证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-100
国城矿业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次会议通
知于 2022 年 9 月 17 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 9 月 22 日以现
场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室
召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席杨
世良先生主持，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，会议合法、
有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议《关于收购海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）100%份额暨关
联交易的议案》
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避。
本议案涉及关联交易，关联监事杨世良先生、赵俊先生对本议案回避表决，
上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会
对本议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司2022年第
四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于收购海南国城常青投资合
伙企业（有限合伙）100%份额暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于公司为全资子公司提供担
保的公告》。
三、审议《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避。
关联监事杨世良先生、赵俊先生对本议案回避表决，上述 2 名关联监事回避
表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会对本议案无法形成有
效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2022 年第四次临时股东大会审
议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人变
更承诺事项的公告》。
特此公告。
国城矿业股份有限公司监事会
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