证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2022-039
上海安诺其集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第
会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十四次会议审议通过，决定于2022年6月15日（星期三）下午15：00召开2022
年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开2022年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月15日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月15日
公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日2022年6月9日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于<上海安诺其集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案>的议案》
《关于<上海安诺其集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
的论证分析报告>的议案》
《关于<上海安诺其集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
《关于<上海安诺其集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于<上海安诺其集团股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分
红回报规划>的议案》
议案 1 至 10 已经第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事对相关议案发表
了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 5 月 30 日刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1 至议案 10 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
四、会议登记方法
话登记。
午 13：00-15：00，法定节假日除外）。
明“股东大会”字样。
的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记
手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份
证办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
六、其他事项
联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8230。
七、备查文件
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二二年五月三十日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
票”。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
三． 通过深交所互联网投票系统的投票程序
意时间。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生/女士（身份证件号码：_____________________）代表本人/本单
位出席上海安诺其集团股份有限公司的2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会
需要签署的相关文件
议案 备注
议案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
条件的议案》
逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》
《关于<上海安诺其集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券预案>的议案》
《关于<上海安诺其集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
《关于<上海安诺其集团股份有限公司向不特定对象
告>的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
措施承诺的议案》
《关于<上海安诺其集团股份有限公司可转换公司债
券持有人会议规则>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
关事宜的议案》
《关于<上海安诺其集团股份有限公司未来三年
（2022 年-2024 年）股东分红回报规划>的议案》
注：委托人只能表明“同意”
、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”
，多
选或不选视为无效委托。
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
备注：
部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
位公章。
弃权）进行表决。
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