证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-035
中航西安飞机工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2022 年 9 月 22 日（星期四）下午 14:50；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022
年 9 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 22 日
上午 9:15 至 2022 年 9 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中
心第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事、总经理宋科璞先生
公司董事长吴志鹏先生因公出差，经二分之一以上董事推举，由
公司董事、总经理宋科璞先生主持本次会议。
（六）本次会议符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 31 人，代表股份 1,521,853,618
股，占公司有表决权股份总数的 54.9675%，其中通过现场投票的股
东 14 名，
代表股份 706,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0255%；
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 1,521,146,718 股，占公司有
表决权股份总数的 54.9419%。
（二）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共 27 人，代表股份 1,420,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.0513%，其中：通过现场投票的中
小股东 13 人，代表股份 703,900 股，占公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的 0.0259%。
（三）公司董事、监事、董事候选人和见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投
票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
批准《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
（一）批准《关于选举董克功先生为公司第八届董事会董事的议
案》
会议选举董克功先生为公司第八届董事会董事，任期自股东大会
审议通过之日起至本届董事会任期届满。
总表决情况：同意票 1,521,760,122 股，占出席本次会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 99.9939%。
中小股东总表决情况：同意票 1,327,404 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 93.4199%。
（二）批准《关于选举袁立先生为公司第八届董事会董事的议案》
会议选举袁立先生为公司第八届董事会董事，任期自股东大会审
议通过之日起至本届董事会任期届满。
总表决情况：同意票 1,521,765,222 股，占出席本次会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 99.9942%。
中小股东总表决情况：同意票 1,332,504 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 93.7789%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：郭斌、闫思雨
（三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、
会议主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公
司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果
合法有效。
五、备查文件
（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有
限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年九月二十三日
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