资本公积（股本溢价）
月 25 日止，变更后的注册资本人民币 3,512.3477 万元，累计实收股本人民币
行人已就本次增资办理工商变更登记。
     本次增资完成后，发行人的股权结构变更为：
                               持股数量                持股比例
序号      股东名称/姓名
                               （万股）                 （%）
          合计         3,512.3477   100.000
     根据发行人的说明，本次增资系新股东看好发行人未来发展前景及发行人
IPO 的预期，同时，发行人通过增资补充经营资金，完善治理结构。本次增资
的价格系股东结合公司经营状况及未来发展预期协商确定，增资价格为 68.21
元/股。
     经本所律师核查，本次股权变动是各方真实意思表示，不存在争议或潜在
纠纷。新股东除北京新动力、瑞智投资和熙诚金睿为受同一实际控制下的股东
外，新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机
构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持
股、信托持股或其他利益输送安排。新股东具备法律、法规规定的股东资格。
新增股东已出具承诺函，承诺自发行人首次公开发行的股票上市交易之日起 12
个月与自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月孰长期限内，不
转让或者委托他人管理本企业在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股
份，也不要求发行人回购该部分股份。
     综上所述，发行人依法设立，有效存续；发行人历次股权变动均符合当时
法律、法规和规范性文件的规定，并履行了必要的法律程序，股权变动合法、
合规、真实、有效。
     （三）发行人股权代持及解除情况
     根据发行人提供的资料、代持相关主体的确认及本所律师核查，自永信至
诚有限成立之日起至 2015 年 5 月 12 日期间，发行人股东蔡晶晶和陈俊持有的
发行人前身永信至诚有限的股权存在代持情况。截至 2015 年 5 月 12 日，蔡晶
晶和陈俊被代持的股权已全部解除代持，具体情况如下：
序                                       股权代持
     时间        事项   股东及出资情况（万元）
号                                       解除说明
                            名义
                                              李娟：10
                 永信至诚       股东
                 有限成立       实际
                                              蔡晶晶
                            股东
                            名义
                                    李娟：10            王强龙：190
                  增资至       股东
                                    蔡晶晶                 陈俊
                            股东
                            名义                王强龙：
                                 李娟：10
                  增资至       股东                 190
                                  蔡晶晶           陈俊
                            股东
                                                                   蔡晶晶指示
                                                                   将 10 万元
                                                                   出资转让给
                            名义   刘秀芳：         王强龙：                 陈俊，李娟
                            股东    540          150                 和蔡晶晶间
                                                                   的股权代持
                  增资至
                                                                    解除。
                    元
                                                                   经陈俊指示
                                                                   将 40 万元
                                                                   出资转让给
                                                                   蔡晶晶，并
                            实际
                                  蔡晶晶           陈俊                 由蔡晶晶的
                            股东
                                                                   母亲刘秀芳
                                                                   代为持有。
                                                                   王强龙经陈
                                                                    俊指示将
                            名义                                     150 万元出
                                  刘秀芳：690
                            股东                                     资转让给蔡
                                                                   晶晶，并由
                 注册资本
                 无变化
                                                                   亲刘秀芳持
                            实际                                     有。王强龙
                                    蔡晶晶                            和陈俊间的
                            股东
                                                                   股权代持解
                                                                      除。
                            名义
                  增资至            刘秀芳：690                 启明星辰
                            股东                  陈俊：
                            实际                   310
                            股东
                  增资至       名义    刘秀     陈俊：     启明星      奇安信
                         实际
                              蔡晶晶            58.9474      8
                         股东
                         名义    刘秀
                                                       奇安信
                         股东   芳：690            启明
                 注册资本                 陈俊：              有限：
                 无变化                   310             117.660
                         实际                  58.9474
                              蔡晶晶                         8
                         股东
                                                                 刘秀芳将其
                         名义                                      持有的 690
                         股东                            奇安信       万元出资转
                                               启明
                 注册资本          蔡晶     陈俊：              有限：        让给蔡晶
                 无变化          晶：690    310             117.660   晶，刘秀芳
                         实际                               8      和蔡晶晶的
                         股东                                      股权代持解
                                                                   除。
     （1）李娟代蔡晶晶持有永信至诚有限的股权
     永信至诚有限成立时，工商登记的股东为李娟，出资为人民币 10 万元。该
笔出资的实际出资人为蔡晶晶。
     李娟为蔡晶晶的朋友，本次代持发生的原因是永信至诚有限设立时，蔡晶
晶仍就职于启明星辰安全，担任安全研究中心副总监职务。蔡晶晶于 2014 年 1
月从启明星辰安全离职。根据启明星辰安全出具的确认函，蔡晶晶未违反启明
星辰安全关于竞业禁止、保密等方面的规定；蔡晶晶设立永信至诚有限不存在
侵害启明星辰安全合法权益的情况。
俊，李娟与陈俊签订《出资转让协议书》。
此，李娟和蔡晶晶之间的股权代持关系解除。
的联合确认书》，对上述内容进行确认，并明确各方间不存在任何关于股权或
债权债务的争议和纠纷，对股权代持和解除股权代持不存在任何异议及纠纷；
对公司设立、历次股权演变、分红、股东会决议/股东决定、董事会决议/执行
董事决定、监事会决议/监事决定等决议均同意并无异议，各方目前不存在任何
委托持股或信托持股关系，并愿意对确认书所载明情况的真实性及因代持股权
给公司造成的任何损失和不利影响承担个别和连带的法律责任。
  （2）刘秀芳代蔡晶晶持有永信至诚有限的股权
资转让给蔡晶晶，蔡晶晶指示刘秀芳代为持有，王强龙与刘秀芳签订《出资转
让协议书》。
元，增加的注册资本全部由蔡晶晶的母亲刘秀芳缴纳。该笔出资的实际持有人
为蔡晶晶。
  上述变更后，工商登记显示刘秀芳持有永信至诚有限 540 万元出资。其中
出资转让给蔡晶晶，蔡晶晶指示刘秀芳代为持有该笔出资。王强龙与刘秀芳签
订《出资转让协议书》。
给蔡晶晶，刘秀芳与蔡晶晶签订《出资转让协议书》。2015 年 5 月 12 日，永
信至诚有限就本次股权转让办理工商变更登记。至此，刘秀芳和蔡晶晶之间的
股权代持关系解除。
权代持情况的联合确认书》，对上述内容进行确认，并明确各方间不存在任何
关于股权或债权债务的争议和纠纷，对股权代持和解除股权代持不存在任何异
议及纠纷；对公司设立、历次股权演变、分红、股东会决议/股东决定、董事会
决议/执行董事决定、监事会决议/监事决定等决议均同意并无异议，各方目前
不存在任何委托持股或信托持股关系，并愿意对确认书所载明情况的真实性及
因代持股权给公司造成的任何损失和不利影响承担个别和连带的法律责任。
  本所律师认为，李娟和刘秀芳分别代蔡晶晶持有的永信至诚有限的股权已
全部解除。根据蔡晶晶的确认，截至本报告出具日，蔡晶晶持有的发行人的股
份不存在代持情况。
增加的 190 万元注册资本由陈俊指示王强龙代为缴纳，陈俊为实际出资人，王
强龙为名义出资人。
  王强龙为发行人员工，本次代持发生的原因是本次增资发生时，陈俊仍就
职于启明星辰安全，担任安全工程师职务。陈俊于 2013 年 1 月从启明星辰安全
离职。根据启明星辰安全出具的确认函，陈俊未违反启明星辰安全关于竞业禁
止、保密等方面的规定。
资转让给蔡晶晶，蔡晶晶指示刘秀芳代为受让该笔出资，王强龙与刘秀芳签订
《出资转让协议书》。2013 年 10 月 17 日，永信至诚有限就本次变更股权转让
办理工商变更登记。至此，王强龙代陈俊持有的 40 万元出资通过股权转让解除
代持。
出资转让给蔡晶晶，蔡晶晶指示刘秀芳代为持有该笔出资，王强龙与刘秀芳签
订《出资转让协议书》。2014 年 2 月 19 日，永信至诚有限就本次变更股权转
让办理工商变更登记。至此，王强龙代陈俊持有的 150 万元出资通过股权转让
解除代持。
  经过上述两次股权转让后，王强龙与陈俊之间的股权代持关系解除。
权代持情况的联合确认书》，对上述内容进行确认，并明确各方间不存在任何
关于股权或债权债务的争议和纠纷，对股权代持和解除股权代持不存在任何异
议及纠纷；对公司设立、历次股权演变、分红、股东会决议/股东决定、董事会
决议/执行董事决定、监事会决议/监事决定等决议均同意并无异议，各方目前
不存在任何委托持股或信托持股关系，并愿意对确认书所载明情况的真实性及
因代持股权给公司造成的任何损失和不利影响承担个别和连带的法律责任。
  本所律师认为，王强龙代陈俊持有的永信至诚有限的股权已全部解除。根
据陈俊的确认，截至本报告出具日，陈俊持有的发行人的股份不存在代持情
况。
  前述蔡晶晶和陈俊股权代持解除过程中，蔡晶晶于 2013 年 8 月 28 日通过
股权代持人李娟将持有的永信至诚有限 10 万元出资转让给陈俊，陈俊分别于
诚有限 190 万元出资转让给蔡晶晶的股权代持人刘秀芳。前述股权转让并未实
际支付对价，鉴于各方间的股权转让均为平价转让，因此，蔡晶晶和陈俊之间
的股权转让存在 180 万元的差额。
认，并约定蔡晶晶将股权转让差额 180 万元支付给陈俊。2019 年 5 月 31 日，
蔡晶晶通过银行转账方式将 180 万元支付给陈俊。
  根据发行人提供的资料及本所律师核查后认为，蔡晶晶和陈俊就历史上股
权转让所产生的转让款差异已得到解决。根据双方的确认，蔡晶晶和陈俊就上
述股权转让不存在争议，双方不存在任何现实或潜在的争议或纠纷。
  综上，本所律师认为，发行人前身永信至诚有限历史上存在股权代持情
况，但上述股权代持已解除。根据股权代持相关方的确认，历史上的代持及解
除代持行为均系双方真实意思表示，不存在争议、纠纷或潜在纠纷。根据发行
人各股东的确认，截至本报告出具日，发行人不存在其他股权代持情形，各股
东均真实持有发行人股份。历史上的股权代持对本次发行上市不构成实质法律
障碍。
  （四）发行人股份质押情况
  根据发行人及发行人股东的确认并经本所律师核查工商资料及证券持有人
名册，截至本报告出具日，各股东持有的发行人股份不存在质押和冻结的情
形。
  综上，本所律师经核查后认为：
要的法律程序，发行人的注册资本已由股东足额缴纳。发行人变更设立时的股
权设置、股本结构合法、有效；发行人股东出资形式及比例符合当时有效的
《公司法》的规定。
行人历次股本变动均已履行了必要的法律程序，发行人股本变动合法、真实、
有效，不存在争议或潜在纠纷。
的法律程序，缴纳了相关税费，各方之间不存在任何关于股权或债权债务的争
议和纠纷，对股权代持和为了解除股权代持的股权转让行为不存在任何异议及
纠纷。发行人挂牌期间的股份转让均合法、真实、有效，不存在争议或潜在纠
纷。
股的情况。目前发行人股东所持股份产权界定明晰，不存在法律纠纷或潜在法
律纠纷。
第三方权利限制情形。
八、发行人的业务
  （一）发行人的经营范围及经营资质
  （1）发行人的经营范围
  根据发行人现行有效的《营业执照》，发行人的经营范围为：技术开发、
技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、
电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训（不得面向全国
招生）；计算机系统集成；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
  （2）发行人子公司的经营范围
  截至本报告出具日，发行人共拥有 5 家一级子公司（其中全资 4 家、控股
《营业执照》，并经本所律师核查，发行人境内子公司的经营范围如下：
序号   公司     主营业务                     经营范围
                     许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第一类增
                     值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的
                     项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
                     项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
                     技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
            i 春秋平台
                     让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产
            进行线上培
            训和线下培
                     务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询
              训
                     服务；安全咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息
                     安全设备销售；体育竞赛组织；计算机系统服务。（除
                     依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                     活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
                                   目的经营活动。）
                     技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；
            网络安全工
                     销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机
            具类产品中
                     械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
                     依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
            类产品的研
                     展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
            发与生产
                                    经营活动。）
                     技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
                     销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会
            报告期内未    议服务；教育咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展
            实际经营     经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
                     准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
                                  制类项目的经营活动。）
                     技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
                     销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服
                     务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；教育咨询（中
            报告期内未    介服务除外）；文化咨询；企业管理咨询；承办展览展示
            实际经营     活动；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经
                     营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
                     的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
                                  类项目的经营活动。）
                     一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                     技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；会
                     议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培
            主要负责杭    训活动）；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向
            州地区业务    中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法
                     须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
                     动）。许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；网络
                     文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                      开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
                     人才培训；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发
                     贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审
                     批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除
                     外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商品信
                     息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；网络信息技术
                     推广服务；软件技术推广服务；计算机技术转让服务；技
             负责广东地
              区业务
                     服务；信息电子技术服务；计算机批发；计算机零配件批
                     发；计算机零售；计算机零配件零售；计算机硬件的研
                     究、开发；软件批发；软件零售；软件开发；软件服务；
                     软件测试服务；电子产品批发；电子产品零售；通讯设备
                     及配套设备批发；通讯终端设备批发；会议及展览服务；
                                   教育咨询服务。
                     计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术服
                     务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软
             负责武汉地
              区业务
                     会议服务；销售计算机软硬件。（依法须经审批的项目，
                         经相关部门审批后方可开展经营活动）
                     技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
                     会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育
             报告期内未
             实际经营
                     品、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                  后方可开展经营活动）
     天健网安    郑州科技馆   网络安全技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；文
      司）      维护                  助设备开发、销售。
     （3）发行人分公司的经营范围
     截至本报告出具日，发行人下设永信至诚福建分公司。根据永信至诚福建
分公司的《营业执照》，并经本所律师核查，其经营范围如下：
序号    公司     主营业务                    经营范围
                     一般项目：技术推广服务；电子产品销售；通讯设备销
                     售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询
                     服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅
             新设公司，   助设备零售；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许
     永信至诚福
     建分公司
              展业务    营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值
                     电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务（依法须
                     经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
                      体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    根据《招股说明书》及发行人的说明，并经本所律师核查，发行人主营业
务是网络安全产品的研发、生产和销售，以及为客户提供网络安全服务，核心
业务为网络靶场系列产品。前述业务不属于《科创属性评价指引（试行）》
（2021 年 4 月 16 日修订版）中限制和禁止类行业领域。
    根据发行人提供的相关文件，截至本报告出具日，发行人及其子公司持有
的资质证书如下：
    （1）企业资质证书
序   持证     资质/         证书编号/                                    有效期/
                                          发证机关     发证日期
号   主体    证书名称         许可证号                                     到期日
                                          北京市科学
                                           技术委员
                                          会、北京市
          高新技术企
           业证书
                                          家税务总局
                                          北京市税务
                                             局
                                          中关村科技
          中关村高新
           技术企业
                                            员会
          国家鼓励的
                                          国家发展和
                                          改革委员会
             业
          增值电信业
          务经营许可                           中华人民共
          数据中心业                            信息化部
             务
          国家信息安
           全漏洞库
          （CNNVD）    CNNVD-TechSup-       中国信息安
          技术支撑单         2020-2-7          全测评中心
          位等级证书
           （二级）
          国家网络与
          信息安全信                           国家网络与
          技术支持单                           息通报中心
             位
          工业和信息                           中国软件评
          化部移动互       CAPPVD-TS-          测中心（工
          联网 APP 产     2021-17            业和信息化
          品安全漏洞                           部软件与集
            库技术支撑                      成电路促进
             单位证书                       中心）
            信创政务产
            品安全漏洞                      国家工业信
                    CITIVD-ZC2021-
            支撑单位证                       研究中心
            书（三级）
                                       北京市科学
                                        技术委员
                                       会、北京市
            高新技术企
             业证书
                                       家税务总局
                                       北京市税务
                                          局
                                       中关村科技
            中关村高新
             技术企业
                                         员会
            增值电信业
            务经营许可
            证-第二类
            增值电信业                      中华人民共
             服务业务                       信息化部
            （不含互联
             网信息服
              务）
            增值电信业
            务经营许可
            证-信息服
            务业务（仅
            限互联网信   京 ICP 证 150695     北京市通信
            息服务）不         号             管理局
            含信息搜索
            查询服务、
            信息即时交
              互服务
            广播电视节
                      （京）字第            北京市广播
              许可证
                                       中关村科技
            中关村高新
             技术企业
                                         员会
                                       北京市科学
                                        技术委员
                                       会、北京市
            高新技术企
             业证书
                                       家税务总局
                                       北京市税务
                                          局
  注：发行人持有的《注册信息安全专业人员攻防领域授权培训机构》资质证书已于 2021 年 12 月 31
日到期，发行人已取得由注册信息安全专业人员攻防领域考试中心于 2022 年 1 月 1 日出具的《注册信息
安全专业人员攻防领域授权培训机构协议在办证明》，证明发行人与注册信息安全专业人员攻防领域考
试中心的授权协议签署工作正在进行中，发行人在 2022 年 4 月 30 日前，仍可以行使注册信息安全专业
人员攻防领域考试中心授权培训机构的权利。
    除此之外，发行人另持有《武器装备科研生产二级保密资格证书 》 （ 证 书
有效期为 2019 年 8 月 14 日至 2024 年 6 月 3 日）、《涉密信息系统集成资质证
书（甲级）》（证书有效期为 2021 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 22 日）、《装
备 承 制 单 位 资 格 证 书 （ A 类 ） 》 （ 证 书 有 效 期 为 2021 年 9 月 至 2026 年 9
月）。
    （2）产品资质证书
序   持证                                                            有效期/
           资质名称         证书编号                 发证机关    发证日期
号   主体                                                            到期日
          计算机信息系
          统安全专用产
           品销售许可
          证-慧眼高级        010820116       公安部网络
          威胁检测系统            3           安全保卫局
          S1-V2.0 APT
          安全监测产品
           （增强级）
          计算机信息系
          统安全专用产
           品销售许可
          证-春秋云阵
             ECQYZ-
          HA/V2.0 主机
          型入侵检测产
          品（基本级）
          计算机信息系
          统安全专用产
           品销售许可
          化日志分析平
          台 ECQ-TSGZ-
           A100/V1.0
          国家信息安全
          测评授权培训
                        CNITSEC-
          机构资质证书                       中国信息安全
          （注册信息安                        测评中心
          全人员培训机
              构）
          信息产业信息        ITSTEC-
                                     信息产业信息安全
                                       测评中心
          授权书（注册        2021001
           网络安全测评
           人员授权培训
             机构）
                                  北京市科学技术委
                                  员会、北京市发展
           北京市新技术                 和改革委员会、北
            新产品（服                 京市经济和信息化
                      XCP2018DZ
           市级网络靶场                 城乡建设委员会、
              平台                  北京市市场监督管
                                  理局、中关村科技
                                   园区管理委员会
                                  北京市科学技术委
                                  员会、北京市发展
           北京市新技术                 和改革委员会、北
            新产品（服                 京市经济和信息化
                      XCP2019DZ
           秋云阵蜜罐系                 城乡建设委员会、
             统 V1.0               北京市市场监督管
                                  理局、中关村科技
                                   园区管理委员会
                                  北京市科学技术委
                                  员会、北京市发展
           北京市新技术
                                  和改革委员会、北
            新产品（服
                                  京市经济和信息化
           务）证书-网     XCP2019DZ
           络安全态势感        1021
                                  城乡建设委员会、
           知与处置平台
                                  北京市市场监督管
              V1.0
                                  理局、中关村科技
                                   园区管理委员会
                                  北京市科学技术委
                                  员会、中关村科技
           北京市新技术                 园区管理委员会、
            新产品（服                 北京市发展和改革
     五一               XCP2020DZ
     嘉峪                  1633
           秋云实企安殿                 济和信息化局、北
              V2.0                京市住房和城乡建
                                  设委员会、北京市
                                   市场监督管理局
                                  北京市科学技术委
           北京市新技术                 员会、北京市发展
            新产品（服                 和改革委员会、北
     五一    务）证书-网     XCP2021DZ   京市经济和信息化
     嘉峪     络安全竞赛       0923      局、北京市住房和
           CTF 团队赛平               城乡建设委员会、
             台 V1.0               北京市市场监督管
                                     理局
  综上，本所律师认为，发行人及其子公司目前的经营均在《营业执照》规
定的范围内，发行人及其子公司已取得其经营所需的相关资质。发行人的经营
符合法律、法规和规范性文件的规定，发行人持续经营不存在实质法律障碍。
  （二）发行人的境外经营
  根据《审计报告》及发行人的确认，截至本报告出具日，发行人及其子公
司不存在在中国大陆以外的国家和地区经营的情形。
  （三）发行人的业务变更
  发行人及其前身永信至诚有限自设立以来经营范围共发生 4 次变更，具体
情况如下：
  根据永信至诚有限设立时取得的《营业执照》，永信至诚有限设立时经工
商登记的经营范围为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服
务。”
广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产
品、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）”
术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通
讯设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”
术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通
讯设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；经营
电信业务（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动经营电信业务以及依
法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯
设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机
系统集成；经营电信业务（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动经营
电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  根据发行人的确认及本所律师核查，发行人上述经营范围变更均已在工商
行政管理部门办理变更登记手续，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
发行人在报告期内主营业务未发生过重大变更。
  （四）发行人的主营业务
  发行人的主营业务包括网络靶场系列产品、安全管控与蜜罐产品、安全工
具类产品、安全防护系列服务和网络安全竞赛服务和其他服务。根据《审计报
告》，发行人 2019 年度、2020 年度、2021 年度的（合并报表口径）主营业务
收入分别为 16,308.54 万元、29,164.20 万元、32,016.59 万元，均占当期发行
人营业收入的 100%，发行人的主营业务突出。
  （五）发行人的持续经营
  根据发行人现行有效的《营业执照》及《公司章程》，发行人的经营期限
为长期。根据发行人的确认及本所律师核查，截至本报告出具日，发行人不存
在法律、法规和《公司章程》规定的导致发行人解散并清算的情形，不存在主
要生产经营性资产被实施查封、扣押、拍卖等强制性措施的情况。
  发行人业务属于《国家网络空间安全战略》、《“十三五”国家信息化规
划》、《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》等支持的产业，符合国家产
业政策。根据市场监督管理部门出具的证明并经本所律师核查，发行人及其子
公司五一嘉峪、永信火眼、永信安全、根本安全、即刻点石、广东永信、武汉
永信、汕尾永信、福建函谷、天健网安报告期内没有因违反市场监督管理部门
相关法律、法规而受到行政处罚的案件记录。发行人不存在经营业务被现行法
律、法规和规范性文件禁止或限制的情形。
九、关联交易及同业竞争
  （一）发行人的关联方
  根 据 《 公 司 法 》 、 《 企 业 会 计 准 则 第 36 号 — — 关 联 方 披 露 》 （ 财 会
[2006]3 号）、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经本所
律师核查，截至本报告出具日，发行人的主要关联方包括：
     发行人的控股股东为蔡晶晶，实际控制人为蔡晶晶和陈俊。具体内容详见
本报告之“六、发起人和股东”。蔡晶晶和陈俊关系密切的家庭成员亦为关联
方。
序号     姓名                          关联关系
              直接持有发行人 46.3138%股份，通过信安春秋支配发行人 0.8712%
              股份。以上合计可支配发行人 68.5639%股份。
序号     名称                          关联关系
     截至本报告出具日，发行人拥有 8 家全资或控股子公司，其中全资子公司
（控股子公司，持股 65%）、即刻点石、广东永信、武汉永信、汕尾永信。具
体内容详见本报告之“十、（一）发行人的对外投资情况”。
     截至本报告出具日，发行人拥有 1 家参股公司，该参股公司的情况如下：
序号     名称                          关联关系
              发行人通过一级子公司即刻点石持有天健网安 37%的股权，实际控
              兼董事。
序号     名称                          关联关系
              信安春秋的执行事务合伙人为发行人的控股股东蔡晶晶，蔡晶晶通
              过信安春秋支配发行人 0.8712%股份表决权。
序号         关联方姓名                            职务
联方
的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及发行人子公司外的其
他企业
序号          企业名称                           关联关系
                                 姚磊配偶王燕全资控股，并担任执行董
                                 事、经理，为公司法定代表人
                                 丁佳年持股 5%，担任执行董事、经理，
                                 为公司法定代表人
                                 丁佳年持有 0.2%的份额，并担任执行事
                                 务合伙人
                                   李炜姐姐李慧通过颖宝能咨询（北京）有
                                   理
                                   张恒妹妹之配偶王金龙持股 100%，担任
                                   执行董事、总经理，为公司法定代表人
序号         名称/姓名                       关联关系
     北京果实春秋教育科技有    发行人曾持股 40%，北京果实春秋教育科技有限公司于
     限公司            2018 年 5 月注销
     苏州战国时代网络安全创
     业投资中心（有限合伙）
                    报告期内曾是即刻点石的子公司（广西永信于 2020 年 3
                    月份注销，注销前无实际经营）
                    生交易。
                    发行人监事丁佳年曾持股 2%，担任执行董事、总经理，
     宁波域揽投资管理有限公
     司
                    销）
     嘉兴鹏诚股权投资合伙企    发行人董事杨超曾持有 99%的份额（该有限合伙已于
     业（有限合伙）        2019 年 10 月 11 日注销）
     宁波嘉诚泰和股权投资合    发行人董事杨超曾持有 95%的份额（该有限合伙已于
     伙企业（有限合伙）      2019 年 3 月 6 日注销）
     宁波嘉诚广丰股权投资合    发行人董事杨超曾持有 95%的份额（该有限合伙已于
     伙企业（有限合伙）      2019 年 5 月 27 日注销）
     宁波嘉诚富鑫股权投资合    发行人董事杨超曾持有 95%的份额（该有限合伙于 2019
     伙企业（有限合伙）      年 3 月 8 日注销）
                    曾经为发行人控股子公司（该公司已于 2021 年 12 月 16
                    日注销）
鹏飞、原任监事李丽佳、原任副总经理潘宇东）及其关系密切的家庭成员以及
上述人员控制或担任董事、高级管理人员的企业在报告期内曾为发行人的关联
方。
     （二）关联交易
      根据《审计报告》并经本所律师核查，发行人及其子公司在报告期内的关
    联交易如下（不包括发行人与其全资、控股子公司之间的交易）：
                                                                        单位：万元
    关联方      关联交易内容             2021 年度                2020 年度          2019 年度
    网神信息        采购商品             53.49                  59.52             5.66
    天健网安        采购商品             41.27                   2.31                 -
             采购商品、长
    奇安盘古                         111.07                 175.22                -
             期资产及服务
           小计                    205.84                 237.05            5.66
                                                                        单位：万元
    关联方      关联交易内容             2021 年度                2020 年度          2019 年度
    网神信息        出售商品            1,123.89                10.19             1.13
奇安信股份           出售商品             100.11                 76.96                 -
    天健网安        出售商品             75.00                  15.78                 -
           小计                   1,299.00                102.94            1.13
                                                                        单位：万元
                                          被
序    担保    最高保     担保债务                   担               担保       所担保            担保
                                债权人              担保人
号    合同    证金额     发生期限                   保               本金      债务期限            期限
                                          人
                                                                                  担保书生
                                                                                  效之日起
                                                                                  至主合同
                                招商银                              2020.01.17
    《最高                                          蔡晶晶                              项下每笔
    额不可                                          罗琳洁                              贷款或其
    撤销担                                          陈俊                               他融资的
    保书》                                          唐美                               到期日或
                                 分行                      12.73        -
                                                                                  每笔垫款
                                                                                  的垫款日
                                                                                  另加三年
                                                                                      担保书生
                                                                                      效之日起
                                                                                      至主合同
                                招商银                                  2022.05.11
     《最高                                          蔡晶晶                                 项下每笔
     额不可                                          罗琳洁                                 贷款或其
     撤销担                                          陈俊                                  他融资的
     保书》                                          唐美                                  到期日或
                                 分行                                  2021.06.30
                                                                                      每笔垫款
                                                                                      的垫款日
                                                                                      另加三年
                                中国民
                                生银行               蔡晶晶                                 主合同债
     《最高           2021.05.17             发                              2021.06.22
                                股份有               罗琳洁                                 务履行期
                                限公司               陈俊                                  届满之日
     合同》           2022.05.16             人                              2022.06.22
                                北京支               唐美                                   起三年
                                行
                                交通银
                                行股份               蔡晶晶
     《保证                        有限公               罗琳洁
     合同》                        司北京               陈俊                 2021.12.16
                                上地支               唐美         3.80         -
                                                                                      届满之日
                                 行                                   2022.03.20
                                                                                      后三年止
                                                                                单位：万元
      项目                 2021 年度                   2020 年度                     2019 年度
    关键管理人员报酬              600.04                    557.01                      504.27
       （1）应收关联方款项
                                                                                单位：万元
    项目名称           关联方          账面        坏账         账面             坏账        账面         坏账
                                余额        准备         余额             准备        余额         准备
 应收账款     网神信息    249.65       12.48     8.4           0.42   1.47           0.07
 应收账款     奇安信股份   12.60          6.30   39.60        22.68    39.60          12.60
 应收账款     天健网安    71.25          3.56    -              -      -               -
 合同资产     网神信息    2.98           0.15    -              -      -               -
 合同资产     天健网安    3.75           0.19    -              -      -               -
其他非流动资产   网神信息    35.54          1.78    -              -      -               -
   （2）应付关联方款项
                                                                单位：万元
 项目名称      关联方      2021.12.31            2020.12.31            2019.12.31
 应付账款     网神信息           12.40                 19.76                  4.96
 应付账款     天健网安           19.96                   -                     -
 合同负债     网神信息             -                   441.38                  -
   发行人第二届董事会第七次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事
 会第九次会议、第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十一次会议、第二
 届董事会第十三次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十七次
 会议、第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十次会议、第三届董事
 会第二次会议、第三届董事会第三次会议、2019 年第一次临时股东大会、2019
 年第五次临时股东大会、2018 年年度股东大会、2019 年第六次临时股东大会、
 会、2020 年第三次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第三
 次临时股东大会、2020 年年度股东大会、2021 年第四次临时股东大会、2022
 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会在关联董事、关联股东回
 避表决的情形下，对发行人 2019 年、 2020 年及 2021 年的有关关联交易事项
 进行了审议。
 《关于对报告期内与关联方发生的关联交易进行确认的议案》。发行人独立董
 事对发行人报告期内的关联交易进行了核查并发表了独立意见：“公司 2019
 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间与关联方之间发生的关联交易，遵循了
 平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司
 和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公
 司利益及股东利益之情形；不会对公司业务的独立性造成影响。”
  综上，本所律师认为，发行人就报告期内关联交易事项履行的相关程序合
法、有效；发行人报告期内的关联交易以公允为原则，不存在损害发行人及发
行人非关联股东利益的内容或严重影响发行人独立性的情形。
  （三）发行人关联交易的公允决策程序
  经本所律师核查，发行人根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已在
其《公司章程》、《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《关联交易决策制度》等文件中规定了股东大会、董事会在审议
有关关联交易事项时关联股东、关联董事的回避表决制度及其他公允决策程
序，且相关制度已经发行人股东大会审议通过。
  本所律师认为，发行人在《公司章程》、《公司章程（草案）》、有关议
事规则及《关联交易决策制度》中明确规定了关联交易公允决策的程序。
  （四）关于规范和减少关联交易的承诺函
  公司控股股东蔡晶晶、实际控制人蔡晶晶和陈俊承诺：
  （1）本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、
机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与永信至诚之间的关联交易。
  （2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的
其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及永信至诚章程的规定，遵循
平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与永信至诚签订关联交易协议，并
确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标
准，以维护永信至诚及其他股东的利益。
  （3）本人保证不利用在永信至诚中的地位和影响，通过关联交易损害永信
至诚及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在永
信至诚中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要
求永信至诚违规提供担保。
  持有发行人 5%以上股份的股东奇安创投承诺：
  本企业将尽可能地避免和减少本企业或本企业控制的其他企业或其他组
织、机构与发行人之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关
联交易，本企业或本企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件
以及发行人公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，
与发行人签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场
独立第三方的价格或收费的标准，以维护发行人及其他股东的利益；本企业保
证不利用在发行人中的地位和影响，通过关联交易损害发行人及其他股东的合
法权益。本企业或本企业控制的其他企业保证不利用本企业在发行人中的地位
和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求发行人违规提
供担保。
  （五）发行人的同业竞争及避免新增同业竞争的承诺
  根据发行人控股股东、实际控制人蔡晶晶、陈俊出具的承诺，并经本所律
师核查，蔡晶晶及陈俊除控制发行人及持股平台信安春秋外，不存在控制其他
企业的情形。
  发行人不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相
似业务的情形。
  为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和
保证公司长期稳定发展，公司控股股东和实际控制人蔡晶晶、陈俊出具了《关
于避免新增同业竞争承诺函》，承诺函的主要内容如下：
  “1、本人及本人控制的企业目前并没有，未来也不会直接或间接地从事任
何与发行人及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活
动；
务范围，本人及本人控制的企业将不开展与发行人及其下属子公司相竞争的业
务，若本人或本人控制的企业有任何商业机会可从事、参与或投资任何可能会
与发行人及其下属企业生产经营构成竞争的业务，本人及本人控制的企业将给
予发行人及其下属子公司优先发展权；
任，充分赔偿或补偿由此给发行人及其下属企业造成的损失；
发行人及其下属子公司控制权且本人不再担任发行人董事、监事、高级管理人
员为止；
     据此，本所律师认为，发行人控股股东、实际控制人已作出有效承诺避免
新增同业竞争。
     （六）发行人对有关关联交易和同业竞争事项的披露
     根据本所律师对《招股说明书》的审阅，发行人已经在《招股说明书》中
对关联交易和避免新增同业竞争的承诺及措施进行了披露，不存在重大遗漏或
重大隐瞒。
十、发行人的主要财产
     （一）发行人的对外投资情况
     根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本报告出具日，发行人拥有
序号     公司名称      注册资本              成立时间         持股比例
     （1）设立
     五一嘉峪成立于 2014 年 8 月 8 日。根据成立当日签署的《北京五一嘉峪科
技有限公司章程》，陈曦、张凯共同出资设立五一嘉峪，设立时的注册资本为
人民币 200 万元。其中陈曦认缴出资 10 万元、张凯认缴出资 190 万元。
告》（五典验字[2014]第 010 号），截至 2014 年 9 月 23 日，五一嘉峪已收到
股东张凯、陈曦缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 200 万元，实收资本
占注册资本的 100%。
     五一嘉峪设立时的股权结构如下：
序号       股东姓名         出资金额（万元）       持股比例（%）
         合计                 200         100
     根据发行人提供的文件、张凯和陈曦的确认，并经本所律师核查，张凯和
陈曦的出资为代发行人持有。
信至诚有限借款 10 万元，两人于当日将合计人民币 200 万元缴付至五一嘉峪在
招商银行北京分行西二旗支行的账户（招行银行收款回单流水号：
缴付，张凯、陈曦分别与发行人存在股权代持安排，陈曦和张凯为公司名义股
东，该等 200 万元出资额的实际持有者为永信至诚有限。
     （2）第一次变更：股东、法定代表人、董事、监事
峪 5%共计 10 万元的出资转让给永信至诚有限；同意股东张凯将占永信至诚 95%
共计 190 万元的出资转让给永信至诚有限；同意原股东陈曦、张凯退出公司；
同意免去陈曦监事职务；同意免去张凯执行董事职务；并通过了新的公司章
程。
     同日，五一嘉峪召开股东会，同意永信至诚有限成为公司新股东，变更后
永信至诚有限对五一嘉峪出资 200 万元，占注册资本的 100%；同意陈俊担任公
司监事职务，同意蔡晶晶担任公司执行董事职务；同意修改后的公司章程。同
时五一嘉峪法定代表人变更为蔡晶晶。
签订了《出资转让协议书》。
     本次股权转让完成后，五一嘉峪的股权结构如下：
序号         股东名称            出资金额（万元）            持股比例（%）
          合计                     200               100
     根据陈曦和张凯的确认，按照发行人的指示，两人已于 2015 年 8 月将各自
对五一嘉峪的出资共计人民币 200 万元，以 0 元对价转让给了发行人。本次股
权转让完成后，陈曦、张凯分别与发行人的股权代持关系还原。二人与发行人
之间不存在任何关于股权或债权债务的争议和纠纷，对上述股权代持和为了解
除股权代持的股权转让行为不存在任何异议及纠纷；对五一嘉峪设立、历次股
权演变、分红、股东会决议/股东决定、执行董事决定、监事决定等决议均同意
并无异议。
     （3）第二次变更：住所、股东名称
如下：同意将注册地址由北京市海淀区西二旗大街 39 号 2 层 203-201C 变更为
北京市海淀区东北旺西路 8 号院 4 号楼 317 号；同意股东名称由北京永信至诚
科技有限公司变更为北京永信至诚科技股份有限公司；并通过了新的公司章
程。
     （4）第三次变更：注册资本、经营范围
术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电
子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询（中介服务除外）；计算机技术培训
（不得面向全国招生）；互联网信息服务。
     发行人分别于 2017 年 2 月 28 日、2017 年 3 月 29 日、2017 年 5 月 31 日、
币 800 万元出资款缴付至五一嘉峪在中国民生银行北京国贸支行的账户。
     （5）第四次变更：经营范围
“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件
及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询（中介服务除外）；
计算机技术培训（不得面向全国招生）；互联网信息服务；从事互联网文化活
动。”
  （6）第五次变更：注册资本
为 2,000 万元，由股东永信至诚出资；同意修改公司章程。
嘉峪在中国民生银行北京国贸支行的账户。
  （7）第六次变更：住所
  依据中关村国家自主创新示范区核心区管理委员会、中关村科技园区海淀
园管理委员会出具的《关于中关村集成电路设计园房屋权属和用途的证明》等
文件，2019 年 1 月 3 日，五一嘉峪申请将住所由“北京市海淀区东北旺西路 8
号院 4 号楼 317 号”变更为“北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 4 单元
  （8）第七次变更：住所
院 6 号楼 103”。2021 年 11 月 11 日，五一嘉峪就公司章程中注册地址变更进
行了工商备案，并取得新的《营业执照》。
  （9）第八次变更：经营范围
为“许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；第二
类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及
辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；会议及展览服务；教育咨询服
务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；安全咨询服务；
网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；体育竞赛组织；计算机系统服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
     （10）现状
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2022 年 3 月 21 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91110108306548108J），五一嘉峪经工商登记的基
本情况如下：
名称        北京五一嘉峪科技有限公司
注册地址      北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
法定代表人     蔡晶晶
注册资本      2,000 万元
公司类型      有限责任公司（法人独资）
          许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；第二类
          增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
          动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服
          务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件
经营范围      及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；会议及展览服务；教育咨
          询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；安全咨询
          服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；体育竞赛组织；计算
          机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
          动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限      2014 年 8 月 8 日至 2034 年 8 月 7 日
     （1）设立
     永信火眼成立于 2013 年 6 月 18 日。根据 2013 年 6 月 7 日签署的《北京永
信火眼科技有限公司章程》，陈俊、蒋涛、李大鹏、刘秀芳和王强龙共同出资
设立永信火眼，设立时的注册资本为人民币 100 万元。其中陈俊认缴出资 51 万
元，蒋涛认缴出资 28 万元，李大鹏认缴出资 12 万元，刘秀芳认缴出资 5 万
元，王强龙认缴出资 4 万元。
出资款足额缴付至永信火眼在中国农业银行北京回龙观支行的账户。
     永信火眼设立时的股权结构如下：
序号        股东姓名               出资金额（万元）      持股比例（%）
        合计                 100         100
     根据陈俊、刘秀芳、王强龙的确认，并经本所律师核查，2013 年 5 月 31
日，陈俊、刘秀芳、王强龙分别接受发行人指示，从永信至诚有限借款人民币
际缴付，陈俊、刘秀芳、王强龙分别与发行人存在股权代持安排，陈俊、刘秀
芳、王强龙为名义持有方，发行人为实际持有方。
     （2）第一次变更：股东、法定代表人、董事、监事、高级管理人员
意股东王强龙将其持有的出资 4 万元转让给陈俊；同意股东刘秀芳将其持有的
出资 5 万元转让给陈俊；同意陈俊将其持有的出资 39 万元转让给蔡晶晶。由蔡
晶晶、陈俊、蒋涛、李大鹏组成新的股东会；同意选举蔡晶晶、陈俊、蒋涛、
李大鹏为新的董事会成员；同意变更监事为文芳，并就以上内容通过修改后的
章程。
晶，并由蔡晶晶担任经理一职。
让给陈俊；王强龙与陈俊签订《出资转让协议书》将 4 万元出资转让给陈俊；
陈俊与蔡晶晶签订《出资转让协议书》,将 39 万元出资转让给蔡晶晶。
     因上述股权转让的受让方蔡晶晶、陈俊与发行人仍存在股权代持安排，故
受让方未支付股权转让价款。上述股权转让已经在北京市海淀区地方税务局清
河税务所办理了纳税申报，刘秀芳、王强龙、陈俊本次股权转让的申报应纳税
额均为 0 元，税务机关对上述股权转让事宜认可。
     本次股权转让完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号       股东姓名        出资金额（万元）       持股比例（%）
        合计                  100       100
     （3）第二次变更：股东、董事
永信至诚有限；同意蔡晶晶和陈俊分别将持有的出资 39 万元和 21 万元转让给
永信至诚有限，蔡晶晶、陈俊退出股东会，选举潘苗苗为董事，并就以上变更
通过修改后的公司章程。
     同日，蔡晶晶和陈俊分别与永信至诚有限签订《股权转让协议书》，蔡晶
晶以 39 万元价格将其持有的永信火眼 39%的出资转让给永信至诚有限；陈俊以
     上述股权转让为代持还原，故受让方未支付股权转让价款。上述股权转让
已经在北京市海淀区地方税务局清河税务所办理了纳税申报，蔡晶晶、陈俊本
次股权转让的申报应纳税额均为 0 元，税务机关对上述股权转让事宜认可。
     本次股权转让完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名     出资金额（万元）       持股比例（%）
        合计                  100       100
     本次股权转让完成后，蔡晶晶、陈俊分别与发行人的股权代持关系还原。
蔡晶晶和陈俊与发行人之间不存在任何关于股权或债权债务的争议和纠纷，对
上述股权代持和为了解除股权代持的股权转让行为不存在任何异议及纠纷；对
永信火眼设立、历次股权演变、分红、股东会决议/股东决定、执行董事决定、
监事决定等决议均同意并无异议。
     （4）第三次变更：股东名称、董事、监事、住所
的出资 12 万元转让给潘苗苗，李大鹏退出董事会；变更监事为刘明霞；住所变
更为北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼-1 层 2 区 208 室，并同意修改公司
章程。
有的 12 万元股权转让给潘苗苗。
知》，核准永信至诚有限名称变更为北京永信至诚科技股份有限公司。
     本次股权转让完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号       股东名称/姓名           出资金额（万元）             持股比例（%）
          合计                      100              100
     （5）第四次变更：股东、董事
资 28 万元转让给潘苗苗，同意蒋涛退出董事会，就以上内容通过修改后的公司
章程。
议》。
     本次股权转让完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号       股东名称/姓名           出资金额（万元）             持股比例（%）
          合计                     100               100
     （6）第五次变更：注册资本
更为 500 万元，其中发行人出资 460 万元，潘苗苗出资 40 万元。
中国民生银行北京国贸支行的账户。
     本次增资完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号       股东名称/姓名           出资金额（万元）             持股比例（%）
         合计                      500              100
     （7）第六次变更：股东、董事、监事、公司类型
行人，委派蔡晶晶为执行董事、陈俊为监事，同意修改后的公司章程。
议》，将持有的 40 万元出资额转让给发行人。
     本次股权转让完成后，永信火眼的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名            出资金额（万元）             持股比例（%）
         合计                      500              100
     经本所律师核查，股权转让是潘苗苗出于对个人发展和公司发展综合考量
后所做的决定。转让价款定价依据主要是双方协商确定。2019 年 3 月 20 日，
发行人将 40 万元股权转让款分 8 次支付至潘苗苗账户（中国民生银行电子回单
凭证号：9800000018748 至 9800000018755），潘苗苗认可与发行人的股权转
让，就本次股权转让与发行人不存在现实或潜在的争议或纠纷。
     （8）第七次变更：住所
院 6 号楼 2 层 103-16”。2021 年 11 月 11 日，永信火眼就公司章程中注册地址
变更进行了工商备案，并取得新的《营业执照》。
     （9）现状
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2021 年 11 月 11 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：9111010807172222X3），永信火眼经工商登记的基
本情况如下：
名称            北京永信火眼科技有限公司
注册地址          北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 2 层 103-16
法定代表人         蔡晶晶
注册资本          500 万元
公司类型          有限责任公司（法人独资）
              技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售计算机、软
经营范围
              件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备。（市场主体依法自主选
              择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
              批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
              目的经营活动。）
营业期限          2013 年 6 月 18 日至 2033 年 6 月 17 日
     （1）设立
     即刻点石成立于 2015 年 4 月 16 日。根据工商登记的《北京即刻点石信息
技术有限公司章程》，即刻点石由劳毅成、王英键出资设立，其中劳毅成认缴
出资额为 225 万元，出资时间为 2018 年 4 月 1 日，王英键认缴出资额为 275 万
元，出资时间为 2018 年 4 月 1 日，设立时的住所为北京市海淀区清河三街 72
号 24 号楼 1 层 170 室。
     永信至诚有限与王英键签署了《合资协议》，约定了双方合资设立即刻点
石的权利义务。
中国民生银行北京上地支行的账户。
     即刻点石设立时的股权结构如下：
序号       股东姓名                  出资金额（万元）          持股比例（%）
         合计                           500          100
     根据劳毅成的确认，并经本所律师核查，2015 年 6 月 2 日，劳毅成接受发
行人指示，从永信至诚有限借款人民币 200 万元，并以该借款向即刻点石出
资。该笔资金系发行人实际缴付，劳毅成与发行人存在股权代持安排，劳毅成
为名义持有方，发行人为实际持有方。
     （2）第一次变更：股东
占即刻点石 45%共计 225 万元的出资转让给永信至诚有限；同意增加新股东永
信至诚有限，同意原股东劳毅成退出；同意修改公司章程。
     同日，即刻点石召开了第二届第一次股东会，同意王英键、永信至诚有限
组成新的股东会；变更后王英键出资金额 275 万元，永信至诚有限出资 225 万
元，合计出资金额 500 万元；同意修改后的公司章程。
     本次股权转让完成后，即刻点石的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名     出资金额（万元）       持股比例（%）
        合计                500        100
     本次股权转让完成后，劳毅成与发行人的股权代持关系还原。根据劳毅成
的确认及本所律师的核查，股权转让完成后，劳毅成与发行人之间不存在任何
关于股权或债权债务的争议和纠纷，对上述股权代持和为了解除股权代持的股
权转让行为不存在任何异议及纠纷；劳毅成对即刻点石设立、历次股权演变、
分红、股东会决议/股东决定、执行董事决定、监事决定等决议均同意并无异
议。
     （3）第二次变更：住所、经营范围、股东名称
更为北京市海淀区东北旺西路 8 号院 4 号楼 313-28；同意公司经营范围变更为
“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的
产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨
询；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；企业管理咨询；承办展览展示活
动；会议服务（以工商局核定为准）”；同意股东“北京永信至诚科技有限公
司”的名称变更为“北京永信至诚科技股份有限公司”。
     （4）第三次变更：法定代表人、股东
方式同意：增加新股东张博；同意原股东王英键退出股东会；同意股东王英键
将其持有的出资 275 万元转让给张博；同意免去王英键的执行董事职务；同意
修改公司章程。
     同日，即刻点石召开了第四届第一次股东会，同意张博、永信至诚组成新
的股东会；同意选举张博为执行董事，为公司的法定代表人；同意修改公司章
程。
石中 275 万元的出资（未实缴）转让给张博。
     本次股权转让完成后，即刻点石的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名      出资金额（万元）      持股比例（%）
        合计                500         100
     根据发行人提供的文件，王英键由于个人发展需要，决定退出即刻点石，
发行人与王英键于 2016 年 7 月 5 日签订《合资协议之解除协议》及《解除竞业
限制确认书》，解除王英键的竞业限制，并约定王英键自愿向发行人支付人民
币 600 万元作为补偿。
英键支付发行人的补偿金由 600 万元变更为 200 万元。
     （5）第四次变更：法定代表人、股东、股东名称、出资时间
方式同意：同意原股东张博退出股东会；同意股东张博将其持有的出资 275 万
元转让给永信至诚；同意免去张博的执行董事职务；同意免去劳毅成的监事职
务；同意出资时间延长至 2020 年 12 月 31 日，同时修改公司章程。
     同日，即刻点石做出股东决定，同意永信至诚成为公司唯一股东；同意委
派蔡晶晶为执行董事；同意委派陈俊为监事，同意修改公司章程。
石中 275 万元的出资（未实缴）转让给永信至诚。
     本次股权转让完成后，公司类型变更为法人独资的有限责任公司，即刻点
石的股权结构如下：
序号       股东名称        出资金额（万元）      持股比例（%）
        合计                 500        100
     （6）第五次变更：法定代表人、董事、监事、经理
务；同意免去陈俊监事职务，同意委派陈俊为执行董事，同意聘任蔡晶晶为监
事。
     同日，公司做出执行董事决定，聘任陈俊为经理。
     （7）第六次变更：住所
     依据中关村国家自主创新示范区核心区管理委员会、中关村科技园区海淀
园管理委员会出具的《关于中关村集成电路设计园房屋权属和用途的证明》等
文件，2018 年 12 月 27 日，即刻点石申请将住所由“北京市海淀区东北旺西路
     （8）第七次变更：住所
     （9）现状
     根据北京市海淀区市场监督管理局于 2019 年 7 月 3 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91110108339693061B），即刻点石经工商登记的基本情
况如下：
名称           北京即刻点石信息技术有限公司
注册地址         北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
法定代表人        陈俊
注册资本         500 万元
公司类型         有限责任公司（法人独资）
             技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后
             的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软
             件咨询；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；企业管理咨询；承办展
经营范围
             览展示活动；会议服务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；
             依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
             得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限         2015 年 4 月 16 日至 2065 年 4 月 15 日
     （1）设立
     永信安全成立于 2017 年 9 月 6 日。根据工商登记的《北京永信至诚安全科
技有限公司章程》，永信安全由永信至诚出资设立，认缴出资额为 500 万元，
出资期限为 2022 年 12 月 31 日，设立时的住所为北京市海淀区东北旺西路 8 号
院 4 号楼三层 318 号。
     永信安全设立时的股权结构如下：
序号        股东名称                  出资金额（万元）        持股比例（%）
            合计                       500       100
        （2）第一次变更：住所
        依据中关村国家自主创新示范区核心区管理委员会、中关村科技园区海淀
园管理委员会出具的《关于中关村集成电路设计园房屋权属和用途的证明》等
文件，2018 年 12 月 29 日，永信安全申请将住所由“北京市海淀区东北旺西路
        （3）第二次变更：住所
        （4）第三次变更：注册资本
元增加至 5,000 万元并同意修改公司章程。
        本次增资完成后，永信安全的股权结构如下：
序号          股东名称             出资金额（万元）       持股比例（%）
            合计                    5,000       100
        （5）现状
        根据北京市海淀区市场监督管理局于 2022 年 3 月 3 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91110108MA017CXQ1A），永信安全经工商登记的基本情
况如下：
名称               北京永信至诚安全科技有限公司
注册地址             北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103
法定代表人            陈俊
注册资本             5,000 万元
公司类型             有限责任公司（法人独资）
                 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、
                 软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询。（企业
经营范围             依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部
                 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
                 制类项目的经营活动。）
营业期限          2017 年 9 月 6 日至 2037 年 9 月 5 日
     （1）设立
     根本安全成立于 2021 年 1 月 18 日，根据工商登记的《杭州根本安全科技
有限公司章程》，根本安全由发行人和高俊媛出资设立，其中发行人认缴出资
额为 650 万元，出资时间为 2050 年 12 月 31 日，高俊媛认缴出资额为 350 万
元，出资时间为 2050 年 12 月 31 日，设立时的住所地为浙江省杭州市余杭区仓
前街道景兴路 999 号 6 幢 209-6-359 。
     根本安全设立时的股权结构如下：
序号      股东名称/姓名                出资金额（万元）        持股比例（%）
         合计                          1,000       100
     （2）第一次变更：住所
文一西路 1818-1 号（5G 创新园）1 号楼 113、113M”。
     （3）第二次变更：出资期限
管理合伙企业（有限合伙），并办理了工商变更登记。
     本次股权转让完成后，根本安全的股权结构如下：
序号       股东名称                  出资金额（万元）        持股比例（%）
     杭州赛滨投资管理合伙企
       业（有限合伙）
     （4）现状
     根据杭州市余杭区市场监督管理局于 2021 年 8 月 25 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91330110MA2KDCYL0K），根本安全经工商登记的基
本情况如下：
名称            杭州根本安全科技有限公司
              浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-1 号（5G 创新园）1 号楼
注册地址
法定代表人         蔡晶晶
注册资本          1,000 万元
公司类型          其他有限责任公司
              技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算
              机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可
              审批的教育培训活动）；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中
经营范围          小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的项目
              外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；互
              联网信息服务；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
              方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
营业期限          2021 年 1 月 18 日 至 长期
     （1）设立
     广东永信成立于 2018 年 9 月 13 日。根据工商登记的《永信至诚（广东）
科技有限公司章程》，广东永信由即刻点石出资设立，认缴出资额为 1,000 万
元，出资期限为 2048 年 12 月 31 日，设立时的住所为广州市越秀区东风中路
     广东永信设立时的股权结构如下：
序号       股东名称                出资金额（万元）        持股比例（%）
         合计                          1,000     100
     （2）第一次变更：住所
号 1201 房（自编号：1208 单元）”。
     （3）第二次变更：住所
号 1201 房（自编号：1207 单元）”。
     （4）现状
     根据广州市越秀区市场监督管理局于 2020 年 12 月 24 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91440101MA5CC5N530），广东永信经工商登记的基
本情况如下：
名称           永信至诚（广东）科技有限公司
注册地址         广州市越秀区东风中路 515 号 1201 房（自编号：1207 单元）
法定代表人        蔡晶晶
注册资本         1,000 万元
公司类型         有限责任公司（法人独资）
             人才培训；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批
             类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易
             （许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商
             品信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；网络信息技术推广服务；
             软件技术推广服务；计算机技术转让服务；技术进出口；信息技术咨询服
经营范围
             务；通信技术研究开发、技术服务；信息电子技术服务；计算机批发；计
             算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；计算机硬件的研究、
             开发；软件批发；软件零售；软件开发；软件服务；软件测试服务；电子
             产品批发；电子产品零售；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批
             发；会议及展览服务；教育咨询服务
营业期限         2018 年 9 月 13 日至 长期
     （1）设立
     武汉永信成立于 2018 年 5 月 25 日。根据工商登记的《永信至诚（武汉）
科技有限公司章程》，武汉永信由即刻点石出资设立，认缴出资额为 1,000 万
元，出资期限为 2020 年 12 月 31 日，设立时的住所为湖北省武汉市临空港经济
技术开发区五环大道 666 号。
     武汉永信设立时的股权结构如下：
序号       股东名称                出资金额（万元）      持股比例（%）
         合计                        1,000     100
     （2）第一次变更：股东
年 12 月 31 日变更为 2030 年 12 月 31 日，并对修改后的公司章程进行了工商备
案。
     （3）现状
     根据武汉市东西湖区市场监督管理局于 2021 年 6 月 30 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91420112MA4KYP4L38），武汉永信经工商登记的基
本情况如下：
名称            永信至诚（武汉）科技有限公司
注册地址          武汉临空港经济技术开发区五环大道 666 号（10）
法定代表人         蔡晶晶
注册资本          1,000 万元
公司类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
              计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服
              务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件技术咨询；企业管理
经营范围
              咨询；展览展示服务；会议服务；销售计算机软硬件。（依法须经审批的
              项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
营业期限          2018 年 5 月 25 日至 2068 年 5 月 24 日
     （1）设立
     汕尾永信成立于 2020 年 10 月 23 日。根据工商登记的《汕尾永信科技有限
公司章程》，汕尾永信由即刻点石出资设立，认缴出资额为 1,000 万元，出资
期限为 2020 年 9 月 27 日，设立时的住所为汕尾市城区汕尾高新区红草园区三
和路 09 号光明创新创业中心 1 号楼 221 室。
     汕尾永信设立时的股权结构如下：
序号       股东名称                   出资金额（万元）         持股比例（%）
         合计                          1,000         100
     （2）现状
     根据汕尾市市场监督管理局于 2020 年 10 月 23 日核发的《营业执照》（统
一社会信用代码：91441500MA55FBNQ1G），汕尾永信经工商登记的基本情况如
下：
名称            汕尾永信科技有限公司
              汕尾市城区汕尾高新区红草园区三和路 09 号光明创新创业中心 1 号楼
注册地址
法定代表人         蔡晶晶
注册资本          1,000 万元
公司类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
              技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；会议及展览服
              务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；销售：计算
经营范围
              机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（依法须经批准的项目，
              经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限          2020 年 10 月 23 日至 长期
     （1）设立
     天健网安为发行人的参股公司，发行人通过即刻点石间接持有其 37%的股
权。
     天健网安成立于 2020 年 8 月 13 日。根据工商登记的《郑州天健网安技术
有限公司章程》，天健网安由即刻点石和郑州高新智慧城市运营集团有限公
司、合肥探奥自动化有限公司、郑州信大先进技术研究院共同出资设立，注册
资本为人民币 3,000 万元，其中即刻点石认缴出资额人民币 1,110 万元，占注
册资本的 37%，出资期限为 2025 年 8 月 10 日。天健网安设立时的住所为郑州
高新技术产业开发区河阳路 186 号 8 号楼。
     天健网安设立时的股权结构如下：
序号       股东名称               出资金额（万元）       持股比例（%）
     郑州高新智慧城市运营集
        团有限公司
        合计                         3,000     100
     （2）现状
     根据郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局于 2020 年 8 月 13 日核发
的《营业执照》（统一社会信用代码：91410100MA9FK3EDXQ），天健网安经工
商登记的基本情况如下：
名称           郑州天健网安技术有限公司
注册地址         郑州高新技术产业开发区河阳路 186 号 8 号楼
法定代表人        丁党辉
注册资本         3,000 万元
公司类型         其他有限责任公司
             网络安全技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；文化艺术交流活
经营范围
             动策划；会议会展服务；计算机软硬件及辅助设备开发、销售。
营业期限         2020 年 8 月 13 日至 长期
     （1）设立
     发行人于2021年11月4日设立永信至诚福建分公司。
     （2）现状
     根据福州市鼓楼区市场监督管理局于 2021 年 11 月 4 日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91350102MA8U7L442G），永信至诚福建分公司经工
商登记的基本情况如下：
名称           北京永信至诚科技股份有限公司福建分公司
             福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 40 座 3 层 308-311
注册地址
             室
法定代表人        洪荣灿
注册资本         -
公司类型         股份有限公司分公司
             一般项目：技术推广服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机系统
             服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设
             备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；教育咨询服
             务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭
经营范围
             营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；基
             础电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门
             批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
             件为准）
营业期限         2021 年 11 月 4 日至 长期
     （二）发行人拥有的房产
     根据发行人提供的《不动产权证书》及本所律师核查，截至本报告出具
日，发行人拥有 1 处房产，具体情况如下：
        不动产权                             权利         建筑面积      他项
序号                          坐落                 用途
         证编号                             性质          （㎡）      权利
     京（2020）海不动产     海淀区丰豪东路 9 号院 6      出让/
      权第 0005483 号     号楼 1 至 5 层 103    商品房
     关于他项权利的变动，根据发行人提供的资料并经本所律师核查，因发行
人已办理完毕贷款还清手续，北京银行股份有限公司东升科技园支行于 2021 年
     经本所律师核查，上述不动产已取得完备的权属证书，不存在产权纠纷或
潜在纠纷。
     （三）发行人及其子公司的租赁房产
     根据发行人提供的文件及确认，截至本报告出具日，发行人及其子公司主
要租赁房产情况具体如下：
                                              租赁面积
序号   承租人    出租人      用途           座落             2        租赁期限
                                               （m ）
           北京市海淀区保
                     员工   北京市海淀区青棠湾                      2019.08.01-
                     宿舍   B7#-1-503 等 19 套                2022.07.31
             限公司
           北京市海淀区保
                     员工   北京市海淀区青棠湾                      2019.09.10-
                     宿舍     B7#-1-601                     2022.09.09
             限公司
                          福建省福州市鼓楼区
                          软件大道 89 号福州软
           福建鑫诺通讯技                                       2020.05.01-
            术有限公司                                         2023.04.30
                          层 308 室、309 室、
           北京市海淀区保
                     员工   北京市海淀区海悦青                      2020.08.01-
                     宿舍   棠湾 B4-3-302 等 5 套               2022.07.31
             限公司
                          北京市海淀区安河家
                             园四里-2-1-403
           北京市海淀区保
                     员工     海悦青棠湾 B0-2-                  2020.10.01-
                     宿舍       1003 等 3 套                  2022.07.31
             限公司
                          唐家岭新城 T09-8-3-
                          北京市海淀区东北旺
           启明星辰信息技
                          西路 8 号中关村软件                    2021.11.06-
                          园 21 号楼启明星辰大                    2025.11.05
              公司
                           厦 B1 层 2 区 202 室
                          浙江省杭州市余杭区
     根本    杭州未来科技城                                       2021.01.04-
     安全     建设有限公司                                        2023.01.03
                            号 6 幢 209-6-359
                          浙江省杭州市余杭区
     根本    杭州未来科技城          余杭街道文一西路                     2021.04.01-
     安全     建设有限公司         1818-1 号（5G 创新                2023.03.31
                          园）1 号楼 113、113M
                          浙江省杭州市余杭区
     根本              员工                                  2021.07.01-
     安全              宿舍                                   2022.06.30
                              园 6-1-1501
                          广东省广州市越秀区
     广东    广州市景晖物业        东风中路 515 号 1201                2021.11.20-
     永信     管理有限公司        房（自编号：1207 单                    2022.11.19
                                  元）
           武汉临空港经济
                          湖北省武汉临空港经
     武汉    技术开发区现代                                       2021.03.02-
     永信    服务产业建设管                                        2024.03.01
                             道 666 号
             理办公室
                          汕尾市城区汕尾高新
     汕尾    汕尾高新区企业                                       2020.09.27-
     永信     综合服务中心                                        2022.09.26
                          号光明创新创业中心
  根据发行人提供的文件及本所律师核查，发行人从北京市海淀区保障性住
房发展有限公司租赁的 4 处房产未提供房产证，该 4 处房产均为员工宿舍；其
余的租赁房产均提供了房产证。
  根据发行人的确认及本所律师核查，发行人自租赁北京市海淀区保障性住
房发展有限公司的房产以来，未因租赁房产的权属瑕疵问题发生任何纠纷或受
到任何政府部门的调查、处罚，亦未影响到发行人的实际使用。
  发行人实际控制人蔡晶晶和陈俊已出具承诺，如因上述房屋未取得权属证
书造成发行人于租赁期间内无法正常使用该等房屋而造成的损失，由发行人实
际控制人全额承担因此给发行人造成的损失。
  综上，本所律师认为，发行人租赁的上述非用于生产的房屋未取得权属证
书不会对发行人的生产经营造成严重影响，不构成本次发行上市的实质性法律
障碍。
  根据发行人的确认及本所律师核查，除一处房产经过租赁备案外，发行人
及其子公司的其他租赁房产未办理租赁登记或备案。
  虽然根据《商品房屋租赁管理办法》第十四条规定，房屋租赁合同订立后
三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建
设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案，但该文件属于部门规章。根据
《民法典》第一百五十三条的规定，房屋租赁合同如无其他影响合同效力的事
由，仅因未办理房屋租赁登记备案，并不会影响合同的效力。
  根据发行人实际控制人蔡晶晶和陈俊已出具的承诺，如因任何原因导致发
行人及/或其子公司承租的第三方房产未办理租赁备案，由房地产主管部门责令
限期改正未改正，导致发行人及/或其子公司被处以罚款的，发行人实际控制人
将承诺承担因此造成发行人及/或其子公司的所有损失。
  据此，发行人及其子公司未就其房屋租赁相应办理登记备案的情况，不会
影响租赁合同的效力，不会对发行人生产经营造成重大不利影响，亦不会对本
次发行及上市构成实质性障碍。
  （四）发行人及其子公司拥有的知识产权
  根据发行人提供的《商标注册证》等文件、中国商标网上的公开信息及本
所律师核查，截至本报告出具日，发行人及其子公司拥有 42 项注册商标，该等
商标的具体情况详见本报告附件 1“商标”。
  根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本报告出具日，发行人及其子
公司已获注册的商标上不存在任何质押或其他权利限制。发行人及其子公司合
法拥有该等注册商标，不存在权属纠纷或潜在纠纷。
  经本所律师核查发行人及其子公司持有的《发明专利证书》、《授予发明
专利权通知书》、专利年费缴纳凭证等材料，截至本报告出具日，发行人及子
公司拥有 9 项专利，该等专利的具体情况详见本报告附件 2“专利”。
  根据发行人的确认并经本所律师核查，本所律师经核查后认为，发行人及
其子公司拥有的上述专利权真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等专利
权的使用不存在法律限制。
  根据发行人提供的《计算机软件著作权登记证书》等文件、中国版权保护
中心网站上的查询信息，截至本报告出具日，发行人及其子公司共有 182 项计
算机软件著作权在国家版权局登记并取得《计算机软件著作权登记证书》，具
体情况详见本报告附件 3“计算机软件著作权”。
  根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本报告出具日，发行人及其子
公司拥有的计算机软件著作权真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等计
算机软件著作权的行使不存在法律限制。
  根据发行人提供的《中国国家顶级域名证书》、《国际顶级域名证书》、
《中国国家顶级域名注册证书》等文件，并经本所律师核查，截至本报告出具
日，发行人及其子公司拥有 26 项域名的使用权，具体情况详见本报告附件 4
“域名”。
     根据发行人的确认及本所律师核查，截至本报告出具日，发行人及其子公
司拥有的域名使用权真实、合法、有效，发行人及其子公司对该等域名的使用
不存在法律限制。
     （五）发行人及其子公司拥有的主要生产经营设备
     根据《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司所有的主
要生产经营设备包括：
                                                             单位：万元
    固定资产类别        账面原值                   累计折旧              账面净值
     电子设备         2,915.39               1,888.44          1,026.95
     办公设备          158.43                 58.24             100.19
     运输工具          75.38                  25.40              49.98
     合计           3,149.20               1,972.08          1,177.12
     （六）发行人被查封、扣押、冻结资产的情况
     截至本报告出具之日，发行人不存在被查封、扣押、冻结资产的情况。
     综上，本所律师认为，发行人及其子公司的主要资产权属清晰、独立、完
整，并拥有与其生产经营相关的资产。发行人的主要资产不存在产权纠纷或潜
在纠纷。
十一、发行人的重大债权债务
     （一）重大合同
     根据发行人提供的资料，截至本报告出具日，发行人及其子公司签署的金
额在 800 万元（含）以上的主要销售合同如下：
                                              合同金额                    合同
序号     客户名称            合同内容                              签署年份
                                              （万元）                    状态
      中海油信息科                                                          正在
       技有限公司                                                          履行
                 网络安全实验室建设项目（二                                        正在
                       期）                                             履行
     中国人民解放军                                                          履行
     郑州高新产业投     郑州高新区网络空间安全科技                                        履行
     资集团有限公司     馆展陈建筑设计装修布展一体                                        完毕
                     化项目
     昆山九华电子设   基于网络数据处理技术-评估                           正在
        备厂         调度子系统                               履行
                                                       履行
                                                       完毕
     中国科学院信息                                           履行
      工程研究所                                            完毕
               河池市公安局三级网络建设项                           正在
                   目（一期）                               履行
     中海油信息科技                                           履行
       有限公司                                            完毕
     北京市对外服务                                           正在
        办公室                                            履行
               广东省“数字政府”网络安全
                深度测试服务项目（2020
               年）：本项目包括提供测试活
     广东省政务服务   动组织、测试平台运营服务、                           履行
      数据管理局    深度测试监管服务、深度测试                           完毕
               数据审计分析服务、漏洞报告
               服务、漏洞复测服务、漏洞报
                 告审核服务等内容。
                                                       履行
                                                       完毕
     昆山九华电子设    基于网络数据处理技术-原型                          履行
        备厂              开发                             完毕
                广东省政务服务数据管理局
     广东省政务服务                                           履行
      数据管理局                                            完毕
                    全罩监测服务项目
                广东省政务服务数据管理局
     广东省政务服务                                           履行
      数据管理局                                            完毕
                  试服务项目（子包一）
     北京市对外服务   平台功能开发及性能优化采购                           履行
       办公室              项目                             完毕
     北京华威益腾通   网络安全培训考核仿真平台系                           履行
     讯技术有限公司           统开发                             完毕
                                                       履行
                                                       完毕
                                                       履行
                                                       完毕
     金鹏电子信息机   广州市公安局网络实验室建设                           履行
      器有限公司          项目                                完毕
     根据发行人提供的资料，截至本报告出具日，发行人及其子公司签署的金
额在 200 万元（含）以上的采购合同（与同一交易主体在一个会计年度内连续
发生的相同内容或性质的合同累计计算）如下：
                                   合同金额              合同
序号    供应商名称         采购内容                    签署年份
                                   （万元）              状态
     南京宁智峰信息                                         履行
      科技有限公司                                         完毕
     上海睿泰数字科                                         履行
       技有限公司                                         完毕
     北京银达兴业建                                         履行
     筑工程有限公司                                         完毕
     北京金睛云华科   高级威胁检测系统 V2.0、服务                      履行
       技有限公司         器                               完毕
     山东云天安全技                                         履行
       术有限公司                                         完毕
               科技馆展陈建筑设计装修布展
     阿里云计算有限                                         履行
       公司                                            完毕
                    作、安装
               “魔鬼病毒大派对”展项组，
     上海齐耘文化展   “万维之旅-沉浸式互动投影                         履行
      览有限公司    空间”硬件设备与互动软件制                         完毕
                      作
     北京百度网讯科   展品设计、展品制作、展品安                         履行
      技有限公司           装                              完毕
     上海且听网络技                                         履行
      术服务中心                                          完毕
     北京坤元和讯技                                         履行
      术有限公司                                          完毕
     北京中顺诚科技                                         履行
       有限公司                                          完毕
     北京鹏途腾飞科                                         履行
      技有限公司                                          完毕
     河南辰泰电子科   中国网络安全科技馆智能化系                         履行
      技有限公司         统工程施工                            完毕
     观脉科技（北     网安科技馆 APT 攻击态势展                      履行
     京）有限公司     示-威胁情报网关系统开发                         完毕
     随锐科技集团股                                         履行
      份有限公司                                          完毕
     厦门安胜网络科                                         履行
      技有限公司                                          完毕
     石家庄彰浩商贸   嵌入式漏洞感知系统、二进制                         履行
       有限公司          漏洞感知系统                          完毕
                 天清汉马 USG 防火墙系统
               V2.6、天清应用交付控制系统
     北京坤元和讯技                                         履行
      术有限公司                                          完毕
               向导入系统 V2.6、天清异常流
               量管理与抗拒绝服务系统 V3.6
     北京明略软件系                                         履行
      统有限公司                                          完毕
     随锐科技集团股                                         履行
      份有限公司                                          完毕
     根据发行人提供的借款合同等资料并经本所律师核查，截至本报告出具
日，发行人正在履行的借款合同如下：
     （1）招商银行股份有限公司北京分行
“招商银行北京分行”）签订《授信协议》（编号：2020 北苑路授信 1072），
约定招商银行北京分行向发行人提供人民币 3,000 万元的授信额度，授信期间
自 2020 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日止。蔡晶晶、罗琳洁、陈俊、唐
美为《授信协议》项下全部债务提供连带保证责任。同日，发行人与招商银行
北京分行签订《付款代理合作协议》、《担保合作协议》等，约定招商银行北
京分行为发行人提供代理付款服务等。
     截至本报告出具日，上述《授信协议》《付款代理合作协议》项下，发行
人未到期的债务余额为 4,413,600.00 元。
     （2）中国民生银行股份有限公司北京分行
简称“民生银行北京分行”）签订《综合授信合同》（编号：公授信字第
的授信额度，授信期间自 2020 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。蔡晶
晶、罗琳洁、陈俊、唐美为《综合授信合同》项下的全部/部分债务提供最高额
保证担保。
     截至本报告出具日，发行人上述授信合同项下正在履行的借款情况如下：
                      贷款金额        债务余额
序号   借款人     贷款人                           提款日          到期日
                      （万元）        （万元）
     （3）交通银行股份有限公司北京上地支行
简称“交通银行上地支行”）签订《综合授信合同》（编号：36210072），约
定交通银行上地支行向发行人提供人民币 8,000 万元的授信额度，授信期间自
《综合授信合同》项下的全部债务提供最高额保证担保。
     截至本报告出具日，发行人上述《综合授信合同》项下尚未发生借款。
   （4）兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行
下简称“兴业银行玲珑路支行”）签订《综合授信合同》（合同编号：兴银京
玲（2021）授字第 202118 号），约定兴业银行玲珑路支行向发行人提供人民
币 8,000 万元的授信额度，授信期间自 2021 年 11 月 17 日至 2022 年 7 月 22
日止。蔡晶晶、罗琳洁为《综合授信合同》项下的全部债务提供最高额保证担
保。
   截至本报告出具日，发行人上述《综合授信合同》项下尚未发生借款。
   根据本所律师对上述重大合同的审查以及发行人出具的书面说明，本所律
师认为，上述合同合法有效、履行正常，亦不存在潜在风险和纠纷。
   （二）重大侵权之债
   根据发行人的确认及发行人取得的由主管部门开具的无违规证明，并经本
所律师从相关公开网站的查询，截至本报告出具日，发行人不存在因环境保
护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。
   （三）发行人与关联方的重大债权债务
   根据发行人的确认和《审计报告》，并经本所律师核查，报告期内，除本
报告之“九、关联交易及同业竞争”所列关联交易外，发行人与关联方之间不
存在其他重大债权债务，不存在为持有其 5%以上股份的股东和其他关联方提供
担保的情形，不存在关联方非法占用发行人资金的情形。
   （四）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款
   根据《审计报告》以及发行人的确认，报告期内，发行人金额较大的其
他应收款、其他应付款均是因正常经营而产生。
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并
   （一）发行人已进行的重大资产变化及收购兼并
不存在合并、分立、减少注册资本、出售资产行为。
“七、发行人的股本及其演变”。
眼、即刻点石、永信安全、武汉永信、广东永信、广西永信（已注销）、汕尾
永信、天健网安、福建函谷（已注销）、根本安全、永信至诚福建分公司，具
体情况详见本报告之“十、 （一） 发行人的对外投资情况”。
展有限责任公司签订《北京市商品房预售合同（商业、办公等非住宅类）》，
约定发行人购买位于北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 1 至 5 层 103 房产。
截至本报告出具日，该房产已交付，且发行人已取得《不动产权证书》。
  发行人上述增资扩股、对外投资及购置房产的行为均履行了必要的法律程
序，符合当时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  （二）发行人拟进行的重大资产变化及收购兼并
  根据发行人的确认，发行人不存在进行资产置换、资产剥离、重大资产出
售或收购的安排或计划。
十三、发行人公司章程的制定与修改
  （一）发行人公司章程的制定与修改
  根据发行人提供的《公司章程》以及股东大会、董事会及监事会等有关会
议资料并经本所律师核查，发行人《公司章程》的制定及修改情况如下：
通过了《公司章程》。
过《公司章程修正案》，增加了“收购人持有公司的股份达到已发行股份的
约或部分要约。以要约方式收购公司股份的，其预定收购的股份比例不得低于
公司已发行股份的 5%。”的条款。
了《关于修改<公司章程>的议案》，将章程中的“信息披露负责人”调整为
“董事会秘书”。
了《关于修改<公司章程>的议案》，根据股票发行的最终实际结果将注册资本
变更为 3,150 万元，将公司股份总额变更为 3,150 万股。
过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司章程进行了全面修订。
过了《关于公司变更住所暨修改公司章程的议案》，将公司章程中的住所变更
为“北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103”。
过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司注册资本变更情况，将注册资
本变更为 3,225 万元、公司股份总额变更为 3,225 万股。
过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司股东大会召集、董事会组成、设
立董事会专门委员会、监事会组成等条款进行修订，并增加独立董事参与议事
等相关内容。
过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司注册资本变更情况将注册资本
变更为 3,512.3477 万元、公司股份总额变更为 3,512.3477 万股，并在原有经
营范围基础上增加“经营电信业务”。
过了《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》，在原有经营范围基
础上增加“计算机系统集成”。
  经查验，发行人 2021 年第二次临时股东大会修订的《公司章程》为发行人
现行有效的章程，该章程已在北京市海淀区市场监督管理局备案。
  据此，本所律师认为，发行人《公司章程》的制定与修订均已履行了必要
的法律程序，内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
  （二）发行人本次发行上市后生效的章程
《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<公司章程（草
案）>的议案》，该《公司章程（草案）》在发行人首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市后适用。经本所律师核查，发行
人《公司章程（草案）》系依据《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上
市公司治理准则》（2018 年修订）等法律、法规及规范性文件的要求制定而
成。
  据此，本所律师认为，《公司章程（草案）》的内容符合现行法律、法规
及规范性文件的有关规定。
     综上，本所律师认为，发行人《公司章程》及《公司章程（草案）》的制
定、修改程序及内容符合法律、法规和规范性文件的规定。
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作
  （一）发行人的组织结构
定，建立了股东大会、董事会、监事会的三会制度，其中董事会下设 4 个专门
委员会（战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会）。此
外，发行人已按照《公司法》及现行《公司章程》的规定选举了公司董事（独
立董事）、监事，聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级
管理人员。
门设置了 e 春秋未来研究院、区域技术研究中心及研发部、安全数据分析研发
部、行业技术研究中心及研发部等、KR 实验室，在销售及市场相关部门设置了
行业营销事业部、区域营销事业部、特种行业事业部、数字创意事业部、赛事
运营中心、网安行业事业部、战略拓展部、安全服务部，在管理相关部门设置
了财务部、综合部、保密办、集团市场部、人力资源部、产销运营管理中心、
资质管理部、质量管理部，发行人另设置了证券事务部、审计部等部门，各个
部门之间职能明确。
     据此，本所律师认为，发行人具有健全的组织机构。
     （二）发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则
     发行人于 2015 年 11 月 2 日召开创立大会，审议通过了《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。
     为适应发行人本次发行及上市的需要，2021 年 4 月 30 日，发行人召开
科创板上市后适用的<股东大会议事规则（草案）>、<董事会议事规则（草
案）>等制度的议案》以及《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后
适用的<监事会议事规则（草案）>的议案》，《股东大会议事规则（草
案）》、《董事会议事规则（草案）》、《监事会议事规则（草案）》将在发
行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市后
适用。
     据此，本所律师认为，发行人已制定股东大会、董事会、监事会议事规
则，上述议事规则的制定、修订程序及内容均符合相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》、《公司章程（草案）》的规定。
     （三）发行人股东大会、董事会和监事会的召开、决议内容及签署
     根据发行人提供的历次股东大会会议文件，截至本报告出具日，发行人历
次股东大会召开情况如下：
序号            召开时间                             届次
     根据发行人提供的历次董事会会议文件，截至本报告出具日，发行人历次
董事会召开情况如下：
序号       召开时间                            届次
     根据发行人提供的历次监事会会议文件，截至本报告出具日，发行人历次
监事会召开情况如下：
序号               召开时间                            届次
     经核查发行人自整体变更为股份有限公司以来的历次股东大会、董事会、
监事会的通知、议案、决议、会议记录、表决票等文件，本所律师认为，发行
人历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署均合法、合规、真
实、有效。
     （四）股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为的合法性
     根据本所律师对发行人的历次股东大会和董事会会议文件的核查，发行人
股东大会及董事会历次授权或重大决策等行为均合法、合规、真实、有效。
十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化
     （一）发行人董事、监事和高级管理人员的任职
日，发行人董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事；监事会由 5 名监事
组成，其中 2 名为职工代表监事；高级管理人员共计 5 名。该等董事、监事及
高级管理人员的具体情况如下：
     （1）董事
     经本所律师核查，发行人的现任董事情况如下：
序号    姓名        职位               任职期间                任职所履行的法律程序
                                                    第二届董事会第二十一次会
                                                    议、2021 年第四次临时股东
                                                    大会及第三届董事会第一次
                                                            会议
                                                    第二届董事会第二十一次会
                                                    议、2021 年第四次临时股东
                                                    大会及第三届董事会第一次
                                                            会议
                                                    第二届董事会第二十一次会
                                                           东大会
                                               议及 2021 年第四次临时股
                                                      东大会
                                               第二届董事会第二十一次会
                                                      东大会
                                               第二届董事会第二十一次会
                                                      东大会
                                               第二届董事会第二十一次会
                                                      东大会
     （2）监事
     经本所律师核查，发行人的现任监事情况如下：
序号    姓名     职位             任职期间                任职所履行的法律程序
             监事会主
                                               职工代表大会、第三届监事
                                                  会第一次会议
              监事）
                                               第二届监事会第九次会议及
                                               第二届监事会第九次会议及
                                               第二届监事会第九次会议及
              监事
              事）
     （3）高级管理人员
     经本所律师的核查，发行人的现任高级管理人员情况如下：
序号    姓名     职位             任职期间                任职所履行的法律程序
             副董事长
             兼总经理
             董事兼副
              总经理
             财务负责
               人
             董事会秘
               书
核查，截至本报告出具日，发行人董事、监事和高级管理人员不存在《公司
法》第一百四十六条和发行人《公司章程》规定不得担任发行人董事、监事和
高级管理人员的其他情形。
   综上所述，发行人董事、监事及高级管理人员的任职资格符合法律、法规
和规范性文件以及发行人《公司章程》的规定，其任职均经合法程序产生。
     （二）发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近两年的变化
   根据发行人提供的文件和本所律师核查，近两年，发行人的董事变化情况
如下：
         期间                     董事          变动原因
                          蔡晶晶、陈俊、张凯、王鹏
                         飞、张能鲲、王华鹏、赵留彦
                         蔡晶晶、陈俊、张凯、杨超、   王鹏飞辞去董事职务，公
                           张能鲲、王华鹏、赵留彦     司选举杨超为董事
   根据发行人提供的文件和本所律师核查，近两年，发行人的监事变化如
下：
         期间                     监事          变动原因
                         邵水力、李丽佳、陈芳莲、
                            丁佳年、姚磊
                         邵水力、韩琦、陈芳莲、     李丽佳辞去监事职务，公
                            丁佳年、姚磊         司选举韩琦为监事
   根据发行人提供的文件和本所律师核查，近两年，发行人高级管理人员的
变化如下：
         期间                 高级管理人员          变动原因
                           陈俊、张凯、李炜、
                             刘明霞、张恒
   根据发行人提供的文件和本所律师核查，近两年，发行人核心技术人员的
变化如下：
         期间                 核心技术人员          变动原因
                         蔡晶晶、陈俊、张凯、黄平、
                         郑皓、孙义、张雪峰、李炜、
       期间            核心技术人员                 变动原因
                         郑斐斐
     综上，发行人董事、监事、高级管理人员近两年的变化主要系个人原因辞
任等正常原因所致，已履行必要的法律程序，符合法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，不构成发行人董事、监事和高级管理人员的重大变
化；发行人核心技术人员近两年的变化不构成重大变化。
     （三）发行人的独立董事制度
     经核查，发行人根据《公司章程》的规定，聘任张能鲲、王华鹏、赵留彦
为发行人独立董事，其中张能鲲为符合中国证监会要求的会计专业人士；发行
人独立董事人数占董事总人数三分之一以上。发行人的股东大会已通过了《独
立董事制度》，对独立董事的职权范围进行了规定。
     根据发行人的说明及各独立董事的承诺、发行人《公司章程》及《独立董
事工作制度》等资料，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人独立董事的
任职资格符合有关法律、法规及规范性文件的规定；发行人《公司章程》、
《独立董事工作制度》中规定的独立董事的职权范围符合《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定。
     综上，发行人已建立独立董事制度，独立董事任职资格和职权范围符合有
关法律、法规和规范性文件的规定。
十六、发行人的税务
     （一）发行人及其子公司的税务登记
     经核查，发行人及其子公司均按照《国务院办公厅关于加快推进“五证合
一、一照一码”登记制度改革的通知》（国办发[2016]53 号）、《工商总局等
五部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“五证合一”登记制度改革的
通知>的通知》（工商企注字[2016]150 号）的规定换发了“五证合一”具有统
一社会信用代码的《营业执照》，无需再单独办理税务登记证，具体如下：
序号          公司名称                 统一社会信用代码
      （二）发行人及其子公司执行的主要税种、税率
      根据《纳税情况报告》，并经发行人确认，发行人及其子公司在报告期内
执行的主要税种及其税率情况如下：
         税 种
                                    增值税                       企业所得税
          税 率
期 间
（一） 北京永信至诚科技股份有限公司
（二） 北京五一嘉峪科技有限公司
（三） 北京永信火眼科技有限公司
（四） 北京即刻点石信息技术有限公司
（五） 北京永信至诚安全科技有限公司
（六） 永信至诚（广东）科技有限公司
（七） 永信至诚（武汉）科技有限公司
（八） 福建函谷信息科技有限公司
（九） 汕尾永信科技有限公司
（十） 广西永信至诚信息科技有限公司
(十一) 杭州根本安全科技有限公司
    经核查，本所律师认为，发行人及其子公司执行的上述税种和税率符合现
行有效的法律、法规以及规范性文件的规定。
    （三）发行人及其子公司享受的税收优惠
    根据《审计报告》，发行人及其子公司报告期内享受的主要税收优惠情况
如下：
    发行人于 2019 年 12 月 2 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、
北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编
号为 GR201911006957。认定资格有效期 3 年，企业所得税税率 15%，优惠期为
   根据《财政部 国家税务局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企
业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号)和《财政部 国家税务总局 发展改
革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的
通知》（财税〔2016〕49 号），国家规划布局内重点软件企业可减按 10%的税
率计缴企业所得税。发行人 2021 年 5 月 31 日通过国家规划布局内重点软件企
业认定，2020 年度企业所得税优惠税率为 10%。
   发行人子公司永信火眼于 2018 年 10 月 31 日取得北京市科学技术委员会、
北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证
书编号为 GR201811005566。认定资格有效期 3 年，企业所得税税率 15%，优惠
期为 2018 年至 2020 年。2021 年 12 月 21 日永信火眼通过高新技术企业复审认
定 ， 证书 编号为 GR202111007462。认定资格有效期 3 年，企 业所得税税率
   发行人子公司五一嘉峪于 2017 年 12 月 6 日取得北京市科学技术委员会、
北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企
业证书，证书编号为 GR201711004789。认定资格有效期 3 年，企业所得税税率
企业复审认定，证书编号为 GR202011005158，认定资格有效期 3 年，企业所得
税税率 15%，优惠期为 2020 年至 2022 年。
   《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税
〔2019〕13 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部
分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所
得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按
年度至 2021 年度均属于小型微利企业，广西永信 2019 年度、2020 年度属于小
型微利企业，汕尾永信 2020 年度、2021 年度属于小型微利企业，福建函谷
   《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公
告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）规定，对小型微利企业年应纳税
所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性
税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，
再减半征收企业所得税。即刻点石、永信安全、广东永信、武汉永信、汕尾永
信、福建函谷和根本安全属于小型微利企业，享受上述优惠政策。
     《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通
知》（国发〔2011〕4 号）和《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策
的通知》（财税〔2011〕100 号）规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发生
产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%
的部分实行即征即退政策。”发行人、永信火眼和五一嘉峪属于软件企业，增
值税实际税负超过 3%的部分，经主管税务机关审核后予以退还。
     《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财
政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计
     《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财
政部 税务总局公告 2020 年第 13 号）、《财政部 税务总局关于延长小规模纳
税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 24
号）和《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局
公告 2021 年第 7 号）规定，自 2020 年 3 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，除湖
北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应
税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减
按 1%预征率预缴增值税。即刻点石、永信安全、广东永信、汕尾永信、福建函
谷和根本安全属于增值税小规模纳税人，享受上述优惠政策。
     据此，发行人及其子公司报告期内所享受的前述税收优惠政策符合相关法
律规定。
     （四）发行人及其子公司报告期内取得的财政补贴
     根据发行人提供的资料、《审计报告》，并经本所律师核查，报告期内，
发行人享受的财政补贴如下：
                               补贴金额
序号   补贴年度      补贴项目                         依据文件
                               （元）
                                          财政部、国家税务总局《关于
                                          （财税〔2011〕100 号）
                                          北京市人力资源和社会保障
                                          局、北京市财政局、北京市发
                                          展和改革委员会、北京市经济
            北京市海淀区社会保险
            基金管理中心稳岗津贴
                                          险支持企业稳定岗位有关问题
                                          的通知》（京人社就发
                                          〔2015〕186 号）
                                          北京市科学技术委员会《北京
            北京市科学技术委员会                    市科技计划专项课题任务书-
               创新基金                       网络攻防实验混合虚拟化平
                                          台》
            中关村科技园区海淀园
                                          中关村科技园区海淀园管理委
                                          员会基层党组织活动经费
               活动经费
                                          北京市知识产权局《关于申报
            国家知识产权专利局北
             京代办处专利补贴
                                          知》
            中关村科技园区海淀园                    海淀园管委会知识产权处
                化）                        化专项申报指南》
                                          中关村科技园区管理委员会
                                          《关于印发〈中关村国家自主
            促进科技金融深度融合                    创新示范区促进科技金融深度
             创新发展支持资金                     融合创新发展支持资金管理办
                                          法〉的通知》（中科园发
                                          〔2019〕6 号）
                                          中关村科技园区管理委员会
            中关村示范区科技型小
                                          《关于对 2018 年中关村示范
                                          区科技型小微企业研发经费拟
                 金
                                          支持名单进行公示的通知》
                                          武汉市科学技术协会《关于开
                                          展 2019 年度第二批武汉市院
                                          士专家工作站评价工作的通
                                          知》
                                          财政部、国家税务总局《关于
                                          （财税〔2011〕100 号）
                                          《北京市科学技术奖励办法实
            北京市科技进步一等奖
                 金
                                          号）
                                          武汉市东西湖区科学技术和经
                                          济信息化局《区科京局关于下
            第二批科技创新资金的
                通知
                                          科技创新资金的通知》（东科
                                          经〔2020〕31 号）
                                             北京市人力资源和社会保障
                                             局、北京市财政局《关于精准
                                             就业工作的通知》（京人社能
                                             字〔2020〕48 号）
            中关村科技园区海淀园
                                             《海淀区企业购买信用报告费
                                             用补贴申请表》
                补贴
                                             中关村科技园区管理委员会
            中关村科技园区管理委                       《中关村国家自主创新示范区
             创新环境支持资金                        支持资金管理办法》（中科园
                                             发〔2019〕21 号）
            中关村科学城管理委员                       海淀园管委会《2020 年海淀区
              和创新平台奖励                        专项申报指南》
                                             北京市知识产权局《关于申报
            国家知识产权局专利局
                                             （专利资助部分）的通知》
               产权资助金
                                             （京知局〔2020〕45 号）
                                             北京市人力资源和社会保障
            北京市海淀区社会保险
                                             局 、北京市财政局《关于稳
            基金管理中心为稳定滞
            留湖北人员劳动关系发
                                             系有关措施的通知》（京人社
             放临时性岗位补贴
                                             办字〔2020〕30 号）
            北京市海淀区人民政府
              办公室政府补贴
                                             北京市发展和改革委员会《关
                                             于北京永信至诚科技股份有限
                                             公司网络空间安全智能仿真和
            北京市工程实验室创新
              能力建设项目
                                             程实验室创新能力建设项目补
                                             助资金的批复》（京发改
                                             （审）〔2017〕191 号）
                                             财政部、国家税务总局《关于
                                             （财税〔2011〕100 号）
                                             北京市人力资源和社会保障
                                             局、北京市财政局《关于推进
                                             职业技能培训”工作的通知》
                                             （京人社能字〔2020〕47 号）
                                             北京市人民政府办公厅《进一
            中关村管委会科技信贷                       步支持中小微企业应对疫情影
              补贴支持资金                         响保持平稳发展若干措施》
                                             （京政办发〔2020〕15 号）
                                             关于公示《2021 年度北京市科
            科技服务业专项补贴
                                             的通知》
              中关村科技园区海淀园
                                                  《海淀区企业购买信用报告费
                                                  用补贴申请表》
                  补贴
                                                  关于明确增值税小规模纳税人
              小规模纳税人增值税减                          免征增值税政策的公告（财政
                   免                              部 税务总局公告 2021 年第 11
                                                  号）
              永信至诚网络空间安全                          浙江杭州未来科技城管理委员
              科技创新华东总部项目                          会合作协议
    注：关于序号 21，发行人收到 8,950,000.00 元补贴款的日期是 2017 年 7 月 7 日， 发行人的北京市
工程实验室创新能力建设项目于 2020 年 9 月 11 日经由北京市发展和改革委员会验收通过；关于序号
     根据《审计报告》和发行人的说明，并经本所律师核查，发行人享受的上
述财政补贴合法、合规、真实、有效。
     （五）发行人及其子公司的纳税情况和税务处罚
     根据发行人于 2022 年 3 月 2 日在国家税务总局北京市电子税务局下载的
《涉税信息查询结果告知书》，发行人在 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日期间，未接受过行政处罚，发行人企业所得税征收方式为查账征收。根据国
家税务总局北京市海淀区税务局第一税务所于 2022 年 3 月 7 日出具的《无欠税
证明》，该单位经查询税收征管信息系统，截至 2022 年 3 月 4 日，未发现发行
人有欠税情形。
     根据五一嘉峪于 2022 年 3 月 1 日在国家税务总局北京市电子税务局下载的
《涉税信息查询结果告知书》，五一嘉峪在 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
据国家税务总局北京市海淀区税务局第四税务所于 2022 年 3 月 7 日出具的《无
欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，截至 2022 年 3 月 4 日，未发现
五一嘉峪有欠税情形。
     根据永信火眼于 2022 年 3 月 2 日在国家税务总局北京市电子税务局下载的
《涉税信息查询结果告知书》，永信火眼在 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
据国家税务总局北京市海淀区税务局第四税务所于 2022 年 3 月 2 日出具的《无
欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，截至 2022 年 2 月 27 日，未发
现永信火眼有欠税情形。
  根据永信安全于 2022 年 3 月 2 日在国家税务总局北京市电子税务局下载的
《涉税信息查询结果告知书》，永信安全在 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
据国家税务总局北京市海淀区税务局第四税务所于 2022 年 3 月 2 日出具的《无
欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，截至 2022 年 2 月 27 日，未发
现永信安全有欠税情形。
  根据国家税务总局余杭区税务局余杭税务所于 2022 年 3 月 3 日出具的
《涉税违法行为审核证明》，根本安全自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日，无被税务机关查处的税收违法行为。根据国家税务总局杭州市余杭区税务
局于 2022 年 3 月 1 日出具的《无欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系
统，截至 2022 年 2 月 26 日，未发现根本安全有欠税情形。
  根据即刻点石于 2022 年 3 月 2 日在国家税务总局北京市电子税务局下载的
《涉税信息查询结果告知书》，即刻点石在 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
据国家税务总局北京市海淀区税务局第四税务所于 2022 年 3 月 2 日出具的《无
欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，截至 2022 年 2 月 27 日，未发
现即刻点石有欠税情形。
  根据国家税务总局广州市越秀区税务局分别于 2021 年 1 月 22 日、2021 年
月 30 日期间暂无税务行政处罚记录。根据国家税务总局广州市越秀区税务局
于 2022 年 3 月 1 日出具的《涉税信息查询结果告知书》，广东永信在 2021 年
广州市越秀区税务局大东税务所于 2022 年 3 月 1 日出具的《无欠税证明》，该
单位经查询税收征管信息系统，截至 2022 年 2 月 26 日，未发现广东永信有欠
税情形。
  根据国家税务总局武汉市东西湖区税务局吴家山税务所于 2022 年 3 月 4 日
出具的证明，武汉永信自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日期间，一直正常
申报纳税，该局暂未发现武汉永信存在违法违章行为。
  根据国家税务总局汕尾市城区税务局于 2021 年 7 月 8 日出具的《涉税征
信情况》，汕尾永信在 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间暂无税务行
政处罚记录。根据国家税务总局汕尾市城区税务局于 2022 年 3 月 1 日出具的
《涉税信息查询结果告知书》，汕尾永信在 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 2 月 28
日期间暂无税务行政处罚记录。根据国家税务总局汕尾市城区税务局红草税务
分局于 2022 年 3 月 1 日出具的《无欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系
统，截至 2022 年 2 月 26 日，未发现汕尾永信有欠税情形。
  根据国家税务总局大田县税务局第一税务分局于 2021 年 10 月 15 日出具的
《无欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，截至 2021 年 10 月 12 日，
未发现福建函谷有欠税情形。福建函谷已于 2021 年 12 月 16 日注销。
  根据国家税务总局福州市鼓楼区税务局第一税务分局于 2022 年 3 月 2 日
出具的《无欠税证明》，该单位经查询税收征管信息系统，截至 2022 年 2 月
  除本报告之“二十、诉讼、仲裁或行政处罚”披露的福建函谷有关税务处
罚外，发行人及其子公司报告期内未受到过税务机关的行政处罚，不存在违反
税收相关法律法规的重大违法违规行为。
十七、发行人的环境保护、产品质量、技术等标准
  （一）环境保护
     根据发行人的确认并经本所律师核查，发行人是一家网络安全公司，不属
列示的重污染行业，不会对环境造成重大不利影响。
     如本报告之“十八、发行人募集资金的运用”所述，发行人本次发行上市
的募集资金投资项目不涉及重大固定资产投资，不需要履行环境影响评价审批
或备案手续。
     经本所律师核查，发行人报告期内不存在因环保违法违规行为而受到行政
处罚的情形。
     （二）产品质量、技术标准
     根据发行人的说明以及相关质量监督、安全生产主管机关出具的证明，并
经本所律师登录有关市场监督管理局、应急管理局网站查询相关行政处罚信
息，发行人报告期内不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而
受到处罚的情形。
十八、发行人募集资金的运用
     （一）募集资金投资项目
     根据发行人第二届董事会第十九次会议以及 2021 年第三次临时股东大会会
议审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议
案》，发行人本次发行及上市的募集资金拟用于下表所列项目：
                                     项目投资总额       拟用募集资金
序号            募集资金使用项目
                                      （万元）       投资额（万元）
     基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发
     及服务体系建设项目
     自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研
     究项目
               合计                    84,772.62    84,772.62
     （二）募集资金投资项目的授权和批准
  根据 2021 年 4 月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东大会通过的决议，发
行人本次发行及上市募集资金投资项目已经发行人股东大会批准。
  根据北京市海淀区发展和改革委员会于 2021 年 5 月 28 日出具的《备案机
关指导意见》，北京市海淀区发展和改革委员会确认“基于平行仿真的网络靶
场与综合验证平台项目”、“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及
服务体系建设项目”、“安全管控与蜜罐研究与开发项目”、“自主可控的下
一代高性能专有云技术和平台研究项目”、“网络安全人才培养项目”均不属
于固定资产投资项目，无需办理内资企业投资项目备案手续。
  （三） 募集资金投资项目中涉及与他人合作的事项
  根据发行人的确认，并经本所律师核查，上述募集资金投资项目不涉及与
他人合作的事项。
  本所律师经核查后认为，发行人本次募集资金投资项目已经有权政府部门
确认无需备案，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。发行人本次募集资
金用于主营业务，并有明确的用途。募集资金数额和拟投资项目与发行人现有
生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。发行人本次募集资
金投资项目不涉及与他人的合作，不会导致同业竞争。
十九、发行人业务发展目标
  （一）发行人的业务发展目标与主营业务的关系
  根据《招股说明书》和发行人提供的说明，发行人的业务发展目标为：
 公司坚持以“人是安全的核心”为主导思想，践行“聚焦优势、合作共
生、有信有诺”的价值观，追求实现“带给世界安全感”的愿景使命。通过
“产品×服务”的经营模式，加大研发投入，持续优化产品体系，提供最优质
的网络安全服务，致力于成为数字经济时代每一位网络运营者的最佳安全服务
商。同时，公司把握网络靶场的先发优势，充分发挥人才价值产生的独特产业
优势，连接网络安全产业界、用户、院校等主体，打造产业生态，引领行业协
同发展，实现行业产品创新、技术创新、服务模式创新，提升网络安全行业的
整体价值水平，公司将力争成为网络安全生态的引领者。
  据此，基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的判断，本所律师认
为，《招股说明书》中提出的业务发展目标与其主营业务一致。
  （二）发行人业务发展目标的法律风险
  本所律师经核查后认为，发行人在《招股说明书》中提出的业务发展目标
未违反国家法律法规的相关规定，符合国家产业政策，不存在潜在的法律风
险。
二十、诉讼、仲裁或行政处罚
  （一）发行人及其子公司的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
  截至本报告出具日，发行人及其子公司不存在未决诉讼情况。
  根据发行人提供的资料并经本所律师核查，报告期内，发行人及其子公司
存在以下行政处罚：
（海统执罚决字（2019）第 0240 号），因发行人 2018 年《规模以上服务业财
务状况》中年初存货本年指标上报数与检查数相差较大，违反了《全国经济普
查条例》等规定，故对发行人给予警告的行政处罚。
公海行罚[2020]51533 号），因五一嘉峪运营的“春秋网”（www.ichunqiu.co
m）存在法律和行政规定禁止发布的信息、对委托发布的信息内容未进行审核，
故对五一嘉峪给予警告的行政处罚。
公海行罚[2020]57938 号），因五一嘉峪身为网络运营者收集、使用个人信
息，未明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并未经被收集人同意，故对
五一嘉峪给予警告的行政处罚。
   国家税务总局大田县税务局均溪税务分局分别于 2021 年 4 月 3 日、2021
年 6 月 10 日作出《税务行政处罚决定书（简易）》（田税均溪简罚 [2021]4
号、田税均溪简罚 [2021]14 号），因福建函谷 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2
月 28 日、2021 年 4 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日的个人所得税（工资薪金所
得）未按期进行申报，故对福建函谷分别作出罚款 100 元的处罚。福建函谷已
缴纳罚款。
   本所律师认为，发行人上述情况不属于重大违法违规行为，不会对发行人
本次发行上市构成实质性影响。除上述情形外，报告期内发行人及其子公司不
存在其他遭受行政处罚的情形。
   根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本报告出具日，发行人及
其子公司存在以下 1 宗执行案件：
决书，裁决四川格智网络科技有限公司向五一嘉峪支付学员学费 320,008 元、
支 付 律 师 费 10,000 元 、 支 付 五 一 嘉 峪 代 垫 的 仲 裁 费 25,748.96 元 （ 共 计
   因四川格智网络科技有限公司拒不遵照裁决履行，五一嘉峪已向成都市中
级人民法院申请强制执行。经成都市金牛区人民法院调查，由于被执行人无现
有可供执行资产，暂不具备执行条件，成都市金牛区人民法院于 2021 年 8 月
要求追加四川格智网络科技有限公司有关股东为被执行人。成都市金牛区人民
法院已于 2022 年 3 月 28 日开庭，案件正处于审理阶段。
   本所律师认为，五一嘉峪为上述执行案件的申请执行人以及执行异议之诉
的原告，故本案不会对发行人本次发行上市构成实质性影响。
   （二）持有发行人5%以上股份的股东的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
   经本所律师登录中国执行信息公开网、中国裁判文书网、信用中国等网站
查询，报告期内，持有发行人 5%以上股份的股东不存在尚未了结或可预见的重
大诉讼、仲裁或行政处罚。
  （三）发行人的董事长、总经理的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况
  根据发行人董事长蔡晶晶、总经理陈俊出具的承诺，并经本所律师登录中
国执行信息公开网、中国裁判文书网等网站查询，截至本报告出具日，发行人
董事长、总经理不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价
  本所律师已审阅了《招股说明书》全文，并着重对发行人在《招股说明
书》中所引用本所律师出具的《法律意见书》和《律师工作报告》的相关内容
进行了审阅，确认《招股说明书》不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏导致的法律风险。
二十二、本所律师认为需要说明的其他问题
  本所律师对发行人本次发行上市的重大事项进行了核查和披露，发行人及
其子公司缴纳社保和住房公积金的情况存在以下问题：
  根据发行人提供的统计数据，发行人及其子公司截至 2019 年末、2020 年
末及 2021 年末缴纳社会保险的情况如下：
    项目         2021 年末                2020 年末     2019 年末
   员工总数          405                    343         309
   缴纳人数          401                    342         306
其中：发行人及其子公
  司缴纳人数
委托其他机构缴纳人数       42                     43          36
  未缴纳人数           4                      1           3
             退休返聘 1 人；军                          试用期未缴纳 2
  未缴纳原因                              退休返聘 1 人
              人自主择业 3 人                         人；退休返聘 1 人
  根据发行人提供的统计数据，发行人及其子公司截至 2019 年末、2020 年
末及 2021 年末缴纳住房公积金的情况如下：
    项目         2021 年末                2020 年末     2019 年末
   员工总数          405                    343         309
   缴纳人数          394                    334         270
其中：发行人及其子公
   司缴纳人数
委托其他机构缴纳人数       42                43           34
   未缴纳人数         11                 9           39
             农村户口 7 人自愿         试用期未缴纳 5
                                            试用期未缴纳 38
             不缴纳；军人自主          人，农村户口 3 人
   未缴纳原因                                    人；退休返聘 1 人
             择业 3 人；退休返        自愿不缴纳；退休
                 聘1人             返聘 1 人
  注：报告期内，发行人及其子公司存在未给试用期员工缴纳社保、住房公积金的情形，发行人已制定
相关政策，给试用期的员工缴纳社保、住房公积金。自主择业转业人员，每月由国家财政统一发放退役
金，发行人无需为其缴纳社保及住房公积金。退休返聘人员，根据《社会保险法》及《住房公积金管理条
例》，发行人无需为其缴纳社保及住房公积金。
  根据发行人及子公司所在地社会保险、住房公积金管理部门出具的证明，
发行人及子公司报告期内不存在因违反劳动保障、住房公积金方面的法律法规
而受到行政处罚或处理的情形。
  对此，发行人控股股东、实际控制人蔡晶晶及陈俊出具了承诺，主要内容
如下：
  （1）如果发生发行人（包含子公司）员工向其追索社会保险费和住房公积
金，或者因此引起诉讼、仲裁，或者发行人因此受到有关主管部门的行政处罚
的，本人将承担全部赔偿责任。
  （2）如果有关主管部门要求发行人对以前年度员工的社会保险费、住房公
积金进行补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代发行人补缴。
  （3）如果因未按照规定缴纳社会保险费和住房公积金而给发行人带来任何
其他费用支出和经济损失，本人将无偿代发行人承担。
  （4）本承诺函经本人签署后即具有法律效力。本人将严格履行本承诺函中
的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺，本
人将依法承担相应责任。
二十三、本次发行上市的总体结论性意见
  综上所述，本所律师认为，发行人符合《公司法》、《证券法》、《注册
办法》等有关法律、法规和规范性文件中关于首次公开发行股票并在上海证券
交易所科创板上市的各项条件；发行人《招股说明书》引用本所律师出具的
《法律意见书》和《律师工作报告》的相关内容已经本所律师审阅，引用的内
容适当；发行人本次发行上市的申请，已经上海证券交易所科创板上市委员会
会议审议通过，尚需中国证监会履行发行注册程序。
  本律师工作报告正本陆（6）份，无副本，经本所负责人、经办律师签署并
加盖本所公章后生效。
  （本页以下无正文）
     附件 1：商标
                                                                取得   他项
序号    注册人      商标   注册号         类号           专用权期限         状态
                                                                方式   权利
     附件 2：专利
      专利                           专利                             主分      取得   他项
序号         专利名称         专利号               申请日         公告日
      权人                           类型                             类号      方式   权利
           一种木马行
      永信              ZL 2013 1    发明                             H04L    原始
      至诚               0381668.0   专利                             29/06   取得
            与系统
           一种关联搜
      永信              ZL 2013 1    发明                             G06F    原始
      至诚               0337074.X   专利                             17/30   取得
              统
           信息搜索与
      永信              ZL 2013 1    发明                             G06F    原始
      至诚               0522447.0   专利                             17/30   取得
             系统
           一种对等网
      永信   络应用的监      ZL 2013 1    发明                             H04L    原始
      至诚   控方法与系       0381658.7   专利                             29/08   取得
              统
           一种基于动
                                                                  H04N
      永信   态字典的视      ZL 2016 1    发明                                     原始
      至诚   频播放方法       0711332.X   专利                                     取得
            与系统
           一种信息安
      永信   全竞赛的管      ZL 2016 1    发明                             H04L    原始
      至诚   理系统及管       0624541.0   专利                             29/06   取得
            理方法
           一种云平台
      永信   虚拟资源高      ZL 2016 1    发明                             H04L    原始
      至诚   速调度方法       1045951.6   专利                             29/08   取得
            与系统
           一种网络靶
           场系统中的
      永信              ZL 2019 1    发明                             H04L    原始
      至诚              10557426.X   专利                             29/06   取得
           法及数据采
            集系统
           城市级网络
      永信   靶场的 VLAN   ZL 2019 1    发明                             H04L    原始
      至诚   划分方法和       0435998.0   专利                             12/46   取得
             系统
附件 3：计算机软件著作权
                                              开发            登记         他项
序号         名称            登记号          著作权人
                                              完成日           日期         权利
     linux 安全检查工具软
     件 V2.6
     六行网通互联网信息传
     输系统 1.6
     六行网查操作系统安全
     检查系统 V2.6
     六行网盾互联网安全辅
     助系统 V1.5
     六行网管业务及应用管
     理平台系统 V1.3
     六行网控互联网安全测
     试系统 V2.2
     网络敏感数据侦控系统
     V1.8
     网络安全对抗实训及操
     作仿真平台系统 V2.0
     数据回溯挖掘系统
     V1.9
     智能手机安全检查系统
     V2.5
     复杂网络虚拟化复现及
     安全演练系统 V2.0
     网络信息安全竞赛及展
     示系统 V2.0
     战国胄 X86 二进制代码
     保护系统 V1.5
     终端及互联网行为监测
     系统 V1.5
     安卓安全检测系统
     V2.0
     匿名通信网络系统
     V2.0
     互联网安全通信系统
     V3.0
     DataSmart 情报数据可
     V3.0
     互联网空间探测系统
     V3.0
     e 春秋网络安全实训系
     统 V3.0
     安卓木马样本主动获取
     与综合分析系统 V2.0
     春秋 U 课移动应用软件
     V2.0
     二进制程序漏洞挖掘系
     统 V2.0
     工控漏洞扫描系统
     V2.0
     嵌入式设备漏洞挖掘系
     统 V2.0
     网络 IT 资产感知系统
     V2.0
     网络安全单兵工具箱系
     统 V2.0
     网络安全攻防业务管理
     系统 V3.0
     网络远程管理系统
     V2.0
     邮件取证分析系统
     V2.0
     e 春秋网络安全实验室
     攻防演练平台 V2.0
     e 春秋网络安全实验室
     竞赛平台 V1.0
     e 春秋网络安全实验室
     培训平台 V3.0
     e 春秋网络安全实验室
     CTF 竞赛平台 V1.0
     e 春秋网络安全实验室
     综合竞技平台 V1.0
     网络空间态势感知业务
     平台 V1.0
     e 春秋网络安全实验室
     靶场系统 V3.0
     e 春秋网络安全实验室
     竞赛系统 V3.0
     网络攻击感知溯源系统
     V1.0
     法眼 WIFI 接管平台
     V1.0
     泰坦 GPU 高速计算平台
     V1.0
     慧眼高级威胁检测系统
     V2.0
     基于树结构的空间探测
     测试系统 V1.0
     空间网络安全测试系统
     V1.0
     网络实时数据采集系统
     V1.0
     网络数据采集与监控系
     统 V1.0
     空间数据采集与整理服
     务系统 V1.0
     DataSmart-Lite 情报
     V1.0
     大数据安全分析系统
     V1.0
     网络安全态势感知与处
     置平台 V1.0
     网络安全应急响应平台
     V1.0
     城市级网络靶场平台
     V1.1
     实验室级网络靶场平台
     V3.0
     网络安全蜜罐密场系统
     V1.0
                                         浙江大
                                         学；永信
     基于边信道的 PLC 安全
     监测系统 V1.0
                                         京邮电大
                                           学
                                         北京邮电
                                         大学；永
     网络安全实验评估软件                          信至诚；
     V1.0                                郭世泽；
                                         么健石；
                                          杜鹃
     春秋云阵蜜罐系统
     V1.0
     春秋云势大数据安全分
     析系统 V2.0
     春秋云势网络安全态势
     感知与处置平台 V2.0
     春秋云势网络安全应急
     响应平台 V2.0
     春秋云境网络安全竞赛
     平台 V3.0
     春秋云境网络安全培训
     平台 V3.0
     春秋云境网络安全演训
     综合管理平台 V3.0
     春秋云境全场景弹性网
     络靶场平台 V4.0
     春秋云境仿真及演训网
     络靶场平台 V3.0
     e 春秋网络安全实验室
     平台】V4.0
     春秋云服安服管控平台
     V1.0
     Windows 进程探针软件
     V1.0
     Teamviewer 隐蔽密取
     软件 V1.0
     春秋云境行业实战靶场
     平台 V3.0
     春秋云势安全管理平台
     V2.0
     网络攻击感知溯源系统
     统】V1.5
     春秋云阵蜜罐系统
     V2.0
     春秋云服网络安全应急
     指挥系统【简称：网络
     安全应急指挥系统】
     V1.0
     春秋云势高级威胁检测
     检测系统】V2.0
     春秋云阵欺骗防御系统
     V2.0
     春秋云服安服管控平台
     V2.0
     春秋云阵蜜罐系统（云
     端版)V1.0
     春秋云境教学实训靶场
     平台 V2.0
     天衍反侦破攻击系统
     V1.5
     天衍威胁检测系统
     V1.2
     天衍资源防御系统
     V1.3
     i 春秋信息安全在线
     ios 版教育平台 V1.0
     i 春秋信息安全在线教
     育平台 V1.0
     i 春秋 HTML5 视频播放
     器系统 V1.0
     i 春秋短信服务化系统
     V1.0
      学习系统 V1.0
      i 春秋移动端消息推送
      系统 V1.0
      i 春秋在线教育开放平
      台 V1.0
      i 春秋在线考试系统
      V4.0
      春秋 U 课手机版信息安
      全学习系统 V1.0
      网络安全意识工具平台
      V1.0
      网络安全意识学习平台
      V1.0
      网络安全在线教育学习
      平台 Android 版 V1.0
      网络安全在线教育学习
      平台 iOS 版 V1.0
      网络安全在线教育学习
      平台 PC 版 V3.0
      烽火台网络安全竞赛反
      作弊系统 V1.0
      高校网络安全人才培养
      平台 V1.0
      网络安全竞赛 CTF 个人
      赛平台 V1.0
      网络安全竞赛靶场赛平
      台 V1.0
      企业网络安全人才培养
      平台 V1.0
      网络安全人才在线培训
      认证系统 V1.0
      网络安全竞赛 CTF 团队
      赛平台 V1.0
      春秋云 SaaS 学习平台
      V1.0
      企业网络安全人才培养
      平台 V2.0
      网络安全知识竞赛平台
      V1.0
      CTF 个人竞技平台演示
      平台 V2.0
      CTF 团队竞技平台演示
      平台 V2.0
      春秋云测网络安全众测
      平台 V2.0
      云端网络安全人才培养
      企安殿】V2.0
      平台 V2.0
      春秋云实烽火台网络安
      V2.0
      春秋云实网络安全竞赛
      平台 V3.0
      多媒体数字化展陈系统
      V1.0
      CTF 工具箱训练系统
      具箱】V2.0
      云端网络安全人才培养
      企安殿】V3.0
      钓鱼邮件体验系统
      V1.0
      NFC 隐私泄密体验系统
      V1.0
      Wi-Fi 绵羊墙体验系统
      墙】V1.0
      二维码诈骗体验系统
      统】V1.0
      大数据信息安全分析系
      统 V5.0
      网络敏感信息监测与异
      常流量挖掘系统 V5.0
      网络隐秘通道发现与监
      测系统 V5.0
      指纹信息大数据挖掘系
      统 V2.0
      综合数据识别分析系统
      V5.0
      网络敏感数据监测系统
      V3.0
      基于移动终端 LBS 用户
      追踪与预判系统 V1.0
      威胁情报发现系统
      V1.0
      网络安全审计系统
      V1.0
      互联网智能流量分析系
      统 V1.0
      手机 APP 内容破解及终
      V1.0
      特种木马侦测平台
      V1.0
      大数据信息安全分析系
      统 V6.0
      基于木马的网络渗透测
      试系统 V1.0
      基于树结构的网络渗透
      测试系统 V1.0
      实时数据采集系统
      V1.0
      数据采集与监控系统
      V1.0
      数据采集与整理服务系
      统 V1.0
      网络敏感信息监测与异
      常流量挖掘系统 V6.0
      网络隐秘通道发现与监
      测系统 V6.0
      网络安全渗透测试系统
      V1.0
      基于网络情报的威胁感
      知系统 V1.0
      网络加密数据破解与分
      析系统 V1.0
      智能情报分析系统
      V1.0
      非法 VPN 代理节点发现
      系统 V1.0
      网民档案查询系统
      V1.0
      基于移动终端 LBS 用户
      追踪与预判系统 V2.0
      网络加密数据破解与分
      析系统 V2.0
      网络隐秘通道发现与监
      测系统 V7.0
      网络加密数据破解与分
      析系统 V3.0
      基于网络情报的威胁感
      知系统 V2.0
      网络隐秘通道发现与监
      测系统 V8.0
      智能情报分析系统
      V2.0
      特侦业务综合管理系统
      V1.0
      永信城市级网络靶场平
      台 V1.1
      永信春秋云阵蜜罐系统
      V1.0
      永信网络安全竞赛 CTF
      个人赛平台 V1.0
      永信网络安全人才在线
      培训认证系统 V1.0
      永信网络安全态势感知
      与处置平台 V1.0
      永信网络安全意识学习
      平台 V1.0
      永信城市级网络靶场仿
      真平台 V1.1
      永信网络安全个人赛平
      台 V1.0
      永信网络安全态势感知
      与处置管理平台 V1.0
      永信网络安全意识提升
      平台 V1.0
      永信高甜度春秋云阵蜜
      罐系统 V1.0
      永信网络安全人才认证
      系统 V1.0
      根本网络安全竞赛 CTF
      个人赛平台 V1.0
      杭州根本仿真及演训网
      络靶场平台 V3.0
      杭州根本全场景弹性网
      络靶场平台 V4.0
      杭州根本网络安全竞赛
      平台 V3.0
      杭州根本网络安全培训
      台】V3.0
      杭州根本网络安全态势
      感知与处置平台 V2.0
      杭州根本网络安全演训
      综合管理平台 V3.0
      杭州根本网络安全应急
      响应平台 V2.0
附件 4：域名
                                                                      他项
序号        域名           注册所有人        证书名称     注册时间        到期时间
                                                                      权利
                                中国国家顶级域名
                                   证书
                                中国国家顶级域名
                                   证书
                                中国国家顶级域名
                                   证书
     integritytech.c            中国国家顶级域名
          om.cn                   注册证书
                                中国国家顶级域名
                                   证书
                                中国国家顶级域名
                                   证书
     cultureichunqiu
          .com
                                中国国家顶级域名
                                   证书
     wangdingcup.com            中国国家顶级域名
           .cn                     证书
                                中国国家顶级域名
                                   证书
     wangdingbei.com            中国国家顶级域名
           .cn                     证书
                                中国国家顶级域名
                                  注册证书
                                中国国家顶级域名
                                  注册证书
                                国际顶级域名注册
                                   证书
                                国际顶级域名注册
                                   证书
生重大事项， 应及时报告上寿证券交易所并桉有关规定处理。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票：
平安银行
好投资评级：
好价格评级：
证券之星估值分析提示平安银行盈利能力优秀，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年