圣泉集团: 圣泉集团2022年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2022-09-23 00:00:00
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证券代码:605589     证券简称:圣泉集团       公告编号:2022-041
              济南圣泉集团股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 9 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发
    区圣泉集团办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
    股份情况:
份总数的比例(%)                              31.3121
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
  持情况等。
      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中
华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有
限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集,董事长唐一
林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  其摘要的议案
  审议结果:通过
表决情况:
                同意                反对              弃权
股东类型                                   比例              比例
           票数        比例(%)   票数              票数
                                       (%)         (%)
  A股    217,231,349 91.3880 20,409,493 8.5861   61,300   0.0259
  办法》的议案
  审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                弃权
股东类型                                     比例                比例
           票数        比例(%)     票数                票数
                                         (%)             (%)
  A股    217,264,907 91.4021 20,375,935 8.5720   61,300   0.0259
  相关事项的议案
  审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                弃权
股东类型                                     比例                比例
           票数        比例(%)     票数                票数
                                         (%)             (%)
  A股    217,452,005 91.4808 20,188,837 8.4933   61,300   0.0259
(二)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案     议案名称           同意             反对               弃权
序号                  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
       关于《公司 2022   57,07 73.6017 20,40 26.3192 61,30 0.0791
       年限制性股票       5,120         9,493             0
       案)》及其摘要
       的议案
       关于《公司 2022   57,10 73.6449   20,37 26.2759   61,30   0.0792
       年限制性股票       8,678           5,935               0
       考核管理办法》
       的议案
       关于提请股东       57,29 73.8862   20,18 26.0346   61,30   0.0792
       大会授权董事       5,776           8,837               0
       权激励计划相
       关事项的议案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
联股东江成真先生、徐传伟先生、唐磊先生、张亚玲女士已回避表决。
行了单独计票;
由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
      律师:李大鹏、马梦祺
  公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。
 议;
 二次临时股东大会法律意见书。
  特此公告。
                   济南圣泉集团股份有限公司

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