乐心医疗 2022 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2022-057
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 05 月 27 日
召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、
副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、
《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有
关情况公告如下：
一、公司第四届董事会董事长、副董事长选举情况
董事长：潘伟潮先生
副董事长：潘农菲先生
董事长、副董事长任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。潘伟潮先生与潘农菲先生的简历详见附件。
二、公司第四届董事会各专门委员会委员选举情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会。各专门委员会组成成员如下：
潘伟潮先生（召集人）、潘农菲先生、张昱波先生
周康先生（召集人）、张昱波先生、梁华权先生
乐心医疗 2022 年公告
胡安杨女士（召集人）、周康先生、潘伟潮先生
张昱波先生（召集人）、胡安杨女士、钟玲女士
上述各专门委员会委员任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述各专门委员会委员简历详见附件。
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：潘伟潮先生
副总经理：潘农菲先生
副总经理、董事会秘书：钟玲女士
副总经理、财务总监：冯勇卫先生
上述高级管理人员任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董
事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒；任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，具体详见公
司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。
钟玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》等相关规定。
四、公司证券事务代表聘任情况
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证券事务代表：侯娇女士
公司证券事务代表任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止，证券事务代表简历详见附件。侯娇女士具备
履行职责所必需的专业能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定。侯娇女
士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：钟玲、侯娇
联系电话：0760-85166286
传真号码：0760-85166521
电子邮箱：ls@lifesense.com
联系地址：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有
限公司
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二二年五月三十日
乐心医疗 2022 年公告
附件：
潘伟潮，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商
学院 EMBA。曾任职于中山健威电子有限公司、中山市读书郎电子有限公司；
董事长；2012 年 11 月至 2019 年 02 月担任本公司董事长、总经理；2019 年 02
月至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、总经理。
截至公告日，潘伟潮先生持有公司股份 80,602,574 股，占比 37.54%，系公
司控股股东、实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。
潘伟潮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
潘农菲，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
任长城国际有限公司工程师、大展集团技术售前顾问、微软公司 Program Manager、
腾讯公司总监、大疆创新公司副总裁；2016 年 05 月至今担任本公司副总经理；
截至公告日，潘农菲先生直接持有公司股份 261,177 股，通过泰安汇康企业
管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 703,934 股；与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
潘农菲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
梁华权，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥
有注册会计师证、法律职业资格证书、注册税务师证、独立董事资格证。曾任职
于深圳市宇阳科技发展有限公司、中国航空技术深圳有限公司、深圳证券交易所；
年 07 月至今担任正领管理咨询（深圳）有限公司总经理；2021 年 12 月至今任
北进咨询（北京）有限公司执行董事及经理；2022 年 3 月至今任正领北进管理
咨询（上海）有限公司执行董事及经理；2022 年 04 月至今担任本公司董事。目
前兼任深圳市实益达科技股份有限公司、远光软件股份有限公司、常州中英科技
股份有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司、深圳市酷开网络科技
股份有限公司（非上市公司）独立董事，现任本公司董事。
截至公告日，梁华权先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
梁华权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
钟玲，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。钟玲
女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾担任深圳市方直科
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技股份有限公司证券事务代表。2018 年 08 月至 2021 年 10 月担任本公司证券事
务代表，2021 年 11 月至今担任本公司副总经理、董事会秘书，2022 年 04 月至
今任公司董事。现任本公司董事、副总经理及董事会秘书。
截至公告日，钟玲女士持有公司股份 21,307 股；与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。
钟玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
张昱波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
董事会秘书、副总经理，2017 年 01 月至今担任广东喜之郎集团有限公司投资总
监；目前兼任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。
截至公告日，张昱波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张昱波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
乐心医疗 2022 年公告
周康，男，1977 年出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，硕士学历，拥
有注册会计师资格证书。曾任职于雷盛德奎实业有限公司、深圳市金湖企业公司，
略运营总监、文化用品事业部总经理；2011 年 8 月至今任深圳市美联国际教育
集团（美股 METX）副总裁，创设立刻说网络科技有限公司在线教育平台，现任
本公司独立董事。
截至公告日，周康先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
周康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
胡安杨，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
任职于合肥市劳教管理所、合肥市高新技术开发区公证处、合肥市侨务律师事务
所（现已更名为安徽众城高昕律师事务所），2018 年 08 月至今任上海建纬（合
肥）律师事务所律师，现任本公司独立董事。
截至公告日，胡安杨女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
胡安杨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
乐心医疗 2022 年公告
冯勇卫，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具
有 CIMA（英国特许管理会计师）等专业职称。2007 年至 2011 年曾任德勤会计
师事务所高级咨询顾问；2011 年至 2021 年曾任华为海外子公司财务负责人、区
域资金资产负责人及业务部财务负责人；2021 年 3 月入职本公司，现任本公司
副总经理、财务总监。
截至公告日，冯勇卫先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
冯勇卫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
侯娇，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有
深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2018 年 09 月至 2019 年 10 月
任正升环境科技股份有限公司信息披露专员，2019 年 11 月入职本公司任证券事
务专员，现任本公司证券事务代表。
截至公告日，侯娇女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
侯娇女士未受到过中国证监会的行政处罚，未受到过深圳证券交易所的公开
谴责和通报批评；经查询，不属于“失信被执行人”；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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