ST海航: ST海航:第九届董事会第三十四次会议决议公告

证券之星 2022-09-23 00:00:00
关注证券之星官方微博:
                                                   临时公告
证券代码:600221、900945   证券简称:ST 海航、ST 海航 B   编号:临 2022-109
                 海南航空控股股份有限公司
           第九届董事会第三十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
事会第三十四次会议以通讯方式召开,应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:
   一、关于申请撤销其他风险警示的议案
   公司触及的其他风险警示情形已消除,且不存在触及退市风险警示的情形,公司
董事会同意向上海证券交易所提交撤销其他风险警示申请,最终申请撤销情况以上海
证券交易所审核意见为准。
   具体内容详见《关于申请撤销其他风险警示的公告》(编号:临 2022-110)。
   表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、关于选举邱亚鹏先生为公司董事的议案
   公司董事会同意选举邱亚鹏先生为公司董事候选人,其任期自股东大会审议通过
之日起至公司本届董事会任期届满之日止。邱亚鹏先生简历请见附件。
   独立董事意见:本次提名董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》等法律法
规及《公司章程》的规定,未损害中小投资者的利益。同时,经审阅候选人简历及相
关资料,认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,未发现有《公司
法》规定的不得担任公司董事的情形和被中国证券监督管理委员会及其他有关部门处
罚和证券交易所惩戒的情况,同意选举为公司董事候选人。
   表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   该事项尚需提交公司股东大会审议。
   三、关于续聘会计师事务所的议案
                                            临时公告
  公司董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
                              (以下简称“普
华永道中天”)为公司财务审计及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用由股东大
会授权公司经营层根据实际审计工作业务量确定。
  独立董事意见:公司董事会成员充分了解和审查了普华永道中天的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况,认为其能够胜任公司年度财务报告
的审计和内部控制审计工作。公司此次续聘会计师事务所的相关审议程序履行充分、
恰当,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
综上,我们同意续聘普华永道中天为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。
  具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》(编号:临 2022-111)。
  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  该事项尚需提交公司股东大会审议。
  四、关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案
  公司董事会同意于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第七次临时股东大会,具体内
容详见《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》(编号:临 2022-112)。
  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告
                                海南航空控股股份有限公司
                                            董事会
                                  二〇二二年九月二十三日
                                     临时公告
附件:邱亚鹏先生简历
  邱亚鹏,男,1981 年 11 月出生,中共党员,大学学历。历任辽宁方大集团实业
有限公司人力资源部副部长、董事局秘书处处长、董事局秘书、董事局主席助理;现
任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁,方大炭素新材料科技股份有限公司董事,
方大特钢科技股份有限公司董事。
  邱亚鹏先生未直接或间接持有公司股票,未受过中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。其
在公司关联企业辽宁方大集团实业有限公司担任董事、副总裁,方大炭素新材料科技
股份有限公司、方大特钢科技股份有限公司担任董事,除上述情况外邱亚鹏先生与公
司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示方大集团盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-