证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2022－055
金浦钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过召开2022年第四
次临时股东大会。
定。
网络投票起止时间：2022年6月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月15日上午
方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止 2022 年 6 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委
托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代
理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
（一）会议议程
审议“关于投资建设新能源电池材料一体化项目（一期工程）的
议案”
（二）披露情况
本次会议议案内容详见同日公司在《证券时报》《中 国 证 券 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资建设新能源
电池材料一体化项目（一期工程）的公告》（公告编号：2022-054）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于投资建设新能源电池材料一体化项目
（一期工程）的议案
四、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行
登记；
（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵
达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人
数相等的表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系传真：025-58366500
联系邮箱：nj000545@sina.cn
场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络
投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。
六、备查文件
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二二年五月二十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 15 日上午 9:15
至下午 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦
钛业股份有限公司2022年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
序号 表决事项 同意 反对 弃权
总议案 总议案（表决以下议案一所有决议）
关于投资建设新能源电池材料一体化项目（一期工程）
的议案
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。
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