证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2022-025
郴州市金贵银业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
项时,对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持
有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股
份的董事、监事和高级管理人员。
二、会议召开情况
现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:50
网络投票时间：2022 年 5 月 27 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
意时间。
白银城 11 楼会议室；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表
决结果合法有效。
(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决
权股份 583,989,531 股，占公司总股份的 26.4191%。
(2)现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份
数为 484,873,347 股。占公司股份总数的 21.9352%；
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 99,116,184 股，占公司股
份总数 4.4839%。
(4)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请
的见证律师列席了会议。会议由公司董事长潘郴华先生主持。
三、议案审议及表决情况
（一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，具体审议与表决情况如下：
表决意见
序 表决
议案名称 同意 反对 弃权
号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于公司
会 工 作 报 告的
议案》
《关于公司
会 工 作 报 告的
议案》
《 关 于 审 议公
司 2021 年年度
报 告 及 其 摘要
的议案》
《关于公司
决算的议案》
《关于公司
分 配 预 案 的议
案》
《 关 于 续 聘公
计机构的议案》
《关于预计
关联交易议案》
《 关 于 公 司未
弥 补 亏 损 达到
三 分 之 一 的议
案》
关于审议 《郴州
市 金 贵 银 业股
东 分 红 回 报规
划
(2022-2024)》
的议案
《关于修订<公
司章程>议案》
（二）持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况如下:
中小股东 表决意见
序 有效表决
议案名称 同意 反对 弃权
号 权股份总
数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
《 关 于 公 司
会工作报告的
议案》
《 关 于 公 司
会工作报告的
议案》
《关于审议公
司 2021 年年度
报告及其摘要
的议案》
《 关 于 公 司
决算的议案》
《 关 于 公 司
分配预案的议
案》
《关于续聘公
计机构的议案》
《 关 于 预 计
关联交易议案》
《关于公司未
弥补亏损达到
三分之一的议
案》
关于审议《郴州
市金贵银业股
份有限公司股
东分红回报规
划
(2022-2024) 》
的议案
四、律师见证情况
召开程序符合《公司法》
、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。
五、备查文件
议；
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
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