股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2022–082
福建福日电子股份有限公司
第七届董事会 2022 年第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2022 年第十一次临时
会议通知于 2022 年 9 月 19 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于
楼 13 层公司大会议室以现场方式召开。会议由董事长卞志航先生主
持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司福建福日实业发展有限
公司向中国进出口银行福建省分行申请敞口金额为 1.5 亿元人民币
的综合授信提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）
同意公司为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保
金额为 1.5 亿元，授信期限三年。具体担保期限以公司与中国进出口
银行福建省分行签订的相关保证合同约定为准。同时授权公司董事长
卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为全资子公司福建福日实
业发展有限公司提供连带责任担保的公告》
（公告编号：临 2022-083）
。
特此公告。
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