证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-043
济南圣泉集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”
）
第九届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”
）于 2022 年 9 月
表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先
生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单及授予数量的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于调整公
司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的
公告》
（公告编号：2022-045）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事江成真回
避表决。
（二）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于向公司
（公告编号：2022-046）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事江成真回
避表决。
特此公告。
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