证券代码：002628 证券简称：成都路桥
成都市路桥工程股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《成都市路
桥工程股份有限公司章程》的有关规定，作为成都市路桥工程股份有限公司（以
下简称“公司”或“成都路桥”）的独立董事，我们现就公司第六届董事会第三
十九次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任副总经理和董事会秘书的独立意见
经认真审核张婉女士、黄振华先生的履历等相关资料，我们认为：
工作经验，具有良好的职业道德，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定。
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；不属于最高人民
法院认定的“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条
件。
《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股
东利益的情形。
综上，我们同意聘任张婉女士为公司副总经理，聘任黄振华先生为公司董事
会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。
（本页无正文，为《成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于第六届董事
会第三十九次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
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李天霞 姚永妥 薛小强
二〇二二年五月二十九日
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